bootloader启动流程

bootloader启动流程
bootloader启动流程

MSM8909+Android5.1.1启动流程概述

PBL:APPS PBL(ApplicationPrimary Boot Loader),主引导加载程序

RPM:ResourcePower Manager,资源电源管理器

RPM(ResourcePower Manager)是高通MSM平台另外加的一块芯片,虽然与AP芯片打包在一起,但其是一个独立的ARM Core。之所以加这个东西,就是要控制整个电源相关的shared resources,比如ldo,clock。负责与SMP,MPM交互进入睡眠或者唤醒整个系统。

L2 TCM:Tightly-CoupledMemory,紧耦合内存

Some ARM SoC:s have a so-called TCM(Tightly-Coupled Memory). This is usually just a few (4-64) KiB of RAM insidethe ARM processor.

Due to being embedded inside the CPU TheTCM has a Harvard-architecture, so there is an ITCM (instruction TCM) and aDTCM (data TCM). The DTCM can not contain any instructions, but the ITCM canactually contain data.

CDT: Configuration Data Table,包含CDB0: platform info信息和CDB1: DDR配置参数。TZ:

PIL:Peripheralimage loader

MBA:Modem Boot Authenticator,调制解调器引导认证

HLOS:High-leveloperation system,高级操作系统

Pronto image:

SMEM : shared memory

RPC : remote procedure call

QCSBL : qualcomm second bootloader

OEMSBL : oem second bootloader

AMSS : Advanced Mobile Subscriber Software

SDI : System Debug Image

QSEE : Qualcomm Secure Execution Environment

TZBSP : TrustZone BSP

SBL1:ScondaryBoot Loader Stage1

MSS:MobileSubscriber Software移动用户软件

在ARM的集成开发环境中,只读的代码段和常量被称作RO段(ReadOnly);可读写的全局变量和静态变量被称作RW段(ReadWrite);RW段中要被初始化为零的变量被称为ZI段(ZeroInit)

1. Msm8909启动涉及部分的介绍

(1) APPS PBL(Application PrimaryBoot Loader)--------Cortex-A7

主引导加载程序,此程序的ZI/RW所需要的内容由L2 TCM和RPM codeRAM分配,在ROM中执行。引导程序功能是引导设备和接口检测、紧急下载模式的支持、通过L2 TCM 和RPM CodeRAM加载和认证SBL1 ELF片段(segments)。

(2) SBL1(Scondary Boot LoaderStage1) --------Cortex-A7

二级引导程序第1阶段,保存在EMMC/NAND中,负责初始化内存子系统(buses、DDR、clocks和CDT),加载和认证TZ、RPM_FW与APPSBL镜像,通过USB2.0和Sahara内存转储,保留看门狗调试,支持RAM转储到EMMC/SD,大容量储存模式支持,USB驱动支持、USB充电、温度检测、PMIC驱动支持、配置DDR和flush L1/L2/ETB to crash调试支持相关的配置

(3) QSEE(Qualcomm Secure ExecEnvironment) --------Cortex-A7

高通安全执行环境,从NAND/EMMC中拷贝到LPDDR2/3中执行,等同于

TZBSP(TrustZoneBSP),创建安全运行时执行环境、配置xPU、支持fluse驱动、创建SMMU 配置等

(4) RPM_FW----Cortex-M3

RPM : Resource Power Manager,资源电源管理器,是高通MSM平台另外加的一块芯片,虽然与AP芯片打包在一起,但其是一个独立的ARM Core。之所以加这个东西,就是要控制整个电源相关的shared resources,比如ldo,clock。负责与SMP,MPM交互进入睡眠或者唤醒整个系统。

从NAND/EMMC中拷贝出来,在RPM CodeRAM中运行

(5) APPSBL image--------Cortex-A7

从NAND/EMMC中拷贝出来,在LPDDR2/3中运行,功能丰富的引导程序HLOS,加载/认证内核、recovery模式等等。

(6) Modem PBL(Modem Primary BootLoader)-----------MSS Q6

在ROM中执行,创建Q6 TCM、从LPDDR2中加载MBA到Q6 TCM中并认证和锁住SMMU CB。

MSS:MobileSubscriber Software移动用户软件

(7) MBA(Modem Boot Authenticator)

调试解调器启动认证,从NAND/EMMC中拷贝到LPDDR2/3和Q6 TCM中运行,认证modem镜像、xPU保护modem的DDR区域

(8)

2. Msm8909的启动流程

PBL--->SBL1--->QSEE/TZ

(1) 芯片上电复位到地址0,Cortex-A7 APPS在自带的ROM中开始执行PBL

(2) PBL从EMMC中拷贝SBL1的第1段到L2 TCM中,执行和认证。

(3) PBL从EMMC中拷贝SBL1的第2段到RPM CodeRAM中,执行和认证,然后调整到SBL1中。

SBL1的第2段相当于DDR驱动+SDI相当于拷贝RPM代码到RAM中,DDR由SBL1的第2段初始化,也包含了SDI部分功能。

(4) SBL1第1段从EMMC中拷贝QSEE/TZ镜像到DDR中并认证

(5) SBL1第1段从EMMC中拷贝RPM固件到RPM CodeRAM中并认证。

(6) SBL1第1段从EMMC中拷贝HLOSAPPSBL镜像到DDR中并认证

(7) SBL1第1段转移到QSEE/TZ中执行。

(8) QSEE/TZ创建安全环境和开始执行RPM固件。

(9) QSEE/TZ跳转到HLOS APPSBL开始执行

(10) HLOS APPSBL加载和认证HLOS内核

(11) HLOS内核通过PIL加载MBA到DDR。---(a)

(12) HLOS内核复位modem DSP Q6,Modem PBL开始执行---(b)

(13) HLOS内核通过PIL加载AMSS modem镜像到DDR----(c)

(14) Modem PBLcong DDR中拷贝MBA到modem TCM并认证MBA,且跳转到MBA镜像中执行。---(c’)

(15) MBA认证modem镜像兵跳转到modem中----(c’’)

(16) HLOS通过PIL加载Pronto镜像到DDR中---(d)

(17) HLOS复位Pronto,pronto镜像开始执行。

3. Msm8909芯片组

Msm8909芯片组包含了APPS、RPM、Modem和Pronto处理器,

lk源代码目录及入口

1.Lk概述

LK是(L)ittle(K)ernel的缩写。

高通平台Android普遍采用LK作为其bootloader,LK是一个开源项目。但是,LK只是整个系统的引导部分,所以它不是独立存在。LK是一个功能及其强大的bootloader,但现在只支持arm和x86平台。

LK的一个显著的特点就是它实现了一个简单的线程机制(thread),和对高通处理器的深度定制和使用。

2. 源代码目录

app //主函数启动app执行的目录,第一个app在app/aboot/aboot. c中

arch //体系代码包含x86和arm

dev //设备目录,包含显示器,键盘,net,usb等设备的初始化代码include //头文件

kernel //kernel/main.c主函数以及kernel/thread.c线程函数

lib //库文件

make //编译规则

platform //不同平台代码mdmxxx,msmxxx,apqxxx,qsdxxx,还有共享的目录msm_shared

project //整个工程的编译规则

target //通用init.c,具体目标板的初始化(主要为板子设备资源init.c代码中),编译规则代码(一级s810.mk二级hdc8094.mk)

3. Lk入口

bootable\bootloader\lk\arch\arm\rule.mk文件下相关部分:

[plain]view plain copy

1.# potentially generated files that shouldbe cleaned out with clean mak

e rule

2.GENERATED += \

3. $(BUILDDIR)/system-onesegment.ld\

4. $(BUILDDIR)/system-twosegment.ld

5.

