党代会表决票
项目党工委选举
参加公司第三次党代会表决票
年月日
候选人
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候选人
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说明：
对候选人赞成的，在其姓名符号格内画“○”号；不赞成的在其姓名符号格内画“×”号；如另选他人，可将另选人的姓名写在选票姓名栏空格内，并在其姓名符号格内画“○”号，不画任何符号的，视为弃权。
项目党工委选举
参加公司第三次党代会表决票
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董事会议事规则(上市前)
A股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《A股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案：
1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市； 4. 收购公司股票； 5. 公司合并、分立、解散； 6．股东大会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理财等交易； 7．股东大会审批权限内的贷款、担保； 8．股东大会审批权限内的关联交易； 9．董事长权限内的有关公司人事的提名。 （二）总经理负责组织拟订下列提案： 1. 公司年度发展计划、生产经营计划； 2．总经理工作报告； 3．董事会审批权限内的公司贷款、担保； 4. 董事会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理 财等交易； 5．董事会审批权限内的关联交易； 6. 在总经理权限内的有关公司人事提名、任免； 7. 有关公司内部机构设置、基本管理制度。 （三）财务负责人负责组织拟订下列提案： 1. 公司财务预算、决算方案； 2. 公司盈余分配和弥补亏损方案。 （四）董事会秘书负责组织拟订下列提案：
西南交通大学研究生学位论文答辩委员会职责及答辩程序
西南交通大学研究生学位论文答辩委员会职责及答辩程序 一、答辩委员会主席职责 1.主持答辩委员会会议，组织讨论研究生学位论文答辩的有关事宜。 2.主持研究生学位论文的答辩会议，完成全部答辩程序。 3.写出对研究生学位论文和答辩情况的书面评价(含提出是否同意授予学位的意见)，并在答辩结束时宣布答辩结果(说明投票是否通过)。 二、答辩委员职责 1.参加答辩委员会研究讨论研究生学位论文的有关事宜。 2.对研究生的学位论文进行审查和提出有关问题。 3.根据国家和学校有关文件规定，对研究生的学位论文和答辩情况作出实事求是的评价并参加表决。 三、答辩秘书职责 1、博士学位论文答辩秘书职责 ⑴负责将论文复印件寄送论文评议人，附送《致博士学位论文同行评议专家函》、《西南交通大学博士学位论文同行专家意见书》、《西南交通大学博士学位论文评议表》。 ⑵负责填写《西南交通大学研究生学位论文答辩委员会名单》，送校学位办审核后领取聘书及《西南交通大学学位论文答辩委员会表决票》。 ⑶负责在答辩前一周将定稿后的学位论文复印件及聘书送达答辩委员。 ⑷负责在答辩前撰写《西南交通大学博士学位论文同行专家评议意见综述》。 ⑸负责在答辩时做好答辩记录，并填写《西南交通大学博士研究生学位论文答辩及学位授予决议书》。 ⑹负责检查答辩材料中的各项签字手续是否完备，全部材料是否齐全。 ⑺负责按《卷内目录》中的顺序将材料逐张编号。 ⑻负责将整理好的全部答辩材料在学位分委会开会前转交分委会秘书。 2、硕士学位论文答辩秘书职责 ⑴负责在答辩前一周将定稿后的学位论文复印件及聘书送达答辩委员。 ⑵负责在答辩时做好答辩记录，并填写《西南交通大学硕士研究生学位论文答辩及学位授予决议书》。 ⑶负责检查答辩材料中的各项签字手续是否完备，全部材料是否齐全。 ⑷负责按《卷内目录》中的顺序将材料逐张编号。 ⑸负责将整理好的全部答辩材料在学位分委会开会前转交分委会秘书。 四、答辩程序 1、答辩委员会主席宣布答辩开始，宣布答辩委员会成员及秘书名单。 2、研究生报告论文工作及论文主要内容(硕士论文答辩：20—30分钟，博士论文答辩：不超过60分钟)。 3、宣布评阅人对论文的评阅意见及所提问题(博士论文答辩还应宣读国内外同行对论文的评阅意见综述)。
9.议案九董事会议事规则
议案九： 北京天星资本投资管理股份有限公司 董事会议事规则 2015年5月27日
