弘信电子：关于公司变更英文名称及修改《公司章程》的公告
董事会决议(董事变更)中英文director change
Gates Winhere Automotive Pump Products (Yantai) Co., Ltd.Board of DirectorsAction by Written Consentxxxx水泵产品有限责任公司董事会决议The undersigned Directors of Gates Winhere Automotive Pump Products (Yantai) Co., Ltd. (the “Company”) hereby adopt by this writ ten consent, in accordance with the Company Law of PRC and the Articles of Association of the Company, the following resolutions with the same force and effect as if they had been adopted at a duly convened meeting of the Board of Directors of the Company and direct that this written consent be filed with the Minutes of Proceedings of the Board of Directors:根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，xxxx水泵产品（烟台）有限责任公司（以下简称为“公司”）的董事签署通过下列决议，该决议与按照法定程序所召集的公司董事会通过的决议具有同等效力，且已按指示与公司董事会会议记录一并存档。
WHEREAS, Mr. Mike xxxx has tendered his resignation as the director of the company effective as of July 31st， 2009;鉴于， Mike xxxx先生递交的辞去公司董事的辞呈于2009年7月31日生效；WHEREAS, Gates Winhere LLC (the “Investor”) has appointed _________________as the director of the Company to fill the remaining term of Mr. Mike xxxx;鉴于，xxxx有限责任公司（以下简称“投资者”）已经任命__________履行Mike xxxx先生的剩余任期；NOW THEREFORE IT IS RESOLVED that the Board of Directors of the Company accepts the resignation of Mr. Mike xxxx and thanks him for his service to the Company;因此，公司董事会决议同意Mike xxxx先生的辞职并感谢他为公司做出的贡献。
弘信电子：关于拟内部转让控股子公司股权的公告
证券代码：300657 证券简称：弘信电子公告编号：2019-167 厦门弘信电子科技股份有限公司关于拟内部转让控股子公司股权的公告厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟内部转让控股子公司股权的议案》，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。
一、交易概述基于公司中、远期战略的重大布局，公司在江西鹰潭建设软硬结合板生产基地，意在依托公司已积累的软硬板设备优势、技术优势和良好的客户基础，力争快速发展成为内资软硬板龙头企业，满足国内重点终端客户的软硬板国产化替代需求，发展为公司重要的盈利增长点。
为集中资源，彻底消除软硬结合板发展瓶颈，公司拟将所持有的控股子公司江苏弘信华印电路科技有限公司（以下简称“弘信华印”）99.7%股权全部转让与江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）。
未来公司将以江西弘信为软硬结合板项目的总平台，统一业务资源，提高制程及技术水平，进一步提升公司软硬结合板的综合竞争力。
本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手的基本情况公司名称：江西弘信柔性电子科技有限公司类型：其他有限责任公司住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道2 号法定代表人：李奎注册资本：10,000 万元成立日期：2019 年9 月27 日经营期限：2019 年9 月27 日至无固定期限经营范围：新型仪表元器件的研发、设计、生产、销售；电子产品的研发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
江西弘信系公司持有90%股权的控股子公司。
三、交易标的的基本情况（一）标的公司概况公司名称：江苏弘信华印电路科技有限公司注册地址：镇江市润州区南徐大道308号-1注册资本：13,000 万元公司类型：有限责任公司统一社会信用代码：91321100346165419R法定代表人：李毅峰经营范围：新型仪表元器件（刚挠结合板、挠性印制电路板）的生产、销售；电子产品的设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
中国银监会关于批准法国外贸银行股份有限公司在华分支机构更名的函
中国银监会关于批准法国外贸银行股份有限公司在华
分支机构更名的函
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2007.04.04
•【文号】银监函[2007]88号
•【施行日期】2007.04.04
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