6.# rules for generating the linker scripts

7.…

8.$(BUILDDIR)/system-onesegment.ld:$(LOCAL_DIR)/system-onesegme

nt.ld

9. @echogenerating $@

10. @$(MKDIR)

11. $(NOECHO)sed"s/%MEMBASE%/$(MEMBASE)/;s/%MEMSIZE%/

$(MEMSIZE)/" < $< > $@

12.$(BUILDDIR)/system-twosegment.ld:$(LOCAL_DIR)/system-twosegme

nt.ld

13. @echogenerating $@

14. @$(MKDIR)

15. $(NOECHO)sed"s/%ROMBASE%/$(ROMBASE)/;s/%MEMBASE%/

$(MEMBASE)/;s/%MEMSIZE%/$(MEMSIZE)/"< $< > $@

接着看\bootable\bootloader\lk\arch\arm\system-onesegment.ld文件[plain]view plain copy

1.OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm","elf32-littlearm", "elf32-littlearm")

2.OUTPUT_ARCH(arm)

3.

4.ENTRY(_start)

system-onesegment.ld连接文件中ENTRY(_start0指定LK 从_start 函数开始,_start 在lk/arch/arm/crt0.S中。crt0.S 主要做一些基本的CPU 的初始化再通过bl kmain ;跳转到C 代码中。

kmain 在lk/kernel/main.c 中

kmain()

1. thread_init_early()

// get us into some sort of thread context

thread_init_early();

让我们进入某种线程上下文,初始化线程系统,此函数只被调用一次。主要的工作如下:

(1) 初始化运行队列list_initialize(&run_queue[i])

(2) 初始化线程列表list_initialize(&thread_list)

(3) 创建一个线程来覆盖当前的运行状态,并初始化次线程的结构体。

/* create a thread to cover the currentrunning state */

thread_t*t = &bootstrap_thread;

init_thread_struct(t,"bootstrap");

/* half construct this thread, since we'realready running */

t->priority= HIGHEST_PRIORITY;

t->state= THREAD_RUNNING;

t->saved_critical_section_count= 1;

list_add_head(&thread_list,&t->thread_list_node);

current_thread= t;

2. arch_early_init()

做一些关闭cache,使能MMU的arm相关工作。

void arch_early_init(void)

{

/*turn off the cache */

arch_disable_cache(UCACHE);

/*set the vector base to our exception vectors so we dont need to double map at 0*/ #if ARM_WITH_MMU

arm_mmu_init();

#endif

/*turn the cache back on */

arch_enable_cache(UCACHE);

#if ARM_WITH_NEON

/*enable cp10 and cp11 */

uint32_tval;

__asm__volatile("mrc p15, 0, %0, c1, c0,2" : "=r" (val));

val|= (3<<22)|(3<<20);

__asm__volatile("mcr p15, 0, %0, c1, c0,2" :: "r" (val));

/*set enable bit in fpexc */

__asm__volatile("mrc p10, 7, %0, c8, c0,0" : "=r" (val));

val|= (1<<30);

__asm__volatile("mcr p10, 7, %0, c8, c0,0" :: "r" (val));

#endif

}

3. platform_early_init()

平台的早期初始化

void platform_early_init(void)

{

board_init();

platform_clock_init();

qgic_init();

qtimer_init();

}

3.1 board_init()

void board_init()

{

platform_detect();

target_detect(&board);//对于msm8909是空函数,在platform_detect()实现target_baseband_detect(&board);//填充board->baseband = BASEBAND_MSM; }

platform_detect()

Smem:共享内存

struct smem {

structsmem_proc_comm proc_comm[4];

unsignedversion_info[32];

structsmem_heap_info heap_info;

structsmem_alloc_info alloc_info[SMEM_MAX_SIZE];

};

共享内存对应的结构体

SMEM :sharedmemory,是高通平台各子系统共享信息的一种机制,通过SMEM 机制,PBL可以将信息传递给SBL1,SBL1可以将信息传递给RPM、LK。下面分析一个SMEM信息传递的具体实现过程。

Platform id信息

SBL1会将board levelplatform id信息通过SMEM机制保存,LK在启动过程中会自动platform detect,检测当前平台board infor信息,然后填充board结构体实例的值struct board_data {

uint32_tplatform;

uint32_tfoundry_id;

uint32_tplatform_version;

uint32_tplatform_hw;

uint32_tplatform_subtype;

uint32_ttarget;

uint32_tbaseband;

structboard_pmic_data pmic_info[MAX_PMIC_DEVICES];

uint32_tplatform_hlos_subtype;

};

根据检测到的board infor加载相应的device tree。

3.2 platform_clock_init()

调用clk_init(msm_clocks_msm8909,ARRAY_SIZE(msm_clocks_msm8909))初始化时钟查询表

/* Clock lookup table */

static struct clk_lookup msm_clocks_msm8909[]=

{

CLK_LOOKUP("sdc1_iface_clk",gcc_sdcc1_ahb_clk.c),

CLK_LOOKUP("sdc1_core_clk", gcc_sdcc1_apps_clk.c),

CLK_LOOKUP("sdc2_iface_clk",gcc_sdcc2_ahb_clk.c),

CLK_LOOKUP("sdc2_core_clk", gcc_sdcc2_apps_clk.c),

CLK_LOOKUP("uart1_iface_clk",gcc_blsp1_ahb_clk.c),

CLK_LOOKUP("uart1_core_clk", gcc_blsp1_uart1_apps_clk.c),

}

3.3 qgic_init()

QGIC:Qualcomm GenericInterrupt Controller高通通用中断控制器

初始化QGIC,包括初始化QGIC的分配器(distributor)和初始化CPU具体的控制器。

3.4 qtimer_init()

获取定时器的频率

4. target_early_init()

这里就是串口初始化uart_dm_init(1, 0,BLSP1_UART0_BASE)---> uart_dm_init()从时钟查找表msm_clocks_msm8909[]串口并配置其时钟频率、配置GPIO为串口、配置串口寄存器等。

5. bs_set_timestamp(BS_BL_START)

设置时间戳,这里的bs指boot stats,引导统计。

6. call_constructors()

构造函数相关初始化

bootloader的构造器一般完成的是初始化设备对象的操作,由于不同的系统在bootloader阶段需要初始化的设备不同,所以需要用户自己调用这些初始化函数。

根据函数名称,就是字面意思——调用构造器,构造器是定义在__ctor_list和

__ctor_end之间的函数指针。至于__ctor_list和__ctor_end之间有哪些函数你可以看编译之后输出的map文件,或者链接脚本里面可能也有定义。

7. heap_init()

启动内核堆。

8. __stack_chk_guard_setup()

负责生成canary值

9. thread_init()

初始化线程系统。

10. dpc_init()

dpc:DelayedProcedure Call 延迟过程调用的缩写,初始化dpc系统,相关事件初始化、创建名字为dpc的线程并调用。

11. timer_init()

初始化lk定时器。

12. bootstrap2

thread_resume(thread_create("bootstrap2",&bootstrap2, NULL,

DEFAULT_PRIORITY, DEFAULT_STACK_SIZE));

// enable interrupts

exit_critical_section();

// become the idle thread

thread_become_idle();

创建名字为bootstrap2的线程并调用,调用thread_become_idle()让当前线程处于idle状态。

bootstrap2()

备注:

LBA:logic blockaddress,逻辑块地址

staticint bootstrap2(void *arg){

dprintf(SPEW,"top of bootstrap2()\n");

arch_init();

//initialize the rest of the platform

dprintf(SPEW,"initializing platform\n");

platform_init();

//initialize the target

dprintf(SPEW,"initializing target\n");

target_init();

dprintf(SPEW,"calling apps_init()\n");

apps_init();

return0;

}

arch_init()和platform_init()都是空函数

1. target_init()

1.1 spmi_init()

初始化SPMI(System Power Management Interface)总线控制器。

1.2 target_keystatus()

(1) 调用keys_init()初始化全局数据key_bitmap[]为0,此数据记录对应的按键是否被按键。

(2) 调用target_volume_down()和target_volume_up()函数判断音量+-按键是否按下,如果按下,就设置key_bitmap[]对应的位为1,比如key_bitmap[KEY_VOLUMEDOWN]=1,这为后面进入线刷、recovery、还是正常启动模式做好判断依据。

这里音量+-是根据GPIO_90和GPIO_91的引脚来判断的。

1.3 target_sdc_init()

调用platform_boot_dev_isemmc()判断启动设备是否是EMMC,如果是就调用

target_sdc_init()来初始化SDC(Secure digital controller)控制器接口

Sdc:Secure digital controllerinterface-supports EMMC

1.4 partition_read_table()

先读取MMC的MBR分区,如果是PMBR分区就读取GPT分区信息。

MBR(Master Boot Record)和GPT(GUID Partition Table).

