工程项目管理制度【企业内控制度】
工程项目管理内控制度
工程项目管理内控制度4XX建设项目管理内控制度第一章总则第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量,对工程项目施工过程进行有效控制,最大限度的节约建设和发挥效益，根据《XX县府建设项目审计办法》、《**县府建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件XX本制度.第二条本制度适用于本单位所有工程。
第二章组织管理体系第三条单位成立以XＸ为代表的内控领导小组，本单位基本建设的宏观管理,科学合理的安排工程项目，工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部门。
第四条领导小组职责:（一)根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及；(二）研究决定工程设计的重大变更；（三）由单位领导组织每季度一次会议,听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时，会议的时间、内容、地点、参加人，由办公室负责会议,工程技术科、总工办负责记录并整理，及时编写会议纪要；（四）会议由单位负责人主持，单位负责人外出由工程技术科科长主持。
第五条工程技术科、总工办职责：（一）落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；(三)提出工程项目立项的建议,组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
（四）参加工程项目的招投标工作；（五）工程完工后,组织工程验收；（六）工程验收后,及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料(尤其是保证资料)的齐全完整,并及时入档保存。
（七）对工程监理单位的管理和协调，对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。
（八）及时有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验,协调好有关**方的关系。
第三章项目管理第六条管理程序1、项目建议书项目建议书的编报:１０0万元以下项目只编报项目建议书，1０0至200万元项目先编报可研报告（代项目建议书)，200万元以上项目先编报项目建议书再编报可研报告.根据单位需求、技术需求向局提交项目立项备案申请，立项备案后，委托具有相应资质的可行性研究咨询单位进行调研和可行性研究,组织XX项目建议书.2、可行性研究将可行性研究咨询合同送法制办备案,然后签订可行性研究合同。
工程项目内控的管理制度(通用5篇)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程项目内控的管理制度工程项目内控的管理制度（通用5篇）在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的工程项目内控的管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程项目内控的管理制度1为加强项目各级施工人员责任心，有效执行公司质量管理程序中的有关规定，提高项目工程质量管理水平，确保工程质量目标的顺利实现。
(一)质量管理制度和相应措施1、各分部分项工程在施工作业前必须由各专业工长编写施工质量技术交底并对班组进行现场交底工作，有必要时还应对于施工的关键部位和施工难点进行现场示范或过程指导。
2、主要或重要的分项工程应编制施工作业指导书。
现场施工必须严格按照技术交底和作业指导书进行。
3、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施，并提出相应的奖罚原则。
4、现场施工要按图进行。
工程施工中严格执行三检制度和技术复核制度，对上一道工序的存在质量问题，下一道工序的施工人员(主要指工长)有义务指出要求整改，并有权拒绝进行下一步施工。
各工长和质检员应加强协作，搞好全过程的质量控制。
5、每一个分项工程施工完毕后，主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料，收集整理完后在当月十五日前送交监理组，以便监理组能按时填报本月质量报表，作出质量工作分析，并及时向公司汇报工程质量情况。
6、对施工过程中出现的质量问题，监理组成员有权力和责任发出质量存在问题整改通知单，由相关责任人签收后认真按时完成；任何人不得以任何理由拒绝签收质检员发出的整改通知单，对确实存在争议的问题，工长应在签收整改通知后注明，由项目领导裁决。
对整改通知上问题的整改必须按时完成，有困难要及时提出，不得在延误后找理由推脱责任。
7、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成品。
