重大经济会议纪要(1)
某集团经济责任审计所需资料清单
**集团离任经济责任审计审前调查和现场审计需提供的资料清单**集团：本所接受国资委及监事会委托，将对**集团原董事长***同志进行离任经济责任审计（审计期间为202*年1月1日至202*年12月31日），为满足审前调杳和现场审计需要，烦请贵集团审计部通知纳入审前调查范围的全部企业（名单另发），在我们进驻现场之前，准备好相关审计资料，以备查验及审核。
**集团总部请根据此清单提供详细资料；下属企业可以酌情减少，不适用的文件可以不提供，但需要向现场审计师说明。
具体资料清单如下：一、公司基本情况1、最新版报送国资委监事会的《年度报告》；2、企业历史沿革及改制重组情况说明3、任期内各次股权结构变动说明、相关批准文件和验资报告4、最新版本的公司章程5、内控管理模式和最新组织结构图6、高层管理人员的职责分工、企业内部机构的职能分工说明7、子分公司、联营公司、参股企业基本信息汇总（包括经营范围、注册资金、法人代表、控股比例、经营现状、审计期间重大事项等）二、登记注册资料1、最新年检后的企业法人营业执照、税务登记证（国税和地税）组织机构代码证书、2、外汇登记证、银行开户证明和银行贷款卡3、各类经营资质和行业特许经营许可证三、历年工作计划、总结、预决算考核执行情况1、企业长期发展战略规划2、任期内各年度(202*-202*)经营计划、工作报告或工作总结3、任期内各年度(202*-202*)预算和考核指标、经营目标完成情况说明4、任期内各年度(202*-202*))财务情况说明书；5、任期内各年度(202*-202*)国资委下达的年度决算批复；6、分板块经营情况统计资料；四、重大会议纪要(连续编号)1、党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会议事规则2、任期内各年度(202*-202*)党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会会议纪要、职代会会议纪要；3、任期内各年度(202*-202*)国资委对本集团重大经济行为专项的批准文件；五、内控制度建立和执行1、内控制度的整体建立和执行情况说明2、已有内控制度的目录清单3、重要内部控制制度，包括预算、投资、融资、大额采购、改组改制、资产、资金管理、财务管理、会计政策、风险防范、薪酬管理等书面和电子文件；六、内外部审计和监察资料1、任期内各年度(202*-202*)财务决算审计报告、专项说明、管理建议书、审计情况说明书；2、内审机构的岗位设置情况说明，任期内各年度(202*-202*)内部审计计划、审计项目清单、重大项目的审计报告、纪检监察专项报告3、外部主管部门出具的专项检查报告4、上届领导成员的任期审计报告七、重大事项决策文件和支持性证据1、任期内各个年度重大经济事项的决策性文件、实施过程和效益资料(至少包括重大经营、投资、融资决策及相关项目，企业重组、改制项目，担保抵押，诉讼事项、从事高风险业务等)2、改制上市、重组划转、股权转让等行为对应的专项审计、评估、验资报告3、企业对集团内部、外部担保、抵押、诉讼资料；八、人力资源及社保资料1、集团人力资源概况：职工总数、从业人员人数、离退休人员人数、学历结构，附：员工结构表；2、集团总部分部门人员名单、分工或岗位职能结构3、社保统计资料，包括任期内各年参保人数、社保的险种、社保计算基数、实际缴纳金额；4、工效挂钩执行情况说明5、补充养老保险、补充医疗保险的运作情况、批准程序和实际支出。
2013年12月1日大会 会议纪要
会议纪要京华日钢（控股）集团秘书处 2013年12月1日时间：2013年12月1日 14点00分——15点16分地点：中心会议室参会领导: 杜总、袁新海、李士才、尹智辉、闫秀训、张琳、厉建强、任三明、李刚、赵永钦、齐玉和、于长江、刘玉庆、吴加华、马鸿斗、陈晓英、陈贵江、侯纪宽、孟令学、王福良、冯立京、刘存田、赵金贵、刘国让、宋建伟、王天虹、高永起、徐鹏、刘元瑞、司占强、安利、姬生峰、高山、唐元海、王元宝、石金荣、夏侯洪波、谈志云、狄丽华、高立永、李奉林、马彪、郭浩章、宋全刚、于海龙、董建锋、袁文浩、樊明军、王刚、张保菊、郑传良、胡文明、周志鸿、高转、孙冰星、石光辉、刘宏志、王克锋、马利明、陈祥华、许明、吴小刚、方磊、董波、杨春保、王世福、崔恩海、刘立成、张鸿儒、邵斐绪、王晓晖、马涛、郭启贵、孙明聪、石国星、陈长敏、姚克虎、戴开发、张文博、廖承先、杨军林、于维栋、郭建中、杜希恩、刘世忠、焦宏伟、荀韶峰、赵项德、张立岭、周治河、李金印、刘石龙、田兆群、李文、范兴新、梁斌、张云田、张德运、刘军虎、刘跃威、董俊峰、闫磊会议内容：杜总：今天开会一个是提拔提拔干部，另一个是李总讲一下提拔干部干什么。
