管理评审控制程序
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序是一种组织内部对于管理活动和决策进行审查和控制的重要手段。
它旨在促进管理层对公司业务的全面了解，并确保管理活动符合公司的战略目标、遵守法律法规和道德规范。
本文将介绍管理评审控制程序的重要性、内容和步骤，并探讨其在实践中的应用。
一、管理评审控制程序的重要性有效的管理评审控制程序对于组织的长期发展和成功至关重要。
它可以帮助管理层及时发现和解决问题，评估业务风险，并提供决策支持。
以下是管理评审控制程序的几个重要作用：1. 提供审查和控制的框架：管理评审控制程序明确了组织内部审查和控制的责任和程序。
它确保适当的分工和配合，避免决策失误和责任模糊。
2. 保障公司战略目标的实现：管理评审控制程序与公司的战略目标相结合，通过审核和评估管理活动的效果，及时调整和修正公司战略，确保其可行性和合理性。
3. 促进合规和风险管理：管理评审控制程序有助于确保组织遵守法律法规和道德规范。
它可以识别潜在的风险和违规行为，并采取相应的措施进行防范和管理。
4. 提高内部运作效率：管理评审控制程序通过审查和评估管理活动的流程和效率，帮助组织发现并优化潜在的问题，并提供改进建议，从而提高内部运作效率。
二、管理评审控制程序的内容管理评审控制程序的具体内容应根据组织的需要和特点而定，但通常包括以下方面：1. 管理目标和业务计划的制定和评估：通过对管理目标和业务计划进行审查和评估，确保其与公司整体战略一致，同时能够实现可持续发展。
2. 决策过程的审查和控制：审查和控制决策过程中的风险和不确定性，确保决策合理、可行，并且具有可追溯性。
3. 绩效评估和监控：定期评估和监控组织的绩效指标和关键业务过程，对比实际情况和预期目标，及时发现问题并进行整改。
4. 内部控制制度和风险管理：建立和维护内部控制制度，包括风险识别、评估和管理，确保组织在风险可控范围内运行。
5. 内部沟通和信息披露：确保组织内部的沟通畅通，信息流通，并及时向相关方披露必要的信息，保障信息的透明度和准确性。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的为了对公司质量、职业健康安全和环境管理方针和目标，以及管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审。
2.范围适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的管理评审活动。
3.职责3.1公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议并对管理评审结论负责。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，按批准的计划组织实施，向公司经理报告管理体系运行情况，提出建议并对评审结论中确定的纠正和预防措施，组织实施和跟踪验证。
3.3公司企管办负责编写管理评审计划，负责管理评审文件的收集、印制、评审记录和评审报告的下发及资料的归档。
3.4公司各科室及各分公司负责人准备和提供与本科室和分公司有关的管理评审输入资料，负责管理评审结论中确定的纠正和预防措施的实施。
4.工作程序4.1过程表述4.2公司主管经理、总经济师、总工程师和要素主责部门、分公司经理、主管经理、企管办主任参加管理评审，并按《管理评审计划》、《管理评审通知》要求做好评审内容的准备工作。
4.3管理评审的时机和频数4.3.1根据管理体系运行实际情况，每年度适时进行一次管理评审，且时间间隔不超过12个月。
4.3.2公司经理认为有必要时可适时增加管理评审频次，具体日期由公司经理决定。
目的是确保公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性，能够持续满足标准和质量、职业健康安全和环境方针的要求。
4.3.3公司企管办在公司经理和管理者代表领导下，应对管理评审工作进行策划，对评审日期、评审内容和评审准备等工作做出具体安排。
经管理者代表审定，公司经理批准后实施。
4.4管理评审的依据4.4.1顾客的期望和社会要求。
4.4.2适用法律、法规、QSE标准要求。
4.4.3最高管理者和职工的期望。
4.5管理评审输入信息4.5.1质量、职业健康安全和环境方针的执行情况，目标的完成情况。
4.5.2组织机构的设置和职能的分配是否满足质量、职业健康安全、环境管理体系的要求。
《管理评审控制程序》
《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。
2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。
3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。