8、原材料、半成品的进场检验和试验由试验员和材料员按照公司有关管理程序进行，未经检验或试验或试验不合格的原材料及其半成品严禁使用在工程中。
工程项目部内控管理制度
工程项目部内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部内部管理行为，加强对项目资金、财务、人员等方面的监督和管理，保护公司和项目部的利益，提高项目管理效率，根据公司内控管理相关要求，结合本单位实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目部。
第三条项目部领导班子是项目部内控管理的核心责任单位，负责本部门内控体系的设计、建立、运作、持续改进和内控工作的贯彻执行。
第四条项目部内控管理的目的在于：促进项目部内部管理的规范化、高效化和合规化，增强工程项目执行能力，提高工作效率，降低经营风险，保障公司和项目部的长期健康发展。
第五条项目部内控管理应遵循合法、合规、安全、高效、诚信的原则。
第六条项目部应当建立完善的内部控制体系，包括财务、经营、技术、人力资源、信息科技等方面的内控制度。
第七条项目部应当对整个内部控制体系进行全面设计，建立相适应的内部控制标准和机制，确保内控措施与实际管理需求相匹配。
第八条项目部应当建立内部控制稽核机构，负责内部控制的建立和完善工作，监督内部控制的执行情况，并对内部控制的有效性进行评估。
第九条项目部应当建立内控培训机制，定期对全体员工开展内部控制知识培训，并加强对内控政策、内控标准、内控程序等规范性文件的宣传和培训。
第十条项目部应当建立内部控制宣贯机制，定期对全体员工进行内部控制政策、内部控制标准、内部控制程序等规范性文件的宣贯，使员工能够深入理解内控的基本概念和要求。
第二章内部控制制度第十一条项目部应当结合实际情况，制定岗位职责清晰、权限分配明确的内部控制制度，确保内外部监管机构能够全面了解项目部的管理和运作情况。
第十二条项目部应当建立内部财务控制制度，明确项目财务管理的目标和职责，规范财务流程和程序，提高财务信息的及时和准确性。
第十三条项目部应当建立内部资产管理制度，规范项目部资产的领用、使用、处置等流程，确保资产的安全和合理使用。
第十四条项目部应当建立内部审计机制，定期对项目部的内部控制与运作情况进行审计检查，及时发现和纠正内部管理上的问题。
工程项目管理内控制度
工程项目管理内控制度一、背景随着经济的高速发展和城市化进程的加快，工程项目的规模和复杂度不断增加，项目管理的难度也随之提高。
为了使工程项目能够符合设计要求、技术要求和法律法规要求，确保项目的质量、进度和安全，需要建立一套完善的工程项目管理内控制度。
二、目的1.保障工程质量：通过严格的控制程序和措施，确保工程项目按要求完成，达到设计要求和技术要求。
2.管理工程进度：制定明确的工期计划和控制措施，从而及时发现和解决进度延误问题，确保项目按计划完成。
3.控制工程成本：制定科学合理的成本控制措施，避免浪费和盲目增加工程成本，确保项目按预算完成。
4.保障工程安全：制定完善的施工安全规范和控制措施，确保施工过程中的安全，减少事故发生的可能性和损失。
三、内容1.组织架构：明确工程项目管理组织架构和人员分工，确保责任的明确和工作的高效。
2.项目评估与选择：建立科学的项目评估和选择程序，从多个方面全面评估项目可行性，确保项目的成功。
3.计划管理：制定详细的工期计划和任务分解，明确任务的责任人和完成时间，确保项目按计划进行。
4.风险管理：建立风险识别、评估和应对措施，及时发现和应对项目风险，确保项目顺利进行。
5.质量管理：建立全面的质量管理体系，确保项目达到设计要求和技术要求。
6.成本管理：建立成本控制和报告制度，确保项目按预算执行，避免成本的盲目增加。
7.合同管理：建立合同管理制度，确保项目合同的履行和合规性。
8.供应链管理：建立供应链管理制度，确保项目所需的材料和设备供应可靠和及时。
9.安全管理：建立施工安全管理制度，制定安全规范和控制措施，确保施工过程中的安全。
10.信息管理：建立信息管理制度，确保项目信息的及时、准确和保密。
四、执行和监督为了确保工程项目管理内控制度的有效执行和监督1.建立项目管理部门，负责制定和执行工程项目管理内控制度。
2.建立绩效考核制度，对项目管理人员的工作进行评估和奖惩。
3.建立监督机制，对项目执行过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。
工程项目管理制度【企业内控制度】
工程项目管理制度第一章总则第 1 条目的为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。
第 2 条适用范围本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。
工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。
