凯撒股份：关于召开2010年年度股东大会的通知的公告 2011-02-28
凯撒股份：第三届监事会第七次会议决议公告 2010-09-02
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份公告编号：2010-014凯撒（中国）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2010年8月31日上午11:00时在公司8楼会议室以现场方式召开。
本次会议由公司监事会主席张建锋先生召集和主持，会议通知于2010年8月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。
会议应到监事5名，实际出席会议的监事共5名，公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议和表决，通过以下决议：一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于用募集资金在南京市购置旗舰体验店及使用超募资金支付资金缺口的议案》。
公司监事会认为：关于在南京市购置旗舰体验店时使用7,980,867元超额募集资金补充募投项目资金缺口，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用7,980,867元超额募集资金补充本次募投项目资金缺口。
二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金在贵阳市购置旗舰体验店的议案》。
公司监事会认为：关于公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰体验店，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意公司使用超募资金37,440,000元在贵阳市购置旗舰体验店。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2010年8月31日。
企业信用报告_凯撒同盛发展股份有限公司
凯撒股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-08-04
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2010-012凯撒(中国)股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示1、本次股东大会以现场会议方式召开；2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况1、会议时间：2010年8月3日（星期二）上午10:00时2、会议召集人：公司董事会3、股权登记日：2010年7月29日4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室5、会议主持人：董事长郑合明先生；6、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股份数为80,000,100股，占公司总股份数的74.77%，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
国浩律师集团（上海）事务所施念清律师、陈一宏律师对本次股东大会予以现场见证。
三、议案审议和表决情况与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：1、审议通过《关于对凯撒销售网络建设项目实施方式作部分调整的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；4、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；5、审议通过《关于<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；6、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；8、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；9、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；表决结果：同意80,000,100股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0 %；四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所2、见证律师：施念清、陈一宏3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
凯撒文化：独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对公司第六届董事会第二十次会议所审议相关议案发表独立意见如下：
一、关于向银行申请授信提供资产抵押担保的独立意见
本次公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信及资产抵押事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。
董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
我们同意此次申请授信提供资产抵押担保事宜。
二、关于为全资子公司提供反担保的独立意见
公司为全资子公司四川天上友嘉网络科技有限公司贷款提供反担保事宜，主要是因业务发展及经营管理需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。
该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。
我们同意该反担保事项的实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄官建华郑学军
2019 年 11 月 19 日。
陕天然气：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-02-23
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2010-008陕西省天然气股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会无修改提案的情况；3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况陕西省天然气股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月20日下午15：00在西安市凤城大酒店二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司408，464，875股份，占公司股本总额的80.34%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长袁小宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、凌安松律师事务所李德松律师等参加了会议。
北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师出席本次股东大会进行见证，并由张晓芬律师出具法律意见书。
二、议案审议情况本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：1、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于聘请2009年度年报审计会计师事务所的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票408，464，875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于选举公司董事的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票408，464，875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况本次股东大会经北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师进行见证，并由张晓芬律师出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
凯撒股份：海通证券股份有限公司关于公司使用超额募集资金增资广州市集盛服饰皮具有限 2011-07-05
海通证券股份有限公司关于凯撒(中国)股份有限公司使用超额募集资金增资广州市集盛服饰皮具有限公司的专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”、“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐人，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）对凯撒股份使用超募资金增资广州市集盛服饰皮具有限公司(以下简称“广州集盛”)进行了认真、审慎的核查,发表意见如下:一、凯撒股份首次公开发行股票募集资金情况凯撒股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]595号文核准首次公开发行发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股22.00元，募集资金总额59,400.00万元，扣除发行费用后募集资金净额55,192.40万元。
