活动方案 存款保险二周年宣传月活动总结
存款保险宣传月活动总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国金融市场的快速发展，银行业存款保险制度日益完善，为保障存款人的合法权益提供了有力保障。
为提高社会公众对存款保险制度的认知度和信任度，营造良好的金融环境，我国银行业于2021年9月开展了存款保险宣传月活动。
现将本次活动总结如下：二、活动背景1. 存款保险制度在我国的发展历程自2006年我国开始试点存款保险制度以来，经过多年的发展，存款保险制度已在我国银行业得到广泛应用。
2015年5月1日起，我国正式实施存款保险制度，标志着我国银行业风险防范体系进一步完善。
2. 存款保险宣传月活动的意义开展存款保险宣传月活动，旨在提高社会公众对存款保险制度的认知度，增强存款人对银行存款安全的信心，促进银行业健康发展。
三、活动目标1. 提高社会公众对存款保险制度的认知度，使更多人了解存款保险的保障范围、保障限额、投保银行等信息。
2. 增强存款人对银行存款安全的信心，引导公众理性选择金融机构。
3. 提升银行业服务水平，推动银行业健康发展。
四、活动内容1. 线上宣传（1）制作存款保险宣传海报、视频等素材，在官方网站、微信公众号、微博等平台进行推广。
（2）邀请专家学者进行存款保险知识讲座，通过线上直播、录播等形式，向公众普及存款保险制度。
2. 线下宣传（1）在各银行网点设立宣传咨询台，解答公众疑问，发放宣传资料。
（2）组织存款保险知识竞赛、有奖问答等活动，提高公众参与度。
（3）与社区、企业、学校等合作，开展存款保险宣传活动。
3. 媒体宣传（1）邀请主流媒体进行报道，扩大活动影响力。
（2）与网络媒体合作，进行存款保险知识普及。
4. 金融机构内部宣传（1）开展存款保险知识培训，提高员工对存款保险制度的认知。
（2）在银行网点醒目位置张贴存款保险宣传海报，营造良好宣传氛围。
五、活动成果1. 提高了社会公众对存款保险制度的认知度，据统计，活动期间，存款保险宣传覆盖人群达到1.2亿。
2. 增强了存款人对银行存款安全的信心，有效提升了银行业形象。
关于存款保险宣传活动的总结【六篇】
关于存款保险宣传活动的总结【六篇】1. 存款保险宣传活动总结本次存款保险宣传活动共持续了一个月的时间，在全市范围内进行了广泛而深入的宣传。
通过多种形式的推广活动，我们成功地提高了公众对存款保险的认知度和关注度。
首先，我们在各大媒体平台上进行了广告投放，包括电视、广播和报纸等。
这些广告生动形象地介绍了存款保险的基本概念和优势，吸引了大量的观众和读者。
同时，我们还利用社交媒体进行了线上宣传，通过微博、微信等平台发布了关于存款保险的文章和信息，吸引了更多的年轻人关注和参与。
其次，我们还组织了一系列的宣传活动，包括学校讲座、社区宣讲等。
在这些活动中，我们邀请了专业人士对存款保险进行详细解读，并与听众进行互动和讨论。
这不仅提高了公众对存款保险的了解程度，还解答了大家的疑问和顾虑。
此外，我们还与银行、保险公司等机构进行合作，展开了一系列的推广合作。
比如，在银行柜台设立了存款保险宣传展台，向客户提供相关资料和咨询服务；同时，与保险公司合作，为存款保险购买者提供一定的折扣和优惠，吸引更多人参与进来。
最后，针对存款保险宣传活动的效果，我们进行了详细的调研和评估。
通过问卷调查和统计数据分析，我们得出了一系列的宣传效果数据，并对宣传策略进行了总结和改进。
同时，我们还接收到了大量的积极反馈和咨询，这表明宣传活动取得了一定的成功。
综上所述，本次存款保险宣传活动在多个方面都取得了积极的效果。
我们将继续深化宣传工作，提高公众对存款保险的认知度，为他们提供更好的保障服务。
2. 存款保险宣传活动总结报告在过去的一个月里，我们组织了一系列的存款保险宣传活动，旨在提高公众对存款保险的认知度和重视程度。
通过广告投放、宣讲会和合作推广等方式，我们成功地吸引了大量的关注和参与。
在广告投放方面，我们选择了各大媒体平台进行广告宣传，在电视、广播和报纸上轮流播放。
这些广告通过生动的画面和简明的文字，向公众传达了存款保险的重要性和好处，取得了良好的反应。
存款保险宣传月活动总结
存款保险宣传月活动总结（通用10篇）根据《中国人民银行关于存款保险制度实施有关事项的通知》要求，工行莱芜分行在全辖组织开展存款保险宣传工作以来，通过强化认识、搞好宣传、严格督促等方式，推动宣传活动扎实开展。
1、提高认识，明确重点。
该行深刻认识存款保险工作对客户资金安全性的重要意义，以打造“最安全银行”品牌形象为宗旨，该行领导高度重视，明确“存款保险”应时而发，为新形势新常态。
为确保活动顺利进行，该行周密部署，要求突出宣传形式的多样性，宣传效果的广泛性，宣传活动的实效性。
2、搞好动员，加强宣传。
该行按照人民银行和上级行的要求，及时组织培训，下发了相关文件和制度，以网点为阵地，通过在营业周边发放宣传折页，在营业大厅显著位置摆放宣传折页，在营业网点led屏滚动展示宣传标语等方式，向广大客户开展存款保险宣传工作，引导社会公众正确保障自身合法权益。
