公司各项管理制度执行的监督、检查管理办法
办公管理制度监督制度
办公管理制度监督制度一、总则为加强对办公管理制度的监督，保证办公管理工作的规范和有效进行，特制定本制度。
二、监督机制（一）设置监督机构设立办公管理督查委员会，由公司领导任命主管，成员来自各部门，负责对办公管理制度的执行情况进行监督检查。
（二）建立监督体系各部门均设立办公管理督查小组，负责对本部门的办公管理制度的执行情况进行监督检查，并向办公管理督查委员会汇报。
（三）建立监督档案对各部门的办公管理检查情况进行记录，建立监督档案，对存在的问题和不规范行为进行记录，并提出整改建议。
三、监督内容（一）制度执行情况对各部门的办公管理制度执行情况进行检查，包括档案管理、会议管理、文件处理等方面。
（二）工作效率监督各部门工作效率，对办公管理工作中存在的低效率情况进行整改。
（三）规范行为对办公管理工作中存在的不规范行为进行监督，如违反会议纪律、违规使用办公用品等情况。
四、监督程序（一）定期检查办公管理督查委员会定期对各部门的办公管理工作进行检查，每季度进行一次全面检查，每月对一至两个部门进行细致检查。
（二）特别检查对发现的违规行为或不良习惯进行特别检查，确保整改到位。
（三）监督报告每次检查后，办公管理督查委员会均需对检查结果进行报告，每季度向公司领导汇报一次。
五、监督效果（一）严格考核设立办公管理绩效考核制度，对办公管理工作的执行情况进行考核，优秀者予以提拔，不良者予以处罚。
（二）持续改进办公管理督查委员会需对监督发现的问题进行跟踪，确保整改到位，持续改进办公管理工作。
（三）宣传教育对办公管理制度的执行情况进行宣传教育，提高全员对办公管理制度的重视和执行意识。
总结办公管理制度监督制度对办公管理工作的规范和有效进行起到了重要的监督作用，有利于提高办公管理工作效率，保障公司正常运转，是公司管理工作的重要组成部分。
希望公司全体员工严格执行办公管理制度监督制度，做好办公管理工作，为公司的发展做出积极贡献。
安全生产监督检查管理办法
安全生产监督检查管理办法第一章总则第一条目的为加强公司(以下简称公司)安全生产监督检查管理，健全完善安全生产监督检查体制和运行机制，保障生产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、集团公司和公司有关规定，特制定本管理办法。
第二条范围本办法适用于所属公司各机关科室、基层单位(以下简称各单位)及为公司提供服务的承包商、供应商、承租方。
第三条术语和定义本办法所称安全监督检查，指依据安全生产法律法规、规章制度和标准规范，对公司各科室、单位安全管理进行监督与控制的活动。
本办法所称安全监督检查管理，包括安全督查机构与人员、安全督查方式与内容、考核与责任等环节的管理。
第四条工作原则公司安全生产监督检查工作遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）全面监督与重点监督相结合；（三）监督检查与指导服务相结合。
第1页 /共 14页第五条公司安全生产监督检查实行统一管理，分级负责体制。
第二章组织机构与职责第六条公司质量安全环保科是安全督查工作的综合管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制修订公司安全生产监督检查管理规章制度，并监督落实；（二）检查、指导、考核公司安全生产监督检查工作；（三）协调解决安全生产监督检查工作中出现的重大问题；（四）负责安全督查人员专业培训和考核的具体组织，协助人事部门负责公司安全督查人员资格认可管理工作。
公司人事科负责指导安全督查机构的设立和安全督查人员的调配，归口管理安全督查人员的专业培训和安全督查人员资格认可工作。
