天一创投品牌及重大事务管理办法
华彩咨询天一创投对外投资管理办法
母子公司管控体系制度汇编之天一创投对外投资管理办法服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年九月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录第一章总则 (2)第二章对外投资方向和标准 (2)第三章对外投资权限与审批决策程序 (3)第四章股权处置的管理 (4)第五章：对外投资和股权处置管理职责 (6)第六章：考核与监督 (6)第七章：附则 (7)第一章总则第一条为规范天一创投的对外投资和股权处置行为，促进集团资源的整体优化配置，依据国家相关法律法规和集团有关规定，制定本办法。
第二条本办法中的对外投资是指天一创投以货币资金、实物、无形资产等对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资。
包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等。
第三条本办法中的股权处置是指天一创投对其长期投资的处置。
包括股权转让、股权清算等。
第四条对外投资和股权处置需遵守的原则：（一）有利于加快天一创投整体持续较快协调发展，提高核心竞争力和整体实力；（二）有利于促进产权有序流转和资源有效配置，提升资产质量，加快企业经营机制转换；（三）有利于防范经营风险，提高投资收益，维护出资人资本安全；（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。
第二章对外投资方向和标准第五条对外投资的方向（一）具备相当规模，适合整体经营，对天一创投主营业务发展有重大战略意义的投资。
（二）与天一创投主营业务相关，且对各子集团有重大影响的投资。
（三）市场前景较好，与主营业务关联度不大的社会通用性业务，鼓励引入外部增量资金，利用公司现有存量资产的投资。
（四）利用社会资源，发挥企业优势，预期投资回报率高的收益性投资。
第六条投资资本回报率（年平均净收益/投资资本）标准（一）第五条第一、二款的投资资本回报率不低于10%，特殊的不应低于行业平均回报率。
（二）第五条第三款的投资资本回报率不低于8%，特殊的不应低于行业平均回报率。
创投企业公司管理制度范本
一、总则第一条为规范公司管理，提高公司运营效率，保障公司合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括公司管理层、员工、顾问等。
第三条本制度旨在明确公司组织架构、岗位职责、工作流程、绩效考核等，确保公司各项业务有序开展。
二、组织架构第四条公司设立董事会、监事会、经理层和各部门，形成科学、高效的管理体系。
第五条董事会为公司最高决策机构，负责制定公司发展战略、经营方针和重大决策。
第六条监事会负责对公司财务、经营情况进行监督，维护公司及股东权益。
第七条经理层负责组织实施董事会决议，管理公司日常运营。
第八条各部门按照职责分工，负责具体业务执行。
三、岗位职责第九条各部门负责人应根据公司业务需求，明确部门内部岗位职责，确保工作高效、有序。
第十条员工应按照岗位职责要求，认真履行工作职责，保证工作质量。
第十一条各部门负责人应定期组织员工进行培训和考核，提高员工业务能力。
四、工作流程第十二条公司各项工作应按照以下流程进行：1. 制定工作计划：各部门根据公司战略目标和业务需求，制定年度、季度、月度工作计划。
2. 实施工作计划：各部门按照工作计划，组织实施各项工作。
3. 监督检查：监事会对各部门工作进行检查，确保工作质量。
4. 总结评估：各部门定期对工作进行总结评估，为下一阶段工作提供依据。
五、绩效考核第十三条公司实行绩效考核制度，对员工进行绩效考核，考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第十四条绩效考核内容包括：工作质量、工作效率、团队协作、创新能力等。
第十五条绩效考核周期为年度、季度、月度，具体考核标准由各部门制定。
六、奖惩制度第十六条公司设立奖励基金，对表现优秀的员工进行奖励。
第十七条公司对违反公司规章制度、损害公司利益的员工，视情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处分。
七、附则第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
天一创投会议管理制度培训讲学
天一创投会议管理制度2011年9月目录第一章总则 0第二章会议通知 0第三章会前准备 (1)第四章会议议程 (1)第五章会议纪要 (2)第六章会议考勤 (2)第七章会场秩序与礼仪 (3)第八章保密事项 (3)第九章违纪处理 (4)第十章监督检查 (4)第十一章附则 (4)第一章总则第一条为及时研讨处理天一创投在日常经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。
第二条本规定适用于天一创投各种类型的会议。
第三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会。
第四条将来若有上市子公司，上市下属子公司的会议管理，除公司章程另有规定之外，同样遵照本制度。
