下属企业董事监事管理办法
*****（集团）有限责任公司
委派董事监事管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范****（集团）有限责任公司（以下简称“集团”）长期股权性投资管理，加强对被投资企业的服务和监督，明确委派董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任，确保委派董事、监事履行职责，维护集团利益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团实际，特制订本办法。
第二条本办法适用集团投资一级企业，下属投资企业参照本办法执行。
第三条集团派往投资企业任董事会中的董事长、副董事长、董事（执行董事）和监事会主席（或召集人）、监事（执行监事）等均适用本管理办法。
第四条*****部负责集团公司控股、参股企业委派的董事和监事的业务归口管理。
主要职责为：
（一）负责对控股、参股企业委派董事、监事的增减换任提出动议；
（二）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律、工程技术等角度协助支持董事、监事履行职责；
（三）协调委派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系；
（四）管理被投资企业有关重要文件资料，包括但不限于下列资料：投资企业基本情况资料，董事会、监事会、股东会等会议文件、记录、决议、纪要、函件等；
（五）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。
第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序
第五条集团委派董事、监事应具备以下条件：
（一）思想品德素质好，善于团结同志，遵纪守法，有强烈的事业心和对集团高度的责任感，能够忠实执行集团的战略意图和经营决策，维护集团利益；
（二）符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定；
（三）具备相应的专业知识和业务能力，熟悉并遵守法律、法规对董事、监事的职责的规定。
且责任董事、监事应具备相关专业3年以上工作经验；
（四）有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力。
第六条集团对委派董事和监事实行责任董事和责任监事负责制。
集团在派往同一投资企业的董事、监事中指定一名责任董事和责任监事，责任董事和责任监事负责协调集
团其他董事和监事之间的工作关系，牵头组织对任职企业重大事项的讨论决策工作。
（一）集团委派董、监事中，在任职企业担任董事长、监事会主席的人选，即为责任董事和责任监事。
（二）集团委派董事、监事中，没有担任董事长和监事会主席的，由集团指定一名担任责任董事和责任监事；
（三）集团在投资企业只有一名董、监事的，即为责任董事和责任监事。
第七条委派董事、监事实行回避制度。
委派董事、监事不得在其直系亲属和主要社会关系担任重要职位或与委派董事监事有其他重大利益关联关系的同一企业任职；不得与其亲属投资或担任高管的公司发生经营、借贷和担保行为，从而防止利用其特殊地位损害任职企业和集团的利益。
第八条委派董事、监事的任命程序
（一）根据委派董事、监事任职要求，结合个人自荐由*******部提出委派董事、监事以及责任董事、责任监事的人选；
（二）人力资源部负责按相关规定对拟聘人选进行资格审查（德、能、勤、绩等）；同时按第六条回避制度规定进行审核，若委派期间发生此类情况，应采取亲属回避或重新委派董事、监事的方式解决。
（三）集团办公会审核通过后，形成公函向拟任职的企
业推荐；
（四）委派董事、监事按法定程序由委派公司股东大会在推荐人选中产生。
第九条委派担任董事长（法人代表）职务的人员，离任前必须进行离任审计，审计通过方可办理离任手续。
第十条委派董事、监事有下列情形之一的，由集团将致公函提请其任职企业按法定程序予以免职：
（一）违反公司有关规定，给公司造成不良影响的；
（二）违反党纪政纪，不能廉洁自律的；
(三）委任终止的法定事由发生时。
委任终止的法定事由包括：（1）丧失或限制民事行为能力；（2）犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚或羁押的；(4)因犯罪被剥夺政治权利的；（5）个人发生数额较大的债务到期未清偿的；(6)由于个人过错导致任职公司出现重大损失的；（7）法律、行政法规规定的其他情形；