第七条安全督查站是安全生产监督检查工作的执行机构，履行以下主要职责：（一）负责制订安全监督工作计划，并按计划开展安全督查工作；（二）负责监督检查各科室、单位对国家、当地政府有关安第2页 /共 14页全环保法律、法规和集团公司安全环保规章制度的落实情况；（三）负责监督检查各科室、单位对公司QHSE重大决策、重要工作部署、重要文件的贯彻落实情况；（四）负责监督检查各科室、单位对公司QHSE规章制度、工作标准、作业规范、操作规程的执行情况，查处各类违规违章行为；（五）负责监督检查各单位重大危险源（重点要害部位）管理、特种设备（特种作业人员）管理、劳动防护用品管理及安全环保隐患治理情况；（六）负责向被检查单位制发“限期整改通知书”，并对限期整改、办结事项进行实时跟踪落实；（七）负责对各单位安全监督工作的检查、指导和考核工作；（八）负责定期向质量安全环保科报告监督检查工作，同时向质量安全环保科通报发现的生产安全事故隐患和重大问题，并提出处理建议；（九）依照公司委派，参与和配合应急救援、事故调查；（十）完成公司交办的其他工作任务。
《内部控制管理办法》
内部控制管理办法第一条为加强公司的内部控制，有效制定并落实公司的各项内控制度，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司实际，特制订本办法。
第二条职责（一）执行董事：负责内部控制的建立健全和有效实施，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。
（二）经理层：督促公司各部门拟定、完善各项内控制度，规范相应的业务流程，全面落实和推进内部控制实施。
（三）综合管理部：1．公司内部控制的归口管理部门，负责组织公司内部控制体系的建立、实施、维护和评估；2．负责组织公司内部控制手册的编制和更新；3．负责组织公司相关内控制度和流程的制订和更新；4．负责组织公司内部控制培训；5．负责组织公司内部控制审计工作，协助外审单位进行内控审计；6．负责协调与内部控制监管机构的业务关系。
（三）各部门1．负责具体拟定、完善和实施与部门工作有关的内控制度，规范相应的业务流程；2．协助内控审计部完成对公司内部控制的检查和评估。
第三条内容与要求（一）内控制度框架体系1．公司内控制度体系由公司层级、部门层级内控制度两个层次构成。
2．公司的授权体系自上而下依次为：股东、执行董事、总经理。
3．公司制定部门职责表和岗位职责表，明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权和问责制度，确保每个部门和岗位在权限范围内履行职责。
4．公司在战略、营销、风控等方面建立相应的内控制度，包括但不限于战略规划管理、业务管理、合同管理、风险控制管理办法等，编制业务流程图，并规范相应的审批权限。
5．公司建立相应的财务内控制度，包括但不限于：预算管理、会计核算管理、资金管理、票据管理、费用管理等方面，编制相应的业务流程图并明确审批权限。
6．公司建立相应的人事管理制度，包括但不限于：招聘管理、培训管理、薪酬与绩效管理、休假管理、考勤管理等，并规范相应的审批权限。
企业检查科管理规章制度
企业检查科管理规章制度第一章总则第一条为加强企业检查科管理，规范检查科工作程序，提高工作效率，保障企业生产安全和稳定运行，特制定本管理规章制度。
第二条本制度适用于企业检查科所有工作人员。
检查科是企业生产管理的重要部门，具有重要的责任和使命，必须加强管理，完善制度，提高工作效率，确保企业顺利运行。
第三条企业检查科的任务是：负责企业对各项规章制度的监督检查，确保各项规章制度得到落实；负责对企业内部工作环境、设备设施等情况进行检查，保障员工安全生产；负责协调解决企业内部矛盾纠纷，维护企业和谐稳定。
第四条企业检查科的工作职责包括：监督检查企业各项规章制度的执行情况，发现问题及时通报上级；检查企业内部工作环境、设备设施等情况，提出改进建议；协调解决内部矛盾纠纷，维护企业和谐稳定；收集整理各项工作数据，及时上报企业领导。
第二章组织机构第五条企业检查科设主任一名，主要负责检查科的日常工作；副主任一名，协助主任处理工作事务；检查员若干名，负责具体的检查工作。
第六条企业检查科应根据工作需要，设立相应的岗位，明确各岗位的职责分工，确保工作的顺利开展。
第七条企业检查科应建立健全内部管理机制，明确工作流程，加强任务分工，实行责任到人。
第三章工作程序第八条企业检查科应按照企业领导的统一部署，定期制定检查计划，明确检查的目标和重点内容。
第九条检查科应当依据检查计划，按照规定的时间和地点进行检查，严格按照程序，全面细致地检查各项工作。
