董事会议事规则
公司法 董事会议事规则
公司法董事会议事规则
公司法中关于董事会议事规则的内容主要包括以下几点：
1.董事会的职权和议事范围。
根据《公司法》的规定，董事会是公司的
决策机构，负责执行股东会的决议，管理公司的日常事务等。
董事会的议事范围包括但不限于制定公司战略、审议财务报表、批准公司预算、决定公司投资等。
2.董事会会议的召集和召开。
董事会会议应当由董事长召集和主持，如
果董事长不能履行职务或者不履行职务，可以由副董事长或者其他董事召集和主持。
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，作出决议必须经全体董事的过半数通过。
3.董事会的议事方式和表决程序。
董事会会议应当以会议形式集体行使
权力，每个董事享有一票表决权。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4.董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致
使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
5.董事会成员的义务和责任。
董事会成员应当履行公司法、公司章程规
定的义务，承担因违反职责而产生的法律责任。
以上是公司法中关于董事会议事规则的主要内容，供您参考。
具体的规定可能会因国家、地区而有所差异，建议您查阅当地的公司法或者咨询专业律师以获取准确的信息。
董事会议事规则
董事会议事规则董事会议事规则一、前言1.1 目的本董事会议事规则的目的是确立董事会会议的组织和程序规则，以确保董事会的决策的合法性、透明性和高效性。
本规则适用于公司董事会各项决策和讨论事项的会议。
1.2 适用范围本规则适用于公司董事会的全体成员，包括董事会主席、董事会秘书和其他与董事会相关的人员。
二、会议召集与组织2.1 召集2.1.1 会议召集权董事会主席有权召集董事会会议，并负责确定会议的召集时间、地点和议程。
2.1.2 召集通知董事会主席应提前合理时间向所有董事发送会议召集通知，通知应包含会议日期、时间、地点和议程。
2.1.3 会议材料董事会主席应将与会议议程相关的材料提前发送给董事，以便他们在会议前进行准备。
2.2 组织2.2.1 会议主席董事会主席有权主持董事会会议，确保会议按照规定的程序进行，并促进积极的讨论和决策。
2.2.2 会议记录董事会秘书应记录会议纪要，包括会议的决策结果和主要讨论内容，并将会议纪要分发给董事会成员。
2.2.3 会议文件董事会秘书应维护董事会的文件，包括会议记录、决议文件和其他相关文件，并确保档案的机密性和安全性。
三、会议程序3.1 会议准备3.1.1 确认与会人员董事会主席应在会议开始前确认与会人员，并记录出席和缺席董事的名单。
3.1.2 确认议程董事会主席应在会议开始前确认议程，并根据需要征求董事会成员的意见和建议。
3.2 会议进行3.2.1 开场白董事会主席应在会议开始前进行开场白，欢迎与会人员，并简要介绍会议的背景和目的。
3.2.2 讨论和辩论董事会主席应根据议程逐一进行讨论，并鼓励董事积极参与讨论和辩论，确保充分表达不同观点。
3.2.3 决策董事会主席应根据讨论和辩论的结果引导董事进行决策，并记录决策的结果。
3.3.1 会议纪要3.3.2 后续行动董事会主席应确定会议后续行动，并向相关人员分配和责任。
四、附件本所涉及的附件如下：附件1：董事会会议召集通知模板附件2：董事会会议纪要模板附件3：董事会会议议程模板五、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 法人：指依法设立的具有独立法律地位的经济组织或社会组织。
董事会议事规则范文三篇
董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。
第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。
第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。
董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。
（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。
（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)1. 引言董事会是上市公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向、监督管理团队以及保护股东权益。
为了保证董事会会议的高效性和公正性，制定了一系列的会议事规则。
本文将介绍适用于上市公司的董事会会议事规则，旨在提供详细的指导和参考。
2. 会议召集2.1 会议召集人董事会主席负责召集和组织董事会会议。