4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。
4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。
4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。
4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。
4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。
4.3.2各职能《管理评审汇报》。
4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。
4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。
2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。
3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。
3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。
4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。
4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。
内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。
管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。
4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。
（2）体系文件适宜性。
（3）验证活动结果的分析情况。
（4）可能影响食品安全的环境变化。
（5）内外部信息交流情况。
（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。
（7）管理体系内、外部审核结果。
（8）纠正措施、预防措施实施情况。
（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。
（10）体系更新活动的评审结果。
（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。
4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。
（2）生产安排及完成情况。
（3）生产过程控制及质量状况。
（4）能源资源消耗情况。
（5）改进建议。
GMP-03管理评审控制程序
4.3.5 管理评审相关记录由品管部保存，保存期限为五年。
4.4 纠正、预防措施的实施和验证
4.4.1 管理评审提出的问题由责任部门制定、实施纠正、预防措施，由品管部根据《纠正和预防措施实施情况一览表》对纠正、预防措施进行验证。
3.3总经理负责批准《管理评审计划》，主持管理评审并审批《管理评审报告》。
3.4相关部门负责人参加评审会议并按《管理评审计划》准备评审资料，并落实评审中提出的纠正和预防措施。
4.工作程序
4.1 管理评审的时机
4.1.1 管理评审原则上每年进行一次, 通常在内部质量体系审核结束后组织评审。
4.1.2 有下列情况之一者,应追加评审：
c.顾客反馈情况分析（业务部）；
d.过程及产品的质量分析（生产部、技术部）；
e.质量方针和目标贯彻及完成的报告（管理者代表）；
f.现阶段重大纠正、预防措施报告（品管部）；
g.各部门的改进建议（综合部）；
h.新的或修订的法规要求（管理者代表）。
4.3.3 管理评审一般采用会议方式进行，会议由总经理主持，品管部负责做好会议准备工作，管理评审正式实施前一周内将管理评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》连同《管理评审计划》的形式发给参加评审的人员。并负责记录《管理评审会议记录》，会议应对所讨论的问题形成决议。管理者代表负责编制《管理评审报告》，总经理批准后，品管部按批准的分发范围将管理评审报告在一周内分发给有关部门和人员。
a.本公司的组织架构发生重大改变或总经理变更时；
管理评审控制程序
3.3相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审资料，负责评审相应措施/决定的实施。
4、程序
4.1管理评审计划的编制
4.1.1本公司每年至少进行一次管理评审，两次评审之间的时间间隔不超过12个月。
4.1.2品质部于每次管理评审前两周编制《管理评审计划》经管理者代表审核、总经理批准后下发。“计划”的主要内容包括：
e)管理体系文件的更改；