第十条检查科应根据检查情况，及时向上级报告，提出改进建议，协助上级部门解决问题。
第十一条检查科应及时整理工作数据，编制工作报告，及时上报企业领导，为领导决策提供参考依据。
第四章工作要求第十二条企业检查科工作人员应具备良好的职业道德，严格遵守规章制度，保持工作的公正、客观、合理。
第十三条企业检查科工作人员应具备较强的责任心和执行力，能够独立开展工作，及时处理问题。
第十四条企业检查科工作人员应具备较强的沟通能力和协调能力，能够有效地与各部门协作，推动问题解决。
公司监督管理制度(精选)
公司监督管理制度(精选)公司监督管理制度一、制度目的本公司监督管理制度的目的是为了确保公司的运营效率和透明度，保障公司的合法权益，有效管理和监督公司内部各项业务活动，提升公司整体竞争力。
二、监督管理职责1. 公司董事会公司董事会是最高决策机构，负责监督公司的经营管理。
董事会成员应具备高度的道德品质和专业背景，秉持公正合理的原则，制定公司的发展战略和政策，确保公司的良性发展。
2. 高级管理层高级管理层是公司的决策执行者，负责制定公司的年度经营计划和预算，同时确保公司的运营符合法律法规。
高级管理层应提供真实准确的财务和经营信息，及时向董事会汇报公司的经营情况。
3. 内部监察机构公司设立内部监察机构，负责对公司内部业务活动的合规性进行监督，确保公司内部各项规章制度的执行情况。
内部监察机构还应独立审查公司的内部控制体系，提出改进意见和建议。
4. 职工代表会议公司成立职工代表会议，由职工代表组成，负责监督公司员工的权益，并就员工关注的问题提出意见和建议，协助公司解决职工问题，促进和谐劳动关系。
三、监督管理措施1. 内部控制制度公司制定并执行内部控制制度，包括财务控制、风险管理、行政管理等方面的规章制度。
内部控制制度应覆盖公司所有业务活动，并根据需要进行调整和完善。
2. 绩效评估公司建立全员绩效评估制度，对公司各级员工的业绩进行定期评估和反馈。
绩效评估结果作为晋升、薪酬调整和奖励的参考依据，以激励员工积极工作，提高公司整体绩效。
3. 内部监察内部监察机构定期进行内部审计，对公司各项业务活动的合规性、风险管理和内控制度的执行情况进行检查。
内部监察机构应向公司高级管理层和董事会提供审计结果和改进建议。
4. 风险管理公司建立风险管理制度，识别和评估公司面临的各类风险，并制定相应的应对措施。
高级管理层和内部监察机构应对公司的风险管理工作进行监督，确保风险得到有效控制。
5. 外部监督公司积极接受外部监督，与相关政府部门和监管机构保持密切联系，按照规定向其提供真实准确的信息。
规章制度监督检查管理办法
规章制度监督检查管理办法一、总则规章制度作为组织行为的规范，对于维护组织的正常运转和促进组织的发展具有重大意义。
因此，对规章制度的合理设置、推广和执行进行监督和检查是必要的，这也是规章制度管理中不可或缺的一环。
为了建立健全规章制度监督检查管理制度，履行监督检查职责，加强规章制度的推广和执行，制定本管理办法。
二、监督检查机构本机构设立规章制度监督检查委员会，由领导班子成员、分管负责人和部分专业人员组成。
主要职责是组织开展规章制度的监督检查工作，审查并对不符合规定的行为进行处理，并对检查情况进行报告。
三、监督检查范围本机构对组织内的所有规章制度进行监督检查，包括行政管理、技术规范、财务管理、人事管理等方面。
除了对已经施行的规章制度进行检查外，还要对新制定的和修改的规章制度进行审查和检查。
四、监督检查内容1、设立规章制度与执行情况的检查。
本机构要关注公司内部规章制度是否健全，是否能够体现公司的经营理念和战略目标；要对各部门规章制度的制定过程进行审查，对规章制度是否经过研究论证，是否符合相关法律法规、政策等要求进行检查；对规章制度执行情况进行检查，发现问题及时反馈并督促改正。
2、规章制度的推广与宣传情况检查。
本机构要定期检查公司规章制度宣传情况，是否能够及时有效地传达规章制度内容，是否推广到每个员工手里，是否普及到集体和个人的常识范畴内，对规章制度的宣传和推广情况进行检查并提出检查意见。
3、规章制度修改审查与检查。
