关于开展对营销活动赠送商银通卡自查自纠工作的 通知
商业银行收费自查自纠方案
商业银行收费自查自纠方案一、背景介绍随着金融市场的逐步发展和银行业务的不断扩展，商业银行通过向客户收取费用来维持自身经营正常运转已成为常态。
然而，由于各种原因，包括管理不规范、操作失误、信息不透明等，并不排除在收费过程中出现欠缺客户知情权、不合理收费等问题，这些问题可能会对银行的声誉和客户关系造成负面影响。
因此，为了提高服务质量、合理收费及规范经营，商业银行有必要建立收费自查自纠机制，及时发现并纠正问题，确保自身合规运营。
二、自查自纠机制的重要性1. 促进规范经营：通过自查自纠，银行可以及时排查出一些管理、运营等方面存在的问题，保证机构的健康发展。
2. 提高服务质量：通过自查自纠，银行可以发现服务中存在的不足之处，及时进行改进，提高客户满意度。
3. 防范风险：自查自纠可以帮助银行及时发现潜在风险，提前进行防范和控制，避免可能引发的经济损失。
4. 增强合规性：自查自纠可以帮助银行及时发现并改正收费中存在的不合规行为，确保公司按照相关法规和政策进行经营。
三、自查自纠方案设计（一）建立自查自纠团队1. 成立自查自纠团队，明确团队成员，确定团队长、副团队长及各成员的职责分工和工作细则。
2. 定期组织团队成员进行培训，提高成员的自查自纠意识和技能，确保流程的顺畅进行。
3. 每季度由团队长向银行高层汇报自查自纠工作进展情况和问题整改情况。
（二）制定自查自纠工作流程1. 制定自查自纠工作的时间节点和持续时间，确保自查自纠工作制度的执行。
2. 制定自查自纠内容和范围，包括对收费政策、收费标准、收费流程、收费方式等方面进行全面检查。
3. 制定自查自纠工作报告的格式和内容，确保问题、整改及时记录并提交银行高层。
（三）开展自查自纠工作1. 团队成员按照工作流程，开展自查自纠工作，对各项收费政策、标准、流程等方面进行逐项检查。
2. 发现问题时，及时记录问题的具体情况、原因和整改措施，由团队长审核后督促成员进行整改。
3. 整改完成后，对整改情况进行验证核查，确保问题得到有效解决。
超市自查自纠通知
超市自查自纠通知为进一步规范超市经营行为，提升服务质量，营造良好的购物环境，根据公司要求，我店决定开展自查自纠工作。
为了使工作有序进行，特向各位同事发出以下通知：一、活动目的自查自纠是对经营业态、服务流程、管理制度全面检查的过程，目的在于发现存在的问题和不足，加以整改完善，提升超市的管理水平和服务品质。
二、活动时间自查自纠活动自即日起开始，全体员工需在活动期间认真履行职责，积极配合，做到主动发现问题、认真整改，将活动工作做到位、做到细。
三、活动内容1.商品陈列：认真检查各个商品陈列区域，货品摆放是否整齐、货架是否干净整洁，商品标签是否齐全，价格是否准确；发现问题及时整改。
2.服务态度：服务员员工的服务态度是否热情、礼貌，对待顾客是否耐心细致，是否关注顾客需求，是否遵守服务规范，服务流程是否合理，是否及时向顾客解释商品信息及促销活动等。
3.卫生清洁：各个卫生角落是否干净整洁，消毒维护是否到位，员工个人卫生是否符合要求，保障商店环境整洁卫生。
4.管理制度：各项管理制度是否落实，各项规章制度是否完善，员工工作纪律是否严格执行。
四、注意事项1.各位同事必须严格按照检查内容进行自查自纠，及时发现问题，积极整改，确保不遗漏，不虚报。
2.各部门负责人要认真落实检查工作，对员工进行督促和指导，确保活动能够开展顺利，达到预期效果。
3.自查自纠过程中如有问题或困难，要及时向主管领导反映，共同商讨解决方案。
4.检查结束后，要及时总结经验，整理问题清单，提出改进建议，落实整改措施，确保问题得到实质性的解决。
五、工作要求各位同事务必充分重视此次自查自纠活动，认真严格执行相关要求，做到心无旁骛、全力以赴，切实提升超市整体形象和服务质量。
最后，希望全体员工积极配合，共同努力，使自查自纠工作达到预期效果。
