第五届第七次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
航空动力第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临34西安航空动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。
会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。
本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，董事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、万多波先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避了表决，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。
股份有限公司关于延期召开股东大会及变更部分议案的公告精选5篇
______股份有限公司关于延期召开股东大会及变更部分议案的公告本公司原定于____年____月____日召开的____年度股东大会拟作如下变更：1．由于股东登记人数远远超过预期，本公司原定于____年____月____日在______________召开的____年度股东大会因会务安排原因难以按期召开，经公司董事会研究决定，本次股东大会延期至____年____月____日召开，会议时间、地点不变，原会议登记继续有效，已登记出席大会的公司股东凭公司发放的会议通知出席大会。
请广大股东互相转告，不便之处敬请谅解。
2．接公司第一大股东通知，其推荐的第_____届监事候选人拟作调整，新推荐的监事候选人为______、______。
新的第______届监事候选人名单及简历附后。
特此公告______股份有限公司____年____月____日附件：______股份有限公司第___届监事会候选人名单及简历（略）______股份有限公司关于拟公开发行股票并上市的公告_______股份公司已获有关部门批准（或已接受有关证券公司辅导超过六个月），正在准备申请公开发行股票并上市。
根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督，以促进本公司进一步规范运作，提高经营管理水平。
_______股份公司主要发起人为________________、公司住所________________、法定代表人______。
中国证券监督管理委员会____证券监管办公室（办事处、特派员办事处）的举报电话为：________________，通讯地址为：___________。
特此公告。
_________股份有限公司______年____月_____日______股份有限公司关于独立董事情况的公告根据中国证券监督管理委员会2021年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和要求。
600170 上海建工第五届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2013－014上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实际到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月28日发出。
二、董事会会议审议情况本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司2012年度股东大会选举。
公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
上述候选人的基本情况如下：徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。
杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁、党委副书记。
张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。
刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事。
汇编浅析证券代码600118 股票简称中国卫星 编号临2009-002
2012年全国高考模拟参考部分证券代码：600118 股票简称：中国卫星编号：临2009-002中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第五届董事会第四次会议于2009年2月26日以现场方式召开，公司于2月17日以通讯方式发出了会议通知。
本次会议应到董事十一位，实到十一位，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长李开民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议了以下议案：一、中国卫星2008年年度报告；表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对年度报告全文及摘要详见2009年2月28日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。
二、中国卫星2008年度董事会工作报告；表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对三、关于对已披露2008年期初资产负债表等相关项目及其金额做出调整的议案；表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对公司在执行新会计准则过程中，根据财政部财会函（2008）60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》和中国证监会最新发布的规定对前期已披露的2008年期初资产负债表等相关项目及其金额做出调整，情况如下：注：2007年年报公告数中资产负债表项目数据为2007年年末数，利润表及现金流量表项目数据为2007年年度数据；2008年季度报告中上年的经营成果和现金流量数据为上年同期季度数据，与年报公告数不同口径，未列示差异。
调整原因说明如下：（一）报告期完成同一控制下企业合并按准则要求追溯调整经2007年第二次临时股东大会审议批准，公司2008年收购了中国航天科技集团公司第五研究院（以下简称：五院）持有的航天恒星科技股份有限公司85.76%的股权和五院所属的北京卫星信息工程研究所的卫星应用资产组。
公司法练习题及答案【优质版】
公司法练习题及答案一、单项选择题1甲为朝阳有限责任公司的债权人，现朝阳有限责任公司股东会作出公司合并决议，依法向债权人发出通知、并进行公告。
根据《公司法》的规定，甲在法定期间内有权要朝阳有限责任公司清偿债务或者提供相应的担保。
该法定期间为（）。
A.自接到通知书之日起15日内，未接到通知书的自第一次公告之日起45日内B.自接到通知书之日起15日内，未接到通知书的自第一次公告之日起60日内C.自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自第一次公告之日起45日内D.自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自第一次公告之日起60日内2.甲上市公司在成立6个月时召开股东大会，该次股东大会通过的下列决议中，符合公司法律制度规定的是（）。
A、公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份可以随时转让B、公司发起人持有的本公司股份自即日起可以对外转让C、公司收回本公司已发行股份的2％用于未来1年内奖励本公司职工D、决定与乙公司联合开发房地产，并要求乙公司以其持有的甲公司股份作为履行合同的质押担保3.根据《公司法》的规定，上市公司的下列事项中，可以由股东大会以普通决议方式通过的是（）。
A.公司分立B.增加或减少注册资本C.公司年度报告D.修改公司章程4甲、乙、丙三个国有企业于2006年8月1日共同投资设立新阳有限责任公司，2007年1月31日，新阳公司召开股东会。
根据《公司法》的规定，本次股东会通过的下列决议中，符合《公司法》规定的是（）。
A、选举和更换全部董事B.审议批准公司的弥补亏损方案C.解聘公司经理D.决定公司内部管理机构的设置方案5、根据《公司法》的规定，公司成立时间是( )A、工商行政管理机关作出予以核准登记的决定之日B、工商行政管理机关签发《企业法人营业执照》之日C、申请人收到《企业法人营业执照》之日D、公司成立公告发布之日6甲股份有限公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，应当在规定的时间内召开临时股东大会，其规定的时间为：（）。