第 3 条工程项目管理依据管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。
第二章相关部门职责第 4 条工程项目管理应遵循如下原则。
1. 及时、实事求是、审批程序简单、有效。
2. 实施监督与决策控制相结合。
3. 不相容岗位相互分离、制约。
4. 分工明确。
第 5 条相关部门职责由以下内容组成。
1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。
（1）参与项目的可行性论证和评估。
（2）受理零星工程项目申请。
（3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。
（4）工程项目报建。
（5）组织工程项目设计评审。
（6）组织编制预算。
（7）组建工程项目现场管理机构。
8）监督工程质量、进度，审核工程变更（9）组织工程项目的决算、验收。
（10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。
（11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。
（12）工程项目数据库的建设。
2. 使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。
（1）提出零星工程立项申请。
（2）对工程项目提出要求。
（3）参与合作单位、工程设计、合同的评审。
（4）提出工程变更。
（5）参与工程验收。
（6）工程竣工验收合格后，接收工程。
3. 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。
（1）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。
（2）参与合作单位、合作合同的评审。
（3）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。
（4）参与工程项目预算前的市场调研。
（5）采购工程项目所需的材料、设备等。
工程项目内部控制管理制度
工程项目内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强工程项目内部控制，确保项目质量、安全和进度，提高项目管理水平，保障工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条工程项目内部控制管理制度适用于所有施工单位、设计单位、监理单位等参与工程项目的主体。
项目管理人员应当遵守本制度的规定，加强内部控制管理，提高工程项目管理水平。
第三条工程项目内部控制是指为了实现工程项目目标，提高运行效益，有效利用资源，适应外部环境变化，保障工程项目组织持续稳定运行的一种控制手段。
第四条工程项目内部控制包括计划控制、进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、环境控制等方面的控制内容。
第五条项目管理部门应当根据工程项目的特点和实际需要，制定细化的工程项目内部控制制度，并向工程项目相关主体进行宣传和培训。
第二章组织机构第六条项目管理部门是工程项目内部控制的责任主体，项目管理部门应当明确内部控制的组织机构，并配备专业的内部控制管理人员。
第七条项目管理部门应当设立内部控制管理委员会，负责制定内部控制管理制度，监督内部控制的执行情况，及时发现和解决内部控制方面的问题。
第八条内部控制管理委员会应当定期召开会议，评估内部控制的有效性，提出改进建议，确保内部控制的顺利进行。
第三章内部控制内容第九条计划控制是指对工程项目的全过程进行规划，科学安排和分配资源，明确目标和任务，确保项目按计划推进。
第十条项目管理部门应当建立健全的计划控制制度，明确工程项目的目标和任务，制定详细的施工方案，确保各项工作按照计划进行。
第十一条进度控制是指对工程项目的工期进行控制，合理调整施工进度，保证工程项目按时完成。
第十二条项目管理部门应当建立健全的进度控制制度，了解工程项目的实际进度情况，及时发现和解决进度延误的问题，确保工程项目按时完成。
第十三条质量控制是指对工程项目的质量进行控制，确保工程项目达到设计要求和标准。
第十四条项目管理部门应当建立健全的质量控制制度，加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决质量问题，确保工程项目的质量。
企业工程项目内控管理制度
企业工程项目内控管理制度第一章总则第一条为规范企业工程项目的管理行为，提高项目运作效率，保障项目安全和质量，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于全公司的所有工程项目。
第三条内控管理是企业持续发展的重要保障，各部门应严格执行内控管理制度，确保项目在规定的时间内、成本内、质量内完成。
第四条本制度由公司相关部门负责组织实施和监督，各级项目管理人员负责具体执行。