《MBR和GPT概要学习》:

https://www.360docs.net/doc/c15338863.html,/blog/LoongEmbedded/article/p-6072230.html

1.4.1 mmc_get_device_blocksize()

获取EMMC的块大小,为512个字节。

1.4.2 mmc_boot_read_mbr()

读取EMMC的MBR

(1) 调用mmc_read()从0地址开始读取512字节的数据到buff中。

(2) partition_verify_mbr_signature()对读取出来数据的进行MBR签名核查。

如果buff[510]不等于0x55,或是buff[511]不等于0xAA,就说明MBR signature不匹配(3) 在MBR中读取4个分区信息到我们的MBR表

EMMC的MBR由4部分组成,这里是要读分区表信息,其中包含4个分区项,偏移地址是01BEH--01FDH,每个分区表项长16个字节,共64字节为分区项1、分区项2、分区项3、分区项4

读取每个16字节的分区项时,先读取第5个字节对应的分区类型,如果为0xEE 表示该分区表是PMBR,紧随其后的应该是GPT分区表头和GPT分区表,因此这是一块GPT硬盘。

这里读取出来的值就是0xEE,表示此MMC采用GPT分区结构,如果不是,就按照MBR 分区结构读取后面的分区信息

1.4.3 mmc_boot_read_gpt(),从MMC中读取GPT信息并填充分区表

GPT分区全名为GloballyUnique Identifier Partition Table Format,即全局唯一标示磁盘分区表格式

(1) mmc_get_device_capacity()获取MMC设备的密度,其值为1

(2) mmc_read()读取第1个扇区内容(第0个扇区是PMBR)。

(3) partition_parse_gpt_header()解析GPT分区表头,如果解析失败再去读取备份GPT分区表头

先读取和解析GPT分区表头,因为GPT分区表信息没有被破坏,就没有去读取备份分区表头信息。

1) 判断GPT头的大小,92个字节。

2) 计算GPT头的CRC并和之前写入的GPT头的CRC对比。

3) 读取GPT头的LBA和分区表项值

具体信息如下:

偏移地址24:当前的LBA(这个GPT头的位),这里为1

偏移地址40:第一个可用于分区的LBA(主分区表的最后一个LBA+1)

偏移地址48:最有一个可用于分区的LBA(备份分区表的第一个LBA-1)偏移地址80:分区表项的数量,这里为32个

偏移地址84:一个分区表项的大小(通常为128),这里为128

分区表头的格式

起始

字节

长度内容

08字

签名("EFI PART")

84字

修订

124字

分区表头的大小

164字

节分区表头(第0-91字节)的CRC32校验,在计算时,把这个字段作为0处理,需要计算出分区串行的CRC32校验后再计算本字段

204字

保留,必须是 0

248字

当前LBA(这个分区表头的位置)

328字

备份LBA(另一个分区表头的位置)

408字

第一个可用于分区的LBA(主分区表的最后一个LBA + 1)

488字

最后一个可用于分区的LBA(备份分区表的第一个LBA ? 1)

5616字

硬盘GUID(在类UNIX系统中也叫UUID)

728字

分区表项的起始LBA(在主分区表中是2)

804字

分区表项的数量

844字

一个分区表项的大小(通常是128)

884字

分区串行的CRC32校验

92*保留,剩余的字节必须是0(对于512字节LBA的硬盘即是420个字节)

(4) 读取GPT分区表中的分区信息,从第2~9个block读取,然后写入到记录分区信息的全局数组中partition_entrie[]

每个entry(分区表项)占128字节,所以一个block包含4个分区表项,而我们分区表项数量是32个,需要32/4=8个block。

GPT分区表项的格式

起始字节长度内容

016字节分区类型GUID

1616字节分区GUID

328字节起始LBA(小端格式)

408字节末尾LBA

488字节属性标签(如:60表示"只读")

5672字节分区名(可以包括36个UTF-16(小端格式)字符)

对应的结构体定义如下

/* Unified mbr and gpt entry types */struct partition_entry {

unsignedchar type_guid[PARTITION_TYPE_GUID_SIZE];

unsigneddtype;

unsignedchar unique_partition_guid[UNIQUE_PARTITION_GUID_SIZE];

unsignedlong long first_lba;

unsignedlong long last_lba;

unsignedlong long size;

unsignedlong long attribute_flag;

unsignedchar name[MAX_GPT_NAME_SIZE];

uint8_tlun;

};

到此partition_entry关于GPT分区表项的信息已获知。

1.5 shutdown_detect()

#if LONG_PRESS_POWER_ON

shutdown_detect();#endif

如果开启长按power按键开机(大概2~3s)机制,就会调用此函数,如果按power按键时间短于这个时间,就会关机。

1.6 target_use_signed_kernel()

if (target_use_signed_kernel())

target_crypto_init_params();

target_use_signed_kernel()函数在bootloader/lk/target/init.c实现

__WEAK bool target_use_signed_kernel(void){#if _SIGNED_KERNEL

return1;#else

return0;#endif

}

没有定义_SIGNED_KERNEL,所以直接返回0,也就没调用target_crypto_init_params()。

1.7 rpm_smd_init()

#if SMD_SUPPORT

rpm_smd_init();#endif

项目启动会议议程

项目启动会议议程 在初次进入客户现场的时候召开项目启动会议,有助于扩大影响、理念交流、达成共识,这对于项目的顺利实施有非常积极的作用。 项目启动会议可以邀请用户方的主要领导或者分管信息化的分管领导,以及各职能部门的领导参加。主要议程有: 1、双方项目组成员认识; 2、项目计划沟通和通报; 3、用户方期望达到的项目目标; 4、项目经理介绍万户ezOFFICE系统的项目实施经验和心得,对用户方的 期望。 其中,ezOFFICE系统的项目实施经验和心得概要如下。 ezOFFICE系统的项目实施经验和心得 1、协同办公系统首先是管理问题,其次才是技术问题。ezOFFICE是作为一种管 理工具而存在的。在ezOFFICE的实施、推广过程中,我们要多加管理。另外,不能完全依赖技术去实现需求,用技术完全替代管理的想法是片面的、不现实的。 2、目前大部分协同办公系统采用B/S结构,相比其他的历史时期和其他大型软 件系统来说,协同办公系统的使用在国内处在一个最成熟的时期,B/S结构承袭了普通用户的上网习惯,我们有用好它的技术基础。 3、推广协同办公系统,是一把手工程,需要领导的重视与推进。关键领导的支 持:一方面领导干预或授权,推动项目按计划实施,而非不重视、任其发展甚至停滞不前;另一方面,推广系统,使系统能用起来,发挥效益最大化。 这个过程也是促进客户的执行力的过程,保障了项目的成功实施。(为什么说是一把手工程?因为协同办公系统是管理类软件,是对传统办公模式的变革,而能影响整个团队的办公模式的,只有一把手了。一把手不须事必躬亲,只是做三件事:挑得力助手;责令助手去全权实施、规划、推广协同办公系统;