此外，各网点通过班后训的方式，积极组织网点相关人员学习，了解存款保险的基础知识，充分利用各岗位的协同联动性，提升活动的综合效能，彰显该行关爱客户、关注安全的企业文化。
3、严格督促，强化落实。
该行在不断加强宣传的基础上，要求各支行开展存款保险宣传活动照片、工作总结等及时上报，对宣传中遇到的相关问题及时反馈，并将后续情况详细归纳形成书面资料，尤其是针对人行的暗访工作必须上报，相关宣传和检查工作纳入各支行相关的考评内容。
扬州农商行认真落实《中国人民银行关于存款保险制度实施有关事项的通知》要求，成立了由行长为组长的存款保险制度宣传引导小组，负责全行存款保险制度相关的舆情监测和宣传引导工作。
并于6月12日起就相关文件精神第一时间通过本行内部oa系统内向全行员工进行传达，详细解读《存款保险条例(征求意见稿)》在保护存款人权益、防范和化解金融风险方面将要发挥的作用等，并就全行如何做好相关的宣传工作进行了安排，以确保相关工作落实到位。
一、认真落实，全面开展活动期间，我行积极利用营业网点开展宣传。
存款保险宣传月活动总结4篇
存款保险宣传月活动总结4篇存款保险宣扬月活动总结4篇存款保险宣扬月活动总结篇1为进一步推动银行业金融学问普及工作，着力提升社会公众的金融素养和平安意识，维护广阔金融消费者合法权益，依据XX银行业协会转发中银协《关于印发的通知》要求，我行在辖区内组织“利率市场化与存款保险制度宣扬月”主题宣扬活动，现将活动状况总结报告如下：为确保宣扬活动分工合理、组织有序、措施得当，根据金融学问进万家”的文件精神，我分行高度重视，各部室及各支行主要负责人为领导小组成员的“金融学问进万家”宣扬。
活动领导小组，并成立了领导小组办公室，办公室挂靠合规部，负责宣扬活动方案的制定、实施，并组织协调各部室、各支行的活动落实状况。
为保证宣扬活动有条不紊，分行制定了宣扬活动方案并下发，要求各支行充种宣扬手段，扩大活动掩盖面普及金融学问。
为确保宣扬活动各项措施落实到位，我分行仔细做好宣扬活动的组织筹备工作，向各营业网点发放宣扬横幅、宣扬海报、宣扬单页，要求各网点在第一时间将各项宣扬材料摆放到位，开拓宣扬专区悬挂宣扬横幅、张贴宣扬海报、展现宣扬手册，通过LED显示屏播放本月宣扬口号，如：存款保险让生活更美妙;存款自愿，取款自由，存款有息，存款保障等。
另外分行通过短信平台、微博信息平台向消费者普及利率市场化与存款保险制度相关学问。
存款保险宣扬月活动总结篇2在现场，活动通过宣扬横幅、宣扬展板、宣扬手册、现场询问答疑、微信抢答等形式，向建筑工地职工集中宣扬社会保险法和《工伤保险条例》等法律法规以及申请工伤认定、劳动力量鉴定和享受工伤保险待遇的管理规范和工作流程，并就常见事故现场抢救方面的学问进行普及。
此外，为连续抓好建筑业参与工伤保险“同舟方案”，建立健全重特大工伤事故工伤保险善后应急处理机制，保障工伤职工准时获得医疗救治和经济补偿，海南省人力资源和社会保障厅出台了《海南省重特大工伤事故工伤保险善后应急处理工作预案》，旨在第一时间全面有效的把握重特大工伤事故状况，快速开展应急处理及善后工作，落实工伤保险各项待遇。
2024年银行“存款保险知识宣传月”活动总结
2024年银行“存款保险知识宣传月”活动总结一、活动概述：2024年，在为期一个月的时间里，我行开展了主题为“存款保险知识宣传月”的活动。
活动旨在提升公众对存款保险知识的认知度和理解度，增强广大民众的金融风险意识，提高存款保险制度的参与度和监督意识，进一步稳定金融市场。
活动期间，我们采取了多种形式的宣传和教育措施，取得了良好的效果。
二、活动策划与准备：为了保证活动的顺利进行，我们提前制定了详细的活动策划方案和预算，并成立了专门的工作小组负责活动的组织和协调工作。
我们还与相关部门和机构进行了深入合作，邀请专家进行讲座和培训，整理了相关宣传资料和文案，为活动的顺利开展打下了坚实的基础。
三、活动内容与形式：1.宣传资料制作和发放：我们制作了大量的宣传资料，包括宣传册、海报、折页等。
这些宣传资料针对性强，简明扼要地介绍了存款保险的基本概念、覆盖范围、赔付标准等内容。
我们将这些宣传资料通过各个渠道进行发放，如银行网点、社区服务中心、学校、企事业单位等。
2.宣传活动组织：我们组织了一系列宣传活动，如讲座、咨询会、互动游戏等。
其中，讲座是我们活动的重点环节。
我们邀请了相关领域的专家，就存款保险知识进行了深入浅出的讲解，帮助公众更好地理解存款保险制度，并解答他们的疑问。
同时，我们还开展了互动游戏，通过答题、抽奖等形式，将知识融入娱乐，增加公众的参与度和兴趣。
3.新媒体宣传：我们重点关注了新媒体的宣传渠道，如微博、微信、短视频等。
我们在这些平台上发布了一系列的宣传内容，包括文字、图片和视频等形式，以吸引年轻人的关注和参与。
我们还通过这些平台进行了在线答疑和互动，及时回答公众的问题，并传播活动的相关信息。