f)资源的需求。
4.5管理评审的决定或措施，由品质部出具《纠正和预防措施处理单》下发给相关部门具体实施。在规定时限内，品质部负责对措施的实施情况进行验证。
5、相关文件
5.1《内部审核控制程序》5.2《纠正与预防措施控制程序》
6、记录
（1）评审目的；
（2）参加评审人员；
（3）评审时间；
（4）评审内容及评审输入的准备工作要求；
4.1.3当出现下列情况之一时，总经理可根据具体情况增加管理评审频次：
（1）本公司的组织机构、产品结构、营销模式、资源和管理体制发生重大变化时；
（2）发生重大的质量、环境、安全事故或出现客户、相关方严重投诉或投诉连续发生时；
管理评审控制程序
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1、目的
对质量、环境、职业健康安全一体化管理体系及CCC质量体系进行正式评审以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现管理体系业绩的持续改进。
2、适用范围
适用于对质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的评审。
3、职责
管理评审控制程序
1. 目的 确保质量管理体系持续适宜性，充分性和有效性。 2. 范围 适用于对质量管理体系的运行状况的总结评价。 3. 责任 3.1总经理：主持管理评审会议。 3.2管理者代表: 定期组织召开管理评审会议，报告质量管理体系运行状况。 3.3各部门主管：评审所需文件的准备，评审结果的执行、检查、总结、报告。 4. 定义 无。 5. 内容 5.1“管理评审流程图” 5.2 管理评审每年至少进行一次（两次管理评审时间间隔不超过12个月），当以下情况发生时由管理者代表申请，总经理批准可增加召开管理评审会议。 5.2.1内部质量管理体系审核中有严重不符合项时的一个月内； 5.2.2其它重大事项足以影响产品品质或质量管理体系时； 5.3由管理者代表在管理评审召开一周前发布召开《管理评审通知》，并监督各部门主管准备管理评审有关的资料（评审议程内容）。 5.4参加会议人员。 5.4.1会议主持 总经理或其指派人员。 5.4.2与会人员 管理者代表、各相关部门主管。 5.5 管理评审会议议程 5.3.1各部门均要提报的信息： a)质量目标实现状况及分析改进； b)资源的充分性； c)改进的建议。
文件名称 管理评审控制程序 文件编号 版/次 A/0 文件类别 程序文件 生效日期 页/次 1/2 编写 审核 批准 管理评审控制程序 页次： 2/ 4 5.3.2其他信息：
a）管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时，公司发出的改进建议和各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告；公司一年来内外部审核的情况报告；最近一个年度与质量管理体系相关的内外部因素的变化情况；各部门应对风险和机遇的措施的实施状况； b）内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项及纠正情况报告； c）由业务部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；客户投诉处理及客户满意度调查分析报告； d）财务部提供财务管理、资金利用、成本分析、公司经营状况、财务风险等情况报告； e）品质部负责提供关于法律法规，标准变化评价；产品合格率；客户投诉处理；数据分析和改进、纠正措施有效性评价，不合格及纠正预防措施报告等； f）生产部负责提供生产过程的管理，有关产品不合格，生产效率、生产品质、生产设备管理等情况报告； g）计划仓储部负责提供仓库管理；供应商开发及绩效管理的情况报告； h）行政部提供人事行政管理、人员变动，培训情况、员工需求、文件记录控制的评价报告； i) 工程部负责提供设备维修及设备维护管理的情况报告； j）采购部负责提供物料采购、供应商管理的情况报告。 5.6会议纪要 管理者代表须指定参加评审会议人员中1人记录评审会议，形成的决议并以管理评审《会议记录》形式下发各部门，会议纪要必须包含但不限于如下内容： 质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性的结论。 质量管理体系变更的需求。 质量管理体系资源需求。 质量管理体系改进的措施。 5.7改进措施实施与追踪确认 5.7.1各责任部门在收到经总经理批准的管理评审《会议记录》以及由品管部发出《纠正/预防措施记录》后，应针对不符合项目依计划采取的纠正措施和预防措施全面展开工作，并限时完成各项措施计划。 5.7.2管理者代表应跟踪各责任部门不符合项目的改善情况，当计划采取的纠正措施和预防措施未达到预定的效果时，应重新向责任部门发出《纠正/预防措施记录》，并要求责任部门立即采取措施进行改善。 5.7.3管理者代表应于适当的时机向最高管理者报告不符合项目的改善结果，随时采取有效措施 管理评审控制程序 页次： 3/ 4 纠正不符合项目。