第五条企业工程项目内控管理应符合国家有关法律法规的规定，贯彻执行公司的方针政策和各项管理制度。
第六条企业工程项目内控管理应贯穿项目的全过程，包括规划设计、招标采购、施工实施、验收验收等各个环节。
第二章项目规划阶段内控管理第七条企业工程项目内控管理在项目规划阶段应注重项目目标的明确，项目任务的具体化。
第八条项目规划阶段应做好前期工作，包括项目可行性研究、项目立项手续等。
第九条项目规划阶段应编制详细的施工计划和预算，明确工程量、工艺流程、施工周期等。
第十条项目规划阶段应确定项目关键节点和验收标准，确保项目进度和质量。
第十一条项目规划阶段应做好项目风险评估和应对预案，确保在项目实施过程中能够有效应对各类风险。
第三章招标采购阶段内控管理第十二条企业工程项目内控管理在招标采购阶段应严格执行公司的招标采购管理制度，确保公平公正、合法合规。
第十三条招标采购阶段应制定详细的采购计划，明确采购内容、数量、质量标准等。
第十四条招标采购阶段应组织专业人员编制招标文件，确保招标文件的准确详尽。
第十五条招标采购阶段应建立健全评标委员会，严格按照评标标准进行评标，确保评标结果公正合理。
第十六条招标采购阶段应签订正规的合同，明确双方权利义务，确保合同的履行。
第四章施工实施阶段内控管理第十七条企业工程项目内控管理在施工实施阶段应把握好施工周期和进度，确保项目按期交付。
第十八条施工实施阶段应加强项目现场管理，确保施工安全和质量。
第十九条施工实施阶段应严格执行施工方案和工艺流程，确保施工过程符合设计要求。
工程项目管理制度【企业内控制度】1.doc
工程项目管理制度【企业内控制度】1工程项目管理制度总则第一章目的条1第提高工程项目规范工程项目管理行为、为了加强公司工程项目的内部控制、结合公司的实际情况制同时为满足公司经营管理的需要，质量及资金使用效益，定本制度。
适用范围条2第本制度适用于公司及分子公司的新建、安装等工程项目。
维修、改建、扩建、工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。
工程项目管理依据条3第内部合同法、国家和政府有关工程项目的法律法规、管理制度的制定依据：会计控制规范（工程项目）等。
相关部门职责第二章工程项目管理应遵循如下原则。
条4第及时、实事求是、审批程序简单、有效。
1.实施监督与决策控制相结合。
2.不相容岗位相互分离、制约。
3.分工明确。
4.相关部门职责由以下内容组成。
条5第项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。
1.）参与项目的可行性论证和评估。
1（（）受理零星工程项目申请。
2）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。
3（）工程项目报建。
4（）组织工程项目设计评审。
5（）组织编制预算。
6（）组建工程项目现场管理机构。
7（）监督工程质量、进度，审核工程变更。
8（）组织工程项目的决算、验收。
9（）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。
10（）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。
11（）工程项目数据库的建设。
12（使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。
2.）提出零星工程立项申请。
1（）对工程项目提出要求。
2（）参与合作单位、工程设计、合同的评审。
3（）提出工程变更。
4（）参与工程验收。
5（）工程竣工验收合格后，接收工程。
6（物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。
3.）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。
1（2（）参与合作单位、合作合同的评审。
）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。
3（）参与工程项目预算前的市场调研。
4（）采购工程项目所需的材料、设备等。
内控工程管理制度
内控工程管理制度一、总则为规范工程管理行为，提升工程管理水平，确保项目顺利进行，保证工程质量和安全，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及工程管理的部门和人员。
三、内控目标1.提高工程管理效率，精准掌控工程进度和质量。
2.规范工程管理行为，杜绝违规操作，保障工程安全。
3.优化工程管理流程，降低工程成本，提高经济效益。
四、内控内容1.工程管理责任（1）公司领导要高度重视工程管理工作，明确工程管理责任，建立健全管理机制。
（2）部门领导要严格监督工程管理工作，确保工程按时按质完成。
2.项目立项审批（1）项目立项需提交项目计划书，并按项目计划书的内容报批。
