如何防范企业经营中的刑事法律风险.doc
如何预防刑事法律风险的发生与解决应对策略
如何预防刑事法律风险的发生与解决应对策略在现代社会中，刑事法律风险的发生给个人和企业带来了巨大的困扰和损失。
因此，预防刑事法律风险并采取适当的解决应对策略显得尤为重要。
本文将探讨一些有效的方法和计策，以帮助人们减少或避免刑事法律风险的发生。
一、了解与遵守相关法律法规首先，了解与遵守相关的法律法规是预防刑事法律风险的基础。
无论是个人还是企业，都应该对自己所从事的行业领域具备一定的法律知识，并遵守相关法规。
及时关注并了解相关法律的修订和更新，以确保自己的行为符合法律规定。
二、建立健全的内部管理制度其次，建立健全的内部管理制度对于预防刑事法律风险至关重要。
企业应该制定明确的管理规章制度，加强对员工的培训和教育，确保员工了解并遵守企业内部的规定。
同时，建立有效的内部监督体系，及时发现和纠正违法违规行为，防止风险的蔓延和恶化。
三、加强对合同和协议的管理合同和协议是预防刑事法律风险的重要手段之一。
在与他人进行业务往来时，应该注重合同和协议的起草和签订。
在起草过程中，要详细明确各方的权利和义务，并严格约定违约责任和解决纠纷的方式。
此外，对于重要的合同和协议，应该进行法律审核，以确保其合法性和有效性。
四、加强对付款和财务管理的控制刑事法律风险往往与财务管理和资金流动有关。
因此，在预防刑事法律风险过程中，加强对付款和财务管理的控制至关重要。
企业应该建立健全的财务管理制度，加强资金使用的监督和审查。
同时，对于涉及财务的重要决策和行为，应该形成相关的审批程序，确保决策的合法性和合规性。
五、积极应对并解决纠纷即使做了充分的准备和预防工作，刑事法律风险仍然可能发生。
当面临刑事法律风险时，积极应对并解决纠纷是必不可少的。
在解决过程中，应该与法律专业人士合作，寻求专业的法律咨询和意见。
同时，要保持积极的沟通和合作态度，以达到较好的解决方案。
六、建立良好的社会声誉和形象良好的社会声誉和形象可以为个人和企业提供有效的保护。
通过真诚友善的待人接物和公正诚信的经营行为，个人和企业不仅可以赢得他人的尊重和信任，还可以降低与他人之间发生纠纷的可能性。
企业刑事风险防范指引
企业刑事风险防范指引一、引言企业在日常运营过程中，面临着各种潜在的刑事风险。
不合规的行为可能导致企业面临罚款、刑事指控等严重后果，甚至危及企业生存。
因此，制定和执行刑事风险防范措施对企业来说至关重要。
二、建立合规文化企业应树立合规意识，建立并强化合规文化。
高层管理者应树立良好的榜样，积极倡导诚信、法治的价值观，确保企业员工遵守国家法律法规以及企业内部规章制度。
三、加强内部控制1.建立健全的内部控制体系，明确各部门的职责和权限，避免权责不清、职能重叠等问题。
2.制定并落实内部审计制度，定期对企业内部各项规章制度、流程进行审核，发现问题及时纠正。
3.加强对企业重要岗位人员的背景调查，确保招聘人员的合法合规性。
4.建立严格的财务管理制度，防范财务领域的刑事风险。
四、加强员工教育培训1.定期开展员工法律法规培训，提高员工的法律意识和风险防范意识。
2.加强对敏感岗位员工的培训，提高他们对刑事风险的认识和应对能力。
3.建立举报制度，鼓励员工积极举报违法违规行为，并保护举报人的合法权益。
五、加强合规监督1.建立合规监督机构，负责监督和检查企业的合规情况。
2.加强对外部合作伙伴的风险评估，确保与其合作的合法性和合规性。
3.加强对企业的监督检查，及时发现和纠正潜在的刑事风险问题。
六、建立危机应对机制1.制定并实施危机应对预案，明确责任分工和应对流程。
2.定期进行危机演练，提高危机应对的能力和效率。
3.加强与相关政府部门的合作，及时获取政策法规的更新动态，降低企业面临刑事风险的可能性。
