2003年第一次临时股东大会会议资料
600084中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会2020-12-30
中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料二〇二一年一月2021年第一次临时股东大会议程表【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合【现场会议时间】：2021年1月13日（星期三）10:30【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室【现场会议与会人员】：1、2021年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2021年1月13日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
【会议议程】：一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；二、逐项审议议案；三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；四、现场投票表决；1、推选两名计票人和一名监票人；2、参会股东对议案依次进行投票表决；3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。
五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；七、宣布股东大会闭幕。
2021年第一次临时股东大会会议议案1.关于变更公司董事的议案2.关于变更公司监事的议案关于变更公司董事的议案各位股东：公司董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生；董事、副总经理佟洎楠先生的辞职函。
崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；佟洎楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事职务。
辞职后崔明宏先生、佟洎楠先生将不在公司担任任何职务。
刚泰控股2013年第一次临时股东大会会议资料
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会会议资料会议时间：2013年6月25日(星期二)上午9∶30会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室会议召开方式：现场投票方式浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料议程一、主持人宣布2013年第一次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计表决结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2013第一次临时股东大会决议。
六、见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布2013第一次临时股东大会结束。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料议题议案1、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》议案2、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司监事会换届选举的议案》议案3、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事津贴的议案》议案4、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司变更会计师事务所的议案》议案5、《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司修改<公司章程>的议案》《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》各位股东：现提请审议《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》，具体如下：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2013年6月10日届满，为保证董事会工作的连续性，董事会将进行换届选举。
第八届董事会董事任期三年，自公司 2013 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第七届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核，同意提名：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河为公司第八届董事会董事候选人；苏永侃、孟荣芳、傅鼎生为公司第八届董事会独立董事候选人。
_ST黄海2013年第一次临时股东大会会议资料(修订版)
青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。
二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。
三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
第一次股东大会议案
第一次股东大会议案第一次股东大会议案随着技术的不断进步，股票市场扮演着越来越重要的角色。
作为公司所有者，股东大会是制定公司政策以及解决公司问题的最高权力机构。
第一次股东大会议案是股东大会中极为重要的一项议案，因为它是公司设立后的第一次股东大会，决定了未来的公司方向和发展。
第一次股东大会议案中可以讨论的议题非常广泛，以下就是其中一些重要的议题：1. 董事会的组成和任命第一次股东大会议案可以决定公司董事会的组成和任命。
股东可以对董事会提名人进行选举或者审批，以确保董事会成员能够代表公司最大利益。
2. 公司的管理方式公司的管理方式是非常重要的议题，因为它直接关系到公司的运营效率和成本控制。
公司可以通过股东大会来决定管理方式的具体形式，例如领导班子的构建、组织架构的调整等等。
3. 公司未来的经营计划公司未来的经营计划是股东大会中最重要的议题之一。
通过制定和批准未来的经营计划，公司可以确定其未来方向和目标，进而为公司的发展提供明确的指导。
4. 财务报表的审批财务报表的审批是股东大会中必不可少的议题。
股东大会应当审查公司的月度和年度财务报表，并进行批准，以保证公司的财务状况真实可靠。
5. 公司投资和融资方案公司需要投资和融资来实现其发展计划。
因此，公司投资和融资方案是股东大会中必须讨论的议题。
通过股东大会的决策，公司可以明确投资和融资的方向和方式，以实现最优的融资和投资效果。
以上是第一次股东大会议案中的一些重要议题。
此外，股东大会还可以讨论股东权利和责任、公司治理问题、盈利分配和缴纳税金等议题。
第一次股东大会议案的制定需要经过以下步骤：1. 股东大会的召开股东大会的召开需要提前通知所有股东，并明确召开的时间、地点和议题等内容。
2. 提交议案董事会或股东可以向股东大会提交自己的议案，并在会前向所有股东提供相应材料，以便让股东了解并作出决策。
3. 议案讨论在股东大会上，股东们将讨论各个议案，并根据自身利益和公司发展情况作出决策。
600896中海海盛2013年第一次临时股东大会会议资料
中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料二0一三年六月十七日中海海盛2013年第一次临时股东大会会议资料目录一、关于调整公司董事的议案。
二、关于修改公司《章程》的议案。