第二章会议召集与通知第五条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：（一）集团董事长召集的会议按相关公司章程的规定召集。
会议由董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。
会议一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。
会议由综合运营中心负责组织落实会议通知、准备和记录；（二）集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。
集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。
会议一般由总裁主持，也可由总裁委托副总裁或某职能中心总监主持。
会议由综合运营中心负责会议通知、准备和记录。
子集团层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；（三）集团职能中心或子集团职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选，中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。
第六条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。
重要会议应以书面通知的方法传达。
第七条会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。
第三章会前准备第八条会议准备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备的发言、对会议进程的预测和对策。
2020年天一创投母子公司管控重大会议汇编指导说明
天一创投母子集团管控会议指导说明天一创投母子管控重大会议汇编指导说明27年9月目录TOC \o "1-3" \h \z \u 第一章总则 1第二章月度会议 1第三章季度会议 2第四章年度会议 3第五章附则 3-第一章总则为了加强天一创投（下称集团总部）对下属子集团在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。
本规定适用于天一创投对子集团进行管控的相关重要会议，包括财务专题会、经营分析会、部门工作总结会、子集团高管人员述职会、子集团业绩与预算偏差分析会。
会议视不同情况分别以集团总部或子集团为主体召开，分为月度、季度和年度三种。
第二章月度会议子集团每月应召开财务专题会。
（一）时间安排在次月初，在子集团举行；（二）由子集团财务经理召集，子集团总经理、主管副总、相关财务人员参加，集团总部委派财务管理中心总监参加；（三）会议主要内容子集团财务经理汇报本月子集团的财务状况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，子集团总经理提出要求和指示，集团总部财务中心财务总监代表总部提供意见和建议。
子集团每月应召开经营分析会。
（一）时间安排在月底，在子集团举行；（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加，集团总部综合运营中心、财务中心财务总监参加；（三）会议主要内容子集团业务部门汇报本月的生产经营情况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，财务经理和其他部门经理提供补充意见，子集团总经理提出要求和指示，集团总部综合运营中心总监、财务管理中心总监代表总部提供意见和建议。
子集团每月应召开部门工作总结会。
（一）时间安排在月底，在子集团举行；（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加；（三）会议主要内容子集团各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工作进展情况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下月计划，子集团总经理提出质询、要求和指示；（四）子集团办公室负责将会议纪要报送集团总部综合运营中心备案。
创投企业公司管理制度模板
创投企业公司管理制度模板第一章总则第一条为规范公司管理，提高工作效率，保障公司利益，制定本管理制度。
第二条公司管理制度适用于公司全体员工，所有员工应按规定执行。
第三条公司管理制度包括岗位职责、工作流程、业务流程、管理制度等内容。
第四条公司管理制度应定期进行完善和更新，落实到各个部门和员工。
第五条公司管理制度的解释权归公司董事会所有。
第六条公司领导者应当做好员工的思想工作，加强员工的管理能力和执行力，提高整体绩效。
第七条公司鼓励员工提出建议和意见，建立员工参与管理的机制。
第二章岗位职责第八条公司的岗位设置应与公司业务需求和发展战略相适应，明确每个岗位的职责和权限。
第九条公司各部门主管负责制定本部门的工作计划和目标，并监督执行。
第十条公司员工应按照公司领导者的指示和要求，认真履行自己的岗位职责，提高工作效率和工作质量。
第十一条公司员工应当积极配合其他部门的工作，互相协作，共同完成公司的工作目标。
第十二条公司应根据员工的工作表现进行评定和奖惩，激励员工积极工作。