项目审批程序流程图

XX市项目审批程序流程图 政府投资项目审批程序流程图 城市建设项目核准流程图 城市建设项目审批流程图 城市建设项目备案流程图 城市建设项目转报流程图 (种植业、林业、畜牧、海洋渔业、水利)项目备案流程图 农业、水利项目核准流程图 农业、水利项目核准流程图 交通类:公路、独立公路桥梁、机场扩建项目 能源类:风电站、电网工程项目核准流程图 (省政府划分的地方政府投资主管部门核准权限属市级投资主管部门核准的项目)交通类:铁路、公路、独立公路桥梁、水运、新建机场 能源类:火电站、燃煤热电站、风电站转报流程图 (属省级以上投资主管部门核准的项目) 工业项目备案流程图 商贸流通项目转报流程图 利用外资项目核准流程图 利用外资项目转报流程图 社会事业项目申请上级补助资金转报流程图 高技术项目申请上级补助资金转报流程图 社会事业项目备案流程图 高技术产业项目备案流程图 社会事业项目备案流程图 申请省以上政府直接投资或资本金注入的基本建设项目初步设计转报流程图 申请市政府直接投资或资本金注入的基本建设项目初步设计审批流程图 基本建设项目招标方案核准流程图

政府投资项目审批程序流程图 ---------→ ----------→ | | | | | | | | | |

-------- → -------- → ------→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-------→资金拨付 | | | | | |

城市建设项目核准流程图 --------→ --------→ --------→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目启动会议议程完整版

项目启动会议议程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

召开项目(实施阶段)启动会议的规定 为了更好地落实、检查项目实施准备工作,每个项目开始实施(施工)前,必须召开启动会议,进行并完成相关议程、签署相关文件后,该项目方能正式进入实施阶段(状态)。 在召开启动会议之前,项目经理应会同项目组成员编写及编制完成《项目管理手册》、《项目实施成本清单》、《项目实施进度计划》、《项目里程碑》、《项目采购计划》等文件,并经技术部(詹锋)、市场部(凌霜)、财务部(秦慧)审核、修改后才能在启动会议上发布。 项目(实施阶段)启动会议详细规定如下: 一、会议组织及主持:项目经理; 二、与会人员: 出席人员:项目组成员、技术部(该项目售前工程师及詹锋)、市场部 (该项目业务经理及凌霜)、财务部(财务人员--雷法清、商务人员及秦 慧); 列席人员:监督人员(市场部—卢建民、技术部—黄海)。 三、会议召开时间:项目开始实施前1-3日内; 四、用时:1~3个小时 五、准备资料:《项目管理手册》项目组成员人手一份;《项目实施成本清 单》之“施工实施费用部分”、《项目实施进度计划》、《项目里程 碑》、《项目采购计划》各一份;《施工方案》(安装工艺、规范标准、 实施指南、作业指导等)初稿一份;《分包协议》初稿一份。 六、会议议程: 1.与会人员签到(记录表保存在内部的《工程文档》中); 2.各部门审阅有关文件; 3.项目经理介绍项目情况; 4.项目经理介绍项目组成员(包括市场部/财务部相关人员)及分工; 5.项目经理讲解《项目管理手册》要点、难点、重点; 6.项目经理介绍项目进度计划、项目里程碑、采购计划、分包协议; 7.财务部、市场部提出意见、建议和注意事项;

XX公司内部审计制度及审计流程图

XX公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为。 第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定,接受内部审计监督。 第二章内部审计目的、工作职责及范围 第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计,评价内控制度是否健全、有效,以达到查错防弊,改进管理,提高经济效益;协助公司领导层有效的履行职责,规范公司运作行为,降低运营风险,完成公公司经营目标。 第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度,编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议,围绕工作计划制订审计项目计划,按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据,编制审计底稿。 4、编制审计报告,提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。 第七条工作范围: 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性,财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。

2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善,是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性,数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 31686 7BC6 篆22310 5726 圦x35705 8B79 譹?x29539 7363 獣 5、交接、离任审计。核实债权债务,监督资产交接;对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计,对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。 第三章审计机构和人员 第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求,公司设立审计部,审计部是公司的内部审计机构,在董事长指导下独立开展审计工作,审计部对董事长负责。 第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。 第十条审计部设负责人两名,工程审计经理、财务审计经理各一名,由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督;财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。 第十一条审计人员必须遵守以下行为规范,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守:1、依法审计;2、廉洁奉公;3、忠于职守;4、坚持原则;5、客观公正;6、保守秘密。 第十二条审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的,应当回避。 第十三条审计人员依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复,违者将严肃处理,触犯刑律的将追究法律责任。 第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重,给予行政处分、经济处罚,或者提请有关部门处理。

中国中铁项目启动会议程及讲稿草案090117

中国中铁股份有限公司 人力资源信息化管理系统项目实施启动会 根据中国中铁人力资源部信息化规划整体部署和安排,报经总经理会及相关业务部门审议并通过,与用友公司结成战略合作伙伴关系,在系统内实施并推广用友e-HR人力资源管理软件。此项工作已于08年底正式启动,为了保证项目的顺利实施和在各单位的成功推广,经双方项目组讨论并报中国中铁相关领导通过,于近期将召开“中国中铁人力资源信息化管理系统建设项目启动会”。 下面将启动会安排汇报如下: 一、启动会议程概述 启动会名称: “中国中铁人力资源信息化管理系统项目实施启动会” 启动会时间:2009年1月XX日上午9:30 启动会地点:中国中铁大厦B座302视频会议室 启动会形式:视频直播 与会人员:中国中铁相关领导及项目组主要成员等5-10人 用友公司领导和项目组主要成员等5-10人主持人:成军总或许部长

二、启动会主要议程。 9:00-9:30 会议前准备(视频设备调试准备,资料发放) 9:30-9:40 主持人宣布会议开始,并宣读会议议程 9:40-10:10 中国中铁马立总讲话 10:10-10:25 用友公司吴晓冬副总裁讲话 10:25-10:45 中铁项目组组长(XXX)宣布项目启动工作布臵10:45-11:00 用友项目经理讲解项目实施计划及实施方法 11:00-11:30 中国中铁刘辉总讲话(信息化) 11:30-11:35 主持人宣布启动会结束 三、参会人员清单 为加大建设人力资源信息化的力度,使之更深入人心,并积极扩大总公司开展信息化建设的影响,拟请相关人员出席:总公司:刘辉总、许成军总 人力资源部:许廷旺部长、赵超英副部长。。。 科技部:高峰部长、王烨、黄丛治。。。 下属单位参加人员:(出席视频会议)

项目启动会流程

一、开项目启动会前,需要准备以下事宜。 1、与项目发起人(销售或公司高层领导,外部项目一般是销售,内部项目一般是公司高层)沟通了解项目整体情况:市场份额、项目情况、分工界面、发起方负责部门和负责人员、关键里程碑等。 2、跟领导确认项目团队框架,开发人员、测试人员、售前、产品、交付、采购等。确认项目预算。 3、跟项目负责人简单沟通项目情况,了解他们目前的工作分配,对此项目的了解和可以参加项目启动会时间 4、找一个最近的且关键团队人员能够参加的时间作为项目启动会召开时间,提前与他们沟通确认时间是否可以,并至少提前两天发邮件通知大家,开会时间、地点和项目议题等。 二、项目启动会一般流程: 1、领导开场,说明项目远景,并指定项目经理及内部关键干系人(售前负责人、研发经理、采购负责人、售前等,一般会前已经沟通好的)。 2、发起人(销售或公司高层领导),说明项目成立背景和成功标准,里程碑规划,项目主要干系人 3、售前,简单介绍项目情况,技术架构,周边项目及厂商 4、研发经理,介绍开发人员配置及入场时间,及相应开发周期 5、测试经理,说明测试人员配置及入场时间 6、采购,说明下项目需采购设备周期 7、交付,说明下实施周期及实施方案讨论

