最新集团公司综合督查管理制度

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集团督查督办工作制度范本

第一章总则第一条为加强集团公司内部管理，提高工作效率，确保集团战略规划、年度计划、重要会议决议、领导重要指示及重大决策部署的贯彻落实，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司总部及各下属单位。

第三条督查督办工作应以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持党的基本路线，紧紧围绕集团中心工作，强化执行力，确保政令畅通。

第二章工作原则第四条突出重点原则：围绕集团中心任务和重点工作，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。

第五条分级负责原则：集团公司办公厅为归口管理部门，总部各部门及下属单位应充分履行职责，发挥责任主体作用。

第六条求真务实原则：讲究工作方法，从实际出发，深入基层，真抓实干。

第三章工作内容第七条督查督办工作内容包括：（一）集团公司重大决策部署、战略规划、年度计划的贯彻落实情况；（二）重要会议（包括董事会、党组会、总经理办公会、年度工作会议、年中工作会议、生产会议等）决议的执行情况；（三）集团公司领导批示、交办的重要事项的落实情况；（四）各部门、各单位年度工作目标、工作任务的完成情况；（五）集团公司内部规章制度、规范性文件的执行情况；（六）集团公司内部审计、检查中发现的问题整改落实情况；（七）其他需要督查督办的事项。

第四章督查督办程序第八条督查督办程序分为立项、拟办、办理、反馈、总结五个阶段。

第九条立项：集团公司办公厅根据工作需要，提出督查督办建议，经公司领导批准后，立项。

第十条拟办：督查督办部门根据立项要求，制定督查方案，明确督查内容、时间、方式、责任人等。

第十一条办理：督查督办部门按照督查方案，组织实施督查工作。

第十二条反馈：督查督办部门在督查结束后，及时向公司领导汇报督查结果，并提出整改建议。

第十三条总结：集团公司办公厅对督查督办工作进行总结，形成书面报告，报公司领导审阅。

第五章组织领导第十四条成立集团公司督查督办工作领导小组，负责督查督办工作的组织、协调和监督。

集团督查管理制度

集团督查管理制度第一章总则第一条为了加强对集团各项业务的管理与督导，提高内部管理效率，保证企业经营的正常运转，制定本制度。

第二条集团督查管理制度是制定公司监管体系和监督管理制度的架构体系。

公司领导团队要以总体控制为主，从生产计划，质量管理，库存管理，客户服务，销售能力，成本控制上，明细化，落细，合理安排各业务管理部门的工作任务，确保每项工作都能够落实在位，确保业务的无差错物流。

第三条集团督查管理制度的宗旨是，为了满足现代市场经济新环境对企业监管的要求，加强对公司各项业务的管理与督导，提高集团内部管理效率，确保集团良好的运营和发展。

第四条集团督查管理制度的适用范围是，全体公司员工。

第五条集团督查管理制度的执行主体是，公司管理层。

第六条公司领导要高度重视集团督查管理制度的执行情况，必须严格执行，确保各项任务按时完成。

第七条公司领导要对违反集团督查管理制度的行为，视情况进行相应的纪律处分。

第八条公司领导要对集团督查管理制度的执行情况进行定期评估与检查，及时对制度进行修订与完善。

第二章集团督查管理制度的组织架构第九条公司领导应建立健全集团督查管理制度的组织架构，明确各级主管部门的权责，定义各级主管部门的职责。

第十条具体职责如下：（一）公司董事会：制定公司发展战略规划，决策公司发展规划以及大额投资事项。

（二）管理委员会：统一领导公司发展规划，协同各级部门工作。

（三）总经理：全面负责公司的经营管理工作，领导公司的日常工作。

（四）各主管部门：分工负责公司的营销、生产、财务、人力资源管理、技术研发等业态的经营管理工作。

第十一条公司领导应建立健全集团督查管理制度的执行机构，明确各级督导部门的权责，定义各级督导部门的职责。

第十二条具体职责如下：（一）督导委员会：全面负责公司监督管理工作，监督公司内外部运营管理及内控环境的设计与效力。

（二）督导部：协助督导委员会监督整体业务工作，具体负责公司日常监管管理工作。

第三章集团督查管理制度的具体内容第十三条公司领导应建立健全集团督查管理制度的各项制度，确保集团的内部监管体系进行正常运转。

集团督查督办管理制度

集团督查督办管理制度一、总则为了进一步加强集团内部管理，提高工作效率，做好各项工作的落实和推进，特制定本督查督办管理制度。

本督查督办管理制度适用于集团内部各部门以及各级领导，所有工作人员均须遵守。

二、督查机构1. 集团设立督查机构，负责对各部门的工作进行督查和督办。

督查机构由集团主要领导牵头，设立专门办公室，实行专人负责的管理模式。

2. 督查机构的主要职责包括：（1）制定督查计划，对各个部门的工作计划进行审核和监督；（2）定期组织督查活动，对各部门的工作情况进行检查和评估；（3）针对发现的问题和难题，督办各部门及时整改；（4）向集团领导报告督查情况和问题整改情况。

