董事会决议范本
对外投资—董事会决议的范本
对外投资—董事会决议的范本一、前言随着全球化的发展，越来越多的企业开始将目光投向海外市场，寻求更多的商机和发展空间。
对外投资成为了许多企业扩大业务的重要手段。
然而，对外投资涉及到的风险和挑战也不容忽视。
为了保证企业对外投资的合法性、合规性和风险控制，制定董事会决议成为了必要的程序。
本文将探讨对外投资的重要性，并提供一份董事会决议的范本，以供参考。
二、对外投资的重要性1. 拓展市场对外投资可以帮助企业拓展国际市场，寻找新的商机和发展空间。
通过投资海外市场，企业可以获得更多的客户资源和销售渠道，提升企业的市场份额和竞争力。
2. 获得资源海外市场往往拥有丰富的资源，例如原材料、技术、人才等。
通过对外投资，企业可以获得这些资源，提升自身的生产力和创新能力，从而更好地满足市场需求。
3. 分散风险对外投资可以帮助企业分散风险，降低单一市场带来的风险。
当国内市场面临不利因素时，海外市场的投资可以起到稳定企业经营的作用。
4. 提升企业形象通过对外投资，企业可以扩大知名度和影响力，提升企业的品牌形象和声誉。
在国际市场上的成功投资，可以为企业赢得更多的关注和认可。
三、董事会决议的重要性董事会决议是企业对外投资过程中必不可少的环节。
它是企业内部对外投资决策的正式文件，具有法律效力和约束力。
董事会决议的制定可以确保企业对外投资的合法性、合规性和风险控制，保护股东和利益相关方的权益。
1. 合法性和合规性董事会决议的制定可以确保企业对外投资的合法性和合规性。
在制定决议时，董事会需要对投资项目进行全面的法律、财务和风险评估，确保投资项目符合相关法律法规和政策要求。
2. 风险控制董事会决议的制定可以帮助企业对外投资进行风险控制。
在决议中，董事会需要对投资项目的风险进行评估和分析，并制定相应的风险管理措施，以降低投资风险和损失。
3. 保护股东权益董事会决议的制定可以保护股东的权益。
在制定决议时，董事会需要充分考虑股东的利益，确保对外投资项目对股东的回报和利益最大化。
公司合并—董事会决议范本(精选2篇)
公司合并—董事会决议范本(第1篇)鉴于__________公司的经营状况。
全体公司董事会成员于__________年__________月__________日在__________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的关于__________公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________、__________、__________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、打算__________公司和__________公司合并为__________公司。
二、会议打算托付__________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
__________公司董事会成员（签字）：__________、__________、__________。
签署时间：__________年__________月__________日公司合并—董事会决议范本(第2篇)公司合并—董事会决议范本标题公司合并—董事会决议范本正文公司名称：[公司名称]日期：[日期]董事会决议根据[公司法规定/公司章程条款]，特此决定以[公司名称]为主体，与[合并对象公司名称]进行合并，达成以下决议：一、合并原因[在此可对合并的原因和背景进行说明，例如：鉴于市场竞争日趋激烈，为了扩大市场份额和提高竞争力，公司决定与合并对象公司进行合并]二、合并方式1.合并方案[在此可对合并方案进行具体说明，包括合并后的公司结构、股权结构，以及合并后的经营策略等]2.资产评估[在此可说明进行资产评估的相关情况，例如：由独立的评估机构对各方的资产进行评估，确保合并交易的公正性和合理性]三、合并交易的条件1.合并后的公司名称[在此注明合并后公司的名称]2.合并交易的有效期限[在此注明合并交易的起止时间]3.其他合并交易条件[在此列出其他涉及到的合并交易条件，如对员工权益保障、债权债务处理等]四、股东会决议根据[公司法规定/公司章程条款]，董事会根据公司所有股东的意见，特决议将此次合并交易提交公司股东会议审议。
对外投资董事会决议范本「精选3篇」
对外投资董事会决议范本「第二篇」标题：对外投资董事会决议范本摘要：本董事会决议是针对公司进行对外投资所作的决策，旨在有效管理和监控公司的投资行为、保护股东权益和实现公司的长远发展。
本文简要说明了董事会的决策背景、决策内容以及相关责任和批准事项等。