七、总结企业刑事风险防范是企业运营的重要组成部分，关系到企业的长远发展和生存。
通过建立合规文化、加强内部控制、员工教育培训、合规监督和建立危机应对机制等措施，企业可以有效预防和应对刑事风险，保障企业的合法合规经营。
企业刑事法律风险的成因及防控研究
企业刑事法律风险的成因及防控研究在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着各种各样的风险，其中刑事法律风险无疑是最为严重和致命的。
一旦企业陷入刑事法律纠纷，不仅可能面临巨额罚款、声誉受损，甚至可能导致企业的倒闭和相关责任人的刑事责任。
因此，深入研究企业刑事法律风险的成因，并制定有效的防控措施，对于企业的可持续发展至关重要。
一、企业刑事法律风险的成因（一）内部管理不善企业内部管理的混乱是导致刑事法律风险的重要原因之一。
一些企业缺乏完善的规章制度，决策过程不透明，权力过于集中，容易滋生腐败和违法犯罪行为。
例如，在财务管理方面，如果没有严格的财务审批制度和审计监督，就可能出现挪用公款、职务侵占、偷税漏税等问题；在人事管理方面，如果招聘和晋升机制不公正、不透明，可能会引发行贿受贿等违法行为。
（二）法律意识淡薄许多企业经营者和员工对刑事法律知识了解不足，缺乏法律风险防范意识。
他们可能在日常经营活动中，不知不觉地触犯了法律红线。
比如，一些企业为了追求经济利益，在市场竞争中采取不正当手段，如商业贿赂、侵犯商业秘密、虚假广告等，却没有意识到这些行为已经构成了刑事犯罪。
（三）利益驱动在市场经济中，企业追求利润最大化是其本能。
然而，有些企业为了获取高额利润，不惜铤而走险，从事违法犯罪活动。
比如，生产销售假冒伪劣产品、非法经营、非法集资等。
这种利益驱动下的冒险行为，往往会给企业带来巨大的刑事法律风险。
（四）行业竞争压力激烈的行业竞争也可能促使企业采取违法手段来获取竞争优势。
一些企业为了排挤竞争对手，可能会恶意诽谤、破坏商业信誉，甚至进行垄断行为，这些都可能触犯刑法。
（五）外部监管不力虽然我国的法律法规在不断完善，但在某些领域的监管仍存在漏洞和不足。
一些不法企业利用监管的空白和薄弱环节，从事违法犯罪活动。
此外，执法部门的执法力度和效率也会影响企业刑事法律风险的发生。
如果执法不严、违法不究，会让企业产生侥幸心理，从而增加刑事法律风险。
企业刑事法律风险的成因及防控研究
企业刑事法律风险的成因及防控研究企业刑事法律风险是指企业在经营过程中，由于违反了国家法律法规的有关规定，导致可能对企业造成刑事处罚或被迫停业的风险。
此风险不只会对企业的声誉和财务状况产生巨大影响，也会削弱企业的实力和市场竞争力。
因此，企业应高度重视企业刑事法律风险的防控研究。
成因分析1.企业管理层不够重视企业管理层没有意识到刑事风险的威胁，缺乏对企业刑事法律风险的了解及管控措施，容易导致企业违法和不合规运营。
2.缺乏调查和审查企业没有进行有效的调查和审查，导致企业与不法分子联系，或者违法操作问题，甚至可能存在内部腐败等问题。
3.追求利润最大化在追求利润最大化的过程中，企业可能会被迫采取一些不符合规定的经营行为，从而存在违法行为。
4.业务扩展导致法律风险企业在扩大业务范围时，往往需要面对新的法律和监管问题，如果在法律和监管问题上没有有效的规划和追踪，就会存在法律风险。
防控研究1.建立合规监督机制建立有效的合规监督机制，落实合规责任，认真履行监管职责，加强对企业的监督管理，提高企业的合规水平，从而降低企业的法律风险。
2.完善调查和审查机制建立完善的调查和审查机制，对企业内外部的风险进行全面调查和审查，及时发现和上报风险，避免企业陷入法律漩涡。
3.培训、学习和知识传承企业要建立完备的内部管理体系，通过培训、学习和知识传承，提高企业员工的合规概念和法律意识，以确保企业运营的合法合规。