三、督查方式1. 督查机构可以通过现场督查、调研访谈、数据分析等方式对各部门的工作情况进行了解和评估。

2. 督查机构可以通过定期召开督查会议、通报会议等方式对各部门的工作进展进行监督和指导。

3. 督查机构可以通过电话、邮件、短信等方式对各部门的工作情况进行跟踪和督促。

四、督查内容1. 督查内容主要包括：（1）工作计划的制定与执行情况；（2）工作进度的完成情况；（3）人员的配备和使用情况；（4）资金的使用和管理情况；（5）制度、政策的执行情况。

2. 督查机构可根据具体工作需要对督查内容进行调整和补充。

五、督查结果1. 督查机构对各部门的工作情况进行评估和考核，根据评估结果对各部门进行奖惩和督办。

2. 督查机构应及时向集团领导和相关部门通报督查结果，做好问题整改和改进工作。

3. 督查机构应建立健全督查档案，对各部门的督查情况进行归档和备份。

六、督查制度的宣传和培训1. 督查机构应对集团内部各部门及工作人员进行督查制度的宣传和培训，使全体员工了解和遵守督查制度。

2. 督查机构应定期组织督查专题培训，提高督查人员的专业水平和工作能力。

七、督查制度的监督和评估1. 集团领导应对督查机构的工作进行监督和评估，确保督查机构的独立性和公正性。

2. 集团领导应定期对督查机构的工作进行考核和评价，对工作成绩和不足进行总结和改进。

公司督查督办管理制度(3篇)

公司督查督办管理制度第一章总则第一条为了加强公司内部监督管理，提高公司治理水平，规范各级工作人员的行为，保障公司的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有工作人员，包括公司领导、各级管理人员和一线员工。

工作人员应当按照本制度的规定进行督查督办工作。

第三条督查督办工作的目的是保障公司项目的实施质量、推动工作进度和解决工作中的问题。

第四条督查督办工作应当坚持公正客观、科学高效、依法合规的原则。

第五条督查督办结果应当及时记录，并做好相关文档的归档工作。

第六条公司应当建立督查督办工作的信息化平台，并提供必要的技术支持和培训。

第七条公司领导应当重视督查督办工作，定期组织评审会议，对重大问题进行讨论和决策。

第二章督查工作第八条公司应当制定督查计划，明确督查的目标、内容、方式和时间。

第九条督查工作应当采取巡查、跟踪和抽查的方式进行，同时可以借助第三方机构进行评估。

第十条督查工作应当注重实地走访和与工作人员沟通交流，了解工作中的实际情况和存在的问题。

第十一条督查工作应当及时发现和处理工作中的问题，解决工作中的矛盾和纠纷。

第十二条督查工作的结果应当及时向相关部门进行反馈，并提出改进意见和建议。

第十三条公司领导应当定期组织汇报会议，对督查工作的结果进行评估和总结。

第三章督办工作第十四条公司应当建立督办制度，对项目进展、问题解决、措施落实等进行跟踪和监督。

第十五条督办工作应当遵循依法办事、公开透明、激励约束、追责问责的原则。

第十六条督办工作应当明确责任人和责任部门，建立健全工作机制和流程。

第十七条督办工作应当加强沟通和协调，推动问题的解决和工作的进展。

第十八条督办工作的结果应当及时向公司领导汇报，并提出详细的工作报告。

第十九条公司领导应当定期组织评审会议，对督办工作的效果和成效进行评估和总结。

第四章管理机制第二十条公司应当建立健全督查督办管理机制，明确责任和权限。

第二十一条公司应当设立督查督办管理部门，负责督查督办工作。

公司督查督办管理制度范本(三篇)