（四）根据日常考察不能胜任或不适合所属工作的；
（五）任职期满考核不合格的；
（六）因健康原因、本人申请辞职、达到退休年龄等不再履职的；
（七）因工作需要或者其他原因不适合继续担任委派董事和监事的。
第十一条委派董事、监事解聘辞职程序
（一）由集团提前一个月以书面形式告知派住企业董事会并通知被解聘人，被解聘人在接到书面通知的十天内有权对解聘提出异议，但必须服从集团的最终决定。
集团******部凭解聘通知书、移交确认书办理有关手续。
（二）委派人员申请辞去所委派职务的，必须提前一个月书面通知集团及所派往企业董事会，经集团同意，由*****部办理辞聘手续。
第十二条委派的董事、监事因上述事由退任时，集团依《公司法》及本办法规定的程序，推荐新的继任者提交任职企业补选。
在派往企业改选出的董事、监事就任前，原任董事、监事必须坚守岗位，继续履职，妥善办理移交手续，并接受合理的限制，且在离任后的一段合理时间内应依法继续保守因任职所获悉的集团及任职企业的商业秘密。
第三章委派董事、监事的职责
第十三条委派的董事应依照《公司法》及委派企业的章程履行以下职责：
（一）代表集团在董事会会议上议事、表决，行使董事权力，参与决策并承担相应责任；
（二）代表集团对被投资企业进行战略性指导、对管理层进行有效监督，促使任职企业的财务目标与经营行为和集团战略目标有效结合；对集团所投资的资产承担保值、增值
的责任；
（三）董事和监事根据任用人的发展战略规划以及派往公司的情况，可以提出追加投资、退出以及资本运作等意见，为集团决策提供参考。
第十四条委派的监事应依照《公司法》及委派企业的章程履行以下职责：
（一）代表集团依法对资产的保值、增值状况实施监督；
（二）以决策监督和财务监督为核心，对任职企业财务活动及其董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，确保集团利益不受侵犯；
（三）如发现有侵害集团利益行为，在职权范围内进行处理，同时及时向集团报告。
（四）监事根据监督检查工作的需要，列席董事会及有关会议。
第四章委派董事、监事决策程序
第十五条委派董事、监事在落实集团公司决策的过程中，必须坚持“内部程序”加“法定程序”，即先由集团公司通过内部程序形成决策意见，再由委派董事和监事通过法定程序使集团公司的意志成为投资企业董事会和监事会的
相应决议。
第十六条董事、监事应联系任职公司，要求股东会召开十五天前，董事会和监事会会议十天前取得会议信息和文
件材料。
第十七条派董事、监事应在获得资料之日起两个工作日之内将相关资料交给******部，在参加派往企业董事会、监事会会议表决之前，并针对议题提出初步意见和建议，内容包括但不限于以下各项：
（一）本次会议召开的时间、地点、召集人、参会人员；
（二）本次会议议题及相关其它资料；
（三）委派董事监事针对每项议题的初步意见；
（四）委派董事监事对议题相关问题的意见和建议。
第十八条******部根据会议议题组织相关职能部和委派董事、监事召开专题会议，形成有针对性的表决意见和相应的措施、建议报告，报相关业务分管副总裁审定后，提交集团办公会确定最终参会意见。
第十九条在参加投资企业董事会、监事会时，集团委派董事和监事由责任董事和责任监事统一指挥，确保能够发表统一意见，体现集团意志。
第二十条责任董事、责任监事于会后五个工作日内，将参会情况整理记录，连同会议的决议和纪要等文件交由*****部存档。
如会议上有未决或待签署事项，在该事项日后决议或签署后，交*****部存档。
第五章委派董事、监事考核及处罚
第二十一条委派董事、监事违反本办法的有关规定，
致使集团或任职企业遭受损失的，董事、监事应承担相应的责任。
集团应视情节轻重给予相应处分：
（一）责令限期改正；
（二）内部批评；
（三）通报批评；
（四）取消任职资格；
（五）情节严重的交由司法机关处理。
第六章附则
第二十二条本办法与法律、法规或集团章程相抵触时，以法律、法规或集团章程为准，并做相应的修改和调整。
第二十三条本办法由集团*****部负责拟订、修改和解释。
第二十四条本办法自发布之日起执行。
公司外派董事和监事管理暂行办法
