关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
(简体)股票简称国际实业
股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2007-20新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年5月6日以书面形式发出通知，2007年5月16上11:00时在公司11楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事6名，3名董事授权，董事长丁治平因出差授权副董事长马永春主持会议并代为行使表决权，董事张杰夫因出差授权副董事长马永春代为行使表决权，独立董事魏炜因出差授权独立董事李鹏代为行使表决权。
会议由副董事长马永春主持，公司监事和部分高管列席了会议。
会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；公司已于2006年7月20日完成了股权分置改革工作，根据市场及经营战略需求，拟进一步扩大生产规模，为此计划于2007年度向特定对象非公开发行股票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对照检查，董事会认为公司已具备向特定对象非公开发行股票的条件。
议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；为做大做强公司煤焦化主营业务，不断提高公司的核心竞争力，实现公司和股东利益的最大化，公司拟申请向特定对象非公开发行股票，具体方案及表决结果如下：1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行数量本次非公开发行股票的数量不超过5000万股，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定。
美的集团：第一届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2014-071美的集团股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月7日向公司监事发出召开第一届监事会第十七次会议通知，并于2014年12月12日上午召开现场会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经会议认真讨论，形成如下决议：一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与小米科技有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与小米科技有限责任公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会2014年12月15日。
证券从业资格《证券发行与承销》考试真题及答案解析(多选题)
二、多项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的4个选项中，至少有两项符合题目要求。
)1．上市公司发行新股的申请文件一经报送，不得随意【】。
A．增加、撤回或更换B．更换C．撤回D．增加【答案解析】答案为ABCD。
申请文件是上市公司为发行新股向中国证监会报送的必备文件，发行申请文件一经受理，未经中国证监会同意不得随意增加、撤回或更换。
2．发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应提交的文件包括【】。
A．公司章程B．保荐机构出具的上市保荐书和保荐协议C．验资报告和托管证明文件D．股东大会关于申请上市的决议【答案解析】答案为ABD。
发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应当按照中国证监会有关规定编制上市公告书。
C选项的托管证明文件不属于题干所述应提交的文件。
3．上市公司增发新股过程中的信息披露包括【】。
A．《网上路演公告》B．《发行公告》C．《上市公告书》D．《招股意向书》【答案解析】答案为ABCD。
增发新股过程中的信息披露，是指发行人从刊登招股意向书开始到股票上市为止，通过中国证监会指定报刊向社会公众发布的有关发行、定价及上市情况的各项公告。
一般包括《招股意向书》、《网上、网下发行公告》、《网上路演公告》、《提示性公告》、《发行结果公告》以及《上市公告书》等。
4．上市公司申报发行可转换公司债券，股东大会应对【】作出决议。
A．转股期B．发行数量C．募集资金用途D．转股价格的确定和修正【答案解析】答案为ABCD。
本题是对可转换公司债券发行申报相关知识点的考查。
股东大会就发行可转换公司债券作出的决定所包括的事项中，A、B、C、D四项均符合题意。
5．首次公开发行股票时，招股说明书在“概览”中应简介【】。
A．发行人的股东B．承销费用考试大论坛C．发行人的主要财务数据D．募股资金主要用途【答案解析】答案为ACD。
发行人应设置招股说明书概览，并在本部分起首声明：“本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。
募集资金用途变更的议案
募集资金用途变更的议案尊敬的董事会成员：我写信给您，就是为了讨论有关募集资金用途变更的议案。
在过去的几个月里，我们公司经历了一些重大的变化，这促使我们重新评估我们对资金的需求和优先级。
因此，我建议我们对募集资金的用途进行变更。
首先，让我们回顾一下我们原定的用途。
原本，我们计划将募集资金用于扩大生产能力和提升市场营销。
然而，自从我们发布了这一计划以来，市场环境发生了很大的变化。
竞争加剧，经济不稳定性增加，以及全球疫情的影响，都对我们的盈利能力和销售前景造成了巨大的影响。
因此，我们需要对资金用途做出调整，以应对这些新形势。
基于以上情况，我建议将原定的资金用于以下四个方面：1.研发和创新：我们公司一直致力于技术创新和产品研发。
面对激烈的市场竞争，我们需要不断提升产品的竞争力和创新性。
