银丰财富(银丰二

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一、银丰矿业基金概要
基金管理团队 团 队 介 绍
王松山 研究员级高工，中国电电子工程技术专家，曾担任央 企中国华录集团有限公司董事长，中国熊猫电子集团股份 有限公司董事长等职。他是中国电子信息产业的开拓者和 元老级功臣，长期关注中国矿业发展，为国泰银丰公司的 战略规划提出了一系列的真知灼见。 高庆红 国泰银丰公司执行董事，合伙人、副总裁，武汉大学 计算机科学学士、投资经济硕士，十余年国企、外企、民 营企业、IT、互联网与金融投资行业工作经历；长期关注 国内外高科技行业与金融投资行业的发展方向，近年热心 关注于中国矿业发展前景，积极引进全球先进理念。
成立于2008年5月；
经国家工商总局登记 注册； 注册资本5000万元人 民币。
投资领域
矿业
高新技术
环保
金融
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五、国泰银丰介绍
国泰银丰是一家国字号专业国际投资公司，下 辖多家黄金矿和铁矿企业，并以打造“中国矿业 投资界航母”为企业愿景。 国泰银丰有一批国内外资深的高级管理人员 和专业团队，负责项目的筛选、审核以及风险评 估，确保项目可行性及投资的安全性。 国泰银丰成立来，在一批投融资专家的带领 下，已与数家国际财团、金融机构、私募机构建 立了战略合作伙伴关系，并且与中国政府相关部 门有良好的合作关系。
新疆和硕县清水河铅锌多金属矿（含白钨）
探矿权人新疆鑫兴胜矿业有限公司，勘察面积11.25平方公里。 2010年5月，该矿区再次由江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查 大队完成预查，根据多次勘探结果，确认本矿点区域内矿石以优质 白钨矿为主，并伴生有黄金、黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿、铅、锌等 矿石。 本矿内的白钨矿等矿石已达到很高的工业品位，且成矿条件良 好，具有极高的工业价值和开采潜力。
发起人认购 出资认购
国泰银丰：认缴出资基金规模的25%（即2500万元 人民币） 机构投资者最低认缴额为人民币1000万元，超额 部分按100万元整数倍为单位递增。 自然人投资者最低认缴额为人民币100万元超额部 分，按10万元整数倍为单位递增; …… 2年（封闭期）
10%--12%（每年） 光大银行股份有限公司
联合管理委员会 （权力机构） 独立中介服务机构 （监督机构）
（律师/会计师事务所/估值机构）
托管银行 （监管机构）
投资决策委员会 （投资决策机构）
（负责所有投资决策事项）
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三、银丰矿业基金的运作
基金相关部门机构介绍
联合管理 委员会 合伙人各自委 派1名代表组 成。 主要职责：审 议、批准、决 定、听取汇报、 监督
认缴出资基金规模 的25%（即2500万元 人民币）
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目 录
目
录
一、银丰矿业基金概要 二、本基金计划投资项目 三、国泰银丰介绍 四、银丰矿业的投资背景 五、银丰矿业基金的运作 六、相关政策法规
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六、相关政策法规
本基金相关法律政策
一、国家政策 1．“中国政府鼓励并积极引导符合规划要求，以市场需求为导向， 以经济效益为中心的商业性矿产资源勘查活动。鼓励在中西部地区、 边远及少数民族地区等经济欠发达且具资源潜力的地区开展商业性 矿产资源勘查。鼓励矿山企业在有市场需求和资源潜力的老矿山外 围或深部开展商业性地质勘查工作，探寻新的接替资源。……” ——摘自《中国矿产资源政策》白皮书（2003年12月23日国务院新 闻办公室发表）
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二、本基金计划投资项目
PS：矿产品知识简介
白钨：目前世界上开采出的白钨矿，80%用于优质钢的冶炼，15%用于生 产硬质钢，5%其他用于其他用途，钨可以制造枪械、火箭推进器的喷嘴、 切削金属，是一种用途较广的金属，广泛应用于机械加工、军事、航空 航天、核能、冶金、石油等行业或领域。目前国内60度白钨价格在7.17.4万元/吨（含税），钨矿价格继续呈现稳中上涨趋势。
基金顾问团队 团 队 介 绍
埃德温 公司专家顾问，外籍，首席财务与法律顾问，资深投 资策划专家，美国纽约大家工商管理硕士，北京对外经济 贸易大家国际经济法专业毕业，曾在华尔街投资银行工作， 并成立美国环华证券，任董事总经理，一直活跃于中国的 风险投资界，随后创办环宇资本集团，率先参与制定公司 投资计划。 蒋一成 美籍，公司专家顾问，早年毕业于上海圣约翰大家并 留学美国浸信会东德州大学。现任世界华侨工商总会主席， 美国亚洲协会主席、石油大亨、世博之父（上海2010年世 博大会），民间大使，曾获克林顿、布什等多届美国总统 接见，首席外籍特别经济顾问。公司名誉董事长暨首席智 囊团高级金融总裁。
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三、银丰矿业基金ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ运作
基金投资决策程序
基金管理人
投资经理
项目考察 决定
1/2以上通过
立项 终结报告 N Y 尽职调查 Y 可行性报告 N
投资决策委员会 执行团队
2/3以上通过
投资决策委员会 1亿以下投资
审议
Y 签投资协议
备案或2/3以上通过
联合管理委员会 1亿以上投资
N
满足条件
交割条件
Y
完成投资
基金定位于矿产资 源开发
中央政策 支持
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四、银丰矿业的投资背景
采用股权基金投资矿 业的优势
规模效应
分散投资
资源整合
专业管理