四、活动效果评估：通过对活动的各个环节进行统计和评估，我们得出了以下几个方面的活动效果：1.覆盖面扩大：通过广泛的宣传渠道和多层次的活动组织，我们将活动的信息传递给了更多的人群。
据统计，活动期间，我们共发放宣传资料约5000份，参与讲座和咨询会的人数近千人，线上互动参与人数超过2000人。
存款保险宣传活动的总结六篇
存款保险宣传活动的总结六篇第1篇: 关于存款保险宣传活动的总结为切实提升人民群众风险防范意识，积极推进非法集资源头治理，县工商信局积极落实守住钱袋子护好幸福家为主题的防范非法集资宣传月工作。
一、活动情况一是加强组织领导，强化干部学习。
县工商信局于6月15日集中宣传日活动当天组织10余家工业园内主要工业企业集中开展了防范非法集资宣传会议，向企业及时传达了非法集资的定义、常见讨论以及如何防范非法集资的知识，切实营造守住钱袋子护好幸福家的良好氛围。
二是积极落实公益短信宣传。
我局积极联系__电信、__移动和__联通龙川分公司编制2-3条防范非法集资的公益短信，定期向所属手机客户集中发送。
__电信累计发送了51000条公益短信。
同时，指导相应营业厅的电子屏进行宣传标语滚动播放。
三是提高防范意识，防范电信诈骗。
在单位宣传栏、电梯旁以及群众办事的明显位置张贴宣传单。
四是开展七进宣传。
发送宣传单，做好现场解说，把防范非法集资宣传重点覆盖面向中小企业、工厂，尤其注重新冠肺炎疫情影响下融资存在一定困难的企业，警惕高利诱惑，合法合规进行贷款融资。
二、存在问题个别工厂的员工防范非法集资的意识还不够强，一般都比较自信地认为自己不会上当受骗，风险意识较低。
对非法集资的类型，形式的了解相对欠缺，尽管通过这次活动有所改善，但还有待长期防范。
三、工作建议一是继续通过线上渠道，尤其是银行机构在办理业务的明显位置要做好防范非法集资的知识宣传，图文并茂、简洁易懂的文字为佳。
二是我局将持续加强与三大运营商等联系，要求加强直接面对群众办理业务的营业厅人员的防范非法集资的培训，利用电子屏进行宣传标语滚动播放，扩大宣传覆盖面。
三是深入企业走访调研时常态化宣传。
关心企业生产经营，保障企业资金安全，警惕承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势和利用亲情诱骗等常见手法。
第2篇: 关于存款保险宣传活动的总结____年是__共产党成立100周年，在全党深入开展党史学习教育之际，为深入贯彻全面从严治党新形式新任务，加强党风廉政建设，按照文旅集团纪委统一安排部署，经__集团党委研究，集团纪委围绕弘扬清风正气，建设廉洁__的活动主题，在四月开展为期一个月的党风廉政教育宣传月活动。
存款宣传月活动总结(3篇)
第1篇一、活动背景随着我国经济的快速发展和金融市场的日益完善，存款业务作为银行业务的重要组成部分，已经深入到千家万户。
为了提高公众对存款业务的认知，增强银行与客户之间的互动，提升银行业务的市场竞争力，我国银行业每年都会开展存款宣传月活动。
本次存款宣传月活动于XX年X月X日至XX年X月X日举行，旨在普及金融知识，提高公众存款安全意识，促进银行业务健康发展。
二、活动目标1. 提高公众对存款业务的认知，增强公众对银行存款产品的了解。
2. 增强银行与客户之间的互动，提升客户满意度。
3. 提高银行存款业务的竞争力，拓展市场份额。
4. 增强公众存款安全意识，预防金融风险。
三、活动内容1. 开展存款知识讲座活动期间，各银行纷纷邀请金融专家、学者开展存款知识讲座，为广大客户普及存款业务的相关知识，包括存款种类、利率、风险、收益等方面。
通过讲座，使客户对存款业务有了更加全面、深入的了解。
2. 发放宣传资料各银行在营业网点、社区、学校等公共场所，发放存款宣传资料，内容包括存款业务简介、存款产品特点、风险提示等。
通过宣传资料，让公众了解存款业务的优势和特点。
3. 举办存款知识竞赛活动期间，各银行组织存款知识竞赛，邀请客户参与。
竞赛内容涉及存款业务知识、金融法规、风险防范等方面。
通过竞赛，提高公众对存款业务的认知，激发客户参与存款业务的积极性。
4. 开展存款优惠活动为吸引客户办理存款业务，各银行推出了一系列存款优惠活动，如存款利率优惠、礼品赠送、积分兑换等。
通过优惠活动，提高客户办理存款业务的意愿。
5. 举办存款产品展示会活动期间，各银行举办存款产品展示会，向客户介绍各类存款产品，包括定期存款、活期存款、理财产品等。
通过展示会，让客户了解各类存款产品的特点，选择适合自己的存款产品。
6. 加强风险提示教育活动期间，各银行通过宣传栏、网站、微信公众号等渠道，加强对存款风险的提示教育，提醒客户注意防范金融风险。
四、活动成果1. 提高公众对存款业务的认知通过存款宣传月活动，公众对存款业务的了解程度得到了明显提高，存款业务的知名度和美誉度得到了提升。
存款保险宣传活动月总结(3篇)
第1篇一、活动背景随着金融市场的不断发展，银行业务日益丰富，金融消费者对银行服务的需求也越来越多样化。
为了提高金融消费者的风险防范意识，普及存款保险知识，维护金融消费者合法权益，我国银行业联合相关部门在每年的特定月份开展存款保险宣传活动。