第十三条公司应建立健全的培训制度，帮助员工提升技能和能力，适应公司发展的需要。
第三章工作流程第十四条公司的工作流程应明确分工，合理安排工作时间，保证工作的顺利进行。
第十五条公司各部门应建立内部沟通机制，及时汇报工作进展和问题，协调解决。
第十六条公司应建立工作汇报制度，定期召开工作会议，及时了解各部门的工作情况。
第十七条公司应建立工作日志制度，记录每日工作内容和进展，便于查阅和总结经验。
第十八条公司应加强对工作流程的监督和检查，确保工作按照计划进行。
第四章业务流程第十九条公司的业务流程应明确流程和步骤，合理安排时间和资源，保证业务的高效运转。
第二十条公司各部门应建立业务衔接和协作机制，确保业务间的无缝对接。
第二十一条公司应建立业务监督和评估机制，定期评估业务运作情况，及时调整业务策略。
第二十二条公司应加强对业务流程的管理和控制，规范各项业务活动，提高业务效率。
创投公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司管理，提高工作效率，确保公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门应严格遵守。
第三条公司管理应遵循以下原则：1. 法治原则：依法依规，规范管理，确保公司运营合法合规；2. 效率原则：优化流程，提高效率，确保公司运营高效；3. 诚信原则：诚实守信，公平公正，维护公司良好形象；4. 激励原则：奖优罚劣，激发员工积极性，促进公司发展。
第二章组织架构与职责第四条公司组织架构包括：董事会、监事会、总经理室、各部门。
第五条董事会负责公司重大决策，监督公司运营；监事会负责监督董事会及公司高级管理人员履行职责。
第六条总经理室负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议。
第七条各部门职责如下：1. 人力资源部：负责公司员工招聘、培训、考核、薪酬福利等工作；2. 财务部：负责公司财务规划、预算编制、资金管理、税务筹划等工作；3. 投资部：负责公司投资项目管理、风险控制、业绩评估等工作；4. 法务部：负责公司法律事务、合规审查、合同管理等工作；5. 行政部：负责公司后勤保障、办公环境、安全保卫等工作。
第三章人力资源管理第八条公司实行岗位责任制，明确岗位职责，实行定员定编。
第九条公司招聘员工应遵循公开、公平、公正的原则，通过竞聘上岗、社会公开招聘等方式选拔优秀人才。
第十条公司建立健全员工培训体系，提高员工综合素质和业务能力。
第十一条公司实行绩效考核制度，对员工的工作绩效进行评估，奖优罚劣。
第四章财务管理第十二条公司财务管理工作应遵循合法性、真实性、完整性、及时性的原则。
第十三条公司建立健全财务制度，规范财务流程，确保财务信息准确可靠。
第十四条公司加强资金管理，确保资金安全、合理、高效使用。
第十五条公司定期进行财务审计，确保财务报告真实、准确。
第五章投资管理第十六条公司投资管理工作应遵循合规性、安全性、收益性原则。
第十七条公司建立健全投资管理制度，明确投资流程、风险控制措施。
华彩咨询天一创投预算管理制度
天一创投预算管理制度2007年9月目录第一章总则 (1)第二章管理机构及职责 (1)第三章预算责任中心的划分 (2)第四章预算的原则、分类 (2)第五章年度预算 (3)第六章季度预算 (4)第七章预算的执行、控制与调整 (5)第八章预算的考核 (7)第九章附则 (7)第一章总则第一条为使天一创投的预算管理规范化、程序化、制度化，全面提升集团的整体经营管理水平、高效率地配置集团资源从而提高经营效益特制定本管理制度。
第二条本制度适用于集团总部所有职能中心和子集团的预算编制。
第二章管理机构及职责第三条预算管理机构包括董事会和财务管理中心。
预算由财务管理中心牵头、所有职能中心和子集团参与编制，报董事会批准后执行。
第四条天一创投董事会是集团预算管理的最高权力机构，其主要职责有：1)审批集团预算管理办法，包括与预算管理有关的考核与奖惩办法；2)审批集团的年度预算方案、季度预算方案；3)确认预算执行过程中的例外事项，并根据该等例外事项批准预算调整方案；4)仲裁预算编制和执行过程中部门间所出现的矛盾；5)审批预算考核措施、考核结果及奖惩方案；6)其它有关预算管理的审批权；第五条集团财务管理中心是集团预算管理的组织、编审和日常管理机构。
其主要职责有：1)起草、修订、下发预算编制的指标类别、格式；2)对各职能中心的预算编制工作进行技术指导；3)汇总各职能中心的年度、季度财务预算，进行审核、平衡预算；4)初步分析后编制年度、季度财务预算方案草案；5)编制年度、季度财务预算报表；6)编制预算执行情况分析报告；7)提供集团预算的编制与考核等工作所需要的基础资料；8)组织进行预算调整与分析改进；9)监督各职能中心、子集团的预算执行情况；10)跟踪、协调、监督预算执行情况；11)负责其它日常预算管理事项第三章预算责任中心的划分第六条天一创投是最高层次的预算责任单位，定位于投资中心，拥有对集团的重大经营活动的决策权和重大投资的决策权，凡涉及到此类活动的预算由财务管理中心负责编制。
天一创业投资公司财务经理委派管理制度
天一创业投资公司财务经理委派管理制度一、前言天一创业投资公司（以下简称“天一公司”）是一家专注于科技类公司投资的风险投资公司。
