刑法经济犯罪标准是什么
刑法经济犯罪标准是什么
经济犯罪涉及贪污罪、受贿罪、行贿罪等。涉嫌下列受贿情形之一的，应予立案：1、个人受贿数额在5千元以上的;2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;(3)强行索取财物的。
工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程
款工程款税率工程款支付申请
在商品经济领域里，有些商家为了谋取更多的不法利益，会去不惜违反国家法律法令，去侵害国家社会的利益，这就触犯了国家的法律，构成了经济犯罪，而经济犯罪又分很多种，每一种的立案标准是不一样的，下面小编就来说说刑法经济犯罪标准是什么。
一、刑法经济犯罪标准(数额规定)
(一)虚报注册资本
1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%)，股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)
2、有限责任公司虚报数额在100万元以上，股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;
3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。
虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。
欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。
提供虚假财会报告直接经济损失50万元以上的。
妨害清算直接经济损失数额在10万元以上的。
隐匿、销毁会计资料资料涉及金额在50万元以上的;
公司、企业人员受贿数额在5000元以上的。
对公司、企业人员行贿个人行贿1万元，单位20万元。
非法经营同类营业国企背景，数额在10万元以上的。
为亲友非法牟利国企背景，直接经济损失10万元以上。
签订、履行合同失职被骗国企背景，直接经济损失50万元，或占注册资本30%以上的。
国有公司、企业、事业单位人员失职案直接经济损50万元。
国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案造成直接经济损失30万元;
徇私舞弊低价折股、出售国有资产案造成国家直接经济损失30万元以上的;
走私假币案二千元以上或者二百张(枚)以上。
伪造货币案金额2000元以上或数量200张(枚)以上。
持有、使用、出售、购买、运输假币案金额4000元以上。
高利转贷，套取信贷资金高利转贷他人个儿5万元，单位10万元。
非法吸收公众存款个人20万、30户、损失10万元，单位100万、150户，损失50万元。
伪造、变造金融票证面额1万元、数量10张。
伪造、变造国家有价证券面额2000元。
伪造、变造股票、公司、企业债券面额5000元。
擅自发行股票、公司、企业债券数额50万元
逃汇擅自将外汇存放境外500万美元。
骗购外汇50万美元。
集资诈骗案个人10万元，单位50万元。
贷款诈骗案1万元。
票据诈骗个人5000元，单位10万元。
信用卡诈骗冒用信用卡5000元，恶意透支5000元。
保险诈骗案个人1万元，单位5万元。
偷税案1万元，达到10%
逃避追缴欠税1万元。
骗取出口退税1万元。
虚开增值税专用发票1万元，或税款被骗数额5000元。
伪造、出售、非法购买增值税专用发票25份，或票面额10万元。
非法制造、出售普通发票50份。
假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案个人经营数额10万元，单位经营数额50万元
非法制造、销售注册商标标识2万件(套)，或违法所得2万元，或经营数额20万元
假冒专利案违法所得10万元，造成直接损失50万元
侵犯商业秘密案、侵害商业信誉造成直接损失50万元
虚假广告案违法所得10万元，消费者损失50万元
合同诈骗案个人5000元至2万元，单位5万至20万元。
非法经营电信100万元，
外汇20万美元，
出版物个人5万元(单位15万元)、期刊500本(1500本)、书2000册(5000册)、光盘500张(1500张)
证券、期货或者保险业务，30万元，或所得5万元。
其他非法经营活动个人5万元、或所得1万元，单位50万元、或所得10万元。
中介组织人员提供虚假证明文件案直接损失50万元。
中介组织人员出具证明文件重大失实(资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务)直接损失100万元。
职务侵占5000元至1万元。
挪用资金1万元至3万元，超过三个月未还的;
1万元至3万元，进行营利活动的;
5000元至2万元，进行非法活动的。
二、什么是经济犯罪
经济犯罪(Economic Crimes)一词最早是由英国学者希尔提出的。1872年希尔在英国伦敦进行的预防与抗制犯罪的国际会议上，以“犯罪的资本家”为题作了演讲，在演讲中首次使用了“经济犯罪”一词。经济犯罪，是指与经济有关的犯罪，包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。
经济犯罪是违法的，不仅触犯了法律，也损害了他人的利益，而经济犯罪其实还包括破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪和其他贪利性犯罪，不管是哪一种，都是犯罪行为，若你对此还有什么疑问，可以咨询相关律师。
经济犯罪死刑标准
经济犯罪死刑标准 在我国经济类的犯罪还保留了死刑，但是由于经济犯罪，它也是一种犯罪类型，所以说有各种各样的经济类型的犯罪，而且这些经济犯罪的类型，其每一种都是不一样的，并且量刑标准也不一样，具体的还是要根据现实生活中发生的实际情况决定。 根据《中华人民共和国刑法》的规定，最高刑也可以被判处死刑，在我国死刑又可以分为立即执行和缓期执行。死刑是剥夺犯罪分子生命的一种刑罚方法，也是最为严厉的一种刑法。在经济犯罪中也有判处死刑的案件。下面就介绍一下对于经济犯罪死刑判定标准。 关于死刑 根据《中华人民共和国刑法》的规定，在我国死刑，只能适用于一些罪行极其严重的犯罪分子。但是死刑除了依法由最高人民法院判决的以外，剩下的案件都应当先报请最高人民法院核准。
