组织管理制度

***集团组织管理制度第一章总则第一条为规范集团组织运行管理，确保集团组织结构清晰，职责分工明确，组织运行管理有序，以提高组织运行效率，保障集团组织战略的顺利实施，特制定本制度。

第二条本制度适用集团总部机关及集团下设分公司、直属子公司。

第三条本制度对集团组织运行管理的全过程进行规范，杜绝因不按规程办事而造成有碍于集团组织良性运转现象的存在与发生。

第二章集团组织结构设置第四条集团组织结构设置与组织管理原则设置科学合理的组织结构是为了实现集团既定的经营战略，将集团经营与管理中的各项工作职能进行科学的分工后，构建与之相对应、配套的组织结构，使集团内部形成从上到下沿线路行使指挥、监督和控制，从而实现集团组织管理有序、高效运行。

集团组织结构体系的建立与组织管理实际运作须遵照下列原则：（一）遵行“分工职责明确、管理幅度适当”原则：从上至下各环节要做到分工明确、职责清晰（既无重叠，也无空白），各级管理人员的管理控制宽度要适度、有效。

（二）遵行“唯一上级”原则：每一位组织机构、岗位员工只准许有一个直接上级领导，下属工作由其直接上级领导指挥、指派，下属必须服从直接上级领导指挥。

（三）遵行“责权一致”原则：各级管理岗位人员所拥有的权力与其承担的责任要按岗位工作所需进行分配，责权要对等，避免因人设岗或权责不对等现象。

（四）遵行“逐级指挥”原则：上级领导可以越级检查所有下属的工作，但不得越级、跨级指挥（命令）下属（紧急或特殊行动除外）。

（五）遵行“逐级请示汇报”原则：下属员工必须向直接上级主管请示或报告工作，对直接上级主管负责，不准越级向上请示或报告工作（投诉、举报除外）。

1、下属向其直接上级主管请示或报告工作，如其直接上级不作为或对其回馈意见存在异议，下属员工可以逐级向上请示或报告工作。

2、遇直接上级主管外出,无法联系请示或报告工作又无代理人时，下属员工可以越级向直接上级的上一级领导请示或报告工作。

第五条组织机构的设置与调整（一）集团组织机构的设置由集团董事会根据集团整体发展需要而定，集团董事长为组织机构的设置与调整的审定批准人；董事长可根据集团发展变化及工作需要，适时对集团组织机构做出调整，由集团人力资源管理部门负责组织实施，人力资源管理部门为集团组织机构体系建设的职能管理与业务承办部门。

（二）根据集团的发展变化及组织系统运作情况，人力资源管理部门每年要对组织机构设置的科学性、合理性与实际运转情况进行一次综合调研、分析，于每年11月份上旬向集团总裁提交调研分析报告。

（三）集团总裁根据“报告”审定是否拟定集团机构调整议案；如需调整，由集团总裁于11月份下旬组织召开集团总裁办公会议，会议研究、商定调整意见，并转人力资源管理部门草拟初案，由总裁核审后，转报集团董事会审定,由集团董事长审核批准后，公布执行。

（四）在工作过程中，如因工作需要，需对组织机构进行调整时，由申请单位（公司、部门）草拟调整申请，上报集团人力资源管理部门，人力资源管理部门需按如下流程办理审批手续：调整申请（填写文件审批表）→分管人力资源副总裁→总裁→董事长→下发回复文件→转档管理员存档第三章集团常设机构及基本职权第六条集团组织机构根据集团发展与实际工作业务需要按本制度第五条之规定设立、调整，其中集团常设机构为：集团董事会、监事会、总裁、总部职能部门、集团下设分、子公司。

第七条集团董事会设董事长一人，设副董事长或董事二名以上。

董事会对股东会负责，行使如下职权：（一）按公司章程规定召开集团股东会议，并行使股东会决议；（二）制定集团中长期的发展战略与发展目标，并根据集团发展变化及外部环境适时调整；（三）决定集团下设分、子公司经营模式、扩大再投资方案以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（四）负责协调、处理集团重大对外关系，维护集团重要客户关系，参加集团重点公关活动，保障集团良好、稳定的外围环境；（五）决定集团内部管理机构的设置与调整；（六）审查、审批集团的账务报告（包括集团年度财务预算方案、决算方案）与重大财务活动，保证集团财务安全和完成集团年度财务目标；（七）制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）决定聘任或者解聘集团高层管理人员（集团总裁、副总裁）及其报酬事项，并根据集团总裁的提名决定聘任或者解聘分、子公司经理、总部职能部门负责人及其报酬事项；（九）审批企业重要规章制度（集团财务管理制度、薪酬管理制度、绩效管理制度、职工职业生涯管理制度、分子公司年度经营管理目标责任制考核激励方案等）；（十）召集董事会会议，商定集团重大事项；（十一）协调股东和集团高层管理人员之间的关系，监督、考核集团总裁工作；（十二）行使集团公司章程规定的其它管理职权。

条八条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每季度召开一次，于每次集团季度工作总结计划会议前一周召开，临时会议由集团董事会根据工作需要而定。

第九条董事会会议由董事长召集和主持，董事长出差不能召集和主持，可委托董事会其他成员召集和主持；董事会应当对每次会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第十条集团监事会设监事会主席一人，设监事二名以上，监事会对集团股东会负责，行使如下职权：（一）监督、检查集团董事会、总裁履职情况；（二）检查集团财务制度执行情况，监督集团重大财务活动；（三）对违反法律法规、集团公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不按规定召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议；（六）行使集团公司章程规定的其他管理职权。