将一部分资金用于研发和创新，可以帮助我们开发出更具竞争力的产品，满足客户需求并增加市场份额。
2.市场调研和分析：市场环境的不断变化要求我们时刻保持对市场的了解。
我们需要投入更多资金用于市场调研和分析，以便准确了解客户需求，追踪潜在竞争对手，并及时作出调整。
这将使我们能够更加精确地制定营销策略，提高市场份额和销售额。
3.品牌建设和市场宣传：我们的品牌是我们公司最重要的资产之一。
通过适当的品牌建设和市场宣传，我们将能够提高品牌知名度、树立良好的品牌形象，并吸引更多的潜在客户。
因此，我建议将资金的一部分用于品牌建设和市场宣传，以巩固我们在市场上的地位。
4.人才招聘和培训：优秀的员工是公司的核心竞争力。
为了保持竞争优势，我们需要吸引和留住优秀的人才，并为他们提供专业的培训和发展机会。
因此，我建议将一部分资金用于人才招聘和培训，以提高我们的团队素质和创新能力。
尊敬的董事会成员，以上是我对募集资金用途变更的提议。
我相信，通过对资金用途进行调整，我们将能够更好地适应市场的变化，提升公司的竞争力和盈利能力。
希望各位董事会成员认真考虑我的提议，并在下一次会议上就此议案进行讨论和决策。
鸿博股份：前次募集资金使用情况说明 2010-11-10
福建鸿博印刷股份有限公司前次募集资金使用情况说明本公司根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，编制了截至2010年9月30日的《前次募集资金使用情况说明》如下：一、前次募集资金数额、资金到位时间福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]522号《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股13.88元，募集资金总额为人民币27,760万元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费人民币1,100.00万元后的募集资金额为人民币26,660万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2008年4月25日汇入本公司在厦门国际银行福州分行开设的验资专用账户内(账号:2010111174775)，再扣减发行相关费用合计668万元后，本公司实际募集资金净额为25,992万元。
上述募集资金到位情况，已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并出具天健华证中洲验（2008）GF字第020006号《验资报告》。
二、前次募集资金使用情况将本公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：1、前次募集资金实际使用情况如下：募集资金净额：25,992万元 已累计使用募集资金：13,347.35万元各年度使用募集资金：变更用途的募集资金总额：4,620.00万元2008年：4,982.72万元变更用途的募集资金净额比例：17.77%2009年：3,011.70万元2010年1-9月：5,352.93万元截至2010年9月30日，前次募集资金实际使用情况详见附表1。
会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告
会计师事务所关于前次募集资金使用情况的
专项报告
尊敬的客户：
根据您的需求，我公司已经完成了有关前次募集资金使用情况的专项报告，现将报告内容汇报如下：
一、前次募集资金总额
自募集资金开始日至截止目前，我公司累计募集的资金总额为XXX元。
二、前次募集资金使用情况
在上次募集资金的过程中，我公司严格履行了募集资金的监管要求，将募集资金全部用于XXXXX。
截止报告期末，我公司对前次募集资金进行了完整排查与核对，确认募集资金的使用情况如下：
1. 研发费用：XXX元
2. 设备采购：XXX元
3. 工资福利：XXX元
4. 市场推广：XXX元
5. 其他业务支出：XXX元
三、募集资金使用效果
我公司在募集资金使用方面，采取了科学合理的使用措施，实现了募集资金的有效利用和充分发挥。
截止报告期末，上述募集资金已经产生了显著的经济效益，具体表现为：
1. 提高了公司的综合竞争力；
2. 促进了公司的技术研发；
3. 开拓了新的市场份额。
四、其他事项
上述报告内容仅涵盖了本次专项报告所覆盖的内容，报告中所涉及的数据和信息，均基于我公司的财务记录和汇款记录。
本报告应当
作为我公司履行信息披露义务的充分证明，同时也是我公司对外部监管机构行使透明度监管的一种表现。
感谢您对我公司的信任与支持，如有其他疑问或者需要更详细的说明和解释，请随时与我们联系。
【优质】前次募集资金使用情况报告-范文模板 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==前次募集资金使用情况报告篇一：前次募集资金使用情况专项报告指引前次募集资金使用情况专项报告指引（证监发行字[201X] 500号）上市公司，各保荐机构，各具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所：为规范上市公司前次募集资金使用情况报告的编制行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），我会制定了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现予发布，自发布之日起实施。
原《前次募集资金使用情况专项报告指引》（201X年4月10日证监公司字[201X]42号）同时废止。
中国证券监督管理委员会二○○七年十二月二十六日关于前次募集资金使用情况报告的规定第一条为规范上市公司前次募集资金使用情况报告的编制行为，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），制定本规定。
第二条上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。
