公司审批权限管理制度三篇
授权审批管理制度三篇
授权审批管理制度三篇篇一：授权审批管理制度1目的1.1确保资金支出或新增项目的事前控制，降低企业风险，维护股东利益；2建立合理的授权审批机制，加强内部控制，同时提高管理效率。
3适用范围3.1集团本部及所属控股子公司、事业部等下属单位4本制度中的签名人性质不属于收款人、付款人身份，而是机构职务或者工作岗位职务人身份5核心条款5.1各机构、部门必须严格按照此制度和相关程序办事，凡违反此规定的拒绝办理；5.2在各类文本资料须签名的，签名人必须亲自签名，如使用私章的，必须在集团法务管理部门进行印鉴声明留样存档；5.3签名人授权他人签名的，必须事先出具授权委托书，委托书原件交给法务管理部门存档，法务管理部门根据委托书发布邮件通知到各部门执行；5.4负责审计的部门每年定期或者不定期审查执行情况，并出具检查报告报送集团总裁及董事会；5.5审批权限5.5.1制度审批权限(略)5.5.2业务或支出申请审批权限（只涉及财产或资金方面的）5.5.2.1各单位办理相关业务必须事先进行申请审批，有预算的按预算执行；5.5.3业务或支出申请审批权限表（见“集团财务制度-授权审批管理制度附件-审批权限表”）5.5.4付款审批权限5.5.4.1付款前会计部门和付款批准人必须审查是否有按照制度规定已经事先审批的书面原始资料，否则拒绝办理；5.5.4.2付款项目或业务的金额超出相关制度规定标准的，必须先上报集团财务管理部、主管副总裁、总裁逐级审批；5.5.5付款审批权限表（见“集团财务制度-授权审批管理制度附件-审批权限表”）5.5.6本制度中的审批额度或者业务如在公司章程或者股东会决议、董事会决议中另有规定的，以章程、决议为准；5.6发生本制度未涵盖的新业务或者项目无法确定批准权限的，业务部门必须事先咨询集团财务管理部，由集团财务管理部主导负责确定批准权限并公布，未经确定禁止实施；5.7罚则5.7.1业务部门违反本规定办理业务，未造成损失的，每次罚款20元，并要求限期改正；给公司造成严重经济损失或名誉伤害的，集团公司将视情节直接给予（或要求给予）主要经营管理者相应的行政处罚和经济处罚乃至追究其法律责任；5.8会计人员或财务人员违反本规定未认真复核审查而导致付款，未造成损失的，每次罚款10元，造成损失的将视情节直接给予相应的行政处罚和经济处罚；5.9附则5.10本制度由集团财务管理部负责制定，各单位相关部门可依据本制度制定或修订相应的具体管理细则，经集团财务管理部审核，报集团总裁批准执行；5.11本制度由集团财务管理部负责解释、修改和补充；本制度自集团总裁批准后执行。
关于公司行政部管理制度范本(精选3篇)
关于公司行政部管理制度范本（精选3篇）公司行政部管理制度1第一章：公文、文件审批管理第一条：公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条：收文、发文的签批管理（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
（四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条：公文打印的管理（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。
（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。
第四条：文件借阅和复制的管理公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章：档案管理第五条：归档范围（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
（二）公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
（四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。
第六条：归档要求（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
公司工程审批制度内容
公司工程审批制度内容第一章总则第一条为规范公司工程审批流程，提高工程项目管理的效率和质量，保障公司工程安全及环境保护，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的审批管理，包括但不限于建筑工程、设备采购、技术改造等。