中国银监会关于批准法国外贸银行股份有限公司在华分支机
构更名的函
（银监函[2007]88号）
法国外贸银行股份有限公司：
你行董事会主席Philippe Dupont 签署的致我会的函收悉。
根据《中华人民共和国外资银行管理条例》（国务院令第478号，以下简称《条例》）和《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》（中国银行业监督管理委员会令2006年第6号，以下简称《实施细则》）的有关规定，兹批复如下：批准法国外贸银行股份有限公司上海分行英文名称变更为Natixis Shanghai Branch。
该分行其他事项不变。
批准法国外贸银行股份有限公司北京代表处英文名称变更为Natixis Beijing Representative Office。
该代表处其他事项不变。
你行须按《条例》和《实施细则》的有关规定办理变更事宜。
二○○七年四月四日。
000682东方电子：东方电子公司章程（修改后）
东方电子(000682)公司章程（公司2021年第一次临时股东大会审议修改）东方电子股份有限公司Dongfang Electronics Co.,Ltd目录第一章总则 (3)第二章经营宗旨和范围 (4)第三章股份 (4)第一节股份发行 (4)第二节股份增减和回购 (5)第三节股份转让 (6)第四章股东和股东大会 (7)第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (10)第三节股东大会的召集 (12)第四节股东大会的提案与通知 (13)第五节股东大会的召开 (14)第六节股东大会的表决和决议 (17)第五章董事会 (22)第一节董事 (22)第二节董事会 (24)第六章经理及其他高级管理人员 (29)第七章监事会 (30)第一节监事 (30)第二节监事会 (31)第八章党的基层组织 (32)第九章财务会计制度、利润分配和审计 (33)第一节财务会计制度 (33)第二节内部审计 (36)第三节会计师事务所的聘任 (36)第十章通知和公告 (37)第一节通知 (37)第二节公告 (37)第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (38)第一节合并或分立 (38)第二节解散和清算 (39)第十二章修改章程 (40)第十三章附则 (41)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经烟台市体改委烟体改字[1993]16号文批准，以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：370000018075921。
第三条公司于1996年12月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1030万股。
其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为1030万，于1997年1月21日在深圳证券交易所上市。
商务部关于同意变更ZEMIC美国有限公司股权比例的批复
商务部关于同意变更ZEMIC美国有限公司股权比例的
批复
文章属性
•【制定机关】商务部
•【公布日期】2006.11.29
•【文号】商合批[2006]930号
•【施行日期】2006.11.29
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】商务综合规定
正文
商务部关于同意变更ZEMIC美国有限公司股权比例的批复
（商合批〔2006〕930号）
中国航空工业第二集团公司：
《关于中航电测（美国）有限公司部分股权变更的请示》（航空计〔2006〕783号）悉。
经研究，现批复如下：
一、同意中航电测仪器股份有限公司减持在“ZEMIC美国有限公司”的股权。
减持后，中航电测仪器股份有限公司在该境外企业中的投资额为26.6万美元，持股比例从51%变更为38%；美国Promiseland公司在境外企业中的投资额为43.4万美元，持股比例从49%变更为62%。
其他事项不变。
二、接此批文后，请通知主办单位到我部（合作司）换领《中国企业境外投资批准证书》。
凭批准证书于1年内办理有关手续。
三、请督促主办单位自领取批准证书起60天内，到外汇管理部门办理有关登记手续。
四、请要求境外企业的中方负责人持批准证书（复印件）向我驻洛杉矶总领
馆经商室重新登记，并加入美国中国总商会，中方派出人员须接受我使领馆的领导。
境外企业要对安全、质量、知识产权、社会责任等方面给予高度重视。
五、企业在境外变更注册后，请督促其将注册文件报你公司备案，并按照《境外投资联合年检暂行办法》的规定，参加境外企业的年检工作。
中华人民共和国商务部
二〇〇六年十一月二十九日。
公司章程修正通知书
公司章程修正通知书
公司章程修正通知书
尊敬的全体员工：
根据公司发展的需要和法律法规的要求，为进一步规范公司的运营和管理，经
公司董事会审议通过，现对公司章程进行修正。
特此通知全体员工，修正内容
如下：
一、公司名称修正：
将公司名称由原先的XXX有限公司修正为XXX股份有限公司。
此修正旨在适
应公司发展的需要，提升公司形象和品牌价值。
二、公司章程修正：
1. 修正公司章程第X条第X款，将原先规定的XXX修改为XXX。
此修正主要
是为了与相关法律法规保持一致，并更好地保障公司和员工的权益。
2. 修正公司章程第X条第X款，将原先规定的XXX修改为XXX。
此修正主要
是为了更好地明确公司各级管理层的职责和权限，提高公司决策效率和执行力。
3. 修正公司章程第X条第X款，将原先规定的XXX修改为XXX。
此修正主要
是为了更好地规范公司内部各项制度和流程，提升公司运营效率和管理水平。
三、修正生效日期：
修正后的公司章程自本通知发出之日起生效。
请全体员工务必认真学习和遵
守修正后的章程内容，确保公司的正常运营和发展。
四、其他事项：
如对公司章程修正内容有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门反馈。
