碧桂园集团基于战略的绩效优化方案

1.以地产为核心，各版块协同 发展 2.以“1+3”市场布局，形成 “3+2”产品系列 3.可持续的快速增长，进入并 保持行业前五，提高集团行业 影响力和话语权
客户层 面
学习与 成长层 面
人力资本
企业文化 信息系统
L1人才梯队建设
L2企业文化 L3信息化建设
1.4
基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）
L学习与成长
L1管理人员储备 L2关键员工流失率 L3 关键员工输出 L4 关键岗位及时到位率 L5 培训计划达成率 L6整体人力资本效能（投 入产出比） L7员工满意度 L8员工敬业度 L9集团层面CI和VI系统建 设 L10信息化系统规划与实 施满意度
C10二次返修率
I15现场签证数量
I16危机事件处理能力 I17战略规划及执行情况 I18审计有效性 I19审计问题整改及时性
战略主题 关键成功因素
数量
关键绩效指标
• 管理人员储备 • 关键员工流失率 • 关键员工培养与输出 • 关键岗位及时到位率 • 培训计划达成率 • 整体人力资本效能 （投入产出比） • 员工敬业度
责任部门
L1 人力资本
人才梯队建设
质量
效能发挥
L2 企业文化
企业文化建设
• 集团层面CI和VI系 统建设
战略主题
维度 财务层 面 财务增长 品牌溢价 客户满意度 组织优化 内部运 营层面 资源优化与 配置 战略与风险 管理 战略主题 F1收入增长 F2效率增长 C1知名度 C2美誉度 C3忠诚度 C3产品品质 C4客户关系管理 I1运营模式 I2组织能力 I3资源拓展与维 护 I4分析与监控 I5战略制定与执 行 I6风险控制体系
责任部门（示例）
• 投资拓展部/区域 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目
F1 收入增长
确认收入（入住面 积）
集团品牌溢价
产品溢价
产品品质提升
• 项目质量综合评定 • 产品综合缺陷率 • 媒体负面曝光/群诉次 数 • 产品设计的创新性 • 产品设计顾客投诉次数 • • • • 资产周转率 项目宏观计划达成率 项目投资回报率 项目内部收益率
2.2 基于集团战略和“1+3”管理思路的2011年区域公司考核指标体系 （1）
1. 2011年集团 战略要求 2. “1+3”管理思路 3. 战略主题
品牌溢价/品质 强化优势
全价值链运营：优 化资源配置（集团）
4. 拟选考核指标（区域）
类型
指标名称
1.合同销售额
强抓执行
组织优化
财务 （35%）
2.净利润 3.销售净利润率
• 区域/项目 • 区域/项目 • 区域/项目 • 设计院 • 设计院
创新产品
提高资产周转 率
加快项目开发周期
优化土地储备结构 降低直接成本
• • • •
财务资金部/区域 项目总办/区域/项目 区域/项目 区域/项目
F2 效率增长
降低成本 降低运营成本
• 净利润 • 投资回报率 • 费用控制率（营销、财 务、管理）
“十二五” 战略目标
探索进入新行业
板块协同发展
经营目标
净利润及其增长率 行业排名及影响力
可持续的快速 增长和行业影 响力
1.4
基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）
战略目标
主要战略举措
1.强化战略管理：进一步提高集团层 面和各业务线的战略制定和执行能 力 2.加强风险管理：通过三道防线和九 项制度推动风险管理从粗放到精细。 防范内外部风险 3.优化组织管控：优化组织架构，加 强总部区域协调联动。明确集团、 区域及项目部的定位，并确定三者 之间的权责边界 4.提高信息化管理力度。逐步将集团 的各项业务纳入信息化管理，使各 项业务数据实时有效地共享 5.优化财务资源配置：优化债务结构， 拓宽融资筹资渠道，加强全面财务 分析，加强对土地资源分析，发挥 财务的监控作用 6.加强人才队伍建设。实施人才 “520战略”，打造六支人才队伍 7.“外扬品牌，内练品质”，构建企 业文化体系
C客户
C1客户满意度 C2客户忠诚度 C3客户推荐购买率 C4业主入住率 C5有效投诉关闭率 C6客户服务体系建设与维护 C7品牌当地影响力 C8媒体负面曝光/群诉次数 C9工程质量投诉率
I内部运营
