时代新材2020年第一次临时股东大会会议文件
浙江龙盛：2020年第一次临时股东大会会议资料
浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会 议 资 料二O 二O年三月三十日目录一、程序文件1、大会会议议程 (2)2、大会会议须知 (4)二、提交股东审议表决的议案1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 (5)2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 (6)3、《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 (8)4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 (10)浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程大会召开时间：现场会议时间：2020年3月30日下午14：40时网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
正海磁材：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材公告编号：2020-03-03烟台正海磁性材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日下午14:30，在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆凯先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及代理人共28名，代表有表决权股份445,884,236股，占公司有表决权股份总数55.7205%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份数364,546,052股，占公司有表决权股份总数的45.5559%；参加本次股东大会网络投票的股东共24名，代表有表决权股份81,338,184股，占公司有表决权股份总数10.1645%。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意445,739,636股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的99.9676%；反对144,600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.0324%;弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意26,796,488股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4633%，反对144,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5367%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
铁龙物流：2020年第一次临时股东大会资料
2020年第一次临时股东大会资料2020年5月28日大连目录一、会议议程及会议事项2020年第一次临时股东大会议程 (1)2020年第一次临时股东大会相关事项说明 (2)二、会议议案关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案 (3)2020年第一次临时股东大会议程时间：2020年5月28日上午9:30 开始地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室出席人员：股东及其代表，公司董事、监事列席人员：公司高级管理人员等会议议程：一、本次股东大会相关事项说明二、审议提交本次会议的议案1.关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案三、记名投票表决议案四、宣布股东大会结束2020年第一次临时股东大会相关事项说明为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日（2020年5月21日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续的股东（包括股东代理人）。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。
三、股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”；表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
国新能源：2020年第一次临时股东大会会议材料
山西省国新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会材料2020年6月29日山西省国新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于2020年6月29日上午9：00时正式开始，要求发言的股东应在上午9：00之前向大会秘书处登记。
大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
回天新材：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300041 证券简称：回天新材公告编号：2020-51湖北回天新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2020年4月28日（星期二）下午13:30。
（2）网络投票时间：2020年4月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月28日（星期二）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月28日（星期二）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章锋先生因公务不能现场主持会议，以视频形式参会，经公司全体董事一致推选，由董事王争业先生现场主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35人，代表股份178,574,846股，占公司有表决权股份总数的44.3515%。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表20人，代表股份124,002,112股，占公司有表决权股份总数的30.7976%；（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表15人，代表股份54,572,734股，占公司有表决权股份总数的13.5539%；（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计19人，代表股份32,733,780股，占公司有表决权股份总数的8.1299%。
