规章制度管理办法及流程图.doc
仓库规章制度及流程图模版
仓库规章制度及流程图模版一、总则1. 仓库是公司的物资储存和管理中心，旨在确保物资的安全、有效管理和高效运行。
2. 本规章制度是为了规范仓库管理，优化仓库运作流程，提高工作效率，并确保物资的完整性和安全性。
3. 所有仓库工作人员必须严格遵守本制度，不得私自操作或违反规定，否则将依据公司相应的纪律处分。
4. 仓库管理部门有权对本规章制度进行随时修改和完善，并及时通告相关人员。
二、仓库管理流程图(流程图模版如下)（1）接收到物资（2）验收并登记物资（3）分类处理（4）上架管理（5）存储管理（6）出库管理（7）盘点管理（8）报废处理三、详细规程(以下为仓库管理流程的详细规程，不含分段语句)1. 接收到物资a) 仓库工作人员必须在收到物资后及时进行签收，并对货物进行核对和验收。
b) 若发现物资有损坏或数量不符，必须立即通知相关部门，并记录在《物资验收登记表》中。
2. 验收并登记物资a) 验收时必须仔细检查物资的质量、数量和规格，并核对与送货单的一致性。
b) 验收合格后，必须及时将物资的相关信息登记在《物资验收登记表》中，并将其递交给仓库主管审核。
3. 分类处理a) 根据物资的性质和用途，将物资进行分类，如将易腐物资、易燃物资等分开储存。
b) 对不同类别的物资进行标识和编码，以方便存储和管理。
4. 上架管理a) 根据物资的分类和编码，将物资按照一定的顺序进行上架，并将上架的位置记录在《上架管理表》中。
b) 必须保证物资摆放整齐、安全可靠，以避免物资的损坏或混淆。
5. 存储管理a) 仓库工作人员必须定期检查储存的物资，确保其完好无损。
b) 若发现物资有损坏或过期，必须及时采取相应的处理措施，如报废或下架。
6. 出库管理a) 出库时必须核对物资的清单和数量，并填写《出库申请表》。
b) 出库申请必须经过仓库主管的审批，审批通过后方可出库。
c) 出库后必须记录相关物资的减少数量，并将出库的物资递交给相应的部门或人员。
制度流程管理办法
为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。
本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。
(一)制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。
(二)办法是指为加强某一系统或者某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。
(三)规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。
(四)细则是指针对办法或者规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。
(五)规范是指针对某项特定工作或者某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。
流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。
公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：(一)遵从国家相关法律法规。
(二)制度流程精简高效原则。
(三)制度流程切实有效原则。
(四)衔接一致、互不冲突原则。
(五)适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。
(六)符合公司章程及相关规定。
本办法合用于公司各子公司，机关各部门。
第二章机构与职责董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。
制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。
制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。
企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：(一)负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。
《规章制度管理办法》
《规章制度管理办法》规章制度管理办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国法律》，为规范本机构内部管理，加强规章制度的制定、修改、废止和宣传教育，保证规章制度的科学性、合法性和有效性，制定本管理办法。
第二条规章制度是本机构的重要组成部分，是规范本机构内部行为的基本准则，是发挥本机构管理效能的重要手段。
第三条本机构制定、修改、废止规章制度应当依据国家法律、法规的规定，服务本机构的管理和业务，经过科学论证，咨询有关部门的意见，经批准后颁布实施。
第四条本机构应当加强对规章制度的宣传教育和贯彻执行的监督管理，保证规章制度在本机构内部得到全面有效的实施。
第二章规章制度的制定与修改第五条规章制度是本机构的内部管理行为，应当参照国家法律、法规的规定和相关标准制定或修改。
不得违反国家法律、法规的规定和相关标准。
第六条规章制度的制定和修改涉及本机构业务工作的，应当向该业务工作的相关部门和人员征求意见。
第七条制定或修改规章制度应当依据事实，明确权责关系，规定行为规范，提高管理效率，避免产生行政纠纷。
