XX集团运营体系管理制度--下发版
集团文件下发管理管理制度
集团文件下发管理管理制度第一章总则第一条为规范集团文件的下发管理，提高决策效率和执行效果，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司下属各级各类单位的文件下发管理工作。
第三条文件下发是指上级机关发布的文件交下级机关或单位执行，并通知或转发有关方面的工作。
第四条文件下发应当遵循程序合法、内容真实、格式规范、工作有效和责任明确的原则，确保文件的准确传达和落实。
第二章文件下发的主体和对象第五条集团公司的领导机关是文件下发的主体，对文件下发工作负有全面的领导责任。
第六条文件下发的对象包括集团公司总部和各级各类下属单位，以及涉及到的合作伙伴和相关方。
第七条集团公司领导机关应当根据需要确定具体的下发对象，并明确其权责义务，确保文件顺利下发和有效执行。
第八条集团公司领导机关应当设立文件下发管理的配套机构，全面负责文件下发工作的组织协调和监督检查。
第三章文件下发的程序和要求第九条文件下发应当遵循以下程序和要求：（一）文件按照规定程序拟订和审批，确保文件的内容真实、合法和有效；（二）文件应当严格按照格式要求进行排版和印制，定期审查和更新；（三）文件下发应当采取书面形式，并按照规定程序进行传达和送达；（四）文件下发应当明确责任和时限，监督检查文件的执行情况和效果；（五）文件下发的对象应当及时接收、传达和执行，并按照规定程序反馈执行情况；（六）文件下发的对象应当严格遵守机密文件的保密要求和控制限制。
第十条文件下发应当注重以下要求：（一）内容真实、规范明了，便于执行和检查；（二）时效性、有效性强，尽快下发和执行；（三）保密性、私密性强，严格遵守保密规定；（四）倡导环保，减少使用纸质文件，鼓励电子文件下发。
第四章文件下发的监督和处理第十一条文件下发应当严格执行监督管理制度，确保文件的及时下发和有效执行。
（一）建立健全监督检查制度，明确监督部门和责任人，定期对文件下发的情况进行检查和评估；（二）建立监督反馈机制，及时收集和处理文件下发和执行中的问题和反馈，向领导汇报和解决；（三）建立奖惩机制，鼓励执行单位积极执行文件，对违反规定和不履行职责的单位予以处理。
运营体系管理制度
运营体系管理制度第一章总则第一条为规范公司运营管理行为，提高公司运营管理水平，树立良好的企业形象，制定本制度。
第二条公司运营体系管理制度是公司运营管理的基本依据，适用于公司全体员工。
第三条公司运营体系管理制度的宗旨是加强对公司运营管理的监督、管理和规范，促进公司运营管理制度规范化、科学化和标准化。
第四条公司运营体系管理制度的内容包括公司运营目标、运营管理组织结构、运营管理职责、运营管理流程、运营管理制度和考核奖惩制度等。
第五条公司运营体系管理制度的制定、修订、解释和宣传工作由公司运营管理部门负责。
第二章运营目标第六条公司运营目标是根据公司发展战略和工作需要确定的，具体内容由公司运营管理部门根据公司发展需要和相关干系方意见商定。
第七条公司运营目标分为长期目标、年度目标、季度目标。
第八条公司运营目标应当具有普遍适用性和可操作性。
第九条公司运营目标应当与员工个人目标相结合，形成良性互动。
第十条公司运营部门应当制定指标考核及绩效评价体系，对员工的运营目标进行考核和评价。
第三章运营管理组织结构第十一条公司运营管理组织结构由董事会制定，并由公司总经理负责执行。
第十二条公司运营管理组织结构包括总经理办公室、市场营销部、运营部、客户服务部、项目管理部等。
第十三条公司运营管理组织结构的调整由董事会审议通过，由总经理负责执行。
第四章运营管理职责第十四条公司总经理负责公司运营管理工作的全面领导和组织指挥。
第十五条公司运营管理部门负责全公司运营管理制度的制定、解释和宣传工作。
第十六条公司市场营销部负责公司运营管理工作的市场调研、市场营销、市场推广、品牌建设等工作。
第十七条公司运营部负责公司运营管理工作的日常运营管理、人员管理、资源管理等工作。
第十八条公司客户服务部负责公司运营管理工作的客户服务、投诉处理、客户关系维护等工作。
第十九条公司项目管理部负责公司运营管理工作的项目管理、进度控制、成本控制、质量控制等工作。
第二十条公司各职能部门应当根据公司运营目标，定期开展运营管理工作的专项会议，进行交流和分享。