北京天星资本投资管理股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京天星资本投资管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下2个半年度各召开1次定期会议。 第四条定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）总经理提议时； （五）公司章程规定的其他情形。 第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后10日内，召集董事会会议并主持会议。 第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。 第八条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和3日将书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
(完整版)博士答辩表决票
中山大学博士学位（毕业）论文答辩 表决票 说明：1、请在相应栏打“ ”。 2、此票为无记名投票，投票前必须盖有院系公章、监票员当场签名有效。 备注：若学位论文未通过，请另备表决票对是否“同意修改论文后重新答辩”再次进行表决。再次表决前请答辩委员们注意：《中山大学学位授予细则》第二十四条“……博士生从入学到获得学位最长年限不超过7年”。 监票人（签名）：监票人（签名）： 院、系（所）公章 年月日
中山大学学位授予工作细则(摘抄) 第七条博士学位的学术水平攻读博士学位的研究生，或具有研究生毕业同等学力的人员，通过博士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格，达到下述学术水平者，授予博士学位：㈠掌握有关学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识； ㈡具有独立从事科学研究工作的能力； ㈢在科学或专门技术上做出创造性的成果，学位论文有独到的见解； ㈣能运用第一外国语熟练地阅读本专业的外文资料、写专业文章，及参加学术交流活动。 第十九条博士学位论文的要求博士学位论文篇幅一般不超过十五万字，论文摘要一般不超过二千字。论文水平应达到下列要求： 1、论文应对科学、技术、国民经济建设或社会其他方面有较大的理论和实践意义。 2、论文应体现作者掌握本研究领域的方法和技能，具有较强的分析问题和解决问题的能力，能独立进行科学研究工作等要求。 3、论文内容应充分反映作者具有坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。 4、论文要符合科学研究的规范，应在科学或专门技术上有创造性的成果。 如果博士生学习阶段的科研工作系本人在硕士生学习阶段科研工作的继续和深入，其硕士学位论文的成果可以在博士学位论文中引用，但在博士生学习阶段应做出创造性的成果。 第二十五条……，在做出建议授予硕士、博士学位的决议时，应以不记名投票方式，经全体成员三分之二以上同意，方为通过。……缺席的委员不得投票或委托他人投票。 未获通过的学位论文，答辩委员会成员经不记名投票，若半数以上成员认为论文经修改后再提交答辩时，可做出允许作者在规定时间内修改论文，并重新答辩一次的决议。如博士学位论文未达到博士学位的学术水平，但已达到硕士学位的学术水平，而申请人又尚未获得该学科硕士学位者，答辩委员会可对其做出建议授予硕士学位的决议。
表决票格式
吸收预备党员表决票 党支部名称（盖章）： 时间： 年 月 日 说明： 1．表决人对每个表决对象只能在以上三种意见中选择一种意见，并在下面相应的空格内划上“√”；选择两项或两项以上的为无效票； 2．表决票必须加盖支部公章； 3．不要随意涂改，符号不正确的视为废票。 表决对象基本情况 表决人意见 表决对象 姓名 性别 出生年月 文化 程度 工作单位及家庭住址 同 意 不同意 弃 权
吸收预备党员表决票汇总表 党支部于年月日召开党员大会，以无记名投票方式对是否同意吸收同志为预备党员进行了表决。本次大会应到党员名，实到党员名，其中应到会正式党员名，实到会正式党员名，共发放表决票张，收回表决票张，无效票张，未到会有表决权党员的书面表决意见票张。 票决对象得票数汇总表 党支部名称（盖章）：时间：年月日姓名同意票数不同意票数弃权票数 监票人（签名）：支部大会主持人（签名）： 计票人（签名）：党支部书记（签名）： 预备党员转正表决票
党支部名称（盖章）： 时间： 年 月 日 说明： 1.表决人对表决对象只能在以上意见中选择一种意见，并在下面相应的空格内划上“√”，选择两项或两项以上的为无效票； 2.表决票必须加盖支部公章； 3.不要随意涂改，符号不正确的视为废票。 预备党员转正表决票汇总表 党支部于 年 月 日召开党员大会，以无记名投票方式对是否同意 同志转为中共正式党员进行了表决。本次大会应到党员 名，实到党员 预备党员 姓 名 表 决 意 见 同 意 不同意 延长预备期半年 延长预备期一年 取消预备党员资格 弃 权
名，其中应到会正式党员 名，实到会正式党员 名，共发放表决票 张，收回表决票 张，无效票 张，未到会有表决权党员的书面表决意见票 张。 票决对象得票数汇总表 党支部名称（盖章）： 时间： 年 月 日 监票人（签名）： 支部大会主持人（签名）： 计票人（签名） ： 党支部书记（签名）： 姓 名 同意 票数 不同意票数 弃权票数 延长预备期半年 延长预备期一年 取消预备党员资格