关于调整公司董事的议案各位股东：受董事会委托，我向股东大会提交关于调整公司董事的议案，请审议。
根据河北省国资委相关规定，温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务。
公司对温建国先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！经公司七届二十三次（临时）董事会审议，董事会推荐葛庆成先生为公司第七届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举。
本议案须经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过方可生效。
中海（海南）海盛船务股份有限公司。
董事会二O一三年六月十七日附件：简历：葛庆成，男，1963年出生，研究生学历，政工师，曾任秦皇岛港务局宣传部港报社干部，秦皇岛港务局办公室秘书科秘书、科长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司职工监事，办公室、党委办公室、董事会办公室主任，现任河北港口集团有限公司总经理助理、职工监事，投资管理中心主任。
关于修改公司《章程》的议案各位股东：受董事会委托，我向股东大会提交关于修改公司《章程》的议案，请审议。
根据公司开展业务的需要和营业执照工商变更的要求，公司需修改《章程》中的经营范围。
公司《章程》拟修改如下：原第十三条经依法登记,公司的经营范围:国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）现修改为：第十三条经依法登记,公司的经营范围:国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原科（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。
股份有限公司股东大会会议记录范本(含董事、监事任职证明内容)
股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人/股东：、、……出席会议董事：、、、、……主持人：（注：董事长）股份有限公司股东大会于年月日在（注：地点）召开。
出席本次会议的发起人/股东人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的％。
本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的发起人/股东所持有效表决权股份数的％（注：需符合《公司法》第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、以万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的％，审议通过……（注：决议内容）2、以万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的％，审议通过《议案》。
……出席会议的董事签署：主持人签署：年月日注：决议（定）内容参考（一）设立的情形：1、审议通过《股份有限公司设立情况的议案》。
同意以发起设立的方式设立股份有限公司，注册资本万元，股份总数万股，每股面值人民币1元。
成立时发起人认购万股，占公司股份总数的100%。
2、审议通过《股份有限公司发起人认购情况的议案》。
同意发起人及认购股份数情况如下：出资方式出资时间发起人姓名或名称认购股份数（万股）……3、审议通过《关于选举股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》。
同意选举、、、、为公司第一届董事会董事。
4、审议通过《关于选举股份有限公司第一届监事会监事的议案》。
同意选举、为公司第一届监事会股东代表监事，与职工民主选举的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
5、审议通过启用《股份有限公司章程》。
（注：其它需要决议的事项请逐项列明）（二）变更、备案的情形：1、名称变更同意公司名称变更为：。
2、住所变更/经营场所备案同意公司住所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址）。
同意增加/减少/变更经营场所（注：具体地址，一照多址）。
3、注册资本变更同意公司注册资本由人民币万元变更为万元，股份总数变更为万股，每股元。
第一次股东大会议案
第一次股东大会议案本文是关于第一次股东大会议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
第一次股东大会议案范文一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。
会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》“xx”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。
未来五年(20xx-20xx年)，是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。
为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称：《规划》)，为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。
《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。
“十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。
宏发股份2013年第一次临时股东大会资料
宏发科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会资料会议时间：2013-07-04会议议程一、主持人宣读会议预备事项二、主持人宣读表决办法说明三、审议会议议案审议《关于修改<公司章程>的议案》；四、股东质询五、投票表决六、计票并宣布投票表决结果七、宣读法律意见书八、通过股东大会决议九、会议结束议案：关于修改《公司章程》的议案各位股东：为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，拟修改公司章程相关条款，具体修改内容为：一、原公司章程第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
拟修改为：第一百五十一条：公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、原公司章程第一百五十二条：公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%，2012年至2014年三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%。
特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
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河南中孚实业股份有限公司
２００３年第一次临时股东大会会议资料
二○○三年九月
河南中孚实业股份有限公司
２００３年第一次临时股东大会议程
一、会议时间、地点和主持人：
会议时间： ２００３年９月１０日上午９：００
会议地点：河南省巩义市宾馆三楼会议室
会议主持：董事长张洪恩
会议记录：董秘贺怀钦
二、参会人员：
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、２００３年９月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东；
