公司事务工作权责划分表
某公司权责划分
1.制订并实施本集团奖励方案
人权
【
决定高层管理人员撤职、辞退事宜
2.签批集团级处分决定
备案副经理级及以上人员处分方案
2.制订集团级处罚制度、方案并下达落实
3.办理副经理级及以上人员、集团总部人员解聘事宜
组织下岗人员培训和重新上岗事宜
]
签批本集团处分决定
2.制订本集团处分方案并下达落实
信息管理
1.决定集团重大信息对外发布
1.签批集团信息发布
1.制定集团信息流程、处理权限和处理办法，专业集团信息管理办法
1.审批本专业集团信息发布
1.|
2.制订本专业集团内部信息流程、处理权限和处理办法
----
审批信息系统建设方案
负责信息系统建设和维护，负责信息集中存储并提供信息处理技术支持
及时了解集团信息
2.审批副总经理级以上人员一周以上脱产学习
2.审批副总经理级及以上人员一周以内的培训
4.统筹安排在集团总部进行的培训
2.,
3.审批本集团经理级以上人员外出培训
2.审核本集团外出培训学习事宜,编制并上报外出培训报表或申请
：
]
表2 集团财务类权责划分
权责种类
集团总部
下属公司
董事局主席权责
总裁权责
?
支持部门(领导)权责
编制并实施本集团融资方案，跟踪落实相关事项
资金使用
1.审批特殊资金使用申请
2.备案所有100万元以上资金调度
1.审批集团总部10万元以上资金使用及专业集团100万元以上资金调度和使用
1.审批集团总部10万元以下和专业集团间100万元以下资金调度及使用
2.]
3.在事先通知后在专业集团间、成员企业间筹调资金;
权责划分表
战略规划和发展 1.公司中、长期发展规划的制订 2.公司发展战略的研究与分析 一 3.信息、情报资料的搜集、整理、汇编与分析 4.信息、情报资料的提供 5.有关产业变动与行业竞争状况的分析报告 6.行业政策与行业分析的报告 7.竞争对手专题研究与分析 计划与制度： 二 1.公司管理制度的制订与修改 2.总经办工作目标的制订 3.总裁办年度预算的编制 具体工作 1.总裁办公会议的准备 2.日常办公例会和会议的准备 3.总裁、执行总裁指示、决定的传达 三 4.各部门上报文件的审核与初步意见 5.各部门关系的协调与处理 6.与政府、金融机构、社会各界、行业协会、社团组织的联 络 7.企业文化建设等重要事项 8.员工合理化建议的研究 秘书性工作 1.公司文件的起草 2.公司印章的使用 3.对外往来公文的处理 4.文件档案资料的提供与保管 5.打印与复印 四 6.项目审批、股权转让、工商变更、验资、年检等 手续的办理 7.公司各种仪式、庆典活动的筹划与组织 8.公司对有关社会活动的参与或赞助 9.与媒体关系的协调 10.媒体报道稿件的审核 11.对外接待工作 裁决 核准/核 转 核准 核准 核准 复核 核准 复核 核准 核准 核准 复核 复核 核准 核准 复核 复核 主办 复核 经办 经办 董事长 执行董事 法律顾问 法务专员 裁决 核准 核准 核准 主办 核准 核准 核准 裁决 主办 核转/复核 核转/复核 主办 提出 核准 核准 核准 主办 主办 主办 裁决 核转 核准 核转 核准/复核 核准 核准 核准 核准 核准 复核 复核 董事长 执行董事 总经理助理 人事行政经理 部门经理
项
事 项 法律事务 1.合同审核
核准 核准 提出
复核 核准 复核 裁决
主办 主办 主办
公司岗位职责划分表
公司岗位职责划分表
1.负责总经理办公服务工作
2.负责总经理日程安排
3.负责会议筹备、通知、记录、整理并存档会议纪要，以及会
议资料的发放和收集工作
4.负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作
5.负责每周工作安排的编发
6.负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作