第三条公司工程审批应遵循依法合规、科学决策、公平公正的原则，确保工程项目的合理性、合法性和安全性。
第四条公司工程审批应坚持统一领导、分类管理、分级审批的原则，明确审批权限和责任。
第五条具体工程项目的审批流程和标准由公司相应部门负责制定，并报公司领导部门批准后实施。
第二章审批程序第六条工程审批程序分为初审、评审、审定三个阶段，必须按照规定程序依次进行。
第七条初审阶段由工程部门进行，负责初步审核工程项目的可行性、合规性和安全性。
第八条评审阶段由工程技术部门、财务部门、安全监管部门等相关部门组成评审委员会，对初审通过的项目进行综合评估。
第九条审定阶段由公司领导部门负责最终审定工程项目，确保项目符合公司整体发展规划和战略要求。
第十条工程项目的审批流程包括申请、初审、评审、审定、备案等环节，必须严格执行。
第三章审批标准第十一条工程项目的审批标准应符合国家法律法规和标准，不得私自篡改或变通。
第十二条工程项目应根据实际情况确定工程造价、工程周期、工程质量等审批标准，确保项目实施的可行性和合理性。
第十三条工程项目的审批标准应公开透明，任何单位和个人都有权查询和监督。
第四章审批权限第十四条公司工程审批的权限分为一般审批和重大审批两种，应根据实际工程项目情况确定审批权限等级。
第十五条一般审批由公司工程管理部门负责审批，包括日常工程项目的审批。
第十六条重大审批由公司领导部门负责审批，包括重大工程项目的审批。
第五章审批责任第十七条工程审批责任由相关部门和个人共同承担，必须做到权责一致。
第十八条工程审批责任主要包括工程项目的合规性、安全性、预算控制等方面的责任，必须严格把关。
第十九条工程审批责任在整个审批流程中应得到严格执行和监督，确保责任清晰。
公司工程审批制度模板范文
公司工程审批制度模板范文第一章总则第一条为规范公司内部各类工程项目的审批流程，保障工程项目的质量和安全，本制度制订。
第二条本制度适用于公司内部所有工程项目的审批，包括但不限于建设工程、装修工程、设备采购工程等。
第三条工程审批应遵循公开、公平、公正的原则，确保审批程序合规、合法。
第四条公司内各部门、项目组应严格按照本制度的规定执行审批流程，任何违规操作应受到相应的纪律处罚。
第二章工程审批程序第五条提出申请：项目负责人应提出工程项目的审批申请，包括项目名称、项目背景、项目计划、项目预算、项目执行方案等资料。
第六条审批申请：项目负责人将审批申请材料递交给相关部门的审批人员，审批人员应在收到材料后尽快进行审批。
第七条审批流程：审批人员应根据工程项目的性质和规模确定审批流程，可以进行会议审批、书面审批或电子审批等形式。
第八条审批结果：审批人员在收到审批申请后应尽快给出审批结果，可以是通过、驳回或要求修改。
第九条汇报审批：审批结果应及时汇报给项目负责人，项目负责人应根据审批结果进行相应的处理。
第十条监督检查：公司内设专门的审批监督机构对工程审批流程进行监督检查，确保审批程序的严谨和合规。
第三章工程审批标准第十一条工程项目应符合国家相关法律法规的规定，保证施工过程和施工结果符合安全、环保要求。
第十二条工程项目的预算应合理，不得存在财务风险，确保项目能够按时按质完成。
第十三条工程项目的项目管理人员应具备相应的专业资质和工作经验，确保项目的施工质量和工程安全。
第十四条工程项目的验收标准应明确，确保项目在验收后能够按照标准投入使用。
第四章工程审批责任第十五条公司领导应加强对工程审批的监督和管理，确保审批流程的顺利进行。
第十六条项目负责人应对工程项目审批负责，保证工程项目的顺利进行和质量安全。
第十七条审批人员应审慎认真地审批工程项目，审核所有相关资料，做出公正合理的审批意见。
第十八条审批监督机构应定期对工程审批流程进行检查，及时发现问题并提出改进意见。
子公司权限管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范子公司经营管理，明确子公司权限范围，保障公司整体战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有子公司及其分支机构。
第三条子公司应在遵守国家法律法规、公司规章制度和本规定的前提下，独立开展业务，自主经营，自负盈亏。
第四条子公司权限管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：子公司行使权限应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。