同时也欢迎各位同事积极提出宝贵的意见和建议，为超市的发展贡献力量。
祝各位同事工作顺利，身心愉悦！衷心感谢大家的支持与配合。
此致敬礼超市管理部2022年5月12日。
关于切实加强银行卡安全管理的通知
关于切实加强银行卡安全管理的通知第一篇：关于切实加强银行卡安全管理的通知关于切实加强银行卡安全管理的通知银行卡犯罪案件进入多发期，案件数量和涉案金额不断增加。
针对当前银行卡犯罪持续高发态势，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、公安部、国家工商总局联合印发文件，要求加强银行卡安全管理，预防和打击银行卡犯罪活动。
为切实加强银行卡安全管理工作，严防特约商户POS收单欺诈风险，现提出以下要求：一、认清形势，高度重视银行卡安全管理伴随着银行卡业务（特别是信用卡业务）的高速发展，一些不法分子及不法中介大肆实施违法犯罪活动，伪卡欺诈、商户套现、信用卡恶意透支等银行卡诈骗行为日益猖獗，并且犯罪手段不断向高科技、集团化、专业化、规模化发展。
当前，实施银行卡犯罪的一个重要环节，就是先申请虚假特约商户。
如果不能对特约商户准入审查和后期维护管理到位，银行卡受理业务将面临极大风险。
二、加强领导，全面开展银行卡风险检查各市必须高度重视银行卡风险管理，组成检查小组，“一把手”亲自负责，加强配合，立即做好我省银行卡风险检查工作。
（一）重点对账户实名制落实情况检查。
要开展对网点账户实名制落实情况的检查，检查网点受理银行卡申请时，是否严格落实客户身份识别和账户实名制，确保申请人开户资料真实、完整、合规。
是否充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息。
对于单位员工集体开立借记卡账户的，是否与单位签订协议，规定单位应对员工身份的真实性承担责任。
（二）重点对特约商户合规性检查。
要开展对特约商户的资料重新核查与实地调查工作。
各市要认真核查已发展商户的《特约商户受理银行卡协议书》，及商户入网时提交的营业执照副本复印件、税务登记证复印件、法人代表身份证复印件等规定的相关资料。
要现场调查商户的实际经营项目是否与营业执照所列的经营范围相符。
对于检查出的有套现交易的特约商户，要立即终止其POS收单业务。
（与杉德公司合作发展的商户，沈阳行要严格进行自查；与银联商务合作发展的商户，请各市行联合银联商务做好检查。
开展违规收送礼金礼券购物卡自查自纠的报告
开展违规收送礼金礼券购物卡自查自纠的报告篇一为深入贯彻落实《关于对违规收送礼金、红包问题开展专项整治的通知》、《关于对全区违规收送礼金、红包问题开展专项整治情况进行自查自纠的通知》和《关于对全区违规收送礼金、红包问题进一步加强自查自纠的通知》文件精神，确保对违规收送礼金、红包问题进行专项整治及自查自纠的活动落到实处，我局严格按照活动要求做好各项工作，现就活动开展情况汇报如下：一、加强组织领导开展对违规收送礼金、红包问题开展专项整治的活动，是进一步贯彻落实中央八项规定的一项重要举措，为确保该项活动有目的、有计划、有成效的得到落实，我局高度重视，成立了专项治理工作小组，由X局长任组长，X副局长负责具体事宜，并由办公室专人上报专项整治报表及自查自纠情况。
二、积极安排部署为确保文件精神及时、有效传达到全体职工，我局先后多次召开会议对该项工作进行动员部署。
1月7日，我局召开全体会议，会上传达了《关于对违规收送礼金、红包问题开展专项整治的通知》文件精神，明确了该项活动的整治对象、整治内容、时间步骤、任务分工及工作要求，并组织学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、省委办公厅《关于坚决制止领导干部大办婚丧喜庆事宜和借机敛财行为的规定（试行）》、省纪委《关于在元旦、春节“两节”期间深入落实中央八项规定精神加强监督检查的通知》等相关规定，扎扎实实开展警示教育，做到早提醒、早告诫、早约束。