7.招标文件的制作
8.收集并反馈公司经营、产品的相关信息
9.完成镇导交办的其他任务和各种应急事务的处理
1 .协助各部门制订招聘计划，组织开展招聘工作 2. 员工入、离职手续办理与劳动合同管理 3. 受理员工投诉、咨询，解决劳动纠纷
人
事 助
理。
各部门事物权责划分
各部门事物权责划分各部门事务权责划分册目录部门单位页次执行办公室2业务部5餐饮部6会计组7信用与保管9成本控制、验收10人力资源部13保安部15工程部16 采购部17○提案、执行者◎核定者△会知、告知各项事务分层负责表各项事务分层负责表2. 内外行文（董事长名○○○○◎义）○◎3. 已奉核定案件对内行文4. 请假（含年假）(1) 总经理、副总经理◎(2) 经（副）理以上○◎(3) 主管以上○◎△(4) 其余职工◎5. 国内出差(1) 经（副）理以上○◎(2) 主管以上○◎(3) 一般职工◎6. 国外出差○○○◎7. 移交（限30日内）(1) 经（副）理○◎△(2) 主管以上○◎△(3) 一般职工○◎8. 值勤表(1) A级以上主管假期值勤表○○◎(2) B级主管值勤表○○◎△(3) 一般职工出勤表○◎△9. 请购单万元以上）○○○○◎10. 各单位人员进用申请(1) 编制内人员○◎△(2) 编制外人员○○○◎11. 规定外特殊事件处理○○○◎12. 员工工作时间变更申请(1) 一般员工○◎(2) 主管以上○○◎13. 遗漏打卡签证○◎14. 职工福利金之申请○◎各项事务分层负责表各项事务分层负责表1. 业务计划及方针之拟○○○◎△定○○○◎2. 业务之市场调查及研究○○○◎公关会务3. 业务推广及宣传事项拟议4. 淡季之业务拓展计划○○○◎5. 业务会报之召开事宜○○○◎6. 折让标准之拟定○○○◎7. 餐饮包房销售报告○○○◎8. 年度销售之预计○○○◎△9. 餐饮业务之推广○○○◎餐饮部10. 折让签约客户月报表○○○◎○○○◎11. 业务拓展计划之拟定与执行○○○◎12. 业务制度及奖励办法之订定13. 营业单位之设备○○○◎14. 有关推广物之设计○○○◎15. 订席承接◎餐饮部16. 从业人员之训练计划○○○◎人事训练部17. 会所D/M 之设计及寄送○○○◎公关会务18. 客人资料之收集、建○○餐饮部文件、联系各项事务分层负责表7. 食物成本控制、执行○○○◎8. 降低成本之研就拟定○◎○◎9. 调理品、食品、物料之储存管理10. 餐厅之清洁与布置○◎11. 菜单之安排○◎12. 员工在职训练○◎13. 菜单价格之调整○○○◎△14. 呈报每日营运情况○◎○◎15. 一般设备装璜器具之维护16. 一般食品、用品申请○◎17. 申请非仓存物品装备○○○◎18. 海报制作、美工设计○◎19. 协调各单位转账作业○◎20. 物品、财产定期盘点○◎△△21. 各型酒会之供应事项○◎22. 各酒类供应之沟通事○◎项○◎23. 贵宾客人之资料收集建文件、促销○◎24. 器皿用具之分配、登记、保管25. 各式器皿用具之检查○◎△△维护、补给○◎26. 各餐饮单位所用餐具之整洁27. 年度餐厨器皿预算制○○○◎△作○○○◎△28. 器皿、用具之损耗月报○○○◎△29. 客人反应意见之收集、呈报30. 餐厅年度业务计划○○○◎Business Plan31. F＆B D.M.广告品之设计○◎△△各项事务分层负责表2. 税务处理○○○◎△(1) 年期决算及税务预估结算伸报○○○◎△(2) 各种税捐之扣缴、申报与报缴(3) 税务行政救济案件○○○○◎(4) 主管机关业务检查案○○○◎△3. 报表处理(1) 主管机关之有关报表○○○◎(2) 各种日报表、月报表○○○○○(3) 单位别费用统计表（月）○○○○○(4) 费用月报表○○○○○(5) 资产负债表、损益表○○○◎△(6) 营业分析（月）报告表○○○◎△4. 