程序文件管理规定

程序文件管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

程序文件（管理制度）目录

管理评审程序1目的

对质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于对质量保证体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。

3职责

总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。

质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。

检验责任人负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。

各相关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。

4工作程序

管理评审计划

4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，检验责任人于管理评审前一月编制

年度管理评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照《文件控制程序》的规定发放。

4.1.2 年度管理评审计划的内容应包括：

a．评审目的；

b．评审时间安排；

c．评审内容；

d．评审的准备工作要求。

4.1.3 管理评审的内容一般包括：

a．质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；

b．体系文件定期评审的结果；

c．审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；

d．用户反馈（包括用户满意程度和投诉情况）；

e．质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程度情况；

f．产品的质量状况和质量趋势；

管理评审程序

文件编号：QSB-01-01/B 修订状态：00/B 页码：第2 页共3 页

g．改进、预防和纠正措施的有效性；

h．前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；

i．可能影响质量保证体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化

而可能引起的体系的变更；

j．对有关产品、过程和体系改进提出的建议。

4.1.4 在下列情况下，可由总经理提出，质量保证工程师负责制定临时管理评审

计划，经总经理批准后实施。

a．当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； b．当公司发生重大质量或安全事故或用户连续投诉时；

c．当法律法规、标准发生重大改变时；

d．第三方审核前；

e．总经理认为有必要的其他情况。

临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般只对某一具体事项。

管理评审的准备

4.2.1检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，质量保证工程师审

核，经总经理批准后，并按照《文件控制程序》下发到各部门责任人，由各部门责任人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。

4.2.2 检验责任人在审核前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收

集的资料制定评审的具体内容，质量保证工程师审核后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。

4.2.3由质量保证工程师组织各责任人对质量目标的完成情况进行统计、考核和

评价，填写《质量目标完成情况统计考核表》作为管理评审的输入之一。管理评审的实施

4.3.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。

4.3.2参加评审会议的人员对《管理评审通知单》中的评审内容进行逐项评审，

其中质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。

管理评审程序

文件编号：QSB-01-01/B 修订状态：00/B 页码：第3 页共3 页

4.3.3由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施：

a.对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；

b.质量保证体系及其过程有效性的改进；

c．与顾客要求有关的工作改进；

d．资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进引起的资源需求。

管理评审报告

4.4.1检验责任人对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，交质量

保证工程师审核，提交总经理批准后，按《文件控制程序》发至相应部门。

4.4.2评审报告的内容包括：

a．评审目的；

b．评审日期及参加评审人员；

c．评审的内容及结论

d．采取的改进措施。

改进措施的实施和验证

针对管理评审所形成的改进措施，由相关部门提交具体的《改进措施计

划》，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行，检验责任人负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证，按《质量改进控制程序》执行。

管理评审有关记录按《记录控制程序》执行。

5相关文件

QSB-03-01/B《文件控制程序》

QSB-12-01/B《质量改进控制程序》

QSB-03-02/B《记录控制程序》

6记录

QSD-01-01/B《管理评审计划》

QSD-01-02/B《管理评审通知单》

QSD-01-03/B《管理评审报告》

QSD-01-04/B《质量目标完成情况统计考核表》

文件控制程序

1目的

对公司质量保证体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。

2范围

适用于与质量保证体系有关的文件控制（包括外来文件）。

3职责

总经理负责批准发布《手册》。

质量保证工程师负责审核《手册》，批准《程序文件（管理制度）》。

技术负责人批准《技术性文件》。

各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

综合部负责组织对文件的定期评审。

外来文件的控制：

3.6.1综合部负责收集国家法律法规、供方提供的型式试验报告、质量证明文

件、资格证明文件等。

3.6.2质检部负责收集有关安全技术规范、监督检验报告

3.6.3工程技术部负责收集国家、行业技术标准和供方图纸。

4工作程序

文件的分类与编号

4.1.1质量保证体系文件包括：

a)质量保证手册；

b)程序文件（管理制度）

c)技术文件（工艺文件、作业文件）、外来文件等。

d)各种记录

4.1.2各类文件的编号规定如下：

A)质量保证手册

QSA————————OO/B

质量保证手册代号修改状态