公司管理体系程序文件文件
体系程序文件
体系程序文件一、引言体系程序文件是指在组织和管理体系中使用的各种文件和文档，用于确保组织的运作顺利、高效和符合相关标准。
这些文件包括但不限于政策和程序文件、工作指南、规程和规范以及记录和报告等。
本文将介绍体系程序文件的概念、作用和管理要点。
二、概述体系程序文件通常是由组织内部编写和管理的，旨在指导组织成员进行各种工作活动和决策。
这些文件起到了标准化和统一规范的作用，可以确保不同部门和团队之间的协调一致性，提高工作效率和质量。
体系程序文件通常包括以下几个方面的内容：1. 政策和程序文件：这些文件规定了组织的方针和目标，并制定了实现这些目标的具体步骤和程序。
例如，质量管理手册、环境管理制度等。
2. 工作指南：这些文件为各个工作岗位提供了具体的操作指导，包括工作流程、操作规程、安全操作手册等。
3. 规程和规范：这些文件用于规范各类工作和过程，确保其符合相关标准和法规要求。
例如，质量控制规范、安全操作规程等。
4. 记录和报告：这些文件用于记录和报告各类工作和事件的详细情况，以便于事后追踪和分析。
如工作记录、不良事件报告等。
三、作用体系程序文件对组织的运作和管理具有重要的作用，主要体现在以下几个方面：1. 规范化工作流程：通过制定明确的工作指南和规程，体系程序文件可以确保组织成员按照统一的标准进行工作，提高工作效率和质量。
2. 保证合规性：体系程序文件帮助组织遵守相关的法规和标准要求，确保工作和流程的合规性，减少风险和纠纷。
3. 提高组织形象：体系程序文件可以传达组织的价值观和标准，体现组织的专业性和可靠性，提升组织形象和声誉。
4. 改进和创新：体系程序文件作为组织管理的有力工具，可以帮助组织定期审查和改进工作流程和规程，促进创新和持续改进。
四、管理要点有效管理体系程序文件对于组织来说至关重要，以下是一些管理要点：1. 更新和维护：体系程序文件应定期进行审查和更新，确保其与实际工作和要求保持一致。
同时，还要建立文件存档和维护的机制，便于文件的查找和管理。
全套管理体系文件
全套管理体系文件在现代企业管理中，建立完备的管理体系对于企业的可持续发展至关重要。
管理体系是指企业在运营过程中所遵循的一套规范和流程，它将公司的业务流程、工作职责、权责分配、决策机制等组织管理要素进行有机整合，确保企业能够稳步运营并不断提升竞争力。
以下是一个全套管理体系文件的样本：体系文件1. 质量管理体系(QMS)•QMS手册•计划质量控制程序(QAP)•作业指导书(WI)•质量检查表(QI)•非合格品控制记录(NCR)•过程控制程序2. 环境管理体系(EMS)•EMS手册•环境影响评估(EIA)程序•环境管理指南文件•环境管理程序•环境检查表(PMT)•环境监测记录(EOC)•环境事故应急预案3. 职业健康安全管理体系(OHSMS)•OHSMS手册•职业健康安全政策文件•风险评估程序•安全操作程序•能量管控文件•事故报告流程•步骤清单4. 食品安全管理体系(FSMS)•FSMS手册•食品安全策略文档•原材料检测程序•服务操作标准程序•法律法规文件•卫生安全监测表•健康检查表5. 绩效管理体系(PMS)•PMS手册•绩效管理策略文档•监督评价记录表•目标设定文件•成果评估报告•奖励措施文件•绩效反馈报告相关流程文件1. 人力资源(HR)•招聘流程•员工管理手册•绩效考核程序•员工福利标准•薪酬管理手册•离职员工管理文件2. 采购(PUR)•采购流程程序•供应商管理文件•供应商评估记录•采购订单管理•采购验收及退货处理程序•采购成本控制手册3. 销售(SAL)•销售流程程序•销售管理手册•客户信息维护程序•订单管理程序•交付管理程序•收款管理程序4. 管理层(MGT)•决策层会议程序•业务计划制定流程•各级管理报告程序•策略调整政策制定手册•企业风险管理手册•战略规划手册总结企业管理体系文件是企业运营的重要参考标准，可以帮助企业有效地实现风险控制、整合资源、提高效率、提升品质和满足客户需求。
全套管理体系文件应该纵向贯穿于企业的各个部门，建立完备的流程和规范，确保企业运营的稳定性和可持续性。
管理体系文件管理流程及说明
