知识管理控制程序【三体系程序文件】

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知识管理控制程序 2016.01

1、目的为实现本公司知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高公司的学习和创新能力，特制定本程序。

2、适用范围适用于本公司内部知识的交流和共享管理，外部知识管理、公司知识资产的管理。

3、职责3.1 总经理：知识管理的总负责人，负责提供资源和内外部交流最终批准权。

3.2 管理部：负责知识管理的协调工作，负责公司制度、资质等资料管理。

3.3 体系文控：负责公司的体系文件及外来文件的管理。

3.4 采购部：负责供应商的资料和样版的管理。

3.5 研发部：负责产品法律法规和标准，技术文件及设计专利等管理。

3.6 质量部：负责产品标准、检测和验证的知识管理。

3.7 生产部：负责产品工艺执行、设备操作、异常处理等知识管理。

3.8 业务部：负责客户资料的收集，市场信息评估等知识管理。

4、定义4.1 知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。

4.2 内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提供经济效益的一系列成文信息的知识，包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。

4.3 外部知识：是企业从公司外部（国内外、各行业）收集、经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于技术创新，提高精力效益的一系列成文信息的知识。

包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集的知识等。

5、流程图系统建立交流收集、发布整理更改归档保密6、管理控制程序6.1知识管理的系统建立总经理应负责统筹和授权，由管理部和体系文控负责，其他部门协助，通过网络、内部技术、经验和培训等方式收集公司管理、产品等相关的知识，并建立文件或数据库，进行评审，交流、学习和归档，必要时进行保密或权限设置。

6.2内部知识的积累与交流6.2.1内部知识课分为公司信息、专业技术知识和项目积累三大类。

知识管理控制程序

1.目的：通过知识管理的策划,促进经验向知识的转化，知识向流程或内部标准的转化,知识、流程向能力的转化.确保过程运行、产品实现所需的知识得到保持和运用，公司所保持的知识能满足不断变化的需求和发展形势，为更好的实现公司目标作出贡献.2.适用范围：本流程适用与莱芜汇金金属制品股份有限公司知识的管理。

3.职责:3.1.总经理提供知识管理所需的资源及相关的授权。

3.2.管理者代表负责知识的管理的策划及相关管理工作。

3.3.各相关部门负责落实知识管理各项要求。

4.程序：4.1.定义4.1.1.组织的知识：是组织特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现组织目标所使用或共享的信息。

4.2.组织所需知识的确定4.2.1.人力行政部根据过程运行、产品实现所需的知识，确定组织必要的知识，并公司必要的知识实施管理，确保在岗位任职资格和岗位职责中的到策划.4.3.组织知识的来源4.3.1.组织知识按来源划分：内部来源和外部来源4.3.2.内部来源：知识产权（目前不涉及）、从经验获得的知识、从失败或成功项目汲取的经验和教训，获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务改进结果。

4.3.3.外部来源：法律法规、顾客要求、标准、先进管理模式或技术的学习资料、专业会议、从外部供方收集的知识。

4.4.经验教训4.4.1.经验教训主要来源于质量问题解决、审核发现问题的解决、项目管理问题的总结、生产管理问题的解决、设备故障的解决、工作经验或技巧的总结、自主改进成果.4.4.2.质量部建立内部质量问题跟踪表、外部质量问题跟踪表、供应商质量问题跟踪表、内外部审核发现问题跟踪表,对措施的落实情况进行汇总和跟踪.详细操作要求参见《改进控制程序》。

4.4.3.项目经理负责组织收集类似项目中的开发经验、项目开发所需的知识,并对本次项目开发遇到的问题及解决方案进行记录和总结,详细操作要求参见《先期质量策划控制程序》.4.4.4.生产主管负责记录生产管理中遇到的问题、解决方案及经验总结，以优化生产管理流程。

知识管理控制程序

知识管理控制程序1.目的确定并管理公司拥有的知识，有效避免知识的流失，达成公司知识传承、应用共享、创新增值的效果。

2.适用范围适用于与管理体系过程运行及提供合格产品和服务有关的知识的确定、获取、保持、共享、应用和创新等知识管理过程的控制。

3.权责3.1管理体系档案科（简称档案科）：主导公司知识管理工作，包括1）知识管理的专兼职队伍建设；2）建立知识管理运行、考核和激励制度；3）知识管理规划编制；4）定期组织知识管理绩效评价并策划知识更新和改进措施；5）负责知识管理方法和工具（如标杆学习、导师制和教练制、头脑风暴法等）的选择、创建和在公司内的推广和应用。

6）归口管理公司获取的知识，建立受控知识清单。

3.2人力资源中心：1）构建公司培训体系，组织公司各类领域专业人员参与各类课程开发、知识与经验传授，将隐性知识转化成培训课件和教材；2）公司行政管理制度的制定、相关法律法规的获取、保持与管理；3）负责政府、权威机构等信息的收集与管理。