如果主席无法履行职责，由副主席或经董事会批准的其他董事担任会议召集人。
2.2 会议通知会议通知应提前至少七天以书面形式发送给董事会成员，通知中应包括会议时间、地点和议程。
紧急情况下，可以缩短通知时间，但至少应提前二十四小时通知。
2.3 会议材料与会董事应尽可能提前收到会议材料，包括相关议题的报告和附件。
会议材料应简明扼要、准确完整，并确保董事对议题有足够的了解。
3. 会议程序董事会会议可以以实体或虚拟的形式进行。
虚拟会议可以通过电子邮件、方式会议、视频会议等方式进行，但在重要事项上仍建议采用实体会议。
3.2 到会和列席董事会成员应亲自到会参加会议，无正当理由缺席的应提前请假并说明原因。
对于有特定专业知识或经验的人员，董事会有权邀请列席，但列席人员无表决权。
3.3 会议主持会议由主席主持，确保会议秩序井然和参会成员认真专注。
主席有权管理讨论和决策过程，保证每个议题都得到充分的讨论和决策。
3.4 议程安排会议按照事先确定的议程进行，议程由主席和秘书事先制定。
任何与议程无关的新议题需得到董事会成员的一致同意后方可讨论。
3.5 议事规则董事会会议应遵守以下议事规则：提问和发表意见应尊重其他成员，避免争吵和个人攻击。
每位成员在发言时应遵守时间限制，并尽量让其他成员有机会表达意见。
决策时，应以出席人数的多数意见为准。
在平票情况下，主席有权作出决定。
4.1 记录人和记录内容董事会会议应有专门的记录人负责记录会议内容，并保留相关的文件和资料。
董事专题会议事规则
董事专题会议事规则
董事专题会议事规则是指在董事会召开专题会议时，为确保会议的高效进行和决策的科学性，制定的一系列会议程序和规定。
下面是一份简要的董事专题会议事规则：
1. 会议召集：会议召集由董事会秘书负责，提前通知所有董事会成员。
通知应包括会议时间、地点、议题、议程和相关材料。
2. 出席与缺席：所有董事均应出席会议，如因特殊原因无法参加，应提前通知秘书。
缺席的董事不得在会议中行使表决权。
3. 主持与记录：董事会主席主持会议，或者由副主席代理主持。
会议记录由秘书书写，包括会议主题、决策结果和参会人员。
4. 议程：会议议程应提前确定，根据实际需要确定会议时间安排和议题顺序。
董事可以提前向秘书提交议题建议。
5. 决策程序：对于每个议题，主席先进行简要介绍，然后开启讨论环节。
董事可依次发表意见，并提出建议或质疑。
主席应确保每位董事有平等发言机会。
6. 表决与决议：在讨论结束后，主席将议题进行表决。
董事可以通过举手、投票或其他方式表达自己的意见。
决策结果以表决结果为准，主席宣布决议。
7. 保密与记录：会议内容应保密，除非事先获得授权。
会议记录应保存，作为董事会决策的依据，并由董事会秘书归档。
以上是一份简要的董事专题会议事规则，旨在保证董事会会议的公正性、高效性和科学性。
通过遵守这些规则，可以提高董事会对重要事务的决策能力，确保公司的发展和利益的最大化。
董事会办公会议事规则
董事会办公会议事规则
一、会议召集
1.1 会议由董事会主席召集，并至少提前三天发送会议通知给所有董事。
1.2 会议通知应包含会议时间、地点、议程和需要准备的文件资料等信息。
1.3 董事在收到会议通知后应尽快确认是否能够参加会议，并在指定时间前回复确认通知。
二、会议议程
2.1 主席应根据会议目的和需要确定会议议程，并在会议之前分发给董事。
2.2 会议议程应明确列出每个议题的名称和目标，以及分配给每个议题的时间。
2.3 董事可以在会议开始前提出对议程的修改和补充，但需得到董事会的一半以上董事的同意。
三、会议程序
3.1 主席应准时主持会议，并确保会议按照议程进行。
3.2 主席应保持会议秩序，确保每位董事有平等发言权，并鼓励董事进行充分讨论和提出意见。
3.3 主席应确保会议记录员记录会议要点和重要决议，并在会议结束后及时分发会议纪要给董事。
四、表决和决议
4.1 对于需要表决的议题，主席应确保充分讨论后进行表决。
4.2 表决可以通过举手、有声名决或书面表决等方式进行，但必须以出席董事的多数同意为依据。
4.3 主席应在表决后宣布决议结果，并要求记录员记录决议内容。
五、会议纪要
5.1 会议记录员应将会议纪要准确记录，并在会议结束后尽快整理。
5.2 会议纪要应包括会议时间、地点、出席董事名单、会议议程、会议要点和决议等内容。
5.3 会议纪要应经过主席审阅确认后，分发给所有董事。
以上为董事会办公会议事规则，旨在确保董事会的高效运作和
决策的透明性。
请董事们仔细遵守会议事规则，共同推动公司发展。
董事会议事规则和决策程序
董事会议事规则和决策程序董事会是公司的决策机构，其决策具有重要的指导作用。
在董事会中，会议事规则和决策程序是非常重要的，它们的合理性和科学性，直接关系到公司决策的质量和效果。
因此，规范董事会会议的程序和规则是非常必要的。
一、会议事规则董事会会议是公司的最高决策机构，因此会议的组织和规范至关重要。
