合同诈骗罪探究及对策建议

编号：中国农业大学现代远程教育毕业论文（设计）论文题目合同诈骗罪探究及对策建议学生郝晓敏指导教师曹洋专业法学层次专升本批次 122学号 w130234122075学习中心崇礼电大工作单位崇礼县检察院2015 年 1 月中国农业大学网络教育学院制摘要合同诈骗罪是一项破坏社会主义市场经济秩序的经济犯罪，从犯罪构成的角度看，犯罪主体为一般主体，包括自然人主体和单位主体，犯罪客体为复杂客体，包括公私财物所有权、正常的市场经济秩序以及国家对经济合同的管理制度，犯罪的主观方面表现为，以非法占有他人财物为目的的直接故意，客观方面表现为以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取了对方当事人数额较大财物。

合同诈骗罪与一般性质的合同欺诈行为、诈骗罪及其他类似的诈骗犯罪之间都存在着严格的界限。

关键词：非法占有合同欺诈合同诈骗防范对策目录1.前言 (3)2.合同诈骗罪的含义及其性质 (3)2.1合同诈骗罪的含义 (3)2.2合同诈骗罪的性质 (3)3.合同诈骗罪的构成特征 (4)3.1合同诈骗的主体为一般主体 (4)3.2合同诈骗罪的客体为复杂客体 (4)3.3合同诈骗罪的主观方面由直接故意构成，且必须以“非法占有”为目的 (4)3.4合同诈骗罪的表现形式 (5)4.合同诈骗罪的成因 (5)4.1信用体系不健全 (5)4.2企业法律风险意识淡薄、经营素质不高 (5)4.3社会监督乏力、犯罪成本低廉 (5)5.合同诈骗罪的认定 (6)5.1合同诈骗罪与一般经济合同纠纷及合同欺诈的界限 (6)5.2合同诈骗罪与诈骗罪、票据诈骗罪及保险诈骗罪的界限 (6)6.合同诈骗罪的处罚 (7)7.合同诈骗罪的治理对策 (8)7.1建立市场信用体系，完善制度建设，提高商业道德 (8)7.2加强企业风险防范意识，提高市场主体缔约能力 (8)7.3注重市场准入制度建立，加强监管 (8)7.4宣扬社会正气，打击制裁违法行为，提高刑罚严厉性和及时性 (9)结论 (9)参考文献 (10)一、前言在一九九七年刑法修改以前，是不存在“合同诈骗罪”这一独立罪名的，合同诈骗行为被作为普通诈骗行为规定在诈骗罪中，一九九七年刑法修改后，合同诈骗以及许多金融诈骗从普通诈骗罪中被分离出来，发展为独立的罪名。

二、合同诈骗罪的含义及其性质（一）合同诈骗罪的含义合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的办法，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

根据我国刑法和相关司法解释的规定，行为人有下列行为之一的可以认定行为人以“非法占有”为目的利用经济合同进行诈骗：１、在明知自己没有履行合同能力、或明知没有有效担保的情况下，采取虚构主体或者冒用他人名义的方式与对方签订合同的。

２、隐瞒真相使用伪造、变造、作废的票据、其他虚假的产权证明或者明知不符合担保条件的抵押物作担保的。

3、收受对方当事人给付的货款、货物、预付款或者保证金定金等担保合同履行的财产后逃匿的。

4、通过签订合同获取对方当事人交付的货物、货款、预付款、定金或者保证金后，进行违法犯罪活动或将上述款物挥霍浪费，致使无法返还的。

５、在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

６、合同签订后，无正当理由中止履行合同，不退还所收定金、保证金、预付款等的。

７、合同签订后，以支付部分货款、开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。

８、在合同签订、履行过程中以其他方法骗取对方当事人财物的。

根据我国现行刑法和相关司法解释的规定，只有行为人在签订、履行合同过程中实施了诈骗行为，且骗取了对方当事人较大数额的财物的才构成合同诈骗罪。

因此行为人实施了以上诈骗行为的，只能认定行为人以非法占有为目的利用经济合同进行了诈骗，要判定其是否构成合同诈骗罪，还要看诈骗数额是否达到了追诉标准中的“数额较大”。

综上可知，合同诈骗罪是一项以非法占有他人财物为目的，利用经济合同进行诈骗，且达到“数额较大”的犯罪行为。

[1]（二）合同诈骗罪的性质合同诈骗罪是一项违反国家市场经济管理法规，干扰国家对市场经济的正常管理工作，损害社会主义市场经济正常运行和发展的违法犯罪活动，其所侵犯的客体是对方当事人对财物的所有权、国家对市场经济的正常管理及正常运行的社会主义市场经济秩序，从犯罪对象的角度看，合同诈骗罪所直接作用的是，合同对方当事人数额较大的财物，同时还严重影响公平竞争、协调有序的市场经济秩序的发展和完善及国家对经济合同的正常管理制度，我国刑法将合同诈骗罪，纳入分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪之中的第八节扰乱市场经济秩序罪一节中，充分表明合同诈骗罪是一项破坏社会主义市场经济秩序性质的经济犯罪。

三、合同诈骗罪的构成特征（一）合同诈骗的主体为一般主体合同诈骗罪发生在经济合同的签订、履行过程中，其犯罪主体要求行为人必须是经济合同的当事人，却不以特殊的身份作为构成要件，为一般主体，包括自然人主体和单位主体。

对于自然人而言，凡达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体。

对于单位而言，根据我国现行刑法第30条和最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的相关规定，单位主体包括：公司、企业、事业单位、机关和团体，其中公司、企业、事业单位包括国有或集体所有的公司、企业、事业单位；依法设立的中外合资经营企业，中外合作经营企业及具有法人资格的独资、私营公司、企业、事业单位等。

