企业家刑事法律风险防范PPT

企业家刑事法律风险防范
北京市盈科（南昌）律师事务所 法律与财税顾问律师团队
目录
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2015年企业家刑事风险报告解读
企业刑事法律风险
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2015年中国企业家刑事风险报告
2015年中国刑事犯罪企业家人数统计图
2015年刑事犯罪企业家人数统计图
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 18.46% 0 国企企业家 民企企业家 人数 比例 犯罪企业家 81.54% 100% 170
类型 犯罪企业家 国企企业家 民营企业家
人数 921 751 170
企业刑事法律风险
01
企业融资的刑事风险
1.向银行融资的刑事风险 2.向社会融资的刑事风险
02
企业结算的刑事风险
1.虚开增值税专用发票罪 2.虚开发票罪
03
企业经营的刑事风险
1.行贿受贿、侵占挪用犯罪 2.合同诈骗和串通投标犯罪
企业融资的刑事风险
（1）贷款诈骗罪和骗取贷 款、票据承兑、金融票证罪 （2）信用卡诈骗罪 （3）高利转贷罪
向银行融资的 刑事风险
向社会融资的 刑事风险
4 法律风险
关于涉案企业家的身份特征,报告显示,无论国企 和民企,企业主要负责人犯罪占企业高管的比例高 达七十左右,是刑事风险的第一高危群体。 腐败风险不仅是国有企业家面临的风险类型，而 且是民营企业家面临的三大风险之一。
5 报告解读
企业家正面临刑事风险高发期，亟须增强主动 防范意识；企业主要负责人是刑事风险的防控 的关键人群；政商环境变化应成为企业家刑事 风险防控的重要参照。
比例 100% 81.54% 18.46%
751
921
涉案企业省份前十分布统计图
涉案企业最多的十个省份
140 120 100 80 76 67 61 46 40 20 0 浙江 河南 山东 安徽 广东 江苏 北京 上海 福建 辽宁 44 41 41 40 30 119
60
触犯频率最高的十个罪名
非法吸收公 众存款罪
职务侵占罪
虚开增值税 专用发票罪
受贿罪
行贿罪
《刑法》第一百七
十六条
《刑法》第二百七
十一条
《刑法》第二百零
五条
《刑法》第三百八
十五条
《刑法》第三百八
十九条
触犯频率最高的十个罪名
贪污罪
挪用资金罪
合同诈骗罪
单位行贿罪
拒不支付劳 动报酬罪
《刑法》第三百八
十二条
《刑法》第二百七
十二条
《刑法》第二百二
十四条
《刑法》第三百九
十三条
《刑法》第二百七
十六条
企业家涉案罪名前十分布统计图
企业家涉案的高频罪名
拒不支付劳动报酬罪 单位行贿罪 合同诈骗罪 挪用公款罪 贪污罪 行贿罪 受贿罪 虚开增值税专用发票罪 25 34 39 43 45
51
59 89 92 100 0 20 40 60 80 100 120
职务侵占罪
非法吸收公众存款罪
2015年中国企业家刑事法律风险报告解读
1 数据情况
2014年12月1日至2015年11月30日的统计年 度，共搜集企业家犯罪案件793例，共涉及犯 罪企业家921人。
2 罪名频率
921名犯罪企业家共涉及59个具体罪名，被触 犯的频数共计999次。
3 高频罪名
行贿罪、贪污罪和单位行贿罪三类腐败犯罪成 为2015年犯罪企业家触犯的高频罪名。