第十一条集团设总裁一人，副总裁若干人。

由总裁、副总裁组成公司总裁班子。

总裁班子是集团日常经营管理的指挥和运作中心。

第十二条总裁是董事会领导下的集团日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持集团的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责，行使如下职权：（一）主持集团的生产经营管理（包括外事协调、公关）工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施集团年度经营计划和投资方案；（三）拟订集团内部管理机构设置与调整方案；（四）拟订集团的重大经营管理制度；（五）提请聘任或者解聘集团副总裁、分子公司经理、职能部门负责人；（六）决定聘任或者解聘集团分子公司副经理、职能部门副部长；（七）审查、审批集团总部机关的财务活动及分子公司的重大财务活动，确保集团财务安全和完成集团年度财务目标；（八）遵照集团组织机构设置，审定集团各单位定岗定员方案；（九）决定集团总裁班子其他成员分工，协调集团总裁班子其他成员、分子公司、集团职能部门之间的关系，监督、考核集团总裁班子其它成员工作。

（十）集团董事会授予的其它职权。

第十三条总裁在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任；董事会应于收到总裁辞职报告之日起一个月内给予正式批复；总裁班子其他成员提出辞职，需提前一个月向总裁提交辞职报告，由总裁签字同意后报董事会批准。

第十四条总裁班子分工由总裁做出决定，并下发文件予以明确。

副总裁及其他高级管理人员对总裁负责，协助总裁开展工作，并按总裁授予的职权各司其职。

第十五条总裁班子其他成员应当主动、积极、有效地行使总裁赋予的职权，对分管工作负主要责任。

在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的问题，可临机处置，但事后应相互沟通，并向总裁报告。

第十六条集团下设各职能部门，分别按各自的职能，对集团下设子公司和分公司进行专业归口管理和协调工作，各部门负责人对总裁班子负责。

集团暂下设职能部门及基本职责如下：行政人事部：一、行政事务方面：（一）负责组织编制、修订集团行政管理制度，报集团相关领导审核批准后，组织实施，并监督检查贯彻执行情况；（二）负责集团总部机关文秘、文印、收发工作；（三）负责集团企业文化建设及内外宣传工作（含集团网站建设）；（四）负责集团档案管理、印章管理工作；（五）负责集团各类会议的组织与会务服务工作，并做好会议安排、决议工作事项落实、执行情况的督查、反馈工作；（六）负责集团接待及对外业务接洽，做好集团各种证照年审、年检工作，并负责组织编报政府部门所需上报各种材料、报表等；（七）负责集团总部机关日常事务工作（职工工作卡、工装、办公用品管理工作，行政办公大楼办公设备维护及后勤服务、职工福利发放工作等。

）；（八）负责职工体检、旅游、活动等组织实施工作；（九）负责集团法律咨询业务协调、办理工作。

二、人力资源管理方面：（一）根据集团发展变化，负责编拟集团组织结构、岗位设置及人员编制、人力资源规划方案，报相关领导审核批准后，负责组织实施；（二）负责组织编制、修订集团人事管理制度，报集团相关领导审核批准后，组织实施，并监督检查贯彻执行情况；（三）负责集团各岗位工作分析、岗位说明书编制、修订的组织、审核与运作执行情况的调研、检查、指导工作；（四）负责集团薪酬与绩效管理工作，编制、修订集团员工薪酬方案与绩效考核办法，并组织实施。

（五）负责集团招聘管理工作（计划、组织、业务办理、监督检查）；（六）负责集团培训管理工作（计划、组织、检查、指导）；（七）负责日常人事管理工作（入职、离职、调动等人事手续办理；劳动合同、人事档案管理；干部考评）；（八）负责集团考勤管理及鄂市东胜、阿康地区各公司员工工资核算工作。

财务管理部：（一）贯彻执行国家、地方财务法律法规、财经纪律及相关规定，并对集团下设公司执行情况进行监督检查；（二）编制、修订集团财务管理制度（收支管理、成本控制、财产管理、账务处理、现金管理等），报集团相关领导审核批准后，负责贯彻执行，并对贯彻执行情况进行监督检查；（三）负责编制集团及下设各公司年度财务预算方案、决算报告、财务收支计划，并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

（四）负责编制各种会计报表，做好账务审核、处理工作，及时、真实、完整反映集团财务状况和经营成果，并对集团财务状况和经营成果进行分析，提出改善建议；（五）负责集团资金、资产管理，合理调配、使用资金，定期盘点各类资产，保障集团资金资产良性、安全、高效运转；（六）负责集团财务资料的整理、归档、保管、保密工作，保证财务资料的安全与完整；（七）负责搞好财务人员队伍建设，做好财务人员专业培训与业务考评，不断改进和提高财务人员业务技能与内部管控工作；（八）负责集团各类经济合同、投资项目标书的审核工作，并参与各类经济合同的签订与各类投资项目招、投标工作；（九）负责协调财政、工商、税务、银行、信息委（市民卡中心）等相关政府职能部门的业务关系。

审计监察部：（一）负责对集团各公司执行国家有关财经法律法规、政策及集团财务制度、财经纪律情况进行定期、不定期检查、审计；（二）编制、修订集团审计制度，报集团相关领导审核批准后，负责贯彻执行；（三）负责对集团财务业务操作执行情况进行定期、不定期检查、审计监察（重点检查及审计集团总部及各公司账目、凭证、账簿、报表等有关财务资料及资金、资产管理及使用情况），查找财务管理漏洞，提出改进建议。