8、项目经理,会议中主持会议,防止会议跑题、时间控制、记录会议要点等,会议后梳理会议结论并给会议参与人员和项目人员群发会议纪要。 项目启动会主要是信息共享,而非问题讨论,最好会前与各方沟通清楚各方的工作职责和事项。项目启动会控制在一个小时为佳,超过2个小时仍在争论,没能达成明确清晰的分工,就算是失败的项目启动会。 三、项目启动会会议纪要要点 参与人员、地点、时间 合同类型、市场份额、涉及省市、周边厂商 公司内部项目相关负责人,各负责人职责;局方相关的联系人公司内部项目流程 关键里程碑(到货、开发、测试等关键时间点) 项目所需注意事项

内部审核控制程序

1.目的 审核质量体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系文件的要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据。 2.适用范围 适用于本公司进行的内部质量体系(包括公司内部GSP体系以及流程执行,以下同)审核。 3.职责 3.1最高管理者批准《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》、《内部审核报告》。 3.2管理者代表负责组织内部质量体系审核,并审核年度内部质量体系审核计划。 3.3企管办负责制定《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》并协助管理者代表组织内审,检查纠正措施的实施情况。 3.4内审组负责内部质量体系审核的实施。 3.5相关部门负责本部门纠正措施的实施。 4.工作程序 4.1审核频次与方式 4.1.1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核(关于GSP体系的内审按照GSP的相关规定进行,流程执行的内审每季度进行一次抽查)。

4.1.2当有以下情况发生,企管办(GSP内审为质管部)判断必要时,经管理者代表认可,最高管理者批准可适当增加审核次数。A)发生产品的提供过程有重大问题,或客户有重大投诉。 B)公司组织机构、质量方针和目标等有较大改变。 C)质量体系初建或有重大改变或即将进行第二方或第三方的审核。4.1.3内部质量体系审核以集中或滚动的方式进行,每年应确保质量体系涉及的所有部门及其条款至少覆盖一遍。 4.2年度审核计划 4.2.1企管办于每年第一季度制定年度内部质量体系审核计划,填写《年度内审计划表》,报管理者代表审核并经最高管理者批准后实施。 4.2.2《年度内部审核计划表》的内容 A)审核目的、范围、依据、方法 B)审核的时间(月份)安排 C)审核的频次 D)受审核部门 4.2.3根据需要,可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核,但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4.3 审核准备 4.3.1由管理者代表根据受审核部门及审核内容在审核前二周任命具有内部审核员资格的合适人员担任审核组长,审核组长负责本次审

内部审核控制程序(含表格)

内部审核控制程序 (IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001) 1.0目的 通过定期的内部审核,以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求(包括法律法规和客户要求等)以及程序规定的要求,确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表:负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员, 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组:负责实施内部审核,编写内部审核报告。 5.3品质部:负责制订年度内部审核计划,保存内部审核中产生的记录。

5.4 各职能部门:负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。

6.0程序内容

6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》,经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核:依《内部审核计划》对各部门做定期审核,每年至少安排一次,每次间隔时间不能超过12个月;在每次的审核中,应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核:当管理体系发生重大变更,或者产品品质发生严重异常状况,由品质部依实际情况提出,经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时,管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组,内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选,《合格内审员名单》应经管理者代表批准。

项目启动大会流程

项目启动大会流程 项目启动大会是一二手联动营销开始前动员大会,主要目的是集中向各销售人员展示分销项目,公布分销激励政策充分调动员工积极性快速实现销售目标,具体流程如下: 一、参与人员包括:运营部门职能部门、各加盟商及销售人员、对接人,策划人员、开发商相关人员。 二、大会内容第一项分销项目情况介绍,包括:1、市场动态分析,根据当前房地产市场动态结合分销项目进行分析,为项目分销成功提供理论依据,提升员工分销信心;2、分销项目优劣势分析,进一步挖掘项目亮点为员工提供分销说辞;3、客户分析,协助销售人员根据项目情况进行客户细分,为销售人员拓展客户提供方向性指导;4、周边竞品项目优劣势对比,再次突出本项目分销优势,提升员工信心。5、定房会当天销售政策,客户要求等。 三、大会内容第二项分销项目销售流程,包括:1、明确售楼部与外围分销团队分工,售楼部暂停销售工作,只负责接待来访客户讲解项目基本情况,外围分销团队负责拓展客户渠道,引导意向客户到售楼部看房以及后期逼单;2、外围分销团队带客户到售楼部后,由售楼部人员配合接待讲解项目,客户离开后,由外围分销团队销售人员及接待售楼员共同到项目客户管理人员处核对客户,根据客户来访电话号码进行查重工作,查重期限根据项目情况与开发商进行协商。如客户在查重期限内属无效带看,如客户没有在期限内属有效带看,由接待售楼员填写《客户来访登记表》一式两份与客户管理人员共同

签字确认后交给外围分销团队销售人员。3、客户界定只限于外围分销团队与售楼部客户进行区分,外围分销团队之间客户不区分以最终收取客户意向金为准。客户确定购买意向后由外围分销团队销售人员收取客户一定金额意向金并向客户提供收据。4、客户持意向金收据可参加分销项目开盘定房会,定房会当天交定金确定选房客户可享受相关优惠政策。5、定房会当天客户选房顺序以随机摇号为准,摇号依据是客户意向金收据号。6、定房会当天只收取客户定金确定客户选房楼号,不进行相关优惠政策解释及付款方式的确认,定房结束后七天内客户到售楼部交首期款时再进一步与客户协商付款方式及优惠。7、定房会结束后根据当天定房情况及时向各外围分销团队通报定房情况并要求及时通知客户交首期款并签订购房协议。8、客户交清首期款并签订购房协议后七日内对外围分销团队支付佣金。 四、大会内容第三项分销激励政策,包括:1、对各外围分销团队明确分销周期,确定单套销售佣金标准;2、明确递增式奖励政策,即以每销售团队登记人数为基准,制定每人多销售一套奖励标准;3、即实行奖励政策。 五、大会内容第四项主要销售团队展示公众承诺,包括:运营团队支持承诺,销售团队销售目标承诺等,将各团队承诺上墙公示。 六、分销正式启动。

质量控制流程图.doc

3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因,及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图

3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图

3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图

3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法: 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1.审核证明资料 2.到厂家考察 3.进场材料检验 4.进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图

3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图

ERP项目启动大会议程与讲义

E R P项目启动大会议程 与讲义 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

E R P项目启动大会议程与讲义会议时长:90-120分钟 主持人:张** 会议地点:大会议室 会场准备:白**、杨** 道具:横幅(红底白字:巨能ERP项目启动大会)、坐席牌、投影仪、矿泉水若干 议程: 1、项目背景简述(5分钟): 尊敬的王董,公司各领导、同事,以及**软件陈总、总顾问徐工! 下午好! ERP项目启动大会在此隆重召开,正式拉开了我们公司**ERP项目全面实施的序幕。随着近几年企业的快速发展,企业经营规模迅速扩大,迫切需要转变的管理模式,将现代化信息技术与科学管理方法、企业系统建设结合起来。 经过前期周密的筹备与审慎的选型工作,最终选定**公司作为我司合作单位。我们有信心通过与实时软件的合作,把原有的信息孤岛串立起来,把手工变成信息化的。以此提高公司整体产、供、销的运作速度和响应速度;采购、生产计划的精确投放;降低零部件库存成本;压缩中间在制品库存;实现从粗放到精细化管理的转变。 2、下面以热烈的掌声有请我们总经理**做项目动员发言(10分钟) 3、接下来掌声有请金蝶台州总经理,**总做大会发言(10-20分钟) 4、下面由我来介绍本公司项目组的成员和架构、大日程计划、主体实施计划、项目管理制度(20-30分钟)