我
们将及时处理并回复您的意见和建议。
特此通知。
公司名称：XXX股份有限公司日期：XXXX年XX月XX日。
ECAT-2000 系列 EtherCAT 从站 I O 模块使用手册说明书
ECAT-2000 系列EtherCAT 從站I/O 模組使用手冊繁體中文 1.9版本, 2019年 09月承諾鄭重承諾: 凡泓格科技股份有限公司產品從購買後，開始享有一年保固，除人為使用不當的因素除外。
責任聲明凡使用本系列產品除產品品質所造成的損害，泓格科技股份有限公司不承擔任何的法律責任。
泓格科技股份有限公司有義務提供本系列產品詳細使用資料，本使用手冊所提及的產品規格或相關資訊，泓格科技保留所有修訂之權利，本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知，本產品不承擔使用者非法利用資料對第三方所造成侵害構成的法律責任，未事先經由泓格科技書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版使用手冊內容。
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Email:支援ECAT-2024/2028 ECAT-2045/2045-32ECAT-2050/2051/2051-32 ECAT-2052/2052-NPN ECAT-2053/2055/2055-32ECAT-2057/2057-NPN/2057-8P8N/2057-32 ECAT-2060 ECAT-2061目錄1.簡介 (4)1.1配件清單 (5)1.2產品資訊 (7)1.3選型指南 (9)2.硬體資訊 (11)2.1配置圖 (11)2.2規格 (15)2.2.1系統規格 (15)2.2.2I/O規格 (16)ECAT-2024/2028 (16)ECAT-2045/2045-32 (16)ECAT-2051/2051-32 (16)ECAT-2052/2052-NPN (17)ECAT-2053 (17)ECAT-2055/2055-32 (18)ECAT-2057/2057-NPN/2057-8P8N (18)ECAT-2057-32 (19)ECAT-2050 (19)ECAT-2060/2061 (20)2.3腳位定義 (21)EtherCAT介面 (21)ECAT-2024 (21)ECAT-2028 (21)ECAT-2045/2057/2057-NPN/2057-8P8N (22)ECAT-2051 (22)ECAT-2052/2052-NPN (22)ECAT-2053 (23)ECAT-2055 (23)ECAT-2060 (23)ECAT-2050 (25)ECAT-2045-32/2057-32 (25)ECAT-2051-32 (26)ECAT-2055-32 (26)ECAT-2061 (27)2.4接線圖 (28)輸入接線 (28)輸出接線 (29)2.5信號線連接至模組連接器 (30)2.6機構圖 (32)ECAT-2024/2028/2045/2050/2051/2052/2053/2055/2057/2060 系列 (32)ECAT-2045-32/2051-32/2055-32/2057-32/2061 系列 (32)3.啟用ECAT-2000模組 (33)3.1連接主站與電源 (33)3.2配置運作模式 (35)進入至EtherCAT網路 (35)4.OBJECT 說明及參數設定 (37)4.1標準O BJECT(0X1000-0X1FFF) (37)[ALL]Index 1000 Device Type (37)[ALL]Index 1008 Device Name (37)[ALL]Index 1009 Hardware Version (39)[ALL]Index 100A Software Version (39)[ALL]Index 1018 Identity (39)[ECAT-2050]Index 160n(0<=n<=3) DO Outputs Process Data Mapping (41)[ECAT-2055-32]Index 1600 DO Outputs Process Data Mapping (41)[ECAT-2045-32/2057-32]Index 1600 DO Outputs Process Data Mapping (42)[ECAT-2024/2028]Index 160n AO Outputs Process Data Mapping (43)[ECAT-2050]Index 1A0n(0<=n<=C) DI Outputs Process Data Mapping (43)[ECAT-2055-32]Index 1A00 DI Outputs Process Data Mapping (43)[ECAT-2051-32]Index 1A00 DI Outputs Process Data Mapping (44)[ALL]Index 1C00 Sync Manager Type (45)[ECAT-2050]Index 1C12 SyncManager 2 Assignment (45)[ECAT-2055-32/2045-32/2057-32]Index 1C12 SyncManager 2 Assignment (45)[ECAT-2024/2028]Index 1C12 SyncManager 2 Assignment (45)[ECAT-2055-32/2051-32]Index 1C13 SyncManager 3 Assignment (46)[ECAT-2050]Index 1C13 SyncManager 3 Assignment (46)4.2特定O BJECTS(0X6000-0X7FFF) (47)[ECAT-2050]Index 60n0(0<=n<=C) Digital Inputs (47)[ECAT-2055-32]Index 6000 Digital Inputs (47)[ECAT-2051-32]Index 6000 Digital