本机构要监督检查规章制度的修改和修改后的执行情况，审查修改内容是否符合相关法律法规、政策等要求，是否与公司大方向相符，是否对公司产生正面影响等。
同时，对规章制度是否执行到位、是否存在需要修订的地方等情况进行检查。
五、监督检查程序1、本机构应当定期检查监督范围内的规章制度；如果公司内部发生重大变化，例如公司业务性质调整、管理层变化等，则应及时重新审查和检查规章制度。
2、对发现的问题进行问询和核实，并要求涉及部门提供相关文件材料。
制度执行情况检查办法1.doc
制度执行情况检查办法1制度执行情况检查办法（暂行）1 目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本办法。
2 适用范围公司所有制度及规范。
3 职责3.1 公司领导班子负责对企管部监督检查情况进行监督。
3.2 企管部企管部是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。
3.3 其他部门负责配合企管部监督检查的实施。
4 检查流程4.1 检查前的准备4.1.1由企管部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a. 对重要的制度应增加检查频次；b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。
4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。
4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。
4.2 检查的实施4.2.1 企管部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门签字确认；4.2.6 企管部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。
4.3发现问题的处理4.3.1对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由企管部跟踪验证，并于次月专题会中进行通报；4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化；4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向总经理申诉。
制度监督管理办法
制度监督管理办法一、目的为落实公司各项制度、流程做到用制度流程规范员工行为提高员工执行力旨在提高公司管理水平特制定本办法二、适用范围适用于公司全体员工三、权责公司工作人员：严格遵守公司下发的各项制度、流程；监督人员：定期对各项制度的执行情况进行监督并将监督结果报送领导审核后公布；四、监督工作实施流程（一）对制度进行梳理汇总配合公司制度梳理工作的第一阶段任务完成对公司各中心、各部门工作的梳理以此为制度监督工作的依据（二）制定月度制度监督计划制度监督管理办法[篇2]制定目的：规范制度的监督、检查工作提高制度执行力适用范围：各部门、各分厂责任部门：企划部第一章总则第一条为规范规章制度的监督、检查工作形成制度执行的有效反馈机制提高制度执行力特制定本办法第二条本办法坚持：“系统监督、关注执行、有效反馈、及时修正”的原则并注重对实际执行文件记录的检查以求制度的持续有效改善第三条制度监督、检查工作的职责范围分工为：企划部统筹安排制度的监督、检查工作各职能归口部门负责对本部门起草和职责范围内的规章制度的监督、检查第四条规章制度的监督、检查工作分以下两种方式：1、专项检查根据企业实际需要由企划部组织各相关部门对现行制度进行突出重点的检查；2、日常检查第二章组织机构第五条规章制度监督、检查机构：组长：公司主管领导副组长：企划部部长成员：其它各职能部门负责人监督部门：纪检监察处第六条副组长职责：1、负责召集各相关部门进行规章制度的监督、检查工作；2、负责组织本部门进行全局性规章制度执行情况的监督、检查工作；3、负责对各相关部门规章制度监督检查工作进行检查；4、组织各相关部门对规章制度进行修订工作；5、负责编写制度体系运行情况报告第七条成员职责：1、负责本部门起草和归口规章制