外派董事和监事管理暂行办法XXXXXX公司2022年？月第一章总则第一条为加强对XXXXX任公司（以下简称公司）国有资产的监督管理，完善公司下属全资子公司和控股公司的法人治理结构，规范公司外派董事和监事的管理，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业监事会暂行条例》、国资委相关监管制度及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和及《XXXX公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。
第二条本办法适用于XXX公司，XXXX下属全资子公司和控股公司（以下统称企业）的外派董事和监事的管理参照本办法执行。
第三条本办法所称的董事和监事，包括兼职和专职。
董事是指由公司依法向企业委派的非职工董事，具体为不设董事会企业的执行董事、董事长、副董事长、董事等。
监事是指由公司依法向企业委派或推荐的非职工监事，具体为监事会主席、监事会其他成员、不设监事会企业的监事等。
第二章外派董事和监事的管理第四条外派董事和监事的关系管理。
外派董事和监事（包括兼职和专职）由公司统一管理劳动（人事）关系、工资关系、组织关系和工会会籍关系等。
第五条公司按照工作职责及要求，负责对外派董事和监事进行管理。
（一）董事会办公室负责按照公司“三重一大”集体决策制度的要求，牵头履行委派兼职和专职董事、监事的程序；负责结合公司对各企业的目标责任考核，对外派兼职和专职董事、监事进行内部评价。
（二）人力资源部负责公司外派董事和监事（包括兼职和专职）的劳动（人事）关系和工资关系等管理。
（三）企业负责公司外派董事和监事工作开展的日常管理。
第六条专职董事和专职监事的管理方式。
（一）专职董事和专职监事按照公司中层正职或副职进行管理。
（二）专职董事和专职监事由现职公司中层人员转任的，职级与转任前相同。
（三）涉及专职董事和专职监事选拔任用的，按照公司中层干部选拔任用的有关规定选任。
第三章外派董事和监事的任职第七条公司外派董事、监事应具备以下条件：（一）坚持党的路线、方针和政策，熟悉并能执行国家有关法律、法规和规章。
董监高管理办法
四川昊昇三农实业有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法第一条为规范和完善四川昊昇三农实业有限公司（以下简称公司）治理，加强对公司董事、监事和高级管理人员的任职管理，促进公司合法、稳健运行，根据国家有关法律、法规并结合公司的实际情况，制定本管理办法。
第二条按照公司三级管控机制，公司总部、区域公司、项目公司及其他子公司（以下简称各级公司）均是由我方发起、且控股的各类业务单元中独立核算且具有企业法人资格的企业法人，其董事、监事和高级管理人员的任职管理，均适用本办法。
第三条各级公司既是独立核算，自负盈亏的企业法人，又是公司的下属企业，必须服从公司总部的统一管理。
各级公司的董事、监事、高级管理人员由公司总部委派，并经工商登记认可，既是直接对公司总部负责的责任人，又是代表各级公司行使职权的负责人，应当按照规定的职权范围，独立承担经营责任和民事责任。
（一）各级公司的全部资产属公司股东所有，各级公司董事、监事、高级管理人员应确保任职公司的资产保值增值，处置各公司重大资产时，必须事前报公司董事会书面批准。
（二）各级公司实行董事会领导下的总经理负责制，具体经营管理业务由该公司的总经理、法定代表人独立负责处理。
其他重大事项的处理，按公司章程及相关制度、标准、流程分别经公司董事会、监事会、股东会审议通过后办理。
（三）各级公司的财务、审计工作，由公司总部垂直管理，对应公司协助，财务及审计人员由公司总部指派，财务人员工资福利由对应公司承担，审计人员工资福利由总部承担，日常行政管理由对应公司负责。
（四）各级公司要确保企业的资产增值，努力完成公司每年下达的经济指标，同时实行严格的奖惩制度。
每年的经济责任目标及奖惩办法，由公司总部与各级公司另签年度经济目标责任书确定。
第四条各级公司应确保其董事、监事和高级管理人员就任时和在任期间始终符合相应的任职条件，拥有相应的任职资格。
各级公司董事、监事、高级管理人员在任期间出现不符合任职条件的情形的，各级公司董事会应令其限期改正或停止其任职，并将相关情况分别报告公司有权单位。
董监高管理办法
四川昊昇三农实业有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法第一条为规范和完善四川昊昇三农实业有限公司（以下简称公司）治理，加强对公司董事、监事和高级管理人员的任职管理，促进公司合法、稳健运行，根据国家有关法律、法规并结合公司的实际情况，制定本管理办法。