（2）项目计划书需包括项目目标、工程造价、项目管理机构等内容。
3.工程管理人员（1）工程管理人员需具备相应的资质，并在规定领域具有一定的工作经验。
（2）工程管理人员应加强学习，提升自身管理水平和业务能力。
4.工程管理流程（1）工程管理流程需严格按照规定的程序执行，不得随意更改。
（2）项目工程管理需按照国家标准和相关法律法规执行，不得违规操作。
5.工程管理资金（1）对工程管理资金的使用需按照规定程序审批和监督。
（2）工程管理资金的使用需符合公司的财务管理制度，不能私自挪用。
6.工程质量管理（1）工程质量管理需严格按照国家标准执行，质量验收需符合相关规范。
（2）不得在使用劣质材料或偷工减料，一旦发现，应立即停工整改。
7.施工安全管理（1）严格落实各项安全管理制度，确保工程施工安全。
（2）定期组织安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急能力。
8.工程竣工验收（1）完成工程竣工验收需提交相关资料，经专业人员评审合格后方可交付使用。
（2）不能随意进行工程交付使用，需满足相关验收标准。
五、内控措施1.建立健全工程管理制度和流程文件，明确规定各项工作程序和标准。
2.加强对工程管理人员的培训和教育，提高他们的工作水平和管理能力。
3.建立健全工程质量和安全责任制，明确各方责任和权利。
工程管理内控管理制度
工程管理内控管理制度第一章总则第一条为规范公司内控管理行为，保障公司资产安全和风险控制，提高公司经营管理效率、规范、透明度和合规性，根据国家相关法律法规、行业规范和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司内控管理制度包括风险管理、控制措施、内部审计、信息披露、敬业诚信、职业道德及其他内容。
第三条公司内控管理制度适用于公司全体员工，在工程项目管理活动中必须遵守。
第四条公司内控管理制度由公司内控管理委员会按照法律法规的规定和公司发展情况进行定期评估和修订，并报公司董事会审议通过。
第二章风险管理第五条公司应建立健全风险管理制度，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测等内容，并定期进行风险管理的评估分析。
第六条对于工程项目管理中可能带来的风险，公司应提前进行充分的风险识别和评估，并制定相应的风险控制策略和应急预案。
第三章控制措施第七条公司应建立完善的内部控制制度和流程，包括工程项目管理的合同签订、工程进度管控、工程质量和安全管理等内容，并对相关人员进行培训和考核。
第八条公司应建立健全的财务内部控制制度，包括资金管理、成本控制、凭证核查等内容，对资金的使用和流转进行严格管理。
第四章内部审计第九条公司应建立内部审计制度，对工程项目管理过程中的财务、合同、进度、质量、安全等方面进行定期的内部审计，并及时发现和纠正问题。
第十条公司内部审计部门应独立开展审计工作，对发现的问题进行追踪和整改，并报告公司董事会和公司内控管理委员会。
第五章信息披露第十一条公司应建立信息披露制度，对工程项目管理过程中的重大事项进行及时、准确、完整的披露，保障信息披露的透明度和真实性。
第十二条公司应建立健全的信息管理制度，对公司内部信息进行保护，防止信息泄露和滥用。
第六章敬业诚信、职业道德第十三条公司员工在工程项目管理活动中应以敬业诚信的态度履行职责，不得违反职业道德和法律法规，不得利用职权谋取私利。
第十四条公司应加强员工的职业道德教育和监督，对违反公司职业道德和违法违纪行为进行严肃处理。
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工程项目管理制度第一章总则第1条目的为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。
工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。
第3条工程项目管理依据管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。
第二章相关部门职责第4条工程项目管理应遵循如下原则。
1.及时、实事求是、审批程序简单、有效。
2.实施监督与决策控制相结合。
3.不相容岗位相互分离、制约。
4.分工明确。
第 5条相关部门职责由以下内容组成。
1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。
（1）参与项目的可行性论证和评估。
（2）受理零星工程项目申请。
（3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。
（4）工程项目报建。
（5）组织工程项目设计评审。
（6）组织编制预算。
（7）组建工程项目现场管理机构。
（8）监督工程质量、进度，审核工程变更。
（9）组织工程项目的决算、验收。
（10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。