集团公司运营管理规章制度
集团公司运营管理规章制度第一章总则第一条为规范集团公司的运营管理，提高企业管理水平，促进企业的持续健康发展，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有集团公司的职工、领导、管理人员和相关合作伙伴。
第三条集团公司的经营管理应当遵守国家法律法规，严格按照本规章制度执行，强调科学决策、规范管理，尊重人才，强化团队合作，确保企业的长期发展。
第四条集团公司鼓励员工不断学习和提高能力，倡导勤奋工作、忠诚于企业、诚实守信的职业道德。
第五条集团公司在经营管理中要坚持质量第一、用户至上的原则，保证产品和服务的质量，提高用户满意度，确保企业的可持续发展。
第六条集团公司要建立健全的内部管理体系，强化内部监督，严禁腐败行为，维护企业的良好形象。
第七条集团公司要加强对员工的培训和考核，激励员工积极工作，提高员工的工作效率和工作质量。
第二章组织机构第八条集团公司设立总部机构，下设各部门和单位，各部门和单位按照公司制定的职责分工进行管理。
第九条集团公司设立董事会和监事会，负责公司的重大决策和监督工作。
第十条集团公司设立总经理办公会，负责公司的日常经营管理工作。
第十一条集团公司设立各级领导班子，每个领导班子要做好工作分工，协调各部门之间的关系，确保公司经营管理的顺畅进行。
第十二条集团公司设立各级职能部门，如人力资源部、财务部、市场部等，负责相关工作。
第三章岗位设置和职责第十三条集团公司根据公司的业务规模和发展需求确定各个岗位的设置，明确各个岗位的职责和权限。
第十四条集团公司要求每个员工按照公司的规定执行工作任务，做好岗位交接，确保工作的连续性和高效性。
第十五条集团公司要求各级管理人员做好部门的管理工作，明确下属员工的工作任务和目标，及时解决工作中遇到的问题。
第十六条集团公司鼓励员工之间相互合作、协调，共同完成工作任务，实现公司的整体目标。
第十七条集团公司建立健全的岗位评价机制，根据员工的工作表现进行绩效评定，激励员工积极工作。
XX集团运营体系管理制度--下发版
★保密XX集团运营体系管理制度二零一六年十月目录第一章总则 (1)第二章组织管理 (1)第三章制度流程管理 (3)第四章信息管理 (5)第五章计划管理 (14)第六章违规界定与处罚 (18)第七章附则 (19)附件一整体性组织架构调整流程 (1)附件二总裁提出临时性调整组织架构流程 (3)附件三运营副总裁提出临时性调整组织架构流程 (4)附件四业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出—临时性调整组织架构流程 (5)附件五集团层面审批的制度流程制定及修改程序流程 (7)附件六业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序流程 . 8附件七月度运营计划模板 (11)附件八年度运营计划模板 (12)附件九集团年度运营计划编制流程 (15)附件十业务单元年度运营计划编制流程 (17)附件十一集团月度运营计划编制流程 (19)附件十二业务单元月度运营计划编制流程 (20)附件十三集团年度运营计划定期性调整流程 (22)附件十四集团月度运营计划临时调整流程 (24)第一章总则第一条目的当前集团正处于运营体系的搭建完善阶段，组织管理、计划管理、信息管理正处于系统规范性建设过程，为规范运营体系管理,特制定本制度。
（一）组织管理包括组织架构、制度流程管理，由过往归口管理不清,管理过程不明确，转向组织归口管理清晰，管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。
（二）计划管理由过往单业务块的管理现状，转向全局的、分层级、管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。
（三）信息管理由过往缺失薄弱的管理现状，转向归口明确的系统报表化管理模式，明确关键信息报表框架，推进关键信息表格建设，明晰相应的管理要求。
第二条适用范围本运营体系管理制度适用于集团各级单位。
第二章组织管理第三条组织管理的主要内容组织管理包括组织架构管理与制度流程管理，组织管理归口部门为各级运营部。