以下是董事会会议必需遵循的规则：1.会议召集董事会会议的召开时间、地点、议程，应当以公司章程和规定为准，会议召集应在规定时间前进行。
会议召集通知应以书面形式发送给所有董事，通知书中应包括会议时间、地点、议程等信息。
2.参会人员在董事会会议中，应当严谨准确的核实与公司股份有关的事项，确定权利或责任范围，相应者参会；不具备公司股份的人一般不得参会。
同时，对于公司董事，应当在规定的时间内到场，迟到的，必须经批准才能进入会议室。
3.决策方式董事会会议的决策是通过投票的方式进行的，是多数意见通过的方式。
如果出现了平局，董事会主席或公司法定代表人应当决定此事项。
4.会议记录将董事会会议的讨论和决策过程及结果详细记录下来，包括出席和缺席人员名单、会议决议和投票结果等。
会议记录应在会议结束后立即制作，并在董事会会议下一次会议上进行审查。
5.保密原则董事会会议是公司的重要场合，涉及到公司的重要决策和商业机密，应当保守其机密性。
因此，要求董事和相关人员签署保密协议，如有泄漏行为将承担相应的责任。
二、决策程序对于董事会的决策程序，一般分为三个步骤：1. 议题确定董事会议题应当由公司领导层制定，遵循公司的战略方向和业务发展需要。
议题应当事先经过大股东或重要股东的同意，并列入会议议程。
同时，在确定议题时还应当考虑到公司的法律政策及相关法律规定。
2. 议题讨论对于董事会议题的讨论，需要全面深入的探讨，了解各方面的情况和利弊得失。
对于新的决策或重要的决策，需要深入了解情况，形成全体董事的共识，避免盲目决策或错误决策。
3. 议题决策董事会议题决策是公司最终的决策，影响公司的长期发展。
公司上董事会议事规则
公司上董事会议事规则
公司的董事会议事规则可以根据公司的需求和法律规定进行制定，以下是一些建议的议事规则：
1. 会议前准备：会议议程应提前分发给董事会成员，并附有相关的材料和文件。
董事会成员应提前阅读和准备讨论议题所需的材料。
2. 准时开始：会议应按照预定的时间准时开始，延迟会议时间应尽量避免。
3. 主席：会议应由董事会主席主持，如果主席无法出席，应有备选主席。
4. 议事程序：会议的议事程序应按照事先确定的议程进行，并确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。
5. 发言顺序：主席应确保每个董事都有机会发表意见和提问，可以通过设定发言顺序来控制会议的秩序。
6. 议事记录：会议应有专人负责记录会议的讨论和决策，并保存会议纪要作为公司记录。
7. 决议的通过：决议的通过应按照公司章程或法律规定的表决程序进行，可以通过多数表决或无记名表决等方式进行。
8. 会议纪要：会议结束后，应尽快整理会议纪要，并发送给董事会成员进行审核和确认。
9. 保密事项：董事会成员应保护会议中涉及的商业机密和敏感信息，并遵守公司的保密协议。
10. 冲突利益回避：董事会成员应遵守公司章程对于冲突利益的规定，及时申报并回避与其相关的议题讨论和决策。
这些是一些常见的董事会议事规则，公司可以根据自身情况和法律要求进行补充和修改。
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董事会议事规则第一条为进一步规范董事会议事和决策程序,充分发挥董事会的经营决策作用,确保董事会工作效率和决策的科学性,根据《公司法》和《公司章程》及其他有关行政法规规定,结合公司实际,特制定本议事规则。
第二条董事会为公司的决策机构,对出资者负责;经出资者授权,董事会可以行使出资者的部分职权。
第三条董事会由5-13人(奇数)组成,董事由出资者委派;董事长由出资者指定。
董事每届任期3年,经出资者同意,任期届满,可以连任。
第四条董事会行使下列职权:(一)执行出资者决定,向出资者报告工作,接受出资者的指导和监督;(二)制订公司章程和章程修改方案,并报出资者审议批准;(三)制定公司的基本管理制度;(四)制订公司的发展战略、中长期发展规划、人才规划,对发展战略和规划的实施进行监控,并报出资者审议批准;(五)制订公司经营计划、投资方案。
确定应当由董事会决定的公司重大投资的额度,批准投资额度之内的投资项目,并报出资者审议批准;1(六)制定公司重大投资项目等的决策程序、方法,投资收益的内部控制指标;(七)制订公司主营业务资产改造方案(包括转让国有产权方案),并报出资者审议批准;(八)按照有关规定,向出资者推荐或派出董事、监事;(九)制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,并报出资者审议批准;(十)制订公司增加或减少注册资本的方案,并报出资者审议批准;(十一)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案,并报出资者审议批准;(十二)决定公司内部管理机构的设臵,决定公司分支机构的设立或者撤销;(十三)决定聘任或者解聘公司董事会秘书,决定聘任或者解聘公司财务负责人;(十四)按照有关规定,经出资人同意,行使对公司高