由此也可以看出，死刑，它适用于罪行极严重的犯罪分子。也就是说这一类的犯罪分子，其所犯的罪行，对于我们的国家和人民的利益危害特别的严重，并且犯罪分子的犯罪情节也是特别恶劣的。 经济类犯罪中死刑标准 1、目前适用死刑的罪名也有很多，比如说蓄意谋杀，还有严重的故意伤害，强奸，绑架，还有情节极其严重的各类普通的刑事犯罪，也包括数额非常巨大的贪污受贿等在经济类的犯罪中也保留了死刑，相关的罪名主要有七个，关于经济犯罪的保留了死刑的罪名如生产、销售假药罪;走私假币、伪造假币罪;集资诈骗罪等等。 2、在我国经济类的犯罪还保留了死刑，但是由于经济犯罪，它也是一种犯罪类型，所以说有各种各样的经济类型的犯罪，而且这些经济犯罪的类型，其每一种都是不一样的，并且量刑标准也不一样，具体的还是要根据现实生活中发生的实际情况决定。 3、关于死刑，在我们国家的《刑法》当中也有具体的法条依据，也就是《中华人民共和国刑法》的第48条，系统介绍了执行死缓的适用对象，还有其核准程序。其中明文规定了在我国，死刑是指只能适用于罪行极其严重的犯罪分子的，如果对于那些刚被判处死刑的犯罪人员，并且不是必须立即执行死刑的也可以在判处死刑的时候同时宣告死刑缓期二年在执行。死刑除了依照
非法经营罪的立案标准和量刑
非法经营罪的立案标准和量刑 【释义】非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为【本罪的立案标准】 违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、经营去话业务数额在一百万元以上的； ２、经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的； ３、虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚二次以上，又进行非法经营活动的。 非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的； ２、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上的，或者违法所得数额在五十万元人民币以上的； ３、居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。 违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的；２、个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的； ３、个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张（盒）以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张（盒）以上的。 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在三十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的，应予追诉。 从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人非法经营数额在五万元以上，或者所违法得数额在一万元以上的；２、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的【本罪的量刑】 犯本罪扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。单位犯本罪的，实行双罚制。附：法律以及相关司法解释 刑法 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的；
论当前经济犯罪的特点及其法律制裁(一)
论当前经济犯罪的特点及其法律制裁(一) 近年来，我国走私、投机倒把、贪污、受贿、偷税、抗税、盗窃公共财产、诈骗等经济犯罪相当猖獗，出现了严重化、复杂化的趋势，表现出如下几个明显的特点： 1.发案数量多，案件大幅度上升。据司法部门统计，1985年全国法院审结严重经济犯罪案件50152件，1986年77386件；1987年60691件；1988年55710件。与1982年审结的33260件相比几乎成倍增长。① 2.大案相继增加，案值大幅度提高。80年代初，黑龙江省查处王守信特大贪污案，案值约60万元，曾哄动全国。近年来，经济犯罪案值达几万元，几十万元，甚至上百万元的已屡见不鲜。据检察机关统计，1983—1987年5年内受理的数万元、数十万元以上的大案件4200件，追回的赃款折值达16.3亿元。②据最高法院统计，1988年仅贪污类案件审结的贪污数额10万元以上的罪犯就达13人，其中一人达343万元；审结的受贿类案件数额10万元以上的罪犯有12人。③据报道，广东省1989年上半年查出受贿案件数额10万元—50万元的有35件，50万—100万元的2件，100万—500万元的2件。1988年11月底—12月初在温州举行的反走私专题讨论会反映，80年代初平均一起走私案值约几千、几万元，现在平均在几十万元，最高额达数千万元。 3.分布面和涉及面相当广泛。应当说，经济犯罪分子，无论在机关、厂矿、或企事业单位的人员中，都还是少数，不过分布面和涉及面却相当广泛，尤其是金融、粮食、建筑、供销、物资等系统的管钱管物人员染指较多。近些年来，党员、干部、职工参与经济犯罪的比重也愈益增大，内外勾结作案成为公害。据报道，最近广西自治区监察厅查处在流通领域中利用权力倒买倒卖重要生产资料和紧俏商品，从中牟取暴利的91起投机倒把案件，涉及厅级干部14人、处级干部25人、一般干部349人。在南京揭发出这样一个事件：1000吨钢材原地不动被倒卖了129次，价格上涨了近3倍。参与这一事件的有江苏、安徽、湖北、广东4省的83个部门。据最高法院统计，在严重经济犯罪分子中，国家机关、企事业单位工作人员所占比重高达10%到15%，工人高达22%到28%.④ 4.作案手法隐蔽狡诈，趋于专业化、间谍化、现代化。近些年来，投机倒把案件中出现“官倒”，走私案件中出现“官走”现象愈益严重，这些犯罪的个人或法人以改革为招牌，以开放为旗号，以合法掩盖非法，走政策边缘，钻法律空子，借口“变通”、“灵活掌握”，以合法的名义，行非法牟取暴利之实。而查处起来，阻力重重，关系网层层罗织，难以冲破。还有些犯罪分子搞到钱物，不开收据，不签名，不留字迹。