（一）组织架构管理内容✧组织架构的设立与调整（部门设置、部门职责的调整、部门名称的调整、部门内岗位设置、岗位名称的调整、岗位职责、岗位说明书的调整）、审批、备案、发布.（二）制度流程管理内容✧制度流程的制定、调整、审批、备案、发布。
集团管理制度模板
集团管理制度模板第一章：总则第一条为了加强集团内部管理，规范集团及下属子公司的运营行为，保障集团合法权益，实现集团持续、稳定、健康发展，根据《公司法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及下属所有子公司、分支机构。
第三条集团及下属子公司应坚持依法经营、诚实守信、公平竞争、注重效益的原则，不断提高管理水平和核心竞争力。
第二章：组织架构与职责第四条集团设立董事会、监事会和总经理，形成权责明确、相互制衡的管理体制。
第五条董事会负责集团的战略决策、投资决策、高级管理人员任免等事项。
第六条监事会对董事会及高级管理层进行监督，确保集团运营的合规性、合法性。
第七条总经理负责集团的日常管理工作，组织实施董事会的决策，确保集团目标的实现。
第三章：财务管理第八条集团及下属子公司应建立健全财务管理制度，确保财务报告的真实、准确、完整。
第九条集团及下属子公司应严格执行预算管理制度，合理控制成本，提高经济效益。
第十条集团及下属子公司应加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率。
第四章：人力资源管理第十一条集团及下属子公司应建立公平、公正、公开的人力资源管理制度，吸引、培养和保留优秀人才。
第十二条集团及下属子公司应实行绩效考核制度，激励员工积极投身工作，提高工作效率。
第十三条集团及下属子公司应关注员工培训和发展，为员工提供晋升机会，提升整体素质。
第五章：风险管理与内部控制第十四条集团及下属子公司应建立风险管理和内部控制制度，预防和控制各种风险。
第十五条集团及下属子公司应定期进行风险评估，确保风险在可控范围内。
第十六条集团及下属子公司应加强合规管理，遵守行业规定，防止违法违规行为。
第六章：信息披露与沟通第十七条集团及下属子公司应建立健全信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、及时。
第十八条集团及下属子公司应加强内部沟通，促进部门间的协作和信息共享。
第七章：监督检查与法律责任第十九条集团及下属子公司应接受政府、监管机构和社会公众的监督，严格遵守法律法规。
运营管理系统规章制度范本
运营管理系统规章制度范本一、总则第一条为了加强运营管理，提高运营效率，确保公司运营活动的合规性，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的运营管理活动，包括财务管理、人力资源管理、市场营销管理、生产管理等方面。
第三条公司运营管理应遵循合规、效率、创新、协同的原则，确保公司运营活动的正常进行，实现公司战略目标。
二、财务管理第四条财务管理应严格执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，保证公司财务报表真实、完整、准确。
第五条财务部门应建立健全财务内控体系，加强对公司财务活动的监督和控制，防范财务风险。
第六条财务部门应合理制定预算，严格控制成本，提高资金使用效率，确保公司财务状况良好。
三、人力资源管理第七条人力资源管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司员工权益的合法权益。
第八条人力资源部门应建立健全员工招聘、培训、考核、薪酬管理等制度，提高员工素质和工作效率。
第九条人力资源部门应加强员工队伍建设，培养一支高素质、专业化的员工队伍，满足公司发展需要。
四、市场营销管理第十条市场营销管理应根据市场需求和公司战略目标，制定市场营销策略，提高公司产品市场份额。
第十一条市场营销部门应建立健全市场营销体系和客户服务体系，提升客户满意度和忠诚度。
第十二条市场营销部门应加强市场调研，及时掌握市场动态，为公司产品研发和市场决策提供数据支持。
五、生产管理第十三条生产管理应根据公司产品需求和生产能力，制定生产计划，确保产品质量和交货期。