管理体系文件管理流程及说明一、引言管理体系文件是组织建立和实施管理体系的基础，对于组织的正常运转至关重要。
本文旨在介绍管理体系文件的管理流程以及相关说明，确保文件管理的高效性和可靠性。
二、定义1. 管理体系文件：指组织在运营管理过程中所制定、发布、更新、分发并控制的各类文件，包括政策、程序、指南、手册、规程等。
三、管理体系文件管理流程管理体系文件的管理流程主要包括文件编制、审核、批准、发放、控制和更新。
下面将详细介绍每个阶段的具体步骤。
1. 文件编制文件编制是管理体系文件管理的初始阶段，具体步骤如下：（1）明确编制文件的目的和内容，并进行初步的文档规划。
（2）收集相关信息，包括法规要求、技术标准、管理需求等。
（3）整理和归类信息，确保文件的逻辑性和一致性。
（4）编写文件内容，包括文件的标题、引言、正文以及相关附件。
（5）对编写的文件进行内部审核，确保内容准确、完整且符合组织的要求。
2. 文件审核文件审核是为了确保管理体系文件的质量和有效性，具体步骤如下：（1）组织文件编制人员和相关专家进行审核。
（2）审核内容包括文件的准确性、适用性、合规性等方面。
（3）根据审核结果，提出修改意见和改进建议。
（4）修订文件内容，消除审核中发现的问题和不足。
3. 文件批准文件批准是确认管理体系文件的最终版本和生效时间，具体步骤如下：（1）组织领导层或相关授权人员对文件进行批准。
（2）对批准的文件进行签署，并记录批准日期。
（3）将批准的文件归档，并给予唯一标识，如文件编码或版本号。
4. 文件发放文件发放是将批准的管理体系文件传递给相关人员并确保其有效使用，具体步骤如下：（1）明确文件的发放对象和范围。
（2）将文件以适当的方式提供给相关人员，如印制纸质文件、电子邮件发送等。
（3）记录文件的发放情况，包括发放日期、接收人员等。
5. 文件控制文件控制是为了确保管理体系文件得到正确的使用和保密，具体步骤如下：（1）建立文件控制清单，记录所有管理体系文件的相关信息，如名称、版本、生效日期等。
公司体系文件管理制度
第一章总则第一条为加强公司体系文件的管理，确保体系文件的完整、准确、有效，提高公司管理水平和工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有体系文件的编制、审批、发布、实施、修订和废止等各个环节。
第三条公司体系文件包括但不限于以下内容：公司章程、组织架构、管理制度、操作规程、工作标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。
第二章文件编制第四条体系文件的编制应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 符合公司发展战略和经营目标；3. 简明扼要，易于理解；4. 结构合理，层次分明；5. 便于实施和监督。
第五条体系文件的编制由相关部门负责，涉及多个部门时，由牵头部门组织协调。
第六条体系文件的编制应经过以下步骤：1. 确定文件编制的目的和范围；2. 收集相关资料，进行调研和分析；3. 编写初稿，征求相关部门意见；4. 修改完善，形成正式文件；5. 提交审批。
第三章文件审批第七条体系文件的审批程序如下：1. 初步审核：由编制部门对文件内容进行初步审核，确保文件符合相关要求；2. 专家评审：邀请相关领域的专家对文件进行评审，提出修改意见；3. 领导审批：文件经专家评审后，提交公司领导审批；4. 公示：文件经领导审批后，进行公示，征求员工意见；5. 发布：文件经公示无异议后，正式发布实施。
第四章文件实施第八条体系文件发布后，相关部门应按照文件要求进行实施，确保文件的有效执行。
第九条公司应定期对体系文件实施情况进行检查，及时发现和纠正问题。
第十条公司应加强对体系文件实施的培训和宣传，提高员工对文件的认识和执行力。
第五章文件修订第十一条体系文件应根据以下情况及时修订：1. 国家法律法规、行业标准发生变化；2. 公司发展战略、经营目标调整；3. 管理制度、操作规程等发生变化；4. 文件实施过程中发现的问题。
第十二条文件修订程序与文件审批程序相同。