级管理人员职务的管理权限;决定聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理层副职人员;(十五)按照有关规定,决定公司经理层的经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项;(十六)决定除须由出资者审核批准的公司其它内部重大改革调整事项;(十七)按照有关规定,制订公司的重大收入分配方案,包括工资总量预算与决算方案等,批准公司职工收入分配方案;(十八)决定和完善公司风险管理体系,包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制,对公司风险管理的实施进行总体监控。
制订公司重大会计政策和会计估计变更方案,审议批准公司内部审计报告;(十九)听取公司总经理工作报告,检查公司总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况,建立健全董事会对公司经理层的问责制;(二十)依法支持和配合监事会工作,接受监事会的监督检查;(二十一)行使法律、行政法规、公司章程和出资者规定的其他职权。
第五条董事会的责任:(一)对因决策失误造成国有资产流失负相应责任;(二)对侵犯出资者权益的行为负相应责任;(三)对公司的违法行为承担相应的法律责任。
第六条董事长行使下列职权:(一)董事长享有董事的各项权利,承担董事的各项义务和责任,同时行使召集和主持董事会会议等职权并承担相应的义务和责任;(二)根据公司章程的规定确定全年董事会定期会议计划,包括会议的次数和召开会议的具体时间等;董事长认为有必要时,可以决定召开董事会临时会议;(三)根据董事会的职责确定董事会会议议题,对拟提交董事会讨论的有关议案进行审核,决定是否提交董事会讨论;(四)按时召开董事会会议,主持董事会会议时应当执行董事会议事规则的规定,使每位董事能够充分发表个人意见,在充分讨论的基础上进行表决;(五)及时掌握董事会各项决议的执行情况,必要时,由董事长本人或委托其他董事对决议执行情况进行督促、检查;对检查发现的问题,应当及时提出整改要求;对检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会议上报告;(六)负责组织制订、修订公司董事会职责和议事规则等董事会运作的规章制度,并提交董事会讨论通过。
董事长应当关注董事会制度建设情况,并负责组织实施和检查,不断改进和完善,促进董事会规范运作;(七)根据董事会决议,负责代表董事会签署公司经理层人员聘任、解聘、考核、薪酬等有关文件;签署法律、行政法规、公司章程和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件;(八)负责提出董事会专门机构设臵及人选建议,提名董事会秘书人选建议,并提请董事会讨论决定。
董事长应当关注专门机构设臵的合理性、运作的有效性和董事会秘书的履职情况,必要时,应当提出调整建议并提交董事会讨论表决;(九)按照有关要求,负责组织董事会向出资者及时提供信息,并保证信息内容真实、准确、完整。
负责组织起草董事会年度工作报告,代表董事会向出资者专题报告工作;(十)与董事进行会议之外的沟通,听取董事的意见,并组织董事进行必要的工作调研和业务培训;(十一)在无法及时召开董事会会议的紧急情况时,董事长对公司事务行使符合法律、行政法规和公司利益的特别裁决和处臵权,并在事后向董事会报告;(十二)履行法律、行政法规和公司章程规定的其他职责;(十三)董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,董事长应当按照公司章程规定的授权原则和内容行使职权。
凡涉及公司重大利益、应当由董事会集体决策的事项,不得授权董事长决策。
第七条董事的职责:(一)董事在公司任职期间享有以下权利:1.获得履行董事职责所需的公司信息;2.出席董事会会议,充分发表意见,对表决事项行使表决权;3.可以对提交董事会会议的文件、材料提出补充、完善的要求;4.可以提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议;5.根据董事会或者董事长的委托,检查董事会决议执行情况,并要求公司有关部门和人员予以配合;6.根据履行职责的需要,可以进行工作调研,向公司有关人员了解情况;7.董事认为有必要,可以书面或者口头向出资者、监事会反映和征询有关情况和意见;8.履行法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。