财产管理○○○○◎(1) 购入有价证券之保管，出纳及过户登记○○○○◎(2) 应收股利及各种债权息之核算与领收(3) 存出各项保证金之管理登记○◎△(4) 生产事业投资之帐务登记○◎△(5) 不动产买卖契约之订立○○○○◎(6) 各项财产税赋之核算与缴纳○○○○◎各项事务分层负责表事务名称会办单位单位经理部门总监副总经理总经理董事长(7) 本公司自有房地产之登记产权书状之保管登级及管理○◎5. 股务管理(1) 股票之过户登记保管质权设定或消灭登记股籍之整理股权之核对○○○○◎(2) 股票分割、吞并、挂失、补发质权设定签证办理○○○○◎(3) 股利之核算及发放事项○○○○◎(4) 董监事质权设定解除情形表○○○○◎6. 其它(1) 董事会股东会之筹备召开○○○○◎(2) 董监事车马费造册核发○○○○◎(3) 股东名册编制○○○○◎(4) 请购单○◎(5) 领料单○◎(6) 外出单◎(7) 车辆调派申请单○◎按车管办法(8) 借款单○◎按借款办法(9) 折让单○◎(10) 借款单（一万元以下）○○◎(11) 借款单（一万元以上）○○○◎各项事务分层负责表(4) 日常用品之领用管理事项◎○◎(5) 各项物料用具之定期盘查事项○◎(6) 财产之增减、折旧移动等管理拟议(7) 财产目录之编制事项○◎(8) 各项食品之登记分配事项◎◎(9) 各种器皿用具之登记分配事项(10) 闲置器具物品之处理○○○◎△(11) 材料及备用品月报表○○○○各项事务分层负责表各项事务分层负责表各项事务分层负责表各项事务分层负责表。
公司职能部门的权责划分及相互关系图(模版)
3．4．3．公司职能部门的权责划分及相互关系图：（1）行政部：工作职责：①负责全体员工的思想及职业教育,组织新员工培训.确保公司质量管理体系被全体员工理解并有效执行.②负责公司质量管理体系文件的管理及负责文控中心的运营,协助管理者代表维持公司质量管理体系.③负责公司员工的招聘、去留、任免、奖惩及考核,建立公司员工档案.④负责公司行政事务、企业文化内外部宣传、公司内部网络管理以及公司对外网站的有效运行.⑤负责公司对外公共关系.经营目标：①新员工入职培训率100%；②季度招聘计划完成率80%（2）研发部：工作职责：①协助总经理、总工程师确立公司的产品发展方向和新产品的开发方向.②负责产品设计和开发的立项,编制公司产品设计开发计划并监督实施,协调设计控制、工艺控制及各相关部门之间技术上的接口.③对公司产品研发的各种设计文件、工艺文件、技术标准的正确性、完整性和统一性负责,负责公司技术资料文件的管理和控制.④参与公司重大合约、特殊订单的评审、供方评价、不合格品控制、检验和实验以及测量和监控装置设备的控制.经营目标：①年产品项目开发准时完成率≧80%；②月/技术文件出错投诉次数≦2次（3）品质、测试部：工作职责：①负责制订和执行各种原材料、外协PCBA及产成品的检验标准,对原材料进货、生产过程检验、产品最终检验测试的质量符合性负责.②负责对公司测量和监控装置设备的校验.③负责原材料、半成品、产成品检验和实验状态的标识工作.④负责各种检验、实验、校准质量记录的控制并对其准确性负责.⑤负责对不合格品的测试判断,参与供方评审,提供相关测试数据和报告.⑥负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理,参与设计评审等有关质量活动.⑦根据内外质量信息反馈和总经理的要求,制定质量改进计划,并组织实施和检查评审,负责不合格品事故的调查处理.⑧负责公司及各部门质量目标达成情况的统计分析并在必要时组织改善.⑨参与供方评估并有权拒绝质量保证能力不足的供方、有权拒绝销售不能满足顾客需求的产品.经营目标：①月/原材料检验合格准确性投诉次数≦2次；②月/产成品检验合格准确性投诉次数≦2次；③月/产成品第一次开箱使用合格率≧99.8%；④月/客户退货率≦1%.