关于上市公司治理自查报告文档
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划尊敬的领导：根据公司的要求，我负责加强上市公司治理专项活动的自查工作，并编制相关的报告和整改计划。
我将详细描述自查的过程和结果，并提出整改计划，以便公司能够进一步加强治理水平，提高公司的整体运营和管理质量。
一、自查过程：1. 设立自查小组：我组织了一个由公司内部相关部门的代表组成的小组，负责全面自查公司的治理情况。
小组成员包括财务部门、人力资源部门、法务部门等。
2. 制定自查方案：我们制定了自查方案，其中明确了自查的范围、目标和期限。
我们采用了多种方式进行自查，包括文件审查、内部调查、会议讨论等。
3. 实施自查工作：根据自查方案，我们逐项进行了自查。
具体自查的内容包括公司章程、股东大会决议的执行、董事会的决策过程、财务报告的真实性等。
4. 形成自查报告：根据自查的结果，我们撰写了一份自查报告，详细列出了发现的问题和不足，并提出了相应的整改建议。
二、自查结果：在自查过程中，我们发现了一些治理方面的问题和不足，主要包括以下几个方面：1. 公司章程存在一些不足之处，例如对董事会的成员要求不明确，对股东大会的召集和决策程序不规范等。
2. 公司在股东大会决议的执行方面存在一些问题，例如未能及时履行股东大会决议产生的相关义务。
3. 董事会的决策过程存在一些不规范的情况，例如未充分听取各方意见、未进行足够的审议等。
4. 财务报告的真实性和准确性有待提高，例如存在一些不合规的会计处理、内部控制不完善等。
三、整改计划：根据自查的结果，我们制定了以下整改计划，以帮助公司加强治理水平：1. 修订公司章程：我们将对公司章程进行修订，明确董事会的成员要求和股东大会的召集和决策程序，以确保公司章程的规范性和可操作性。
2. 建立决议执行机制：我们将建立完善的决议执行机制，确保股东大会决议的及时执行，并及时履行相关义务。
3. 加强董事会决策的程序和规范：我们将加强董事会的决策程序，确保充分听取各方意见，进行足够的审议，提高决策的质量和透明度。
公司治理自查报告三篇
公司治理自查报告三篇篇一：公司治理自查报告和整改计划本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
20XX年6月29日，公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《“加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及其附件《关于“加强公司治理专项活动”自查事项》，现根据有关规定予以发布。
根据中国证监会证监公司字L20XX] 28号文”关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知”和XX证监局沪证监公司字[20XX]39号文”关于开展XX 辖区上市公司治理专项活动的通知”精神，公司成立了治理专项活动自查和整改工作领导小组，董事长严镇博先生担任组长，副董事长、总裁徐文彬先生担任副组长，副总裁、董事会秘书XX先生负责安排与落实。
公司本着实事求是的原那么，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。
现将自查报告和整改计划公告如下：一、特别提示经自查，公司治理方面存在的有待改进的主要问题有1、需进一步完善公司治理相关制度并严格贯彻执行；2、需进一步加强对公司合同的管理；3、需进一步加强投资者关系管理工作；第1页共18页员工,社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续,健康的开展.三,公司治理存在的问题及原因公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行，公司治理总体来说比拟规范，但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进：1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修订）》修改根据公司的实际情况，公司已在XX年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了局部修改，但是还有大局部条款未进行修改.主要原因为公司股东未就股改方案达成一致意见，公司股改工作未完成.公司股权结构,选举董事,监事时是否采取累计投票制,股东大会,董事会及经营层权限设置等方面还存在不确定性.公司希望能在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会发布的《上市公司章程指引（XX年修订）》，公司已准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过.2,公司局部制度尚待更新与完善目前公司建立了比拟健全的内部控制制度，但对照XX证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司还需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告.公司将催促职能部门尽快完成对内控制度的检查监督，作出自我评估报告。
2023专项治理自查报告(15篇)
2023专项治理自查报告(15篇)专项治理自查报告1一、特别提示根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：(一)公司内部管理制度需进一步完善。
(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。
同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。
(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。
二、公司治理概况公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。
(一)公司治理结构完善公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。
(二)公司各项议事规则建立情况根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（党风廉政建设自查报告）、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
(三)法人治理结构运作情况1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。
