公司董事会运行的基本思路及操作实务
公司董事会运作与决策流程
公司董事会运作与决策流程公司董事会作为企业治理的核心机构，对于公司的战略发展和决策具有重要意义。
在公司董事会的运作中，高效的决策流程是必不可少的。
本文将探讨公司董事会的运作方式以及决策流程，并提出相应的改进建议。
一、公司董事会的运作方式公司董事会是由一组董事组成的高级管理机构，负责制定和执行公司的战略发展方向，监督公司的运营状况以及财务状况。
董事会的成员通常包括公司高管、核心股东和外部独立董事。
1. 董事会组成董事会的组成应当具备多元化的特点，包括不同领域的专业知识和经验背景。
同时，合适的董事会规模也是必要的，不宜太大以免决策效率降低，也不宜太小以确保多方面的讨论和决策。
2. 董事会职责董事会的职责主要包括审议和决定公司的战略规划、重大投资、重大合同、高级管理团队的选拔任用、财务报告的批准等。
同时，董事会还应承担全面监督和指导公司经营管理的责任。
二、公司董事会的决策流程良好的决策流程有助于提高董事会的决策效率和决策质量。
以下将从议程安排、信息披露、辩论讨论和决议执行四个方面进行阐述。
1. 议程安排董事会的议程应提前确定，并及时通知董事会成员。
议程内容应涵盖公司的重要事项，有利于董事会成员在会前做好准备。
同时，议程的设置应合理，注重重要事项的优先处理。
2. 信息披露董事会成员在会议前应提供相关资料以供阅读和研究。
这些资料应准确、全面地反映公司的经营状况和相关问题，确保董事会成员在会议中能够做出明智的决策。
3. 辩论讨论董事会成员应积极参与辩论和讨论，表达自己的观点和想法。
辩论和讨论时可以提出问题、分享经验和建议，有助于全面了解问题并充分权衡利弊，形成合理的决策。
4. 决议执行董事会决议后，相关措施和行动计划应及时确定和安排。
同时，应有相应机制监督和跟踪决策执行的进展情况，确保决策得以有效执行并取得预期效果。
三、改进建议为了进一步提高公司董事会的运作效率和决策质量，有几个改进方向值得考虑。
1. 建立专业董事会董事会成员的选拔应注重专业性和经验背景，确保董事会成员在特定领域具备深入的专业知识和经验，能够更好地参与决策和监督公司的运营。
三会流程实务操作手册
三会的流程一、董事会1、董事会职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）制订公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司风险投资，以及对外担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
2、会议流程注意要点：a、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
b、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
c、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
d、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会运作与决策程序
董事会运作与决策程序在现代企业治理结构中，董事会扮演着至关重要的角色。
作为公司的最高决策机构，董事会负责制定公司的战略方向、监督管理层的行为，并保护股东利益。
本文将重点讨论董事会的运作和决策程序。
一、董事会的组成与任命董事会由董事组成，董事一般由股东选举产生。
股东根据公司章程的规定，提名并选举董事。
董事会的规模和结构通常根据公司的规模和需求来决定。
董事的任期一般为固定期限，但也可以根据公司章程的规定进行延任或解聘。
为了确保董事会的独立性和多样性，许多公司在选举董事时会考虑性别、职业背景和经验等因素。
二、董事会的职权与职责董事会作为公司的最高领导机构，拥有重大的决策职权。
董事会的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 制定公司的战略与发展方向：董事会负责制定公司的长期战略与发展计划，并监督管理层的执行情况。
董事们应当根据外部环境和内部资源，制定合适的战略，确保公司能够持续增长和竞争。
2. 监督公司的运营：董事会负责监督公司的日常经营活动，并确保公司符合相关法律法规和道德标准。