三人面前不办事，“一对一”地成交，使查证十分困难。更有犯罪分子取用特务间谍活动手法，暗语通信，密写联络，备有现代化作案工具，身藏若干种应急证件，以便顺利作案，迅速转移，巧妙对付查处人员。早在80年代初，邓小平同志就尖锐地指出，“经济犯罪的严重状况，不是过去三反、五反那个时候能比的”，⑤“这股风来得很猛。如果我们党不严重注意，不坚决刹住这股风，那末，我们的党和国家确实要发生会不会‘改变面貌’的问题。”⑥“如果继续听任其发展，就将对我国社会主义事业的前途产生极大的危害。”⑦为此，他提出著名的“两手抓”观点，“我们要有两手，一手就是坚持对外开放和对内搞活经济的政策，一手就是坚决打击经济犯罪活动”。⑧应当说，我国刑事司法部门在近几年还是注意贯彻了邓小平同志上述思想的，即在打击经济犯罪活动中发挥了重要作用，查处了相当多的案件，依法惩治了一大批经济犯罪分子，以上列举最高法院审结经济犯罪案件的统计数字足以说明这方面的问题。然而，“今天回头来看，出现了明显的不足，一手比较硬，一手比较软。一硬一软不相称，配合得不好。⑨表现在刑事司法实践中，离”将经济犯罪都毫无例外地揭露查处，绳之以法，并处以应得之刑罚“的要求还相距甚远。实际生活中，经济犯罪的”黑数“（未知数）还相当大，在客观上对社会造成的危害性尚无任何减少，对经济犯罪打击不力的现象依然存在，人民群众还很不满意。尤其在当前形势下，坚决打击经济犯罪，清除腐败，具有重大现实意义。正如邓小平同志前不久
经济犯罪侦查是什么意思
经济犯罪侦查是什么意思 经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 我国刑法当中对于经济犯罪的分类是特别的详细的。像非法集资或者说是行贿受、贿案件的，这些都是属于经济犯罪当中的一种。公安部门在侦查经济犯罪的时候，其实有是有着专门的部门来进行查处的，而且经济犯罪侦查要区别于其他的刑事案件。下面小编为大家介绍的就是经济犯罪侦查是什么意思? 一、经济犯罪侦查是什么意思? 经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 二、经济犯罪侦查手段 经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。
抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。 各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题： 1、案件性质的界定。 准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。 2、犯罪手段和类型。 对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。
(财务知识)经济犯罪数额立案标准最全版
（财务知识）经济犯罪数额 立案标准
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》、广东省高级人民法院对《关于诈骗罪数额标准的适用法律问题的请示报告》的答复及《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》，广东各地对数额较大、数额巨大、数额特别巨大的认定标准如下： 壹、广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区以2千元之上５万元以下为“数额较大”，５万元之上不满５０万元为“数额巨大”，５０万元之上为“数额特别巨大”。 二、湛江、茂名、惠州、潮州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区以2千元之上４万元以下为“数额较大”，４万元之上不满４０万元为“数额巨大”，４０万元之上为“数额特别巨大”。 根据《广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅关于确定盗窃案件数额标准问题的通知》壹、我省执行上述三个数额的标准分三类地区、三个档次掌握： (壹)壹类地区是广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞、中山等七个市。盗窃数额较大的起点掌握在二千元之上；数额巨大的起点掌握在二万元之上；数额特别巨大的起点掌握在十万元之上。 (二)二类地区是惠州、江门、湛江、茂名、肇庆、潮州、揭阳、汕尾等八个市。盗窃数额较大的起点掌握在壹千五百元之上；数额巨大的标准掌握在壹万五千元之上；数额特别巨大的标准掌握在九万元之上。 (三)三类地区是河源、云浮、阳江、清远、梅州、韶关等六个市。盗窃数额较大的起点掌握在壹千元之上；数额巨大的起点掌握在壹万元之上；数额特别巨大的起点掌握在八万元之上 广东省高级人民法院《关于办理X公司、企业或者其他单位的工作人员职务侵占、受贿、挪用资金等刑事犯罪案件适用法律若干问题的座谈会纪要》
关于经济犯罪案件追诉标准的规定
关于经济犯罪案件追诉标准的规定 一、在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《立案追诉标准（二）》）中增加第十一条之一：［对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案（刑法第一百六十四条第二款）］ 为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 二、在《立案追诉标准（二）》中增加第六^一条之一：［虚开发票案（刑法第二百零五条之一）］虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行 政处罚二次以上，又虚开发票的； （三）其他情节严重的情形。 三、在《立案追诉标准（二）》中增加第六十八条之一：［持有伪