在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。
2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。
专项治理自查报告专项治理自查报告。
专业委员会构成符合相关法律法规的要求。
公司治理自查报告和整改计划
公司治理自查报告和整改计划一、自查报告公司治理是企业运作的基础和保障，对于企业的可持续发展和长远利益具有重要意义。
本次自查报告旨在全面了解我们公司目前的治理状况，准确发现存在的问题，为进一步完善公司治理提供参考和建议。
1.公司治理结构在公司治理结构方面，我们公司设立了独立董事并组成了监事会，同时设立了审计委员会和薪酬与考核委员会。
董事会的成员独立性得到了维护，能够独立发表意见。
监事会通过加强对公司各项业务的监督，完善了公司内部控制体系。
审计委员会制定了相应的审计计划并保证了财务报告的准确性和真实性。
薪酬与考核委员会按照公司的战略目标制定相应的薪酬政策，提高了员工激励和考核的公正性。
2.公司信息披露公司信息披露是公司治理的重要环节，我们公司关注信息披露的透明度和准确性。
我们公司建立了完善的信息披露制度，确保公司内部重要信息及时披露，保护广大投资者的合法权益。
同时，我们也积极与各个利益相关方沟通，提高对外披露信息的质量和广度。
3.内部控制体系建设内部控制是公司治理的基础，我们公司重视内部控制体系建设，通过建立风险管理部门，建立完善的风险管控体系，加强了对公司经营风险的控制。
同时，我们还进行了内部审计，及时发现和解决存在的问题，保证公司运作的有效性和合规性。
二、整改计划在本次自查中，我们也发现了一些不足之处，需要进行整改，以下是我们公司的整改计划：1.完善公司治理结构在公司治理结构方面，我们将进一步完善董事会的独立性，保证董事能够独立发表意见，提高决策的权威性。
同时，我们将加强监事会的监督职责，确保公司运作的透明性和合规性。
2.提升信息披露质量为了提升信息披露质量，我们将建立更加详尽和准确的信息披露制度，确保公司内部重要信息及时向社会披露，保护投资者合法权益。
我们还将加强与利益相关方的沟通与合作，增加外部信息披露的广度和深度。
3.加强内部控制体系为了加强内部控制体系建设，我们将持续强化风险管理部门的职责，加大风险管控力度，确保公司经营风险的有效控制。
公司治理自查工作总结报告
一、前言为了进一步规范公司治理，提高公司管理水平，增强企业核心竞争力，根据我国相关法律法规及公司治理要求，我公司在2021年开展了公司治理自查工作。
现将自查情况总结如下：二、自查范围及内容1. 自查范围：本次自查涵盖了公司治理的各个方面，包括公司章程、股东会、董事会、监事会、高级管理人员、内部控制、信息披露等。
2. 自查内容：（1）公司章程：检查公司章程是否符合法律法规及公司治理要求，是否存在违反法律法规及公司治理原则的条款。
（2）股东会、董事会、监事会：检查股东会、董事会、监事会的召开、表决程序是否符合法律法规及公司治理要求，是否存在违规行为。
（3）高级管理人员：检查高级管理人员任职资格、履职情况、薪酬制度是否符合法律法规及公司治理要求。
（4）内部控制：检查公司内部控制制度是否健全，执行情况是否良好，是否存在重大缺陷。
（5）信息披露：检查公司信息披露是否及时、准确、完整，是否存在违规行为。
三、自查发现的问题及整改措施1. 问题：（1）公司章程中部分条款与现行法律法规不符，需进行修改。
（2）董事会会议记录不够详细，部分决议事项未及时披露。
（3）内部控制制度中部分流程存在漏洞，需完善。
（4）部分高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩程度不足。
2. 整改措施：（1）根据现行法律法规及公司治理要求，修改公司章程，确保其符合法律法规及公司治理原则。
（2）规范董事会会议记录，确保会议记录详实，决议事项及时披露。
（3）完善内部控制制度，填补流程漏洞，提高内部控制水平。
（4）优化高级管理人员薪酬制度，使其与公司业绩挂钩，激发员工积极性。
四、自查工作总结通过本次公司治理自查，我们发现了公司在治理方面存在的问题，并制定了相应的整改措施。
在今后的工作中，我们将继续加强公司治理，完善各项制度，提高公司管理水平，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
具体措施如下：1. 加强公司治理培训，提高员工对公司治理的认识。
2. 定期开展公司治理自查，及时发现和解决问题。
2024关于上市公司治理自查报告1
2024关于上市公司治理自查报告1 引言在当今的商业环境中，上市公司治理结构的健康与否直接关系到公司的长远发展和股东的切身利益。
为了进一步规范公司治理，提升透明度，确保公司合规运营，我们特地对公司治理结构进行了全面自查。
本次自查遵循了相关法律法规及行业标准，旨在发现并纠正潜在问题，提高治理效率。
检查的内容及标准本次自查主要围绕以下几个方面展开：董事会治理：检查董事会结构、职责分工、决策流程等是否符合相关法律法规和公司治理准则。
监事会治理：评估监事会的独立性、监督职能以及与公司其他治理机构的协作情况。
高级管理人员履职：考察高级管理人员的任职资格、履职能力、职业操守等。
信息披露：检查公司信息披露的及时性、准确性、完整性和合规性。
内部控制：评估公司内部控制制度的完备性、有效性和执行情况。
自查过程和方法本次自查分为以下几个阶段：准备阶段：成立自查小组，制定自查计划和方案，收集相关法律法规和公司治理准则。
实施阶段：通过查阅公司章程、董事会决议、监事会报告等文件，访谈董事会成员、监事会成员和高级管理人员，实地考察公司治理实践等方式，全面了解公司治理现状。
分析阶段：对收集到的信息进行分析和整理，识别潜在问题和风险点。
报告阶段：编写自查报告，总结发现的问题和原因，提出解决方案和计划。
发现问题及原因分析经过自查，我们发现存在以下问题：董事会决策透明度不足：部分董事会决策过程和结果未能及时向股东披露，导致股东对决策背景和依据了解不够。
监事会监督作用有限：监事会在某些关键事项上的监督作用未能充分发挥，对公司治理的改进建议较少。
高级管理人员履职能力参差不齐：部分高级管理人员在专业能力、创新思维和团队协作等方面存在不足，影响了公司治理效果。
信息披露不及时：在某些重大事件发生后，公司信息披露反应速度较慢，导致市场反应不及时。
针对上述问题，我们分析原因如下：董事会决策流程不透明：由于决策流程缺乏透明度和公开性，导致股东对董事会的决策过程和依据缺乏了解。
上市公司治理自查报告
上市公司治理自查报告一、前言近年来，我公司积极参与市场竞争，不断提升公司治理水平，增强市场竞争力和可持续发展能力。
