集团公司整合型管理体系《手册》和《程序文件》修改方案
公司体系整合计划
公司体系整合计划
在公司体系整合没有通过认证之前宜春***和江西***还要继续沿用先前认证证书。
鉴于公司急需进行搭建体系共享平台，根据公司的现状作如下计划：
一.宜春***8月工作
1.将管理手册和程序文件进行梳理，使之更加完善和适用；
2.重新搜集、整理、增补第三层文件，使之更加全面和完善；
3.重新搜集、整理、增补现用表单，使之更加全面和完善；
4.重新搜集、整理、增补外来文件，使之更加全面和完善。
以上文件和表单进行全面核对编号和受控（8月底完成）。
二．江西***维持目前状况。
三．9月上旬进行两地体系整合工作并完成。
1.公司体系整合方式有三种：
1) 单体系（ISO9001）整合；
2）双体系（ISO9001和ISO14001）整合，分开做或二合一;
3) 三体系（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001）整合，分开做或三合一。
进行哪种整合由领导确定。
2.整合体系工作地点没有必要去上饶，江西***文件可以打包发过来，毕竟江西***的体系文件是得到客户认可的，完整性和适用性远远优于宜春***，可借鉴性更强。
宜春***的体系文件不健全，在宜春整合更方便于收集资料，在整合三、四级文件时如需去上饶了解情况再行决定（整合完成文件以邮件形式发给领导审核，保持沟通）。
四．整合完成之后，我们先进行体系试运行三个月（2011年9、10、11月），进行内审（12月），一个月后（2012年01月）进行管理评审，之后申请认证公司认证（由领导确定认证公司）。
五．培训（确定哪种整合方式后再制定）。
计划人：*** ***
2011.08.17.。
管理体系三合一整合要点
质量、环境、安全健康管理体系的文件整合要点所谓体系整合，就是企业将质量、环境和职业健康安全等管理体系的建立和运行有机结合。
有机结合不是简单叠加，而是在三个体系标准要求的框架内，通过高效的接口处理，提高体系运行效率，达到事半功倍的目的。
因此，体系整合的实质是在三个标准的框架内实施管理流程再造，注重的是内涵而非外在形式。
在QMS、EMS、OHSMS三个管理体系整合过程中，文件整合是非常重要的以部分。
而文件整合主要包括管理手册、程序文件、作业指导书三个层次的整合。
1、关于管理手册管理手册的主要内容是描述有关标准要求和组织机构与职责划分，由于ISO9001-2000标准的结构形式和条款编号，与ISO14001-1996标准和OHSAS-18001标准的结构形式和条款编号相差很远，因此，要编写三个管理体系统一的管理手册有一定的困难。
与些相反，环境和职业健康安全管理体系的标准无论结构、形式、条款名称、要素编号都非常相似，完全有可能进行整合编写，故组织通常更容易将“环境和安全管理手册”合并为一册，而另册编写其“质量手册”。
如果组织希望将三个管理体系的手册合并，则通常要以ISO9001-2000版标准为基本模式，按照PDCA循环的规律和标准各个条款的功能，插入环境和职业健康安全管理体系标准的相应要求。
但是，这样做一定要避免在“三合一”管理手册的描述中缺失有关ISO14001和OHSAS18001标准的有关要求。
2、关于程序文件与ISO9000-1994族质量管理体系标准相比，ISO9001-2000版标准更容易与环境和职业健康安全管理体系进行程序文件的整合。
由于经过修订的2000版质量管理体系标准，比原有1994版标准更加强调PDCA循环，而其明确规定需要编写程序文件的条款已经减少到了6个，使不同性质的组织的质量管理具有更加广阔的自主空间，也为与环境和职业健康安全管理体系的兼容提供了更大的可能性。
根据质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的要求，可以考虑编写一套“质量、环境、职业健康安全管理程序文件”——管理体系程序文件。
QHSE管理体系文件
QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要,做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境,本着“以我为主,兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法,结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QＨSE管理体系，通过执行ＨＳE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导,促进全员参与,通过不断提高员工的HSＥ意识,纠正不安全行为，从而有效控制过程风险,预防施工发生。
把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合,打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。