造的发票案（刑法第二百一十条之一）］明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉： （一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉； （二）持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉； （三）持有伪造的第（一）项、第（二）项规定以外的其他发票 二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的，应予立案追诉。 关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案 追诉标准的规定（二）》的通知 各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、局，军事检察院，新疆 生产建设兵团人民检察院、公安局： 为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、
2019年当前经济犯罪特点及打防对策
当前经济犯罪特点及打防对策 马克思主义历史唯物论认为：犯罪是一定的物质生产方式产生的利益和需要的表现，是伴随私有制、阶级、国家的出现而出现的历史现象。经济犯罪是古老而最早的犯罪。在原始社会末期，随着生产力的发展和剩余产品的出现，少数人占有剩余产品，开始产生经济犯罪。人类进入阶级社会以后，其他犯罪开始出现，侵财型的经济犯罪逐渐增多。随着生产力的高度发展，社会文明进步，人们多层次、多方位的需求，部份人欲壑难填和不劳而获而诱发新的经济犯罪。我国现阶段和世界其他国家一样，在市场经济领域，出现了经济犯罪的高期，与其他刑事犯罪比，有其自身特点。 一是犯罪罪种增多，侵害面广。随着经济生活的广泛，经济环节的增多，经济犯罪罪种也随之增多，侵害的客体也增多。目前在商品生产、流通、消费的各个环节，比如公司、企业、金融、保险、税收征管、证券市场、知识产权、购销合同、票据等各个社会经济活动领域，都有经济犯罪案件发生，数量呈逐年上升趋势。二是隐蔽性强，预谋性强。经济犯罪案有“隐形犯罪”之称。经济犯罪大多数都是犯罪行为人通过精心设计，采用伪装、隐蔽帐目、移花接木等手段，千方百计隐瞒事实真相，欺上瞒下，使其犯罪行为不易暴露。有的犯罪过程长达数年或更长的时间，等到罪行败露的时候，国家和集体的资财已遭受严重损失。三是作案手段专业化、智能化。经济犯罪嫌疑人大多受过良好教育，具有一定的金融、财税、贸易和会计、法律等方面的
专门知识，具有长期从事经贸活动的经验。他们往往利用自己的专业知识和智慧，在熟悉的经济业务领域中进行犯罪。许多犯罪行为人都有合法的经济活动身份作掩护。许多犯罪行为人在犯罪前事先经过周密的部署，犯罪中行动诡秘，不留痕迹，案发后应变能力强，使侦查机关不容易突破。四是社会破坏性、腐败伴生性。经济犯罪数额越来越大，动辄几万、几十万、、甚至上百万地侵占国家社会财物。如巨额诈骗、侵占挪用国有资产等经济罪案，直接侵害公民个人利益，危害面广。这些案件对社会具有较大的破坏性，严重危害经济秩序和社会稳定。同时，经济犯罪涉及面广，往往一个大要案件发生，其背后就与党政机关工作人员，甚至较高层次的领导有某些方面的联系，与党政机关腐败、公务人员的贪污、社会不良风气相纠缠，有的经济犯罪分子以金钱开路编织关系网，寻找保护伞，有的内外勾结，权钱交易，经济犯罪成为滋生腐败的温床五是技术含量高，侦破难度大。随着科学技术的快速发展，经济领域许多行业实行了计算机管理，给社会公众提供了方便，为发展经济创造了有利条件。但是，一些作案分子利用高科技手段，更加快速，更加便捷地盗窃、诈骗国家和人民群众的大量资财。 近年来，我县公安机关经侦部门在打击经济犯罪，维护社会主义经济秩序中认真履行法定职责，相继破获了一大批经济犯罪案件，依法严惩了一大批经济犯罪分子，为国家、集体和人民群众挽回了巨大的经济损失，取得了许多令人鼓舞的辉煌战绩，受到各级领导和社会各界的高度评价，为我县经济建设作出了应有的贡献。但是，随着改革
困境与根源_刑法对经济犯罪的控制
第28卷第1期四川师范大学学报(社会科学版) Vol.28,N o.12001年1月Journal of Sichuan No rmal U niv ersity (Social Sciences Edition)January,2001 困境与根源:刑法对经济犯罪的控制 唐 稷 尧 (四川师范大学政法系,四川成都610068) 摘要:伴随刑法成本增长的是经济犯罪浪潮的高涨,经济犯罪的巨大破坏性要求刑法加强对经济秩序的维护,但市场经济的本质属性又要求刑法为经济自由而保持谦抑的价值取向。这种困境的根源在于,一方面,刑法的扩张具有现实的基础,即加速市场规范的建立和加强对国有资产的保护;另一方面,刑法效益的实现又存在制约因素,即刑法威慑力对经济犯罪的局限性以及刑法所面临的道德基础性危机。因此,在刑事立法上应采取重重轻轻的政策,在刑事司法上要加强刑罚的及时性和不可避免性,同时建立与市场经济相适应的信用机制,使刑法逐渐走出困境。 关键词:经济犯罪;刑法;市场规范;刑法效益 中图分类号:DF623 文献标识码:A 文章编号:1000 5315(2001)01 0032 08 收稿日期:2000 09 03 基金项目:四川省教委人文社会科学青年基金项目[川教计(1999)128号]。作者简介:唐稷尧(1972 ),男,四川乐山人,四川师范大学政法系讲师,法学硕士。 随着我国经济体制改革的不断深入和市场化水平的日益提高,我国当前的经济犯罪既不同于传统的财产犯罪、贪利性职务犯罪,其本质是一种在市场经济财产流转过程中,违反国家经济管理法规、严重破坏社会主义市场经济秩序的行为[1]。因此,正如当前许多学者所认为的,我国经济犯罪的范围就是新刑法典分则第三章及相关特别刑法所规定的破坏社会主义市场经济秩序罪[2](1 4页)。纵观近20年我国经济犯罪的态势,我们发现一个值得探究的事实:一边是不断扩大的犯罪圈和增加的刑罚量,另一边却是日益高涨的经济犯罪浪潮。可以说,刑法在对经济犯罪的控制上正面临着一个内外交困的境地。 一 我国刑法所面临的内外困境1 刑法成本的增长与犯罪数量的增长这里所说的刑法成本,是指国家立法机关在刑事法律中设立的某类犯罪的数量与刑罚量,即犯罪圈的大小与刑罚的强度。就中国经济犯罪而言,犯罪圈的扩大与刑罚强度的增加是一个不争的事实。具体来说,新刑法典分则第三章与 关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定 (以下简称 决定 ),两部法律文件共规定了95个罪名,相对于刑法修订前,其数量已大大增加,对经济活动的调整范围也更加广阔,已初步建立起了较严密的惩治经济犯罪的刑事法网,刑法的触角更广泛地伸入到经济领域。从刑罚强度来看,
当前经济犯罪案件侦查的困难策略
