合同管理控制程序文件
QP-05合同管理控制控制程序
4程序内容
4.1报价作业
4.1.1接到客户电话或书面询价需求时，销售人员依客户需求，收集相关的参考数据，评估后进行报价。
4.1.2若客户报价需求为旧机种时，需参考该机种历史报价数据，并佐以业务报价经验，直接填写[报价单]，呈总经理签核后，进行报价。若客户需求样品，则进行合同维护作业，建立样品合同需求，安排出货送样。若客户有提供报价单格式，依照客户要求。若客户未规定格式，统一使用公司报价单格式。
3)与产品有关的法律法规要求﹔
4)组织确定的任何附加的要求。
4.3合同变更的管理
4.3.1合同变更包括客户要求的变更和公司内部的变更两种；
4.3.2客户要求的变更的处理：销售部收到客户的变更要求后应组织相关部门按照合同评审进行评审，评审通过后，销售部回复客户及通知相关部门执行；评审不通过时，销售部负责与客户沟通，必要时再评审。
4.1.3若客户报价需求为新机种时，透业务参考价格，业务以报价经验及参考价格填写《报价单》，呈总经理核准后，进行报价。
4.2合同评审
4.2.1当收到客户新产品下单时，销售部应组织项目部、采购部进行评审。
项目部：负责设备能力、技术能力的评审（只有在样品通过客户确认后，研发部才能评审通过），负责检验能力、检测设备能力的评审；
生效日期
2012-03-14
主题
合同管理控制程序
1目的
通过对客户产品要求的评审与控制，确保公司能够完全理解客户要求，并能按合同所规定的要求交付合格的产品给客户。
2范围
适用于公司所有销售合同/定单审查、确定和协调工作。
3职责
3.1销售部负责合同的受理、确定、签订、跟踪落实，对外处理合同事宜。
合同管理制度及流程完整版doc
合同管理制度及流程完整版doc 目录一、前言二、合同管理制度1. 合同的签订2. 合同的审核3. 合同的履行4. 合同的变更与解除5. 合同的归档三、合同管理流程1. 合同的发起2. 合同的审批3. 合同的签订4. 合同的履行5. 合同的变更与解除6. 合同的归档四、附件1. 附件一：合同审批表2. 附件二：合同签订表3. 附件三：合同履行表4. 附件四：合同变更与解除表5. 附件五：合同归档表一、前言为了规范公司的合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性，提高公司的经营效益，制定本合同管理制度及流程。
本制度及流程适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除及归档合同的全过程。
二、合同管理制度1. 合同的签订（1）合同的签订应遵循国家法律法规、公司规章制度和业务需求，确保合同内容的合法性、合规性和有效性。
（2）合同签订前，应进行充分的调查、研究和评估，确保合同的签订符合公司的利益和发展战略。
（3）合同的签订应由法定代表人或其授权代表进行，并加盖公司公章。
2. 合同的审核（1）合同审核应由法务部门或专业律师进行，审核内容包括合同的合法性、合规性、完整性和准确性。
（2）合同审核应在合同签订前进行，审核结果应及时反馈给合同签订部门。
3. 合同的履行（1）合同履行应按照合同约定进行，确保合同的履行质量和时间。
（2）合同履行过程中，如发生争议或纠纷，应及时报告公司领导，并采取相应措施处理。
4. 合同的变更与解除（1）合同的变更与解除应遵循合同约定和法律法规，确保合同的变更与解除合法、合规。
（2）合同的变更与解除应由合同签订部门提出，经法务部门审核后，报公司领导审批。
5. 合同的归档（1）合同归档应按照公司的档案管理制度进行，确保合同的安全、完整和可追溯。
（2）合同归档应由合同签订部门负责，归档内容包括合同原件、合同审批表、合同签订表、合同履行表、合同变更与解除表等。
三、合同管理流程1. 合同的发起（1）合同发起部门应根据业务需求，填写合同审批表，并附上相关资料，提交法务部门审核。
合同控制和管理的程序
合同控制和管理的程序一、背景本协议意在确保合同的控制和管理得以有效进行，以保障各方的利益。
为了实现这一目的，需要制定一套相应的程序来管理合同的执行、变更和终止事宜。
二、目的本程序的目的是确保合同的控制和管理能够依据合同条款和相关法律法规进行，并提供有效的沟通和决策的渠道，以便于所有合同相关的事物能够顺利推进和完成。
三、程序内容1. 合同登记与归档1.1 合同登记所有合同的签订方应将合同的主要信息及相关附件在合同签订后三个工作日内报送合同管理部门进行登记。
1.2 合同归档合同管理部门按照合同的相应分类进行合同的归档，并将相关文件存档。
归档文件的存储应当安全可靠，以防止遗失或损坏。
2. 合同执行2.1 合同执行责任人的确定合同签订双方应当明确各自的合同执行责任人，负责合同的具体执行事宜，并确保相关信息的及时沟通和更新。