第六章文件废止第十三条体系文件废止应满足以下条件之一：1. 文件内容与现行法律法规、行业标准相抵触；2. 文件内容与公司发展战略、经营目标不符；3. 文件内容已经过时，不再适用；4. 文件内容与其他文件重复。
集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案
集团公司整合型管理体系文件修订方案为贯彻落实《集团公司2010 年整合型管理体系运行工作要点》，进一步满足企业经营管理的需要，结合管理体系标准的换版，拟对集团公司管理体系文件进行换版修订，以实现文件的动态符合性，确保体系运行的有效性。
现拟定文件修订方案如下：一、管理体系文件修订的原则和目的1、管理体系文件的修订本着实事求是的原则，既要符合管理体系标准的要求，又要符合政府有关部门和业主的要求，更要符合企业自身经营管理的实际情况，使体系管理与企业各项工作相互融合，协调统一。
2、结合管理体系标准的换版和领导层职能的变动，以及运行中发现的不适宜之处，对管理体系文件进行修改和完善。
通过对文件的修改，进一步明确集团公司的经营管理流程，规范运行，提高效率。
3、在管理体系文件的修改过程中，尽可能地将管理办法、规章制度融入到管理体系文件中去，减少文件的数量和层级，提高管理体系文件的指导作用。
二、管理体系文件修改的重点内容1、今年管理体系文件修改要体现文件对于标准的符合性和对于企业经营管理的实效性。
2、管理体系文件修改要进一步明确各部室与工程处、项目部的分工、接口关系、工作流程。
3 、完善第三层次文件（包括项目管理文件、记录表格等），使之在与《程序文件》融合的前提下尽量减少。
三、管理体系文件修改的组织领导为保证管理体系文件修订工作正常有序进行，集团公司成立管理体系文件修订工作小组。
组长：李国祥成员：体系内各部室负责人、各直属工程处主管领导。
发展部负责工作小组的日常工作，请各成员单位积极配合，共同做好管理体系文件的修订工作。
四、文件修改内容1、管理目标的修改请技术质量部、施工安全部、行政保卫部分别对集团公司质量、环境、职业健康安全管理目标提出具体的修订意见和建议，经文件修订小组研究，报专题评审会审定。
2、《管理体系手册》的修订体系内各部室、各工程处根据各自的职能，对标准条款所涉及的相关内容提出修订意见和建议，发展部根据各方面的反馈信息统一进行修订。
生产管理体系文件
生产管理体系文件引言本文档旨在为公司的生产管理体系提供一套完整的文件，以确保生产过程的高效性和质量控制。
通过遵循这些文件，公司能够建立和维护一个规范的生产流程，降低生产风险并提高客户满意度。
目录1.质量管理手册2.生产流程文件3.产品规范文件4.安全操作程序文件5.设备维护文件6.质量控制记录文件1. 质量管理手册质量管理手册是公司质量管理体系的核心文件，它包含了公司在质量管理方面的政策、目标、范围和责任。
该文件列出了所有与质量相关的程序和流程，并明确了质量管理体系的运作方式。
2. 生产流程文件生产流程文件包含了公司生产过程的详细说明，包括原材料采购、生产计划、生产工艺、产品组装和包装等环节。
该文件确保所有的生产活动都按照标准化的流程进行，以保证产品的质量和一致性。
2.1 原材料采购流程该文件描述了公司采购原材料的流程，包括供应商选择、物料需求计划、采购订单的生成和采购验收等环节。
通过规范原材料采购流程，公司能够确保原材料的质量和供应的稳定性。
2.2 生产计划流程生产计划流程文件详细描述了公司的生产计划制定和执行过程，包括订单确认、排产计划、生产进度追踪和交付日期确定等环节。
该文件帮助公司确保生产计划的准确性和满足客户要求。
2.3 生产工艺流程生产工艺流程文件阐述了公司的生产工艺和操作规程，包括各个生产环节的具体步骤、所需设备和工具，以及操作人员的培训需求等内容。
通过规范的生产工艺流程，公司能够确保产品的质量和生产效率。
2.4 产品组装和包装流程产品组装和包装流程文件描述了产品组装和包装的具体步骤和要求，包括组装工艺、包装材料和方式，以及产品质量检验的标准。
该文件确保产品组装和包装过程的一致性和符合质量要求。
3. 产品规范文件产品规范文件包含了公司所有产品的详细规范和要求，包括产品设计、尺寸、材料、性能和包装要求等。