4.与律师事务所建立伙伴关系企业可以建立与律师事务所的伙伴关系，利用律师事务所的专业知识和技能，帮助企业规避法律风险，并在需要时提供法律援助。
5.信息化手段信息化是现代企业管理的一个重要手段，企业可以通过信息化手段，建立完善的合规和风险评估体系，优化管理和运营流程，从而降低法律风险和提高企业竞争力。
总结企业刑事法律风险的成因分析和防控研究对企业的经营和发展有着至关重要的意义。
企业应高度重视法律风险，建立有效的合规监督机制、完善的调查和审查机制、开展培训、学习和知识传承活动、建立与律师事务所的伙伴关系、通过信息化手段实践科学规范经营，从而规避和降低法律风险，实现企业健康、持续、稳定地发展。
企业法律风险防范措施
企业法律风险防范措施
1、强化控制：企业要加强对内部管理领导，树立一种正确的法律意识，从根本上去加强规范管理，提高公司的遵守法律、法规、规章的能力，减少违法违规的可能性。
强化现行制度的执行，切实认真履行企业的一些
法律义务，使准则的实施更加有效。
2、建立诚信体系：降低企业法律风险，首先要建立健全的企业道德
信用体系，建立健全的组织机构和完善的规章制度，加强对企业道德行为
的管理和检查，使企业建立起一种良好的企业法律风险防控体系。
3、加强内部沟通：应当加强企业法律风险的教育培训，加强内部沟通，使员工充分了解企业的法律责任，注意遵守法律，树立良好的法律意识，以便减少企业的法律风险。
4、强化法律服务：为了及时发现企业法律风险，应加强企业对法律
服务的需求，充分发挥律师、会计师的作用，敦促企业及时进行法律服务，及时发现法律风险，做到及时预警，及时缓冲，及时采取有效防范措施，
减少企业遭受的法律风险。
5、加强内部稽查：企业要建立完善的内部稽查体系，定期实施内部
稽查，及时发现企业法律风险，完善缺失的规章制度，拟定相应的预防和
限制措施。
如何预防刑事法律风险的发生与解决
如何预防刑事法律风险的发生与解决刑事法律风险是指个人或组织在日常生活和工作中可能面临的与刑事犯罪相关的法律问题。
这些问题可能导致人身安全、财产利益和声誉受到损害，因此预防刑事法律风险的发生变得至关重要。
本文将从四个方面介绍如何预防刑事法律风险的发生，并提供解决这些风险的方法。
1. 加强法律意识首先，要预防刑事法律风险的发生，个人和组织都应该加强法律意识。
这包括了解并遵守相关法律法规，了解和尊重他人的权利，以及遵守道德和职业操守。
在面临复杂的法律环境中，理解和熟悉法律是至关重要的，可以帮助我们避免违法行为并及时发现潜在的法律风险。
2. 建立健全的内部管理机制其次，个人和组织应建立健全的内部管理机制来预防刑事法律风险的发生。
这包括制定明确的规章制度，明确工作职责和权力范围，建立有效的内部监控和审计机制等。
通过建立健全的内部管理机制，可以减少潜在的漏洞和机会，防止员工滥用职权和从事违法活动，从而降低刑事法律风险的发生概率。
3. 加强对员工的培训和教育另外，通过加强对员工的培训和教育，可以提高员工的法律意识和风险防范能力，从而有效预防刑事法律风险。
培训内容可以包括法律法规的基础知识、刑事犯罪的类型和预防措施、个人隐私和数据保护等。
通过定期组织培训和教育活动，使员工了解法律的底线和红线，并教育他们如何正确处理与法律相关的问题，从而有效降低刑事法律风险的发生。
4. 寻求专业法律咨询和合作最后，当面临刑事法律风险时，个人和组织应该主动寻求专业法律咨询和合作。
在法律问题复杂多变的情况下，往往需要专业的法律知识和经验来解决。
与具有专业法律背景的律师或法律顾问合作，可以帮助个人和组织及时识别和应对潜在的刑事法律风险，从而最大限度地减少损害和法律责任。
综上所述，预防刑事法律风险的发生和解决是每个人和组织都应当重视的问题。