2.2 合同执行过程的监督和评估合同管理部门负责对合同执行过程进行监督和评估，确保合同执行的及时性、准确性和有效性。
定期进行合同执行情况的汇报，并提出必要的改进措施。
2.3 合同变更的管理如有需要对合同进行变更，应按照合同的变更程序进行，确保变更合同的合法性和合理性，并及时更新相关的合同文档和记录。
3. 合同终止3.1 合同履行结束当合同的全部义务履行完毕，或合同约定的履行期满，合同即被视为履行结束。
合同管理部门应及时归档相关文件，核实合同履行情况，并向合同签订双方发送终止通知。
3.2 合同解除与解除条件任何一方因特殊原因需要解除合同的，应当提前书面通知对方，并经双方协商一致解除合同。
解除合同应遵循合同中约定的解除条件。
四、沟通与决策机制1. 定期沟通会议合同管理部门应定期与各合同签订方召开沟通会议，了解合同执行的进展情况，解决合同执行中的问题，并及时提供必要的协助与支持。
2. 决策权的分配合同控制和管理的决策权应当合理分配给相应的决策机构或责任人，以确保合同的控制和管理能够依据法律法规和合同条款进行。
合同管理控制程序(2024两篇)
2024合同管理控制程序（二）2024合同管理控制程序（二）一、引言二、合同签订流程1. 合同需求确认：在合同签订之前，需由相关部门提出合同需求，并确保合同目标与公司战略一致。
2. 准备合同文件：由法务部门准备合同文件，并确保合同条款合法、清晰、可执行。
3. 内部审核：合同经过内部审核流程，包括法务和财务部门的审核，以确保合同条款符合公司政策，并评估合同风险。
4. 商务谈判：由商务团队与供应商进行谈判，确保合同细节和条件符合业务需求。
5. 签订合同：在双方达成一致后，由各方代表在合同文件上签字确认，并保留所有必要的备份文件。
6. 归档和通知：将合同文件归档，并通知相关部门合同的签订与变更。
三、合同执行与监控1. 合同执行：合同签订后，相关部门应按照合同条款和要求执行合同，并确保各方履行合同义务。
2. 里程碑监控：设立里程碑来监控合同履行进度和绩效，确保按时完成合同规定的阶段性任务。
3. 结算与支付：根据合同约定，及时进行业务进展和合同履行情况的结算和支付，确保各方权益得到保护。
4. 变更管理：如有必要进行合同变更，需按照变更管理流程进行，包括评估变更的必要性、影响以及与相关方进行协商和重新签订合同等。
5. 履约评估：定期对合同履约情况进行评估，并记录合同执行过程中的问题和挑战，以便进行改进和优化。
四、合同风险管理1. 风险评估：在合同签订之前，法务部门需对合同条款进行风险评估，并提供相应的风险解决方案。
2. 监控和控制：设立风险监控机制，及时识别合同执行过程中的风险，并采取相应的措施进行控制和预防。
3. 留意合同期限：合同到期前应提前进行续签或终止合同的评估，以避免因合同过期而产生的法律纠纷或业务中断。
五、合同管理系统1. 合同数据库：建立合同信息的统一数据库，记录合同的基本信息、执行情况、变更历史等。
2. 自动提醒与通知：通过合同管理系统自动提醒合同的到期日期、变更日期等，确保及时采取相应的行动。
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度是为了保障合同的正确执行和合规性而建立的管理制度。
下面
是一种常见的合同管理内部控制流程：
1. 合同签订阶段：
- 合同起草：起草人根据业务需要和法律法规，在合同模板的基础上填写相关信息，并进行内部审核。
- 合同审批：合同起草人将起草好的合同提交给上级领导进行审批，确保合同内容和条款的合法性和合规性。
- 合同签署：经过审批的合同，由相关负责人和受托人进行签署，并将合同归档。
2. 合同执行阶段：
- 合同履行监督：相关部门负责人根据合同内容和约定，监督合同的履行情况，并及时进行沟通和协调，确保合同的执行顺利进行。
- 合同变更管控：如有需要修改合同内容，需进行合同变更管理，经过合同变更申请、审批和签署等步骤，确保合同变更的合规性。
- 合同付款控制：财务部门根据合同约定时间和金额，及时进行付款，并保留相关付款凭证和记录，确保合同款项的准确支付。
3. 合同归档与总结阶段：
- 合同归档：合同执行完毕后，将合同归档保存，方便后续的查询和审计。
- 合同总结：合同执行完毕后，对合同履行过程进行总结，分析合同执行的情况和问题，提出改进措施，以提高合同管理的效率和质量。
值得注意的是，具体的合同管理内部控制流程可能因组织的规模、行业和管理需求而
有所差异，上述流程仅供参考。
合同管理内部控制制度与流程图(含关键管控点)
合同管理内部控制制度与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图3、合同管理风险与关键环节控制1、合同管理风险本单位在日常经营活动中，难免会与外部单位、组织等发生业务往来，为保证双方的权益，应在平等互利的基础上，依法签订合同，约定双方的权利、义务等。