（4）生产部：工作职责：①依据计划部的生产计划,组织资源合理安排生产调度,并对整个生产过程实施控制,协调生产过程中各单位组织上和技术上的接口,对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责.②负责生产过程中的可追溯性标识以及工厂环境的维护.③负责工厂生产设备、监控装置、工装的维护与保养,满足生产要求.④参与顾客要求的评审、设计控制、供方评估.经营目标：月/产成品送检一次合格率(非原材料问题、设计问题、外协问题导致的不合格) ≧99%.（5）计划部：工作职责：①负责编制生产指令并及时分解指令,编制计算满足生产指令的原材料需求,制订原材料采购需求计划.②根据产品市场销售走势,结合库存成品编制生产计划,并跟踪生产计划执行过程.③负责公司原材料仓库的管理和原材料可追溯性标识.④负责公司成品仓库的管理和可追溯性标识.⑤负责各型号规格产品PCBA、线材的外协加工控制.经营目标：①月/生产计划完成率≧90%；②月/外协PCBA送检一次合格率≧97%(非原材料问题、设计问题引起的不合格)；③月/产成品准时交货率≧95%；④月/备料出错投诉次数≦2次.(6)采购部：工作职责：①依据计划部生产计划,负责公司原材料的采购,确保所采购的物资符合规定的要求,对采购的物资质量负责.②负责与供方有关的各种事宜的联络与沟通,建立供应商档案及供方考核评估制度.③参与顾客要求的评审,组织相关单位对供方的评估和考核.④负责办理采购物资的送检、对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施,及时跟进采购物资的交付情况,保证生产所需物资的正常供应.经营目标：月/结构件送检入库合格率≧90%；除结构件外，月/原材料送检入库合格率≧99%；月/原材料准时交货率≧92%.(7)订单运作中心：工作职责：①负责客户询盘信息的接收、分发及统计分析.②根据销售经理的需求，负责做相关销售报价资料.③负责拟订国内外的销售合同，并根据销售合同完成合同审核、货款的结算与催收、联络计划部进行成品备货及出货、开具发票申请、客户满意度调查等.④负责国内外物流管理，控制公司产品至顾客之间的运输情况.⑤负责客户管理及销售各项数据统计分析.经营目标：①客户满意度调查得分≧90分；②月/商务订单、出货单出错投诉次数≦2次；③月/发货准确率100%.（8）技术工程中心：工作职责：①负责为顾客提供关于本公司产品的技术咨询和技术支持.②处理顾客投诉,客户现场协助处理公司产品的安装及各种原因导致的产品质量问题.③协助营销管理中心的相关要求为顾客提供相应的技术培训和解决方案.④负责公司市场返回产品的检测判断和维修.⑤参与公司产品研发设计评审,收集顾客使用产品过程中的质量问题并建立档案,提出纠正措施,提交品质部纠正和预防,持续改进使顾客满意.经营目标：①月/维修产成品送检合格率≧99%；②出差报告客户回签率100%；③月/服务顾客投诉次数≦1次.（9）营销管理中心：工作职责：①负责公司产品市场调研、市场预测分析、市场开发,为公司提供充分、及时、准确的产品市场信息.②负责公司产品的市场推广、宣传,协助订单运作中心对客户满意度的调查，并及时将分析结果反馈给顾客.③负责公司销售体系、产品价格政策、营销网络的建立,保证公司对顾客承诺的兑现,对产品销售过程中的质量管理能力负责.④负责与公司顾客之间的沟通,建立、健全客户资料档案及其管理.⑤代表公司与顾客签订公司产品购销合同及跟踪合同的具体执行情况,要确保已充分准确理解顾客要求以及本公司有满足合同要求的能力.⑥负责对公司代理商、代理渠道的管理.⑦负责对特殊订单、重大项目的合同评审.⑧协助订单运作中心对销售货款的催收.⑨监督本公司销售人员在外发生的商业行为,不得违反国家法律、法规以及公司利益.经营目标：①客户满意度调查得分≧90分；②月度统计技术率得分≧95以上；。