大家主要是认真听，听完了以后要琢磨干什么，李总的主题词是“提升水平”。
昨天下午我跟袁总我们总裁管理部也开了一下午的会，也是围绕提高水平这个话题。
但是提高什么水平，我还要跟大家解释，这次要求，明年是我们过第二个十年的第一年，后十年我们提高什么水平，不是像以前所讲过的，2013年比2012年好多少，2014年要比2013年好多少，不是这个意思。
这次我们定的是十年规划，日钢第二个十年要提到什么水平。
昨天我和张琳说要提高什么水平，在营口开完会以后，张琳就忘了。
所以今天你们也不用记，好好听，听完了把会议纪要给你们，好好看。
提高什么水平，张琳今天还记得吧。
（张琳：不是没记，是没记全。
）在来的路上我和李总反复说这个事，一定不能跟中国的孔老二似的，不能跟清朝和明朝似的，一年比一年好。
三重一大会议纪要模板9篇
三重一大会议纪要模板9篇三重一大会议纪要模板 (1) 会议时间20xx.10.5会议地点：主持人：会议内容：记录人：参加对象：陈斌:这次南方水灾共筹到资金我14万多，经与区民政局前期调查，拟对我区在这次水灾中的倒房户进行补助，每户按5000元和8000元(困难户)标准，共发放107000元，其余用于区卫生消杀站灾后消杀，符合上级资金使用的要求，请予研究。
与会人员一致同意上报。
三重一大会议纪要模板 (2) 为贯彻落实中共中央关于“三重一大”制度(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用)，切实加强对权力的民主监督与制约，实现决策的科学化、民主化，促进依法行政和廉政建设，现结合我局工作实际，制定集体研究决策制度。
一、“三重一大”制度的具体内容(一)重大事项决策涉及我局改革、发展和稳定，关系工作人员的切身利益的重大问题，重大项目引进，均属于重大事项决策的范围。
主要内容：1、党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的贯彻执行;2、党风廉政工作、廉政风险防范管理工作、精神文明建设和思想政治工作的重大问题;3、全局工作规则、各项工作制度的制定和调整;4、围绕中心工作的重要工作思路和重要举措;5、全局年度总体工作计划和工作目标任务的确定;6、全局财务年度决算、预算的申报和调整;7、年度评比及奖惩等相关事项8、机构设置、岗位职责、中层干部岗位竞争、人事变动等事项;9、其它需集体研究决定的重大事项。
(二)重要人事任免1、中层干部竞争上岗的任免;2、后备干部的推荐、选拔。
(三)重要项目安排1、大宗物资及办公设备的采购;2、经上级批准的重大或集体考察学习活动项目经费的支出;3、重大项目投资考察的接待支出。
(四)大额度资金的使用单项支出在10000元以上(含1万元)的资金款项。
二、“三重一大”问题决策的机制和程序(一)集体决策的机制和分工实行局长负责制，通过局长办公会、局务会或联席会讨论决定的重大事项。
【2018-2019】第一次会议会议纪要-word范文模板 (3页)
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第一次会议会议纪要【一】XXX年1月8日，全国海洋经济调查领导小组第一次会议在京召开，标志着我国第一次全国范围的海洋经济调查正式启动。
调查领导小组组长、国土资源部部长姜大明同志出席会议并做了重要讲话，来自国土资源部、海洋局、发展改革委、财政部、统计局等18个部委的调查领导小组成员参加了会议，领导小组成员单位的联络员，国家海洋局机关有关部门和局属有关单位的相关人员列席了会议(名单附后)。
会议由调查领导小组副组长、国家海洋局局长刘赐贵同志主持，调查领导小组副组长、国家海洋局副局长王宏同志介绍了《第一次全国海洋经济调查总体方案》和《第一次全国海洋经济调查管理办法》(以下简称《总体方案》和《管理办法》)。