（二）权责一致原则：子公司行使权限应与其职责相匹配，明确权限与责任。
（三）分级管理原则：子公司权限管理实行分级授权，明确授权范围和审批程序。
（四）规范透明原则：子公司权限管理应公开透明，便于监督。
第二章权限范围第五条子公司享有以下基本权限：（一）根据公司发展战略，制定子公司经营计划，并组织实施。
（二）根据公司授权，对外签订合同、协议，开展业务活动。
（三）根据公司授权，进行内部管理，包括人事、财务、采购、销售等。
（四）根据公司授权，进行市场营销，拓展业务渠道。
（五）根据公司授权，进行投资、融资等活动。
（六）根据公司授权，处理子公司内部纠纷。
第六条子公司不得超越以下权限：（一）涉及公司整体战略的重大决策。
（二）涉及公司财务状况的重大调整。
（三）涉及公司资产处置的重大事项。
（四）涉及公司重大合同签订和执行。
（五）涉及公司重大投资、融资活动。
第三章权限授权与审批第七条子公司权限授权分为以下级别：（一）一级授权：由公司董事会或总经理授权。
（二）二级授权：由公司相关部门或子公司负责人授权。
（三）三级授权：由子公司内部相关部门或负责人授权。
第八条子公司权限授权程序：（一）提出授权申请：子公司根据业务需要，向公司相关部门或负责人提出授权申请。
（二）审批：公司相关部门或负责人对授权申请进行审批。
（三）授权：公司董事会或总经理批准后，授权子公司行使相应权限。
第九条子公司权限审批程序：（一）提交审批材料：子公司将相关材料提交给公司相关部门或负责人。
审批程序等管理制度
审批程序等管理制度第一章总则一、为了规范公司各部门审批程序，提高审批效率，保障公司内部管理秩序，特制定本管理制度。
二、本制度适用于公司内部各类审批行为，包括但不限于人事审批、财务审批、合同审批、费用报销审批等。
三、在审批过程中，应当确保审批程序合法、公正、透明，不得违反公司制度、国家法律法规。
第二章审批权限的设定一、各部门应当根据工作需要，设定相应的审批权限，并明确具体职责和权限范围。
二、各级领导应当对下属的审批权限进行审核，并根据实际情况进行调整和修改。
三、审批权限应当与员工的职务、岗位相匹配，确保审批程序的合理性和高效性。
第三章审批流程的设计一、各部门应当根据实际工作需求，设计详细的审批流程，并建立完善的审批程序。
二、审批流程应当包括审批申请、审批审核、审批决定等环节，确保审批过程有条不紊、清晰明了。
三、在设计审批流程时，应当考虑到不同环节的审核要求和审批标准，合理分配审批权力与责任。
第四章审批程序的执行一、各部门在实施审批程序时，应当按照规定的流程和程序进行操作，并确保审批文件的真实性和完整性。
二、审批人员应当认真审核审批文件，对申请人提交的材料进行核实，确保审批决定的准确性和合法性。
三、在审批过程中，应当遵守程序规定，不得违反公司政策和法律法规，保障审批程序的公正和透明。
第五章审批结果的记录与归档一、各部门应当做好审批结果的记录和归档工作，确保审批文件的长久保存和便于查阅。
二、审批文件应当按照规定的期限进行归档，并建立相应的档案管理制度，确保档案的安全性和完整性。
三、在归档过程中，应当对重要审批文件进行备份，以防止文件遗失或损坏。
第六章审批程序的监督与检查一、各部门领导应当对审批程序进行定期监督和检查，发现问题及时纠正，确保审批程序的规范运行。
二、公司内部审计部门应当加强对各部门审批程序的监督和检查工作，发现问题及时报告并提出整改建议。
三、员工也有权对审批程序进行监督和检举，如发现违规行为应当及时举报并配合相关部门进行调查。
公司工程部审批制度范本
公司工程部审批制度范本一、总则为规范公司工程部的管理和决策程序，提高工程项目的审批效率和质量，保障工程项目的可持续发展，特制定本审批制度。
二、适用范围本审批制度适用于公司工程部对涉及公司工程项目的重要决策和审批事项的审批程序。
三、审批权限1. 工程部总监拥有最高审批权，对工程项目的决策和审批具有最终决定权。
2. 工程部总监可以视情况授权其他工程部相关人员具有一定的审批权限，但需确保授权人具有足够的工程专业知识和经验。
3. 工程部总监对自己所做的决策和审批事项负最终责任，如有错误或疏漏，应及时纠正并承担相应的责任。
四、审批程序1. 项目预审（1）工程部接到工程项目申请时，应首先进行初步预审，确定项目的可行性和优先级。
（2）预审内容包括项目背景、目的、预算、风险评估等方面，工程部应认真审核并提出合理建议。
（3）若预审结果显示项目不具备推进条件，工程部应及时向申请人提出意见，并拒绝项目申请。
2. 项目立项（1）经过预审合格的项目，工程部应进行项目立项审批。