5、**软件对本次为确保项目的实施成功,实施软件公司由实施部经理**亲自挂帅,下面以热烈的掌声欢迎**做ERP信息化培训(20分钟) 6、誓词:ERP是一项企业管理系统工程,任务很艰巨,为确保项目的顺利开展,我司将建立适当的激励机制和处罚措施,对于工作不认真、不及时等造成ERP数据失真、滞后的进行严厉处罚。反之,通过大家的共同努力,每个阶段行目标都能顺利完成,我们将发放丰厚的项目奖励。 在此我希望每个项目成员和我一起作出承诺,全力以赴,项目只许成功不许失败。 誓词: 我宣誓!全力支持配合ERP项目实施,保证我部门输入系统的资料实时、准确,保证我部门与各部门协同运作,仔细输入每一个数据,认真反馈、解决每一个问题,如果我不能做到的话,愿为此一切承担责任! 7、让我们以热烈的掌声有请**董事长**做总结发言 8、结束语:最后,公司上下高度重视ERP实施工作,各相关部门密切配合,相互协作,以此次ERP的实施为契机,提高我们的信息化建设水平和管理水平。 我相信在大家的共同努力下,在实时公司的指导下,整个项目必定能够顺利开展,同时预祝我们巨能ERP项目能够圆满成功!

项目启动会流程

1、在项目启动会议之前,需要准备以下事项。 1与项目发起人(公司销售或高层领导,外部项目一般为销售,内部项目一般为公司高级管理人员)沟通,了解项目总体情况:市场占有率、项目情况、部门接口、主办单位负责部门及人员,关键里程碑等。 2确定项目团队架构,开发人员,测试人员,预售,产品,交付,采购等,确定项目预算。 三。与项目负责人沟通项目情况、目前的工作任务、对项目的了解以及参加项目启动会的时间 4在项目启动会议召开前,找出关键团队成员可以参加的最近时间,提前与他们沟通确认时间是否合适,并至少提前两天发邮件通知大家会议时间、地点和项目议程。 2、项目启动会一般流程: 1主持开幕式,解释项目愿景,任命项目经理和内部关键利益相关者(售前负责人、研发经理、采购总监、售前人员等,会前已沟通好)。 2发起人(公司销售或高级领导),说明项目背景和成功标准、里程碑计划和项目的关键利益相关者 三。售前,简要介绍项目情况、技术框架、周边项目及厂家 4研发部经理,介绍开发者的部署和准入时间,以及相应的开发周期 5考试经理,说明考试人员的分配和录取时间

6采购,明确项目采购设备的期限 7实施周期与交付实施计划探讨 8项目经理主持会议,防止会议走题、时间控制、记录会议要点等,会后整理会议结论,并将会议纪要发给与会人员和项目人员。 项目启动会议主要是信息共享,而不是问题讨论。会前最好与各方沟通,明确各方的职责和事项。项目启动会控制在1小时内为宜,超过2小时仍有争议。如果没有明确的分工,即使项目启动会失败。 3、项目启动会议纪要 参与者、地点和时间 合同类型、市场份额、相关省市、周边厂家 公司内部项目负责人,各负责人职责;局方相关联系人 公司内部项目流程 关键里程碑(到达、开发、测试等) 项目说明

内部审核控制程序

1.目的 进行内部审核,以便验证认证管理体系管理过程活动和有关结果是否符合计划安排,确保体系的符合性和持续有效性。 2.适用范围 适用于内部认证管理体系审核活动的控制。 3.职责 3.1管理者代表负责批准“内部审核计划”,确定审核人员、任命审核组长,并负责组织、协调审核工作的实施。 3.2审核组长编制“内部审核计划”、“内部审核报告”,并组织实施审核。 3.3审核员负责编制“内部审核检查表”,完成审核工作,编写不符合报告,跟踪验证纠正措施。 3.4各部门对审核中发现的不符合项,负责制定纠正措施并组织实施。 4.术语和定义 无。 5.工作程序和内容 5.1年度内审方案的策划、编写、修订 5.1.1每年1月15日前,由管理者代表策划并编制本年度的内审方案,内容一般包括:审核目的、审核职责、审核准则、审核范围、审核频次、审核方法等。策划时根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度,决定审核的优先排序,要考虑审核区域和过程的状况、重要性,对组织有影响的变更,以及以往审核的结果。 5.1.2年度内审方案由管理者代表批准后下发。 5.1.3在认证管理体系发生重大变化、社会要求或环境条件发生变化、过程发生重大变化、顾客重大投诉、发生产品质量问题及其他不良事件情况下,管理者代表根据需要对年度内部审核方案进行修订,增加内审次数,下发执行。 5.2审核活动的准备 5.2.1由管理者代表制定审核组长,并成立审核组,由审核组长分配审核小组成员的任务。5.2.2审核组长负责制定内部审核实施计划,经管理者代表批准后,在审核前7天下发给受审部门。内部审核计划内容包括:受审核的部门、过程,审核的目的、范围、日期;审核准则;审核的主要内容及时间安排;审核员分工。 5.2.3受审部门收到内审计划后,如对审核安排有异议,在三天之内通知审核组,经协商可再行安排。 5.2.4审核组长组织内审员编制内审检查表。 5.3审核活动的实施 5.3.1召开首次会议:审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表、高层管理者(必要时)参加,首次会议由审核组长主持。首次会议的内容包括: a )审核组长介绍审核组成员及其分工; b)宣读审核的目的、范围、依据、方法及时间安排; c )介绍审核采用的方法; d )澄清审核实施计划中不明确的内容。

项目启动会发言稿

项目启动会发言稿 2012年5月28日 各位领导、同志们: 今天,我们在这里召开公司第二期信息化系统建设动员大会,会议的中心内容是:全面安排和部署公司第二期信息化系统的建设工作,保证信息化系统建设的顺利进行,争取尽快取得实效。本次会议的召开,充分体现了公司领导对信息化建设的高度重视,公司各部门的积极配合,全体员工的大力支持。第二期信息化系统工程的建设是在信息化建设的道路上又迈出了坚实的一步,它的建成对公司今后的发展意义重大。 下面,我就信息化系统建设讲四方面的问题。 一、公司信息化系统建设的背景 公司的信息化建设从2005年起步,经过几年的努力,信息化系统从无到有,不断完善,信息化工作取得了一定成绩,主要体现在:硬件建设比较完善,硬件设施覆盖了两级公司机关;在软件系统建设上,OA办公系统、视频会议系统、X-Post电子邮件系统、用友NC系统等,均已建成运行,都达到了预期的目的,得到了广泛的应用。 经过近几年的跨越式发展,公司已构筑起工程承包、资源开发、技术装备制造、房地产开发四大产业结构。尤其施

