集团管控流程与制度清单
集团公司行政管理制度
集团公司行政管理制度
是指针对公司行政管理工作，制定和规范的一系列制度和规定。
它旨在明确公司行政管理的职责、权限、流程和规范，确保公司的行政管理工作有序、高效、公正。
以下是一些常见的集团公司行政管理制度：
1. 组织机构和职责分工制度：明确各部门的职责和权限，确保各部门的职能协调一致，提高工作效率。
2. 决策管理制度：规定公司决策的程序、权限和流程，确保决策的科学性、公正性和有效性。
3. 人事管理制度：明确人事管理的原则、政策和程序，包括岗位设置、招聘、选拔、培训、评价和晋升等，确保人事管理的公正和公平。
4. 资产管理制度：明确资产的使用、保管、维护和处置的规定，确保公司资产安全、合理、高效地使用。
5. 会议管理制度：规定会议的召集、议程、记录和决议等事项，确保会议的有效性和信息的传递。
6. 文件管理制度：规定文件的起草、审核、签发、归档和保管的程序和要求，确保文件的规范化管理和信息的完整性。
7. 经费管理制度：规定经费的申请、审批、使用和报销等程序和要求，确保经费的合理管理和财务的透明度。
8. 公司车辆管理制度：明确公司车辆的使用、保养、维修和安全管理等规定，确保车辆的安全运行和合理使用。
9. 劳动纪律和奖惩制度：明确员工的劳动纪律和工作规范，以及对违纪违规行为的处理和奖惩措施，确保员工的行为合规和工作秩序。
集团公司行政管理制度应本着公正、公平、透明的原则制定，既要符合国家法律法规的要求，也要符合公司的特点和实际情况。
同时，制度的执行和监督也是非常重要的，要确保制度的有效实施，避免制度的僵化和形式主义。
集团公司公司管理制度
集团公司公司管理制度一、组织结构管理1. 集团公司应建立清晰的组织架构，明确母公司与子公司之间的关系，以及各自的职能和权限。
2. 设立集团总部作为决策中心，负责制定集团战略、监控运营情况，并提供必要的支持服务。
3. 各子公司需根据业务特点设置合理的内部结构，并保持与集团总部的有效沟通。
二、财务管理制度1. 实行统一的会计制度和财务报告标准，确保财务数据的准确性和可比性。
2. 强化内部审计功能，定期对子公司的财务状况进行检查，防范财务风险。
3. 推行成本控制和预算管理制度，提高资金使用效率和盈利能力。
三、人力资源管理1. 建立科学的人才选拔和培养体系，为集团及子公司输送合适的管理和技术人才。
2. 实施绩效考核制度，根据员工的工作表现进行奖惩，激励员工积极性。
3. 关注员工的福利和职业发展，创造良好的工作环境，降低员工流动率。
四、运营管理1. 制定统一的业务流程和操作规范，提升工作效率和服务品质。
2. 引入现代化的管理信息系统，实现信息共享和快速决策。
3. 加强对子公司的业务指导和支持，帮助其解决运营中的困难和问题。
五、风险管理与合规1. 建立健全的风险评估机制，及时识别和应对各种潜在风险。
2. 制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地进行处理。
3. 加强法律法规学习，确保所有业务活动符合当地法律法规的要求。
六、企业文化与社会责任1. 塑造积极向上的企业文化，增强员工的归属感和团队协作精神。
2. 积极承担社会责任，通过参与公益活动等方式提升企业形象和社会影响力。
3. 注重环境保护，推动可持续发展策略，实现企业利益与社会利益的和谐统一。
总结：。
团队管理制度明细
团队管理制度明细第一章总则第一条为规范团队管理，提高工作效率，促进团队合作，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部各类团队。
第三条团队成员应当遵守本管理制度的规定，认真履行岗位职责，积极配合团队合作，共同完成团队目标。
第四条团队负责人应当严格执行本管理制度，认真履行管理职责，保障团队工作的正常运转。
第二章团队组建第五条团队的组建应当根据公司的工作需求和业务特点，明确团队的任务和职责，并严格按照公司相关流程合规组建。
第六条团队成员的选拔应当符合相关岗位的要求，经过严格的面试和考核程序，并按照公司相关规定进行录用。
第七条团队成员应当熟悉自己的工作职责和团队的工作流程，积极投入工作并与团队成员合作。