作为一家投资公司，财务管理是其重要的组成部分之一，因此需要建立一套完善的财务管理体系，保证投资资金的风险可控和公司的盈利能力。
为了更好地管理公司财务，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于天一公司的财务经理委派管理事宜。
三、委派原则1.充分考虑委派对象的业务水平、绩效评价、工作经验等方面，严格把关委派对象的资格，并确保委派对象有足够的能力和经验来管理财务活动；2.委派对象必须是公司内部人员，不得对外委派；3.委派对象必须了解公司的财务管理制度和规定，并严格遵守公司的各项财务制度和规定；4.委派对象需签署保密协议，确保公司财务保密信息不泄露。
四、委派程序1.提出委派申请：经理提出委派申请，填写《财务委派申请表》。
2.审核申请：财务主管审核《财务委派申请表》，并填写《财务委派审核表》。
3.决策：公司总经理会议审议并决定是否同意委派申请。
4.签订协议：通过申请后，委派对象需和公司签订书面协议，明确各项责任和义务。
5.培训及交接：公司应安排专业培训，使委派对象充分了解有关财务制度和规定，并做好交接工作。
五、委派职责1.组织制定、完善和实施公司的各类财务制度和规定，负责日常财务管理；2.按照公司年度预算编制各类财务预算，并负责实施和控制预算执行情况；3.按照公司年度财务计划规定进行各项核算；4.负责管理公司财务部门的运作，建立健全会计体系和会计核算；5.审核、授权公司各部门收支结算、支出决策、开支凭证和报销凭证，并对重要财务报表进行签字确认；6.编制、提交财务报表和财务分析报告，向董事及时及准确地报告公司财务运营情况；7.对外进行财务管理方面的沟通、协调和谈判。
六、委派期限委派期限一般为一年，经双方协商，可延长或解除该协议。
七、处理措施对违反公司财务制度、规定的行为，委派对象应当接受相应的处理措施，具体处理方案将根据违规情节轻重，严肃处理，直至解除聘用关系。
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天一创投品牌及重大事务管理办法
天一创投品牌及重大事务管理办法服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年九月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅.引用或复制目录
第一章总则1第二章职责1第三章品牌管理1第四章公共关系管理2第五章危机管理2第六章附则2 天一创投品牌及重大事务管理办法
第一章总则
第一条为了加强天一创投的统一品牌建设和公共关系，提升集团的对外整体形象，扩大集团影响力，特制定本办法。
第二条本规定适用于整个天一创投及所有子集团。
第二章职责
第三条天一创投综合运营中心负责天一创投整体形象的建设和维护。
（一）综合运营中心负责天一创投统一品牌的策划与使用；
（二）综合运营中心负责集团层面公共关系事务及各子集团重大公关事务的办理；
（三）综合运营中心配合天一创投相关领导处理天一创投重大公关事件。
第四条在天一创投综合运营中心的指导下，各子集团综合事务部负责所在公司的对外形象建设及维护。
（一）负责公司品牌的建设；
（二）负责公司层面常规公共关系事务的办理；
（三）配合天一创投综合运营中心和相关领导处理公司重大公关事件。
第三章品牌管理
第五条综合运营中心负责天一创投统一品牌的规划.设计.管理和维护，并参与.指导和监督子集团的品牌规划.设计。
第六条子集团综合事务处负责所在公司的品牌规划.设计.管理和维护。
第七条子集团品牌要与天一创投统一品牌具有内在的一致性，不能违背天一创投统一品牌的基本理念。
第八条子集团举办推广自身品牌的相关公关活动，事前须将详细的方案报送天一创投综合运营中心，经审核通过.分管副总裁审批后执行。
在执行过程中，应给予必要的支持。
第九条子集团由于日常经营需要而使用天一创投的商标或品牌标识，应事先征得天一创投同意。
第四章公共关系管理
第条综合运营中心负责集团层面的对外接待工作.与政府相关部门.金融机构以及企事业单位的良好关系建立和维护。
第一条天一创投举办重要的公关活动或出现重大的公关事件时，总裁和/或主管副总裁进行总的决策和领导，综合运营中心负责制定解决方案并组织实施。
第二条子集团举办重要的公关活动或出现重大的公关事件时，天一创投总裁和/或主管副总裁进行总的决策，由子集团总经理进行领导，必要时天一创投副总裁亲自领导，综合运营中心负责制定解决方案并组织相关公司办公室实施。
第三条子集团综合事务部负责所在公司的对外接待工作.与政府相关部门.金融机构以及企事业单位的良好关系建立和维护。
第五章危机管理
第四条综合运营中心负责指导各子集团建立针对突发性重大诉讼.重大安全生产事故和人身伤亡事故.重要财产损失.恶性经营事件.严重公共关系危机（职工.政府）以及涉外负面事件的预警系统.第一时间报告制度和应急处理机制，提高危机管理能力。
第五条天一创投监事应及时对突发性事件进行独立调查，向天一创投提交突发性事件的专项报告，就事件本身的责任追究提出判断，作为天一创投领导的决策参考。
第六章附则
第六条本制度经天一创投董事会批准后发布执行，天一创投综合运营中心负责制订.修改并解释。
此前有关规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。
第七条本制度未尽事宜，执行国家有关法律.法规和天一创投的有关规定。
第八条本制度从下发之日起执行。