立项审批需由工程部总监亲自审批，并签署立项文件。
（2）立项文件应包括项目的基本情况、背景、目标、预算、时间表、实施计划等内容，并明确责任人和相关部门。
3. 设计审批（1）项目立项后，工程部应对项目设计方案进行审批。
设计审批需由工程部总监主持，并邀请相关专家参与评审。
（2）设计审批内容应包括设计方案的技术可行性、安全性、经济性等方面，并提出审批意见和建议。
4. 采购审批（1）项目设计通过审批后，工程部应对项目所需设备、材料等进行采购审批。
采购审批需由工程部总监审核，并签署采购文件。
（2）采购文件应包括采购内容、数量、价值、供应商信息等内容，并明确采购的合同条款和付款方式。
5. 施工审批（1）设备、材料采购完成后，工程部应对项目的施工计划进行审批。
施工审批需由工程部总监主持，并签署批复文件。
（2）施工审批内容应包括施工单位的资质、技术水平、安全措施等方面，并提出审批意见和建议。
财务审批权限管理规定(5篇)
财务审批权限管理规定第一条商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在____万元(含)以下的，按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在____万元至____万元(含)的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准;单笔支出在____万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。
第二章审批范围第二条财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。
第三章审批要求第三条任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。
第四章审批程序第四条支出审批及报销流程：经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。
第五章审批责任第五条各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。
第六条各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。
财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。
第七条各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行岗位职责，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节给予责任人相应处罚;如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将给予严厉处罚。
本制度自____年____月____日起执行。
财务审批权限管理规定（2）是指对组织内财务审批权限的分配和管理的规定。
以下是一些常见的财务审批权限管理规定：1.权限分级：根据员工职位和责任的不同，可以将财务审批权限分为不同级别。
较高级别的员工可以处理更高金额的审批事项。
2.审批流程：确定财务审批的流程和程序，明确需要哪些岗位的审批和签字，并规定审批的顺序和时限。
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公司审批权限管理制度三篇篇一：XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。
一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。
（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。
（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。
（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。
二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。
（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。