会议审议并原则通过了《总体方案》和《管理办法》，并对下一步工作进行了研究部署。
纪要如下:一、会议指出，本次调查是国务院确定开展的一项重大的国情、海情调查，调查对象为中华人民共和国境内，除香港、澳门特别行政区和台湾省以外的，所有从事海洋经济活动的涉海法人单位、产业活动单位和渔民，调查的主要内容包括单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营、生产能力、对外贸易、能源消耗、科技活动情况等，以及海洋工程项目基本情况、围填海规模情况、海洋防灾减灾情况、海洋节能减排情况、海洋科技创新情况、涉海企业融资情况、临海开发区情况、海岛海洋经济情况等。
调查标准时点为XXX年12月31日，调查时期资料为XXX年年度资料。
预计本次调查的调查成果将于201X年7月发布，全部工作将于XX年底结束。
二、会议强调，本次调查工作将遵循“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、信息资源共享”的原则组织实施。
公司会议纪要优秀范文(15篇)
公司会议纪要优秀范文（15篇）公司会议纪要优秀范文公司会议纪要优秀范文（精选15篇）公司会议纪要优秀范文篇1会议时间：x年__月__日16:00-17:30会议地点：公司二层总经理办公室参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人及员工会议议题：总结公司的过去，讨论如何完善公司管理会议内容：x年__月__日，总经理和副总经理，召集公司员工在五层总经理办公室开会，讨论公司的过去和各项工作如何的完善，会议形成如下意见：一、关于公司过去发展的情况和人员工作情况1、公司的在每个员工的共同努力下在向上发展。
2、公司员工作态度都是积极向上的，老员工对新员工的照顾，和相互之间的学习，都相互尊重，为工作创造了良好的氛围。
二、公司明年完善的地方1.技术部开展对车间人员的培训，挑选出技能熟练的员工进调试培训，解决外出调试人员技术缺乏的问题。
2.要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后及时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，减少类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以减少出差人员的次数，降低成本。
3.车间必须建立制度。
规范领料、作业等流程，减少非生产消耗。
4.开源节流。
公司员工应注重每一个细节，从源头对成本降低。
5.各部门的协调。
部门负责人应加强沟通，衔接好生产过程中部门接触环节，理解团队合作的精神，使工作效率变的更快高。
6.工作态度。
公司员工应端正工作态度，勇于承担责任，在新的一年中积极更好的工作，为自己，为自己树立良好、积极向上的形象。
7.要存在危机感。
公司的发展，是大家共同努力的结果，但不能骄傲，停滞不前。
必须要有危机感，并转换成提高自己的动力，将产品做的更好。
三、这次的意义这次会议总结过去，更多的提出了公司需要的完善的地方，给x年的工作提出更高的要求。
x年__月__日主题词：危机感工作态度完善团队精神成本呈报：x总经理主送：x经理抄送：各部门负责人公司会议纪要优秀范文篇2时间：x年__月__日上午9：00地点：参加人员：__集团会员代表议程：1、审议__集团不定时工作制和综合计算工时制。
三重一大会议纪要的格式
三重一大会议纪要的格式（原创版）目录1.三重一大会议的背景和意义2.三重一大会议纪要的格式要求3.三重一大会议纪要的具体内容4.三重一大会议纪要的注意事项正文一、三重一大会议的背景和意义三重一大会议，即“三重一大”决策制度，是指党的领导班子在决策过程中，要经过“三重一大”程序，即：重大问题由党的委员会集体讨论决定，重要干部任免由党的委员会集体讨论决定，重大经济建设项目由党的委员会集体讨论决定，重要政策措施由党的委员会集体讨论决定。
这一决策制度旨在加强党的领导，保证党的路线方针政策的贯彻执行，提高党的执政水平和执政能力。
二、三重一大会议纪要的格式要求三重一大会议纪要，是对三重一大会议过程和结果的记录，是决策过程的重要依据。