第十四条生产部门应建立健全生产流程和质量管理体系，提高生产效率和产品质量。
第十五条生产部门应加强设备管理和维护，确保设备正常运行，降低生产成本。
六、协同管理第十六条协同管理应加强公司内部各部门之间的沟通与协作，提高公司整体运营效率。
第十七条公司应建立健全信息沟通机制，确保信息传递的及时、准确、完整。
第十八条公司应加强内部培训和知识共享，提升员工综合素质和公司整体竞争力。
公司制度文件下发模板范文
公司制度文件下发模板范文一、文件下发背景为了加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，公司决定对现有制度进行修订和完善，并下发本文件。
二、文件主要内容1. 总则（1）本制度的制定目的是为了规范公司内部管理，保障公司合法权益，促进公司持续发展。
（2）本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和后勤人员。
（3）公司各级领导和员工应当严格遵守本制度，如有违反，公司将按照本制度的规定进行处理。
2. 组织架构（1）公司设立董事会、监事会和总经理办公室，分别负责公司的决策、监督和日常管理工作。
（2）公司设立各个部门，部门负责人对本部门的工作负责。
（3）公司设立员工代表大会，代表员工行使合法权益。
3. 人力资源管理（1）招聘与选拔公司招聘员工应当遵循公开、公平、公正的原则，通过面试、考核等手段选拔合格员工。
（2）培训与发展公司应当为员工提供培训机会，提高员工的工作能力和综合素质。
（3）薪酬福利公司应当为员工提供合理的薪酬待遇和福利保障。
4. 财务管理（1）财务预算公司应当根据业务发展计划制定财务预算，并按照预算执行。
（2）财务审批公司财务支出应当按照规定的权限和程序审批。
（3）财务报告公司应当定期向董事会提交财务报告。
5. 资产管理（1）资产采购公司采购资产应当按照规定的程序进行。
（2）资产使用公司应当合理使用资产，确保资产的安全和有效利用。
（3）资产处置公司处置资产应当按照规定的程序进行。
6. 安全生产管理（1）安全生产责任制公司应当建立健全安全生产责任制，明确各级领导和员工的安全生产职责。
（2）安全生产规章制度公司应当制定安全生产规章制度，保障员工的生命安全和身体健康。
（3）安全生产培训公司应当定期组织安全生产培训，提高员工的安全生产意识。
7. 保密管理（1）保密制度公司应当建立健全保密制度，保障公司商业秘密的安全。
（2）保密责任公司员工应当遵守保密制度，对公司的商业秘密保密。
集团运营制度模板范文
集团运营制度模板范文一、总则第一条为加强集团公司的规范化管理，提高运营效率，确保集团发展战略的顺利实施，根据《公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及所属子公司的运营管理，包括财务管理、人力资源管理、市场营销、研发管理等方面。
第三条集团公司运营管理遵循依法合规、科学高效、共享共赢的原则，确保集团可持续发展。
二、组织架构与职责第四条集团公司设立董事会、监事会和经营管理团队，分别负责集团的战略规划、监督和日常经营管理。
第五条董事会负责制定集团发展战略、决策重大事项、监督经营管理团队的工作。
第六条监事会对董事会及经营管理团队的工作进行监督，确保运营管理的合规性。
第七条经营管理团队负责组织实施集团战略，协调各子公司之间的工作，提高运营效率。
三、财务管理第八条集团公司建立完善的财务管理制度，确保财务报表真实、完整、准确。
第九条集团公司实行预算管理，对各子公司的财务预算进行审批、监督和评估。
第十条集团公司加强资金管理，确保资金安全、流动性和效益。
第十一条集团公司严格执行税收政策，依法合规缴纳各项税费。
四、人力资源管理第十二条集团公司建立完善的人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核、薪酬管理等。
第十三条集团公司注重员工培训和发展，提高员工素质和能力。
第十四条集团公司建立绩效考核体系，激发员工积极性和创造力。
第十五条集团公司实行薪酬福利制度，保障员工的合法权益。