正文：一、决策背景公司经营实践需要，为了拓展业务领域，增加公司盈利能力，经过充分研究和讨论，董事会决定进行对外投资，并通过本决议予以执行。
二、决策内容1. 对外投资项目名称和基本情况：（在此处描述对外投资项目的名称、产业领域、预期收益等基本情况）2. 投资额度及出资方式：（在此处详细说明对外投资的金额、货币单位以及出资方式，例如现金出资、资产出资等）3. 投资回报预期：（在此处阐述对外投资的预期回报和风险评估）4. 相关责任：（在此处列出相关董事、高管的责任分工和履行义务）5. 批准事项：（在此处详细列出需要董事会批准的相关事项，如财务安排、合同签订等）三、决策批准本决议经公司董事会审议通过，并授权执行。
相关董事、高管须密切监督该投资项目的进行，并及时向董事会报告。
四、其他事项本决议自批准之日起生效，并取代之前相关决议或协议。
凡与本决议相悖的决策或行为一律无效。
特此决议。
董事会主席签字：日期：年月日董事会成员签字：日期：年月日「第二篇」：1. 使用合适的字体、字号和行距，使得文本整洁易读；2. 适当使用标题、编号和字体加粗等样式区分不同的内容段落；3. 为了排版整齐，可以使用表格或者缩进等方式对文本进行排版；4. 在决议最后留出足够空白处，方便董事会主席和成员签字并填写日期。
对外投资董事会决议范本「第三篇」对外投资董事会决议决议编号：[编号]日期：[日期]参会人员：[列举董事会成员姓名]会议地点：[地点]一、关于投资项目经过充分讨论和审议，董事会一致通过了对外投资的决策，并将投资资金用于以下项目：1. 投资对象：[投资项目名称]2. 投资金额：[投资金额]3. 投资期限：[投资期限]，具体根据项目需要确定。
董事会决议范本三篇
董事会决议范本三篇篇一：董事会决议范本会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：公司（签章）二零零年月日篇二：董事会决议范本一、不设董事会的有限公司设立登记示范文本，仅供参考。
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议根据《公司法》有关规定，-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。
•经讨论，一致通过如下事项：一、通过《----有限（责任）公司章程》；二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：-----有限（责任）公司----年----月----日二、设董事会的有限公司设立登记注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议根据《公司法》有关规定，-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。
经讨论，一致通过如下事项：一、通过《----有限（责任）公司章程》；二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、•选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
董事会决议范本
董事会决议范本一、董事会决议的定义和重要性董事会决议是董事会就公司的重大事项进行讨论和决策后形成的书面文件。
它记录了董事会成员的意见、决策结果以及执行措施，是公司治理的重要组成部分。
董事会决议具有法律效力，对公司的运营和发展起着关键的指导作用。
二、董事会决议的基本格式和内容（一）决议标题一般采用“关于具体事项的董事会决议”的格式。
（二）会议基本信息1、会议时间：应明确记录决议通过的具体日期和时间。
2、会议地点：注明会议举行的地点。
3、会议主持：说明主持会议的董事姓名。
（三）出席董事情况列出出席会议的董事姓名，以及未出席董事的委托代理人姓名。
（四）会议议程简要描述会议讨论的主要议题和顺序。
（五）决议事项这是董事会决议的核心内容，应详细、准确地阐述决议的具体事项，包括但不限于以下方面：1、公司的重大投资决策，如新项目的启动、并购重组等。
2、财务决策，如预算的批准、资金的筹集和使用等。
3、人事任免，如高级管理人员的任命、解雇等。
4、公司战略规划的制定和调整。
（六）决议结果明确说明每个决议事项的表决结果，是通过还是否决，并记录赞成、反对和弃权的票数。
（七）签名出席会议的董事应在决议上签名，以表示对决议的认可和负责。
三、董事会决议的示例以下是一个关于公司投资新项目的董事会决议示例：关于投资项目名称的董事会决议会议时间：具体日期和时间会议地点：详细地址会议主持：董事姓名出席董事：董事姓名 1、董事姓名 2、董事姓名3……委托代理人：代理人姓名（如有）会议议程：1、介绍投资项目的背景和概况。