为了进一步加强公司治理建设，我公司根据有关法律、法规和监管要求，进行了一次全面的自查，现将自查情况报告如下。
二、组织结构及公司治理我公司合法设立，经营范围清晰，法定代表人履职情况正常。
公司治理结构完备，设立了董事会、监事会和高级管理团队，并明确各个层级之间的权责分工和协作机制。
公司按照合规要求建立了内部控制和风险管理系统，并设置了合规团队。
三、董事会治理董事会成员具备相关从业经验和知识，经过合规程序选举产生。
公司组织定期董事会会议，会议决议得到记录并及时执行。
董事会成员在履行职责中尽职尽责，关键决策透明，没有出现违规操作和违法行为。
四、高级管理团队治理高级管理团队成员素质良好，从业经验丰富。
公司按照工作职责划分，为高级管理团队成员设立了适当的薪酬和激励机制，激励团队成员尽力履行职责，实现公司业绩目标。
五、内部控制和风险管理公司建立了完善的内部控制和风险管理制度，包括财务管理、资产管理、审计管理和合规管理等方面。
公司设立了内部审计机构，定期对公司各项业务和流程进行审计，并向董事会和监事会报告审计发现的问题和风险。
六、信息披露公司按照法律法规要求，及时、准确、完整地披露公司信息。
公司设立了投资者关系部门，负责与投资者沟通，回答投资者的提问和解答投资者关注的问题。
公司信息披露透明度高，公告内容真实可信。
七、合规管理公司高度重视合规管理，建立了合规管理部门，负责公司各项业务活动的合规审查和监管要求的实施。
公司制定了合规制度和合规流程，相关人员必须遵守合规规定，禁止违反监管要求和道德底线的行为。
八、股东权益保护公司重视股东权益保护，设立了股东服务部门，负责回答股东的问题并提供相关服务。
公司遵守证券市场规则，保护股东权益，维护投资者利益。
九、社会责任公司积极履行社会责任，关注和支持环境保护、公益慈善和社区发展等方面的活动。
《公司治理自查报告》
《公司治理自查报告》公司治理自查报告一、公司治理制度建设1.公司治理结构公司治理结构包括董事会、监事会和高级管理层，确保公司各项事务有序进行。
董事会应具备有效的监督和决策能力，成员的职责和权力应明确，并符合资格要求。
监事会应监督公司的运作，保护股东利益，足够独立，能够独立开展监督工作。
管理层应聘用具备专业知识和经验的人员。
2.公司治理文件公司应建立完善的公司章程、内部治理规定和制度，确保公司治理的透明性和规范性。
公司章程应明确公司的组织结构、经营范围、决策机制等相关内容。
内部治理规定和制度应规定各级权力、职责和义务，确保公司各职能部门的合作与协调。
3.决策机制公司应建立健全的决策机制，确保决策的科学性和合理性。
高层决策应根据公司整体发展战略和利益最大化原则进行，中层决策应权责明确，基层决策应根据实际情况进行。
二、公司治理流程1.公司治理会议公司应定期召开董事会和监事会会议，确保公司治理的开放性和公正性。
会议应依法有效召开，与会人员应具备相应的职权和决策能力，会议纪要应准确记录并保存。
会议应对公司的经营状况、财务状况和风险管理等进行综合评估和决策。
2.内部控制流程公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的财务报告真实、准确、完整。
内部控制流程应包括风险评估、内部控制措施、内部审计和风险管理等环节。
公司应定期进行内部审核和风险评估，及时发现并解决潜在风险问题。
3.外部监管流程公司应遵守相关法律法规和规章制度，及时履行信息披露义务，接受监管机构的监督与检查。
公司应建立有效的沟通和协作机制，与监管机构保持良好的合作关系，及时回应监管机构的要求和意见。
三、公司治理的透明度和责任1.公司信息披露公司应及时、准确地披露经营情况、财务状况、风险管理和决策信息等。
公司应建立健全的信息披露制度，通过适当的渠道向社会公众、股东和投资者公开披露重要信息。
2.财务报告透明度公司的财务报告应真实、准确、全面地反映公司的经营状况和财务状况。
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关于上市公司治理自查报告文档On the self inspection report of corporate governance of listed companies编订：JinTai College关于上市公司治理自查报告文档小泰温馨提示：自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。
本文档根据自查报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
xx年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[xx]48号）和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（广东证监[xx]57号），深圳证券交易所也发布了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。
根据通知的要求和统一部署，xxx有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下：一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。
（一）董事会专门委员会运作需要提高。
根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于xx年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。
（二）公司制度还需进一步完善。
公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。
但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。
（三）公司的激励机制不够。
公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。
（四）公司在资本市场上的创新不够。
一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。
二、公司治理概况公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：（一）公司与大股东xxx有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。