工项目出现了快速扩张。如何进行公司资源的有效管理,如何建立管理创新体系,如何做到有效的风险防范,如何降低工程成本,如何进行精细化管理等等给我们提出了一个崭新的课题。经过反复论证,公司决定建设综合项目管理系统,通过信息化手段提升我们的综合管理水平。 近一时期,公司技术管理部广泛收集有关单位信息化建设的信息,对一公司、二公司、五公司、十三公司等公司进行了交流考察,总结和吸取了兄弟单位的经验,根据自身的实际情况,结合梦龙公司和广联达公司在专业上的优势,与这两家公司协商达成合作事宜,于2009年5月26日签署协议,正式启动公司第二期信息化工程的建设。 二、公司综合项目管理系统内容与时间安排 我公司的综合项目管理系统包括招投标管理、合同管理、成本管理、物资管理、设备管理、进度管理、质量管理、安全管理、风险管理、竣工管理、技术管理、部门主页等模块,其中合同管理、成本管理、物资管理、设备管理由广联达公司负责实施,其余模块及整个系统集成由梦龙公司负责实施。 公司的综合项目管理系统实施范围将涵盖公司机关职能部门、子公司、事业部、各类项目部等公司所属单位。 根据工作安排及开发进度要求,综合项目管理系统的建设及推行分以下几个阶段进行:

11.内部审核控制程序(参考模板)

内部审核控制程序 1 目的 通过策划和实施内部审核,检查质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及本公司确定的质量体系要求,质量体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取措施持续改进,因此依据GB/T19001-20**标准编制本程序。 2 范围 本程序适用于本公司质量管理体系审核。 3 职责 3.1 总经理聘任经培训合格的内部质量体系内审员,并规定其职责。 3.2 综合管理部编制“内部审核计划”,并经质量负责人批准。 3.3 在质量负责人主持下,综合管理部实施,并管理有关审核的文件、报告和资料。 3.4 各相关部门配合完成审核,并对不合格项及时采取措施。 4 工作程序 4.1 总经理聘任内审员,被聘人员应具有一定资格、有管理工作经验、熟悉审核工作,并经过培训合格。审核员的选择和审核的实施,应确保审核过程的客观性和公正性(审核员不应审核自己的工作)。 4.2 编制年度内审计划 4.2.1综合管理部根据管理体系过程和区域的状况,以及以往审核的结果制订“年度审核计划”,报质量负责人批准后印发并实施。一般情况下,每年对管理体系及其所涉及的部门审核不少于1次,时间间隔不超过12个月,对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。 4.2.2 当出现下列情况时,由质量负责人及时组织进行内部审核。 a) 本公司机构、管理体系发生重大变化时; b) 法律法规及其它外部要求变更时; c) 第二、三方审核之前; d) 在认证证书到期换证之前; e) 出现重大质量事故,或发生顾客连续投诉时。 4.2.3内部审核的策划,由综合管理部制定审核方案,其中包括“()年度内审计划”、

工艺流程设计

第二章工艺流程设计 工艺流程设计是化工设计中非常重要的环节,它通过工艺流程图的形式,形象地反映了化工生产由原料进入到产品输出的过程,其中包括物料和能量的变化,物料的流向以及生产中所经历的工艺过程和使用的设备仪表。工艺流程图集中地概括了整个生产过程的全貌。 工艺流程设计是工艺设计的核心。在整个设计中,设备选型、工艺计算、设备布置等工作都与工艺流程有直接关系。只有流程确定后,其他各项工作才能开展,工艺流程设计涉及各个方面,而各个方面的变化又反过来影响工艺流程设计,甚至使流程发生较大的变化。因此,工艺流程设计动手最早,而往往又结束最晚。 本章主要介绍生产方法和工艺流程的选择,工艺流程设计,工艺流程图绘制,典型设备的自控流程四个内容。 第一节生产方法和工艺流程的选择 生产同一化工产品可以采用不同原料,经过不同生产路线而制得,即使采用同一原料,也可采用不同生产路线,同一生产路线中也可以采用不同的工艺流程。 选择生产路线也就是选择生产方法,这一步是决定设计质量的关键,必须认真对待。如果某产品只有一种生产方法,就无须选择;若有几种不同的生产方法,就应逐个进行分析研究,通过各方面比较,从中筛选一个最好的方法,作为下一步工艺流程设计的依据。由于我们接触到的大多数是已有生产路线的工艺流程设计,因此,本节只对上述内容作简要介绍。 一、生产方法和工艺流程选择的原则 在选择生产方法和工艺流程时,应考虑以下一些原则。 1.先进性 先进性主要指技术上的先进和经济上的合理可行,具体包括基建投资、产品成本、消耗定额和劳动生产率等方面的内容,应选择物料损耗小、循环量少,能量消耗少和回收利用好的生产方法。 2.可靠性 可靠性是指所选择的生产方法和工艺流程是否成熟可靠。如果采用的技术不成熟,就会影响工厂正常生产,甚至不能投产,造成极大的浪费。因此,对于尚在试验阶段的新技术、新工艺、新设备应慎重对待。要防止只考虑新的一面,而忽视不成熟、不稳妥的一面。应坚持一切经过试验的原则,不允许把未来的生产厂当作试验工厂来进行设计。另外,对生产工艺流程的改革也应采取积极而又慎重的态度,不能有侥幸心理。 3.结合国情

启动大会流程

启动大会流程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

商丘冉阳商贸有限公司 『卓越团队——规范化运营管理』项目启动大会会议流程 一:大会名称: 冉阳商贸有限公司『卓越团队----2014年公司规范化运营管理』项目启动大会。 二、目的: 冉阳商贸公司为了更好的在市场竞争中占有核心竞争优势,打造规范化运营的卓越团队,传达管理改善精神,宣导管理改善意义,统一管理改善思想,提升管理改善士气,推动管理改善顺利进行,特举行本次大会。 三、时间: 2014年8月11日14:00—18:00。 四、地点

公司会议室(待定) 五、参会人员: 1.公司全体管理人员及员工代表; 2.开拓者管理顾问公司项目组 六.内容 1、主要内容 (1)宣导规范化运营改善目的、目标、总体思路、步骤;(2)宣导规范化运营改善对员工的意义,阐明管理改善与公司、员工的关系; (3)规范化管理改善实施总动员、表决心、提出管理改善期望与要求。 2、会议议程:

七、会议筹备及会场布置 1、开拓者咨询顾问组:晋红超、尹导。 2、主持人:待定 3、筹备工作负责人:冉阳商贸公司人资部负责

(1)决心书准备:将全体管理人员及员工决心书复印若干份(根据人数),提前分发到相应人员手中,并在宣传栏上张贴; (2)人资部经理负责制作出席启动大会的人员名单,并提前一天发给开拓者顾问组; (3)组织相关人员演练发言稿、表决心等; (4)大会前协调集合队伍。 (5)启动大会条幅一条《卓越团队——2014冉阳商贸公司规范化管理》项目启动大会。 4、会场布置:开拓者公司协调布置。 八、大会要求 1、所有参会人员必须列队出、入场; 2、参会人员无特殊情况,不得缺席,中途不得离席; 3、严格遵守会议纪律: 手机调到振动,会议时间不得接听私人电话,不得窃窃私语、不得随意走动。 九、会场清理及会后宣传