当前经济犯罪案件侦查的困难策略 文章标题：当前经济犯罪案件侦查的困难策略 一、经济案件侦查的难点 1、办案经费紧缺，这是长期困扰公安机关侦查破案的问题。 ①在打击经济犯罪过程中，这个问题更显突出。经济案件的犯罪嫌疑人作案后往往携带了大笔不义之财，多逃往外地（有的甚至逃往境外、国外），犯罪所得转移隐匿地点多，公安机关在办案中外出 追逃、取证、查帐次数多，范围大，费用支出大； ②公安部又明文强调办案干警不准同受害人同吃、同住、同办案，不准索取办案经费等； ③对追缴的地产、设备等固定资产需鉴定、评估，对有的帐目需要中介机构审计，而公安机关又无鉴定、评估等专项经费来源，需要从有限的办案经费中垫付，公安机关有限的通讯交通工具和办案经费，与侦办此类案件实际需要差距较大，特别是一些大要案的查办更是力不从心，久而久之必然软化了对经济犯罪的打击力度。 2、取证难：经济犯罪行为取证难主要表现在取证的时间、空间跨度大，涉及的单位和人员多，相互关系错综复杂。如在虚开增值税专用发票犯罪过程中，行为人为隐匿罪证，往往跨省市、跨区域虚开，甚至几十个、十几个省市的不法分子相互虚开，公安机关如要获取“有货虚开”亦或“无货虚开”、“善意取得”、“恶意取得”的证据，往往需要依据发票线索，查明最初销货企业开具的增值税专用发票存根联和抵扣联是否一致，是否有所提供货物的能力，货物的来源是否真实等关键问题，而这些跨省市、跨区域的调查取证，所需周期较长，查证难度大。特别是有些案件对把犯罪嫌疑人的犯罪主观故意、危害后果、犯罪行为与后果的因果关系的侦查和证明就更难了。 3、发现难：经济犯罪的隐蔽性、预谋性及作案时间长的特点，使经济犯罪较普通刑事犯罪发现难。大多数经济案件不是发生在现在，只是事情败露在现在。作案的过程往往是一、两年或更长的时间，所以说经济犯罪引发的后果具有滞后性。案情只有发展到没有新的资金注入来偿还以前投资者的本金时，犯罪结果才会骤然爆发，而这种情况的发生往往需要经过较长的一段时间。其次经济犯罪多与内部腐败问题紧密相连，许多部门是先掩盖起来，尤其是金融案件，先不报，实在包不住了，才报案，这样时过境迁，犯罪证据查起来就相当困难了。 4、法律适用难：当前法律、法规不完善，司法解释滞后，以致对部分案件性质的认定难以统一。有的行为有社会危害性，甚至造成较大的经济损失，但法律无明文规定；有的法律规定过于抽象，表述概括性强，又无相关司法解释相辅，实践中缺乏可操作性。如当前的传销是一种严重破坏市场经济秩序，危害大、影响坏、受害人多的严重经济犯罪活动，以法律规定按“非法经营罪”论处。但在具体的查办过程中，往往是有人无物，经营数额和财产损失很难认定，客观上削弱了打击的力度。再有公安机关的案前初查工作法律地位不明确。公安机关的案前初查由于没有立案，不在法律规定的侦查活动范畴之内，因此也不能行使侦查活动的职权和采取相应的法律强制措施和手段，如不能查询银行存款等，制约了侦查工作的开展。另外经济犯罪形式多种多样，手段狡猾隐蔽，罪与非罪，此罪与彼罪，案件定性难度大。如实践中对合同诈骗与民事欺诈行为，承包中经济纠纷与职务侵占往往难以区分，造成了公、检、法机关对此类案件的定性认识不一致，影响了对经济犯罪的打击处理。 二、对策： 1、积极争取党委、政府的重视和支持，是搞好打击经济犯罪工作的重要保证。经济犯
诈骗罪的立案标准
最新诈骗罪的立案标准 最新诈骗罪的立案标准、诈骗、就是指用虚假的手段、和不正当的方法、骗取他人钱财、的交诈骗。下面就有云法律网小编为您介绍最新诈骗罪的立案标准。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。 本罪是1997年刑法新增设的罪名。 刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。 本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。 立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。 立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉： 1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的; 2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。 最新诈骗罪的立案标准、一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。
当前经济犯罪特点及预防对策
当前经济犯罪特点及预防对策 【摘要】在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，经济的快速增长引发了社会经济的许多新情况、新问题。随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动日益猖狂，严重地危害了社会主义市场经济秩序，阻碍了经济发展。侦查部门在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，对经济犯罪的打击力度和防范工作中面临着新的严峻挑战。本文就经济犯罪的打击和防范现状、特点及存在的问题进行浅析，并提出了本人就新形势下经济犯罪相应的对策以及措施。 【关键词】经济犯罪；现状；防范与打击；对策 当前，我国经济的快速增长使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展的动荡阶段，由此伴生的经济犯罪发案率将超过其它刑事犯罪，公安经侦部门作为打击经济犯罪的专业队伍，多年来一直在加大打击经济犯罪的工作力度，取得了辉煌的战果和成绩，但在有效预防和遏制经济犯罪方面就略显欠缺，当前，如何更好预防、打击经济犯罪，有效遏制经济犯罪猖獗势头，更好地为社会稳定、经济发展服务，是对经侦工作提出的新要求和新任务，也是公安经侦部门面临的我国经侦工作任务将更为艰巨复杂。面对这样的局势，我国公安经侦部门就需要有更加清醒的认识，要从未雨绸缪的角度做好大战之前的备战工作，才能应对新形势下新一轮经济犯罪浪潮，为新时期我国经济快速平稳发展保驾护航。