2023年，我国再次开展了存款保险宣传活动月，旨在提升公众对存款保险制度的认知度和信任度。
二、活动目标1. 提高公众对存款保险制度的认知度，让更多的人了解存款保险的概念、保障范围、保障限额等基本信息。
2. 增强金融消费者的风险防范意识，引导消费者理性选择银行产品和服务。
3. 促进银行业务健康发展，维护金融稳定和社会和谐。
三、活动内容1. 宣传资料制作与发放（1）设计制作了形式多样的宣传资料，包括海报、宣传册、折页等，内容涵盖了存款保险的定义、适用范围、保障限额、理赔流程等。
（2）在银行网点、社区、学校等公共场所，广泛发放宣传资料，确保公众能够便捷地获取相关信息。
2. 线上线下宣传活动（1）线上宣传：利用官方网站、微信公众号、微博等新媒体平台，发布存款保险相关知识，开展线上问答、知识竞赛等活动，吸引公众参与。
（2）线下宣传：组织金融知识讲座、咨询服务等活动，邀请专家学者为公众讲解存款保险制度，解答疑问。
3. 典型案例宣传通过报道存款保险成功理赔的典型案例，让公众了解存款保险的实际作用，增强信任感。
4. 媒体合作宣传与电视台、广播电台、报纸等媒体合作，开展专题报道，扩大存款保险宣传的影响力。
四、活动成效1. 公众认知度显著提高活动期间，通过各种宣传渠道，存款保险的相关知识得到了广泛传播，公众对存款保险的认知度显著提高。
2. 风险防范意识增强通过宣传活动，金融消费者的风险防范意识得到增强，能够更加理性地选择银行产品和服务。
3. 社会反响良好活动得到了社会各界的广泛认可，有效提升了银行业的社会形象，促进了金融市场的稳定发展。
五、活动总结1. 加强组织领导各级银行机构应高度重视存款保险宣传活动，成立专门的工作小组，明确责任分工，确保活动顺利开展。
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存款保险二周年宣传月活动总结范文一：反洗钱宣传活动总结201x年，我行在人行的正确领导下，站在xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。
同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。
3月召开了"xx银行201x年反洗钱工作会议"，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。
会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾201x年我行反洗钱工作、安排布署我行xx年反洗钱工作。
反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对"一法四规"进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。
支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）》、《xx反洗钱工作考核办法（试行）》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。
如认真落实人行xx号文件，重新印制了。
《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。
5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查；201x年5月12日到201x年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识一是定点宣传。
201x年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了201x年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。
各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。
据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。
我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。
并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
存款保险二周年宣传月活动总结范文二：反洗钱宣传活动总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。
根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，深圳分行营业部在xx年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。
现将xx年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：存款保险二周年宣传月活动总结一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
首先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。
二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是认真选配工作人员。
深圳分行营业部将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。
四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
在xx年反洗钱宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗钱培训2次。
主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等。
二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱知识。
通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。
在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证进行核实，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。
我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付。
营业部坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。
营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。
对于发现的可疑支付交易都及时上报分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。
通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
范文三：银行反洗钱宣传活动总结金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。
为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年"警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识"的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。
我行齐心协力开展了丰富多彩的"反洗钱宣传月"活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：一、高度重视，认真落实我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20ｘｘ年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。
二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。
（一）对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出"警惕网络陷阱，增强反洗钱意识"的标语，增强社会关注度；2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、"增强法制观念远离洗钱犯罪"及"警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪"等宣传小册子；将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置；3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传"反洗钱工作人人有责"的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。
4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。
5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以"警惕网络陷阱增强反洗钱意识"为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。