（11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。
（12）工程项目数据库的建设。
2. 使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。
（1）提出零星工程立项申请。
（2）对工程项目提出要求。
（3）参与合作单位、工程设计、合同的评审。
（4）提出工程变更。
（5）参与工程验收。
（6）工程竣工验收合格后，接收工程。
3. 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。
（1）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。
（2）参与合作单位、合作合同的评审。
（3）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。
（4）参与工程项目预算前的市场调研。
（5）采购工程项目所需的材料、设备等。
（6）相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实，给出意见；施工单位不在负责物料供应时，物资部按照要求采购工程物料。
4. 财务部以下相关事宜。
（1）参与工程项目的可研论证与评估。
（2）合作单位报价的评审、合同评审。
（3）参与工程项目的预算、决算。
（4）审核工程款申请，安排付款计划，支付工程款。
5. 档案室负责项目部归档资料的整理、保存及借阅管理。
6. 发展计划部负责根据公司发展规划提出项目建议，提交项目建议书，对项目进行初步规划、立项、筹建工程项目部。
7. 项目管理委员会确定合作单位、签署合作合同、审批签署设计工程方案，审批预算、决定工程是否发生变更、审批签署工程变更方案、变更预算、审批签署竣工决算，确定工程验收组成员、审批工程款申请。
8. 总经理负责项目立项的审批、审批签署工程项目相关合同、审批签署工程预算、决算，审批签署工程变更方案，审核工程款付款申请。
第三章工程项目管理第6条工程项目授权审批权限1. 审批人根据工程项目管理制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；2. 经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理工程项目业务；3. 项目立项审批权限总经理审批投资额占合并报表净资产10%以下的项目投资；投资额占合并报表净资产10%-50%间的项目由董事会批准；投资额占合并报表净资产50%以上的项目须经股东大会审批通过。
4. 合同审批权限单位：万元5. 预算审批权限（1）工程预算金额超过100万元的由总经理审批；（2）工程预算金额在100万元以下的由项目管理委员会审批。
6. 工程变更的审批权限（1）工程项目是否需要变更，由项目管理委员会决定；（2）工程项目设计变更的根据设计合同审批权限进行审批；（3）工程材料价格变动的工程变更，价格增长超过10%的由总经理审批；低于10%的价格变动项目管理委员会审批；（4）引发额外工程的工程变更，按照新设工程执行。
（5）工程变更预算金额超过5%的重要变更由总经理审批；变动金额低于5%的项目管理委员会审批。
7. 工程项目进度款支付审批权限（1）工程项目合同款及合同约定的预付款的支付由项目管理委员会审批；（2）工程进度款、竣工结算款的支付由总经理审批；（3）零星工程超过50万元的款项支付由总经理审批。
8.竣工决算审批权限（1）决算金额在100万元以上的由总经理审批；低于100万元的由项目管理委员会审批；（2）决算超预算10%以上的决算由总经理审批，其余由项目管理委员会审批。
第7条工程项目的招标1. 工程项目招标工作遵循公开、公正原则，标价与成本相结合、工程性质与施工能力相结合的原则。
2. 对工程项目承包方进行评定和选择，资格预审由发展计划部组织，风险审计部、财务部等相关部门配合。
保证承包方具有满足本公司规定要求的能力，确保工程项目符合相关法律法规和政策的要求。
3. 工程项目承包的工程质量必须达到国家有关规范、标准及合同的质量要求。
工程项目承包方必须经过评定和认可，并建立完善的工程项目承包方档案，总经理负责审批工程项目的最终承包商。
4. 凡工程项目额度在万元以上的，原则上采用公开招标的形式，特殊情况下的工程项目采用邀请招标的形式。
工程项目额度在万元以下的，可以采用议标的形式。
公开招标工程项目的发包实行自行办理或委托招标代理机构办理招标事宜。
5. 进行招标的工程项目，在申报可行性研究报告时，应同时报送该工程项目的招标范围、招标组织形式、招标方式、招标项目投资估算及其他有关内容，由工程项目审批部门在批准可行性研究报告时提出核准或者不予核准的意见。
6. 招标人应严格按照已核准的招标范围、招标组织形式、招标方式进行招标活动；凡因情况变化需对已核准的招标方案做出改变的，应向原审批部门重新办理有关核准手续。