一经济犯罪的新特点 (一)犯罪领域广泛化 目前，由于互联网技术不断发展，其不断更新的产业科技信息，强大的网上立体销售平台，应用技术信息为实体经济带来了不可估量的有形和无形效益。与此同时，借助互联网技术平台，网上电子银行的快速发展势必最终取代现金支付，使快速交易走到了我们面前。然而，随着其快速发展伴随而来的通过互联网实施的非法传销、合同诈骗、集资诈骗、非法证券咨询咨询犯罪和其他形式的经济犯罪。此外，经济犯罪还发生在权利运作的各个环节，如工程招标方面，物资采购环节，工程建筑领域，物资管理和仓储环节等。近年来，在全国各个地区的这种类型经济犯罪活动越来越突出。呼和浩特市公安局经侦支队曾破获了一起特大系列诈骗案。霍某冒充是领导亲戚，以给他人孩子安排工作为名，在短短几年时间内约有80多名受害者先后上当受骗，霍某则收取15万元至20万元不等的好处费，涉案金额高达1400万元。直到几名受害者聚到公安局一起报案，霍某诈骗的手段才慢慢暴露无遗。在其作案的几年时间内，涉案的80多名受害人均被霍某以各种各样的理由搪塞，他们也并没有起疑心，可见普通人防范经济犯罪的意识弱到极点。霍某还不断对被害人进行这样的告诫：“事情正在办理之中，这种事情需要严格保密，而且你们的钱已经花出去了，要是报案，事情不但办不成不说，钱也肯定会打水漂。”在她的“安抚”下，时至霍某东窗事发被逮捕仍不断有受害人打电话询问其安排工作的进展情况。
刑法经济犯罪标准是什么
刑法经济犯罪标准是什么 经济犯罪涉及贪污罪、受贿罪、行贿罪等。涉嫌下列受贿情形之一的，应予立案：1、个人受贿数额在5千元以上的;2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;(3)强行索取财物的。 工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程 款工程款税率工程款支付申请 在商品经济领域里，有些商家为了谋取更多的不法利益，会去不惜违反国家法律法令，去侵害国家社会的利益，这就触犯了国家的法律，构成了经济犯罪，而经济犯罪又分很多种，每一种的立案标准是不一样的，下面小编就来说说刑法经济犯罪标准是什么。 一、刑法经济犯罪标准(数额规定)
(一)虚报注册资本 1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%)，股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%) 2、有限责任公司虚报数额在100万元以上，股份有限公司虚报数额在1000万元以上的; 3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。 虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。 欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。 提供虚假财会报告直接经济损失50万元以上的。 妨害清算直接经济损失数额在10万元以上的。 隐匿、销毁会计资料资料涉及金额在50万元以上的; 公司、企业人员受贿数额在5000元以上的。 对公司、企业人员行贿个人行贿1万元，单位20万元。 非法经营同类营业国企背景，数额在10万元以上的。 为亲友非法牟利国企背景，直接经济损失10万元以上。 签订、履行合同失职被骗国企背景，直接经济损失50万元，或占注册资本30%以上的。
合同诈骗罪立案标准和构成
合同诈骗罪立案标准和构成 一、本罪的立案标准 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1．个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的； 2．单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。 本罪是1997年刑法新增设的罪名。 刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。 本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。 立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。 立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。 二、本罪的构成 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。本罪的主要特征： 1、本罪侵犯的客体是合同管理秩序和公私财产所有权。
浅议网络经济犯罪的表现和特点
浅议网络经济犯罪的表现和特点 [摘要]计算机互联网的迅速发展虽然给人类社会带来巨大进步，缩短了人们之间的时空距离，但也出现了计算机犯罪等社会问题。与传统的经济犯罪不同，使用计算机进行的经济犯罪具有智能、隐蔽、抽象、跨国、持续等特征，而且有多种多样的犯罪形式，要防止我们自己的权益受到伤害，就必须对网络犯罪进行了解。 [关键词]网络经济犯罪；特点；表现方式 由于网络和通讯技术发展迅速，在网络上的经济活动已成为发展潮流，电子商务、电子银行和网络上的营销等经济活动为人们提供了十分快捷、方便、高效的服务。然而，网络具有两面性，在人们用它改造世界时，犯罪分子则通过网络实现犯罪行为。在网络上进行各种犯罪，严重的损害了群众的合法利益。其中，网络上的盗窃、诈骗和非法传销等犯罪活动出现骤增的发展势头，严重的影响了国家的经济安全和社会稳定。 一、网络经济犯罪的含义 经济犯罪指的是在经济运行过程中，行为人利用合法的经济方式，违背经济法规，损害市场经济秩序，侵犯国家、他人财产的行为，这种行为应受到《刑法》的处罚。而计算机网络犯罪指的是行为人违背《刑法》的规定，利用网络为工具，或者侵害计算机的软硬件和信息网络的违法行为。二者的复合即是网络经济犯罪。它与现实生活的空间不同，是虚拟空间、文化和精神空间，它是一种新的损害经济秩序的犯罪形式。但有一点不变的是人本身作为网络经济犯罪的主题和客体，从根本上讲它仍是经济犯罪。综上，定义网络经济犯罪为：使用网络为犯罪工具，或者侵害计算机的软硬件和信息网络，侵犯国家和他人的财产所有权，损害经济秩序的犯罪形式。 二、网络经济犯罪的特点 （一）犯罪主体的专业和智能性 虽然也存在一些不懂计算机网络的人实施网络经济犯罪，但是实施犯罪的大多数人拥有十分精湛的网络操作能力和深厚的计算机网络的专业功底，所以网络经济犯罪的主体比较智能。由于计算机信息网络的安全性日益变得严密和专业，所以凡是成功实施网络经济犯罪的犯罪分子不是一些平庸之辈，总体来看，网络经济犯罪的主体趋向于高学历、年轻化的人群。许多犯罪分子以前并没有犯罪的前科记录，犯罪主体很大程度上表现出了高专业性和智能性，且有一部分的网络经济罪犯进行过高校计算机方面的专业或非专业的学习。 （二）犯罪行为十分隐蔽