第二条按照公司三级管控机制，公司总部、区域公司、项目公司及其他子公司（以下简称各级公司）均是由我方发起、且控股的各类业务单元中独立核算且具有企业法人资格的企业法人，其董事、监事和高级管理人员的任职管理，均适用本办法。
第三条各级公司既是独立核算，自负盈亏的企业法人，又是公司的下属企业，必须服从公司总部的统一管理。
各级公司的董事、监事、高级管理人员由公司总部委派，并经工商登记认可，既是直接对公司总部负责的责任人，又是代表各级公司行使职权的负责人，应当按照规定的职权范围，独立承担经营责任和民事责任。
（一）各级公司的全部资产属公司股东所有，各级公司董事、监事、高级管理人员应确保任职公司的资产保值增值，处置各公司重大资产时，必须事前报公司董事会书面批准。
（二）各级公司实行董事会领导下的总经理负责制，具体经营管理业务由该公司的总经理、法定代表人独立负责处理。
其他重大事项的处理，按公司章程及相关制度、标准、流程分别经公司董事会、监事会、股东会审议通过后办理。
（三）各级公司的财务、审计工作，由公司总部垂直管理，对应公司协助，财务及审计人员由公司总部指派，财务人员工资福利由对应公司承担，审计人员工资福利由总部承担，日常行政管理由对应公司负责。
（四）各级公司要确保企业的资产增值，努力完成公司每年下达的经济指标，同时实行严格的奖惩制度。
每年的经济责任目标及奖惩办法，由公司总部与各级公司另签年度经济目标责任书确定。
第四条各级公司应确保其董事、监事和高级管理人员就任时和在任期间始终符合相应的任职条件，拥有相应的任职资格。
各级公司董事、监事、高级管理人员在任期间出现不符合任职条件的情形的，各级公司董事会应令其限期改正或停止其任职，并将相关情况分别报告公司有权单位。
控股子公司、参股公司董事和监事履职管理办法
控股子公司、参股公司董事和监事履职管理办法1目的和范围1.1为了确保中国xx集团有限公司（以下简称“公司”）对外股权投资的各项合法权益，促进提高资本营运效益，切实发挥董事、监事作用，完善和规范公司法人治理体系，规范公司所属控股子公司、参股公司的董事、监事管理，结合公司实际，特制定本管理办法。
1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级。
1.3本制度适用于公司向控股子公司、参股公司（以下简称被派驻企业）委派的董事、监事，或按被派驻企业章程约定由公司提名推荐并由被派驻企业股东会选举产生的董事、监事。
公司委派或推荐的董事、监事包括专职和兼职。
2本办法主要应对的风险点本办法主要明确和规范被派驻企业中董事、监事人员的委派、管理、职责、权限以及议事程序等方面的具体要求，防范有关潜在风险。
3管理职责3.1公司领导层公司向被派驻企业委派或推荐董事、监事，须经公司党委会前置审议、董事会审议批准。
3.2职能部门3.2.1公司发展规划部作为派出董事、监事的归口管理部门，及时掌握派出董事、监事参加被派驻企业董事会、监事会情况以及开展检查和调研工作情况；负责收集被派驻企业的生产经营信息资料（包括工作计划、工作总结、会议纪要、财务月报以及年度财务审计报告等），以及被派驻企业董事会、监事会会议议案、决议等资料；并按照被派驻企业建立派出董事、监事履职工作台账和上述各类资料的详细台账等。
3.3.2公司人力资源部负责公司派出董事、监事人员资格审核、考核等工作。
3.3派出董事、监事必须恪尽职守，履行被赋予的各项职责1）忠实执行公司股东、董事会和党政联席会对被派驻企业所作的各项决定、决议，维护公司权益和相关利益、声誉；2）履行被派驻企业章程赋予董事、监事的各项职责，出席董事、监事会议，代表股东意愿行使相应表决权；3）及时掌握被派驻企业经营管理状况，行使监管职权，督促被派驻企业落实年度经营考核目标；4）对被派驻企业经营管理活动及重大人事任免提出意见及建议；5）涉及被派驻企业章程修改、重大人事变动、重大经营管理活动、重大经营失误以及违法、违纪、违规行为等情况，应专题向公司党政联席会报告；6）行使《公司法》及公司赋予的其它职责。
3-49 子公司“股东会、董事会、监事会”工作管理办法
附件1：集团有限公司子公司“股东会、董事会、监事会”工作管理办法第一章总则第一条为规范集团有限公司（以下简称“公司”）企业法人治理结构，建立和完善现代企业制度，保护公司合法权益，保障公司系统子公司“股东会、董事会、监事会”等工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、国资委有关管理规定、中国华电集团公司有关规定、《集团有限公司章程》（简称《公司章程》），结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司系统内的全资、控股子公司的股东会、董事会、监事会（简称“三会”）的创立大会及年度工作会议或临时工作会议的管理。