董事会应保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三条前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定出具鉴证报告。
注册会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报告是否已经按照本规定编制以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见。
第四条前次募集资金使用情况报告应说明前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况（至少应当包括初始存放金额、截止日余额）。
前次募集资金使用情况报告 模板
前次募集资金使用情况报告模板前次募集资金使用情况报告尊敬的各位投资人：感谢您们对我们公司的支持和信任。
我们在此向您们汇报前次募集资金的使用情况。
一、募集资金总额我们公司在上一次募集中共获得资金100万元。
二、资金使用情况1. 研发费用我们公司将50万元用于研发费用，主要用于新产品的研发和技术升级。
我们的研发团队在过去的一年中取得了显著的进展，我们已经成功开发出了一款新产品，并且在市场上取得了良好的反响。
同时，我们也对现有产品进行了技术升级，提高了产品的性能和竞争力。
2. 生产设备更新我们公司将20万元用于生产设备更新，主要用于购买新的生产设备和维修旧设备。
这些设备的更新和维修，使我们的生产效率得到了提高，同时也提高了产品的质量和稳定性。
3. 市场推广费用我们公司将20万元用于市场推广费用，主要用于广告宣传和促销活动。
我们的市场推广活动得到了广泛的认可和好评，我们的产品销量也得到了大幅度的提升。
4. 其他费用我们公司将10万元用于其他费用，主要用于办公设备和人员培训等方面。
这些费用的支出，使我们的办公环境更加舒适和高效，同时也提高了员工的工作能力和素质。
三、资金使用效果通过前次募集资金的使用，我们公司取得了以下的效果：1. 新产品的研发和技术升级，使我们的产品线更加丰富和完善，同时也提高了产品的性能和竞争力。
2. 生产设备的更新和维修，使我们的生产效率得到了提高，同时也提高了产品的质量和稳定性。
3. 市场推广活动的开展，使我们的品牌知名度和市场占有率得到了提高，同时也提高了产品的销量和市场份额。
4. 办公设备和人员培训的支出，使我们的办公环境更加舒适和高效，同时也提高了员工的工作能力和素质。
四、未来计划我们公司将继续加大研发投入，不断推出新产品和技术，提高产品的性能和竞争力。
同时，我们也将继续加强生产设备的更新和维修，提高生产效率和产品质量。
我们还将继续开展市场推广活动，提高品牌知名度和市场占有率。
关于前次募集资金使用情况报告的规定
关于前次募集资金使用情况报告的规定根据相关法律和规定，公司在进行募集资金的过程中，必须定期向投资者和监管机构提交前次募集资金使用情况报告。
这一举措旨在确保募集资金的合法、合规使用，保护投资者的权益，同时提高公司的透明度和监督性。
前次募集资金使用情况报告的规定主要包括以下几个方面：1.报告内容：前次募集资金使用情况报告应包括详细的资金使用情况说明，包括资金投入的项目、使用金额及具体用途等。
此外，还需要提供相应的资料和证明文件，以确保报告的真实性和可靠性。
2.报告形式：前次募集资金使用情况报告通常以书面形式提交，以确保信息的准确性和完整性。
报告的格式可以由公司根据实际情况进行设计，但必须符合相关法律和规定的要求。
同时，公司还可以通过电子方式提交报告，以提高效率和便捷性。
3.提交时间：前次募集资金使用情况报告的提交时间通常由公司自行确定，但必须在规定的时间范围内完成。
一般来说，公司应在募集资金使用完成后的一定时间内提交报告，以便投资者和监管机构及时了解资金使用情况。
具体的提交时间可以根据公司的实际情况而定，但必须在合理且规定的时间范围内。
4.报告审计：前次募集资金使用情况报告通常需要经过独立审计机构的审计。
这样可以确保报告的真实性和可靠性，并保证投资者对公司的财务状况有一个客观的评估。
审计过程中，审计机构将对公司的账目和相关证据进行检查和核实，并出具审计报告。
5.报告披露：前次募集资金使用情况报告应向所有投资者和相关监管机构进行披露。
这样可以让投资者及时了解资金使用情况，并确保他们的权益得到保护。
同时，监管机构也可以通过报告的披露来对公司的资金使用情况进行监督和评估。
总之，前次募集资金使用情况报告的规定对于维护募集资金的合规性和投资者的权益保护具有重要意义。
公司应该严格按照相关法律和规定的要求编制报告，确保报告的真实性、可靠性和及时性。
只有这样，才能增强投资者对公司的信任感，提高公司的透明度和管理水平。
300246宝莱特：前次募集资金使用情况专项报告
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况 详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司未变更前次募集资金投资项目。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2020 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,500.02 万元。大华会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2020 年 10 月 27 日出具了“大华核字[2020]008280 号”《广东宝莱 特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》， 对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董 事及保荐机构均出具了明确同意意见。上述先期投入资金 1,500.02 万元已于 2020 年 11 月置换完毕。 截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在将前次募集资金投资项目对外转 让的情况。 （四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 情况不存在差异。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