7. 招标文件由公司自行编制或由招标代理机构编制，公司项目开发、工程技术、财务等职能部就其中主要条款及要求做出书面评审，报项目经理及总工程师确认，确认后的评审记录为招标文件修改及正式成文的依据。
8. 公开招标的标底原则上均委托社会中介机构编制。
标底的委托方式及编制原则经公司领导确定后由项目开发部编写委托说明。
非委托的标底由项目开发部组织编制。
编制完成后的标底在公布前应严格保密。
9. 工程招标前应对工程承包商进行资格预审。
资格预审由发展计划部组织，工程项目部、财务部等相关部门配合。
10. 成立评标委员会负责开展评标活动，评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较。
在确定中标人前，公司任何人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。
第8条工程项目概预算编制与审核1.工程项目设计完成后,根据施工设计图、费用定额、施工组织配备以及地区人工、物料等预算价格而编制和确定的工程造价的经济文件。
2. 工程项目预算编制的依据为经公司批准的设计方案。
若因项目建设的性质不同，项目未聘请专业的设计单位设计，施工前也需由公司内部专业人员、中介咨询机构、施工单位对工程项目建设的内容进行设计，并获得公司项目管理委员会的批准。
3. 在项目设计经公司批准后或设计方案报建备案后，由项目部联络工程人员、财务人员、技术人员、设备人员、采购人员、中介服务机构等相关专家组成预算组，并报项目管理委员会确认。
4. 项目部、预算组及现场工作组人员应及时熟悉施工设计图纸，认真阅读设计说明，了解设计者的意图以及施工组织设计或技术措施方案；熟悉工程项目前期资料，包括立项文件、可行性研究报告、设计合同等资料，为预算做充分的准备。
5. 预算人员在充分了解预算所需的资料后，在项目部、物资部的协同下，进行市场调查，全面调查各种人工、材料、机械的当时当地的实际价格和当地物价管理部门颁布的各期材料预算价格及相关规定，记录调查结果。
6. 市场调研后，根据工程项目施工设计图，对工程进行细化、分部列项，凡是施工图纸中涉及到的分部分项，均应按定额编排顺序及施工顺序逐项列出,预计每分项用工量、材料用量、机器台班用量、能耗量等，汇总计算工程项目的工程量。
7. 在市场调查和工程量计算的基础上，依照建设行政主管部门颁发的有关建设文件确定工程类别、各项费用标准（取费标准按照市场调查结果与行政主管部门颁发的定额标准间属低的原则），计算材料价格，并合计汇总、取费计算，得出工程预算造价，编制工程项目预算书。
8. 工程预算的编制依据以下内容。
（1）施工图纸（包括修改图纸）。
（2）工程承包合同及合同中约定的其他有效文件。
（3）工程设计及施工方案（设计变更方案）。
（4）人工、材料、设备、能源、施工机械的现行市场调查价。
（5）当地建设行政主管部门颁布的有关建设工程定价标准。
9. 预算组各成员以会议的形式对预算书进行讨论、修改、完善，各预算成员达成一致意见。
项目部上报项目管理委员会审批，根据合同审批权限，超权限的工程项目预算由总经理审批。
9.工程项目施工过程中，发生工程变更的，监理单位、现场人员、项目部、预算组对变更事项进行核实，情况属实的向项目管理委员会汇报，预算组根据经批准变更方案，修改原预算。
最终交由项目部提交项目管理委员会或总经理审批。
10.《工程项目预算书》的编制应包括工程项目基本情况、工程预算清单、工程预算说明等内容。
预算人员要认真、实事求是，对工程预算书负责，应在《工程项目预算书》上签字确认，项目管理委员会审批。
11.工程预算经审核批准后，预算人员和项目部应做好预算执行的监督，现场工作组人员负责工程预算的现场执行监督。
12.工程项目预算的审核是以编制依据为基础，主要从工程量、预算单价、各项费用和技术经济指标等方面进行审查。
13.工程项目概预算的审核要求，主要是检验工程概预算的合规性、合法性、合理性和真实性，重点审查以下八个方面的内容。
（1）是否执行国家、地方概预算定额。
（2）是否按国家或地方政策调整材料价格、调整定额等的文件规定执行。
（3）是否正确套用定额标准。
（4）是否按国家或地方政府规定标准收取费用。
（5）主要材料价格的真实性。
（6）是否按施工图及更改资料计算工程工作量，同时审查更改资料的合规性和有效性。
（7）是否按国家规定的计费程序操作，有无违反操作程序多计费的问题。
（8）其他重要事项。
14. 需要审核的资料包括但不限于以下内容。
（1）审核项目申报书。
（2）审核建议书或可行性研究报告。
（3）审核立项或初步设计批复文件。
（4）审核项目支出明细预算及编制说明。
（5）审核工程量的计算方式。
（6）审核材料预算价格。
（7）审核编制人员资质。
（8）审核其他相关资料及依据。
第9条工程进度价款的结算支付1.工程合同款是指合同中明确了工程金额及支付方式的款项，包含监理费、设计费、施工合同的预付款等，是公司的一项重要财务支出项目，实施款项审核、请款、审批三大模块控制的管理方式，严格把关工程项目款项的支付。