I1产品设计的创新性 I2产品研发计划达成率 I3产品设计顾客投诉次数 I4工程与设计规范符合度 I5基础管理体系建立与维护（供 方库、数据库等） I6设计变更数量 I7集团管控体系建立与维护 I8项目宏观计划达成率 I9产品综合缺陷率 I10分户验收一次合格率 I11公共关系维护 I12设计差错造成的成本增加 I13招标、采购及时率 I14采购产品的合格率
报告目录
1. 集团战略梳理
2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
1.1
集团已形成完整的理念体系（1）
使命： 希望社会因为我们的存 在而变得更加美好
愿景：打造百年精典企业
1.3
最终形成集团战略目标体系
以地产业务为核心
市场布局“1+3”，三年 内实现省内省外业务“三 相当” 产品体系“3+2”，逐步 提高后者的投资比例
区域/产品均衡 发展
业务选择及 定位
业务模式：探索合作开发 模式 加强酒店/物业/建 筑装修业务独立、 市场化运作 酒店：三年止损，五年盈利， 长远分拆上市，独立核算 物业：匹配地产业务，提 高客户满意度和社会认同 度 建筑装修：项目综合排名 进入集团前三名 销售收入及其增 长率 1.合同销售收入突破千亿， 年增长率30%以上 2.净利润突破百亿，年增 长率25%以上 3.行业排名进入并保持前 五，打造受人尊敬的百年 品牌
L3 信息化
信息系统建设
• 信息化系统规划与 实施满意度
2.1 汇总梳理形成绩效考核指标库（4）
F财务
F1销售回款额/率 F2销售利润率 F3销售面积 F4销售收入 F5销售利润 F6资产周转率 F7投资回报率 F8内部收益率 F9费用控制率（营销/财务/管 理） F10区域市场占有率 F11土地储备目标达成率 F12融资计划达成率 F13预算资金计划偏差率 F14月度资金计划偏差率
可持续快速增 长，进入并保 持行业前五名
4. 合同销售收入年增长率不低于30%。2014年实现销售收入1000亿 5. 净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润 100亿
1.1
并设定了“十二五”期间的战略目标（3）
“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业 务规模突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团
C2.1客户 关系管理
内部 运营
I1组织优 化
I2资源优 化配置
I3战略与 风险管理
I1.1组织 能力提升
I1.1组 织运营 模式 L1人力资 本 L1.1人才 梯队建设
I2.1资源 拓展与维 护 L2企业文 化
I2.1财务 分析与监 控
I3.1战略 制定与执 行 L3信息系 统
I3.2风险 控制体系
因果分析法
部门KPI
部门计划
部 部 部 门 门 门 1 2 3
部 门 N
部门 半年度 二级 考核
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 关键成功因 素
主营业务收入
关键绩效指标
可持续的开发资源 销售回款 • 土地储备目标达成率 • 销售回款 • 销售利润率 • 销售面积 • 销售收入（额）
价值观： 有良心有社会责 任感
百年：
传承品牌文化精髓，升华碧桂 园的企业品质，打造稳健发展、 持续经营、回馈社会、备受敬 重
精：
管理精细 过程精品 理念精粹
典：
绿色典范 服务典范 行业典范
1.1
并设定了“十二五”期间的战略目标（2）
“十二五”期间，集团的总体战略目标：
以地产业务为 核心，各板块 协同发展
1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等
其他板块的独立化、市场化运作；
规范市场 布局和产 品体系
2. 在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体 业务比例逐步趋向均衡； 3. 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有 协同效应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业 基础。
学 习 与 成 长
L2.1企业 文化建设
L3.1信息 化建设
报告目录
1. 集团战略梳理
2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1）