一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制,确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所.3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》(Ｑ/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q／SY 2．3)和《质量健康安全环境管理体系要求》（Ｑ/SY 2。
2)４、职责4．１办公室主控本程序,并负责制定和组织实施,管理项目颁发的管理类文件,组织、编制受控文件总清单。
4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.３项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定,负责组织管理手册、程序文件的编写,负责管理手册的审核、程序文件的批准发布.４。
４工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册;③管理体系程序文件；④项目管理标准、项目技术标准；⑤其它文件,包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。
体系文件修改总体说明
体系改版总体情况说明一、改版原因和目的随着公司船队规模的快速发展，经营范围和航区的不断扩大，公司船岸接受国际石油公司检查的频次不断增多，公司现行安全管理体系与石油公司统一的管理导则TMSA之间的差距越来越明显。
同时，MARPOL公约附则Ⅵ生效后，各PSC机构均加强了相关检查，实施ISO14001和OHSAS18001标准并获取相应的认证证书已经成为液货船公司必须尽早完成的工作任务。
为了使我们的安全管理体系能持续满足各相关方不断变化的要求，公司决定在04版安全管理体系及体系运作实践的基础上，以TMSA总体结构为框架，全面调整安全管理体系，同时导入ISO14001和OHSAS18001国际标准，将ISM规则、ISPS规则、ISO14001和OHSAS18001的要素有机地融合到TMSA的12个要素之中，形成具有大远特色的健康、安全和环保管理体系，使其同时满足TMSA、ISM、ISPS、ISO14001和OHSAS18001国际标准的要求，并通过第三方认证，分别取得符合证明（ISM）、环境管理体系证书和职业健康安全管理体系证书，持续满足各石油公司和各PSC不断严格和发展的检查要求。
二、新体系的概况1、名称05版新体系名称改变为《健康、安全和环保管理体系》，有层次地突显了我们的既定方针，即：坚持以人为本、保持公司船岸员工身体健康，建立健全长效安全机制，承担社会责任保护环境。
2、结构较之于04版的安全管理体系（SMS），05版健康、安全和环保管理体系（HSEMS）的结构没有变化，仍然是由3个层次以及支持性文件构成，第一层文件是健康、安全和环保管理手册，第二层文件是程序手册，第三层文件是岸基手册和船舶手册，支持性文件包括各种标准记录表格及国际、国内法律、法规等。
新体系结构图3、主要变化由于同时引进TMSA 、ISO14001和OHSAS18001，并最大限度地参考先进企业的安全管理模式和采用业界最新标准，使得新版体系的各个层次的文件比04版都有不同程度的改变。
集团公司文件记录控制程序标准
logo文件记录控制程序标准（文件类型：程序文件）文件编号：文件版本：编制：审核：批准：×××年×月×日发布×××年×月×日实施文件秘密等级：本文件解释权归×××有限公司编制/修订履历1.目的规范对质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系有关的文件进行控制，确保所有场所使用的文件是唯一的、有效的版本；规范质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系运行过程中产生的各种记录，提供各管理体系有效运行及符合要求的证据。
2.范围本程序适用于×××有限公司质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系文件，包括外来的文件和资料（如国家法律法规、标准、相关方提供的资料、设备设施附带资料等）的编制、审批、发放、使用、修改、回收、作废的控制，以及以任何媒体记载的与以上体系运行有关的所有记录的制作、收集、标识、保存、检索、处置的控制。
4.职责4.2 质量部4.2.1负责对公司所有体系受控文件进行标准化统筹管理，对所有体系文件及记录表单进行标准化审核；4.2.2负责公司质量体系管理手册的编制和维护；4.2.3 负责组织各职能部门进行质量管理体系程序文件的编制和运行有效性监控；4.2.4 负责公司质量体系管理手册及其程序文件、管理制度的受控管理；4.2.5负责该程序文件的编制及维护。
4.3 EHS部4.3.1负责公司环境、职业健康安全体系管理手册的编制和维护；4.3.2 负责组织进行公司环境、职业健康安全体系程序文件的编制和运行有效性监控；4.3.3 负责公司环境、职业健康安全体系管理手册及其程序文件、管理制度的受控管理；4.3.4主导公司环境、职业健康安全管理体系相关文件和记录的规范化管理。