公司职能部门的权责划分及相互关系图(模版)
公司职能部门的权责划分及相互关系图(模版)3．4．3．公司职能部门的权责划分及相互关系图：（1）行政部：工作职责：①负责全体员工的思想及职业教育,组织新员工培训.确保公司质量管理体系被全体员工理解并有效执行.②负责公司质量管理体系文件的管理及负责文控中心的运营,协助管理者代表维持公司质量管理体系.③负责公司员工的招聘、去留、任免、奖惩及考核,建立公司员工档案.④负责公司行政事务、企业文化内外部宣传、公司内部网络管理以及公司对外网站的有效运行.⑤负责公司对外公共关系.经营目标：①新员工入职培训率100%；②季度招聘计划完成率80%（2）研发部：工作职责：①协助总经理、总工程师确立公司的产品发展方向和新产品的开发方向.②负责产品设计和开发的立项,编制公司产品设计开发计划并监督实施,协调设计控制、工艺控制及各相关部门之间技术上的接口.③对公司产品研发的各种设计文件、工艺文件、技术标准的正确性、完整性和统一性负责,负责公司技术资料文件的管理和控制.④参与公司重大合约、特殊订单的评审、供方评价、不合格品控制、检验和实验以及测量和监控装置设备的控制.经营目标：①年产品项目开发准时完成率≧80%；②月/技术文件出错投诉次数≦2次（3）品质、测试部：工作职责：①负责制订和执行各种原材料、外协PCBA及产成品的检验标准,对原材料进货、生产过程检验、产品最终检验测试的质量符合性负责.②负责对公司测量和监控装置设备的校验.③负责原材料、半成品、产成品检验和实验状态的标识工作.④负责各种检验、实验、校准质量记录的控制并对其准确性负责.⑤负责对不合格品的测试判断,参与供方评审,提供相关测试数据和报告.⑥负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理,参与设计评审等有关质量活动.⑦根据内外质量信息反馈和总经理的要求,制定质量改进计划,并组织实施和检查评审,负责不合格品事故的调查处理.⑧负责公司及各部门质量目标达成情况的统计分析并在必要时组织改善.⑨参与供方评估并有权拒绝质量保证能力不足的供方、有权拒绝销售不能满足顾客需求的产品.经营目标：①月/原材料检验合格准确性投诉次数≦2次；②月/产成品检验合格准确性投诉次数≦2次；③月/产成品第一次开箱使用合格率≧99.8%；④月/客户退货率≦1%.（4）生产部：工作职责：①依据计划部的生产计划,组织资源合理安排生产调度,并对整个生产过程实施控制,协调生产过程中各单位组织上和技术上的接口,对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责.②负责生产过程中的可追溯性标识以及工厂环境的维护.③负责工厂生产设备、监控装置、工装的维护与保养,满足生产要求.④参与顾客要求的评审、设计控制、供方评估.经营目标：月/产成品送检一次合格率(非原材料问题、设计问题、外协问题导致的不合格) ≧99%.（5）计划部：工作职责：①负责编制生产指令并及时分解指令,编制计算满足生产指令的原材料需求,制订原材料采购需求计划.②根据产品市场销售走势,结合库存成品编制生产计划,并跟踪生产计划执行过程.③负责公司原材料仓库的管理和原材料可追溯性标识.④负责公司成品仓库的管理和可追溯性标识.⑤负责各型号规格产品PCBA、线材的外协加工控制.经营目标：①月/生产计划完成率≧90%；②月/外协PCBA送检一次合格率≧97%(非原材料问题、设计问题引起的不合格)；③月/产成品准时交货率≧95%；④月/备料出错投诉次数≦2次.(6)采购部：工作职责：①依据计划部生产计划,负责公司原材料的采购,确保所采购的物资符合规定的要求,对采购的物资质量负责.