在合同的设立、履行、变更、终止的过程中，本单位应加强管理，做好内部控制工作，并关注：（1）合同行为违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失；（2）合同未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；（3）合同内容不完整、权利义务不明确或未签订合同，可能导致本单位资产或股东权益遭受损失；（4）合同条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失；（5）合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露；（6）合同纠纷处理不当，可能导致本单位权益受损。
2、合同关键环节控制本单位在实施合同管理内部控制过程中，至少应加强关键环节的控制，以规避上述风险，避免给本单位造成损失。
（二）合同授权审批1、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用本单位制定的格式合同或部门合同文本；2、法律顾问草拟的格式合同应经合规部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同，各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、合规部审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同；3、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同；4、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、合规部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
（三）合同会审控制1、合同拟定法律顾问会同各部门起草本单位格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
合同管理控制程序文件
0 目的对每份招标文件中顾客要求、合同条款进行评审，确保集团公司履约能力满足合同要求。
1 合用围合用于以集团公司资质投标、议标工程。
2 定义2.1 质量术语采用 GB／T19000－2000 标准中的术语。
2.2 资格预审文件：由招标单位编制/委托编制、批准并发售给申请投标单位的文件。
该文件普通包括工程概况、资格预审申请人须知、合同工期、资格预审申请书格式、履约标准、标段划分以及主要工程数量等容。
2.3 招标文件:由招标单位编制/委托编制、批准并发售给投标单位的文件。
该文件一般包括工程概况、投标人须知、合同工期、投标书格式、工程图纸、技术标准、合同条款等容。
2.4 资格预审申请书: 由申请投标单位按照资格预审文件要求编制、批准并报送给招标单位的文件。
该文件包括资格预审申请人资质情况、财务状况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。
该文件应对资格预审文件作出响应。
2.5 投标书:由投标单位按照招标文件的要求编制、批准并报送给招标单位的文件。
该文件普通包括报价、施工组织设计、投标保函、投标单位财务状况、资质情况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。
该文件应对招标文件做出响应。
2.6 投标责任单位：以集团公司资质投标的单位、部门。
3 职责3.1 董事长3.1.1 负责资格预审申请书、投标书、合同签订、合同的执行；3.1.2 可授权其合法委托人执行 3.1.1。
3.2 总经济师3.2.1 负责主持工程信息评审，招标文件中顾客要求、合同条款的评审，投标书的审核，合同修订的批准；3.2.2 可授权其合法委托人执行 3.2.1。
3.3 经营部3.3.1 负责集团公司工程项目经营信息的采集、筛选和评审；3.3.2 负责组织并参预经营部组织的集团公司工程项目的资格预审、投标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书编制、递交、信息跟踪、出席标前会、开标会;3.3.3 负责集团公司中标工程合同分劈、验工计价业务指导和归口管理、参预合同末次验工计价。
合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度