董事会决议及签字样本
说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。
董事会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年， 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日
股东会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳公司（公章） 年月日
一、时间：二○○四年月日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 深圳市有限公司（公章） 二○○五年月日
董事会的职权与表决规则
董事会的职权与表决规则 一、董事会 1.董事会的概念 董事会是依法由股东会选举产生的成员所组成的执行公司业务和日常经营决策的常设机关。 2.董事会的法律地位 ①董事会对股东会负责 董事会成员一般由股东会选举产生，对股东会负责并报告工作。 ②董事会是公司业务执行机构 股东会是公司的最高权力机关，其所作出的决议由董事会负责执行，故董事会是股东会的执行机关。执行股东会决议既是董事会的权利，也是其义务。 ③董事会是公司的日常经营决策机关 在现代各国公司法中，股东会的职权已仅限于公司的根本事项，公司的日常经营决策权已全部或绝大部分归董事会行使。 ④董事会是公司的常设机关 董事会自公司成立之日起一直存在，虽然它的成员可依法随时变换，但董事会本身作为一个机关始终存在，不能撤销。否则，公司的日常经营及管理活动难以正常进行。 作为公司的日常经营决策机关，是否必须设立董事会，通常区分不同公司类型作出不同的规定。对于股份有限公司，《公司法》第108条规定，必须设立董事会。对于有限责任公司，根据《公司法》第40条和第50条规定，有限责任公司一般设立董事会，而规模较小或股东人数较少的有限责任公司可以不设董事会，只设一名执行董事，执行董事的职权由公司章程规定。 二、董事会的职权 董事会的职权既是董事会的权力也是董事会的职责。我国《公司法》第46条和第108条第4款规定的董事会职权包括： (1)召集股东会会议，并向股东会报告工作;
(2)执行股东会的决议; (3)制定公司的经营计划和投资计划; (4)制订公司的年度财务预算方案和弥补亏损方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度; (11)公司章程规定的其他职权。 三、董事会会议 董事会会议一般可以分为普通会议和临时会议： 1.普通会议 普通会议又称为定期会议、常会，是在公司章程规定的时间召开的例会。我国公司法未对有限责任公司董事会会议召开的次数进行规定，但规定股份有限公司每年度至少召开两次董事会会议。 2.临时会议 临时会议又称特别会议，是在公司经营中遇到需要董事会及时决策的必要事项时召开的不定期会议。 对于股份有限公司，《公司法》第110条第2款规定，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 对于有限责任公司，公司法未规定如何提议召开董事会会议，因此有限责任公司可以根据需要召开董事会临时会议。 四、董事会会议的召集与通知 1.会议召集和主持
答辩程序
海南师范大学 硕士学位论文答辩工作程序 1、学院领导介绍答辩委员，并对答辩会作简短说明。 2、答辩委员会主席主持答辩会议，宣读答辩纪律和要求，宣布答辩者名单及次序。 3、答辩委员会主席宣布XXX专业硕士学位论文答辩会开始，依次安排答辩者上场。并请导师简短介绍研究生学习情况。 4、论文答辩人报告学位论文研究的主要内容及成果。报告时间一般在30分钟左右。 5、学位论文答辩现场问答环节。答辩人必须认真回答答辩委员提出的问题。每位答辩人问答时间一般在15分钟左右。 6、所有答辩者在完成论文报告及答问阶段后，答辩委员会主席宣布答辩会进入答辩委员会合议阶段，请研究生、旁听者回避。 7、答辩委员会合议阶段的主要内容：宣读导师对学位论文的学术评语；宣读学位论文评阅专家学术评语；就学位论文研究、撰写及答辩情况交流意见;委员以无记名方式投票表决，并统计表决结果；形成“学位论文答辩决议”.决议须经答辩委员签名，会后报送学位评定分委员会。 8、邀请答辩者及旁听者返场，答辩委员会主席宣布答辩委员会对论文的评语和表决结果（不公布票数）。 9、答辩研究生代表致谢词。 10、答辩委员会主席宣布答辩会结束。