我局还于1月27日，2月16日两次召开全局干部职工大会，学习、传达区纪委《关于对全区违规收送礼金、红包问题开展专项整治情况进行自查自纠的通知》和《关于对全区违规收送礼金、红包问题进一步加强自查自纠的通知》文件精神，进一步推进专项整治工作，会议要求全体干部职工，特别是党员领导干部要深化认识，树立正确的价值观，要守好自身廉洁自律防线，拒绝接收受他人礼金、红包，抵制歪风邪气，确保自身清廉。
三、认真自查自纠按照专项治理活动安排，我局将专项整治违规收送礼金、红包问题作为学习讨论落实活动的重要内容，提高认识、精心组织，抓紧、抓实，切实抓出成效。
关于开展违规收送礼金礼券购物卡自查自纠的报告
关于开展违规收送礼金礼券购物卡自查自纠的报告根据市委办《关于严禁党政机关极其工作人员违规收送礼金礼券购物卡的若干规定》和区人社纪工委《关于开展专项治理违规收送礼金礼券购物卡的通知》的要求，我所迅速布置相关工作，开展自查自纠，坚决制止违规收送礼金礼券购物卡行为。
现将有关情况报告如下。
一、统一思想、强化教育3月中旬，我所收到文件后，立即组织全体工作人员传阅学习，提高认识，通过学习深刻认识到开展专项治理工作的重要性和必要性。
认识到违规收送下级或工作对象礼金礼券购物卡等是严重违纪行为。
而开展自查自纠工作是从严治党、从严治政的一项重要举措。
3月28日，外管所召开所务会，再次强调自查工作的重要性，以专项治理工作为契机，开展多种形式的反腐倡廉宣传警示教育，警钟长鸣，引以为戒。
教育干部常修为政之德，常怀律己之心，珍重自己的人格，珍爱自己的声誉，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。
通过教育促进工作人员廉洁自律，牢固树立正确的人生观、价值观、世界观和权力观、地位观、利益观。
二、加强领导、落实责任成立外管所专项治理违规收送礼金礼券购物卡工作小组，徐亮任组长，崔晓嵩、王艳任组员。
组长为本单位专项治理工作第一责任人，切实抓好责任落实，并将正面学习、强化教育、自查自纠、标本兼治等工作原则贯穿于此项工作的全过程，扎实推进工作。
三、认真贯彻、自查自纠一是通过全所职工自身查。
主要查是否利用职务便利向用人单位或服务对象索取、收受礼金、有价证券及其它购物卡等行为；查是否存在赠送礼金礼券购物卡和不正当开支等行为。
二是围绕廉政制度落实情况查。
主要查是否存在反腐倡廉建设措施不落实、机制不健全、制度不完善等问题；查找制度和管理上的薄弱环节，完善监督体系，从源头上杜绝违规收送礼金礼券购物卡行为。
今年来，外管所通过礼品上缴登记制度共拒收退回企业赠送的美容卡购物卡2张，价值人民币1000元。
由于我们在廉政方面工作到位，2家企业向我们赠送了写有“敬业正直”、“廉明高效”等字样的锦旗2面。
开展回扣自查自纠通知
开展回扣自查自纠通知大家好！近期公司严查违规行为，特别是关于回扣问题，一直是我们公司的重点关注对象。
为了自查自纠，确保公司运营合规，我们将开展一次回扣自查自纠活动。
以下将详细介绍活动内容和流程，希望大家全力配合。
一、背景介绍回扣问题一直是企业界和社会各界关注的重要问题。
回扣不仅损害了企业的声誉和利益，更严重影响了整个市场的公平竞争环境。
为了杜绝回扣问题的发生，我们公司一直高度重视，并严格执行《反腐败条例》，加强内部管理，建立健全的监督机制。
此次开展回扣自查自纠活动，旨在加强内部管理，提高员工自律意识，确保公司的良性发展。
二、自查自纠内容1. 回扣相关规定：请各部门全体员工查阅公司的《反腐败条例》和《回扣管理制度》，了解回扣相关的法律法规和公司规定。
2. 回扣范围：自查自纠的范围包括所有员工在工作中可能涉及到的交易、采购、销售等环节，尤其是与外部合作伙伴的关系。
3. 自查方式：请各部门负责人组织员工逐一核查自己的工作和业务，确认涉及回扣问题的风险点，如果发现违规行为，应及时向公司纪检部门举报。