风险控制
收益灵活
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目
录
一、银丰矿业基金概要 二、本基金计划投资项目 三、银丰矿业基金的运作 四、银丰矿业的投资背景 五、国泰银丰介绍 六、相关政策法规
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五、国泰银丰介绍
投资决策 委员会 由管理人代表、 有限合伙人推 选代表等组成。 投资决策的机 构，负责项目 筛选、退出、 资金投入安排 等。
合伙事务 执行人 即普通合伙人、 管理人
托管银行 服务机构 托管银行：全 权管理基金账 户的资金和资 产 服务机构：提 供专业意见， 提供专业服务
负责项目来源， 项目初步分析， 已投项目具体 执行、跟踪、 管理等。
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三、银丰矿业基金的运作
储备项目及关联项目
基金项目来源
政府推荐项目 行业专家推荐项目 外协团队推荐项目 有限合伙人推荐项目
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目
录
一、银丰矿业基金概要 二、本基金计划投资项目 三、国泰银丰介绍 四、银丰矿业的投资背景 五、银丰矿业基金的运作 六、相关政策法规
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四、银丰矿业的投资背景
矿产资源 价格走高
新疆乌恰县牙玛尼沙勒一带铜矿
探矿权人为新疆远辉矿业有限公司，勘察面积24.00平方 公里。该矿区已由中国煤炭地质总局特种技术勘探中心于 2009年11月5日出具预查报告，区域内已发现的矿产主要组 成成分为铜。
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二、本基金计划投资项目
新疆乌恰县苏古鲁克一带铅锌矿
探矿权人为克州精华矿业有限公司，勘察面积22.66平方公里。 该矿区已由中国煤炭地质总局特种技术勘探中心于2009年11月出具 预查报告，区域内已发现的矿产有铜、锑、铁、铅、锌等矿石。
增加是因为中国对铅的需求所致。
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目
录
一、银丰矿业基金概要 二、本基金计划投资项目 三、银丰矿业基金的运作 四、银丰矿业的投资背景 五、国泰银丰介绍 六、相关政策法规
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三、银丰矿业基金的运作
基金管理构架
普通合伙人 （执行机构）
有限合伙人1
有限合伙人2
有限合伙人3
银丰财富矿业股权投资基金 ××矿业股权投资基金
银丰财富（银丰二期）矿业投资
沃德财富资本运营中心
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目录
一、银丰矿业基金概要 二、本基金计划投资项目 三、银丰矿业基金的运作 四、银丰矿业的投资背景 五、国泰银丰介绍 六、相关政策法规
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一、银丰矿业基金概要
基金名称 基金规模 基金管理人 普通合伙人 银丰财富（银丰二期）矿业投资基金（有限合伙） 本期总规模1亿元 国泰银丰国际投资有限公司
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一、银丰矿业基金概要
基金顾问团队
团 队 介 绍
埃德温 公司专家顾问，外籍，首席财务与法律顾问，资深投资策划 专家，美国纽约大家工商管理硕士，北京对外经济贸易大家国际 经济法专业毕业，曾在华尔街投资银行工作，并成立美国环华证 券，任董事总经理，一直活跃于中国的风险投资界，随后创办环 宇资本集团，率先参与制定公司投资计划。 蒋一成
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一、银丰矿业基金概要
基金管理团队
团 队 介 绍
郭玉宏： 资深矿业、能源业、金融业投资人，工程师、经济师。 曾投资山西、新疆、内蒙古、湖北等地的多处金矿、铁矿以 及其他稀有贵金属矿。是基金运作的核心操盘手，基金投资 方向、投资理念的确定者，基金运作资源、尤其是行业资源 的首要提供掌握者。
维克多•蒋：
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一、银丰矿业基金概要
基金顾问团队 团 队 介 绍
黄宪章 中国有色金属工业总公司高级选矿工程师，国内资深 矿业专家，曾主持、参与过多个大型矿业的勘探、采矿工 作，具有丰富的矿业资源开发经验。
张北廷 资深矿业专家，国内矿业领域最具权威的专家之一， 曾担任《矿产资源开发风险管理手册》一书主编，现任中 国黄金集团公司高级工程师。
美籍，公司专家顾问，早年毕业于上海圣约翰大家并留学美 国浸信会东德州大学。现任世界华侨工商总会主席，美国亚洲协 会主席、石油大亨、世博之父（上海2010年世博大会），民间大 使，曾获克林顿、布什等多届美国总统接见，首席外籍特别经济 顾问。公司名誉董事长暨首席智囊团高级金融总裁。
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一、银丰矿业基金概要
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一、银丰矿业基金概要
基金顾问团队
团 队 介 绍
卞华舵 现任中科招商基金管理公司合伙人执行副总裁、世华 联合投资公司总裁，为清华大学法学士、南京大学管理学 博士、国家首批高级管理顾问师，兼任中国机械行业企业 管理研究会副会长、徽商协会顾问、数家公司的独立董事。 江苏省生产力中心培训部主任、南京华舵咨询顾问公司总 经理，远东控股集团公司董事、副总裁。 陈方 资深实业投资人，优秀管理人才，曾任中国中山公司 总经理，具有丰富的金融投资、实业和房地产经验，为多 家公司成功的前期筹建与融资工作立下了汗马功劳。