公司督查督办管理制度范本第一章总则第一条目的：为加强公司内部管理，提升工作效率，加强对各项工作的监督、督办和督查，制定本制度。

第二条适用范围：适用于公司各部门、各级岗位对本部门或工作的监督、督办和督查。

第三条定义：本制度所指的监督、督办和督查，是指从上级对下级、从行政部门对各业务部门、从各部门对下属岗位或业务之间进行的，以确保工作完成的过程和工作结果达到预期目标的管理活动。

第四条目标：督查结果的沟通顺畅，责任明确，问题及时解决，落实情况得到全面监督。

第二章职责和权限第五条上级机关的职责和权限1. 对下级单位的工作进行监督、督办和督查，督促下级单位完成工作任务。

2. 对下级单位的工作进行评估和反馈，准确、及时、客观地向下级单位反馈评估结果，提出改进意见和建议。

3. 对下属岗位和业务的工作进行督查和指导，确保工作按照公司的要求和规定完成。

4. 能够提供下级单位所需的指导和资源，解决工作中的问题和困难。

第六条直接上级的职责和权限1. 对下属岗位或业务进行监督、督办和督查，确保工作进展顺利。

2. 对下属岗位或业务的工作进行评估和反馈，提出改进意见和建议。

3. 向上级机关汇报下属岗位或业务的工作进展和问题。

4. 对下属岗位或业务提出明确的工作要求和目标，并监督执行情况。

第七条被督查方的职责和权限1. 配合上级机关对本部门或工作进行督查和督办，提供所需数据和信息。

2. 认真履行自己的职责，按时完成任务，并保证质量符合要求。

3. 对督查中发现的问题和困难积极配合处理，提出解决方案。

4. 对上级机关提出的督查要求和目标进行全面、及时、准确地落实。

第三章督查督办程序第八条督查督办计划的制定1. 上级机关定期制定督查督办计划，明确对下级单位的督查和督办内容和时间。

2. 直接上级根据工作要求制定针对下属岗位或业务的督查和督办计划，并将计划向被督查方进行汇报。

第九条督查督办的实施1. 上级机关通过现场检查、数据分析、访谈等方式对下级单位进行督查。

2023年公司督查督办管理办法

***集团有限公司督查督办管理办法（试行）为确保集团各项重大决策部署，主要领导安排的重大工作事项等按时、保质、高效的完成，进一步落实“简约、落地、担当”企业文化理念，强化各单位（部门）责任意识和担当意识，切实改进工作作风，提高工作效率，促使督查督办工作制度化、程序化、规范化，保证公司各项督查督办工作的全面落实，特制定本管理办法。

一、组织领导与职责为确保各项督查督办工作事项高效推进，集团成立督查督办工作领导小组（以下简称“领导小组”）。

主要负责各类督查督办事项下发进行决策，对督查督办工作分类、完成结果等进行判定，并根据完成情况做出奖惩决定。

领导小组成员如下：组长：集团总经理副组长：集团领导班子副职成员：工程管理部、市场商务部、项目管理中心、综合管理部、财务管理部、成本合约部、安全生产管理部及各子公司负责人。

领导小组下设督查办（以下简称办公室），办公室设在综合管理部，主任由综合管理部负责人兼任。

主要负责跟踪推进各督查督办事项的工作进度，并对督办结果进行应用。

二、督查督办事项来源1.集团主要领导安排（关注）的非常态化工作；2.集团总经理办公会、专题会等确定的非常态化工作；3.集团主要领导基层调研、召开现场办公议确定的重点工作；4.集团周例会安排的非常态化工作；5.上级单位安排的工作。

三、督查督办事项类别（一）效能监察事项集团主要领导安排（关注）的非常态化工作；集团总经理办公会、专题会等确定的非常态工作；集团主要领导基层调研、召开现场办公会确定的重点工作及上级单位安排的与集团生产经营活动有重大关系的事项均列为效能监察事项，作为绩效考核扣减分事项。

根据效能监察工作与集团公司生产经营活动的关联度、重要程度、紧急程度以及影响程度等因素，将上述效能监察工作进行细分，具体划分为一级事项、二级事项两类，具体事项分类由领导小组按照以下标准进行判定。

（二）常规督办事项周例会安排的非常态化工作事项作为常规督办事项进行督办，直至办结。

集团公司督查督办工作管理办法(试行)

集团公司督查督办工作管理办法（试行）集团公司督查督办工作管理办法（试行）第一章总则第一条为规范集团公司督查督办工作，提高监督管理效能，加强企业运营管理，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司的督查督办工作。