董事会应当建立完善的内部控制制度，确保风险的及时发现和有效应对。
3. 任免高级管理人员：董事会有权任免公司的高级管理人员，包括总经理、财务总监等。
董事会应当确保高级管理人员的选拔和任命符合公司的利益，遵循公平公正的原则。
4. 股东代表与利益保护：董事会代表公司的股东，保护股东的利益。
董事会应当确保公司披露与股东权益有关的重要信息，并根据需要与股东进行沟通、回应关切。
三、董事会的决策程序董事会的决策程序应当合法、透明、高效。
下面是一个常见的决策程序流程：1. 决策议程的准备：在董事会开会之前，执行秘书或董事会主席准备会议的议程。
议程应当明确列出各项议题，包括相关材料和报告。
2. 决策会议的召集：董事会主席通知董事会成员，召集会议。
召集通知应当提前足够的时间发送，并包含会议的时间、地点和议程。
3. 决策会议的进行：董事会成员按时参加会议，进行必要的讨论和决策。
董事会开会流程和步骤
董事会开会流程和步骤《董事会开会流程和步骤》一、基本动作要领1. 确定会议时间和地点- 这可是很关键的第一步哦。
先看看各位董事的日程安排，挑一个大多数人都有空的时间。
我之前就做错过，没仔细确认大家的时间，结果有好几位董事临时有事参加不了，可麻烦了。
地点呢，要选择一个方便到达、安静、适合开会的地方，像会议室这种就比较合适。
- 对了，这里可以用一些日程安排软件，比如钉钉之类的，方便大家共享自己的日程然后确定时间。
2. 准备会议议程- 把要讨论的事项一条一条列清楚，重要的事情放在前面。
就像逛超市列购物清单一样，得有条理。
比如公司的财务报告、重大投资项目、人事任免等这些大事都要罗列得明明白白。
- 这步我试过好多次了，每次都要再检查一遍议程，防止遗漏重要事项。
3. 发送会议通知- 通知里要有清楚的时间、地点、议程，还要附上相关的文件资料，这样董事们可以提前了解要讨论的东西。
比如财务报告就提前发给他们看。
我有一次忘记附资料了，结果董事们到了会上还得先花时间看资料，浪费了好多时间。
二、个人的小技巧1. 在发送通知的时候，可以同时收集一下董事们想增加的议题。
有时候他们可能突然想起还有别的事情要讨论，这样既显得民主又能确保重要事情都能上会。
2. 提前到会议地点布置一些小点心和饮品。
就像招待客人一样，虽然是工作会议，但舒适的氛围能让大家心情好，开会也更有效率。
有一次这样做了之后，感觉整个会议的气氛都轻松多了呢。
三、容易忽视的细节1. 检查会议设备。
无论你是用投影仪、麦克风还是视频会议设备，一定要提前检查。
有一回开会要用投影仪展示资料，结果到会前才发现投影仪坏了，手忙脚乱地找维修人员，耽误了不少时间。
2. 要确认是否有董事需要请假或者派代表参加，如果有代表参加，要及时告知其他董事。
四、常见问题1. 讨论跑题- 一旦发现讨论跑题了，主持人要赶紧拉回来。
比如说大家本来在讨论投资项目的预算，结果开始闲聊起某个地方的投资环境多好了，这时候主持人就得说“咱还是回到预算这个问题上哈”。
国有企业董事会建设和规范运行方案工作实施方案集团公司
国有企业董事会建设和规范运行方案范文一、总体思路（一）指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
（二）基本原则1.坚持党的领导。
落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。
2.坚持依法治企。
依据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事会及相关方职责权限，完善公司治理结构。
3.坚持权责对等。
坚持权利义务责任相统一，规范权力运行、强化权利责任对等，优化管控模式，完善责权体系和授权管理体系，构建符合公司发展需要的授权体系。
（三）主要目标1.建设规范董事会。
健全董事会组织机构，完善董事会议事、决策制度，规范董事会运行机制，实现董事会各项活动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴。
2.建设高效董事会。
建立董事会工作流程体系，明晰董事会及相关主体职责权限，细化董事会活动规则和程序，确保董事会及专门委员会会议活动有序组织，重大决策及时作出，重点工作及时布置，沟通协调及时进行，保障服务及时到位。
3.建设协同董事会。