第三章团队管理第八条团队负责人应当统筹团队工作，制定详细的工作计划，并组织团队成员按照计划执行工作任务。
第九条团队负责人应当重视团队成员的工作情况，及时发现问题并加以解决，保障团队工作的顺利进行。
第十条团队成员应当服从团队负责人的指挥，积极配合团队合作，保障团队工作的正常开展。
第十一条团队成员应当认真履行自己的职责，确保工作质量，提高工作效率。
第四章团队激励第十二条公司将根据团队成员的工作表现和工作贡献，给予相应的激励和奖励。
第十三条团队负责人应当根据团队成员的工作情况和贡献，合理安排团队成员的工作任务，并鼓励团队成员不断提高工作能力。
第十四条团队成员应当在工作中注重个人发展，不断提高自身的工作能力和水平，为团队的发展做出更大的贡献。
第五章团队考核第十五条公司将定期对团队的工作进行考核，根据考核结果对团队成员进行评定。
第十六条团队负责人应当根据团队成员的工作情况，制定相应的考核计划和指标，并对团队成员进行考核评定。
第十七条团队成员应当积极配合团队的考核工作，认真履行自己的工作职责，提高工作效率，为团队的顺利开展做出贡献。
第六章团队纪律第十八条团队成员应当遵守公司和团队的各项规章制度，不得违反公司和团队的纪律规定。
集团管控工作制度汇编范本
一、总则第一条为加强集团公司内部管理，规范集团公司运营，提高集团公司整体竞争力，特制定本汇编。
第二条本汇编适用于集团公司及其全资、控股、参股企业。
第三条集团管控工作制度汇编包括以下内容：1. 组织架构及职责；2. 财务管理；3. 人力资源；4. 投资管理；5. 生产运营；6. 质量管理；7. 安全生产；8. 合同管理；9. 风险管理；10. 内部审计；11. 信息化建设；12. 其他管理制度。
二、组织架构及职责第四条集团公司设立董事会、监事会、经营管理层。
第五条董事会负责制定集团公司发展战略、重大决策及监督执行情况。
第六条监事会负责监督董事会及经营管理层的工作，保障集团公司合法权益。
第七条经营管理层负责组织实施董事会决议，负责集团公司日常经营管理。
三、财务管理制度。
第九条集团公司设立财务部，负责集团公司财务管理及监督工作。
第十条财务部应建立健全财务管理制度，规范财务核算、成本控制、资金管理等工作。
四、人力资源第十一条集团公司实行统一的人力资源管理，各子公司、分公司应严格执行集团公司人力资源政策。
第十二条集团公司设立人力资源部，负责集团公司人力资源规划、招聘、培训、考核、薪酬福利等工作。
五、投资管理第十三条集团公司实行统一的投资管理，各子公司、分公司应严格执行集团公司投资政策。
第十四条集团公司设立投资部，负责集团公司投资规划、项目评估、投资决策等工作。
六、生产运营第十五条集团公司实行统一的生产运营管理，各子公司、分公司应严格执行集团公司生产运营政策。
第十六条集团公司设立生产运营部，负责集团公司生产运营规划、项目管理、生产调度等工作。
七、质量管理第十七条集团公司实行统一的质量管理，各子公司、分公司应严格执行集团公司质量标准。
第十八条集团公司设立质量管理部，负责集团公司质量体系建设、质量监控、质量改进等工作。
八、安全生产公司安全生产政策。
第二十条集团公司设立安全生产部，负责集团公司安全生产规划、隐患排查、事故处理等工作。
集团公司管理制度范本（2篇）
集团公司管理制度范本一、概述本管理制度旨在规范集团公司的管理行为，提高组织效率和员工工作质量。
对集团公司各职能部门和员工的权责进行明确，以确保公司各项工作的顺利进行。
二、管理层级及职责1. 集团总经理集团总经理是公司的最高决策者，负责组织、领导和管理全体员工。
他/她需要制定和实施公司的战略规划，并负责监督全体员工的工作。
2. 部门经理部门经理负责具体的部门工作，并向集团总经理报告。
他/她需要领导团队，协助制定部门的年度目标和计划，并监督和评估部门绩效。
3. 员工员工负责完成所分配的工作任务，并遵守公司规章制度和政策。
他们需要积极配合上级的工作安排，并与同事保持良好的沟通合作。
三、工作流程1. 工作任务分配部门经理根据工作需求和员工能力，将工作任务逐一分配给各位员工。
每个员工应明确自己的工作职责和目标，并确保按时完成任务。
2. 工作计划制定部门经理应与员工一起制定每周或每月的工作计划，明确各项工作的时间安排和产出目标。