3.3企划科：负责媒体信息的收集与管理。

3.4信息科：公共网盘、ERP系统等知识管理基础设施的建设、应用和维护管理。

3.5产品技术中心：1）产品标准、技术与研发成果等知识的创造、获取、保持与管理；2）技术与研发方面新知识的推广与应用；3）公司知识产权的申报与维护。

3.6生产技术运营各部门：1）生产制造过程有关知识的获取、保持、改进与创新；2）生产制造过程中经验、教训的总结，形成知识，根据需要在公司内部进行交流和共享。

3）新技术、新工艺、新材料、新设备方面知识的获取、保持与应用。

3.7商务运营部门：1）销售渠道、客户服务、竞争对手信息等知识的获取、保持与管理；2）客户意见和满意度信息的收集、整理与分析；3）主导知识管理工作（见3.1）。

3.8品质保障中心：产品质量检验、质量改进方面知识的获取、保持与管理。

3.9实验工程中心：测试标准、测试方法方面知识的获取、保持与管理。

3.10体系管理中心：体系管理方面知识的获取、保持与管理。

三体系程序文件

三体系程序文件第一点：管理体系的定义与重要性管理体系是指一个组织为了实现其目标，通过一系列相互关联的过程和政策，对其内部资源和外部环境进行管理的系统。

管理体系不仅包括组织的结构、文化和价值观，还包括其流程、程序和实践。

管理体系的重要性不言而喻。

首先，它为组织提供了一个清晰的方向和目标。

通过明确组织的使命、愿景和目标，管理体系帮助组织成员理解他们的工作意义和价值，从而提高工作动力和效率。

其次，管理体系有助于组织内部的沟通和协调。

通过建立一套标准化的流程和政策，管理体系确保组织内部的信息传递和决策过程更加顺畅和高效。

最重要的是，管理体系有助于组织对外界的变化做出灵活和迅速的反应。

通过不断地评估和改进，管理体系帮助组织适应市场的变化，提高竞争力和可持续发展能力。

第二点：管理体系的构成与实施管理体系的构成主要包括以下几个方面：组织的结构、领导和管理层、人力资源管理、财务管理、运营管理、质量管理和风险管理等。

每个方面都有一系列相互关联的过程和政策，共同构成了管理体系的整体。

管理体系的实施是一个复杂而系统的过程。

首先，组织需要明确其目标和战略，并将其转化为具体的政策和流程。

其次，组织需要建立一套标准和指导方针，以确保管理体系的有效实施。

这包括制定相关的政策和程序文件，对员工进行培训和指导，建立监督和评估机制等。

最重要的是，组织需要不断地监控和改进管理体系，以适应内部和外部的变化。

这需要建立一套有效的绩效评估和反馈机制，以及对管理体系的持续改进和创新。

管理体系的实施不仅需要组织内部的努力，还需要外部环境的支持。

这包括政府的政策支持、行业协会的协调和合作伙伴的配合等。

只有通过内外部的协同合作，管理体系才能真正发挥其作用，为组织的可持续发展提供坚实的保障。

第三点：管理体系的认证与监督管理体系的认证是指由第三方认证机构对组织的管理体系进行评估，以确保其符合相关国际或国家标准的过程。

这一过程通常包括对组织的政策、流程、实践和成果进行全面审查。

知识管理控制程序

知识管理控制程序1 目的为对公司的知识实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。

2 范围适用于公司知识的获取、存贮、分享、应用和创新方面。

3 定义3.1知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流和提供应用的一系列规范的活动。

3.2内部知识：是在企业经营过程中产生的、经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

3.3外部知识：是企业从公司外部（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理、符合企业发展方向，有利于技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。

4 职责4.1 总经理：负责公司知识的全面管理，并提供知识管理的资源。

4.2 质量部a)负责协助总经理对公司知识进行统筹管理；b)负责组织各部门通过多种渠道获得公司所需的知识，并保持知识的更新；c)营造知识共享、知识创新的企业文化，必要时提出并组织制定有关的管理制度和激励措施；d)组织公司知识库的开发及维护；e)协调各研发中心和领域专家组，协作实现知识产品的开发和利用；f)组织知识管理的有关活动；g)负责质量管理体系文件的收集、整理、发布的归口管理。

4.3 产品部a)负责标准、法律法规的收集、整理、发布的归口管理；b)负责成套项目设计文件、外部技术文件、专利等资源的集中管理。

4.4 研发中心：负责本部门项目研制过程中资料归档管理。

a)负责总结项目设计和开发经验，形成知识；b)负责在项目实践中推广应用知识。

4.5 总经办a)负责资质文件等资料的集中管理；4.6 人力资源部a)组织通过多种方式（如内网发布、培训、引导人传授、谈论、总结等）保证员工能在所需的范围内获得知识。