合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度一、总则1.1 为了规范公司的合同管理，确保合同签订、履行、变更和解除等环节的合法性、合规性和有效性，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司及其子公司、分支机构等合同管理活动。
1.3 合同管理应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度，遵循诚实信用、公平自愿、平等互利的原则。
二、合同管理的组织架构2.1 合同管理部门负责合同管理的日常工作，包括合同的签订、履行、变更、解除等。
2.2 合同管理部门应设立合同管理员，负责合同管理工作的具体实施。
2.3 公司各部门应指定合同负责人，负责本部门合同管理工作的协调和监督。
三、合同的签订3.1 合同签订前，应进行合同谈判，明确合同内容、合同价格、履行期限等关键条款。
3.2 合同谈判过程中，应做好谈判记录，并由合同管理员进行归档。
3.3 合同签订前，应进行合同审核，包括合同条款的合法性、合规性、完整性等方面的审核。
3.4 合同审核通过后，由合同管理员进行合同盖章，并由合同签订双方签字或盖章确认。
3.5 合同签订后，由合同管理员进行合同登记，并按照公司规定进行合同归档。
四、合同的履行4.1 合同履行过程中，合同管理员应定期对合同履行情况进行跟踪和监督。
4.2 合同履行过程中，如发生合同纠纷，应及时向合同管理部门报告，并由合同管理部门负责处理。
4.3 合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照公司规定进行审批，并由合同管理员进行合同变更或解除手续。
五、合同的归档和保管5.1 合同管理员应按照公司规定对合同进行归档，包括合同原件、合同副本、合同审批单等相关资料。
5.2 合同归档后，合同管理员应定期进行合同检查，确保合同的安全和完整。
5.3 合同的保管期限应根据公司规定和合同性质进行确定，并在合同到期后进行销毁。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度的解释权归公司所有。
6.3 本制度的修改和补充，由公司根据实际情况进行，并报经公司领导审批后实施。
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ZS/CX/JY01 合同管理程序， 9月26日生效
0 目的
对每份招标文件中顾客要求、合同条款进行评审，确保集团公司履约能力满足合同要求。
1 适用围
适用于以集团公司资质投标、议标工程。
2 定义
2.1 质量术语采用GB／T19000－2000标准中的术语。
2.2 资格预审文件：由招标单位编制/委托编制、批准并发售给申请投标单位的文件。
该文件一般包括工程概况、资格预审申请人须知、合同工期、资格预审申请书格式、履约标准、标段划分以及主要工程数量等容。
2.3 招标文件:由招标单位编制/委托编制、批准并发售给投标单位的文件。
该文件一般包括工程概况、投标人须知、合同工期、投标书格式、工程图纸、技术标准、合同条款等容。
2.4 资格预审申请书: 由申请投标单位按照资格预审文件要求编制、批准并报送给招标单位的文件。
该文件包括资格预审申请人资质情况、财务状况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。
该文件应对资格预审文件作出响应。
2.5投标书:由投标单位按照招标文件的要求编制、批准并报送给招标单位的文件。
该文件一般包括报价、施工组织设计、投标保函、投标单位财务状况、资质情况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。
该文件应对招标文件做出响应。
2.6投标责任单位：以集团公司资质投标的单位、部门。
3职责
3.1 董事长
3.1.1负责资格预审申请书、投标书、合同签订、合同的执行；
3.1.2可授权其合法委托人执行3.1.1。
3.2 总经济师
3.2.1负责主持工程信息评审，招标文件中顾客要求、合同条款的评审，投标书的审核，合同修订的批准；
3.2.2可授权其合法委托人执行3.2.1。
3.3 经营部
3.3.1负责集团公司工程项目经营信息的收集、筛选和评审；
3.3.2负责组织并参与经营部组织的集团公司工程项目的资格预审、投标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书编制、递交、信息跟踪、出席标前会、开标会; 3.3.3 负责集团公司中标工程合同分劈、验工计价业务指导和归口管理、参与合同末次验工计价。
3.4 总部相关部门
