公司治理结构图

XXX 治理结构图办公室LJV产 -- — 1人力资源部 代维质量部L」工程建设部1.J1VV；1 r1 1太宀1阳广广N 1朔 「 1忻f- r 长p 1 晋 L 1 临广吕原泉 中同州州治城 汾 诚梁 分分 分 分 分 分分 分分分分 公L____ J公 」公L —k J公L-------- - J公公L _____ 公k------- -------公公」公L----- J公L ------- - J-—rt~、 ---- ［ 丿 Vr —rTv~—4~.—rTL ----- ［」 J ［丿 £ ［丿 J _.—rTV..—rt司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司1. 公司治理结构设股东会/董事会/监事会:其职责范围是: 股东会职责范围股东会行使下列职权： （1） 决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和任免董事，决定有关董事的报酬事项； （3） 选举和任免由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项; （4） 审议批准董事会的报告； （5） 审议批准监事会或监事的报告； （6） 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案； （7） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8） 对公司增加或减少注册资本作出决议；（9）对公司股份作出决议；（10）对股东转让出资作出决议；（11）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；（12）制定和修改公司章程。

董事会职责范围董事会对股东会负责，行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（5）制订利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定增加或者减少注册资本方案；（7）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，技术负责人、财务负责人、部室负责人、分公司经理等，决定其报酬事项；（10）制定公司的经营管理发展目标。

监事会职责范围监事会行使下列职权：（1）检查公司的财务；（2）对董事、总经理和其他管理层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；（3）当董事、总经理和其他管理层人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；（4）提议召开临时股东大会；（5）列席董事会会议；（6）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

公司设立经营管理机构公司按照精简、高效的原则，机关总部设一室三部：办公室（计划财务、综合管理等）、人力资源部、和代维质量部、工程建设部。

公司经营管理机构，实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1人，副总经理 1 - 2人、技术、财务负责人各1人。

公司经营管理决策机构是总经理办公会议，由总经理及副副总经理、技术、财务负责人组成，在总经理主持下，决定公司的重大事项，并根据公司实际设若干职能管理部门公司经营管理机构总经理由董事会聘任或解聘，任期 3 年，总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的经营管理制度；（5）制定公司的质量管理体系；（6）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、技术负责人、财务负责人；（7）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；（8）公司章程和股东会授予的其他职权。

总经理岗位职责1. 根据董事会提出的经营目标，组织制定公司中长期发展规划与经营方案, 并推动实施。

2. 拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司管理人事任命书。

3. 审定公司工资绩效分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。

4. 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。

5. 主持公司的全面经营管理工作，组织常务副总、经营副总分解实施董事会决议。

6. 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外幵支计划。

7. 处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。

8..推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。

9. 从事经营管理的全局幵创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。

10. 召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾。

11. 全面负责公司安全生产，是公司安全生产第一责任人。

常务副总经理岗位职责1. 根据总经理提出的经营目标，结合代维市场形势和公司发展趋势，制定中长期发展规划和经营方案，并保持管理的先进性和可持续性。

2. 组织制定公司年度经营管理目标，并具体分解落实。

3. 根据公司发展和经营管理工作需要，进行组织机构调整和完善，建立健全各项规章制度。

拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司中层管理人员任命书。

4. 组织对各部门经理工作目标考核、评估，审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施决定奖惩和任免；5. 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。

6. 主持公司日常经营管理工作，召集、主持经营管理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和分解协调矛盾。

7. 向总经理提出公司的更新改造发展规划方案、预算外幵支计划。

8. 参与审批公司重大工程项目、重要合同、重要技术研发、幵支计划。

9. 参与处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。

10. 督促、检查公司各部工作进行状态，并进行指导和纠正。

11. 推进公司人才管理、培养和吸引机制，为公司长期持续发展提供储备和保障。

12. 参与代表公司参加上级有关部门和同行业组织的有关会议。

13. 参与代表公司接待上级领导、同行业高级管理人员和其他重要客人。

14 推进公司企业文化的建设工作，树立企业良好的社会形象经营副总经理岗位职责1．参与制定公司发展规划与年度经营计划；2．参与组织制定并实施代维业务年度计划；3．参与主持制定、调整年度代维费用预算；4. 按工作程序做好与技术业务部门的横向联系；5．领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查代维质量体系的运行；6．随时掌握代维工程过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决代维工程中出现的问题；7．协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；8．协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；9．领导、管理代维部门对代维工程基础设备维护，保证代维工程现场能够正常运行，设备处于良好状态；10．指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；11. 综合平衡年度代维工程任务，制定下达月度作业计划，做到均衡代维工程作业；12．代表公司与对口部门有关业务机构联络。