第八条制定或修改规章制度应当进行科学论证，分析可能存在的问题和风险，预先做出应对措施，确保规章制度的合理性、科学性和可行性。
第三章规章制度的审批与公布第九条制定或修改规章制度的机构应当依法向上级机构报送相关材料，经过审批后颁布实施。
第十条颁布规章制度应当明确适用范围、颁布日期、实施对象、实施期限等重要内容，并公开向机构内部所有人员宣传。
第十一条影响本机构业务流程的规章制度颁布实施前，应当抽样模拟，确保各项环节顺畅并符合要求。
第十二条规章制度颁布实施后，应当在本机构内部张贴和公开宣传，确保全体机构内部人员知晓。
同时应当建立制度台账，记录规章制度制定、修改、公布、宣传等重要内容。
第四章规章制度的执行与监督管理第十三条各级机构内部人员应当严格遵守和执行规章制度，确保规章制度的有效性。
第十四条对于存在违反规章制度的行为，应当坚决予以纠正和处理，防止同类违规行为再次发生。
电网公司规章制度管理办法.doc
电网公司规章制度管理办法总则第一条为规范国家电网公司（以下简称“公司”）规章制度管理工作，构建制度标准一体化体系，保障依法治企，根据有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称规章制度，是指按规定程序制定和发布，用以规范本单位组织、生产、经营、管理等活动的文件，包括通则、办法、规定、规则、准则、细则等。
第三条本办法适用于公司总部（分部）及所属各级单位（具体定义见附则）的规章制度管理工作。
公司各级控股、参股单位及有关集体企业规章制度管理工作参照执行。
第四条规章制度管理工作包括体系研究、计划、调研、起草、会签、审议、编码、报批、签发、备案、公布（示）、执行、反馈、清理、考核、监督等。
公司规章制度实行全过程闭环管理。
第五条规章制度制定工作应当坚持以党和国家的路线、方针、政策为指导，符合现行法律、法规、党政规章；坚持民主公开，代表公司广大职工意志，符合公司持续健康发展要求。
第六条规章制度体系覆盖公司主要职责、业务和流程，实行一元化管理；制度内容层级效力清晰、替代沿革明确；遵循电网发展和市场经济客观规律，坚持实际、实用、实效，与内控管理衔接，切实为公司经营管理、考核、奖惩提供依据。
第七条规章制度必须以单位文件形式发布，行文按照公司公文管理相关规定执行。
第八条公司通过信息应用系统的一级部署，推进规章制度管理信息化建设。
第二章规章制度体系第九条公司规章制度体系以公司规章制度为主体，以所属各级单位辅助性规章制度为补充。
公司规章制度体系框架由公司总部制订、公布、调整。
第十条公司规章制度以通用制度为主，以非通用制度为辅。
通用制度，是指由公司总部制定并在公司系统统一执行的规章制度。
省公司级单位（具体定义见附则）可根据客观实际制订差异条款，但须按规定程序报批。
非通用制度，是指由公司总部制定，允许所属各级单位结合本单位实际按规定程序进一步制定实施细则的规章制度，适用于各地区、各层级差异性较大，或尚无成熟经验的管理事项,或国家有权机构要求各级单位必须建立的规章制度；具备条件的非通用制度应及时转化为通用制度。
医院核心制度流程图
制定相应的考核管理办法因诊疗、住院流程造成院内外投诉；接诊患者过程中浮现协调艰难。
整理事件症结，组织相关科室主任及医务人员讨论，查出问题原因。
制度、流程存在缺陷，寻觅依据，拟定修改意见，报告主管院长批示、修订。
因个人原因推委病人，报医务科，依据考核办法进行相应的扣罚；报质控科，写入《质量管理通讯》违反医疗制度，依据考核办法进行相应的奖、罚制定相应的考核管理办法经治医师对所 管病员每日至 少查房二次。
对 危重病员，应随 时观察病情变 化并及时处理， 必要时请主治医师、科主任、 主任医师检查 病员。
主治医师每 周至少带医 疗组查房 2 次，要求对 所管病人分 组进行系统 查房。
新入 院病人的首 次查房在 48小 时 内 完副主任医师/主任医师每周至少查房 1 次，按时进行，对急危重患者，可随时查房。
查房前，经治医师整理病历七 六 、 、 抽 询 查 问 手 病 术 员 申 对 请 主 单 管 、 医 手 生术 每 记 日 a ，o 房查 核 情 对 况 手 的 术 满审 意 、批 度 手 术 分 级 制 度 的 落 实抽查病历书写；一 、病程记录及时性二 、客观的根据病情变化修改医嘱内容三、上级医师查房记录内容的完整性、建议修改治疗方案的执行情况四、各种知情允许书的签署五、病危、病重患者的病例讨论记录、术前讨论记录的及时性抽查主诊医师、主治医师查房情况：一、病历记录中的记载：查房记载时限、有无适当内容修正二 、问询病人对上级主管医生的意见 三、了解患者病情，有针对性的问询上级医师对病情的掌握情况，进行考核。
副主任医师／主任医师于查房后，2 4 小时内审核经治医师对指示的执行情况和记录 完成情况，并逐级签字认可，以明确责任。
观看查房过程点评查房中的不足、记录整改意见报质控科，写入《质量管理通讯》违反医疗制度，依据考核办法进行相应的奖、罚制定相应的考核管理办法1. 入院三天内未明确诊断、治疗效果不佳、病情讨论病例严重等疑难病例，均应及时组织讨论。
规章制度管理办法
第一章总则第一条为加强制度建设，建立健全企业规章制度管理体系，规范公司（以下简称公司）制度的制定、修改、废止、执行、监督、评估，根据国家相关法律法规、集团公司及公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称的“制度”是指公司及各部门按照规定程序制定的各类规范经营管理行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件，包括规定、办法、细则、标准等。