（注：截至股权登记日公司总股本为425,712,412股，其中公司已回购的股份数量为23,077,274股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条的规定，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为402,635,138股）8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。
中国核建：2020年第一次临时股东大会会议资料
中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月二十七日目录中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程 (3)中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知 (5)议案一：关于修订公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 (7)议案二：关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 (72)议案三：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 (77)议案四：关于审议公司2020年度担保计划的议案 (79)中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程一、现场会议议程时间：2020年3月27日（星期五）上午9:00地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦主持人：李晓明先生二、网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2020年3月27日至2020年3月27日。
采用上交所网络投票系统（/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。
上海新阳：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300236 证券简称：上海新阳公告编号：2020-056上海新阳半导体材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况1、会议届次：2020年第一次临时股东大会2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：现场会议召开日期和时间：2020年8月31日（星期一）14:00。
网络投票日期和时间：2020年8月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年8月31日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6．会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅。
7．出席对象：（1）参加本次会议的股东代表共23人，代表公司有表决权的股份122,274,285股，占公司有表决权总股份的42.0694%其中：出席现场会议的股东及股东代表人8人，所持股份120,959,366股，占公司有表决权总股份的41.6170%；参加网络投票的股东15人，所持股份1,314,919股，占公司有表决权总股份的0.4524%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；上海市锦天城（北京）律师事务所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》表决结果：同意122,201,444股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9404%；反对72,841股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0596%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%;回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意1,330,578股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的94.8097%；反对72,841股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的5.1903%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
士兰微：2020年第一次临时股东大会会议资料
杭州士兰微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料会议资料目录议案之一：关于为士兰明镓提供担保暨关联交易的议案 (3)议案之二：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 (6)附件一：非独立董事候选人简历 (6)议案之一：关于为士兰明镓提供担保暨关联交易的议案一、担保情况概述（一）厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）为公司的参股公司，公司持有士兰明镓30%的股权。
现因业务发展需要，士兰明镓拟向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）申请中长期贷款9.5亿元人民币（或等值外币）以及中长期贷款项下进口信用证授信9.5亿元人民币（或等值外币）。
该笔授信贷款由公司按照所持有的士兰明镓30%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保以及流动性支持担保，即公司为士兰明镓向国开行厦门分行申请的中长期贷款提供不超过2.85亿元（或等值外币）的担保额度。
士兰明镓的其他股东相关方按出资比例同时提供第三方连带责任保证担保及流动性支持担保。
在上述中长期贷款落实之前，士兰明镓拟向国开行厦门分行申请不超过4.75亿元人民币（或等值外币）且不超过12个月的建设项目短期贷款（以下简称“该短期贷款”）作为过渡期间的资金使用。
公司拟按照所持有的士兰明镓30%的股权比例对该短期贷款提供第三方连带责任保证担保及流动性支持担保，即公司针对该短期贷款提供不超过1.425亿元（或等值外币）的担保额度。
（二）本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰明镓担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保。
（三）士兰明镓系公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于化合物半导体项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司。
本次担保有利于士兰明镓获得国家开发银行中长期贷款额度，为化合物半导体生产线的建设提供资金保障，对公司未来的经营发展具有长期促进作用。