4.4 技术部4.4.1主导公司企业知识产权管理体系相关文件和记录的规范化管理；4.4.2 负责公司技术文件、标准、工艺文件、作业指导文件的受控管理和有效性运行监控。
集团管控制度修改方案
集团管控制度修改方案
集团管控制度修改方案的一般步骤如下：
1. 分析当前管控制度的效果和存在的问题。
- 收集集团内部员工和管理层的意见和反馈。
- 分析管控制度的实施情况和效果评估。
- 列出目前存在的问题和不足之处。
2. 设定修改目标和原则。
- 设定修改目标，例如加强风险管控、提升运营效率、强化内
部控制等。
- 制定修改原则，例如依法依规、全员参与、科学合理等。
3. 制定修改方案。
- 识别需要修改的具体管控制度，包括制度内容、执行流程、
责任分工等。
- 设计新的管控制度，包括明确目标、内容具体、操作简明等。
- 定义管控制度的执行流程和衡量指标。
4. 确定实施计划。
- 制定实施计划，包括时间节点、负责人、资源需求等。
- 将修改方案进行逐级审批并获得相关领导的支持。
5. 实施修改方案。
- 将修改方案与集团内部员工进行沟通和培训，确保他们理解和掌握新的管控制度。
- 对需要修改的制度进行逐一修改，确保修改内容符合方案要求。
- 开展相应的评估和监督工作，以确保新的管控制度能够有效落地。
6. 定期评估和改进。
- 设定评估指标，定期检查和评估新的管控制度的执行情况和效果。
- 根据评估结果进行必要的调整和改进，持续推动管控制度的优化。
以上是一般的集团管控制度修改方案的步骤，具体方案的制定需要根据集团的实际情况和目标来确定。
关于公司管理体系文件修订后的推行方案
关于公司管理体系文件修订后的推行方案关于公司管理体系文件修订后的推行方案一、公司体系文件推行战略步骤：①鉴于公司实际经营模式，今年重点在集团公司的办公室、人力资源部、销售部、研发部的标准化给予重点落实，其它部门文件还是按规范修订看情况落实；②2016年集团公司相关部门体系运行初见成效，重点在专业公司和事业部落实；③2017年在公司逐步形成以集团公司实际意义统筹管理子公司事业部的管理体系文本。
二、2015年体系推行方案经过一个多月的与各部门主管沟通并了解管理体系文件的修订情况，得知公司管理体系在公司的真正运行占30%左右，文件的可行性占70%，文件的基础性还是很好的，相关人员对文件与实际工作结合的意愿很强烈。
因此，为使公司拥有一套各部门工作程序流畅，相关部门工作清晰，公司总目标明确，各部门分解目标指标可量化的，有效的，适用的可持续改进的管理体系文件，具体从以下方面开展：1、管理体系文件的适用性、有效性一个组织要想科学运营管理，必定有一套符合的、适用的、有效的持续改进的指导管理体系文件做基础，要想高效就须在此管理体系基础上运行的信息化。
根据《关于三体系修订的具体实施方案》将管理体系文件给予修订，此次文件的修订不同以往，关键是每个主控程序文件要部门主管最终确认签字生效，再由体系工程师根据确认后的程序文件进一步完《善质量手册》及《记录清单》汇编，初稿完成后组织相关人员进行文件评审通过后，管理者代表审核，总裁批准生效。
要想文件适用、有效，就公司目前情况建议做以下方面工作：①全公司上下针对现运行的文件、表单进行全面清理，即文件仅保留有效，表单仅存在有效，其余一概清理；②各部门一年以上记录及相关资料全部归档办公室（技术研发部门除外）；③集团办公室按《文件和资料管理程序》针对过期或作废文件统一销毁；④有部门的程序已开发了OA办公系统的，请与与信息部联系及时做信息更改。
没有开发OA办公系统的，部门程序确定无误后部门主管与信息部沟通开通OA办公程序。
新版三标体系(QES)整合型管理手册
管理手册编制：文件编制组审核：&&&批准：&&&发布日期：2018-08-24 实施日期：2018-08-25手册修改控制页目录0.1手册发布令为了确保本公司 QES 管理体系的各个过程有效实施并持续改进其有效性，依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 标准要求、相关法律法规要求，以质量体系标准为基础，采取了共性要素融合、个性要素相互补充的方式，形成了QES管理手册。
结合本公司的实际情况，特编制本《手册》。
本《手册》是公司 QES 管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施 QES 管理体系的主要依据，是公司各级管理人员从事 QES 管理工作的行为准则，也是公司向顾客、相关方及向认证审核机构提供 QES 保证的主要依据，全体员工必须遵照执行。
总经理：###日期：2018-08-250.2公司简介省略1范围1.1总则为了证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；最终达到顾客、相关方以及社会满意。
因此公司应建立、实施和保持 QES 管理体系，并持续改进其有效性。