第三条制度管理原则(一)符合性原则：制度要符合法律法规和集团规章制度的相关规定。
(二)前瞻性原则：从公司可持续发展的角度制定制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。
(三)实效性原则：从公司运营实际出发制定制度，认真调查研究，确保制度的可操作。
(四)系统性原则：从公司全局出发制定制度，避免制度间相互冲突。
第四条本办法适用于公司及各部门制度的管理，涉及党务工作或工会工作的制度按照相关规定管理。
各地市分公司的制度管理可参照本办法执行。
第二章制度管理机构与职责第五条董事会、党组会、总经理办公会是公司制度管理的最高决策机构，根据公司章程与“三重一大”等相关规定对各自所负责领域的公司重大制度进行决策审批。
第六条公司企业管理委员会对跨部门制度进行决策审批。
第七条企业管理委员会是公司制度管理的统筹管理机构。
其下设的基础管理工作组由部门级经理人员组成，是公司制度的专家审议和决策支撑机构，基础管理工作组组长由发展战略部总经理兼任，小组成员由发展战略部、综合部、市场经营部、集团客户部、客户服务部、网络部、计划建设部、系统集成部、财务部、人力资源部、内审部、党群部、工会、纪检组监察室各一名部门领导和一名管理人员组成。
基础管理工作组职责为：(一)起草制度的管理体系、统筹编制与发布制度管理办法、实施细则、制度清单，并提交总经理办公会决策审批；(二)对公司重大制度进行评审和发布，对跨部门制度制定的合规性进行审核，负责公司制度的执行监督与效果评估。
第八条基础管理工作组的工作机构设在发展战略部，其日常工作由发展战略部具体负责。
4-2-1规章制度管理办法
规章制度管理办法一、目的为加强公司规章制度的管理工作，建立和完善公司规章制度体系，使规章制度的起草、审核、发布工作程序化，执行管理规范化，督促检查常态化，实现制度管理的正常运转，不断优化管理流程，提高工作效率，促进依法治企，结合公司经营管理实际，特制定本办法。
二、范围本办法规定了公司规章制度编写的基本要求，明确了规章制度的起草、制订、审核、发布、执行督查、修改完善、废止等操作程序。
三、职责1.安全生产领导小组是公司制度建设归口管理部门，主要负责公司规章制度管理办法的制订与完善，建立健全制度体系框架、组织规章制度草案审核与发布，开展制度管理调研，定期对制度执行情况进行汇总评估并提出改进建议。
2.公司安全生产领导小组是规章制度贯彻执行的督查部门，负责牵头组织规章制度执行情况的督查，以制度执行为平台，进一步加强干部员工的作风建设。
3.各基层单位（部门）应切实做好制度的贯彻落实工作，及时将规章制度传达给本部门员工，并将制度执行意见或制度建设建议反馈给制度制订与管理部门，配合做好制度建设与管理工作。
同时，应结合本单位实际，建立内部制度管理体系，定期对内部制度进行梳理，在此基础上，提出制度建设计划，制定相关操作规章或细则。
四、制度的起草1.规章制度草案由其内容所涉及的业务部门负责起草。
对制度内容涉及几个部门管理职能的，由安全生产领导小组牵头组织有关部门共同拟定。
2.为确保规章制度协调顺畅、规范可行，起草部门应对其起草项目进行深入调查研究，掌握国家有关法律、政策及公司现状，并应对其所拟定规章制度草案的可行性和执行效果有一定的预测。
3.规章制度草案应包括以下主要内容：（1）规章制度制定目的；（2）规章制度的适用范围；（3）各相关部门应履行的职责；（4）规章制度的具体规范或操作程序；（5）实施生效日期；（6）其他事项。
4.规章制度应符合规章制度制定的技术要求，内容合法，结构严谨，文字简明，标点符号正确。
5.规章制度中职责划分应该明确，尽可能减少职能交叉。
管理制度及业务流程管理办法-(实用版)
管理制度及业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。
第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。
第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。
第二章组织机构和职责范围第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作；（二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定；（三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估；（四）负责业务流程方案的设计与维护；（五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研讨。
第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括：（一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程；（二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论；（三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。
第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。