加强法律意识、建立健全的内部管理机制、加强员工培训和寻求专业法律咨询和合作是预防和解决刑事法律风险的关键。
公司经营中的法律风险与防范建议
公司经营中的法律风险与防范建议在公司经营的过程中，无论是大型企业还是小微企业，都需要面对各种法律风险。
这些风险可能来自于合同纠纷、劳动纠纷、知识产权侵权等方面，如果不加以防范和应对，将对公司的正常经营造成严重影响甚至灭顶之灾。
因此，建立有效的法律风险防范机制对于公司的长期发展至关重要。
一、了解法律法规在公司经营中，首先要了解并遵守相关的法律法规。
这包括但不限于公司法、合同法、劳动法等。
了解法律法规的内容和精神，能够使经营者在日常经营中避免一些违法行为，也能在遇到法律问题时做出正确的判断和应对。
二、建立完善的合同管理制度合同是公司经营中不可避免的一部分，建立完善的合同管理制度是预防合同纠纷的关键。
首先，公司应该明确合同的主体、内容、期限等关键要素，并保存合同的原件。
其次，对于重要的合同，可以考虑请律师参与起草和审查，以确保合同的合法性和合规性。
最后，公司应定期对已签署的合同进行审查和跟踪，及时提醒和催促对方履行合同义务。
三、保护知识产权对于依赖于知识产权的公司来说，保护知识产权是非常重要的。
首先，公司应对自身的知识产权进行登记和申请，确保自己的权益得到法律保护。
其次，公司应妥善保管自己的商业秘密，避免知识产权的泄露和侵权。
此外，对于侵犯公司知识产权的行为，公司应积极维护自己的权益，采取法律手段进行维权。
四、规范劳动用工关系劳动纠纷是公司经营中常见的法律风险之一，要防范此类风险，公司应规范劳动用工关系。
首先，公司应遵守相关劳动法规，确保员工的基本权益得到保障。
其次，公司应建立健全的用工制度和流程，明确员工的权责，避免劳动纠纷的发生。
另外，公司还要及时、准确地支付员工的工资、奖金等，避免因拖欠工资而触发劳动纠纷。
五、加强知识普及与培训对于公司的经营者和员工来说，了解一些基本的法律知识非常重要。
只有具备一定的法律素养，才能在实践中减少法律风险。
因此，公司应加强对员工的法律培训，提高员工的法律意识和自我保护意识。
10.【刑事】企业常见的刑事法律风险防控
企业的刑事法律风险是企业在市场经营过程中不可回避的因素，是影响企业健康发展的重要风险之一。
作为市场经济的主体，企业应增强风险意识，在遵守市场规则的同时，注重预防和控制刑事法律风险的发生，保障和促进企业健康发展。
那企业常见的刑事法律风险有哪些?请和仲声律师一起来了解。
一、设立运营环节的刑事法律风险(一)虚假注册类企业在设立期间虚报注册资本、虚假出资或者在成立后抽逃出资，可能造成企业设立不能、设立无效等后果，严重的还可能涉嫌刑事犯罪。
【涉及的罪名】——虚报注册资本罪;虚假出资、抽逃出资罪【防控建议】企业在设立过程中应当依照公司法的相关规定，据实申请、据实出资，并严格按照法律的规定运作资金。
(二)同类经营类公司企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业经营同类的营业，谋取非法利益，侵害企业及股东、出资人的财产权益，侵害公司管理制度，严重的可能造成企业亏损或破产，也可能涉嫌刑事犯罪。
【涉及的罪名】——非法经营同类营业罪【防控建议】企业应当对董事、经理定期进行法律培训，开展警示教育，引导董事、经理忠实履行职务，维护企业合法权益。
(三)劳动用工类企业在用工过程中，为获取更高的利益，采用暴力、威胁或者限制人身自由的方法，强迫与企业建立劳动关系的劳动者进行劳动，或者雇佣未满16周岁的未成年人从事危重劳动的，可能涉嫌刑事犯罪。
【涉及的罪名】——强迫劳动罪;雇用童工从事危重劳动罪【防控建议】企业应认真落实《劳动法》等法律法规;严格人员招聘制度，不得以勤工俭学、实习、教学实践、职业技能培训的名义安排不满16周岁的未成年人从事生产经营性劳动。