2、讨论项目的可行性和潜在风险。
3、审议投资方案和预算。
4、进行表决。
决议事项：经董事会充分讨论和审议，就公司投资项目名称事宜形成以下决议：1、同意公司投资项目名称，项目总投资预算为具体金额。
2、授权公司管理层组建项目团队，负责项目的具体实施和推进。
3、要求项目团队定期向董事会汇报项目进展情况，并根据实际情况及时调整项目计划和预算。
研发立项董事会决议范本(精选3篇)
研发立项董事会决议范本（第二篇）【合同标题】研发立项董事会决议范本摘要：本合同旨在确认研发立项董事会的决议，确保决策的合法性和权威性。
本决议范本适用于律师以及涉及研发立项董事会决策的相关方。
正文：研发立项董事会决议第一条决议目的为确保公司的研发项目具备必要的决策依据和法律效力，本董事会决议范本旨在明确研发立项董事会的决策所涉及的内容和相关事项。
第二条决议内容本次研发立项董事会决议涉及以下事项：1. 研发项目概况：明确研发项目的目标、范围、预期成果和所需资源等关键信息；2. 研发项目计划：确定研发项目的时间安排、里程碑和阶段性目标，并规定相应的评估和监控机制；3. 预算和经费：确定研发项目所需的预算和经费来源，并规定预算执行和监督的相关管理办法；4. 团队成员和职责：明确研发项目团队的成员构成、角色职责和权责利益；5. 知识产权保护：确认研发项目的知识产权归属，并规定相应的保护措施和义务；6. 风险管理：识别和评估可能存在的风险，并提出相应的应对措施和风险分担机制；7. 决策程序：明确研发立项董事会的决策程序、表决规则和决定权；第三条法律效力本研发立项董事会决议经董事会成员出席相关会议并经过表决通过后生效，并对公司及相关方具有法律约束力。
第四条附则1. 本决议范本涵盖的内容并不是穷尽的，相关各方可根据实际需求进行适当的补充和修改；2. 本合同的解释、执行和争议解决均适用国家法律法规；3. 本合同一式两份，自双方盖章生效。
本研发立项董事会决议范本于_____年____月_____日由公司董事会通过，并于_____年____月_____日生效。
公司名称：________________________（公章）________________________（签字）日期：________________________研发立项董事会决议范本（第三篇）【合同标题】：研发立项董事会决议范本【合同正文】编号：XXXX-XXXX研发立项董事会决议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经本公司董事会在XX年XX月XX日召开的董事会会议上审议并通过，就XX项目的研发立项事宜作出以下决议：一、决议内容1. 经过充分的讨论和了解，董事会一致同意在公司内部成立研发项目组，开展XX项目的研究和开发工作。
银行贷款董事会决议范本(精选3篇)
银行贷款董事会决议范本（第二篇）合同标题：银行贷款董事会决议范本摘要：本合同旨在规定甲方银行向乙方（借款受益人）提供的贷款事项，并经甲方董事会批准通过。
本合同由以下正文部分组成。
正文：一、贷款金额及用途1. 甲方同意向乙方提供贷款，金额为________________（人民币/其他货币），用途为________________。
二、贷款期限与还款条件1. 贷款期限为________________。
2. 乙方应按照以下还款条件偿还贷款本金和利息：（1）贷款利率为______________%；（2）还款方式为等额本息/等额本金/其他。
三、抵押/担保物及相关约定1. 为此贷款，乙方同意提供________________作为抵押/担保物，详细信息如下：（1）抵押/担保物名称：____________；（2）抵押/担保物价值：______________；（3）其他相关约定：______________。
四、债权转让1. 甲方有权将本合同项下的债权进行转让，转让前应提前通知乙方，并办理相关手续。
五、合同的生效与解除1. 本合同自甲方董事会批准之日起生效，并持续有效直至还款完毕。
2. 任何一方如欲解除本合同，应提前书面通知对方，并办理相关手续。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决1. 凡因本合同引起的一切争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交有管辖权的仲裁机构仲裁，并接受仲裁裁决。
八、其他事项1. 本合同其他约定事项，由甲、乙双方共同协商确定，并作为本合同附件。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自签署之日起生效。