HSF管理评审控制程序
1.目的确保公司HSF无有害物质管理体系持续有效的运行,证实体系的适宜性，充分性和有效性。
2.适用范围适用于本公司内所有HSF管理评审过程中的作业活动。
3.职责3.1总经理:召开、主持有害物质管理评审活动，批准有害物质管理评审计划和报告。
3.2管理代表:负责有害物质管理评审的实施及组织协调，向总经理报告体系的运行情况和提出改进建议。
3.3各职能部门:负责提供有害物质管理评审所需的数据，目标设定及目标管理检讨。
4.流程图无5.程序内容5.1 由管理者代表提请总经理召开有害物质过程管理评审会议，并建议出席会议各有关部门主管名单供总经理裁决。
5.2 总经理或代理人主持公司有害物质过程管理评审会议，管理者代表负责管理评审的实施及组织协调工作，并向总经理报告管理体系的运行情况。
5.3管理评审计划：5.3.1 在管理评审召开的前两周，由系统部提出“会议通知”经管理者代表确认，总经理批准后执行。
5.3.2 各职能部门在接到管理评审的“会议通知”后，依照管理评审输入所需要准备的资料准备并转管理代表汇总。
5.4管理评审会议议程：5.4.1 总经理或授权管理者代表为会议主席,各职能部门主管及相关人员参加。
5.4.2 文控中心负责报告本年度内外审结果和以往评审决议事项的验证结果，纠正预防措施执行情况, 体系的重大缺失或改进建议等。
5.4.3 各部门主管就其职责范围内提出说明及改善对策。
5.4.4 会议主席裁决。
5.4.5 审查内容必须记录于管理评审会议记录中。
5.5管理评审内容:5.5.1管理评审的输入内容：a、HSF内外审核结果；b、HSF信息反馈；c、HSF目标的实现状况；d、HSF过程的业绩和产品的符合性；e、HSF预防和纠正措施状况；f、以往管理评审的跟踪措施结果；g、经策划的可能影响HSF管理体系的更改；h、法律法规及客户要求的变化；i、改进的建议；5.5.2 管理评审的输出内容：a、产品HSF管理体系及其相关过程有效性的改进。
质量手册：管理评审控制程序
质量手册：管理评审控制程序1. 引言这份质量手册是为了确保我们的管理评审过程具有可持续性、可靠性和一致性，从而为组织提供稳定的质量保证。
2. 适用范围该管理评审控制程序适用于所有的组织内部管理评审，无论是与内部团队还是外部合作方进行的管理评审。
3. 目的该控制程序的目标是确保组织内部的管理评审活动符合一致性和可行性标准，以最大程度支持组织的成员和资源。
4. 定义和缩略语下表列出了相关定义和缩略语：缩略语定义QA 质量保证QC 质量控制QMS 质量管理系统AS9100 航空、宇航和国防组织质量管理体系要求CMMI 能力成熟度模型集成5. 活动我们组织采用以下步骤来实现管理评审控制程序：5.1. 部署程序部署程序包括确定评审时需要的公文和文件，以及将其放入评审过程中所需要的位置。
5.2. 建立评审计划建立评审计划包括识别评审需求、选择评审小组和安排评审日程。
5.3. 实施评审实施评审包括评审会议、文档审查和记录。
对评审做出反应的部门通常是执行反馈活动的部门。
5.4. 跟踪和监控评审结果跟踪和监控评审结果是通过实施QA、QC或其他有效的纠正和预防措施监测和评价反馈建议的执行情况。
6. 质量计划对于管理评审控制程序，我们计划遵循以下质量计划：6.1. QA计划QA计划用于确保在整个管理评审控制程序之中，过程符合组织梦想的一致性和可行性标准。
6.2. QC计划QC计划用于确定所采用的评估方法和程序是否符合公差要求，此程序包括符合AS9100等标准要求和符合本组织内部计划的质量控制系统。
6.3. QMS计划QMS计划是确保所有组织成员对管理评审的通知、文档，以及相关文件、文件夹等等，符合AS9100等中规定的要求。
7. 质量控制我们组织采取各种措施来控制管理评审过程，以确保它持续稳定，符合要求和保持可持续性。
质量控制措施包括：•确定文档在评审会议前可以及时处置。
•实施严格的文档控制程序，以确保在会议过程中没有不适当的方案或文件被检查。
06管理评审控制程序
管理评审控制程序1目的评价质量、环境、职业健康安全管理体系现状，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以满足方针和目标的要求。
2适用范围适用于质量、环境、职业健康安全管理体系现状的管理评审。
3职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责组织和实施。
3.3 人力资源部负责具体工作，编制管理评审计划，提出准备工作要求，做好会议记录，形成《管理评审报告》。
对评审中提出的改进意见，负责组织实施、纠正或预防措施，并进行跟踪验证。
3.4 各部门按要求准备好各自的评审资料，对评审中提出的改进意见，负责制订纠正或预防措施及其计划，并实施。