技术总监岗位职责1．参与制定公司发展规划与年度经营计划；2．参与组织制定并实施代维业务年度计划；3．参与主持制定、调整年度代维费用预算；4. 按工作程序做好与技术业务部门的横向联系；5．领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查代维质量体系的运行；6．随时掌握代维工程过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决代维工程中出现的问题；7．协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；8．协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；9．领导、管理代维部门对代维工程基础设备维护，保证代维工程现场能够正常运行，设备处于良好状态；10．指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；11.综合平衡年度代维工程任务，制定下达月度作业计划，做到均衡代维 工程作业；12 .代表公司与对口部门有关业务机构联络。

办公室工作职责1、负责公司行政管理和日常事务，当好领导参谋，协助搞好各部室、分公 司之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度， 促进公司各项工作的规范化标准化管理。

？2 、负责公司的公文、资料、信息、档案、宣传报道工作，沟通内外联 系，保证上传下达和下传上报0 :、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和 树立良好的企业形象。

？、负责公司文化建设，组织幵展职业道德、和谐文明竟赛活动。

、依据各类合同负责公司代维 /工程/办公等物资材料的购置供应工作。

7、 负责公司年度经营财务预算决算结算管理工作，组织财务内部审计与成 本分析工作。

8、 负责组织拟定公司经营、质量、技术、安全方针目标，各项管理制度、 规范与标准。

组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。

9 、负责公司安全生产管理，组织制定各工种安全操作规程 安全生产责任制。

10、负责公司投资计划方案的审核、编制、执行与追踪。

负责公司的各类印章印签管理登记工作。

？12 、负责公司的合同管理和法律事务，负责公司的营业证照、税务、 机构代码证审核复验管理。

？13 、负责公司车辆审验、维护保养与车辆保险管理工作。

人力资源部工作职责1、负责在公司内部推行全面人事劳动工资管理， 负责办理新招聘员工审查、 录用和新工种、新岗位的培训工作，负责安排外单位员工的代培工作，配合有 关部门安排好员工业务培训。

？2、 负责编制年度人事劳动计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划，报上级部门审批后实施。

？3、 负责办理员工调动，以及全员劳动合同制的各项管理工作。

负责归 口办理使用临时雇用工的各项手续及档案管理工作。

？4、 负责做好员工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。

？5、 牵头制定岗位定员和劳动定额，完善劳动组合，提高劳动生产率， 抓好企业两级劳务市场管理，安置好富余人员。

？6、 负责办理员工的养老保险工作。

？3 、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实友好往来, ,落实三级11、7、负责督促执行《考勤制度》制度，会同有关部室、分公司检查劳动纪律的执行情况，提出违纪员工的处理意见，并执行公司决定。

？8、负责审核各项假别的审批手续，并做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工作。

？9、会同安全、技术管理等部门制定、修改营养费的发放标准，会同有关部门做好职业病患者的劳动鉴定，并积极做好岗位调整安置工作。

？10、会同部室、分公司制定劳动保护用品的发放标准和办法，并组织实施。

？11、负责公司一般管理干部的考核、聘用和任免。

管理公司人事档案，并按规定办理接转、阅档工作。

？12、审批技术工种、特殊工种、关键要害岗位的人员变动，并配合做好特殊工种的技术培训、考核、发证工作。

？13、根据国家有关规定和政策，会同有关部门妥善安置好退休员工，做好员工因工死亡的抚恤工作，以及供养直系亲属的劳保待遇工作。