4. 自纠措施：对自查发现的问题，每位员工应认真反思，及时整改，并主动向公司纪检部门报告，并积极配合相关部门的查处工作。
5. 纠正机制：公司将建立健全的回扣违规行为纠正机制，对违规者进行严肃处理，包括警告、记过、降职甚至开除等处理措施。
三、自查自纠流程1. 通知下发：本通知发放后，各部门负责人应立即组织员工进行自查自纠工作，并及时上报自查结果。
2. 自查报告：各部门负责人应与员工密切配合，核查工作中可能存在的回扣问题，并将自查报告及时提交给公司纪检部门。
3. 纪检审核：纪检部门将对各部门提交的自查报告进行审核，并对重点领域展开专项检查，确保自查自纠工作的彻底性和有效性。
4. 整改落实：对于发现的违规问题，各部门应及时整改，确保问题得到及时纠正，避免日后再次出现同类问题。
5. 结果汇总：公司将对本次自查自纠活动的结果进行汇总统计，并公布在公司内部通报中，以示对合规员工的表彰，对违规员工的警示。
银行自查文件通知
银行自查文件通知各位银行员工：根据监管部门的要求，为了加强银行内部风险管理和防范，提高服务质量和效率，我行决定进行一次全面的自查工作。
现将有关事项通知如下：一、自查目的和意义1. 目的：通过自查，发现和纠正可能存在的风险隐患，确保我行业务运营的合规性和安全性。
2. 意义：自查是银行内部监督和管理的重要手段，能够帮助我们发现问题、解决问题、提升管理水平，为客户提供更加安全、便捷的金融服务。
二、自查内容和要求1. 内控制度：自查各项业务的内部控制制度是否健全，是否能够有效防范风险。
2. 业务流程：自查各项业务流程是否规范、合规，是否存在操作风险。
3. 客户资料：自查客户资料是否准确、完整，是否符合相关法律法规的要求。
4. 风险防控：自查风险防控措施是否到位，是否能够及时发现和应对风险。
5. 内部审计：自查内部审计工作是否有力有效，是否能够及时发现和纠正问题。
三、自查流程和时间安排1. 自查流程：各部门根据自查内容，组织人员进行自查工作，包括梳理业务流程、检查制度文件、核对客户资料等。
2. 时间安排：自查工作将于本月开始，预计为期两周，各部门需在规定时间内完成自查，并将自查结果报告上报到总行。
四、自查结果报告和整改措施1. 自查结果报告：各部门需将自查结果报告上报到总行，报告内容包括自查的具体情况、问题发现和整改建议等。
2. 整改措施：各部门根据自查结果，制定相应的整改措施和时间表，并及时落实，确保问题得到及时解决。
五、自查过程中的指导和支持1. 指导：总行将派遣专业人员进行指导和协助，解答自查过程中的问题，并提供相关文件和工具。
2. 支持：总行将为各部门提供必要的支持和资源，确保自查工作的顺利进行。
六、自查工作的纪律要求1. 严格执行：各部门及员工要严格按照自查要求和时间安排进行工作，确保自查工作的质量和效果。
2. 秘密保密：自查过程中涉及的信息和数据要严格保密，不得外泄。
请各位员工高度重视本次自查工作，认真履行自己的职责，积极配合自查工作的开展。
中国银监会办公厅关于开展全国银行业监管统计执法大检查的通知-银监办发[2010]199号
![中国银监会办公厅关于开展全国银行业监管统计执法大检查的通知-银监办发[2010]199号](https://img.taocdn.com/s3/m/267d2016f02d2af90242a8956bec0975f465a4cd.png)
中国银监会办公厅关于开展全国银行业监管统计执法大检查的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会办公厅关于开展全国银行业监管统计执法大检查的通知（银监办发[2010]199号）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：根据《国家统计局监察部司法部关于联合开展统计法和统计违法违纪行为处分规定贯彻执行情况大检查的通知》（国统字[2010]38号，见附件）的要求，并依据《中华人民共和国统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》、《银行业监管统计管理暂行办法》等法律、法规和规章，中国银监会定于今年6月下旬至9月中旬开展银行业监管统计执法大检查。