4、工作程序4.1 评审要求4.1.1 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，管理者代表协助组织并实施。
4.1.2 评审频次管理评审原则上每年一次（间隔时间为12个月），一般在内部管理体系审核结束后进行，遇有下列情况之一时可增加频次，及时送审：a）公司组织机构、资源配置、产品结构、当法律、法规、标准及其它要求有重大变化；b）质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标变更c）方针、目标、社会环境、市场需求发生重大变化；d）管理体系明显不能适应公司发展而需要改进；e）发生重大质量事故、环境、安全事故或用户、相关方关于质量、环境、安全有严重投诉时；f）出现其他情况，最高管理者认为必要时。
4.2 评审准备4.2.1 评审人员组成评审人员由公司总经理、管理者代表、各部门负责人及内部质量管理体系审核组组长组成，必要时可请外部专家参加。
4.2.2 评审计划a）人力资源部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后报总经理批准。
计划内容主要有：评审时间、评审目的、评审范围、及评审重点、参加评审部门（人员）、评审依据、评审内容、地点等；b）人力资源部在管理评审前二周，将“管理评审计划”分发到参加评审部门/人员手中，并组织各部门准备有关评审使用的文件和资料；c）各部门评审一周前准备好有关文件和资料的书面材料，并报人力资源部，原件由公司人力资源部归档保存。
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管理评审控制程序
修订 实施
发布
《管理评审控制程序》（B/1） 第 1 页
1 目的
本程序规定了开展管理评审的职责和要求，来评价现行管理体系，评价并确保其在满足客户/法规
及其它相关方要求方面、与公司内部结构/人员/资源的匹配方面、与公司发展战略相一致等方面的适
宜性、充分性，并评价其运行结果的水平和趋势，识别出对管理体系进行改进的机会和变更的需要。
2 适用范围
本文件适用于公司最高管理者对管理体系的评审。
3 职责
3.1总经理主持管理评审，评审应着重识别体系改进的机会和变更的需要，其目的是确保管理体系的
适宜性、充分性、有效性。
3.2XXX负责协助总经理进行管理评审前的策划、准备工作，并对管理评审做出的改进决定进行跟踪监
控，评价其实施落实的有效性。
3.3各部门负责提供评审所需资料，并贯彻实施评审决定。
4 工作流程及控制要求
4.1XXX负责制定《管理评审计划》报总经理审核、批准后实施。管理评审至少每12个月进行一次，
例行的管理评审一般在年末进行。必要时，经总经理决定可随时针对特定目的开展管理评审。
4.2 有下列情况之一，经总经理决定可随时开展管理评审。
1) 当公司的外部环境发生较大变化时，如社会政治、经济政策的重大调整，质量管理、职业健
康安全、环境等方面颁布新标准、新法规，市场或顾客需求（需求结构与需求量）发生重大变化、竞
争对手营销策略出现重大调整等；
2) 公司内部结构发生重大变化，如组织机构或职能分配、人员发生重大调整；
3) 技术、生产水平、设备能力发生重大变化；
4) 发生重大质量、安全、环境事故或连续发生用户投诉时。
4.3 评审范围与内容
例行的管理评审应包括以下全部内容，而特殊情况下进行的管理评审可根据评审目的来决定所评
审的内容，可以是以下全部或部分内容。
1) 管理体系的范围、过程框架和执行落实情况，以及针对实现本公司经营计划/目标（包括质量、
安全、环境方针与目标）的充分性和有效性；
2) 质量、安全、环境等管理体系符合国家国际标准要求的程度，满足有关法律法规、相关方要
求的情况；
3) 公司组织架构、人员、其他资源的适宜性；
程序文件
编制：XXX
管理评审控制程序
审核：XXX
批准：XXX
年12月05日生效 第1页 共3页
管理体系程序文件
《管理评审控制程序》（B/1） 第 2 页
4) 产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；
5)内外部风险因素的变化对经营计划目标和体系绩效目标实现的影响程度，如：市场与供应链信
息、行业趋势、顾客反馈信息、质量成本、内/外部质量损失信息等内部绩效水平和趋势。
4.4评审准备工作
4.4.1公司办应提前15日下达“管理评审计划”，把管理评审的安排和要求通知各有关部门，各部门
按评审内容和职责总结本部门管理体系运行的效果，对存在的问题进行客观分析，提出改进建议并形
成书面材料，在评审前7个工作日上报企质办，经分析汇总，提出评审议程。
4.4.2各部门应提供的信息：
1) XXX和XXX（管理体系运行的分析评价报告）
①管理体系内外部审核的结果和评价；
②以往管理评审改进决定的落实情况及结果；
③公司例会确定的重点纠正措施、改进措施，年度改进计划的实施情况及点评。
