内部审核首末次会议
审核通用基础中关于首末次会议参会人员的相关描述
审核通用基础中关于首末次会议参会人员的相关描述
摘要：
一、会议概述
1.首末次会议的重要性
2.参会人员的组成
二、首次会议
1.会议目标
2.参会人员及角色
3.会议议程
三、末次会议
1.会议目标
2.参会人员及角色
3.会议议程
四、参会人员审核
1.审核标准
2.审核流程
3.审核结果
正文：
在我国的通用基础中，首末次会议是项目管理中不可或缺的两个环节。
在这两次会议中，参会人员的选择和角色分配对于会议的成效起着至关重要的作用。
首次会议是在项目开始时，对项目目标、计划和团队成员的一次全面介绍。
参会人员主要包括项目经理、项目团队成员、客户代表和相关利益相关者。
在这次会议中，项目经理需要明确项目的目标和期限，为团队成员分配任务，并确保所有参会人员对项目有清晰的认识和期望。
末次会议则是在项目结束时召开，旨在总结项目经验，评估项目的成功与否，并为未来的项目提供参考。
参会人员主要包括项目经理、项目团队成员、客户代表和相关利益相关者。
会议议程通常包括项目总结报告、团队成员经验分享、客户反馈和项目评估。
为确保首末次会议的效果，需要对参会人员进行严格的审核。
首先，审核人员需要确保参会人员具有相关的专业知识和经验，以确保会议的有效进行。
其次，审核人员需要评估参会人员的态度和参与度，以确保会议的顺利进行。
最后，审核人员需要对参会人员进行合理的角色分配，以充分发挥各人员的专业能力和经验。
如何召开首末次会议和现场审核
如何召开首末次会议和现场审核首次会议是实施审核的开端，是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的会议。
首次会议由审核组组长主持，向受审核方介绍具体内容及方法，并协调、澄清有关问题，到会人员要有签到记录如何召开首末次会议和现场审核首次会议是实施审核的开端，是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的会议。
首次会议由审核组组长主持，向受审核方介绍具体内容及方法，并协调、澄清有关问题，到会人员要有签到记录。
1、首次会议应起到如下作用（１）传达并落实审核计划（２）简要介绍审核采用的方法和程序（３）建立审核组与受审核方之间的正式联系（４）提出并落实审核的有关要求（５）澄清并协调有关审核问题2、首次会议召开程序（１）会议开始。
参加会议人员签到，审核组组长宣布会议开始（２）人员介绍（３）声明审核目的和范围（４）传达审核计划（５）声明审核的原则，强调公正客观的立场（６）简明澄清有关问题（７）落实后勤安排。
必要时，应对办公、交通、就餐等问题出安安排（８）会议结束。
以审核组组长的致谢词结束会议以上介绍的首次会议的作用和召开程序，给您起一个指引性的作用，具体的运作方法和技巧还有赖于您往日如开会议的经验和方法。
如何实施现场审核首次会议结束后，即进入现场审核阶段。
现场审核应按计划安排时行，具体的审核内容应按准备好的检查表进行。
1、收集客观证据（１）受审核方人员的面谈（２）查阅文件和记录（３）现场观察和核对（对活动和周围的工作与条件观察）（４）对实际活动及结果的验证（５）数据图表和业绩指标的汇总、分析（６）来自其他方面的报告，如顾客所馈、外部报告和中间商的评价等（７）相关抽样方案的水平和确保对抽样、测量过程实施质量控制的程序（８）与职能之间的接口有关的信息应注重收集2、做好现场审核记录在提问、验证、观察中，审核员应做好记录，记下审核中听到、看到的信息，这些记录是审核员提出报告的真凭实据。
内部审核报告、计划、首末次会议记录
1)业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员 急救箱。
砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题，领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验。
2)业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。
编制人：
批准人：
Hale Waihona Puke 日期： 年 月 日2016年内部审核计划
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审核目的
验证质量体系的符合性和有效性
审核范围
公司质量体系覆盖的所有部门及要素
审核依据
《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等
审核组成员
组长：贾 俊 组员：蒋虎年 徐文红
审核日期
2016年11月1日-2016年11月4日
审核安排
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
2016、11、1
9:30-
11:00
召开首次会议
确认内审的目的、依据、安排具体时间等事项
蒋虎年
徐文红
14:30-
17:00
水泥室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2016、11、2
10：00-
12：00
混凝土室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2)混凝土室粗骨料检测报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。
3)个别检测人员对体系文件精神没有理解到位，针对提出的问题，各检测人员集体学习程序文件、质量手册。
4)水泥室温湿度记录未建立，针对提出问题，水泥室建立温湿度记录。
内审末次会议发言稿
大家好！今天，我们在这里召开内审末次会议，对本次内审工作进行总结和回顾。
首先，请允许我代表内审小组，对各位领导、同事的支持和配合表示衷心的感谢！一、内审工作概述本次内审工作于XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。
内审小组由公司内部具备专业知识和丰富经验的同事组成，旨在对公司各部门的内部控制体系、业务流程、财务状况等方面进行全面审查，以发现潜在风险和问题，并提出改进建议。
二、内审工作成果1. 内部控制体系审查通过对公司内部控制体系的审查，我们发现了以下问题：（1）部分部门内部控制制度不健全，存在制度缺失、执行不到位等问题。
（2）部分关键岗位职责不清，存在职责交叉、权限不清等问题。
（3）部分业务流程存在不合理之处，如审批流程繁琐、审批权限不明确等。
针对上述问题，我们提出了以下改进建议：（1）完善内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责权限。