Inputs (48)[ECAT-2050]Index 70n0(0<=n<=C) Digital Outputs (49)[ECAT-2055-32]Index 7000 Digital Outputs (49)[ECAT-2045-32/2057-32]Index 7000 Digital Outputs (50)[ECAT-2024/2028]Index 70n0 AO Outputs Channel (51)4.3特定O BJECTS(0X8000-0X8FFF) (51)ECAT-2024/2028處理資料流程圖 (51)校正計算 (52)[ECAT-2024/2028]Index 80n0 AO Channel Settings (54)[ECAT-2024/2028]Index 80nE AO Channel Internal Data (55)[ECAT-2024/2028]Index 80nF AO Channel Internal Data (55)附錄: 手冊修訂記錄 (56)1.簡介ECAT-2000 系列是工業EtherCAT Slave 遠端I/O 模組且支援了EtherCAT 協定，還能夠建構Daisy Chain 網路拓撲(如，星形、線形或環形)，可簡化線路配置與維護的複雜度，降低佈線成本與交換器的需求，使安裝更具靈活性。
弘信电子：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300657证券简称：弘信电子公告编号：2020-060 厦门弘信电子科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况1.会议的召开情况厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
其中：（1）现场会议于2020年5月6日下午14:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开；（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月6日9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况出席本次会议的股东及股东授权的代理人共33人，所持有表决权股份89,542,882股，占公司有表决权股份总数的43.2337%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人4人，所持股份67,420,339股，占公司有表决权股份总数的32.5524%；通过网络投票的股东29人，代表股份22,122,543股，占公司有表决权股份总数10.6814%；中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共29人，所持股份22,122,543股，其中：出席现场会议的中小股东及授权代理人0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000 %；通过网络投票的中小股东29人，所持股份22,122,543股，占公司有表决权股份总数的10.6814％。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：1．审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意89,542,882股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
弘信电子：与国信证券股份有限公司关于《关于请做好弘信电子公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复
股票简称：弘信电子股票代码：300657厦门弘信电子科技集团股份有限公司与国信证券股份有限公司关于《关于请做好弘信电子公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复保荐机构（联席主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六至二十六层）二零二零年六月《关于请做好弘信电子公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会于2020年5月28日签发的《关于请做好弘信电子公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）所列的问题，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“联席主承销商”）会同厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”、“申请人”、“公司”或“发行人”）、北京国枫律师事务所（以下简称“申报律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）进行了认真研究及讨论，并按照本次告知函的要求针对有关问题对《厦门弘信电子科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等申报材料进行相应的修订，修订处均以“楷体加粗”形式显示。
现就本次告知函提出的问题书面回复如下，请予审核。
以下回复中所用简称或名称，如无特别说明，均与《厦门弘信电子科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》第一章“释义”中所列含义一致；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录问题一、关于本次募投项目。
本次募投拟投资1亿元建设江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目，2018、2019年申请人软硬结合板产能利用率分别为54.25%、76.11%，报告期毛利率分别为-19.96%、-2.19%和-0.94%，本次募投项目软硬结合板产品效益测算的达产期平均毛利率水平为12.27%。