公司投资的参股公司的“三会”管理工作程序参照本办法执行。
第三条计划发展部是公司系统子公司“三会”工作的归口管理部门，负责审核创立公司的投资协议和公司章程、负责组织股东代表、董事、监事审核年度工作会议或临时工作会议议案，协调、联系公司委派推荐的股东代表、董事、监事按要求参加会议。
财务资产部负责审核财务决算及预算议案。
人力资源部负责股东代表、董事、监事的委派、推荐、调整和培训工作，负责审核职工高管薪酬、企业年金、机构设置等议案。
监察审计部负责审核监事会议题，协调监事会日常工作。
公司本部各相关职能部门按职责分工，负责审议子公司“三会”的各项议题，提出审议意见，负责职责分工范围内的日常工作的联系、协调。
第二章“三会”工作管理第四条公司子公司（参股公司）“三会”工作实行联系人制度，按照分级协调、对口负责、统一管理原则，协调、联系“三会”工作。
计划发展部设“三会”工作联系人，负责与子公司董事会秘书的联系。
确保“三会”工作及时有效的运作。
第五条公司子公司（参股公司）“三会”工作实行会前、会中、会后全过程管理。
计划发展部负责全过程会议资料的收集和归档管理。
第六条公司子公司、参股公司负责“三会”的筹备，会议资料的准备，原则上在会前十五天提供完备的相关“三会”议题及会议资料，交计划发展部联系人，计划发展部对会议议题和会议材料进行初审，确保议题所涉及的会议材料的完善、完备和有效。
监事管理办法
监事管理办法第一章总则第一条为依法合规履行出资人职责，健全公司内部监督体系，规范公司专职监事选派和管理，进一步强化公司对下属单位的监督，根据相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。
第二条公司专职监事负责对公司的财务活动和公司领导班子及领导班子成员的经营管理行为进行监督，确保国有资产及其权益不受侵犯，并可根据公司党组安排，参与政策性储备物资监管、巡视巡察、审计、重大学习教育活动督导、党建考核、质量安全检查等专项工作。
第三条专职监事一般从公司二级单位正职级以上领导人员中选派。
第四条公司专职监事的日常管理由公司人力资源部负责。
派驻公司的专职监事，由公司审计部进行业务管理；履行政策性储备物资监管职责的，由公司质量安全管理部进行业务管理；参与巡视巡察、审计、重大学习教育活动督导、党建考核、质量安全检查等专项工作的，由相应职能部门进行业务管理。
第五条派驻公司的专职监事，根据工作需要，可担任派驻公司的监事会主席（监事）。
第六条公司专职监事不得在与其有关联或利害关系的公司任职，不得参加涉及与其有关联或利害关系的公司的专项工作。
第二章工作职责及方式第七条派驻公司的专职监事应当对公司履行事前预防、事中控制、事后纠正的全过程监督职责，具体职责包括：（一）监督公司落实公司党组决策部署情况，落实公司董事会决议的情况；（二）深入研究行业趋势及标杆企业发展动向，深刻理解公司业务工作。
检查公司“三重一大”、公司战略、管理体制、财务状况及投资、资金、采购、销售、对外担保、改制、产权变动、资产处置、招投标等重大经营管理情况；（三）了解掌握公司日常生产经营决策情况，及时发现潜在风险；（四）监督公司董事、高级管理人员的履职情况；（五）对公司年度审计计划发表意见，发起或参与审计项目，监督公司审计成果运用、审计问题整改工作;（六）在公司对公司开展经济责任审计等审计项目时，专职监事应配合公司审计部确定审计重点；（七）参加公司审计体系的相关会议，包括公司审计部组织的工作汇报会、培训会、座谈会等。
国有企业下属子公司管理办法
国有企业下属子公司管理办法国有企业下属子公司管理办法第一章：总则第一条：为了规范国有企业下属子公司的管理，提高其经营效益，维护国有资产的安全和增值，根据有关法律法规的规定，制定本办法。
第二条：本办法适合于国有企业下属子公司的管理和监督。
第三条：国有企业下属子公司是指由国有企业作为主要股东或者控股股东，通过发起设立或者收购等方式设立并进行经营活动的企业法人。
第四条：国有企业下属子公司的管理应遵循公平、公正、公开、合法的原则，保证国有企业及国有资产的利益最大化。
第五条：国有企业下属子公司应当履行相应的经营责任，依法纳税，接受国家有关部门的监督和检查。
第六条：国有企业下属子公司应按照财务会计制度和财务管理规定进行日常经营管理，并及时向国家有关部门提供财务报表和其他相关信息。