完善董事会沟通协调制度，建立董事会与出资人（股东）、监事、党委会、经理层之间，董事长与董事、总经理之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相关方之间的沟通互动机制，确保董事会内外沟通顺畅、互相支持、协同配合。
4.建设决策型董事会。
围绕公司投融资、预决算、资产处置、风险防控、经理层激励等重大事项承担决策责任，做到“议”必有方案、“论”必有程序、实施有措施，切实提高决策质量和实施效率，真正使董事会成为发展的决策中心和推动主体。
董事会工作流程
董事会工作流程
董事会作为公司的最高决策机构，其工作流程的规范与高效对
于公司的发展至关重要。
董事会工作流程主要包括会议准备、会议
召开、决策执行等环节，下面将详细介绍董事会工作流程的具体内容。
首先，董事会工作流程的第一步是会议准备。
在每次董事会会
议召开前，秘书处需要提前做好会议准备工作，包括确定会议时间、地点，发送会议通知，准备会议议程和相关文件资料等。
会议议程
应当明确列出每个议题的内容、讨论重点和决策事项，相关文件资
料也应当充分准备，确保董事们在会议前能够充分了解相关情况。
其次，董事会工作流程的第二步是会议召开。
在会议召开时，
董事会秘书处需要做好会议记录工作，确保对会议讨论的内容、决
策结果等进行准确记录。
同时，会议期间需要确保董事们能够充分
发表意见、进行充分讨论，促进决策的科学性和合理性。
在会议进
行中，还需要确保会议秩序井然，遵循议事规则，保证会议的高效
进行。
最后，董事会工作流程的第三步是决策执行。
在董事会通过决
策后，相关部门需要及时落实董事会的决策，确保决策能够得到有
效执行。
同时，对于一些重大决策，董事会还需要进行监督和评估，确保决策的有效性和可持续性。
总之，董事会工作流程的规范与高效对于公司的发展至关重要。
通过严格的会议准备、高效的会议召开和有效的决策执行，可以提
升董事会的决策质量，推动公司的持续发展。
因此，公司需要不断
完善和优化董事会工作流程，确保董事会能够发挥其应有的作用，
为公司的发展保驾护航。
董事会职责与运作规范
董事会职责与运作规范董事会作为公司最高决策机构，承担着重要的职责和义务。
其职责包括制定公司发展战略、监督经营管理、保障股东利益等。
为了确保董事会的职责能够得到有效履行，有必要建立一套规范的运作机制。
本文将探讨董事会的职责和运作规范。
一、董事会职责1. 制定公司发展战略董事会应该通过广泛的市场调研和战略分析，制定公司的长期发展战略。
这包括确定公司的发展目标、战略方向以及资源配置等。
董事会需要充分考虑公司的内外环境，作出明智的决策，为公司的可持续发展奠定良好基础。
2. 监督经营管理董事会对公司经营管理承担监督责任。
这包括监督公司的日常经营活动、合规运营，确保高效的内部控制制度，监测财务状况和经营绩效，及时纠正经营中的问题和风险。
董事会应确保公司在法律法规和道德伦理框架内合法经营，维护公司声誉和形象。
3. 确保股东利益董事会是股东代表，负责保障股东利益。
董事会应推动公司价值最大化，确保股东投资的回报率。
为了实现这一目标，董事会应选择合适的经营团队，监督高层管理层的绩效，确保公司的财务状况和经营策略符合股东利益的最大化。
二、董事会运作规范1. 建立健全的决策程序董事会的决策程序应具备建设性、科学性和公正性。
在重大决策上，董事会应进行充分的讨论和分析，充分听取各方意见，确保决策的科学性和合理性。
决策结果应记录并正式通知相关部门和人员。
2. 建设高效的董事会组织机构董事会应建设合适的组织结构，确保高效运作。
董事的选聘应基于专业能力和经验，包括财务、战略、市场等方面的知识背景。
董事会应根据具体情况设立相应的专门委员会，如薪酬委员会、风险管理委员会等，以提高决策质量和效率。
3. 加强信息披露和透明度董事会应定期向股东和市场披露公司经营状况和重大经营决策。
披露的信息应及时、准确、全面、公正，以便股东和投资者对公司状况和前景有清晰的了解。
董事会应设立有效的内部控制制度，确保信息安全和机密性。
4. 加强董事会培训和评估董事会应定期进行培训，提高董事的专业素质和知识水平。
董事会运作规范
8.决定公司内部管理机构的设置。
9.聘任或者解聘公司总经理、董事长秘书。
10.根据总经理的提名，聘任公司副总、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