五、市场营销第十六条集团公司根据市场需求，制定产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略。
第十七条集团公司加强市场调研，及时掌握市场动态和竞争对手情况。
第十八条集团公司建立客户关系管理系统，提高客户满意度和忠诚度。
第十九条集团公司加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。
六、研发管理第二十条集团公司注重产品创新和技术研发，提高产品竞争力和市场份额。
第二十一条集团公司设立研发部门，负责组织和管理研发活动。
第二十二条集团公司鼓励员工创新，建立奖励机制。
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★保密XX集团运营体系管理制度二零一六年十月目录第一章总则 (1)第二章组织管理 (1)第三章制度流程管理 (3)第四章信息管理 (5)第五章计划管理 (13)第六章违规界定与处罚 (17)第七章附则 (18)附件一整体性组织架构调整流程 (1)附件二总裁提出临时性调整组织架构流程3附件三运营副总裁提出临时性调整组织架构流程 (4)附件四业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出临时性调整组织架构流程 (5)附件五集团层面审批的制度流程制定及修改程序流程 (7)附件六业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序流程 . 9附件七月度运营计划模板 (11)附件八年度运营计划模板 (12)附件九集团年度运营计划编制流程 (15)附件十业务单元年度运营计划编制流程 (17)附件十一集团月度运营计划编制流程 (19)附件十二业务单元月度运营计划编制流程 (20)附件十三集团年度运营计划定期性调整流程 (22)附件十四集团月度运营计划临时调整流程 (24)第一章总则第一条目的当前集团正处于运营体系的搭建完善阶段，组织管理、计划管理、信息管理正处于系统规范性建设过程，为规范运营体系管理，特制定本制度。
（一）组织管理包括组织架构、制度流程管理，由过往归口管理不清，管理过程不明确，转向组织归口管理清晰，管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。
（二）计划管理由过往单业务块的管理现状，转向全局的、分层级、管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。
（三）信息管理由过往缺失薄弱的管理现状，转向归口明确的系统报表化管理模式，明确关键信息报表框架，推进关键信息表格建设，明晰相应的管理要求。
第二条适用范围本运营体系管理制度适用于集团各级单位。
第二章组织管理第三条组织管理的主要内容组织管理包括组织架构管理与制度流程管理，组织管理归口部门为各级运营部。
（一）组织架构管理内容✧组织架构的设立与调整（部门设置、部门职责的调整、部门名称的调整、部门内岗位设置、岗位名称的调整、岗位职责、岗位说明书的调整）、审批、备案、发布。
（二）制度流程管理内容✧制度流程的制定、调整、审批、备案、发布。
第四条组织管理职责（一）集团总裁✧领导开展组织架构管理工作；✧提出组织架构调整要求，参与组织架构重大调整讨论；✧对是否开展整体性组织架构调整进行决策；✧负责审批集团组织架构的重大调整方案，包括：整体性调整后的组织架构方案；临时性调整方案中的：部门设置、部门名称的调整、部门职责重大调整（部门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响）、副总及以上级别岗位的设置及岗位职责&岗位说明书变动。
（二）运营副总裁✧提出组织架构调整要求，参与组织架构调整讨论；✧负责每年度提议决策委员会围绕集团组织架构的运行状况进行讨论；✧安排集团运营部组织草拟集团组织架构调整方案；✧审核临时性调整方案中的：部门设置、部门名称调整、部门职责重大调整（部门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响）、副总及以上级别岗位的设置及职责&岗位说明书变动；✧审批临时性组织架构调整方案中的：部门职责的一般调整、副总以下级别岗位设置及职责&岗位说明书变动、岗位名称的调整；✧领导运营部开展组织架构的维护管理，进行组织架构的备案、发布、解释、检查工作。