经济犯罪_经济刑法纵横谈_陈兴良
一、打击、防范、服务的有机结合：辩证理解蒋熙辉（下文简称“蒋”）：经侦部门是公安机关专门应对经济犯罪的专业警种，受案范围含89个罪名。伴随市场经济的蓬勃发展，经济犯罪种类在增加，犯罪手段在不断翻新。在立法机关制定的刑法修正案中，经济犯罪罪名不断增多。与经济犯罪相关的刑事部门除公安机关的经侦部门之外，检察机关的公诉部门和审判机关的经济犯罪审判部门也会涉及。这些部门的主要任务是打击防范经济犯罪与服务经济发展。 陈兴良（下文简称“陈”）：刑法第三章破坏市场经济秩序罪是最为典型的经济犯罪。经侦部门作为公安机关应对经济犯罪的主要警种，首要任务是打击经济犯罪，这是前提和基础。打击与防范要相结合，比如，基于一段时期内某种类型犯罪的高发、易发和多发，提供预警信息，向内部通报时提醒注意犯罪趋势，要求加大打击力度；向公众通报则是希望公众提高警惕，预防犯罪侵害。比如，近年来经侦部门对传销犯罪、假币犯罪、假发票犯罪和假冒伪劣犯罪等的打防结合。打击和防范经济犯罪都要服务于经济社会发展，从长远和宏观看三者是统一的，但局部意义上，打击防范经济犯罪与服务经济发展可能存在紧张和冲突。 蒋：我以为，这种紧张与冲突是一个当前和长远、局部和整体的关系。经济发展具有阶段性，经济犯罪产生于一定的社会经济条件，经济行为的社会危害性与违法性评价会存在时空差异。侵犯知识产权、生产销售假冒伪劣产品行为一般被认为是违法犯罪，但在某些欠发达地方，涉案企业可能是地方财政的主要税源，打击经济犯罪会遇到与服务地方经济社会发展相冲突的问题。 陈：这里涉及到经侦部门如何认识打击经济犯罪与地方经济工作关系问题。从长远和全局来看，经侦部门对经济犯罪必须依法予以打击，维护法制的统一和尊严，促进经济的可持续发展，但处理上可能会遇到一定障碍。伴随着我国经济发展成功转型、全社会守法意识的增强，这种局面会有所好转。经侦部门可以通过打击经济犯罪，营造合法有序竞争的市场经济秩序，为地方党委和政府提供经济转型和经济结构调整的合理化建议，为地方经济发展提供及时的信息，并予以正确引导。这应当视为经侦部门服务经济发展功能之一。比如，通过对制假售假行为的打击来保护品牌经营，鼓励合法有序竞争。这是经侦部门围绕经济建设中心工作、服务大局的重要体现。 蒋：从刑罚功能来看，打击经济犯罪是为实现刑罚报应功能，而防范经济犯罪是刑罚特别预防和一 经济犯罪· 经济刑法纵横谈陈兴良1，蒋熙辉2 （1.北京大学 法学院，北京 100871；2.江西警察学院，江西南昌330100） 摘要：打击经济犯罪需要尊重市场经济规律，维护市场经济的内生秩序。经济犯罪刑事立法第一要尊重经济规律；第二要慎用刑事手段。经济犯罪中可能存在多个数额，必须根据立法规定的数额来定罪量刑。经营性犯罪一般规定经营数额作为定罪量刑数额，是因为经营数额直接反映经济规模，它直接体现犯罪对社会的危害和影响。经济犯罪配置刑罚趋于轻缓，死刑逐渐退场，更多地配置财产刑，这是犯罪与刑罚同质报应的要求，也是刑罚实现预防功能的需要。 关键词：经济犯罪；经济刑法；犯罪数额；刑事政策中图分类号：D924.33 文献标志码：A 文章编号：2095－2031（2013）04－0008－05 收稿日期：2013－07－20 作者简介：陈兴良（1957-），男，浙江义乌人，北京大学法学院教授，博士生导师，法学博士，从事刑法学研究；蒋熙辉（1975-），男，湖南衡阳人，江西警察学院副院长，副研究员，法学博士，从事刑法学、刑事政策学研究。 2013年7月 江西警察学院学报Jul.2013第4期 总第168期 JOURNAL OF JIANGXI POLICE INSTITUTE No.4 Sum.168 8··
关于职务犯罪主体问题的30个刑法规范文件汇编
关于职务犯罪主体问题的30个刑法规范文件汇编(全) 导语：职务犯罪主体的认定，一直是困扰职务犯罪办案的难题之一，通过本文将所有关于职务犯罪主体认定的刑法规范性文件进行系统整理，并按照由近至远的时间顺序对这些文件中关于职务犯罪主体部分的规定进行摘编，供大家在办案时统一查阅。 职务犯罪主体认定刑法规范汇总 目录 1.中华人民共和国刑法(根据2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过的《刑法修正案（九）》修正) 2.最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）（法释〔2012〕18号） 3.最高人民法院、最高人民检察关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见（法发〔2010〕49号） 4.最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见（2008年11月20日印发） 5.最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定（高检发释字〔2006〕2号） 6.最高人民检察院法律政策研究室关于国有单位的内设机构能否构成单位受贿罪主体问题的答复（[2006]高检研发8号） 7.最高人民法院关于如何认定国有控股、参股股份有限公司中的国有公司、企业人员的解释(法释〔2005〕10号) 8.最高人民法院研究室关于对行为人通过伪造国家机关公文、证件担任国家工作人员职务并利用职务上的便利侵占本单位财物、收受贿赂、挪用本单位资金等行为如何适用法律问题的答复（法研[2004]38号） 9.最高人民检察院法律政策研究室关于国家机关、国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务但尚未依照规定程序获取该单位职务的人员是否适用刑法第九十三条第二款问题的答复（[2004]高检研发第17号） 10.最高人民法院关于印发《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的通知(法〔2003〕167号) 11.最高人民检察院法律政策研究室关于非司法工作人员是否可以构成徇私
滥用职权罪的立案标准是什么
遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> 滥用职权罪的立案标准是什么 滥用职权罪的立案标准是什么?标准包括：造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者重伤1人、轻伤3人以上，或者轻伤5人以上的;导致10人以上严重中毒的;造成个人财产直接经济损失10万元以上，或者直接经济损失不满10万元，但间接经济损失50万元以上的。还有更多的标准，下面就由赢了网小编为您介绍。 滥用职权罪的立案标准 按照我国刑法第397条的规定，滥用职权罪是指国家机关工作人员超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。 按照最高人民检察院日前实施的《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》，行为人滥用职权涉嫌下列情形之一的，应予立案，依法追究刑事责任： 1、造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者重伤1人、轻伤3人以上，或者轻伤5人以上的;
2、导致10人以上严重中毒的; 3、造成个人财产直接经济损失10万元以上，或者直接经济损失不满10万元，但间接经济损失50万元以上的; 4、造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失20万元以上，或者直接经济损失不满20万元，但间接经济损失100万元以上的; 5、虽未达到3、4两项数额标准，但3、4两项合计直接经济损失20万元以上，或者合计直接经济损失不满20万元，但合计间接经济损失100万元以上的; 6、造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上，或者破产的; 7、弄虚作假，不报、缓报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、缓报、谎报情况，导致重特大事故危害结果继续、扩大，或者致使抢救、调查、处理工作延误的; 8、严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的; 9、其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。
当前经济犯罪案件侦查的困难策略
一、经济案件侦查的难点1、办案经费紧缺，这是长期困扰公安机关侦查破案的问题。 ①在打击经济犯罪过程中，这个问题更显突出。经济案件的犯罪嫌疑人作案后往往携带了大笔不义之财，多逃往外地（有的甚至逃往境外、国外），犯罪所得转移隐匿地点多，公安机关在办案中外出追逃、取证、查帐次数多，范围大，费用支出大；②公安部又明文强调办案干警不准同受害人同吃、同住、同办案，不准索取办案经费等；③对追缴的地产、设备等固定资产需鉴定、评估，对有的帐目需要中介机构审计，而公安机关又无鉴定、评估等专项经费来源，需要从有限的办案经费中垫付，公安机关有限的通讯交通工具和办案经费，与侦办此类案件实际需要差距较大，特别是一些大要案的查办更是力不从心，久而久之必然软化了对经济犯罪的打击力度。2、取证难：经济犯罪行为取证难主要表现在取证的时间、空间跨度大，涉及的单位和人员多，相互关系错综复杂。如在虚开增值税专用发票犯罪过程中，行为人为隐匿罪证，往往跨省市、跨区域虚开，甚至几十个、十几个省市的不法分子相互虚开，公安机关如要获取“有货虚开”亦或“无货虚开”、“善意取得”、“恶意取得”的证据，往往需要依据发票线索，查明最初销货企业开具的增值税专用发票存根联和抵扣联是否一致，是否有所提供货物的能力，货物的来源是否真实等关键问题，而这些跨省市、跨区域的调查取证，所需周期较长，查证难度大。特别是有些案件对把犯罪嫌疑人的犯罪主观故意、危害后果、犯罪行为与后果的因果关系的侦查和证明就更难了。3、发现难：经济犯罪的隐蔽性、预谋性及作案时间长的特点，使经济犯罪较普通刑事犯罪发现难。大多数经济案件不是发生在现在，只是事情败露在现在。作案的过程往往是一、两年或更长的时间，所以说经济犯罪引发的后果具有滞后性。案情只有发展到没有新的资金注入来偿还以前投资者的本金时，犯罪结果才会骤然爆发，而这种情况的发生往往需要经过较长的一段时间。其次经济犯罪多与内部腐败问题紧密相连，许多部门是先掩盖起来，尤其是金融案件，先不报，实在包不住了，才报案，这样时过境迁，犯罪证据查起来就相当困难了。4、法律适用难：当前法律、法规不完善，司法解释滞后，以致对部分案件性质的认定难以统一。有的行为有社会危害性，甚至造成较大的经济损失，但法律无明文规定；有的法律规定过于抽象，表述概括性强，又无相关司法解释相辅，实践中缺乏可操作性。如当前的传销是一种严重破坏市场经济秩序，危害大、影响坏、受害人多的严重经济犯罪活动，以法律规定按“非法经营罪”论处。但在具体的查办过程中，往往是有人无物，经营数额和财产损失很难认定，客观上削弱了打击的力度。再有公安机关的案前初查工作法律地位不明确。公安机关的案前初查由于没有立案，不在法律规定的侦查活动范畴之内，因此也不能行使侦查活动的职权和采取相应的法律强制措施和手段，如不能查询银行存款等，制约了侦查工作的开展。另外经济犯罪形式多种多样，手段狡猾隐蔽，罪与非罪，此罪与彼罪，案件定性难度大。如实践中对合同诈骗与民事欺诈行为，承包中经济纠纷与职务侵占往往难以区分，造成了公、检、法机关对此类案件的定性认识不一致，影响了对经济犯罪的打击处理。二、对策：1、积极争取党委、政府的重视和支持，是搞好打击经济犯罪工作的重要保证。经济犯罪的特征和经侦工作的实践证明，无论是部署打击经济犯罪工作还是侦办具体案件，没有党委、政府的坚强领导和支持，都难以顺利开展和深入进行。公安机关对有关打击经济犯罪重要工作部署、重大行动和大要案件的侦办工作，以及在执法办案工作中遇到的重要困难和突出问题，要及时、主动地向当地党委、政府请示报告，对涉及有关部门和工作难度大的问题，及时请党委、政府领导同志出面协调，解决困难，为打击经济犯罪提供一个良好的条件。2、统一思想，切实加强打击经济犯罪工作的组织领导。各级公安机关要以与时俱进的精神，主动适应新形势，不断研究新情况，积极探索防范打击经济犯罪工作的新思路、新方法。要认真贯彻落实第二十次全国公安会议精神，抓紧建立防范、打击经济犯罪的预警机制、防控机制和协作机制，探索建立以信息情报为主导，以案件侦破为核心，专群结合的打击经济犯罪体系，全面提升防范和打击犯罪的整体水平。各级公安机关特别是领导同志要充分认识到在改革开放和建立、发展社会主义市场经济新的