董事会、股东大会、监事会召开业务流程
作
外审进场
流
督促、与会计师沟通
程
对会计报表发
表意见
审计委员会会议
董（监）事会会议通知
10 日
董（监）事会会议
披露年报
2 日内
收集汇总法规、通知 专题培训
公司发出编制通知
年报工作分解
1 月 31 日
业绩预告或修正
2 月 28 日前
业绩快报或修正
收集公司信息资料 年报编制
独立董事述职
内幕信息管理
非经常性损益 会计政策等 利润分配方案 每股收益 募集资金 内部控制 网上说明会 其他
半年
1
次 2 个工作日
常见 问题
整理 存档
记录上传深交所互 动易、向高层汇报
发出通知
发出通知
准备模拟问 与信息公司
题和主持稿
预沟通
材料准备
邀请机构参加
通知参会董、高 说明会、接待召开
沟通资料下载
做好接待计划
签署承诺书 座谈沟通、参观工厂
（如需） 会谈记录整理
Q&A 专题 文章
投资者档案建立
分析整理重点汇报 检查信息
准备有关材料 深交所报备，独立董事无异议 深交所网站公示 董（监）事选举、高管聘任 聘任一个月内签署声明和承诺 声明和承诺交易所报备（系统） 每年修改一次简历 二年一次参加培训 董（监）事连选可连任 独董任期二届（不超六年） 辞职应提交书面报告 离职生效符合规则要求
窗口期知会 买卖计划申请书 报深交所备案 买卖问询函 买卖确认
特殊业务和行业 经营计划、目标 证券投资 社会责任报告 关联方 对外担保 董事、高管书面
意见书
监事会意见
股
务
东
中国石化茂名炼油化工股份有限公司
二、 主要财务数据和指标
1. 主要会计数据和财务指标：
流动资产（千元） 流动负债（千元） 总资产（千元） 股东权益（不含少数股东权益）（千元） 每股净资产（元/股） 调整后的每股净资产（元/股）
净利润/（亏损）（千元） 扣除非经常性损益后的净利润/（亏 损）（千元） 每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额（千元）
4. 法定代表人：房广信 5. 董事会秘书：罗湘天
联系地址：广东省茂名市红旗北路 2 号 电话：（0668）2243072 传真：（0668）2269317 董事会证券事务代表：陈国兴 联系地址：广东省茂名市红旗北路 2 号 电话:（0668）2242772 传真：（0668）2242772 电子信箱：mmchen@ 6. 选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《上海证券报》 指定互联网网址： 半年度报告备置地点：公司董事会秘书室 7. 其他有关资料： 公司首次注册日期：1999 年 5 月 12 日 公司首次注册地点：广东省茂名市厂前西路 8 号 公司变更注册日期：2000 年 6 月 27 日 公司变更注册地点：广东省茂名市红旗北路 2 号 企业法人营业执照注册号：4400001008227 税务登记号码：国税粤字 440900707678456 公司聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 2 座 16 层 1608 室
主营业务成本(千元)
398,257 1,790,147 1,242,991 3,892,410
230,725 240,387 215,036 1,354,802 1,248,512 10,613,267
毛利 (千元)
99,530 189,767 46,443 378,332 18,475 35,797 25,690 29,615 210,250 1,033,899
600288大恒科技第五届董事会第十一次会议决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2013年6月14日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。
议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司提供担保公告》。
该担保须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准后生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。
议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司提供担保公告》。
该担保须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准后生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》。
议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十五日。
上市公司股东大会规范意见精编
上市公司股东大会规范意见精编Lele was written in 2021发文标题： 0343上市公司股东大会规范意见发文文号：证监[1998]4号发文部门：中国证监会发文时间： 2000-5-18实施时间： 2000-5-18失效时间：阅读价格： 0法规类型：二(二)3、公司管理阅读人数： 72发文内容：中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司股东大会规范意见》的通知2000年5月18日中国证券监督管理委员会各上市公司、各证券监管办公室、办事处、特派员办事处：为规范上市公司行为，指导上市公司依法召集、召开股东大会，根据有关法律、法规，中国证监会对1998年2月23日发布的《上市公司股东大会规范意见》(证监[1998]4号)作了修订，现予发布，请遵照执行。
各派出机构应当督促辖区内的上市公司认真执行《中华人民共和国公司法》，指导公司按照《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)的要求，依法召集、召开股东大会。
对于执行中发生的问题，请及时报告中国证监会。
《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)一、一般规定第一条为规范上市公司行为，保证上市公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定，制定本规范意见。
第二条董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。
上市公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。
第三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。
在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东大会的，证券交易所应当依据有关规定，对该公司挂牌交易的股票予以停牌，并要求公司董事会做出解释并公告。
600088 中视传媒第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600088 证券简称：中视传媒公告编号：临2013-10中视传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年6月7日上午10：30在北京温特莱中心B座22层会议室召开。
会议通知已于2013年6月2日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事9位。
公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：一、《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》；鉴于公司第五届董事会于2013年6月27日任期届满，公司举行换届选举。
提名委员会对公司控股股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，认为被候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司章程规定的任职条件，独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。
经本次会议研究决定，同意将梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利明、刘素英、刘守豹、杨斌作为公司第六届董事会成员候选人提交股东大会选举。