甲方：（公司名称）法定代表人（或授权代表）签名：日期：乙方：（个人姓名/公司名称）签名：日期：银行贷款董事会决议范本（第三篇）银行贷款董事会决议范本编号: [合同编号]日期: [董事会决议日期][银行名称][银行地址]尊敬的先生/女士：鉴于[公司名称]（以下简称"借款方"）对[银行名称]（以下简称"贷款方"）在[协议日期]签署的贷款协议表示有意愿，并且经由董事会讨论和决议，特此《银行贷款董事会决议》（以下简称"决议"）如下：一、决议内容本董事会决议旨在授权[公司名称]将就其资金需求与贷款方进行谈判并签署银行贷款协议，并从贷款方获得贷款。
公司合并董事会决议范本「精选3篇」
公司合并董事会决议范本「第二篇」[公司名称][公司地址][日期]合并决议（摘要）本合并决议（以下简称“决议”）由[公司名称]（以下简称“甲方”）和[公司名称]（以下简称“乙方”）的董事会共同通过，并于[日期]生效。
本决议旨在正式确认甲乙两方的合并协议，并对相关合并事宜作出决策。
（正文）一、决议背景1. 甲方和乙方是合法注册并有效运营的公司，现根据合并协议，拟进行合并。
2. 乙方同意被甲方吸收，并将成为甲方的合并实体。
3. 本决议的目的是为了确保合并的有效推进，规范合并过程。
二、决议内容1. 在本次合并中，甲方和乙方将执行合并协议中确定的各项义务和责任。
2. 甲方和乙方的董事会应配合合并过程，提供必要的文件、资料和支持。
3. 针对本次合并，甲方董事会决定推选新的董事会成员，确保合并后的公司管理层完善。
4. 甲方将负责整合并实施合并计划，确保各项业务顺利衔接。
5. 本次合并生效后，甲方将履行必要的法律程序，并将合并结果进行公示。
三、决议生效1. 本决议经甲方和乙方董事会无异议通过，自[日期]生效。
四、其他事项1. 本决议的解释权归甲方董事会所有。
2. 如本决议内容与其他相关文件或法律法规相冲突，以法律法规或其他相关文件规定为准。
（签名空白行）甲方董事会（公章）乙方董事会（公章）（签名）（签名）[姓名] [姓名]（Title）（Title）附件：合并协议文件一份「第二篇」：标题“公司合并董事会决议范本”请居中置顶，字号适中，使用加粗字体。
正文内容采用左对齐、单倍行距、段落缩进格式。
请务必保持合同整体版面整洁、清晰。
公司合并董事会决议范本「第三篇」公司合并董事会决议范本合并决议书本决议是由（公司名称）（以下简称“公司”）董事会根据公司的合并计划和法律要求召开并通过的。
以下就合并事项达成以下决议：一、合并目的和范围1. 根据（公司名称）和（合并对象公司名称）之间的合并计划，公司决定与（合并对象公司名称）合并，合并后的公司将按照（合并后公司名称）继续经营并享有所有权利和义务。
香港公司董事会决议书范本
香港公司董事会决议书范本决议日期：【年月日】决议主题：【主题内容】一、【主题内容】在本次董事会会议上，董事会就【主题内容】进行了讨论。
根据董事会成员的综合意见和讨论，经投票表决，决议如下：1.1决议内容1【详细描述内容】1.2决议内容2【详细描述内容】二、【主题内容】该议题讨论中，董事会就【主题内容】进行了深入的研究和讨论，根据各方面的情况和意见，经投票表决，决议如下：2.1决议内容1【详细描述内容】2.2决议内容2【详细描述内容】三、【主题内容】在本次会议上，董事会审议了【主题内容】。
根据董事会成员的综合意见和讨论，经投票表决，决议如下：3.1决议内容1【详细描述内容】3.2决议内容2【详细描述内容】四、遵从指导方针根据上述决议内容，董事会指示公司高层按照董事会决议的指导方针执行，并确保实施过程中的合规性。
五、决议执行根据本次董事会决议，董事会秘书将会通知所有相关董事，并确保决议得到详细履行情况的报告。
六、其他事项本次会议还就以下事项进行了讨论，并决议如下：6.1【其他事项1】【详细描述内容】6.2【其他事项2】【详细描述内容】七、决议有效性本次董事会决议自通过之日起生效，并将存档记录于公司档案中。
如需要，董事会秘书将为决议提供公证或其他必要证明文件。
董事会成员出席情况：1.董事姓名1：【出席/缺席】；2.董事姓名2：【出席/缺席】；3.董事姓名3：【出席/缺席】；……（根据实际情况填写）会议记录人：【姓名】本决议书未经董事会授权，不得有任何更改。
【公司董事会名称】【公司董事会公章】。
董事会决议范本
董事会决议范本第一条决议的背景和目的经公司全体董事一致表决，达成以下决议：第二条决议的内容根据公司章程的规定、公司法等相关法律法规的规定，董事会决定以下事项：1.人事事项：–任命/解聘：•董事长：XXX•总经理：XXX•财务总监：XXX•其他职位：XXX2.组织调整：–XX部门合并为XXX部门，部门负责人为XXX3.财务决策：–XX年度预算以及资金使用计划的批准–公司资金的投资方向及投资额度限制等4.业务决策：–XX项目立项计划的批准–XX项目进展情况的汇报及决策5.公司发展策略：–XXX（具体决策内容）第三条决议的执行1.董事会决议的内容由公司相关部门负责执行。