实现公司 价值最大 化
实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名
财务
F1.1提升 产品溢价
F1收入 增长
F1.1提升 业务收入 C1品牌溢 价 C1.1品牌 美誉度 C1.3品牌 忠诚度
F2效率 提升 F2.1提高资 产周转率 C2客户 满意度 提升 F2.1降低 成本
客 户
C1.1品牌 知名度
C2.1产品 品质
收入增长 全面提速 效率/效益增长 持续发展（又 快又好） 1个管理目标： 项目利益最大 化 3个管理中心 3项管理抓手 3级管控体系
责任部门
C1 品牌溢价
Biblioteka Baidu
美誉度
忠诚度
产品品质提升
C2 客户 满意度提升
客户关系管理
客户投诉管理 提升客户服务水平
• 有效投诉关闭率
• 客户服务体系建设与维护
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 关键成功因 素
架构和管控模式
关键绩效指标
• 集团管控体系建立与维护 • 工程与设计规范符合度 • 基础管理体系建立与维护 （供方库、数据库等） • 设计变更数量 • 融资计划达成率 • 公共关系维护 • • • • • • • 预算资金计划偏差率 月度资金计划偏差率 设计差错造成的成本增加 招标、采购及时率 采购产品的合格率 现场签证数量 危机事件处理能力
2011—2014 销售收入（亿元）
2011—2014 利润目标（亿元）
100 * 25%
1,000
*
32%
50
450 330
42
*
*
*
*
*
*
1.2
在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系
•房地产业务的三个维度
•集团房地产业务战略 • 区域布局：1+3市场布局策略。即“立足 珠三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展 江沪浙”，审慎进入新区域。坚持“一线 城市近郊，二三线城市中心区，适时进入 一线城市中心区”的布局策略，在条件成 熟时，可适时进军港澳市场和国外市场 • 产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊 区大盘、城区快盘、城市综合体为主体， 积极介入保障性住房建设领域，适当发展 商业地产项目 • 价值链：积极探索新型对外合作开发模式， 如股权合作模式等，实现资源的高效增值， 进一步壮实碧桂园品牌的市场基础
3.聚焦原则
2.1 基于战略的绩效设计总体思路（2）
通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容
绩效工具
战略线 （KPI）
战略愿景/ 目标
计划线 （PPI）
总裁 集团 半年度 一级 考核 区域2 区域N
BSC
战略举措 及KPI
集团经营计 划/项目计 划
总部
区域1
责任部门
运营模式
流程体系
I1 组织优化
组织能力
管理成熟度
人员能力
资源拓展与维 护
I2 资源优化 与配置
分析与监控
I3 战略与 风险管理
战略制定与执 行 事前防范 风险监控体系 事中检查 事后审计
• 战略规划及执行情况
• 审计有效性 • 审计问题整改及时性
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
• 财务资金部/区域/项 目 • 财务资金部/区域/项 • 各部门 /区域/项目 目
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 关键成功因 素
行业地位 知名度 品牌宣传推广 产品品质提升 服务品质提升
关键绩效指标
• 销售收入 • 销售利润 • 品牌当地影响力 • 营销推广费用控制 率 • 客户满意度 • 业主入住率 • 客户忠诚度 • 客户推荐购买率
1.战略导向原则 – 以战略目标为导向 – 自上而下的绩效指标分解
2.系统化原则 – 建立以目标结果为关注点的横向与纵向的 内部联系 – 将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内 部的团队导向，促进组织内部一致性
有效绩效管理体系 的设计原则
– 关注重点部门 – 关注薄弱环节 – 简单易操作
– 结果与过程指标 – 业绩与行为/能力指标 4.平衡原则