附件 答辩秘书职责 答辩委员会设秘书一人，具体负责下列工作： 1、答辩委员会秘书在答辩委员会主席的领导下，协助组织答辩工作的具体事宜。 2、协助安排硕士研究生答辩日期、时间、地点，协助安排外单位答辩委员的接送。 3、答辩前一周前将聘书及论文送交答辩委员会委员。 4、在校内公告学位论文答辩安排。 5、布置答辩会场，悬挂“海南师范大学硕士研究生学位论文答辩会”横幅，会场布置要端庄、清洁，会标要整齐。特别注意投影及扩音设备的调试准备，要确保全场能清晰听到答辩者的报告及委员的提问。 6、准备好导师对学位论文的学术评语以及学位论文评阅专家学术评语。 7、会前准备好答辩会需要的答辩表决票、答辩记录、答辩决议（含电子文件）等表格，并负责分发统票等工作（秘书不参加投票表决）。 8、协助答辩委员拟定答辩决议。答辩决议须请答辩委员在相应位置签字。 9、答辩工作结束后，将答辩决议、答辩委员会表决结果统计表、答辩记录送交学院研究生教学秘书。
如何设置董事会中的一票否决权教学文案
如何设置董事会中的一票否决权 标签：董事会一票否决权效力“董事会一票否决权”一般指股东在公司章程中约定，某一个或者数个董事对董事会决议的事项享有一票否决权，其本质是强调董事会决议必须经过某一个或者数个董事的一致同意，方可有效通过。“董事会一票否决权”对于董事会传统的“一人一票”的表决机制产生了极大的冲击，使得拥有较少股权比例的投资人在公司重大事项的表决方面拥有了“黄金一票”，极大的掌握了公司决策的“主动权”。他们通过委派董事实现对目标公司董事会的控制，进而实现对目标公司的控制。一、能否在董事会表决机制中设置“一票否决权”《公司法》第四十八条规定，董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。《公司法》原则上对董事会表决机制实行一人一票。但第一款“董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。” 《公司法》将有限责任公司董事会的表决方式和表决程序交由股东在章程中自主约定。据此，我们认为，有限责任公司可在章程中自主约定董事会的议事规则，而通过公司章程赋予投资人委派的董事在董事会上享有“一票否决权”符合《公司法》的规定。1、在有限责
任公司董事会表决机制中设置“一票否决权”符合有限责任公司人合性特征。我国公司法除对董事会会议记录和董事会决议表决票数分配的规定外，其他均留给公司股东就董事会的议事方式和表决程序通过公司章程加以约定。我们认为，有限责任公司是封闭性公司，高度的人合性赋予了股东更多的自治权，允许股东在公司的议事规则和表决程序上做出自主约定符合有限公司的特征。赋予有限责任公司董事“一票否决权”是有限责任公司人合性的应有之义。2、股份有限公司不能在董事会表决机制中设置“一票否决权”《公司法》第一百一十一条规定了股份有限公司的董事会议事规则：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。”与有限责任公司相比较，《公司法》此处对于股份有限公司的规定中并未出现“除本法有规定的外，由公司章程规定”的字样。显然，在董事会表决机制方面《公司法》对于两者有着不同的理论基础和规范限制。《公司法》规定股份有限公司的董事会所作出的有效决议，应满足董事会有过半数的董事参加，且必须经全体董事（非与会董事）的过半数通过才能形成，可见，《公司法》并不允许股东就股份有限公司董事会的表决方式自主约定。据此，我们认为，股份有限责任公司是开放式公司，需要更注重保护公众利益，对于组织机构的表决权机制的运作，必须符合法律规定，不允许股
博士生答辩须知
南京信息工程大学申请博士学位论文答辩须知 一、到学院办理资格审查： 1、 1份课程学习成绩单原件 2、 1份博士学位论文预答辩申请及情况备案表 3、学位论文通过了专家评审并按评议专家意见进行了修改，导师在《博士学位论文答辩申请书》上签署了同意答辩的意见 4、在读期间已经发表的学术论文(包括期刊封面、目录、论文全文、封底)全套复印件或录用通知书及论文正文各1份（携带已发表文章原件备查）； 注：发表论文需加封面与目录用A4纸印制并装订成册。 二、答辩前要完成的工作： 1、填表。 表格均为存档资料，请仔细阅读填表说明后再填写。 （1）、博士研究生学位申请书 2份 （2）、博士学位论文答辩申请表 1份 （3）、授予博士学位人员基本信息表 1份 （4）、毕业研究生登记表 1份 2、打印成绩单。 3、提交2张2寸符合教育部规定的电子注册正面免冠彩照，办理毕业证和学位证。照片电子版发至yjsjy@https://www.360docs.net/doc/c05512699.html,。电子版文件命名方式：身份证号。 4、缴清所有学费和其他按规定必须缴纳的费用。 5、按要求打印答辩所需学位论文并准备45分钟左右的答辩演示文稿（PPT）。 6、论文中、英摘要打印件2份（A4纸）。 7、答辩所需材料、表格和其他要求请听从答辩秘书的安排。 三、答辩后上交材料 1、博士研究生成绩单一份。 2、论文中英文摘要一份【摘要上需注明博士生姓名、专业、指导教师、论文工作起止日期（即开题报告通过之日起至论文定稿）】。 3、开题报告1份。 4、博士学位论文预答辩申请及情况备案表1份。 5、博士学位申请书2份。 6、博士学位论文评阅书7-9份。 7、博士论文答辩会议记录决议书1份。 8、答辩委员会表决票张。