计划应由经理在项目启动前进行审批，并在执行过程中进行必要调整。
3. 工作记录和报告每位员工应及时记录工作进展和成果，并向上级汇报。
工作记录应准确、详细，并包括遇到的问题和解决方案。
报告应每周或每月提交给上级，以便监督和评估工作绩效。
四、绩效管理1. 目标设定每个员工应与上级共同制定年度绩效目标和指标，确保目标的合理性和可实现性。
目标应明确、具体，并与公司的整体战略目标相一致。
2. 绩效评估绩效评估应定期进行，以评估员工的工作表现。
评估应基于事实和数据，客观公正，并包括员工的工作质量、效率和创新能力等方面。
3. 绩效奖励对于绩效优秀的员工，公司将进行适当的奖励和认可。
奖励形式可以是薪资调整、晋升机会或其他激励措施，以鼓励员工持续提高工作表现。
五、纪律和行为规范1. 出勤纪律员工应准时上班，不迟到、早退或旷工。
请假应提前向上级申请，并按公司规定的程序进行。
2. 行为规范员工应遵守公司的行为规范，包括礼貌待人、不泄露公司机密、不散布谣言等。
集团基本管理制度
集团基本管理制度第一章总则第一条为规范集团公司的管理行为，加强对各级单位的管理，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和集团公司的章程，制定本制度。
第二条集团公司全体员工必须遵守本制度，严格执行各项管理制度和规章制度。
第三条集团公司的管理制度、规章制度应当符合国家法律法规的要求，健全集团公司的管理体系。
第二章组织架构第四条集团公司设总部机构、各子公司、分公司、事业部等组织单位。
第五条总部机构负责集团公司的决策、指导、监督工作。
第六条子公司、分公司、事业部等组织单位负责具体业务工作，需遵守总部的各项规定和要求。
第三章管理权限第七条集团公司总部对各级单位的管理权限、资金、人员进行统一调配。
第八条各级单位的负责人对其所在单位的各项业务负全面的管理责任。
第九条集团公司各部门之间要加强协作，共同推进集团公司各项业务工作。
第四章职责分工第十条集团公司总部设各个部门，明确各部门的职责分工。
第十一条子公司、分公司、事业部等组织单位也需根据其具体业务工作，设定相应的部门、岗位，明确职责分工。
第五章监督管理第十二条集团公司设置监督部门，对各级单位的经营、财务、管理等工作进行监督检查。
第十三条集团公司管理层要加强对下级单位的监督管理，及时发现和解决问题。
第六章人事管理第十四条集团公司应当建立健全的人事管理制度，加强对员工的选拔、培训、考核和薪酬激励工作。
第十五条各级单位负责人要合理分配人力资源，搭建员工晋升通道，提高员工的职业素养和工作业绩。
第七章财务管理第十六条集团公司应当建立健全财务管理制度，加强对资金的使用和监督。
第十七条各级单位要在规定的时间内完成财务报表和相关报告的编制和报送工作。
第八章审计考核第十八条集团公司应当建立定期的内部审计和外部审计制度，加强对集团公司各项业务工作进行审核。
第十九条各级单位要接受上级单位的审核考核，及时整改工作中存在的问题。
第九章知识产权第二十条集团公司应当建立健全知识产权管理制度，保护公司的知识产权。
大型集团公司母子管控资金管理管控制度与操作流程
大型集团公司母子管控资金管理管控制度与操作流程目录第一部分管控制度 (3)资金计划管理制度 (3)1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 职责 (3)4 管理内容 (3)4.1 资金计划编制程序 (3)4.2 资金计划的内容 (4)4.3 银行借款及其它 (5)4.4 资金计划的控制 (5)5 其它 (5)第二部分操作流程 (7)1.资金计划管理流程 (7)2.预算内资金审批流程 (9)3.预算外资金审批流程 (11)第一部分管控制度资金计划管理制度1 目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
2 适用范围本管理规定适用于集团以及二级子公司资金计划的管理。
3 职责3.1 集团财务管理部、二级子公司财务管理部门事先拟定资金计划并报集团资金管理部。
3.2集团资金管理部汇总平衡后制定统一资金计划。
4 管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据企业未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序。