（三）集团直属部门分管负责人/业务单元总经理✧审批所负责领域内部门提交的组织调整建议；✧提出组织架构调整建议；✧领导草拟所负责领域的组织架构调整方案，并上报集团；✧参与组织架构的调整讨论工作；✧对审批后的组织调整方案安排落实。
（四）集团运营部✧在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作。
（五）业务单元运营部：✧在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。
（六）其他单位✧提出组织架构调整建议；✧负责组织架构方案确定后的实施。
第五条组织架构的调整（一）整体性调整✧依据企业发展的战略、业务发展状况、职能要求，结合人力资源现状，原则上每年度围绕集团组织架构的运行状况进行讨论。
依据讨论情况，由总裁决定是否安排整体性调整。
（二）临时性调整✧依据业务发展需要或人力变动出现的特殊状况，进行临时性的调整。
第六条组织架构整体性调整、临时性调整流程（一）整体性组织架构调整流程（见附件一）（二）总裁提出临时性调整组织架构流程（见附件二）（三）运营副总裁提出临时性调整组织架构流程（见附件三）（四）业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程（见附件四）第三章制度流程管理第七条制度流程管理内容围绕制度流程制定、修订、备案、发布、运行检查等工作的权责划分与程序管理。
第八条制度流程管理的职责分工（一）集团总裁✧领导开展制度流程管理工作；✧提出制度流程制定或调整要求；✧参与重大制度流程制定与修改讨论工作；✧审批跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金的制度流程。
（二）运营副总裁（人事行政总监）✧提出制度流程制定或调整要求；✧参与重大制度流程制定与修改讨论工作；✧指定需集团审批的制度流程制定或修订的牵头部门与协助部门；✧审核跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金的制度流程；✧领导运营部开展制度流程的归口管理工作，包括组织开展制度流程的制定、发布、修订、备案、检查等工作。
（三）业务单元总经理（各部门、各分子公司经理）✧审批所负责领域内部门提交的制度流程制定或调整建议；✧提出制度流程制定或调整建议；✧参与制度流程的制定或调整讨论工作；✧指定业务单元负责的制度流程制定或调整的牵头部门与协助部门；✧审批业务单元内部的制度流程（涉及财务资金的由集团审批）；✧领导业务单元运营部开展业务单元制度流程的归口管理工作，包括组织开展制度流程的制定、发布、修订、备案、检查等工作。
（四）集团直属部门分管负责人✧审批所负责领域内部门提交的制度流程制定或调整建议；✧提出制度流程制定或调整建议；✧参与制度流程的制定或调整讨论工作；✧指定所负责领域内制度流程制定或调整的牵头部门与协助部门；✧审批所负责领域内的制度流程（涉及财务资金的由集团审批）；✧对审批后的制度流程安排落实。
（五）集团运营部（人事行政部）✧在运营副总裁（人事行政部总监）领导下，依据要求开展相应工作。
（六）业务单元运营部（集团各职能部门，分子公司各职能部门）✧在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。
（七）牵头部门✧集团负责审批的制度流程制定与调整，由运营副总裁指定，组织制度流程相关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，组织上报、会签工作；✧业务单元负责审批的制度流程制定与调整，由业务单元总经理指定，组织制度流程相关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，组织上报、会签工作。
✧集团直属部门分管领导负责审批的制度流程制定与调整，由集团直属部门分管领导指定，组织制度流程相关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，组织上报、会签工作。