参与招标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书的施工组织设计的编制。
3.5 片区指挥部
负责片区经营开发管理工作。
3.6 项目部
负责项目施工管理，施工合同的执行，并负责合同修改的提出和授权围的评审。
4 工作程序
4.1信息追踪：投标责任单位负责工程信息的追踪。
4.2 信息评审：由片区指挥部管辖围的工程项目，经片区指挥部签署意见，报经营部；
经营部负责收集并整理筛选工程信息，报总经济师进行信息评审；经过评审，确定操作单位。
4.3 资格预审
4.3.1总经济师同意追踪的需进行资格预审的项目,由投标责任单位负责购买资格预
审文件；
4.3.2 投标责任单位按照资格预审文件的要求和格式编制资格预审申请书,经董事长
/委托人批准后按时递交，同时跟踪资格预审结果；
4.3.3 当资格预审未通过时，执行4.10。
资格预审通过时,进行下面的工作。
4.4 投标书
4.4.1投标责任单位负责购买通过资格预审的工程项目或邀请投标的工程项目的招标
文件；
4.4.2由总经济师/委托人主持，投标责任单位组织相关部门人员，对招标文件中顾
客要求、合同条款进行评审，以便合理编制投标书，确保满足顾客要求和维护企业利益；
4.4.3 投标责任单位负责与顾客保持联络，提出对招标文件的疑问，并收集有关招
标补遗资料，使得招标文件中有关疑问得到澄清，以便能准确把握顾客意图，满足招标文件要求；
4.4.4 投标责任单位填写“合同评审记录”,报总经济师/委托人批准；
4.4.5 投标责任单位将总经济师/委托人批准的“合同评审记录”报经营部；
4.4.6 根据招标文件和补遗资料要求，由总经济师/委托人主持，投标责任单位组织
相关部门人员编制投标书，对投标书进行审核；
a) 投标责任单位负责商务、报价部分的编制;
b) 相关部门配合投标责任单位进行编标工作;
c) 投标责任单位组织相关专家对标书的响应性进行审查，并根据审查意见修正投
标书。
4.4.7 董事长／委托人负责最终报价和整个投标书的批准。
4.4.8 投标责任单位负责投标书的递交，并追踪投标结果；
a)总经济师/委托人主持, 投标责任单位组织, 相关部门配合解答顾客对投标书提
出的疑问，澄清问题，与顾客达成一致意见；
b)未中标时执行4.10。
中标时，进行下面的工作。
4.5 合同签订
4.5.1董事长／委托人负责合同的签订；
4.5.2经营部负责办理合同签订的相关手续。
4.6 资料移交
投标责任单位负责组织投标中标的项目，由投标责任单位向项目部移交投标、合同资料，填写“投标及合同资料交接记录”并报经营部；合同协议书报经营部一份。
4.7 合同执行
4.7.1项目部负责合同的执行，按与顾客商定的时间周期及时完成验工计价、合同索
赔；
4.7.2 经营部负责、项目部配合，组织施工单位进行合同分劈；
4.7.3 项目部在合同执行过程中，及时收集顾客对工程质量、工期等意见报总部相关
部门。
4.8 合同修订
4.8.1 项目部在职责授权的围与顾客商定合同修订办法，报总经济师/委托人批准后，将修
订后的合同评审记录报经营部；
4.8.2 合同修订后，由项目部负责及时通知并将修订后的有关资料报工程部、安质处、总工办、设物部、企划部等相关部门；
4.8.3 合同执行过程中出现下列情况时,由项目部重新进行合同评审，并将评审结果报经营部，由总经济师/委托人批准：
a)工程造价的增减超过原合同的25％，并且使机械和人力资源大量调整,资源重新配置时；
b)顾客质量要求明显提高时；
c)工程工期变化要求在四个月以上时；
d)当实际工期、质量、安全、成本、严重背离合同和顾客要求时，或发生顾客投诉时；
e)当项目合同与国家建筑合同法规或国务院建设工程合同条例相违背时。
4.9 末次验工计价
4.9.1工程竣工时,项目部负责竣工清算、编制竣工决算；
4.9.2工程验收交接时，项目部负责末次验工计价的评审，经项目经理批准后，将相关资料报经营部。
4.10 资料保存
4.10.1 投标责任单位负责保存资格预审申请书、投标书、合同资料各一份；
4.10.2 合同管理过程中产生的记录执行《记录控制程序》。
5 相关/支持性文件
5.1记录控制程序
5.2 中华人民国合同法
5.3 FIDIC条款（第四版）
6 记录
6.1 工程信息评审记录。
6.2 合同评审记录。
6.3 投标及合同资料交接记录。
6.4 修订合同评审记录表。
7 附表/附录
7.1 工程信息评审表。
7.2 合同评审记录。
7.3 投标及合同交接资料记录。
7.4 修订合同评审记录。
<返回>
S/CX/JY01-1
注：申请以集团公司资质投标的单位只填本表的1-6项容（用仿宋体书写），其中第4项“工程概况”务必详细填写，否则不予评审批准。
合同评审记录
投标及合同交接资料记录
修订合同评审记录。