1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。
2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。
三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。
1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。
2、累计投资不超过2000万元的，由董事会审议批准；超过2000万元的，由股东大会审议批准。
3、对外投资、委托理财合同，由董事长签署；证券投资和衍生产品投资的资金划拨，由董事长审批、财务总监联签。
四、购买、出售、置换资产（包括房屋、设备等固定资产，土地使用权、商标、专利权等无形资产及其他财产权利）。
（一）成交金额不超过1000万的，由总经理审批。
（二）成交金额超过1000万，不超过2500万的，由董事长审批。
（三）成交金额超过2500万的，由董事会审批。
（四）成交金额超过最近一期经审计的合并报表总资产的30%，由股东大会审批。
（五）购买设备及其随机配件，成交金额不超过50万的，由经营副总审批。
（六）由经营副总、总经理审批的事项的有关合同，分别由经营副总和总经理签署，其余的合同由董事长签署。
五、银行授信或融资（一）同一银行授信额度不超过一亿元，由总经理审批；一亿元以上3亿元以下，由董事长审批；超过3亿元的，由董事会审批。
（二）单笔银行融资金额（包括签发承兑汇票、银行保函、信用证），不超过3000万元的，由总经理审批；3000万元以上的，由董事长审批；超过一亿元的，由董事会审批；单笔借款金额超过公司最近一期经审计的净资产30%的，由股东大会审批。
（三）银行授信或融资合同由公司法人代表或法人代表授权的合适人员签署。
六、非经营性重大合同（一）委托经营、承包、租赁等合同涉及的金额或同一对象连续12个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的5%以下，由董事长审批；占公司最近一期经审计的合并报表总资产的30%以下的，由董事会审批；占公司最近一期经审计的合并报表总资产的30%以上的，由股东大会审批。
（二）对外赞助、捐赠等相关金额（或连续12个月累计额）的绝对金额在100万以下的，由董事长审批；占公司最近一期经审计的合并报表净利润的10%以下且绝对金额在500万以下的，由董事会审批；占公司最近一期经审计的合并报表净利润的10%以上或绝对金额超过500万的，由股东大会批准。
（三）委托经营、承包、租赁事项的合同，由董事长签署。
对外赞助、捐赠的款项支付，由董事长审批，财务总监联签。
七、产品销售合同（一）销售部根据产品市场行情，结合主要原材料采购价格变化情况及趋势，提出月度调价方案，报董事长批准后执行。
（二）新客户设定信用期、信用额度，老客户信用期、信用额度的变更，报总经理批准。
（三）销售业务的合同金额不超过100万的，由销售部经理审批；100万以上，不超过1500万的，由经营副总审批；超过1500万，不超过3000万的，由总经理审批；超过3000万的由董事长审批。
八、采购合同（一）全年采购额500万以上的主要原材料采购合同由总经理审批，采购额超过1000万以上的，由董事长审批，主要原材料的品种由财务部根据上年采购额提出方案。
（二）全年采购额不超过500万的其他原材料的采购合同由经营副总审批。
（三）工程物资、备品备件采购合同：单笔采购金额超过50万元的，由总经理审批；不超过50万的，由经营副总审批。
（四）车辆采购合同，由董事长审批。
（五）委外物资加工合同，由经营副总审批。
九、工程合同合同金额在10万元以下的，由工程部部长审核，工程副总审批；10万元以上的由总经理审批；超过1000万元的，由董事长审批。
十、设备修理合同。
设备修理合同金额不超过1万元的，由设动部部长审核，生产副总审批；超过1万元，不超过10万元的，由总经理审批；超过10万元的，由董事长审批。
十一、采购付款（原材料、工程物资、备品备件、设备等）审批权限及流程。
（一）有合同，货到票也到。
采购员填写付款申请----采购部经理审核----资材会计初审（依据合同）-----财务负责人复审-----出纳付款。
（二）支付质保金时，由设备动力部经理和车间主任签字。
（三）有合同，需按合同规定预付采购款。
采购员填写付款申请----采购部经理、经营副总审核----资材会计初审（依据合同）-----财务负责人、财务总监复审-----出纳付款。
（四）合同，需要预付货款（仅限于老供应商）。