二、被担保人基本情况及关联关系介绍1、名称：厦门士兰明镓化合物半导体有限公司2、类型：法人商事主体（其他有限责任公司）3、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼03单元F00554、法定代表人：王汇联5、注册资本：玖亿柒仟零叁拾柒万元整6、成立日期：2018年2月1日7、营业期限：2018年2月1日至2068年1月31日8、经营范围：集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。
金力永磁：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300748 证券简称：金力永磁公告编号：2020-053 债券代码：123033 债券简称：金力转债江西金力永磁科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议通知情况：江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。
2、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年6月9日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月9日9:15-15:00的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况（一）出席会议总体情况通过现场和网络投票的股东24人，代表股份280,868,101股，占上市公司总股份的67.9370％。
（二）现场会议出席情况通过现场投票的股东5人，代表股份182,160,900股，占上市公司总股份的44.0615％。
（三）参加网络投票情况通过网络投票的股东19人，代表股份98,707,201股，占上市公司总股份的23.8755％。
（四）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东16人，代表股份16,736,344股，占上市公司总股份的4.0482％。
太阳电缆：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆公告编号：2020-027福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况1、股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午14：30时（2）网络投票时间：2020年9月15日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2020年9月10日（星期四），截至2020年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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株洲时代新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议文件2020年7月28日会议议程时间：2020年7月28日（星期二）下午2:30地点：时代新材工业园203会议室主持人：杨军董事长会议议题：（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；（二）审议会议议案：1、审议关于向合资公司增资暨关联交易的议案；2、审议关于间接控股股东避免同业竞争承诺部分延期的议案。
（三）推选计票人、监票人；（四）填写表决票；（五）统计投票结果；（六）主持人宣布投票表决结果；（七）律师宣读本次股东大会法律意见书。
议案一：关于向合资公司增资暨关联交易的议案各位股东及股东代表：为解决中国中车与时代新材在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用金属橡胶件领域存在的同业竞争问题，按中国中车制定的解决同业竞争重组方案实施步骤，公司拟以所持的业务全资子公司时代瑞唯100%股权，向合资公司株洲中车新锐减振科技有限公司进行增资。
现将相关情况介绍如下：一、对外投资及关联交易概述（一）交易概述2015年8月5日，中国中车向时代新材出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，内容为：“中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”）目前在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用橡胶金属件等领域与本公司间接控股的株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）存在同业竞争。
为解决与时代新材之间的同业竞争，根据相关法律法规的规定，本公司承诺如下：本公司将在本承诺函出具之日起五年内通过监管部门认可的方式(包括但不限于资产重组、业务整合等)解决与时代新材的同业竞争问题。
”为解决同业竞争问题，由中国中车统一部署并制定了时代新材与思锐科技的重组方案，方案具体步骤和实施情况如下：（一）2020 年5 月 7日，时代新材召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了关于投资成立合资公司暨关联交易的议案，时代新材与思锐科技以现金1,000万元共同投资设立合资公司中车新锐，作为后续解决上述中国中车与时代新材同业竞争问题的整合平台。
（二）2020年5月7日，时代新材召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了公司以自有资金10,000万元投资成立全资子公司时代瑞唯，承接时代新材涉及同业竞争相关资产、业务及人员；2020年5月22日，时代新材召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了公司以协议转让方式将涉及同业竞争相关产业转让给全资子公司时代瑞唯。
时代瑞唯最终以实际资产交割日2020年5月25日时代新材相关资产账面价值319,380,977.17元购买上述资产（时代瑞唯账面形成对时代新材的欠款319,380,977.17元）。
2020年5月，思锐科技出资10,000万元设立全资子公司博锐科技，承接思锐科技涉及同业竞争相关资产、业务及人员。
思锐科技以协议转让的方式将涉及同业竞争相关产业转让给全资子公司博锐科技，博锐科技以实际资产交割日2020年5月25日相关资产账面价值243,550,814.85元购买上述资产（博锐科技账面形成对思锐科技的欠款243,550,814.85元）。
（三）2020年7月10日，时代新材召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了公司以所持有的全资子公司时代瑞唯100%股权按评估价值26,100万元向合资公司中车新锐增资。
思锐科技同步将所持有的全资子公司博锐科技100%股权按评估价值24,000万元向合资公司中车新锐增资。
本次增资前时代新材持有中车新锐51%的股权，思锐科技持有中车新锐49%的股权，中车新锐纳入时代新材报表合并范围；本次增资后时代新材持有中车新锐52.07%的股权，思锐科技持有中车新锐47.93%的股权，中车新锐纳入时代新材报表合并范围。