其中，梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利明为第六届董事会非独立董事候选人，刘素英、刘守豹、杨斌为第六届董事会独立董事候选人（公司第六届董事会成员候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见书见附件一、二、三、四）。
独立董事刘素英、刘守豹、杨斌表示同意。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
同意9票，无反对和弃权票。
二、《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》；详细内容见公司“临2013-12号”《关于更换会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容见附件五。
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证券代码600861 证券名称 北京城乡 编号：临2007—001号
北京城乡贸易中心股份有限公司
第五届第七次董事会决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第七次董事会议通知
于2007年3月19日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于3月29日在公司九层
第一会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由周和平董事长主持，监事长董铁军列席会议。
会议审议通过如下事项：
1、 审议公司2006年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议公司2006年度业务工作报告
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。
3、 审议公司2006年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
4、 审议公司2006年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润56,187,997.04元,
根据公司法和公司章程的规定，按下列顺序分配:按实现净利润的10%提取法定盈
余公金5,618,799.70元；实现净利润扣除以上项后，2006年度可供股东分配的利
润50,569,197.34元，加上年初未分配利润88,108,438.76元，扣除年内已实施
2
2005年度派送红利28,401,726.22元，截止2006年12月31日可供股东分配的利
润为110,275，909.88元；
拟按2006年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利0.90
元（含税），向全体股东分配现金股利28,512,445.41元,分配后的未分配利润余额
81,763,464.47元结转下一年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
5、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
根据公司经营现状和2007年的工作安排，目前公司自有资金短期内没有与主营业
务相关的资金投向和安排。为了公司股东利益的最大化，并防范公司对外投资的风险，
考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金等金融产品投资的风险低且在公司
主营业务需要资金时，可以随时根据资金需求将其变现，公司拟用自有资金进行上述项
目投资，力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。以上投资项目安全性高、
流动性好，收益稳定。此议案提请股东大会审议通过后董事会即有权决定在叁亿元的额
度内分批进行上述金融产品投资。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
6、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
根据公司2007年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表与中国农
业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
公司2006年度聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构，该所较好地完成了公
司委托的各项工作。2007度公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年，
审计费用65万元
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
8、关于执行新会计准则的主要会计政策变更情况的议案
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本公司将所持有的金融
资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资。上
述资产在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收
益。
3
所得税会计处理停止采用应付税款法，改按所得税准则规定的资产负债表债务法,
根据《企业会计准则第18号——所得税》，按照企业会计准则相关规定调整后的资产、
负债账面价值为基础，与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性
差异，采用适用的税率计算递延所得税负债及递延所得税资产金额，相应调整期初留存
收益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、公司2006年度报告及摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上1、2、3、4、5、6、7、9尚需提交股东大会审议通过。
10、审议公司关于召开2006年度股东大会的议案
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会研究决定：于2007年4月26日（星期四）下午2：30时，在本公
司（北京市海淀区复兴路甲23号）九层第一会议室召开2OO6年度股东大会，有关事项
如下：
一、2006年股东大会具体事项如下：
1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度业务工作报告
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2006年度报告及摘要
二、出席会议股东资格：
1、截止到2007年4月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司在册登记的本公司股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代表出席会议。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场表决
4
五、参加会议登记办法：
凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营业
执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2007年 4月24日上午9：00—11：30
时，下午1：00---5：00时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复兴路甲
23号）4楼4001董事会办公室办理参加股东大会登记手续，委托出席的授权代表必须
持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡，异地股
东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、 会期半天；
2、 出席会议股东食宿和交通费自理
3、 电话：（010）68296595
4、 传真：（010）68216933
5、 邮编：100036
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中心股份有限公司
2006年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
北京城乡贸易中心股份有限公司
董 事 会
2007年3月29日