2 补充流动资金
补充流动资金
59,020,000.00 59,020,000.00 59,022,410.44 59,020,000.00 59,020,000.00 59,022,410.44
2,410.44 不适用
合计 ---
---
212,677,452.82 212,677,452.82 84,008,097.04 212,677,452.82 212,677,452.82 84,008,097.04 -128,669,355.78
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万科企业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项说明
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于2007年8月24日向社会公开发行A股股票。
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）对公司截至2008年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于2007年8月24日向社会公开发行A股股票，发行股票数量317,158,261股（面值人民币1元/股），发行价格人民币31.53元/股，募集资金人民币9,999,999,969.33元，扣除发行费用人民币63,398,268.11元，募集资金净额人民币9,936,601,701.22元于2007年8月30日全部汇入了本公司在中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行账号为44201504200059000888的募集资金专项账户，已由深圳南方民和会计师事务所验证并出具深南验字（2007）第155号验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2008年12月31日，前次募集资金的实际使用情况与本公司增发招股意向书（“招股意向书”）中关于募集资金承诺使用情况比较如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
三、临时将闲置募集资金补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于2008年2月28日经董事会审议通过了《关于使用部分专项募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据董事会决议，公司使用不超过9.8亿元短期内不使用的公开增发A 股股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过2008年8月27日。
部分专项募集资金补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常运行。
2008年8月25日，公司已按承诺将9.8 亿元补充流动资金的专项募集资金转回募集资金专用账户。
四、募集资金投资项目实现效益情况
截止2008 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
注释1：广州新里程项目于2008年销售，2009年3月首期竣工结算，因受市场波动影响，整体售价降低，预计项目的整体效益不能达到招股意向书的承诺水平。
注释2：广州金域蓝湾项目于2008年竣工结算，首期盈利水平较低；目前，项目整体配套正在逐步完善中，但受房地产市场低迷影响，预计整体效益不能达到招股意向书承诺水平。
注释3：珠海香洲区珠海宾馆项目处于中心城区，受珠海市政府调整中心城区的整体规划影响，未能如期开工，项目整体开发计划将根据进度相应调整。
目前正在进行项目规划报建工作，为项目开工积极准备，项目整体效益将达到招股意向书承诺水平。
注释4：杭州西溪蝶园项目于2007年销售，2009年4月首期竣工结算，预计项目整体效益将达到招股意向书承诺水平。
注释5：杭州余杭区良渚项目为长线项目，首期于2006年竣工结算，项目初期盈利低于项目整体效益水平。
目前，项目整体配套正在逐步完善中，预计整体效益将达到招股意向书承诺水平。
注释6：上海五街坊项目因“世博会”政府道路规划调整影响，未能如期开工，目前公司正在制定及深化产品方案，为项目开工积极准备，项目整体开发计划将根据进度相应调整。
注释7：南京安品街项目因受政府老城保护的政策影响，须调整规划指标，影响了项目如期开工和效益水平，目前公司正在进行相关洽谈，为项目尽快开工积极准备，项目整体开发计划将根据进度相应调整。
注释8：南京红郡项目于2008年竣工结算，项目首期盈利水平较低；目前，项目整体配套正在逐步完善中，但受房地产市场低迷影响，预计整体效益不能达到招股意向书承诺水平。
根据目前情况预测，广州新里程项目、广州金域蓝湾项目、南京安品街项目及南京红郡项目的盈利水平不能达到招股意向书的承诺水平；募集资金其他投向项目的收益率均超过收益预测水平，按照加权平均法计算，预计本次募集资金投向项目的整体效益高于招股意向书的收益预测水平。
五、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况的对照
前次募集资金实际使用情况与公司2008年度报告对外信息披露情况对比如下：前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对照表
公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、募集资金使用结余情况
截至2008年12月31日，本公司发行A股股票募集资金按照招股意向书已使用人民币869,048万元，剩余募集资金124,612万元，占前次募集资金总额的12.46%。
募集资金剩余部分将随项目进展情况逐步投入使用。
万科企业股份有限公司
董事会
2009年8月27日。