（八）协助部门✧参与制度流程的研讨与拟定工作。
（九）其他单位✧提出制度流程制定或调整建议；✧负责制度流程确定后的实施。
第九条制度设计框架✧制度设计宗旨、适用范围✧组织权责确立✧程序、规范、表单设计✧违规处理设计✧变更设计✧制度解释第十条制度流程制定及修改程序的流程文件（一）集团层面审批的制度流程制定及修改程序（见附件五）（二）业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序（见附件六）第四章信息管理第十一条信息收集统计内容及收集（一）外部信息✧宏观信息✧行业信息✧营销市场信息✧竞争者信息✧供应市场信息✧技术环境信息✧财务环境信息✧人力环境信息（二）内部信息✧企业资源信息✧财务资源✧人力资源✧特殊资源✧企业能力信息✧业务能力✧职能支撑能力✧企业执行信息✧计划目标完成情况（三）信息收集来源✧客户提供✧业内交流✧网络资料查询✧自主调研✧面试中调研✧专业机构提供✧其他渠道收集到的相关信息（四）信息获取方式✧业务人员日常收集填报✧各级管理者对外交流填报✧企业专业人员调查✧聘请外部机构提供第十二条关键信息报表框架参考目录建议集团现阶段参照以下信息报表框架目录逐步完善报表。
第十三条信息报表管理的职责分工(一)集团总裁✧领导开展集团信息报表管理工作；✧提出信息报表管理工作要求。
(二)运营副总裁✧提出信息报表管理工作要求；✧建立并完善运营管理中心的信息报表框架；✧审批运营管理中心的信息报表模板；✧领导运营部开展信息报表的归口管理工作，包括信息报表的收集、汇总、上报、存档等工作。
（三）业务单元总经理✧提出业务单元的信息报表管理要求；✧建立并完善业务单元的信息报表框架；✧审批业务单元内的信息报表模板；✧领导业务单元运营部开展信息报表的归口管理工作，包括信息报表的收集、汇总、上报、存档等工作。
（四）集团直属部门分管负责人✧提出分管领域内的报表管理要求；✧建立并完善所负责领域内的报表框架；✧审批所负责领域内的信息报表模板；✧领导开展所负责领域内的信息报表管理工作，包括信息报表的收集、汇总、上报、存档等工作。
（五）集团运营部✧在运营副总裁领导下，依据要求开展相应工作。
（六）业务单元运营部✧在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。
（七）其他单位✧提出信息报表制定或调整建议；✧负责信息报表确定后的实施。
第十四条信息报表基本要求（一）各单位负责收集本单位的信息，填制相应报表，各级运营部门负责对信息报表进行归口管理。
（二）层级越高的报表，统计信息越综合，一般情况下，不同层级人员只关注各自层级报表。
（三）统计信息与人员精力相匹配，适用为主，避免信息轰炸原则。
（四）日常运营信息报表、月度运营信息报表、年度运营信息报表依据要求的时间上报。
（五）统计报表动态变化，逐步完善原则。
（六）对集团运营产生影响的重大事件，运营部门组织编制相应的专题分析报告，根据信息需求者的要求时间进行上报。
第五章计划管理第十五条计划管理的职责分工（一）集团总裁✧全面领导集团计划体系的建设和管理工作；✧与集团各业务单元总经理和集团直属部门分管领导互动，确定各业务单元及集团直属部门年/月度经营目标；✧审批集团集团层面的年/月度运营计划；✧主持集团层面年/月度运营计划总结会议；✧动态了解集团层面年/月度计划运行情况；✧牵头解决集团目标实施中的问题和困难；✧审批集团层面年/月度计划调整方案。
（二）运营副总裁✧协助组织构建集团计划管理体系；✧组织集团直属部门及业务单元进行内外部信息收集并分析，并组织草拟集团年度经营目标；✧组织集团总裁与集团直属部门及业务单元进行年度经营目标互动，根据互动结果组织草拟集团层面年度运营计划编制大纲；✧下发年度运营计划编制大纲，督促集团直属部门及业务单元制定年度运营计划；✧组织制定集团直属部门及业务单元月度计划；✧组织召开集团层面年/月度计划会议；✧组织动态监控集团层面计划实施情况，要求集团直属部门及业务单元按照信息收集框架定期提交统计信息；✧组织召开集团层面年/月度运营计划总结分析会，收集集团直属部门及业务单元在目标实施中的关键问题和困难，在总裁的领导下，牵头对问题困难解决落实；✧组织汇总集团层面年/月度计划调整建议，组织开展调整工作。