第二章：设立与组织架构第七条：国有企业下属子公司的设立应符合相关法律法规的规定，并报国家有关部门批准。
第八条：国有企业下属子公司应当设立独立的法人管理结构，包括股东会、董事会、监事会等，并根据需要设立专门的经营管理机构。
第九条：国有企业下属子公司的董事会成员应当具备相应的资质和经验，并依法履行董事职责。
第十条：国有企业下属子公司的监事会成员应当独立、客观地履行监督职责，并及时向股东会报告工作情况。
第十一条：国有企业下属子公司应当建立完善的内部控制制度，确保经营活动合法、合规。
第三章：经营管理第十二条：国有企业下属子公司应制定合理的经营目标和发展战略，并定期进行评估和调整。
第十三条：国有企业下属子公司应当依法履行相关合同，切实保护投资者的合法权益。
第十四条：国有企业下属子公司应加强市场营销和品牌建设，提高产品和服务质量，提升市场竞争力。
第十五条：国有企业下属子公司应加强人力资源管理，建立健全人员培训和绩效考核制度。
第十六条：国有企业下属子公司应加强资金管理，合理规划和使用资金，做好资金预算和资金监管工作。
第十七条：国有企业下属子公司应加强信息化建设，提高信息管理水平，加强信息安全保护。
XX公司派出董事、监事管理办法
XX有限公司派出董事、监事管理办法第一章总则第一条为了进一步完善XX有限公司（以下简称公司）对外委派董事、监事制度，切实保障公司作为法人股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及公司章程的有关规定，制订本办法。
第二条本办法适用于公司向其所属企业（以下简称派驻企业）派出董事、监事的行为。
本办法所指派出董事、监事包括委派或推荐的董事长、执行董事、董事和监事。
第三条派出董事、监事代表公司行使《公司法》、派驻企业公司章程以及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，维护股东利益。
第二章派出董事、监事的任职资格第四条派出董事、监事必须具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，具有高度责任感和敬业精神；（二）熟悉企业经营管理，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识；（三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；（四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的其它条件。
第五条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）违反国家法律法规受到刑事处罚；（三）因经济问题受到党纪、政纪处分；（四）与派驻企业存在关联关系，妨碍其独立履行职责；（五）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其它情形。
第三章派出董事、监事的任免程序第六条派出董事、监事的人选，由公司总经理提名，报公司董事会审批。
第七条除了按上述程序提名派出董事、监事候选人外，公司还可以采用公开竞聘、招聘、选聘等方式，择优产生派出董事、监事候选人。
第八条派出董事、监事经公司董事会审批后，由公司签发委派或推荐文件。
派驻企业依据《公司法》、公司章程的有关规定办理相关手续。
第九条公司派出的董事、监事任期未满，派驻企业不得无故罢免其职务。
有下列情形之一的，公司可向派驻企业变更派出董事、监事：（一）派出董事、监事本人提出辞呈；（二）派出董事、监事退休或工作调动；（三）派出董事、监事经考核确定为不能胜任的；（四）派出董事、监事违反法律法规以及有关规章制度；（五）公司董事会、监事会认为需要变更派出董事、监事。
通辽市人民政府办公厅关于印发《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法(试行)》的通知
通辽市人民政府办公厅关于印发《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】通辽市人民政府办公厅•【公布日期】2015.12.31•【字号】通政办字[2015]284号•【施行日期】2016.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文通辽市人民政府办公厅关于印发《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法(试行)》的通知通政办字[2015]284号各旗县市区人民政府、开发区管委会，市政府各委办局，市直各国有企业：经市人民政府同意，现将《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。