(四)薪酬支付类按照劳动合同约定向劳动者支付其应得的劳动报酬，是企业的义务。
若企业有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付而不支付的，可能涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪。
【涉及的罪名】——拒不支付劳动报酬罪【防控建议】“恶意欠薪”极易引发群体性事件，影响社会稳定。
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如何防范企业经营中的刑事法律风险近年来经济转型，很多企业都遭遇困境，不少创业多年的企业家都纷纷倒下、跑路，这里面固然有宏观经济持续低迷等多方面的原因，但很重要的一个因素是跟法律有关。
下面是我为大家收集关于如何防范企业经营中的刑事法律风险，欢迎借鉴参考。
一、企业融资的刑事风险企业融资不外乎两种途径：向银行融资或者向社会融资。
这两种融资方式如果操作不当，都有可能构成犯罪。
1.向银行融资的刑事风险(1)贷款诈骗罪和骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。
向银行贷款是传统的主流融资渠道。
早年间，由于不归还银行贷款而被追究刑事责任的不多，因为那时刑法只规定了一个"贷款诈骗罪"，贷款诈骗罪必须要有充分、确凿的证据证明贷款企业有非法占有贷款的目的，证明难度较大。
但20xx年刑法修正案(六)增设了一个新罪名——骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，不管行为人出于何种目的，只要有"欺骗手段"，骗用了银行资金(包括银行贷款、承兑汇票、信用证等)，就构成犯罪。
何为"欺骗手段"?以财务账册为例，企业大多有两本甚至三本账，至少有对银行的一本帐和对税务的一本帐，给银行的报表跟给税务的报表不一样就是"欺骗"。
可怕的是，银行放贷时明知道企业提供的报表不真实，甚至有时候还指导企业如何把报表做得符合银行的条件，但到贷款还不了时，银行告企业骗取贷款罪还是一告一个准。
更可怕的是，司法解释对这个罪名的规定是只要骗用过贷款，即使贷款还了也可以定罪。
再比如企业向银行申请承兑汇票，必须要提供购销合同、发票等交易背景资料，而这些交易往往是虚假的，这样就构成骗取票据承兑犯罪了。
(2)信用卡诈骗罪。
向银行融资，除了常见的贷款和开承兑汇票，还有一种是信用卡透支。
刑法专门规定了一个信用卡诈骗罪，主要就是针对恶意透支信用卡。
司法解释规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，就属于恶意透支，并且恶意透支只要超过1万元钱就可以定罪。
所以，对于银行信用卡透支一定要注意透支的额度和期限，不能随意透支，也不能无视银行的催收。
(3)高利转贷罪。
向银行贷来的钱不能随便用，尤其不能转借给别人，真要转借也不能贪便宜赚利差。
那些专门做资金生意从银行贷款放高利贷的行为不用多说，还有一些企业并不专门放贷，但有时候如果把从银行贷出来的钱转借给别人，并且在贷款利息的基础上再加多点利息，这样就可能触犯高利转贷罪。
司法解释规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上的，就是说赚了的利差有10万元以上，就构成高利转贷罪了。
2.向社会融资的刑事风险非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。
当年东阳吴英集资诈骗案曾轰动一时，一审二审吴英都被判死刑，最后到最高法院才保下一条命。