但个人为实施违法犯罪活动而专门设立的公司、企业、事业单位，或公司、企业、事业单位成立以后以实施违法犯罪活动为主要活动的均不包括在内。

机关和团体则包括国家各级权力机关、行政机关、审判机关、检察机关、人民团体和社会团体。

同时单位犯合同诈骗罪还必须具备以下两个条件：一是单位主管人员或直接责任人员对该单位在对外交往中的诈骗行为是明知的默许或指使；二是非法所得归单位所有或基本归单位所有。

（二）合同诈骗罪的客体为复杂客体在社会主义市场经济条件下，合同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。

合同诈骗直接使对方当事人财产减少，侵害其财产所有权，同时，极大地妨害了正常的社会主义市场经济秩序的发展和完善。

合同诈骗是行为人以签订、履行合同过程中，采取欺诈的方法，隐瞒事实真像，骗取对方财物，直接破坏了国家对经济的管理制度，严重打乱了国家对市场的管理秩序，它侵犯的对象是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。

［２］可见合同诈骗罪的犯罪客体是复杂客体。

（三）合同诈骗罪的主观方面由直接故意构成，且必须以“非法占有”为目的刑法规定的合同诈骗罪的几种客观行为与“非法占有目的”这一主观要素密不可分。

［３］合同诈骗罪的主观方面表现为直接故意，并具有非法占有他人财物的目的。

具体来说，即行为人明知自己的行为是在骗取他人的财物，但出于“非法占有”的目的，积极追求犯罪结果的发生。

非法占有他人财物并不限于自己占有，还包括第三人占有。

对于合同诈骗罪的主观方面必须注意以下两点。

一是，如果行为人在主观上没有诈骗的故意，而是因为客观原因，导致合同不能履行或不能完全履行时，则不能以合同诈骗罪论处。

二是，“非法占有”的本质在于占有的非法性，即占有财产的手段是非法的诈骗，关于“非法占有”的目的，即行为人为什么要签订合同骗取他人财产，属于犯罪的动机问题，其行为的“目的”仍然是希望或追求非法占有他人财物。

因而，“非法占有”的目的，既包括行为人为本人意图非法占有他人财物，也包括为单位或第三人而“非法占有”他人财物。

合同诈骗罪犯罪故意产生的时间既可以产生于是行为人签订合同之前，也可以产生于合同履行的过程中。

（四）合同诈骗罪的表现形式合同诈骗罪在危害行为方面的表现为，实施了虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为，我国刑法第二百二十四条主要规定了以下五种法定表现形式，(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿；（五）以其他方法骗取当事人财物。

合同诈骗罪行为人是否实施了“虚构事实”或“隐瞒真相”的诈骗行为，关键要看行为人是否是在明知自己没有实际履行合同的能力，或提供有效担保的情况下，故意制造假象，使与之签订合同的人产生错觉，“自愿”的与行骗人签订合同，从而达到骗取财物的目的。

［４］合同诈骗罪在危害结果方面的表现为，骗取了对方当事人“数额较大”的财物。

即达到了法定的追诉标准。

四、合同诈骗罪的成因（一）信用体系不健全我国目前的信用立法还处于完善阶段，信用信息收集不全面，信用管理不到位。

在市场中，诚信的缺失，必然导致市场投机交易行为的增加，社会转型时期，市场准入、主体认证等制度不够完善，使市场主体在不了解对方资信能力、经营状况的情况下交易，这就给犯罪分子留下可趁之机，难免合同诈骗犯罪会出现。

（二）企业法律风险意识淡薄、经营素质不高现代企业经营的行为往往不注重审查对方的资信，风险意识不强，再加之过于急功近利，导致经营者放松内部管理，忽视市场调查，不做交易风险评估，安全防范意识淡薄，因此更容易受到犯罪分子的诈骗。

（三）社会监督乏力、犯罪成本低廉犯罪分子在骗取对方财物后，由于社会监督不到位，能够轻易转移财产、全身而逃，然后另觅地方伺机作案。

合同诈骗犯罪本身具有隐蔽性，难于发现，犯罪分子在骗取巨额财产后，却能轻松逃避法律责任，这种成本、收益比例严重倒挂的现象，直接刺激了行为人铤而走险的犯罪欲望。

五、合同诈骗罪的认定（一）合同诈骗罪与一般经济合同纠纷及合同欺诈的界限1、合同诈骗罪与一般经济合同纠纷的界限一般经济合同纠纷，是指经济合同的双方当事人在合同的签订、履行过程中出于某种原因未能完全履行合同，或在履行合同过程中，因一方当事人出现违约行为，而致使另一方当事人受到损失，因而引起的双方当事人对合同约定的权利义务发生争议，而出现的民事纠纷。

虽然它和合同诈骗罪都与经济合同有关，但却有着本质的区别，合同诈骗罪是刑事违法行为，它是行为人以“非法占有”为目的，在根本没有履行合同诚意的情况下，通过虚构事实或隐瞒真相等欺骗的手段诱骗对方当事人与自己签订、履行合同，从而骗取对方当事人“数额较大”的财物的行为，一般经济合同纠纷则是指行为人在有履行合同的诚意或有基本履行合同诚意的情况下，由于某种原因而未能按照约定履行合同，或在履行合同的过程中，由于一方当事人出现违约行为给对方造成损失，而引发的民事纠纷。

区分两者界限的关键是行为人的主观目的，行为人是以骗取财物为目的，还是通过履行约定的民事法律行为而获得经济利益。