华北制药股份有限公司

华北制药股份有限公司
二〇〇五年第一次临时股东大会会议材料
2005年3月
华北制药股份有限公司
2005年第一次临时股东大会议程
时间：2005年3月3日上午9：30
地点：河北省石家庄市华北大厦会议室
主持人：董事长常幸先生
会议议程：
工作人员统计与会股东人数和所代表的股数，由主持人常幸先生宣布开会。

一、董事会向大会提交各项提案。

二、与会股东或股东代表对以上提案进行逐项审议。

三、与会股东或股东代表填写表决表
四、主持人宣布表决结果。

五、见证律师宣读法律意见书。

六、闭会。

议案附后
议案一：
关于董事会换届选举的提案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届第二十一次董事会决定进行董事会换届选举，提名张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发辙先生、黄品奇先生、俞志敏先生、齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生、赵会宁先生为公司第五届董事会成员候选人，其中齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生为独立董事候选人。

（候选人简历附后）现提交股东大会，请审议。

华北制药股份有限公司董事会 2005年3月3日
附：公司第五届董事会候选人简历
张千兵，男，汉族，1955年1月出生，大学学历，正高级工程师，曾任河北省药物研究所合成室主任，河北省药物研究所副所长，河北省医药管理局科技处处长，河北省医药管理局副局长，河北省药品监督管理局党组成员、安全监管处处长，华北制药集团有限责任公司董事、副总经理，公司董事，现任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理。

王永维，男，汉族，1961年12月出生，研究生学历，高级工程师，曾任华北制药厂团委书记，华北制药厂深圳南方公司总经理，华北制药厂第四分厂厂长，华药集团公司制剂公司总经理，华药股份公司公司董事，华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。

现任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理。

张玉祥，男，汉族，1964年3月出生，大学学历，高级工程师，曾任华北制药厂104车间副主任，华药集团公司生产技术部副经理，华药原料药事业部生产部经理，华药原料事业部副总经理兼原料药分公司经理，华药股份公司副总经理。

现任华北制药集团有限责任公司副总经理，为公司第四届董事会董事。

连发辙，男，1946年7月出生，大学学历，正高级工程师、高级经济师，曾任华北制药厂总调度室副总调度长，华
北制药厂综合计划处副处长，生产处副处长，厂长办公室主任兼副总经济师，副厂长兼副总经济师，华北制药厂副厂长、华北制药股份有限公司董事、副总经理。

现为华药集团公司董事、副总经理，公司第四届董事会董事。

黄品奇，男，汉族，1964年3月出生，工学博士，正高级工程师，曾任华北制药维尔康有限公司副总经理，华北制药新维有限公司经理，华北制药维尔康有限公司总经理。

现任华北制药集团有限责任公司副总经理，为公司第四届董事会董事。

俞志敏，男，汉族，1945年11月出生，大学学历，高级工程师，曾任华北制药厂子弟学校校长，华北制药厂劳人处处长，淀粉分厂厂长，华北制药康欣公司总经理，公司副总经理。

现任公司总经理，为第四届董事会董事。

齐谋甲，男，1933年出生,教授，研究员级高级工程师，历任燃化部医药局负责人、石化部医药局负责人、化工部医药局负责人、国家医药管理局副局长、党组副书记、局长、党组书记。

现已离休，为公司第四届董事会独立董事。

管维立，男，1943年出生，中国科技大学力学系毕业，美国东北大学（Northeastern）工商管理硕士（M.B.A）。

历任北京工业大学管理系系主任、国家国有资产管理局企业司司长、美国通用电气金融公司（亚太）副总裁、中华企业咨询公司总裁、中企华资产评估公司名誉董事长。

现任百慧勤
投资管理公司董事长，兼任美国宾州大学沃顿商学院（Wharton）董事，为公司第四届董事会独立董事。

陈立友，男，1934年出生，工程师，历任唐山钢厂副总工程师、副总经理、唐山市政府市长、唐山市委书记、河北省政府副省长、河北省委常委、常务副省长、河北省政府顾问。

现已退休，为公司第四届董事会独立董事。

涂建，男，1960年6月出生，1982年毕业于北京大学，教授职称。

曾任中国律师事务中心副主任。

现任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任，并兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员，为公司第四届董事会独立董事。

赵会宁：男，1967年8月出生，硕士研究生，高级经济师。

毕业于北方交通大学运输管理工程系、中国社会科学院国际贸易专业。

曾任河北省经贸委办公室副主任、北京办事处副主任、主任，河北省技改投资公司代理董事长、总经理。

现任河北省信息产业投资有限公司执行董事、总经理，为公司第四届董事会董事。

议案二：
关于监事会换届选举的提案
各位股东及股东代表：：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2005年1月27日召开的公司监事会决定进行监事会换届选举，提名庄明峰先生、杨建福先生、于春华女士、王卫祖先生、申春辉先生为公司第五届监事会监事候选人。

其中王卫祖先生、申春辉先生为职工代表监事。

（候选人简历附后）
现提交股东大会，请审议。

华北制药股份有限公司监事会 2005年3月3日
附：公司第五届监事会候选人简历
庄明峰男，汉族，1954年6月出生，中央党校研究生学历, 编辑，曾任衡水市彭杜村乡干事、党委副书记，衡水地委组织部干事，河北省委组织部调配处主任科员，河北省委组织部办公室主任科员，花山文艺出版社编辑，河北省委组织部干部一处主任科员、助理调研员，河北省干部考核办一处副处长，河北省干部考核办一处调研员，河北省干部考核办一处处长，河北省委组织部参照管理处正处级干部，河北省委组织部组织史征编处处长。

现任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，公司党委副书记、纪委书记。

杨建福男，汉族，1956年12月出生，省委党校研究生学历，高级政工师，曾任总参三部三局八处参谋、副连职参谋、副营职参谋，总参三部三局六处二科技术主任(正营职)，副团职技术主任，副团职科长兼工程师，正团职政治委员，华北制药股份有限公司机关党支部副书记（主持全面工作），华北制药集团有限责任公司保卫部经理兼党支部书记，华北制药集团有限责任公司综合事务部部长。

现任华北制药集团有限责任公司副总经理、纪委副书记，公司纪委副书记。

于春华女，汉族，1957年10月出生，中央党校大学学历，高级政工师，曾任华北制药厂综合实业公司党总支干事兼机关党支部书记，华北制药厂招待所所长兼党支部书记（科级），华北制药厂综合实业公司分党委办公室主任，华北制药股份有限公司101车间党支部副书记、书记兼工会主席，公司机关分党委书记。

现任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部部长，公司纪委副书记。

王卫祖男，汉族，1954年10月出生，大专学历，高级经济师，曾任华北制药股份有限公司114车间主任助理，105车间副主任、主任兼天翔分公司经理，华药制剂药事业部公共支持部、生产部经理，华北制药股份有限公司供应处副处长，华药集团公司企业管理部副部长。

现任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司工会副主席。

申春辉男，1971年1月出生，大学学历，高级工程师，1993年7月参加工作，曾任康欣公司203车间党支部书记，现任康欣公司202车间党支部书记。