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规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法
第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。
第三条公司规章制度共分为三类：
一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；
二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；
三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。
1
第四条制定规章制度应遵循以下原则：
（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家
强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；
（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；
（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；
（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。
第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。
程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。
如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。
第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。
条文较多的，可分章，章可分节。
规
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章制度应当结构严谨，条理清楚，用语准确，文字简明。
第八条规章制度的制定步骤，应按下列步骤进行：
（一）确定主题，起草草案。
公司各职能部门根据业务需要，在调研基础上确定主题，指派专人撰写初稿，经充分讨论形成草案。
（二）组织会签，征集意见，合规性审查。
制度起草部门组织相关职能部门对草案进行会签，征集相关意见。
法律事务部门对规章制度草案的合法性进行全面审查。
（三）汇总意见，形成送审稿。
制度起草部门汇总相关部门意见后，形成送审稿。
（四）审核，审批。
制度送审稿经分管领导审核通过后，如需要公司相关会议审议的，按相关程序提交会议审批。
（五）印发并公布。
公司办公室按公司公文处理办法规定予以印发、发布。
第九条相关职能部门（单位）在会签制度草案时，应认真组织研究，结合各自职能职责，提出对制度草案修改的意见和建议，并由部门（单位）负责人签名确认。
第十条规章制度涉及职工切身利益的，要按有关规定召开职工代表大会或职工民主管理委员会议进行审议，形成决议。
第十一条公司各类规章制度的审批程序如下：
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根本规章制度：送审稿由董事会办公室组织拟订，经董事会秘书修改后，提交董事会（监事会）成员充分酝酿，提交董事会（监事会）审议，通过后再提交股东大会审议，通过后以公司名义发布施行。
基本规章制度：送审稿经公司分管领导审阅后提交公司总经理办公会议审议，通过后提交公司董事会审议，审议通过后发布施行。
具体规章制度：送审稿提交公司分管领导审阅修改后提请公司总经理办公会议审议，通过后以公司名义颁发。
其中，为执行各项管理制度由职能部门制定的工作标准、业务流程、作业指导书等，由职能部门起草讨论后提交公司分管领导审阅并签发。
第十二条各级决策机构审议草案时，负责起草工作的职能部门主要负责人应到会作起草说明，并回答审议过程中提出的问题。
第十三条规章制度的发放、归档、管理按《某某公司股份有限公司公文处理办法》和《某某公司股份有限公司档案管理办法》的有关规定执行。
第十四条各职能部门结合公司管理体系的运行与评价，对编制的规章制度执行情况进行调研、分析、评审。
并根据评审结果对现行规章制度进行修订、废止，对“试行”和“暂行”的规章制度进行充实、完善和更新，并适时公布修订和废止情况。
第十五条当出现下列情况时，规章制度要及时进行修订或废止：
（一）国家法律、法规有变化或废止，原制度与国家法律、法规和强制性标准不一致，公司规章制度失去法律依据时；
（二）公司进行发展战略调整、组织结构调整、管理模式调整、经营范围调整和业务流程调整等情况发生时；
（三）实施过程中暴露出制度本身不合理、不完善的，规章制度规定事项已经不存在、执行完毕或无继续施行必要的；
（四）“试行”和“暂行”超过一年的。
第十六条规章制度的修订程序按照制定时的步骤办理。
第十七条公司各级规章制度必须衔接、协调，下一层级规章制度不得与上一层级相冲突，否则冲突的规章制度或者冲突的条款无效。
第十八条规章制度汇编每年更新一次。
各部门须于每年12月底前将当年新发布的规章制度电子版和此前发布但目前仍在执行的规章制度目录送交企业发展部，企业发展部收集并汇编发布新版。
第十九条技术规范、技术标准的制定、管理不适用本办法。
第二十条各下属单位要加强制度建设，明确归口部门，可参照本办法制定本单位规章制度管理办法。
第二十一条本办法经董事会审议通过后生效。
自发布之日起施行。