根据最高检的数据，今年上半年批捕、起诉的非法集资类案件数量已达到去年一年的量。
非法集资、集资诈骗类案件之所以多发，主要是因为社会融资的利息很高，动辄两三分月息，没有多少企业能有这样的利润去支付如此高的财务成本，最后大多数企业只能是资金链断裂，不能按时还本付息。
一旦企业失信，不但集资对象会去告，担保人也会去告，因为只要公安机关对集资人刑事立案，借款人是非法集资犯罪，担保人就可以不用承担或只承担一小部分担保责任。
目前很多民营企业一旦资金链出现问题，处理不好就会造成社会稳定问题，给政府带来麻烦，那么公安就很可能出手，以这个罪名把老板控制起来，给公众一个交待，老板最后人财两失。
无论是向银行贷款还是从民间借钱，如果把握不好，都会存在刑事法律风险。
因此企业要考虑资金周转偿还能力，把资产负债率控制在安全边际内，不能盲目扩张，"借鸡生蛋"很可能会"鸡飞蛋打"。
企业融资负债要保证自己资金链不会破，这是关键。
二、企业结算的刑事风险企业结算的刑事风险主要集中在开票问题上。
企业对外销售或者采购原材料都要跟对方企业进行结算，通常要凭票结算。
企业要有发票进成本才能少交税，增值税专用发票还可以直接抵扣税款，因此企业结算便会涉及到发票问题。
发票问题处理得不好就会涉及刑事责任风险，构成虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪。
(1)虚开增值税专用发票罪。
这个罪名是一个高压线，起刑点低、判刑重。
虚开增值税发票，包括为他人虚开、为自己虚开、介绍他人虚开。
没有真实交易开票、部分真实部分不真实开大头小尾发票、交易真实但开具发票方与供货方不符，都属虚开。
对于真实交易下开具发票方与供货方不符的这种情形很多人不理解，而国家税务总局的理论是，开票方与供货方不符，就属于不按规定开具发票，不按规定开具的发票就不能抵扣税款，开具这种发票抵扣税款就属于虚开发票。
因此，帮别人开发票这种忙不能随便帮。
(2)虚开发票罪。
这个罪名针对的是虚开增值税专用发票之外的普通发票的行为。
虚开发票属于涉税犯罪。
在刑法修订将偷税罪改为逃税罪，并设定追究逃税罪的前提是经税务机关通知补缴仍不补缴的按逃税罪追究之后，司法实践中以逃税罪追究企业逃税责任的很少，而以虚开发票追究企业偷逃税责任的则有所增多，且这种案子往往是一查一个准。
虚开发票跟虚开增值税专用发票犯罪一样，也包括为他人虚开、为自己虚开、介绍他人虚开。
所以，企业在日常经营结算中还是要注意发票的开具和取得发票入账的问题，避免大额无真实交易的发票开具和入账。
三、企业经营的刑事风险不同类型的企业在日常经营中如果严重违法违规，可能涉及不同的刑事风险、触犯不同的罪名。
比如，生产型企业可能涉及生产销售伪劣产品罪、假冒商标罪、重大责任事故罪、污染环境罪等，贸易型企业可能涉及非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪以及走私罪、逃避商检罪等，房地产开发企业可能涉及非法占用农用地罪、非法转让倒卖土地使用权罪等，上市公司可能涉及欺诈发行股票债券罪、背信损害上市公司利益罪、内幕交易罪和操纵证券期货市场罪等，企业经营破产的还可能涉及虚假破产罪、妨害清算罪。
下列罪名是不同类型的企业都可能涉及的罪名。
1.行贿受贿、侵占挪用犯罪行贿犯罪。
行贿包括两个罪名，向国家干部行贿是行贿罪，向非国家干部行贿是对非国家工作人员行贿罪，两个罪名一般的定罪量刑标准差别不大(向非国家干部行贿量刑相对较轻，对国家干部行贿情节特别严重的可判处十年以上徒刑直至无期徒刑)。
刑法修正案九提高了贪污受贿罪的量刑金额，行贿罪的量刑标准或许也会放宽，但要注意的是刑法修正案九总体上对行贿是从严的——以前对行贿犯罪政策上有一个口子，即只要在被追诉前主动交待是可以减轻、免除处罚的，但新刑法规定是不能免除处罚了，包括罚金刑等都会从重。