4.1.1 集团各部门和二级子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报自身资金管理部门。
4.1.2二级子公司资金管理部门审查、汇总各部门计划后经二级子公司领导批准上报集团资金管理部。
4.1.3 集团资金管理部审核汇总所有二级子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各二级子公司收支计划。
4.1.4集团资金管理部、二级子公司资金管理部门负责下达自身的年、季、月货币收支计划。
4.2 资金计划的内容4.2.1资金收入1)销售收入：二级子公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收（兑）现计划数。
2)劳务收入：二级子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收（兑）现计划数。
3)退税收入：二级子公司财务管理部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。
流程和制度的集团管控体系
流程和制度的集团管控体系现代企业在面对竞争激烈的市场环境中，为了更好地管理和控制自身的运营和流程，不断强化内部的规范和制度。
一个健全的集团管控体系，能够有效地确保组织的运作顺畅，优化决策流程，提高管理效能，降低风险和成本。
本文将从流程和制度两个方面探讨集团管控体系的重要性和运作机制。
一、流程管理在集团管控体系中的作用流程管理是指通过规范化的流程来进行工作，以确保工作的高效与规范。
在集团管控体系中，流程管理起到了承上启下的作用，贯穿于各个管理层级和岗位。
下面将重点介绍几个流程管理在集团管控体系中的重要作用。
1. 优化业务流程通过对现有业务流程的分析，找出瓶颈和不合理的环节，采取合理的改进措施，优化流程。
这有助于提高工作效率，减少浪费，提升企业的竞争力。
2. 强化决策流程在集团管控体系中，决策流程是每个管理层级必须遵守的基本规范。
通过明确的决策流程，确保决策的合法性、规范性和科学性。
这能够提高决策的质量和效率，避免权力滥用和不当决策带来的风险。
3. 简化工作流程复杂繁琐的工作流程容易引起工作效率低下、错漏等问题。
在集团管控体系中，通过对工作流程的分析和优化，将工作流程简化至最佳状态，使工作变得更加顺畅和高效。
4. 强化执行流程执行力是组织成功的关键因素之一。
在集团管控体系中，明确的执行流程对组织的运作起到了至关重要的作用。
只有通过制定明确的执行流程，确保各级管理人员和员工能够按照预定的程序去履行职责，才能有效落实组织的各项决策和任务。
二、制度管理在集团管控体系中的作用制度管理是指通过明确的规章制度来规范组织内部的行为和关系。
在集团管控体系中，制度管理起到了规范和规范的作用，为企业提供明确的准则和框架，下面将介绍几个制度管理在集团管控体系中的重要作用。
1. 规范行为准则通过制定明确的制度，规范组织内部员工的行为准则和职责要求。
这有助于减少不规范行为和违规问题的发生，保证组织内部的秩序与和谐。
2. 加强风险管控制度管理在集团管控体系中也是一种风险控制手段。
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集团管控流程制度规划是一个相对比较耗费时间的工作，它实际上是对集团管控的所有流程进行识别、分级、规划。
从理论上说集团公司管控中所做的或所参与的每一件事都是管控流程，既有多部门参加的高度复杂的流程（如集团战略决策流程），也有非常简单的围绕管控运作的一些操作类、任务类的流程。
集团管控流程识别、分级、规划的理论依据是流程映射图原理，即根据上一级流程关键影响因素或控制点，进一步分解下一级的流程：
管控流程与制度识别、分级、规划的成果文件可运用《集团管控流程与制度清单》来进行，其理论依据是流程映射原理：即可以根据上一级流程关键影响因素或控制点，进一步分解下一级的流程。
在实际操作中我们还可以将集团管控的相关制度与流程文件整合在一起。
案例：控股集团《集团管控流程与制度清单》。