11.制定公司章程修改方案和基本管理制度。
12.管理公司信息披露事项。
13.向股东大会提请解聘或更换公司审计的会计师事务所。
14.听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
15.法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。
第8条根据公司章程，董事长主要行使以下职权。
1.主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作。
2.监督、检查董事会决议的执行情况。
3.签署董事会重要文件。
4.根据董事会决议，签发公司总经理、董事长秘书等高级管理人员的任免文件。
5.董事会授权或公司章程规定的其他职权。
第9条独立董事除具有《公司法》和其他法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予了独立董事下列五项特别职权。
1.公司与关联方发生的交易金额在3000万以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论。
独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
2.向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
3.向董事会提请召开临时股东大会或董事会会议。
4.独立聘请外部审计机构和咨询机构。
5.可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
第10条独立董事行使上述特别职权应取得独立董事的1/2以上同意，其中在行使第9条第4项特别职权时应取得全体独立董事的同意。
如上述提议未被采纳或不能正常行使时，公司应将有关情况予以披露。
第11条独立董事除上述职责外，还应针对以下事项向董事会或股东大会发布独立意见，主要包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。
1.提名，任免董事。
2.聘任或解聘高级管理人员。
3.公司董事、高级管理人员的薪酬。
4.独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX公司董事会运作的基本思路公司法人治理结构是公司制的核心，而董事会是公司治理的核心。
因此完善公司法人治理结构，加强董事会的建设，是促使公司发展壮大、提高公司核心竞争力的重要途径。
一、完善公司法理结构、强化董事会职能的必要性公司治理是一个不断发展的过程。
首先，随着现代企业规模的不断扩大，股权呈多元化和分散化，企业经营的专业化程度不断增强，公司治理在世界范围内由股东大会中心主义逐渐转为董事会中心主义。
公司必须适应这种趋势，围绕发挥董事会的核心作用，进一步改革和完善公司治理机制。
其次，立足公司发展战略，要实现公司“二个转变”和“三个为王”的目标，公司需不断强化董事会职能，通过完善制度和健全董事会职责等措施，让董事会在公司重大经营管理事项的决策、对经营管理层的监督、维护股东和利益相关者及公司整体利益三个方面切实发挥主导作用。
二、公司董事会结构公司董事会由股东代表、管理层和独立董事三方面人员构成。
根据公司的业务发展规划，初步设想选聘7-8名董事，4-5名非执行董事，3名执行董事。
执行董事中包括董事长，另外2名董事分别负责水电业务和非水电业务的总经理。
其余人员为独立董事，分别为具有决策能力的水电开发专家、融资专家、化工专家等。
独立董事占绝大多数是董事会有效运作的必备结构和实现条件。
公司董事会中的管理层代表一般只有总经理或事业部总经理等直接向董事会负责的人员2-3人，并作为执行董事。
根据企业现状，公司董事长与总经理两个职位由两个人分别担任，董事会暂不设置专门委员会，以后视企业发展情况再决定增设。
独立董事的作用：董事会独立于管理层作出自己的判断，因为管理层的利益有时会与股东不一致，独立董事之间没有利益关联关系或领导与被领导关系，每位独立董事都可以完全依据自己的判断进行表决而不受其他任何人的影响。
三、对公司董事的管理(一)选聘董事的基本程序第一、董事会成员和董事会秘书广泛收集合格的人选，其中包括公司内部培养的人选，也包括公司以外的人选。