②负责与供方有关的各种事宜的联络与沟通,建立供应商档案及供方考核评估制度.③参与顾客要求的评审,组织相关单位对供方的评估和考核.④负责办理采购物资的送检、对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施,及时跟进采购物资的交付情况,保证生产所需物资的正常供应.经营目标：月/结构件送检入库合格率≧90%；除结构件外，月/原材料送检入库合格率≧99%；月/原材料准时交货率≧92%.(7)订单运作中心：工作职责：①负责客户询盘信息的接收、分发及统计分析.②根据销售经理的需求，负责做相关销售报价资料.③负责拟订国内外的销售合同，并根据销售合同完成合同审核、货款的结算与催收、联络计划部进行成品备货及出货、开具发票申请、客户满意度调查等.④负责国内外物流管理，控制公司产品至顾客之间的运输情况.⑤负责客户管理及销售各项数据统计分析.经营目标：①客户满意度调查得分≧90分；②月/商务订单、出货单出错投诉次数≦2次；③月/发货准确率100%.（8）技术工程中心：工作职责：①负责为顾客提供关于本公司产品的技术咨询和技术支持.②处理顾客投诉,客户现场协助处理公司产品的安装及各种原因导致的产品质量问题.③协助营销管理中心的相关要求为顾客提供相应的技术培训和解决方案.④负责公司市场返回产品的检测判断和维修.⑤参与公司产品研发设计评审,收集顾客使用产品过程中的质量问题并建立档案,提出纠正措施,提交品质部纠正和预防,持续改进使顾客满意.经营目标：①月/维修产成品送检合格率≧99%；②出差报告客户回签率100%；③月/服务顾客投诉次数≦1次.（9）营销管理中心：工作职责：①负责公司产品市场调研、市场预测分析、市场开发,为公司提供充分、及时、准确的产品市场信息.②负责公司产品的市场推广、宣传,协助订单运作中心对客户满意度的调查，并及时将分析结果反馈给顾客.③负责公司销售体系、产品价格政策、营销网络的建立,保证公司对顾客承诺的兑现,对产品销售过程中的质量管理能力负责.④负责与公司顾客之间的沟通,建立、健全客户资料档案及其管理.⑤代表公司与顾客签订公司产品购销合同及跟踪合同的具体执行情况,要确保已充分准确理解顾客要求以及本公司有满足合同要求的能力.⑥负责对公司代理商、代理渠道的管理.⑦负责对特殊订单、重大项目的合同评审.⑧协助订单运作中心对销售货款的催收.⑨监督本公司销售人员在外发生的商业行为,不得违反国家法律、法规以及公司利益.经营目标：①客户满意度调查得分≧90分；②月度统计技术率得分≧95以上；。
公司职能部门的权责划分及相互关系图(模版)
3．4．3．公司职能部门的权责划分及相互关系图：（1）行政部：工作职责：①负责全体员工的思想及职业教育,组织新员工培训.确保公司质量管理体系被全体员工理解并有效执行.②负责公司质量管理体系文件的管理及负责文控中心的运营,协助管理者代表维持公司质量管理体系.③负责公司员工的招聘、去留、任免、奖惩及考核,建立公司员工档案.④负责公司行政事务、企业文化内外部宣传、公司内部网络管理以及公司对外网站的有效运行.⑤负责公司对外公共关系.经营目标：①新员工入职培训率100%；②季度招聘计划完成率80%（2）研发部：工作职责：①协助总经理、总工程师确立公司的产品发展方向和新产品的开发方向.②负责产品设计和开发的立项,编制公司产品设计开发计划并监督实施,协调设计控制、工艺控制及各相关部门之间技术上的接口.③对公司产品研发的各种设计文件、工艺文件、技术标准的正确性、完整性和统一性负责,负责公司技术资料文件的管理和控制.④参与公司重大合约、特殊订单的评审、供方评价、不合格品控制、检验和实验以及测量和监控装置设备的控制.经营目标：①年产品项目开发准时完成率≧80%；②月/技术文件出错投诉次数≦2次（3）品质、测试部：工作职责：①负责制订和执行各种原材料、外协PCBA及产成品的检验标准,对原材料进货、生产过程检验、产品最终检验测试的质量符合性负责.