D)本手册规定了公司的 QES 管理体系要求，适用于证明公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规和标准要求的产品；D)可用于我公司各有关部门 QES 管理活动，也可作为第三方审核认证的主要依据。
1.2不适用条款说明无不适用条款2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 ISO9001：2015《质量管理体系要求》2.2 ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》2.3 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》2.4 GB/T28002-2011 《职业健康安全管理体系实施指南》2.5GB/T19004:2011《追求组织的持续成功质量管理方法》2.6 ISO19011:2011《管理体系审核指南》3术语和定义本《手册》质量术语和定义采用 ISO 9000 标准术语。
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集团公司整合型管理体系文件修订方案
为贯彻落实《集团公司2010 年整合型管理体系运行工作要点》，进一步满足企业经营管理的需要，结合管理体系标准的换版，拟对集团公司管理体系文件进行换版修订，以实现文件的动态符合性，确保体系运行的有效性。
现拟定文件修订方案如下：
一、管理体系文件修订的原则和目的
1、管理体系文件的修订本着实事求是的原则，既要符合管理体系标准的要求，又要符合政府有关部门和业主的要求，更要符合企业自身经营管理的实际情况，使体系管理与企业各项工作相互融合，协调统一。
2、结合管理体系标准的换版和领导层职能的变动，以及运行中发现的不适宜之处，对管理体系文件进行修改和完善。
通过对文件的修改，进一步明确集团公司的经营管理流程，规范运行，提高效率。
3、在管理体系文件的修改过程中，尽可能地将管理办法、规章制度融入到管理体系文件中去，减少文件的数量和层级，提高管理体系文件的指导作用。
二、管理体系文件修改的重点内容
1、今年管理体系文件修改要体现文件对于标准的符合性和对于企业经营管理的实效性。
2、管理体系文件修改要进一步明确各部室与工程处、项目部的分工、接口关系、工作流程。
3 、完善第三层次文件（包括项目管理文件、记录表格等），使之在与《程序文件》融合的前提下尽量减少。
三、管理体系文件修改的组织领导为保证管理体系文件修订工作正常有序进行，集团公司成立管理体系文件修订工作小组。
组长：李国祥
成员：体系内各部室负责人、各直属工程处主管领导。
发展部负责工作小组的日常工作，请各成员单位积极配合，共同做好管理体系文件的修订工作。
四、文件修改内容
1、管理目标的修改
请技术质量部、施工安全部、行政保卫部分别对集团公司质量、环境、职业健康安全管理目标提出具体的修订意见和建议，经文件修订小组研究，报专题评审会审定。
2、《管理体系手册》的修订体系内各部室、各工程处根据各自的职能，对标准条款所涉及的相关内容提出修订意见和建议，发展部根据各方面的反馈信息统一进行修订。
3、《程序文件》的修订结合管理体系新版标准的要求和集团公司实际情况，对《程序文件》的修改进行如下操作：
《程序文件》中共包含23 个文件化程序，原程序的编制部门即为本次文件修订的主责部室。
修订过程中，应进行深入调研，结合工作实际进行修改，以便于实际操作和运行。
其他相
关部室、工程处、项目部结合工作实际提出修订意见，以供参考。
具体修订分工如下：
⑴每个文件化程序的第七项内容均为“相关文件”，修订过程中，要特别注意这些相关文件有无删减、增加或更新的情况，应及时给予调整。
⑵每个文件化程序的第八项内容均为“记录”，修订过程中，要注意将这些记录表格尽可能的与相关方要求的记录表格融合，以减少不必要的重复工作。
另外，自行编制的记录表格样式如有变更，按时间要求一并提交新的记录表格样式。
五、工作程序和时间进度
1、四月中下旬，管理体系文件修订方案经讨论通过后执行。
2、体系内各部室/各单位按职责分工负责管理体系文件修订工作，期间将不定期召开工作小组会议，沟通文件修改工作进展情况，同时议定相关事项。
3、五月底，体系文件修改完毕，形成初稿。
召开专题会议，对新版《管理体系手册》、《程序文件》（初稿）进行专题研讨，届时请各工程处、项目部有关人员参加。
4、六月初，将修改后的管理体系文件提请认证机构进行咨询和指导。
5、六月底，完成管理体系文件修改，发布实施集团公司第五版
整合型管理体系文件。
六、工作要求
1、各部室须专人负责文件修订工作，以确保按计划顺利完
成。
2、各工程处成立配合工作小组，负责基层意见的收集、汇总、反馈。
3、文件修订过程中，各部门要积极做好横向、纵向的信息沟通工作，力争使文件要求更贴近日常的工作实际，更具有可操作性。
4 、严格时间要求。
各部室主责修订的《程序文件》（第五版）初稿（包括更新后的记录表格样式）于
5 月30 日前连同电子版一并汇总到发展部。
集团公司发展部
2010 年4 月。