内部审核控制程序

内部审核控制程序 Control Procedure on Internal Audit

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内部审核控制程序 1 目的: 通过内部质量管理体系审核,验证公司质量管理体系是否符合策划的安排及ISO9001:2008标准的要求,并得到有效实施与保持。 2 适用范围: 本程序适用于本公司质量管理体系内部审核的管理和控制。 3 定义: 3.1 一般不符合:也称一般不合格,指质量管理体系的一个或多个轻微错误,该错误不符合ISOISO9001:2008标准要求,但根据经验判断不会导致出现下列严重结果的不符合: a. 质量管理体系失效。 b. 降低对过程的控制能力。 c. 不合格产品可能被装运。 3.2 严重不符合:也称严重不合格,指质量管理体系出现下列情况之一: a. 质量管理体系缺项或严重不符合ISO9001:2008标准要求。 b. 质量管理体系的某项要求出现多次一般不符合,导致整个质量管理体系无法运行。 c. 任何有可能使不合格产品装运的不符合。 d. 根据经验判断很可能导致质量管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。 3.3 集中式审核:即在较短时间内(如一周)连续、集中地完成一次覆盖全范围的审核。 3.4 滚动式审核:即把一次覆盖全范围的审核在某个较长的时段内(如半年)分多次、间断地实施,每次只审核某些部门或某些标准条款。 4 职责和权限: 4.1 ISO管理是本程序文件的归口管理部门,负责制定年度内部审核计划,验证内审不符合项纠正措施的实施效果。 4.2 管理者代表负责任命审核组长,并将内部审核的有关信息提交管理评审。 4.3 审核组长负责组建审核组,制定内审实施计划并组织实施。 4.4 公司各部门负责配合内审计划的顺利实施,制定并执行不符合项的纠正和预防措施。 5 工作流程描述:控制流程按以下《内部审核控制流程图》执行。

第二章工艺流程设计

第二章工艺流程设计 工艺流程设计就是化工设计中非常重要得环节,它通过工艺流程图得形式,形象地反映了化工生产由原料进入到产品输出得过程,其中包括物料与能量得变化,物料得流向以及生产中所经历得工艺过程与使用得设备仪表。工艺流程图集中地概括了整个生产过程得全貌。 工艺流程设计就是工艺设计得核心。在整个设计中,设备选型、工艺计算、设备布置等工作都与工艺流程有直接关系。只有流程确定后,其她各项工作才能开展,工艺流程设计涉及各个方面,而各个方面得变化又反过来影响工艺流程设计,甚至使流程发生较大得变化。因此,工艺流程设计动手最早,而往往又结束最晚。 本章主要介绍生产方法与工艺流程得选择,工艺流程设计,工艺流程图绘制,典型设备得自控流程四个内容。 第一节生产方法与工艺流程得选择 生产同一化工产品可以采用不同原料,经过不同生产路线而制得,即使采用同一原料,也可采用不同生产路线,同一生产路线中也可以采用不同得工艺流程。 选择生产路线也就就是选择生产方法,这一步就是决定设计质量得关键,必须认真对待。如果某产品只有一种生产方法,就无须选择;若有几种不同得生产方法,就应逐个进行分析研究,通过各方面比较,从中筛选一个最好得方法,作为下一步工艺流程设计得依据。由于我们接触到得大多数就是已有生产路线得工艺流程设计,因此,本节只对上述内容作简要介绍。 一、生产方法与工艺流程选择得原则 在选择生产方法与工艺流程时,应考虑以下一些原则。 1.先进性 先进性主要指技术上得先进与经济上得合理可行,具体包括基建投资、产品成本、消耗定额与劳动生产率等方面得内容,应选择物料损耗小、循环量少,能量消耗少与回收利用好得生产方法。 2.可靠性 可靠性就是指所选择得生产方法与工艺流程就是否成熟可靠。如果采用得技术不成熟,就会影响工厂正常生产,甚至不能投产,造成极大得浪费。因此,对于尚在试验阶段得新技术、新工艺、新设备应慎重对待。要防止只考虑新得一面,而忽视不成熟、不稳妥得一面。应坚持一切经过试验得原则,不允许把未来得生产厂当作试验工厂来进行设计。另外,对生产工艺流程得改革也应采取积极而又慎重得态度,不能有侥幸心理。 3.结合国情

ISO9001审核流程

ISO9001质量管理体系认证流程 一、审核前准备工作: 1.提供公司的营业执照和组织机构代码证复印件、公司的工艺流程图、生产流程图 2.制定质量手册、程序文件、作业指导书和检验规范及与产线密切相关的记录表单 3.提供给认证机构对应的一二阶文件具体内容见下: 1、制定质量手册-根据ISO9001质量管理体系标准和公司的实际经营情况核对执行,注公司的关键岗位、有无外包过程、公司的质量目标、组织架构图等。 2、程序文件的编辑(1)文件控制程序流程内容: 1.一二三四阶文件的制作、评审、发行、更改、再发行、作废。 该过程的制作权限的限定 2.文件的要求 3.文件的编码原则(2)记录控制程序流程内容: 1.记录的存在形式 2.记录的记录、搜集、保存、查阅、销毁 3.记录的保存要求(3)内部审核程序 1.内部审核的分类(按时间: 临时和年度及两种审核的条件) 2.审核的方式(文件和现场) 3.审核方法

4.审核员的条件 5.审核的执行 6.审核缺失报告和总结报告的编写及编码原则(4)不合格品控制程序 1.不合格品的分类(来料、半成品、成品) 2.不合格品的处理方式(5)纠正与预防措施控制程序 1.不合格或潜在不合格的来源(内部审核、管理评审、客户投诉等) 2.对应的报告及短长期改善方法(6)方针目标控制程序由各部门自己制定考核指标然后回传(7)教育训练控制程序 1.年底调查 2.年度计划 3.月度计划 4.教育训练考核方式 5.教育训练记录保存(8)采购控制程序(9)顾客满意度调查程序(10)来料检验控制程序(11)产品防护控制程序(12)仪器设备管理程序(13)管理评审控制程序(14)灾害恢复控制程序(15)客户财产控制程序(16)产品的标识与追溯控制程序 三、抽样审核 1.了解公司的工艺流程 2.体系的审核(关键岗位、外包过程、公司的方针目标的制定、公司的组织架构、外来文件的识别和控制) 3.关键岗位的控制参数、手册和程序文件中的方针目标的一致性 4.来料检验中的异常处理

项目启动会议议程

召开项目(实施阶段)启动会议的规定V1、2 为了更好地落实、检查项目实施准备工作,每个项目开始实施(施工)前,必须召开启动会议,进行并完成相关议程、签署相关文件后,该项目方能正式进入实施阶段(状态)。 在召开启动会议之前,项目经理应会同项目组成员编写及编制完成《项目管理手册》、《项目实施成本清单》、《项目实施进度计划》、《项目里程碑》、《项目采购计划》等文件,并经技术部(詹锋)、市场部(凌霜)、财务部(秦慧)审核、修改后才能在启动会议上发布。 项目(实施阶段)启动会议详细规定如下: 一、会议组织及主持:项目经理; 二、与会人员: 出席人员:项目组成员、技术部(该项目售前工程师及詹锋)、市场部(该项目业务经 理及凌霜)、财务部(财务人员--雷法清、商务人员及秦慧); 列席人员:监督人员(市场部—卢建民、技术部—黄海)。 三、会议召开时间:项目开始实施前1-3日内; 四、用时:1~3个小时 五、准备资料:《项目管理手册》项目组成员人手一份;《项目实施成本清单》之“施工 实施费用部分”、《项目实施进度计划》、《项目里程碑》、《项目采购计划》各一份; 《施工方案》(安装工艺、规范标准、实施指南、作业指导等)初稿一份;《分包协议》 初稿一份。 六、会议议程: 1.与会人员签到(记录表保存在内部的《工程文档》中); 2.各部门审阅有关文件; 3.项目经理介绍项目情况; 4.项目经理介绍项目组成员(包括市场部/财务部相关人员)及分工; 5.项目经理讲解《项目管理手册》要点、难点、重点; 6.项目经理介绍项目进度计划、项目里程碑、采购计划、分包协议; 7.财务部、市场部提出意见、建议与注意事项; 8.詹锋提出意见、建议与注意事项;宣讲《项目管理手册》“任命书”内容; 9.财务部宣讲《项目管理手册》有关内容;

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