董事会决议(范本)修正版
xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章） 年月日
董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。
日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司 于年月日市路 号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
发展党员表决票及汇总表
发展党员表决票及汇总 表 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
预备党员转正表决票 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 预备党员转正表决票 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 预备党员转正表决票 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 接收预备党员表决票 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 接收预备党员表决票
说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 接收预备党员表决票 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 预备党员转正票决情况汇总表 说明：本次票决应到会有表决权的党员人，实到会有表决权的党员人，发出表决票张收回表决票张。未到会有表决权党员书面意见份，其中：有效票张，无效票张。 汇总表一式两份，同意接受的存入党员个人档案和支部档案各一份；未被同意接收的，两份均存入党员个人档案。 计票人（签名）：党支部书记（签名）： 监票人（签名）：（支部盖章） 年月日 预备党员转正票决情况汇总表
说明：本次票决应到会有表决权的党员人，实到会有表决权的党员人，发出表决票张收回表决票张。未到会有表决权党员书面意见份，其中：有效票张，无效票张。 汇总表一式两份，同意接受的存入党员个人档案和支部档案各一份；未被同意接收的，两份均存入党员个人档案。 计票人（签名）：党支部书记（签名）： 监票人（签名）：（支部盖章） 年月日 接收预备党员票决情况汇总表 说明：本次票决应到会有表决权的党员人，实到会有表决权的党员人，发出表决票张，收回表决票张。未到会有表决权党员书面意见份，其中：有效票张，无效票张。 汇总表一式两份，同意接受的存入党员个人档案和支部档案各一份；未被同意接收的，两份均存入党员个人档案。 计票人（签名）：党支部书记（签名）： 监票人（签名）：（支部盖章） 年月日 接收预备党员票决情况汇总表 说明：本次票决应到会有表决权的党员人，实到会有表决权的党员人，发出表决票张，收回表决票张。未到会有表决权党员书面意见份，其中：有效票张，无效票张。 汇总表一式两份，同意接受的存入党员个人档案和支部档案各一份；未被同意接收的，两份均存入党员个人档案。 计票人（签名）：党支部书记（签名）：
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会（董事会/监事会）会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议 会议资料 （亦适用于股东会/监事会） X X X公司 2X X X年X X月X X日
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式： 1、会议以现场表决方式召开； 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司X X X X年度工作总结报告 各位董事： XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事： XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：《XXXX年度董事会工作报告》。
关于学位论文答辩事宜通知