不超过十万元的，按照第2条规定处理；超过十万元的需经总经理审批。
（五）零星采购借用备用金，按备用金管理制度审批，采购完成后，凭入库单或验收单和发票报销，单笔不超过5000元的，按本条第1款规定处理；超过5000元的，按本条第2款规定处理。
十二、工程付款（一）规模较小，工程竣工验收后结算的。
由项目经理填写工程付款单，预算员核价，工程部部长，受益部门负责人审核，工程副总审批，资材会计审核，财务部经理签字，出纳付款。
1.大中型项目，按合同规定预付工程款。
由工程监理编制工程量报表，项目经理填写工程付款单，工程部部长审核，工程副总审批，资材会计、财务部经理、财务总监签字，出纳付款。
1、大中型项目为加快工程进度，需要提前付款的，需报总经理审批。
2、大中型项目竣工验收后，支付最后一期工程款（发票已收到）。
按本条第2款规定的流程审核，但最后审批权应按合同金额大小分别由工程副总、总经理和董事长审批，具体按照第九条规定执行。
5支付工程质保金由工程部部长和受益部门负责人联签。
十三、职工薪酬（一）月度工资、奖金、零星工资、劳务发放。
工资核算员制单，人力资源部部长签字，成本核算员、财务部经理、财务总监审核，总经理审批。
（二）年终奖金按本条第1款流程办理，最终审批权归董事长。
（三）五险一金支付由人事专员制单，人力资源部部长签字，成本核算员审核，财务部经理审批，出纳付款。
（四）货币性福利和非货币性福利的发放由董事长审批。
（五）教育培训费用的支付。
5.1、已经纳入年度培训计划的费用，由人力资源部部长和财务部经理联签。
5.2.计划外项目发生的培训费，先由各部门、各车间预先向人力资源部申请，经总经理批准后，在批准的额度内报销，由人力资源部部长和财务部经理联签，超过标准的由总经理审批。
十四、差旅费（一）员工出差预先办理出差审批，按隶属关系分别由部长、分管副总、总经理和董事长审批。
批准后，送人力资源部备案。
（二）报销差旅费，凭出差审批单到财务部办理报销。
开支标准和规定时限以内的，由成本核算员审核，财务部经理审批，出纳付款；超过标准或时限的，由总经理审批。
十五、业务招待费（一）由总经办和财务部根据历史数据对公司总经理、副总经理、财务总监制定业务招待费年度控制数，报董事长批准后执行。
（二）公司各职能部门发生的业务招待费按组织分工分别记入总经理、副总经理、财务总监名下，由财务部统计核算业务招待费的实际使用情况，定期报董事长。
（三）副总、财务总监发生的业务招待费，由总经理审批；总经理的招待费用，由董事长审批。
十六、车辆费用报销（一）明确享受对象，享受标准，开支范围。
（二）标准以内报销，由成本会计员初审，财务部经理审批，出纳付款。
（三）财务部定期按享受对象向董事长报告车辆费用使用情况。
十七、电话费报销（一）明确享受对象，享受标准，由总经办根据电话费报销办法编制一览表，报总经理批准后，由财务部按规定办理报销手续。
（二）未超过标准的，按实报销，由成本会计员初审，财务部经理审批，出纳付款。
（三）超过标准的，按标准报销，超过部分不报销。
十八、运费及进出口杂费（一）与产品销售相关的运费及出口杂费，由业务员填制付款申请单，销售部经理负责审核，经营副总审批后，由成本核算员、财务部经理审核后付款。
（二）与采购业务、委外加工业务相关的运费及进口杂费，由采购员填制付款申请单，采购部经理审核，经营副总审批后，由成本核算员、财务部经理审核后付款。
十九、其他（一）有管理办法、已明确费用开支标准、开支范围的，由报销人所在部门负责人审核后，由成本核算员和财务部经理审核批准后付款。
（二）有管理办法、费用开支标准、开支范围不明确的，在第1款的基础上，加分管副总和财务总监审核。
（三）无管理办法的例外事项，最终审批权为总经理或董事长。
（四）公司所属全资和控股子公司可参照本办法修订审批权限管理办法。
（五）本制度经董事会审议通过后有效。
（六）本制度由公司财务部负责解释和修订。
XX股份有限公司20XX年10月27日篇二：XXX审批权限管理制度第一条目的1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程，特制定本制度。
1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。
第三条管理原则3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。
3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。