2.公司相关部门应制定详细的实施方案，并及时向董事会报告实施情况。
3.如实施中遇到重大问题需要调整，应当及时报告董事会并重新进行决策。
第四条决议的效力本董事会决议经董事全体一致表决通过后生效，具有法律约束力。
第五条其他事项1.本决议的解释权归公司董事会所有。
2.本决议自公告之日起生效。
第六条签字公司全体董事签字确认。
董事会主席：____________董事会成员（按姓氏拼音字母顺序）：日期：______年___月___日第一条决议的背景和目的经公司全体董事一致表决，达成以下决议：第二条决议的内容根据公司章程的规定、公司法等相关法律法规的规定，董事会决定以下事项：1.人事事项：–任命/解聘：•董事长：XXX•总经理：XXX•财务总监：XXX•其他职位：XXX2.组织调整：–XX部门合并为XXX部门，部门负责人为XXX3.财务决策：–XX年度预算以及资金使用计划的批准–公司资金的投资方向及投资额度限制等4.业务决策：–XX项目立项计划的批准–XX项目进展情况的汇报及决策5.公司发展策略：–XXX（具体决策内容）第三条决议的执行1.董事会决议的内容由公司相关部门负责执行。
2.公司相关部门应制定详细的实施方案，并及时向董事会报告实施情况。
3.如实施中遇到重大问题需要调整，应当及时报告董事会并重新进行决策。
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董事会决议范本
[篇一:董事会决议范本]
__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会
于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应
到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达
各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董
事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决
议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知
于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室
召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人
民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事
长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:
一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
[篇五:公司董事会决议文书范本]
根据<公司法>对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情
况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
召集和主持。
4、议案表决情况:
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的
比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)
[篇六:股份公司董事会决议范本]
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议
于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前
以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会
议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%
不同意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他
人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事可以兼任公司经理。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。