关于学位论文答辩事宜通知 09级硕士生： 现将学位论文答辩相关事宜通知如下： 1. 网上申请论文送审：网上填写并提交论文送审申请，导师审核通过。 2. 请于3月7日前将论文明审评阅书交给班长，统一交到学院研究生教学办进行网上成绩录入。成绩未录入的同学不能网上申请答辩。已有两份盲审的同学，不需要再进行论文明审。 3. 网上答辩申请：网上填写并提交答辩申请，导师审核通过。答辩委员需由副教授以上职称、答辩秘书需由讲师以上职称教师担任。上网打印“硕士学位论文答辩申请书”。 4. 请于3月10日前至院研究生教学办办理答辩申请手续。将“硕士学位论文答辩申请书”与“指导教师对硕士学位论文审查意见书”，一并交至学院教学办审核，并盖“同意组织答辩”章。未经学院审核擅自组织答辩者，答辩结果无效。答辩申请时需报告答辩的时间地点，学校和学院将组织专家旁听部分研究生的论文答辩会。 5. 被抽查到答辩（由学校或学院组织答辩委员会）的学生请准备好将6本学位论文，全套归档材料及1100元答辩费交至学院研究生教学办。具体时间另行通知。学院将于3月15-18日期间组织公开答辩。具体安排另行通知。学院抽查名单将于下周在学院网上公布，学校抽查名单见近期研究生院网上通知。学院将重点抽查由新导师指导、延期提交和评审意见较差的学位论文。 6．所有申请答辩的学生应在3月18日前答辩完毕。3月19日将全部归档材料，三本学位论文交至学院研究生教学办。学位论文要求一本线装，
二本平装，其中线装本需要在扉页上有导师和学生本人签名。每本学位论文的承诺书上都要签名。 7. 答辩时应准备归档材料如下： 1)表一攻读硕士学位研究生教学实践小结表 2)表四硕士学位论文答辩申请书（答辩前需到学院教学办18-501盖章） 3)表五指导教师对硕士学位论文审查意见书 4)表六硕士学位论文评阅书（应有一份盲审一份明审，或两份盲审） 5)表七学位论文答辩记录（只打印封面。答辩后答辩秘书应在每页答辩记录上签名） 6)表八硕士研究生学位论文答辩表决票（根据答辩委员人数打印表决票，在院党政 办18-504盖学院章） 7)表九硕士研究生学位论文答辩委员会决议书（填写表格第一栏和答辩委员会成 员，表决结果和决议部分空白处答辩前不要填写，正反打印） 8)表十硕士学位审批表（正反打印，一式二份） 9) 答辩委员会委员的聘书可在院党政办18-504盖学院公章。 10) 研究生学位论文答辩费用支出证明（从研究生院网站学位工作“资料下载” more…处查找，需要填写表头和论文评阅人、答辩委员会成员及答辩秘书名单，盲审费的姓名处填盲审）。 第1-9项请在学生登录系统中填写完毕后在线打印。 8. 答辩委员会推荐优秀，并拟申请校优秀学位论文的同学，请在交归档材料时一并提交优秀硕士学位论文推荐表。 9. 请各位同学严格按照时间节点完成相关事项。 航空宇航学院 研究生教学办公室 2012年3月1日
发展党员表决票及汇总表
预备党员姓名同意转正反对转正弃权吉晶晶 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 预备党员转正表决票 预备党员姓名同意转正反对转正弃权吉晶晶 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 预备党员转正表决票 预备党员姓名同意转正反对转正弃权吉晶晶 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。
发展对象姓名同意接收反对接收弃权黄兴和 陈武军 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 接收预备党员表决票 发展对象姓名同意接收反对接收弃权黄兴和 陈武军 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 接收预备党员表决票 发展对象姓名同意接收反对接收弃权黄兴和 陈武军 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√”或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。
预备党员姓名同意转正反对转正弃权 票票票 票票票 票票票说明：本次票决应到会有表决权的党员人，实到会有表决权的党员人，发出表决票张收回表决票张。未到会有表决权党员书面意见份，其中：有效票张，无效票张。 汇总表一式两份，同意接受的存入党员个人档案和支部档案各一份；未被同意接收的，两份均存入党员个人档案。 计票人（签名）：党支部书记（签名）： 监票人（签名）：（支部盖章） 年月日 预备党员转正票决情况汇总表 预备党员姓名同意转正反对转正弃权 票票票 票票票 票票票说明：本次票决应到会有表决权的党员人，实到会有表决权的党员人，发出表决票张收回表决票张。未到会有表决权党员书面意见份，其中：有效票张，无效票张。 汇总表一式两份，同意接受的存入党员个人档案和支部档案各一份；未被同意接收的，两份均存入党员个人档案。 计票人（签名）：党支部书记（签名）： 监票人（签名）：（支部盖章） 年月日
公司董事会议事规则资料