（2）加强内部控制制度的执行力度，定期开展内部审计工作，确保制度得到有效执行。
（3）优化业务流程，简化审批程序，提高工作效率。
2. 业务流程审查在业务流程审查中，我们重点关注了以下方面：（1）采购流程：发现部分采购合同签订不规范，存在采购价格高于市场价格的情况。
（2）销售流程：发现部分销售合同存在虚假记载，存在虚增收入、虚减成本等问题。
（3）生产流程：发现部分生产环节存在浪费现象，如设备闲置、材料浪费等。
针对上述问题，我们提出了以下改进建议：（1）加强采购合同管理，严格执行采购价格审核制度。
（2）规范销售合同签订，确保销售收入的真实性。
（3）优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。
3. 财务状况审查在财务状况审查中，我们重点关注了以下方面：（1）财务报表编制：发现部分财务报表编制不规范，存在数据错误、披露不完整等问题。
（2）成本核算：发现部分成本核算不准确，存在成本虚增、成本降低不实等问题。
（3）资金管理：发现部分资金使用不规范，存在违规使用资金、资金闲置等问题。
检验检测机构内部审核首末次会议模板
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内部审核首末次会议记录
内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。
-引入内部审核的背景和重要性。
2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。
-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。
3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。
-强调每个环节的重要性和操作要点。
4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。
-参会人员们共同商讨并确定最终计划。
5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。
-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。
6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。
-强调下一步工作的重要性和责任分配。
会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。
审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。
-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。
内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。
-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。
内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。
-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。
相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。
-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。
会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。
3内审首末次会议记录(需签名)
6、说明审核方法及程序。
7、内审组长宣布现场审核开始。
记录人：
内审末次会议记录
序号：02
会 议 名 称
2021年1年2月4日
主持人
会 议 地 点
会议室
参加会议人员
会议内容
1、由管理者代表主持质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核末次会议。
7、内审组长宣布末次会议结束。
记录人：
内审首次会议记录
序号：01
会 议 名 称
2021年度内部审核首次会议
会 议 时 间
2021年2月3日
主持人
会 议 地 点
会议室
参加会议人员
会议内容
1、由管理者代表主持质量、环境、职业健康安全管理体系内审首次会议。
2、内审组长向各部门人员介绍审核组成员和职责分工。
3、宣布审核实施计划。
4、提出审核注意事项和审核原则。
2、内审组织向各部门人员介绍两天来公司内部审核情况。
3、宣布审核所开出的不符合项，提出纠正措施和整改时限要求。
4、分析了内审过程中存在的不足，并对各部门工作给予充分肯定。
5、宣布审核结论：通过管理体系在公司内部运行，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是符合标准要求的运行是有效的。
6、重申审核抽样的客观性。
2024年内部审核末次会议讲话稿（二篇）
2024年内部审核末次会议讲话稿首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。
一.本次审核的目的、依据、范围和方法1.内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。
2.审核的依据：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。
3.审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。
4.审核的方法：ü与被审核部门、岗位人员交谈;ü观察被审核部门、岗位人员的作业过程;ü阅相关的文件资料和记录;ü对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。
二.审核情况的总结1.本次内审的不符合项我们在____天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发现有一些不符合之处，本次内审共发现____个不符合项。
详见不符合项分布表。
2.宣读不符合报告(见附件)3.审核结论发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。
而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。
因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。