其格式要求如下：1.标题：应简洁明了，注明会议主题和时间，如“关于 XX 问题的三重一大会议纪要”。
2.编号：纪要的编号应连续，便于查阅。
3.日期：应注明会议召开的时间。
4.地点：应注明会议召开的地点。
5.主持人：应注明会议的主持人。
6.参加人员：应列出参加会议的人员名单。
7.记录人：应注明会议的记录人。
8.会议内容：应详细记录会议的讨论内容和结果，包括会议议程、讨论的问题、各方意见、表决情况、决策结果等。
9.备注：如有其他需要注明的事项，可在备注中说明。
三、三重一大会议纪要的具体内容三重一大会议纪要应详细记录会议的讨论内容和结果，包括以下内容：1.会议议程：应列出会议讨论的各项议题。
2.讨论的问题：应详细记录会议对每个议题的讨论过程和各方意见。
3.表决情况：应记录每个议题的表决结果，包括赞成、反对、弃权的票数。
4.决策结果：应明确记录会议对每个议题的决策结果。
四、三重一大会议纪要的注意事项在撰写三重一大会议纪要时，应注意以下几点：1.纪要应保持客观、真实，不得随意篡改会议内容。
2.纪要应简洁明了，避免使用过于复杂的句子和表述。
3.纪要中的数据和事实应准确无误，避免出现错漏。
4.纪要应保密，不得随意向外泄露。
2023年会议纪要(八篇)
2023年会议纪要(八篇)会议纪要篇一会议地点：在?市?区?路?号x会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决该股。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，__名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表__向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
)(未通过章程的，还应注明表决结果)。
三、选举董事会成员发起人代表__向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;__名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
会议纪要2015.10.12 (1)
会议纪要兰洋纪字（2015）第（40）号会议时间：2015年10月12日会议地点：集团小会议室会议主持：国惠参会人员：马松涛、王玉强、蒲如鹏、张娟、朱百赞、李婷婷、杨丽、任永花、唐岩、杨生吉、杨海林、袁进龙、严彩霞、宋晓芳、南学峰、何存贵、马丽萍、孔明会议记录：殷珊珊、张娜主题：集团公司例会(工作汇报）一、国惠（一)各部门总结上月工作成果、汇报10月份工作计划，各领导干部的汇报要高效简洁，突出重点、难点、亮点。
（二）司机班队长再未发文确定之前暂由孔明负责。
二、工作汇报（一）工会：张娟1、近期工作总结：（1）朝阳小区1、2、3单元屋顶和水箱间漏雨的防水工程于10月9号全部处理完成。
（2）朝阳小区院内地基下沉整修工程已经完工，已经联系兰州市产大厦维修资金中心验收完毕。
（3）2015—2016年的取暖费正在收取，10月30号之前足额缴纳暖气费可领取一袋大米。
（4）完成了两位入党积极分子上报的所有材料，同时全部按照2015年新的格式要求填写准备。
2、下一步工作计划：（1）办理入党积极分子入党工作。
（2）督促物业公司抓紧收取暖气费及物业费，争取11月30号能收取20%的暖气费。
（3）督促物业公司做好冬季防火、防盗工作。
（4）维护好和政府及各个相关单位的关系。
3、王玉强：收取20%暖气费并不能满足供暖需求，至少要达到90%才能供暖，所以物业公司要想办法、将天然气与暖气问题分别解决，努力做工作解决冬季供暖问题。
4、国惠：明确天然气工程明年的进展情况，把暖气费和天然气费用两个问题分开，张娟与物业公司应主动与业主沟通，积极寻找解决对策，力争10月底之前收取10万元暖气费。
（二）财务部：杨丽1、近期工作总结：（1）完成近期的债券债务整理工作。
（2）完成了10月的资金需求计划及汇总表。
2、需要解决问题：（1）甘肃一建的房租现余34万，对方要求在节后交付一部分。
（2）青海兰洋能源公司需要4500元作为暖气费、物业费等开支。