现将有关事项通知如下：一、组织领导为保证这次银行业监管统计执法大检查的顺利开展并取得实质性成效，现成立银监会监管统计执法大检查领导小组，由王兆星副主席担任领导小组组长，刘春航主任担任副组长，领导小组办公室设在统计部，具体负责银行业监管统计执法大检查的组织协调工作。
各银监局要成立辖内银行业监管统计执法大检查领导小组，加强对辖内相关工作的组织领导和督促检查，各主要银行业金融机构也要成立相应的组织，加强对大检查工作的领导和协调配合。
二、检查对象银监会派出机构；各银行业金融机构，包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、城市信用社、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社，以及金融资产管理公司、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司和经中国银监会批准设立的其他金融机构。
三、检查内容自2008年以来，银监会派出机构和各银行业金融机构执行《中华人民共和国统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》、《银行业监管统计管理暂行办法》以及中国银监会制定的其他统计规章制度的情况。
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关于开展对营销活动赠送商银通卡自查工作的通知
各区局及政企部：
根据公司要求，于2014年4月，公司对营销活动赠送商银通卡管理和使用情况进行了检查，（参考财务主任会议PPT）,为加强管控，对发现问题进行举一反三的整改，请各单位对照有关管理办法和发现问题及薄弱环节进行自查和整改，现将有关事项通知如下：
一、检查时间范围：
2010年1月1日-2014年3月31日
二、重点检查内容：
1、采购需求审批流程；
2、区局领用、调拨需求及管理情况；
3、实物的日常管理（各级实物卡发放领用签收记录、实物台账、用户签收单、CRM系统核销情况、盘点记录等）；
4、业务部门对实物卡不定期进行抽查情况；
5、营销活动赠卡客户的回访工作情况；
6、营销活动结束后的退卡管理情况；
7、实物卡核销、账务处理等情况；
8、年底的库存情况等；
三、检查依据：
1、《关于公众客户营销活动赠送消费卡的业务管理办法（试行）》；
2、《公众客户营销活动赠送消费卡的财务管理办法》；
3、《政企客户部赠送核销类消费卡操作细则》、《政企客户赠送
4、《关于营销活动赠送消费卡的业务流程和管控要求的试点通知》。
四、自查工作要求：
1、做好组织工作。
财务部门牵头联合相关业务部门对照相关文件组织开展自查工作；
2、对自查发现的问题做好落实整改工作。
对检查发现的问题要认真分析原因，落实整改部门和责任人，进行整改；
3、对发现管理上薄弱环节，应优化流程或提出管理建议，提升管理水平；
4、自查工作结束后，请于2014年5月25日前，提交自查情况报告。
报告内容包括：1）自查组织开展情况，包括；自查人员、自查内容、自查开展形式、总体评价等。
2）本单位商银通卡赠送活动总体情况，其中包括：领用、发放、实物结存、成本列支等情况；3）发现的问题和薄弱环节及落实整改情况。
4）管理建议及其他说明事项等。
财务部联系人:钱蓓联系电话：63630761
附：1、关于公众客户营销活动赠送消费卡的业务管理办法（试行）
2、公众客户营销活动赠送消费卡的财务管理办法
3、《政企客户部赠送核销类消费卡操作细则》、《政企客户赠送核
4、《关于营销活动赠送消费卡的业务流程和管控要求的试点通知》
上海公司财务部
2014-5-7。