（1）业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力;（2）人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职;（3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰;（4）机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系;（5）财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。
（二）"三会"制度健全,运作规范。
公司建立完善了"三会"（股东大会、董事会、监事会）运作的系列制度，并按相关制度规范运作。
（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利;公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会;公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。
（2）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化;制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。
（3）关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。
（三）信息披露公开、透明。
公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照《股票上市规则》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。
（四）积极开展投资者关系管理。
公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。
（五）内部控制制度比较完善。
公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过;所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权;对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的问题及原因（一）董事会下设委员会的运作需要加强。
xx年初，公司董事会根据《上市公司治理准则》的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。
但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的。
（二）公司制度需进一步增补修订。
公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相关控制制度。
（三）公司激励机制还需完善。
公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。
但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。
因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。
（四）公司在资本市场上的创新还不够。
公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。
为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。
四、公司的整改措施、整改时间及责任人针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。
（一）董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进一步完善公司治理结构。
该项整改措施在xx年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责。
（二）公司将按照规定制订公司的《信息披露管理制度》，并提交董事会审议通过后实施。
该项整改措施在xx年6月30日之前落实，由董事会秘书负责。
（三）在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。
该项整改措施在xx年底前力争展开前期工作，由公司董事长负责。
（三）在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。
该项整改措施在xx年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责。
五、有特色的公司治理做法（一）为确保公司按照《公司法》、《公司章程》及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外，专设审计部，直接向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计，不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。
（二）根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况，设置五大管理区（华北、东北、西南西北、华东华中及华南），配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导。
在内部管理上，为了强化财务监督，明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理（包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等）。
六、其他需要说明的事项公司通过一系列内控制度的建立和实施，有效地保障了公司的资产安全，及时地解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司持续稳健发展。
未来公司将根据中国证监会、交易今泰学院推荐文档所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，增强公司董、监事及高管人员的规范意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作，积极提高公司质量，不断地将公司做大做强。
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