公司董事会议事规则 总则 第一条为确保公司规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，特制定本规则。 第二条董事会审议决策事项遵循以下原则： （一）维护公司利益和股东利益 （二）独立、审慎 （三）客观、公正 （四）科学、民主 （五）严格程序 第三条按照《公司章程》第十条规定，董事会审议的决策事项中须经党委常委会事先研究的，由党委常委审议并提出意见后，董事会按照法定程序进行审议决策。 第二章议事范围 第四条董事会就下列范围的决策事项进行审议： （一）制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案； （二）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）制订公司章程草案和公司章程的修订草案； （四）决定公司高级管理人员的下列事项： 1.根据董事长的提名，聘任或者解聘总经理； 2.根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、总经理助理； 3.根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书； 4.对以上人员进行业绩考核，决定其报酬和奖惩等； （五）决定公司的主营业务；
（六）决定公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目； （七）决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销； （八）决定公司内部业务的重组、改革事项； （九）决定公司的基本管理制度； （十）决定公司工资效益联动机制，制定劳动、人事、分配制度改革方案和职工收入分配方案； （十一）决定公司下列投融资项目、重大资产处置、大额资金使用事项： 1.固定资产投资及长期股权投资、无形资产投资，特别重大的投资项目须按照有关规定报经股东批准； 2.固定资产、无形资产、长期股权投资等单项资产净值的处置方案； 3.资产减值准备财务核销； （十二）决定公司风险管理体系，审议公司内部审计报告和其他有关审查报告； （十三）决定聘用或者解聘除股东会聘请外的会计师事务所； （十四）决定公司财务等重大信息公开事项； (十五）听取、审议总经理的工作报告，监督检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况； （十六）制定董事会专门委员会工作规则； （十七）决定与股东会、党委常委会、监事会之间的重大事项沟通制度； （十八）决定法律、行政法规规定及股东会授权范围内的其他事项。 第五条董事会审议决策事项的范围，根据《公司章程》的修订、股东会授权范围的调整而相应增加或者减少。 第三章议事方式 第六条董事会以会议方式审议决策事项。董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会会议议程
董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。
发展党员表决票及汇总表
预备党员转正表决票 预备党员姓名同意转正反对转正弃权 吉晶晶 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√” 或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 预备党员转正表决票 预备党员姓名同意转正反对转正弃权 吉晶晶 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√” 或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 预备党员转正表决票 预备党员姓名同意转正反对转正弃权 吉晶晶 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√” 或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 接收预备党员表决票 发展对象姓名同意接收反对接收弃权 黄兴和 陈武军
说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√” 或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 接收预备党员表决票 发展对象姓名同意接收反对接收弃权 黄兴和 陈武军 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√” 或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 接收预备党员表决票 发展对象姓名同意接收反对接收弃权 黄兴和 陈武军 说明：本票属无记名投票，只能选取一项在相应栏下画“√”，选两项以上画“√” 或画其他符号的视为无效，不画任何符号的视为弃权。 预备党员转正票决情况汇总表 预备党员姓名同意转正反对转正弃权 票票票 票票票 票票票说明：本次票决应到会有表决权的党员人，实到会有表决权的党员人，发出表决票张收回表决票张。未到会有表决权党员书面意见份，其中：有效票张，无效票张。 汇总表一式两份，同意接受的存入党员个人档案和支部档案各一份；未被同意接收的，两份均存入党员个人档案。