④知识管理和人员能力意识现状的点评和建议（含知识管理和培训计划执行的总结）。
2）XXX和XXX（品质控制分析评价报告）
①产品质量现状（原材料进货和使用质量、工序合格率、成品合格率、售后退赔PPM）、产品和
过程变差的现状和改善情况；
②内外部投诉与改善情况及分析点评。
③对内外部检测资源满足能力的评价。
3)XXX和XXX（生产管理分析评价报告）
①物料供应、订单完成的情况；硬件设施设备、人员及产能分析状况、生产计划执行方
面的情况及改进的需求和建议；
②标识/防护/追溯/先进先出等要素下的全过程物流管理、仓储水平和材料结构的现状和评价；
③制造现场确保生产效率、安全、质量等要求下的综合管理状况，存在的问题和改善建议；
4）XXX（设施设备管理分析评价报告）
①设施设备管理现状及分析评价（应包含：设备维护目标的完成情况、设备能力现状、
设备管理综合问题的分析和改善建议等）；
②工装模具管理现状及分析评价；
5）XXX（目标/计划的管理分析评价报告）
①对内外部风险因素相关信息进行监视和评价的汇总。
②年度目标/计划和月度工作计划的完成情况和分析点评。
③内部过程绩效水平、趋势及相应的分析点评。
④组织机构设置、职责分配及人员配置对于工作有效开展的适宜性情况；
6）XXX（采购管理分析评价报告）
①对供应商业绩监视、分级管理方面的信息汇总和评价；
②供应市场状况分析、供方选择配置、二方审核、供应商能力开发、质保索赔等供应商管理方
管理体系程序文件
《管理评审控制程序》（B/1） 第 3 页
面的信息。
7）XXX（顾客与市场分析评价报告）
①市场需求变化信息/竞争对手信息，当前营销业务分析（产品结构、产品定位、选择和价值等）。
②当前客户投诉/反馈情况及其影响，当前潜在的售后失效对质量/安全/环境、业务稳定性、
客户满意方面的影响分析； 客户特定的管理要求执行情况。
③与顾客有关绩效的统计和点评，顾客门户网站信息、积分卡情况，顾客满意度的调查或统计
结果，对客户满意度影响的分析。
8）XXX（设计开发与技术管理分析评价报告）
①开发能力分析和开发计划实施情况；新品、新设备、新工艺信息及相应制造可行性评估报告。
②行业内新技术、新材料应用的成熟度分析（若有）。
③制造过程改进方面的情况和建议。
9）XXX：
成本及内外部质量损失趋势分析；
各部门可针对现行管理体系的适宜性、充分性和有效性方面指出缺陷、问题和提出改善建议。
注：各部门在撰写“管评输入报告”时，应评价完成本部门工作目标所需资源的充分性。
4.5 管理评审的开展
4.5.1 评审组由公司管理团队成员和总经理临时指定的人员构成。评审方式主要采用会议的形式进行，
必要时，总经理可在一次会议的基础上安排后续多个专题会议的方式进行评审。
4.5.2 总经理主持评审活动，组织评审组人员按评审议程充分发言、展开讨论，评审应以事实和证据
为依据，提出解决和处理问题的方案。
4.5.3 针对体系的运行绩效进行评价时应保持与年度目标和方向相一致的原则。对于与客户有关的绩
效和改善需求应优先解决，对于系统性问题和风险影响大的问题应重点解决，对经常发生问题的区域、
纠正措施失效的问题应特别关注。
4.5.4 评审活动中发现问题应做出记录，制定措施并落实责任，并对改进的完成时限做出规定。
4.6 评审输出
4.6.1总经理组织对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，决定应采取的改进措施。评审应
对下列方面做出评价结论：
1) 管理体系与标准、有关法律法规要求的符合性；
2) 管理体系达到预定目标的总体有效性与发展趋势；
3) 管理体系，包括方针、目标，随着顾客/相关方需求和期望的发展、变化，随着新技术、市场
策略、社会要求和经济环境变化而更改/改进的必要性及具体方案的可行性；
4) 产品和服务，随着顾客需求和期望的发展、变化，新技术、企业营销策略、竞争对手的状况、
社会要求和经济环境变化而改进的必要性及具体要求；
5) 资源（包括人员）的适宜性及新资源需求。
6）当顾客规定的部分绩效目标未实现时，总经理应安排形成一个书面的措施计划进行优先实施。
管理体系程序文件
《管理评审控制程序》（B/1） 第 4 页
4.6.2 总经理指定一名公司级管理团队成员编写“管理评审报告”。评审报告由总经理批准，发放到有
关部门，各有关部门按要求及时采取措施。
4.7 改进措施和跟踪
4.7.1 管理评审做出的改进措施，由企质办领导组织实施，必要时与有关部门一起研究制定整改计划，
在限定时间内整改到位。XXX领导负责组织对改进措施执行情况进行检查和监控，并对其有效性进行
验证和评价，提出跟踪验证报告，提交总经理。
4.7.2 由管理评审导致的纠正和预防措施，按程序文件《纠正预防措施控制程序》执行。
4.7.3 管理评审做出的关于《质量手册》和其它体系文件的更改按程序文件《文件控制程序》执行。
4.8评审过程中的形成的记录连同评审报告一起由XXX保存，保存期五年。
5 记录
5.1 管理评审计划； 5.2 管理评审报告。