该文件是生产过程的基础，为生产人员提供了明确的产品要求和标准，以确保产品质量的一致性。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
三体系管理体系程序文件(贸易公司)
目录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。
各部门负责本部门在用文件的管理和控制。
4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。
4.2.2 文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。
3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。
公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。
4.2.3 文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。
版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。
根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。
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治理体系程序文件
版本：第一版
生效日期：
拟制人：日期：
审核人：日期：
批准人：日期：
目录文件操纵程序
治理评审程序
内部审核程序
培训程序
交流、沟通与协商程序
记录治理程序
法律法规猎取治理程序
监视和测量装置的操纵程序
环境因素识不程序
危险源辨识与风险评价程序
运行操纵程序－办公
工程分包程序
与工程有关要求的确定与评审程序施工操纵程序－质量
施工操纵程序－职业健康安全
施工操纵程序－环保
设计操纵程序
物资治理程序
应急预备和响应程序
纠正与预防措施操纵程序
附件1：体系表格
3
文件操纵程序
文件操纵程序
QEOHS/SC-X
文件操纵程序
文件操纵程序
．
．2
文件操纵程序
培训程序
责，具备岗位技能，具有质量、环境和职业安全健康意识，掌握质量、环境、职业安全健康的知识
对质量有阻碍的岗位应熟悉本岗位的操作规程、检验规程和相关文件的要求，具备较强的岗位操
可能产生环境阻碍的岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，理解其工作中实际的或潜在目标和指标作贡献。
特种作业人员必须进行专门的安全技术和操作技能的培训，并猎取国家有关部门颁发的“特种作
各作业岗位应熟悉本岗位的操作规程和相关文件要求，了解其工作中实际的或潜在的危害危险因为实现职业安全健康目标作贡献。
对新职员应进行质量、环境和职业安全健康意识的教育，学习治理体系文件和规章制度，进变换岗位的职员应进行新岗位的知识和技能的培训。
对分包商应进行质量、环境和职业安全健康意识的教育，了解工作范围内的质量、环境和职业安4.3.2 制定培训打算
每年年初，技安部依照培训需求和公司领导及相关方的要求制订年度培训打算，并将培训打算报训时刻和培训单位等。
当年度培训打算需要依照实际情况进行调整时，未超出预算时由技安部经理批准，超出预算时技当需要增加年度培训打算之外的培训项目时，提出培训要求的部门应向技安部递交申请报告，由对分包商的培训，以入场教育和交底的形式进行，设计工程部在对此做出安排后，可不必4.3.3 培训实施
年度培训打算中规定的培训项目在开始前，各部门应与技安部共同编制培训实施打算，并按培训
培训前，各部门应将培训通知发至参加培训的人员，培训通知应包括培训的内容、时刻、地点、知的方式。
技安部应要求该部门采取必要的变更和弥补措施。
分包商进场后，设计工程部负责对分包商进行培训（采纳入场教育、交底等方式），要求分包商不得上岗制度。
文件操纵程序
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文件操纵程序。