第三条督查督办工作是指集团公司对所属企业的经营状况、管理制度执行和重大决策实施情况进行监督，并要求企业针对问题采取相应的整改措施。

第二章督查督办组织机构第四条集团公司设立督查督办组织，负责统筹协调各项督查工作。

督查督办组织由公司领导任命，并设立专职督查督办工作人员。

第五条督查督办组织行使以下职责：1. 组织制定和推进督查督办工作的规划、方案和政策；2. 负责督查督办工作的组织实施，包括督办事项的推动、进度跟踪等；3. 协调各部门参与督查工作，形成合力；4. 对企业的经营状况、管理制度执行和重大决策实施情况进行监督和评估；5. 提出督办意见和建议，并监督督办事项的整改进展；6. 定期向公司领导汇报督查督办工作情况。

第三章督查督办的主要内容第六条督查督办工作的主要内容包括但不限于以下方面：1. 对企业的经营状况进行评估，包括财务状况、生产经营情况、市场营销等；2. 对企业管理制度的执行情况进行监督；3. 对企业的重大决策实施情况进行监督和评估；4. 对企业的风险管控情况进行监督，包括财务风险、市场风险等；5. 对企业的合规情况进行监督，包括法律法规遵从、内部控制等；6. 对企业的改革创新情况进行监督和评估。

第四章督查督办的程序和方法第七条督查督办工作按照工作计划、工作流程和工作程序进行。

督查组应制定督查计划，明确督查的目标、内容、期限和责任人。

第八条督查督办方法主要包括以下几种：1. 文件调阅：通过查阅企业的文件资料，了解企业的经营情况和决策过程；2. 实地调研：对企业进行实地考察，直接了解企业的生产经营现状；3. 座谈会：与企业管理层、员工代表进行座谈，听取意见和建议；4. 数据分析：对企业的经营数据进行分析，评估企业的经营状况；5. 随机抽查：对企业进行随机抽查，发现问题并督促整改。

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最新集团公司综合督查管理制度
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
二、综合督查的管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
三、综合督查内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
四、综合督查原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
五、综合督查频次及相应规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
六、综合督查工作流程及相应考核规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
综合督查管理制度
总则：为了进一步提高各处办、公司的执行力，提升企业总体管理水平，确保各项工作健康、有序、高效运转，集团公司要求全面加强对各处办、公司工作的综合督查、督促、服务及绩效考评工作。

特制订本制度
一、综合督查的管理职责
（一）设立由集团公司常务副总裁主抓，总裁办、人力资源处、监审处、财务处、后勤处、安全技术环保处、物资设备管理处、企划总调处联合组成的综合督查小组，小组常设办公室为总裁办。

（二）负责对各处办、公司各项工作进行全面检查，提出相应的整改要求、建议和考核。

（三）负责督促各处办、公司按时保质保量完成本阶段生产经营指标、项目建设任务、各项工作计划，并据实进行考核、奖惩。

（四）负责协助解决各处办、公司工作中存在的一般性问题。

（五）负责向集团公司汇报检查中发现的重大事项。

二、综合督查内容
（一）行政事务方面主要督查内容：文件收发管理、文件
资料管理、档案管理、印信管理、会务管理（包括会议记录管理）、内部制度建设及优化完善情况、对集团各项制度的宣贯及执行情况、三工转换实施情况、OA系统使用情况、监控系统管理情况、集团例会所安排部署的工作任务的落实完成情况、总裁办公会议所安排部署的工作任务的实施及完成情况、日常办公纪律等。