上述募集资金到位情况由利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字[2010]第1039号验资报告。
公司对募集资金采取专户存储制度。
二、关于使用超额募集资金增资广州集盛的情况（一）本次增资扩股广州集盛的简要情况本次凯撒股份拟使用首次公开发行股票超额募集资金4,500万元和自有资金1,485万元对广州集盛增资，其中1,050万元计入注册资本，4,935万元计入资本公积。
增资完成后，凯撒股份持有广州集盛51.22%股权，成为广州集盛控股股东，董吕华持有广州集盛39.02%股权，谢海亮持有广州集盛9.76%股权。
根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（利安达审字[2011]第1322号），广州集盛2010年度和2011年1-3月营业收入分别为4,778.87万元和2,019.96万元，净利润分别为612.96万元和297.40万元；截止2010年末和2011年3月末总资产分别为2,335.77万元和2,742.97万元，净资产分别为1,521.03万元和1,818.43万元。
企业信用报告_凯撒世嘉股权投资管理股份有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (7)二、股东信息 (7)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (10)五、重点关注 (11)5.1 被执行人 (11)5.2 失信信息 (11)5.3 裁判文书 (12)5.4 法院公告 (12)5.5 行政处罚 (12)5.6 严重违法 (12)5.7 股权出质 (12)5.8 动产抵押 (12)5.9 开庭公告 (13)5.11 股权冻结 (13)5.12 清算信息 (13)5.13 公示催告 (13)六、知识产权 (13)6.1 商标信息 (13)6.2 专利信息 (13)6.3 软件著作权 (14)6.4 作品著作权 (14)6.5 网站备案 (14)七、企业发展 (14)7.1 融资信息 (14)7.2 核心成员 (14)7.3 竞品信息 (15)7.4 企业品牌项目 (15)八、经营状况 (15)8.1 招投标 (15)8.2 税务评级 (15)8.3 资质证书 (15)8.4 抽查检查 (16)8.5 进出口信用 (16)8.6 行政许可 (16)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：凯撒世嘉股权投资管理股份有限公司工商注册号：110105020054472统一信用代码：91110105MA001DP15P法定代表人：苏晓楠组织机构代码：MA001DP1-5企业类型：其他股份有限公司(非上市)所属行业：商务服务业经营状态：开业注册资本：20,000万(元)注册时间：2015-10-22注册地址：北京市朝阳区西大望路甲22号院1号楼商业部分4层01号营业期限：2015-10-22 至无固定期限经营范围：投资管理；资产管理。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
凯撒旅业：第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业公告编号：2020-075债券代码：112532 债券简称：17凯撒03凯撒同盛发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2020年5月20日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。
会议通知于2020年5月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事。
会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名毕秀丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人，鉴于王冬美女士辞职后公司独立董事占董事会全体成员的比例不足三分之一，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，王冬美女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此期间，王冬美女士仍将继续履行相关职责。
按议案在董事会审议通过，且经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性备案审核无异议后提交2020年第五次临时股东大会。
2、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》（具体情况详见巨潮资讯网 今日公告）。
特此公告。
附件：个人简历凯撒同盛发展股份有限公司董事会2020年5月21日个人简历：毕秀丽女士，1967年出生，研究生学历。
现任北京德恒律师事务所合伙人，主要执业领域为境内外上市、并购、重组、私募融资、境内外发债等。
历任北京市京都律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、香港李伟斌律师行中国法律顾问。
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证券代码：002425 证券简称：凯撒股份公告编号：2011-013
凯撒（中国）股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2011年2月24日15:00时在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室召开，会议决定于2011年3月21日召开公司2010年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（1）会议时间：2011年3月21日10:00时，预计会期半天。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）股权登记日：2011年3月16日
（4）会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室（5）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
二、出席对象：
1、截至 2011年3月16日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司上市保荐代表人。
三、会议审议事项：
提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》
5、《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
7、《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计单位的议案》；
8、《关于修订公司章程的议案》；
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
12、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
14、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
16、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
上述议案的具体内容，已于2011年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露。
四、股东大会会议登记办法
（一）登记时间：2011年3月18日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
（二）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、股东可以信函或传真方式登记（须在2011年3月18日下午15:30点前送达或传真至公司）。
其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
本公司不接受电话登记。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：冯育升、邱泽琪
联系电话：（0754）88805099
联系传真：（0754）88801350
联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部
邮政编码：515041
2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理
3、授权委托书及回执见附件
特此通知。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2011年2月25日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公司2010年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2011 年月日
附件2：
凯撒（中国）股份有限公司
2010年年度股东大会回执
致：凯撒（中国）股份有限公司
股东姓名(法人股东名称)：
股东地址：
出席会议人员姓名：身份证号码：
委托人(法定代表人姓名)：身份证号码：
持股数量：股东账号：
联系人：电话：传真：
发表意见及要点：
股东签字(法人股东盖章)
2011年月日
注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。
2）出席会议股东应当须在2011年3月18日下午15：30点前送达或传真至公司。