因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。
而不是追究某些部门或人员的依据。
三.被审核方在管理工作上的成绩本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。
从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要改进的地方，都能积极的提出建议和意见。
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首次会议
一、出席会议的人员签到
二、人员介绍（由审核组长代表审核组讲话）
大家好！受公司的委托，由我们几个人组成本次内部审核的审核组，来对公司的质量体管理系进行审核。
我先介绍一下我们审核组的成员。
我叫XXX，是公司聘用的内部审核员，担任本次审核的组长。
下面再介绍一下审核组的其他成员，这位是XXX先生，这位XX小姐，他们都是公司聘用的内部审核员。
接下来我把本次审核的计划向大家再介绍一下，看大家有什么意见。
三、介绍审核的目的、依据和范围
1、审核的目的：这次我们审核的目的是验证公司建立的质量管
理体系与
ISO9001：2000标准的符合性和有效性。
2、审核的依据：包括四个方面：一是ISO9001：2000标准；二
是公司的
质量管理体系文件；三是合同；四是相关的法律法规。
3、审核的范围：XX产品的设计和制造（产品+主要过程）
四、明确审核计划
开会之前，我们已将审核计划发到各个部门，在这里，我再宣读一下审核计划，看大家有无补充或修改意见。
五、简单介绍审核方法
本次审核是一次抽样调查活动，我们将尽量保证抽样具有代表
性。
在审核过程中，我们将会查阅有关的文件、调阅有关的记录，并和有关人员进行交谈，通过参观有关的现场或要求有关人员重复某些已经完成的过程来了解质量体系的运作情况。
从中寻找客观证据，评价质量体系运作是否符合ISO9001：2000标准的要求，是否符合法律法规的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求。
需要说明的是：本次审核活动虽然覆盖了质量管理体系的所有要求，但不可能对公司质量管理体系的所有活动或所有文件全部进行检查，我们只能采取抽样调查的方法来进行审核，因此在审核中审核组没有发现的问题可能还存在于我们的质量体系中，各部门还要进行自查，尽量把所有不符合标准要求的问题找出来，并进行纠正，需要制定措施的要制定相应的纠正或预防措施。
六、审核的结果
本次审核我们是从正面来寻找客观证据（主要是符合性的证据），当然，在审核过程中，也会发现一些与标准要求不符合或潜在不符合的证据。
对此，我们将会以不符合项报告或观察项报告的形式来报告审核中发现的问题。
就是：正面审核，负面报告。
不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。
严重不符合项是指严重不满足规定的要求，可能导致质量管理体系失效，导致过程控制能力的严重降低或丧失、或导致顾客的严重不满意的客观事实；
一般不符合项是指轻微不满足规定的要求，不会导致质量管理体
系失效，不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客不满意的客观事实。
审核结束以后，审核组将会以审核报告的方式对公司质量管理体系做出评价意见和结论。
如果不符合项较多，或者不符合项分布范围较广，我们会绘制不符合项分布表来帮助各部门分析我们质量体系的薄弱环节。
七、明确审核的陪同人员
为方便审核，希望公司或各部门指定陪同人员。
陪同人员有三重作用：
一是当向导（带路）；二是做全程记录；三是共同验证。
陪同人员应熟悉
审核领域情况，能及时协调审核组与被审核区域的活动安排，最好是内审员。
八、确认审核所需要的资源和设备
公司应提供给审核组临时办公的场所，以供审核组开内部会议时用。
九、明确限制范围和事项
在审核过程中，如果哪个部门认为有某些区域或特殊事项不宜审核组人员介入的，如危险区域或牵涉机密事项，陪同人员在陪同过程予以提醒，只要不影响审核工作的正常进行和审核目的的达到，审核组将予以回避或在审核过程中不作记录。
十、重申保密规定
在这里我代表我们审核组申明：我们作为公司的一员，在审核期间所获得的有关信息保密，审核组不到处乱说。
请大家监督，如有反违上述规定的取消其审核员资格，并根据情节严重程度给予必要的处罚。
十一、征求受审方对审核计划的意见
十二、请管理者代表讲话
需要时可短时间对工厂进行巡查，然后再开展工作。
末次会议
一、出席会议人员签到
二、感谢受审方的合作（由审核组长代表审核组讲话）
大家好！两天以来，各部门给予我们大力支持和积极配合，使得审核工作得以顺利完成，在此，我代表审核组对各部门的支持与合作表示深深的谢意。
三、重申审核是抽样调查活动
这里我重申一下，审核是一项抽样调查活动。
在审核过程中，对承担职责比较多的部门或过程，审核员抽样可能多一些，而有的部门抽样可能少一些；抽样多的，可能发现的问题也会多，抽样少的，可能发现的问题也会少。
但是，抽查没发现问题不等于没有问题，有可能还存在严重的问题。
因此我们不提倡以审核中发现问题的多少或不符合项的多少作为评价该部门工作的唯一依据。
因为做得多，一般来说错的机会也多。
希望各部门把精力放在分析原因，切实采取有效的纠正措施方面，按标准的要求，继续通过内审、管理评审、数据分析、过程监控，不断地发现问题，解决问题，以达到持续改进的目的。
四、肯定受审核方在质量工作上的优点和成绩
在审核过程中，我们发现各部门在质量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成绩。
比如：————————————————————等等。
五、报告不符合项和观察项
1、通过这次审核，我们在看到公司和各部门在质量管理上的优点的同时，也发现了一些不符合要求的地方，这次审核，我们共形成了X个不符合项报告。
需要说明一下：在哪个部门发现问题，不符合项报告的就开给哪个部门，但责任不一定是该部门。
下面我宣读不符合项报告……
对以上的不符合项报告，有没有不清楚的或有疑义的？可以提出来。
2、各位审核员补充审核中发现的其它需要说明的情况（有些观
察项不作书面报告提出时）。
六、总结和结论
审核组长对审核工作进行总结，宣读审核报告；
七、征求受审方的意见
审核组长征求各部门对审核结果的意见。
如果没意见，进入下一步。
八、请受审核方代表在不符合项报告上签字。
九、商定未尽事宜。
商定采取纠正措施的时间（说明应在___个月内整改完毕）。
十、再次表示感谢
再次对各部门的合作与支持表示感谢。
十一、请管理者代表讲话
十二、结束会议。