②负责对公司测量和监控装置设备的校验.③负责原材料、半成品、产成品检验和实验状态的标识工作.④负责各种检验、实验、校准质量记录的控制并对其准确性负责.⑤负责对不合格品的测试判断,参与供方评审,提供相关测试数据和报告.⑥负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理,参与设计评审等有关质量活动.⑦根据内外质量信息反馈和总经理的要求,制定质量改进计划,并组织实施和检查评审,负责不合格品事故的调查处理.⑧负责公司及各部门质量目标达成情况的统计分析并在必要时组织改善.⑨参与供方评估并有权拒绝质量保证能力不足的供方、有权拒绝销售不能满足顾客需求的产品.经营目标：①月/原材料检验合格准确性投诉次数≦2次；②月/产成品检验合格准确性投诉次数≦2次；③月/产成品第一次开箱使用合格率≧99.8%；④月/客户退货率≦1%.（4）生产部：工作职责：①依据计划部的生产计划,组织资源合理安排生产调度,并对整个生产过程实施控制,协调生产过程中各单位组织上和技术上的接口,对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责.②负责生产过程中的可追溯性标识以及工厂环境的维护.③负责工厂生产设备、监控装置、工装的维护与保养,满足生产要求.④参与顾客要求的评审、设计控制、供方评估.经营目标：月/产成品送检一次合格率(非原材料问题、设计问题、外协问题导致的不合格) ≧99%.（5）计划部：工作职责：①负责编制生产指令并及时分解指令,编制计算满足生产指令的原材料需求,制订原材料采购需求计划.②根据产品市场销售走势,结合库存成品编制生产计划,并跟踪生产计划执行过程.③负责公司原材料仓库的管理和原材料可追溯性标识.④负责公司成品仓库的管理和可追溯性标识.⑤负责各型号规格产品PCBA、线材的外协加工控制.经营目标：①月/生产计划完成率≧90%；②月/外协PCBA送检一次合格率≧97%(非原材料问题、设计问题引起的不合格)；③月/产成品准时交货率≧95%；④月/备料出错投诉次数≦2次.(6)采购部：工作职责：①依据计划部生产计划,负责公司原材料的采购,确保所采购的物资符合规定的要求,对采购的物资质量负责.②负责与供方有关的各种事宜的联络与沟通,建立供应商档案及供方考核评估制度.③参与顾客要求的评审,组织相关单位对供方的评估和考核.④负责办理采购物资的送检、对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施,及时跟进采购物资的交付情况,保证生产所需物资的正常供应.经营目标：月/结构件送检入库合格率≧90%；除结构件外，月/原材料送检入库合格率≧99%；月/原材料准时交货率≧92%.(7)订单运作中心：工作职责：①负责客户询盘信息的接收、分发及统计分析.②根据销售经理的需求，负责做相关销售报价资料.③负责拟订国内外的销售合同，并根据销售合同完成合同审核、货款的结算与催收、联络计划部进行成品备货及出货、开具发票申请、客户满意度调查等.④负责国内外物流管理，控制公司产品至顾客之间的运输情况.⑤负责客户管理及销售各项数据统计分析.经营目标：①客户满意度调查得分≧90分；②月/商务订单、出货单出错投诉次数≦2次；③月/发货准确率100%.（8）技术工程中心：工作职责：①负责为顾客提供关于本公司产品的技术咨询和技术支持.②处理顾客投诉,客户现场协助处理公司产品的安装及各种原因导致的产品质量问题.③协助营销管理中心的相关要求为顾客提供相应的技术培训和解决方案.④负责公司市场返回产品的检测判断和维修.⑤参与公司产品研发设计评审,收集顾客使用产品过程中的质量问题并建立档案,提出纠正措施,提交品质部纠正和预防,持续改进使顾客满意.