第二、董事会从收集的人选中确定若干名初步人选，初步人选不少于2人，董事长再对初步人选进行比较，从中选出最优秀的或最适合的人选。
第三、董事长就该人选与股东沟通，股东同意后，提请董事会表决，表决通过后由董事会向股东大会正式提名。
第四、在常年股东大会或特别股东大会上正式批准该任免。
(二)选聘董事的标准与策略选聘标准与策略分为董事个人和董事会整体素质两个层面。
董事个人标准，条件主要是学历、专业技术与知识、职业管理经历、领导能力、道德品行等方面。
选聘的董事要有企业全局管理的实践经验；在领导能力方面，董事要有战略思维能力，还要有较高的人际沟通技巧，要善于表达自己的意见，时刻准备提出问题。
公司董事会有效性体现在每位董事的不同专长或核心优势搭配组合成的整体素质上。
(三)对总理和事业部总经理的更换仔细地观察、评价已选聘的总经理，必要时及时地更换，是董事会的最重要任务之一，也是对董事会是否有足够的勇气和强大的实力的最大考验。
今后公司董事会应详细制定总经理继任计划，一般要有3名后备人选。
(四)董事的任期与兼职凡第一次到公司任职的董事，首届任期为1～2年。
若认为其不胜任，到期后可不再重新提名聘任，以避免董事任期未满被“炒鱿鱼”；同时，也可使不愿继续任职的董事有灵活的选择。
对胜任的董事，连选可以连任，第二届任期一般为2～3年，一届任期最多3年。
一般情况下，董事的年龄不超过70岁。
(五)董事的薪酬与评价公司确定董事薪酬时一般坚持三项原则：能反映董事所作的贡献；符合市场和行业的惯例；独立董事薪酬不能太高以避免其对该职务产生依赖。
非执行董事的薪酬由年度固定薪酬和董事会会议津贴(单次金额×出席次数)组成。
执行董事薪酬中除基本年薪外，还考虑实行认购股权等股份奖励制度。
公司董事会按财务年度进行整体评估、董事自我评价和董事长对个别董事进行评价。
在必要时可聘请中介机构对每位董事进行评价。
对董事长的评估包括：领导才能，对董事会有效运作所做出的贡献，能否有效地领导讨论(把需要的信息传达给全部董事，确保讨论开放，透明，很快形成决定)。
对董事的评估包括：互动技巧(能否与其他董事一起工作)、知识(对整个公司的业务是否了解，对行业是否有清楚的认识，对财务是否熟悉)，履职(是否做好了开会准备，工作是否认真，其咨询建议在实践中的表现)、可用性(能否出席紧急会议，不能出席时能否用电话或电子邮件进行沟通)和整体贡献。
董事会每年至少召开一次总经理不参加的董事会对总经理表现进行评价；聘请由行业人士评估总经理的业绩；采用市场调查的方法评估总经理的业绩等。
四、董事会和董事长的职责(一)董事会的职能公司董事会的职能定位在四个方面：一是引导和制定公司的发展方向：二是对公司的日常运作尤其是管理层负责的日常运作的妥当性、合理性进行监管：三是构建拥有丰富管理实践经验的董事会：四是对管理层进行考核、奖惩和选聘或更换。
董事会履行职权所负责的具体事项如下：1、为公司的总体发展提供战略性的指导方针；2、决定公司的主营业务范围及其调整，尤其是新开拓的战略性业务；3、决定公司业务包括市场占有率的中长期增长目标；4、决定公司利润、资产负债率等财务指标的中长期增长目标或控制水平；5、审核批准公司年度经营计划和预算；6、审核批准重大投融资项目；7、审核批准重大资产转让项目；8、审核批准非主业投资项目；9、审核公司的财务报告和公司内外部审计报告；10、公司的风险管理体系或内控系统的完善性、有效性进行监督、指导，11、公司运作方面的重大革新策略；12、对管理层的工作表现和经营业绩进行评价、评估；13、决定管理层的薪酬制度和实际报酬；14、制定管理层继任计划并决定总经理理的更换。
(二)董事会的责任董事会的责任主要在三个方面：1、对股东负责，代表股东的利益。
2、确保公司由一个团结有力、专业干练，负责公司日常运营的管理层。
董事会对总经理等高管人员不仅是拥有管理权，而且要为此对股东、公司承担责任。
3、确保公司遵纪守法，诚信至上。
任何员工都应该保持对公司的诚信，不能损害公司的利益；应该保持良好的职业道德，把交情、义气与严格履行工作职责明确分开，要形成公司的道德文化，言行一致，维护公司的荣誉，努力为公司争光。
董事会应为此做出足够的努力，并对公司的违法违规、诚信缺失行为承担领导责任。