３、公司聘请的律师。
三、会议议题：
１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
２、审议《关于董事会换届选举的议案》；
３、审议《关于监事会换届选举的议案》；
４、审议《关于第四届监事薪酬的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，决定提交股东大会审议。
公司第三届董事会第十一次会议决议暨召开本次股东大会的通知和本次股东大会议案内容已刊登于２００３年８月９日的《中国证券报》和《上海证券报》。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二○○三年九月
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《关于上市公司设立独立董事制度的指导意见》中“２００３年６月３０日以前，上市公司独立董事人员要占到上市公司董事会成员的三分之一以上”的规定，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，拟将独立董事人数增至四名，以达到证券监管部门的要求。
现对章程修改如下：
原“第九十二条 董事会由十名董事组成（独立董事三人），设董事长一人，副董事长一人。
”变更为：“第九十二条 董事会由十一名董事组成（独立董事四人），设董事长一人，副董事长一人。
”
请各位股东审议。
河南中孚实业股份有限公司董事会 ２００３年９月
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于第三届董事会任期将于２００３年９月届满，为及时建立和规范公司第四届董事会，保证公司正常、健康的运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。
经公司第三届董事会第十一次会议审议，确定公司第四届董事会成员十一名，其中：设董事长一名，副董事长一名，独立董事四名。
并由公司董事会提名委员会对持有公司百分之五以上股份有表决权的股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，确定了公司第四届董事会候选人为：张洪恩先生、赵超级先生、吴志攀先生、宋全启先生、虞丽新女士、胡长平先生、朱国庆先生、杜振国先生、马路平先生、王元明先生、贺怀钦先生共１１人（简历附后）；其中吴志攀先生、宋全启先生、虞丽新女士、胡长平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
根据公司章程规定，本次董事选举采用累积投票制，根据得票数，选出第四届董事会董事。
第四届董事会的任期自２００３年９月至２００６年９月。
请各位股东审议。
河南中孚实业股份有限公司董事会 ２００３年９月
董事候选人简历
张洪恩，男，１９５６年出生，中共党员，法学硕士，工程师，河南省劳动模范。
１９８１年至１９９３年历任原巩县电厂（１９９０年更名为巩义市电厂）运行值长、生技科科长、副厂长、厂长；１９９３年１０月至２０００年８月任公司董事长兼总经理；２０００年９月至今任公司董事长。
赵超级，男，１９４４年出生，中共党员，高级经济师，河南省劳动模范。
１９８６年至１９９７年任原巩义市铝厂厂长兼党委书记；２０００年９月至今任公司副董事长。
马路平，男，１９５６年出生，中共党员，大专学历，助理工程师。
１９８２年至１９９３年历任原巩县电厂车间主任、副厂长；１９９３年１０月至今为公司董事，并先后担任本公司副总经理、总经理；
王元明，男， １９５７年出生，中共党员，大专学历，工程师。
１９８６年至１９９８年历任原巩义市铝厂基建科科长、副厂长、厂长；１９９８年１１月至２０００年８月任河南豫联能源集团有限责任公司董事、副总经理；２０００年９月至今任公司董事、副总经理。
贺怀钦，男，１９６３年出生，中共党员，大专学历。
１９８４年至１９９３年任巩义市统计局农财科科长；１９９３年至１９９７年任本公司办公室副主任、纪检书记；１９９８年１１月至２０００年８月任河南豫联能源集团有限责任公司副总经理；２０００年９月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
杜振国，男，１９４８ 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任巩义市电业局生技科科长、副局长、总工程师。
现任巩义市电业局局长；２０００年９月至今任公司董事。
朱国庆，男，１９６３年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任河南第一火电建设公司技术员、专责工程师、副总工程师、总工程师。
现任河南第一火电建设公司总经理；２０００年９月至今任公司董事。
独立董事候选人简历
吴志攀，男，１９５６年出生，中共党员，教授，博士生导师，北京市五一劳动奖章获得者。
曾任北京大学法律学系教研室副主任、讲师、系主任、法学院院长，现任北京大学副校长；２０００年９月至今任公司独立董事。
宋全启，男，１９６４年出生，中国人民大学经济学博士。
曾任郑州大学金融系主任、副教授，河南智益投资发展股份有限公司董事长；２０００年９月至今任公司独立董事。
虞丽新，女，１９６５年出生，会计师、具有证券期货从业特许资格的注册会计师。
１９８７年毕业于苏州大学财经学院会计专业，同年被分配到江苏会计师事务所（现改制后的江苏天衡会计师事务所）工作，现任该事务所董事、高级经理；
２００２年１０月至今任公司独立董事。
胡长平，男，中共党员，１９６４年５月出生，（教授级）高级工程师。
毕于中南大学（原中南工业大学），现任中国有色金属工业协会科学技术部副主任兼中国有色金属工业技术开发交流中心副总经理，主持协调有色金属行业技术创新工作、同时担任宁夏东方钽业股份公司第二届董事会董事。
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第三届监事会任期将于２００３年９月届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。
本届监事会在征求多方意见的基础上，提出第四届监事会监事候选人，其中股东代表出任的监事２名，为崔宗道先生、薄光利先生（简历附后）；职工代表出任的监事１名（由公司职工代表大会选举），为李志刚先生。
第四届监事会候选人（简历附后）名单：崔宗道先生、李志刚先生、薄光利先生。
请各位股东审议。
河南中孚实业股份有限公司监事会 ２００３年９月
监事会成员候选人简历
崔宗道，男，１９４７年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
１９７６年任河北峰峰电厂运行值长、专业工程师；１９８３年调入原巩县电厂，先后任车间主任、水电科长；１９９３年至１９９７年任公司工程师办公室主任、副总工程师、总工程师；２０００年９月至今任公司监事。
薄光利，男，１９６６年出生，大专学历，１９９８年至今曾任河南豫联能源集团有限责任公司审计监察部部长、河南中孚实业股份有限公司电力分公司工会主席，现任河南豫联能源集团有限责任公司总经理助理。
关于公司第四届监事会职工代表监事情况通报
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则规定，公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事李志刚先生，经核查，该同志不在《公司法》第５７条、第５８条所列不得担任监事情形中，符合职工代表监事任职资格，特此向股东大会通报。
河南中孚实业股份有限公司 ２００３年８月１１日
李志刚，男，１９５７年出生，中共党员，高中学历。
１９９３年１０月至今历任本公司汽机运行班长、生技科副科长、汽机车间主任、安教科副科长、安监科长；２０００年９月至今任公司监事。
关于第四届监事薪酬的议案
各位股东：
经第三届监事会第十一次会议审议通过，决定第四届监事薪酬待遇为：每人５万元／年（含税）。
请各位股东审议。
河南中孚实业股份有限公司监事会 ２００３年９月 。