请申请人：（1）说明江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目募投必要性，是否存在重复建设，是否会进一步降低产能利用率；（2）说明报告期销售单价及单位成本变动的原因及合理性、2020年一季度软硬结合板毛利率及产能利用率大幅提高的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在较大差异，是否存在报告期人为操纵产品毛利率的情形；（3）结合募投项目预计毛利率测算具体过程，说明募投项目毛利率选取的各项预测参数与报告期平均水平存在较大差异的原因，内部收益率为19.12%的合理性，效益测算是否谨慎。
中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称
中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称2021年11月4日深交所中小板公司管理部为规范上市公司变更公司名称时的信息披露，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所《股票上市规则》等相关规定，制定本备忘录。
请遵守它。
一、本备忘录所指的变更公司名称，是指上市公司根据经营及业务发展需要自主变更公司全称或证券简称。
上市公司因股票交易被实施或撤销退市风险警示、其他风险警示等变更证券简称的，不适用本备忘录。
二、上市公司应当根据实际经营情况谨慎变更名称，不得随意变更。
变更后的公司名称应当与公司主营业务相匹配，不得用于影响公司股价或误导投资者。
三、上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应在主营业务变更完成后进行公司名称变更。
上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应当符合以下标准之一：1.新业务在过去12个月实现的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上；2、新业务最近12个月已实现的营业利润占上市公司最近一个会计年度经审计营业利润的比例达到30%以上。
四、上市公司变更证券简称的，变更后的证券简称应当取自公司全称。
原则上，中文证券简称长度不得超过4个汉字（8字节），英文证券简称长度不得超过20个英文字符。
变更后的证券简称不得与其他上市公司的证券简称相同或者近似，不得仅以行业通用名称作为证券简称，不得存在可能的错误导投资者的内容和文字，不得违反有关法律法规的规定。
变更后的证券简称不符合以上规定的，本所可以要求上市公司予以纠正,在上市公司未按要求纠正前，本所可以不予办理公司证券简称变更。
五、上市公司变更全称或者证券简称的，应当提交董事会审议，并披露董事会决议，董事会审议通过后两个交易日内，公告拟变更公司名称等文件。
上市公司拟变更公司全称的，还应当提交股东大会审议。
六、拟变更公司名称的公告至少应当包含以下内容：（一）变更前后的公司全称、证券简称；（二）拟变更名称的原因；（三）结合公司主营业务的构成、经营及未来发展战略，说明变更后的公司名称是否与公司主营业务相匹配；（四）独立董事对公司名称变更的合理性、变更后的公司名称是否与主营业务相匹配的独立意见；（五）交易所认为必要的其他事项。
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证券代码：300657 证券简称：弘信电子公告编号：2020-088 厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于公司变更英文名称及修改《公司章程》的公告
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第三届董事会第九次会议、2020年5月6日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司已在2020年5月28日完成了公积金转增股本（每10股转增6.5股），转增完成后公司总股本变更为341,737,156股。
2020年7月2日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更英文名称及修改<公司章程>的议案》，公司拟将英文名称由“XiaMen HongXin Electron-tech Group Co.,Ltd”变更为“Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.”，同时公司章程将进行相应修订，具体情况如下：
一、拟修订《公司章程》的说明
鉴于上述公司股本及英文名称变更，公司拟对《公司章程》进行修订，现将本次章程修订前后对照表公告如下：
二、公司名称变更原因说明
为更好的匹配公司主营业务及未来战略规划，进一步提升公司品牌国际形象，公司对英文名称进行变更，变更后的英文名称与公司主营业务相匹配，突出企业特点。
本次英文名称变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。
三、独立董事意见
我们认为，公司此次变更英文名称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更英文名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意此次公司变更英文名称事宜，并同意将变更公司英文名称及修订《公司章程》议案提交公司股东大会审议。
四、需要说明的其他事项
（一）变更公司英文名称及修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过。
（二）公司中文名称、证券简称及证券代码保持不变。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
2020年7月3日。