经营目标：①月/维修产成品送检合格率≧99%；②出差报告客户回签率100%；③月/服务顾客投诉次数≦1次.（9）营销管理中心：工作职责：①负责公司产品市场调研、市场预测分析、市场开发,为公司提供充分、及时、准确的产品市场信息.②负责公司产品的市场推广、宣传,协助订单运作中心对客户满意度的调查，并及时将分析结果反馈给顾客.③负责公司销售体系、产品价格政策、营销网络的建立,保证公司对顾客承诺的兑现,对产品销售过程中的质量管理能力负责.④负责与公司顾客之间的沟通,建立、健全客户资料档案及其管理.⑤代表公司与顾客签订公司产品购销合同及跟踪合同的具体执行情况,要确保已充分准确理解顾客要求以及本公司有满足合同要求的能力.⑥负责对公司代理商、代理渠道的管理.⑦负责对特殊订单、重大项目的合同评审.⑧协助订单运作中心对销售货款的催收.⑨监督本公司销售人员在外发生的商业行为,不得违反国家法律、法规以及公司利益.经营目标：①客户满意度调查得分≧90分；②月度统计技术率得分≧95以上；。
公司各类工作权限一览表
工程部
审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
预算部、物资部、财务部 预算部、物资部
预算部
商务部、工程部 工程部、物资部 工程部、物资部 工程部、物资部 工程部、预算部 工程部
物资部
参与、执行 审核、建议 参与、执行 建议、审核 制定、执行 监督 维护、执行 制定、监督 执行 建议、维护 维护、执行 制定、监督
公司各类工作流程权限一览表（草案）
部门 工作类别 部门管理制度 施工前准备 材料准备 分包队伍筛选 施工手续办理 成本控制 劳动力调配 安全文明施工管理 施工进度管理 经济目标控制与管理 结算工作 清欠工作 部门管理制度 投标工作 成本分析 结算工作 基本预算工作 材料选择 供应商选择 库存保障 部门管理制度 设计方案 部门管理制度 工作执行人 维护、执行 制定、执行 参与 参与、执行 执行、维护 执行、维护 执行 执行、维护 执行 维护、执行 参与 参与、执行 维护、执行 维护、执行 参与、执行 参与、执行 参与、执行 部门主管 主管副总经理 制定、监督 审核、指导 审核 审批 审核、监督 审核 组织 审核 组织、监督 主持、指导 监督、审核 审核、监督 组织、监督 审批 指导、监督 审批 组织、监督 审批 建议、监督 制定、审核 参与 组织、审核 建议、参与 组织、监督 制定、监督 组织、审核 制定、审核 指导、监督 制定、审核 制定、审核 监督、审核 指导、审核 指导、审核 指导、审核 指导、审核 审核 审批 制定、审核 主持、审核 制定、审核 总经理 审批 审批 审批 审批 配合部门（协助） 物资部 商务部、设计部 预算部、物资部
设计部
商务部、工程部 审批
商务部
部门管理制度 招投标工作 商务沟通工作 清欠工作 工资发放 税务工作 账目 工商 社保 资产管理 成本控制 报销工作 部门管理制度 基本制度建立与执行 人力资源建设 办公用品采购
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日照钢铁控股集团有限公司事务工作权责划分表
A3主办
2015年4月23日订定
注：一、本表所列被授权人遇有须转陈上级者，得转陈请示之。
二、本表所列金额之货币单位为人民币。
三、本表所列「Ｖ」符号，代表最后之核定，但各级主管仍应依实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。
四、询价家数：除采购案之规范或质量与一年以内之前购案相同者，得径向前购案之供货商询价外，均应在2家（含）以上。
五、厂商报价方式得以邮寄、传真或网络报价为之。
议、比价方式得以面议、书信或电话办理。