（二）人事劳资方面主要督查内容：用人管理、薪酬管理、劳动纪律管理、培训管理、劳保用品管理、考勤管理、绩效面谈工作等。

（三）后勤管理方面主要督查内容：环境卫生管理、保安保卫工作管理、车辆管理、餐厅管理等。

（四）物资设备管理方面主要督查内容：各类物资的采购管理、出入库管理、存放管理，设备设施的保养维护管理。

（五）工程管理方面主要督查内容：各类工程的招投标管理（包括押证施工等），合同管理，工程现场管理（包括工程质量、进度、安全），工程造价管理等。

（六）生产经营管理方面主要督查内容：各项生产经营指标的完成情况、各项费用指标的执行情况、集团各项生产经营成本、煤炭的调运、销售等。

（七）安全工作。

三、综合督查原则
（一）综合督查工作须遵循“以各处办、公司自行督查考
核为主，综合督查考评小组督查、考核为辅”的原则。

凡经集团公司综合督查考评小组检查发现的考核事项，按照相关规定进行考核（无考核规定的，由督查小组研究确定）。

如在下次检查中发现有关处办、公司对要求整改的事项未按规定实施，对当事人予以加倍考核，所在处办、公司负责人200%连带。

（二）综合督查工作须遵循“只负责检查问题、指出问题，不具体解决问题”的原则。

即督查组只负责检查各处办、公司所存在的问题，并提出相应的整改要求，问题的具体解决由各处办、公司自行解决。

（三）为便于在有限的时间内有效开展综合督查工作，综合督查工作还要遵循“统分结合”的原则，即在综合督查考评小组统一检查的基础上，考评小组内各成员部门要重点开展好本处办管理职能范围内工作的督查，这样便于及时、准确地发现问题。

四、综合督查频次及相应规定
（一）综合督查考评小组督查工作每周不少于一次，不定时随机检查。

每少一次，对综合督查考评小组负责人负激励500元/次，分管领导100%连带。

（二）各处办、公司自行综合检查工作每周至少两次，以检查记录为依据。

每少一次，对责任人负激励200元，负责人100%连带，分管领导200%连带。

各处办、公司自查工作不得走过场，如出现敷衍现象，对所在处办、公司责任人负激
励200元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。

针对检查中所发现的问题，必须以书面形式下达整改通知，对于违规违纪事宜，须作出相应考核。

如未按此规定实施，对所在处办、公司责任人负激励100元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。

如对应考核的事项而未予考核的，对当事人加倍考核，所在处办、公司责任人100%连带，负责人100%连带，分管领导200%连带。

五、综合督查工作流程及相应考核规定
（一）总体流程：制定督查计划——审核督查计划——实施督查——出具综合督查考评意见——公布考评结果——跟踪检查整改情况。

（二）制定督查计划：除上述提到的例行的检查内容外，综合督查考评小组内各成员在每次综合督查前确定职能范围内的重点检查内容（综合督查计划表见附表一），确保检查工作既全面，又突出重点。

未做工作督查计划的，负激励相应处办责任人100元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。

（三）审核督查计划：综合督查考评小组各成员部门将督查计划提前一天报总裁办汇总、审核，总裁办责任人及时审核后报分管领导，经分管领导审核无异议后由综合督查小组各成员按计划开展督查工作。

（四）督查：综合督查工作的开展须认真、到位。

综合督查考评小组成员必须参加每次的综合督查工作，如有事不能参
加的，须向组长请假，同时须指定本处办其他人员参加。

凡未履行请假手续不派人参加的，按旷工处理；督查工作不得走过场，督查人员必须严格对照检查内容逐项检查，并要认真做好督查记录（综合督查记录表见附表二），如出现敷衍现象，对责任人负激励200元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带；对于检查中发现的问题不得虚报、瞒报，否则对责任人负激励500元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。

（五）出具综合督查考评意见：综合督查考评小组于督查次日汇总分析考评结果，对检查中所发现的问题提出相应整改要求及考核决定；对检查中发现的工作表现出色的人员及单位予以奖励；对于检查中发现的需有关处办、公司衔接配合或协助解决的事宜提出要求，并明确考核规定；对于一些需报请集团公司研究解决的事宜须及时上报，不得延误；对所有被督查部门进行评分（具体评分办法由综合督查考评小组制定，考评分数将作为集团公司对各处办、公司年底综合考评的重要内容之一）。

（六）公布考评结果：综合督查考评小组形成综合督查考评意见后，由总裁办将考评意见以通报形式通过OA系统公布。

对于综合督查中发现的一些典型案例，除以通报形式公布外，还要通过《XX报》进行讨论，最终形成集团公司企业文化案例。

（七）跟踪检查整改情况：综合督查考评小组对检查通报
中所涉及的需有关处办、公司整改、落实的工作要进行跟踪检查。

如出现整改不力或未按规定实施的，对相应处办、公司按照规定考核。

（八）各处办、公司要认真配合综合督查考评小组的检查，如出现配合不力的或为检查工作有意设置障碍的，对所在处办、公司责任人负激励500元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。

（九）每次综合督查时，被督查的处办、公司的分管领导也必须参加。

（十）其他涉及事项参照综合督查考核细则执行。