(三)董事长的职责董事长的具体职责：1、提议并安排召开董事会会议，包括会议要讨论的题目和表决的事项；2、主持董事会会议，这包括既要鼓励各董事畅所欲言，又要引导讨论紧紧围绕主题，抓住重点；3、当董事会表决的赞成票和反对票相等时，董事长有第二次投票权；4、观察、评估董事的表现；5、与股东、管理层沟通的主要承担人；6、重大事项尤其是作出重大决策和发生重大失误时对外代表公司；7、全面，及时，深入地了解董事会的运作情况，并根据运作中存在的问题和运作需达到的更高要求，提出改进、完善的意见或建议。
董事长与其他董事之间没有领导与被领导关系，与其他董事基本上享有平等的表决权。
但这并不意味着董事长仅仅是个“召集人”，董事长是董事会的主要领导人，也是确保董事会整体运作有效性的第一责任人。
(四)董事会秘书的职责依据公司实际情况，为保证董事会日常工作正常开展。
公司董事会拟设置董事会秘书一职，主要职责如下：（一）负责传达董事会决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；（二）负责协调各部室、各公司之间的工作，监督检查其工作情况；（三）负责审核由董事会聘用人员的任免、聘用、提拔、调动方案，并上报董事长；（四）根据公司经营发展要求，协助董事长进行公司的发展方向研究，参与制定各公司发展目标、发展战略、中长期规划和年度工作计划，并检查了解实施情况（五）负责协助董事长掌握企业状况，定期系统地向董事会提供信息和工作建议；（六）协助董事长理日常事务；（七）负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；（八）负责董事会职责范围内相关文件的制订、执行，并及时提出修改建议；（九）负责董事会主持或筹办会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；（十）负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；（十一）负责董事会接待的外来宾客的接待工作；（十二）收集、整理董事会和董事长的各项重要工作、活动信息；编写工作年鉴和简报。
（十三）负责监督各公司印章、董事长名章等的使用；（十四）负责制定董事会相关制度，拟定公司章程修改方案，负责对各公司重要规章制度的审核工作，推动公司制度创新。
（十五）负责承办董事长交办的其他工作。
五、董事会与管理层、董事长与总经理的关系(一)良师益友1、良师。
公司将通过打造一个具有核心专长的强大的董事会，并且有丰富管理实践经验的行业专家担任董事长，董事会和董事长有资格、有能力成为管理层和总裁的“良师”，给其以指导、咨询。
2、益友。
董事会成员与高管人员都是同事，还应该成为“益友”，双方很好地配合，公司才能运作得成功。
董事会和董事长要了解、支持管理层和总经理的工作，让他们充分地履行自己的职责：要真心地帮助他们，出谋划策，当好参谋和顾问；对他们取得的成绩要及时肯定。
董事长与总经理要通过多种形式进行毫无拘束地，坦诚地交换意见，董事长要及时，准确地向董事会传递总经理的看法和意见，以便使董事会能更了解公司的情况。
(二)把握职责界线公司董事会不负责而由管理层负责公司的日常运作。
但在一些具体事项上要区分董事会与管理层的职责，需从实际出发。
由于董事会在公司治理中的地位和作用，加之公司强调建设强大和专业的董事会，要把握好董事会与管理层、董事长与总经理的职责界限，关键在于董事会和董事长。
表现在以下几点：1、董事会和董事长要有所为有所不为，不要管得过细，不要过分干预总经理，否则表明董事会，董事长对管理层无信心。
2、董事长与总经理接触，除非总经理主动听取意见，董事长不应就执行性事务向总经理发表自己的看法。
(三)密切配合与沟通公司董事会、董事长与管理层、总经理密切配合与沟通，是实现董事会最佳运作的必备条件。
1、管理层应为董事会运作无保留的提供专业化的意见、足够的信息资料、履行职责的情况报告，必要的组织和人力资源，真诚地配合董事会开展工作。
2、董事会不能独自决定公司的战略走向，这类重大决策，一定要与管理层充分协商，听取管理层的意见。
3、除了涉及总经理和管理层的内容外，管理层应列席董事会和专题会等会议，并回答董事提出的问题。
4、每年专门召开1～2次董事会与管理层的沟通会，选择一些题目进行交流。
5、每一位高管人员和部门经理，可随时与董事会、董事和董事会秘书沟通而不需层层报批，董事会还可定期听取部门经理的工作汇报。
6、董事会秘书是董事会与管理层沟通的主要桥梁。