度的监督、检查工作；2、负责收集各归口规章制度执行情况的反馈意见；3、对归口规章制度的适用性做出评价并送交企划部；4、对归口规章制度进行修订第八条监督部门职责：1、负责对涉及纪律监查方面内容进行不定期检查；2、协助企划部对相关职能部门制度的监督、检查工作进行监查；3、其它职责同组织成员职责第三章程序第九条制度不能满足企业实际要求的主要原因：1、因组织机构变更或职能调整原有制度内容不能适应实际工作要求的；2、业务流程或工作模式优化改变原有制度规定的内容不能指导实际工作的；3、公司管理理念及工作重点转变原有制度规定的内容不能满足其管理要求的；4、各种突发、意外事件的出现原有制度规定的内容涵盖不全面的第十条规章制度监督、检查的主要方法：1、观察法：现场查看制度执行人员是否遵从制度规定的内容；2、查阅资料法：查阅其制度要求的各种资料、表单；3、询问法：对制度规定的内容向相关人员提问以检验制度宣传力度；4、抽样法：检查一定数量的样本点以检验制度执行度第十一条规章制度的专项监督、检查工作以三个月为一个周期制度监督、检查工作开始前由企划部负责统计下发各职能部门监督、检查制度清单并通知本期制度监督、检查工作重点第十二条企划部设定“规章制度检查表”（见附件1）由各职能归口部门负责对规章制度进行检查主要有两方面内容：1、制度宣传情况检查检查各部门是否对制度进行专项的讨论、学习查看学习记录或笔记并抽样对人员进行提问；2、制度执行情况检查采用现场观察或查阅资料的方法检查是否按制度的规定执行第十三条各职能部门必须于制度检查周期结束前根据规章制度检查情况填写“规章制度评价表”（见附件2）对制度进行评价连同“规章制度检查表”送交企划部审核企划部根据评价结果组织各相关部门进行处置第十四条规章制度或条款监督、检查后的处置方式分为以下三种类型：1、执行对在检查中发现制度规定的内容全面、合理执行情况良好的制度维持不变继续执行；2、修定对在检查中发现制度规定的某些内容不全面、不合理或与其它制度相冲突但制度规定的内容属企业需要的制度组织相关部门进行修定；3、废除对在检查中发现企业不需要或在目前条件下执行较困难的制度或条款报申请废除第十五条在制度监督、检查过程中必须注重对实际执行记录文件的检查不能出示执行记录文件的视同没有执行第十六条对制度的监督、检查应注意时间的连续性不能在某一时间段内对制度进行应付式集中检查第十七条各制度职能归口职能部门除在专项制度检查周期内对制度进行检查外还必须进行日常的监督、检查企划部将不定期对各部门规章制度日常监督、检查情况进行抽查第四章考核细则第十八条惩罚细则：1、拒不按下发的制度检查清单进行检查的处相关部门负责人200元罚款；2、不能按期报送制度检查结果的处相关部门负责人50元罚款；3、拒不配合制度监督、检查工作的处相关责任人50－100元罚款；4、对制度进行应付式集中检查或拒不进行日常检查的处相关部门负责人100元罚款；5、对制度监督、检查工作敷衍了事在制度中存在明显与企业实际相违背而未能提出的处相关部门负责人50－100元罚款第十九条奖励细则：1、全年对制度检查工作积极配合并按时报送检查结果的予部门200元奖励；2、对制度规定的内容提出较合理修改意见经试行取得较好效果的予部门或个人50－200元奖励；3、对在检查中提出改进方案数量最多并予采纳的前5个部门予部门200元奖励第五章附则第二十条本办法由企划部制定并负责解释第二十一条本办法自下发之日起执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西方盛液压机电设备有限公司文件
山西方盛（2011）办字01号签发：郭铁虎
★
关于公司各项管理制度执行情况
监督、检查管理办法
为了保证公司各项管理制度的有效运行，促使各项管理制度真正落到实处，确保公司各项工作有条有理的顺利开展。
公司特制定本办法。
具体内容如下：
1、部分管理工作的监督、检查具体工作按下表执行。
2、公司其他各项管理制度，计划企管部将会同相关部门不定期进行检查。
3、检查结果将在每月公司相关通报中公布检查结果，并要对制度执行较好或差的部门、个人进行奖罚。
本办法自文件下发之日起执行。
2011年2月25日
打字：王瑛校对：郑身书打印份数：14份。