2015年12月31日通辽市国有企业委派董事、监事管理办法（试行）第一章总则第一条为规范通辽市国有资产监督管理局（以下简称市国资局）向所属出资企业委派董事、监事等人员的管理，建立和完善市国资局出资企业的法人治理结构，加强党的领导，加强国有资产的监督管理工作，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国有资产管理法》等有关法律法规和政策，制定本办法。
第二条本办法适用于市国资局履行出资人职责的国有独资公司、国有控股公司（集团下属企业的董事、监事由集团参照本办法要求委派）和参股公司。
第三条本办法所指委派董事、监事，是指由市国资局任免的国有独资公司董事会、监事会成员；依照公司章程向国有控股、参股公司提名、推荐，代表出资人履行职责的董事会、监事会成员。
第四条向出资企业委派董事、监事应遵循以下原则：（一）坚持党管干部与按现代企业制度规范运作相结合；（二）管资产与管人相结合；（三）组织配置与市场配置相结合；（四）权利、义务和责任相统一，激励与约束相结合；（五）依法依规、分类分层管理；（六）德才兼备、注重实绩、人岗相适。
第二章选拔任用条件第五条被委派担任董事、监事应具备以下基本条件：（一）遵纪守法，廉洁自律，忠于职守，具有较强的事业心、责任感和良好的职业道德，能够积极维护国家利益，承担国有资产保值增值的责任；（二）具有大专及其以上文化程度，有较强的综合分析、判断能力和决策管理水平；（三）有胜任本职工作的健康身体和心理素质，上任年龄一般不超过55岁，财务总监一般不超过50岁。
XX公司所属子公司股东会董事会管理办法(Word最新版)
XX公司所属子公司股东会董事会管理办法通过整理的XX公司所属子公司股东会董事会管理办法相关文档，希望对大家有所帮助，谢谢观看！XXXX公司所属子公司股东会董事会管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为使子公司股东会、董事会的内容和程序规范化，进一步明确各自职责和权限，保证股东权益，根据《公司法》和xxxx（以下简称：公司）《公司章程》、《xxxx子公司管理办法》及《重大事项报告制度》等规定，特制定本管理办法。
第二条本办法的适用范围：公司所属全资、控股、相对控股和参股子公司。
第三条综合管理部是管理公司事务的专业职能部门，负责向股东xxxx公司和公司董事会信息归口管理；资本运营部是管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助公司行使股东权利。
第四条综合管理部和资本运营部及其他职能部门、子公司应当自觉遵守本办法。
第五条子公司遵守本办法的执行情况将作为公司对子公司及其高管人员绩效考核的重要依据。
第二章股东会第六条公司作为子公司的投资主体，按投入子公司的注册资本金分为全资、控股、相对控股和参股子公司，所行使的权限不同。
没有设立股东会的子公司，按子公司《公司章程》规定第七条公司作为全资子公司的股东享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利，以下事项必须报公司决定或批准。
一、委派和更换子公司的董事、监事，并决定其报酬事项。
二、向子公司董事会委派经理层、职能部门的中高级管理人员；对子公司的一般人员实行职数控制和备案管理。
三、审议批准子公司董事会报告和监事会报告；四、制定子公司生产经营责任制，并对公司进行考核；五、审议批准子公司总体发展战略和规划；六、审议批准子公司的年度财务预算方案、决算方案；七、审议批准子公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
八、审议批准子公司重大基建技改项目、资产处置、资本运营、融资等事项；九、审议批准子公司的合并、分立、解散和清算；十、审议批准子公司增加或者减少注册资本；十一、制定和修改子公司章程；十二、对子公司的经营状况和财务状况进行宏观管理和审计监督；十三、有关法律法规及公司章程规定的其它权利；第八条公司作为绝对控股和相对控股子公司股东，享有子公司《公司章程》规定的权利一、委派和更换子公司xxxx名额下的董事、监事，提出其报酬建议。