所以，在涉嫌行贿被调查时，务必要注意讲清楚是不是为了不正当利益行贿、领导干部是不是有索贿情节等。
受贿和挪用侵占犯罪。
公司企业人员受贿和职务侵占、挪用资金犯罪，指的是公司企业人员利用职务便利，收受他人贿赂或者将本单位财物非法占为己有、挪用本单位资金归个人使用。
民营企业主涉及到的主要是三种情况：一种是多股东合作的公司企业，股东间出现矛盾纷争时会产生利用公安司法机关查处经营企业的股东是否存在受贿和侵占挪用犯罪的问题;另一种情况是企业被其它企业并购，并购的企业认为被并购的企业有问题，也会告到公安司法机关要求查处原企业主是否存在受贿和侵占挪用犯罪的问题;第三种情况是纪委和公安司法机关因某种原因，包括企业倒闭给政府造成麻烦，都会去查企业主是否有这方面的问题。
在目前经济下行、利益之争越加复杂的时候，尤其要注意此类风险的防范。
一方面，和其它股东合作包括和其它企业并购时，务必把财务问题考虑交待清楚，以免被抓住把柄。
另一方面，负责经营的股东在处理涉及到企业资金的问题时一定要程序到位，尽可能要有其它股东授权或同意用钱的书面依据，防止在股东间产生纠纷时其它股东不认账，被构陷个人侵占挪用犯罪、蒙受不白之冤。
2.合同诈骗和串通投标犯罪合同交易是企业经营最为常见的经营行为，招投标也是非常典型的合同交易方式，因为合同交易而被控合同诈骗罪、参与招投标触犯串通投标罪是企业多见的刑事风险。
合同诈骗犯罪。
很多时候合同诈骗与合同欺诈、合同纠纷的界限并不清晰，要避免合同诈骗的风险，可以从以下几方面着手。
首先，刑法法条明确规定的诈骗骗取他人财物的事不能做。
刑法规定，"以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的，以其他方法骗取对方当事人财物的"，都是合同诈骗罪。
其次，一定要注重合同的订立和履行，尤其是合同的签订。
只要合同订好，一般有问题也只是合同欺诈的问题。
合同要订得周密，合同标的有什么瑕疵、合同可能有不能履行实现的问题，都提示到。
就像今年发生的"青岛大虾"案件，小饭店老板在长长的菜单下面标注了"按个计价"几个字，尽管被曝光后闹得沸沸扬扬，但最终就是个价格欺诈的问题，谈不上是诈骗或者敲诈犯罪。
串通投标犯罪。
目前很多重大交易都通过招投标完成，参与投标的企业为了提高中标率，就会与招标人或其他投标人进行串通。
在诸如公路、铁路、地铁、环保等重大工程领域，这已成为半公开的潜规则。
笔者曾办理过一个串通招标案，是金华的一个环保工程项目，杭州一家行业内知名的拟上市企业，人家找他串标，他就配合，最后人家中标，他分了点好处费。
但后来其它未中标的企业举报了中标企业，他也被牵连了。
笔者给他辩护，从检察院到法院一路努力下来，最后法院给他判决免予刑事处罚，才总算不影响企业的上市。
根据刑法规定，串通投标包括投标人和招标人串通、投标人和其它投标人串通，投标人之间相互串通比较多的就是所谓"围标"，但少部分投标人之间串标同样也构成串通投标罪。
串通投标犯罪的门槛很低，要避免风险就不能主动去跟招标人、其它投标人串标，即便别人和你串标互通信息你也不能去分取好处，否则就涉嫌犯罪了。
四、企业刑事法律风险防范对策企业总体刑事法律风险防范对策，主要有以下三个方面：1."心中有法、敬畏法律"，"人之所畏、不得不畏"。
懂不懂法不是关键，关键还是要心存对法律的敬畏。
马克思有一段名言："一旦有适当的利润，资本家就会大胆起来，有百分之五十的利润，他就铤而走险;为了百分之一百的利润，他就敢践踏一切人间法律;有百分之三百的利润，他就敢犯任何罪行，甚至冒绞死的危险。
"这话有些夸张，但确实很有警示意义。
商人逐利无可非议，但如果眼睛只盯着利润，心中无法，那就会铤而走险。