公司内部管理流程图汇总[1]

福鼎市鳕鱼服饰有限公司 内部管理流程 1、 会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核 相关部门、行政部 步骤 2 行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。

行政部、总经理室

步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。

步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、行政部 步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定， 相关部门、行政部、总经理室 步骤 6 审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要 行政部、总经理室 此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程： 确立议题 安排会议议程 会场布置 会议记录 上级审阅、签批 印发有关部门、人员 资料归档 行政部收集 发出会议通知 时间、地点、与会人员、议题、场地布置、座次、签到、设备 笔记、摄像、录音 议题顺序、发言顺序、准备文件

领导、部门提出

撰写会议纪要、决议 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门 行政部 相关领导

是 开始 会议申请 草拟通知 受理审核 总经理审批

会议通知 费用预算 会前准备 费用预算

会议总结 会议承办 会议承办 会前准备

总经理审批 部门审定 纪要发文 结束

会议纪要 是 否 2、 固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。申请部门、

综合部、总经理室

步骤 2 行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 行政部、申请部门、财务部

步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。 行政部、财务部、总经理室

步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、行政部

流程图： 申请部门 行政部 相关领导

开始

制定月度需求计划 汇总月度需求 总经理审核

采购申请 选定供应商 采购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价

总经理审批 入固定资产清单库 签字领用

固定资产领用清单

归 还 季度固定资产清点

结束 3、 客户招待管理工作流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08

程 序 详细步骤 备 注

步 骤 1 接待部门到行政部领取并填写《客户招待申请单》 接待部门

步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室

流程图：接待部门 财务部门 相关领导

客户招待安排 开始

结束 填写招待申请总经理/部门经理审批

审核 明确费用预算

用餐招待 费用汇总 报送财务部 总经理/部

门经理审批 4、 办公用品/物料管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08

流程图： 申请部门 行政部 相关领导 程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 各部门文员于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。

新进人员或特殊用品文具

的申领不受此限制

步骤 2 行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、财务经理审核。

行政部、总经理室

步骤 3 审核完成后，递交《办公用品采购单》给辅料采购，进行采购

步骤4 通知各部门文员统一领取，并签字记录。 行政部、申请使用部门

开始 提交采购需求 汇总需求 行政部经理审核

选定供应商 采 购

财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价

入办公用品清单库 签字领用

办公用品领用清单

归 还 月度办公用品清点

结束

是 5、 办公设备管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08

流程图： 行政部 总经理 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档 行政部

步骤 2 设备维修，由行政经理审批（500元以下），交由后勤主管通知进行维修

行政部、总经理

步骤 3 设备报废，由行政经理审核，报总经理审批

步骤4 执行维修、报废工作 行政部、申请使用部门

办公设备登记 开始

结束 设备使用情况设备建档 设备维修 设备报废 审批 审核 6、 文书档案管理流程 编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08

汇总人：行政人员 审核人：行政部经理 审批人：总经理 流程图： 相关部门 行政部 相关领导

程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门文员于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。

新进人员或特殊用品文具

的申领不受此限制

步骤 2 行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。 行政部

步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。

行政部、总经理

步骤4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。

开始 文书结案 收集、整理

销毁建议 档案鉴定 保 管 分类、编号

行政部审核 销毁 总经理审批 7、 档案借阅管理流程 编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08

查阅人：各部门申请人 审批人：行政部经理、总经理 保管人：行政人员 流程图： 申请部门 行政部 相关领导

程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 申请人填写借阅登记表，行政经理审批。

申请部门、行政部 步骤 2

行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。

步骤 3 行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。

开始 填写借阅表 行政经理审批 调出文件 查 阅 归 还

总经理审批

登记、归档 普通文件 重要文件

结束 8、 收文管理工作流程 编号：行政-08-流程图 编制日期：2012-09-08 流程图： 相关部门 行政部 相关领导

开始 收文信息整理 收到文件 整理收文 文件处理 文件分发 收集资料 整理分类

定期整理 文件移交 文件查阅

结束

审核 审核 否

是 否 是 9、 发文管理工作流程 编号：行政-09-流程图 编制日期：2012-09-08 流程图： 相关部门 行政部 相关领导

开始 起草文件 审查编号 汇总文件

文件打印 文件执行 定期整理 文件储存 文件下发 文件执行

结束

总经理审批 否 是 10、 组织结构设计工作流程 编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。 决策层

步骤 2 分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。 决策层、行政部

步骤 3 以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。

行政部

步骤4 组织结构的设计、实施试用，及时调整

流程图： 相关部门实施 行政部 公司管理层规划

开始

公司高层规划发展战略、目标 确定主导业务及具体业务内容 分析业务流程、编制流程图

与领导沟通确定管理层次、幅度 以主导业务为基础，划分职能部门 设置辅助职能部门 从流程上，确定部门间的协作关系 与领导商讨确定组织结构 使用、验证

根据发展变化，进行调整 结束 11、 人力资源规划工作流程 编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 人力资源现状统计、分析。

行政部

步骤 2 人力资源供给与需求预测。

步骤 3 人力资源规划。 决策层、行政部

流程图： 人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈 开分析公司发展规对现有人力资源预测公司人力资源

执行情况，分析人力短缺公司外部供给情况确定公司人力资源

行政部执行计划 调整、修正人力资

确定人力资源计

结