4.6 市场部a)负责市场信息的收集；b)顾客相关方信息的收集与管理控制。

4.7 工程部负责系统集成项目施工知识的收集、应用、控制；4.8 生产部负责生产过程知识的收集、应用、控制。

4.9 相关部门配合。

知识管理控制程序

1、目的和范围为了实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。

适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理与控制。

2、职责2.1 管理部负责公司知识管理的协调工作。

知识管理的总责任人为董事长。

2.2 管理部负责公司所有制度文件和资料的管理。

2.3 管理部负责公司无形资产的管理。

2.4 管理部负责信息系统的建设与管理。

2.5 技术部负责技术文件、各级标准及专利的管理与控制。

2.7 各部门负责各自领域范围内的知识的收集、整理和发布。

3、作业程序3.1识别各部门根据知识的内容和其产生、传播、接受的程度，依据自身的经验和知识，判断其性质、价值的本领和水平。

3.2获取内部知识可分知识产权、管理制度和程序文件，各相关部门负责文件的分类管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，知识产权保护能够保证企业的经营安全。

3.3评估企管部负责各部门的相关文件的收集整理工作。

3.4保存和确定应用形式和范围企管部负责知识产权、管理制度、程序文件的归档工作。

确定知识的应用范围和应用范围。

3.5培训外来资料应与内部资料相融合，由公司内部相关部门传递至涉及部门。

并对相关修改进行培训。

3.6固话到管理文件由企管部负责政府文件、专业会议，销售负责顾客信息，各部门负责对应供方信息的整理。

并把知识信息固话到管理文件中3.7跟踪及更改对于培训效果进行实施考察对效果进行跟踪。

根据效果对已有知识进行更改。

4相关文件5文件记录知识培训记录知识评审表知识清单更改记录：。

知识管理控制程序

更改历史页码第2页，共3页1、目的：为了对知识实行统一、有效的控制和管理。

2、适用范围：适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。

3、职责：3.1总经理：知识资料的限制级别的审批；负责知识小组组长的任命； 3.2知识组组长：负责组织知识资料的收集、整理、发布工作； 3.3其他部门：负责配合知识组提供相应的资料。

4、作业流程：责任部门业务流程控制要点记录/备注总经理负责任命一名行政部主管为知识小组组长。

知识组长负责在各部门选择合适的人选参加知识小组，并汇总知识小组名单加以任命。

原则上知识小组成员需涉及到每个部门。

行政部1、负责收集公司内部管理制度，公司信息公告。

2、负责外部国家法律法规，行业法规、标准等。

3、负责公司知识产权、商誉等管理维护。

品管部负责公司质量体系和质量控制方面经验的收集整理。

工程部1、负责公司内部专业技术包括研发（前期研发方法、流程、技术、新技术的研究）。

2、负责外部技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。

生产部负责生产过程控制技术（工艺、FMEA 等）与工程应用的经验教训积累。

项目小组负责项目进行过程中的经验教训积累，包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。

业务部负责收集顾客和竞争对手等利益相关者的动态报告，专家、顾客意见的采集，行业信息、市场动态等。

采购部负责收集供应商的相关动态报告。

成立知识管理小组知识的收集A页码第3页，共3页责任部门业务流程控制要点记录/备注知识组组长负责组织知识组成员对各部门提供的知识信息资料进行整理.知识资产清单相关部门相关责任部门提供协助，相关部门有责任主动完善该信息库。

各部门主管负责讨论确定各项类型知识的不同授权级别，并确定相应的使用人的权限。

总经理负责对知识限制权限进行批准。

文件管理部门负责按限制级别发布相关知识资料。

相关部门相关部门只能借阅知识资料限制级别以内的知识资料，如需超出限制级别借阅，必须经总经理批准。

设计和开发控制程序-三体系程序文件

设计和开发控制程序-三体系程序文件设计和开发控制程序三体系程序文件一、目的为了确保设计和开发过程得到有效的控制，保证设计和开发的产品满足规定的要求，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司新产品、新服务或改进现有产品和服务的设计和开发活动。

三、职责1、研发部门负责设计和开发项目的策划、组织和实施。

制定设计和开发计划，明确设计和开发的阶段、任务、责任人、时间节点和资源需求。

进行设计和开发的输入、输出、评审、验证和确认等活动。

负责设计和开发过程中问题的解决和改进。

2、市场部门收集市场需求和客户反馈信息，为设计和开发提供输入。

参与设计和开发的评审和确认活动，对产品的市场适应性提出意见和建议。

3、质量部门参与设计和开发的评审和验证活动，对设计和开发过程的质量控制提出意见和建议。

负责设计和开发过程中质量记录的保存和管理。

4、采购部门负责设计和开发所需物资的采购。

参与设计和开发的评审活动，对物资采购的可行性提出意见和建议。

5、生产部门参与设计和开发的评审和验证活动，对产品的生产工艺性提出意见和建议。

负责设计和开发产品的试生产和批量生产。

四、设计和开发策划1、研发部门根据市场需求、公司战略和技术发展趋势，确定设计和开发项目。

2、制定设计和开发计划，包括项目名称、目标、范围、阶段、任务、责任人、时间节点、资源需求、风险评估和控制措施等。

3、设计和开发计划应经过评审和批准，确保其合理性和可行性。

五、设计和开发输入1、研发部门负责收集和整理设计和开发输入信息，包括但不限于：市场需求和客户要求。