(二)董事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下列忠实义务:1.保护公司资产的安全,维护出资者和公司的合法权益;2.保守公司商业秘密;3.不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;4.不得利用职务便利,为本人或者他人谋取利益;5.不得经营、未经出资者同意也不得为他人经营与公司同类或者关联的业务;6.不得让公司或者与公司有业务往来的企业承担应当由个人负担的费用,不得接受与公司有业务往来的企业的馈赠;7.遵守国有企业领导人员廉洁从业的规定;8、法律、行政法规和公司章程规定的其他忠实义务。
(三)董事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下列勤勉义务:1.投入足够的时间和精力履行董事职责;2.出席公司董事会会议,参加董事会的其他活动;3.在了解和充分掌握信息的基础上,独立、客观、认真、谨慎地就董事会会议审议事项发表明确的意见;4.熟悉和持续关注公司的生产经营和改革管理情况,认真阅读公司的财务报告和其他文件,及时向董事会报告所发现的、董事会应当关注的问题,特别是公司的重大损失和重大经营危机事件;5.自觉学习有关知识,积极参加相关培训,不断提高履职能力;6.如实向出资者提供有关情况和资料,保证所提供信息的客观性、完整性;7.接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议;8.法律、行政法规和公司章程规定的其他勤勉义务。
(四)董事应当在法律、行政法规、公司章程规定和出资者授予的职责范围内,谨慎、认真、勤勉地行使权利。
未经公司章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。
第八条董事会议事规则:(一)董事会会议每半年至少召开一次;召开董事会会议,应当于会议召开十日前将会议的具体时间、地点、议题通知全体董事;特殊情况下,有需要董事会研究的问题,可以召开董事会临时会议;董事会临时会议可以电话、传真等方式通知全体董事;必要时,可由相关人员列席董事会会议;列席人员无表决权;(二)董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行;董事会应对所议事项作出决议,决议应由全体董事的三分之二以上表决通过。
出席会议的董事应当在会议记录上、会议决议上签字;(三)董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事召集和主持;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席董事会,委托书中应载明授权范围;三分之一以上董事提议召开时,可以召开董事会会议;(四)董事会决定相关事项,应由董事会拟订草案或委托有关人员或有关部门代草拟;以少数服从多数,每人一票制的方式进行表决,过半数通过;经董事会审议批准后,由总经理负责组织实施;(五)董事会应当对所议事项的决定作出会议纪录、会议纪要、会议决议;会议通知、会议纪录、会议纪要与会议决议作为公司重要档案由公司专门部门保存,保存期不少于十年。
董事会会议通知包括以下内容:会议时间、会议地点、会议议题及相关会议材料。
董事会会议纪录包括以下内容:会议时间,会议地点,到会人员情况:主持人、出席人员、列席人员、汇报人员、记录人员,会议记录正文,出席会议的董事签名。
董事会会议纪要包括以下内容:第一部分:会议概况包括会议时间、会议地点、与会人员、内容简介等内容;第二部分:会议内容和会议结果:包括决议事项、具体内容,表决结果统计:包括每个提案的总体表决情况;第三部分:会议总结。
董事会会议决议包括以下内容:第一部分:会议概况包括会议时间、会议地点、与会人员、内容简介等内容;第二部分:决议内容和原因;第三部分:表决结果:赞成票,反对票,弃权票;出席会议的董事签名。
(六)董事应当对董事会的决议承担责任;董事会的决议违反法律、行政法规、公司章程或者出资者的决定,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任;但经证明表决时曾表明异议并记载于会议纪录的,该董事可以免除责任;(七)参加董事会会议的董事及列席人员应遵守保密纪律,未经董事会同意,不准泄露会议情况和决议内容;如因泄露秘密造成影响和损失,要追究有关人员的责任;(八)董事会设兼职董事会秘书,董事会秘书负责董事会与出资者、经理层之间的沟通协调,维护法人治理结构合规运转;(九)董事会应设秘书及专门机构负责人,具体履行下列职责:1.具体筹备董事会会议,准备会议材料,及时提交并确保会议材料在规定时间内送达至董事、监事及其他董事会会议列席人员;2.对拟提交董事会讨论的议题提前报董事长审核,确保议题材料完整且前期论证程序符合相关规定;3.按照董事会要求,组织董事会决策事项的咨询、分析、论证,提出相应的意见和建议,确保董事会重大事项决策程序符合有关规定;4.列席董事会会议,制作会议通知、记录、纪要、决议等文件,确保董事会会议相关材料的准确性和完整性;5.传达董事会会议决议,主动掌握并督促有关决议的贯彻执行情况,及时向董事会报告并提出建议;6.起草董事会年度工作报告,每年向出资者报告工作。