（二）关联关系介绍时代新材、思锐科技的间接控股股东同为中国中车，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所股票上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
二、关联方基本情况公司名称：青岛思锐科技有限公司企业类型：有限责任公司公司住所：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧法定代表人：孔军注册资本：10000万成立日期：2007年4月5日经营范围：车辆及零部件、车辆配套设备、轨道交通车辆及轨道线路减振降噪产品、桥梁支座、汽车减振产品的研发、设计、制造、销售；铁路及民用高新技术开发及咨询服务；车辆零部件加工组装，车辆配套设备安装调试；技术转让、技术协作、技术培训；房屋租赁，设备租赁；货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：思锐科技为中车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“青岛四方所”）之全资子公司，青岛四方所为中国中车之全资子公司。
最近一年财务数据：2019年末资产总额280,235.37万元、2019年末净资产总额175,208.51万元、2019年收入233,742.57万元、2019年净利润23,793.94万元。
三、投资标的基本情况（一）基本情况公司名称：株洲中车新锐减振装备有限公司企业类型：有限责任公司公司住所：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号栗雨工业园理化大楼201 法定代表人：荣继纲注册资本：1,000万元经营范围：橡胶制品、汽车零配件的研发、制造、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）各投资人出资方式、投资规模及持股比例1、时代新材以时代瑞唯100%股权出资企业名称：株洲时代瑞唯减振装备有限公司注册地址：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号栗雨工业园理化大楼301 法定代表人：荣继纲注册资本：10000万元人民币成立日期：2020年5月8日经营范围：橡胶制品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务指标：时代瑞唯2019年以及评估基准日（2020年5月31日）的经营状况如下（因为时代瑞唯2020年5月成立，以下财务数据为模拟报表数据）：单位：万元评估基准日（2020年5月31日）的资产、负债结构和净资产如下：单位：万元（上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】29759、29762号审计报告。
）时代新材委托上海立信资产评估有限公司对本次用于增资的全资子公司时代瑞唯股权价值进行评估并出具了评估报告。
根据信资评报字[2020]第A0020号《株洲时代新材料科技股份有限公司拟以其持有的株洲时代瑞唯减振装备有限公司股权进行增资所涉及的株洲时代瑞唯减振装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，经收益法评估，时代瑞唯在评估基准日2020年5月31日的股东全部权益价值为人民币26,100.00万元，增值额16,100.00万元，增值率161.00%。
2、思锐科技以博锐科技100%股权出资企业名称：青岛博锐智远减振科技有限公司注册地址：山东省青岛市高新区和融路8号法定代表人：张波注册资本：10000万元人民币成立日期：2020年5月9日经营业务范围：轨道交通机车车辆领域减振产品、汽车领域空气弹簧的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务指标：博锐科技2019年以及评估基准日（2020年5月31日）的经营状况如下（因为博锐科技2020年5月成立，以下财务数据为模拟报表数据）：单位：万元评估基准日（2020年5月31日）的资产、负债结构和净资产如下：单位：万元（上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】29454号、29467号审计报告。
）思锐科技委托上海立信资产评估有限公司对本次用于增资的全资子公司博锐科技股权价值进行评估并出具了评估报告。
根据信资评报字[2020]第A0021号《青岛思锐科技有限公司拟以其持有的青岛博锐智远减振科技有限公司股权进行增资所涉及的青岛博锐智远减振科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，经收益法评估，博锐科技在评估基准日2020年5月31日的股东全部权益价值为人民币24,000.00万元，增值额14,000.00万元，增值率140.00%。
3、增资前后各出资方出资额及持股比例时代新材、思锐科技分别以所持有的全资子公司时代瑞唯、博锐科技股权向合资公司中车新锐增资。
时代新材以所持有的全资子公司时代瑞唯100%股权，认购中车新锐新增注册资本26,100万元；思锐科技以所持有的全资子公司博锐科技100%股权，认购中车新锐新增注册资本24,000万元。
中车新锐实施增资扩股后，注册资本由1,000万元增加至人民币51,100万元，各方的出资额及股权比例如下：单位：万元四、合资协议的主要内容及履约安排公司与思锐科技于 2020年7月10日签订了《株洲中车新锐减振装备有限公司增资扩股协议书》，协议主要条款如下：甲方：株洲时代新材料科技股份有限公司乙方：青岛思锐科技有限公司目标公司：株洲中车新锐减振装备有限公司（一）甲、乙双方同意以本协议的条款及条件向目标公司增资扩股：（1）甲方以其拥有的株洲时代瑞唯减振装备有限公司100%股权，认购目标公司新增注册资本26,100万元。
（2）乙方以其拥有的青岛博锐智远减振科技有限公司 100 %股权，认购目标公司新增注册资本24,000万元。
（二）目标公司按照上述条款增资扩股后，注册资本增加至人民币51,100万元，各方的持股比例如下：（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）（三）出资时间甲乙双方应在本协议签订之日起30个工作日内依法完成出资，完成股权变更登记手续，逾期30日未变更，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。
五、对外投资的目的及对公司的影响（一）增资后合资公司中车新锐仍将纳入时代新材报表合并范围。
（二）本次增资方案实施完成后，时代新材的主营业务不会发生重大变化。
（三）本次增资方案实施完成后，除青岛四方所正在建设期间的智能制造项目以外，其他涉及同业竞争的相关资产、业务、人员均已注入时代新材，进一步推进解决了中国中车与时代新材同业竞争问题。
六、风险提示（一）在本次解决同业竞争问题重组方案的实施过程中，公司将尽快推进完成相关各方劳动合同关系、债权债务关系、业务主体的转移工作，以及公司内部组织架构、管控模式的调整，以确保产业平稳过渡，尽快释放产业协同效应。
（二）由中国中车全资子公司青岛四方所实施的“高铁减振产品智能制造新模式应用项目”（以下简称“智能制造项目”）属于同业竞争业务资产范畴，因该项目目前为在建项目，如中途变更项目实施主体，会影响项目的正常实施，因此该智能制造项目暂未纳入本次重组范围。