中国石油化工集团公司组织机构图
中国石油化工股份有限公司内部控制介绍
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中国石油化工股份有限公司内部控制 介绍
内控手册－总则
•（一）内部控制定义、原则、适用范围（续）
•更具针对性 •满足体制需要
• 总部、分公司和全资子公司
分公司和全资子公司按照更严、更具体、更全 面的原则，结合实际制定“实施细则”，总部 一般不审批。
• 控股子公司参照制定手册
按照“业务覆盖、权限比照分公司”的原则制 定，履行本公司董事会审批程序。
➢ 2005年，公司正式实施内控制度
➢ 2004～2008年，5次修订内控手册
➢ 2005～2008年，4次全面内控检查
➢ 2006 ～2008年，3次外部审计，无“披露缺陷”
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中国石油化工股份有限公司内部控制 介绍
内控制度的建设过程
•管理 层讨论、 搜集资 料
•总部 成立领 导小组、 编制内 控手册
•总部 组织到 18家企 业测试、 定稿
•动员 培训、 全面试 行
•总部 部门编 工作流 程、分 公司编 实施细 则
•结合 试行、 组织修 订
•正式 •实施
•2002 年下半 年
•2003 年上半 年
•2003 年710月
•2003 年11月
•2004 年
•2Hale Waihona Puke 04 年10月 由董事 会审议、 批准
财务、管理信息真实可靠； 保障资产安全完整； 规范经营行为，提高风险管理水平； 促进健全制度化管理体系； 完善法人治理结构。
中国石油化工股份有限公司内部控制 介绍
中国石化采用的内控框架
内部控制是为遵循国 内外监管要求，提高 风险管理能力和经营 管理水平，由公司董 事会、管理层及其全 体员工实施的，为经 营活动的效率和效果、 财务报告的可靠性、 相关法律法规的遵循 性等目标的实现而提 供合理保证的过程。
中石油中石化炼厂与组织结构图
中石油下属炼化企业CNPC （china national petrolem corporation）中石化下属炼化企业CPCC （china petrolem chemical corporation）大庆石化是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司。
是以大庆油田原油、轻烃、天然气为主要原料，从事炼油、乙烯、塑料、橡胶、化工延伸加工、液体化工、化肥、化纤生产，并承担工程技术服务、生产技术服务、机械加工制造、矿区服务等职能的特大型石油化工联合企业。
公司始建于1962年，前身是大庆石油化工总厂，1999年10月重组分立为大庆石化公司和大庆石化总厂；2007年6月重新整合为大庆石化公司。
炼油、化肥、化工和腈纶装置分别于1963年、1976年、1986年和1988年建成投产。
经过四十多年的发展，公司逐步形成了以炼化生产为主，工程技术、多种经营、矿区服务并存的“四位一体”业务格局。
现有二级单位34个，员工万人，生产装置137套，固定资产原值285亿元、净值115亿元，2007年销售收入达到395亿元。
年加工原油650万吨，乙烯生产能力60万吨/年，聚乙烯56万吨/年，聚丙烯10万吨/年，丙烯腈8万吨/年，丁辛醇8万吨/年，苯乙烯9万吨/年，聚苯乙烯万吨/年，SAN7万吨/年，万吨/年，顺丁橡胶8万吨/年，腈纶丝万吨/年，合成氨45万吨/年，尿素76万吨/年，复合肥30万吨/年。
可生产48个品种187个牌号的产品。
公司整体通过了ISO9002质量体系认证，被评为全国质量管理先进企业，产品出厂合格率始终保持100%。
石油、化工、塑料、腈纶等系列产品荣获全国市场同行业“产品质量、服务质量无投诉用户满意品牌”称号。
企业先后荣获了全国“五.一”劳动奖状、全国思想政治工作优秀企业、国家“守合同重信用”企业、黑龙江省文明单位标兵等称号，实现了生产与安全、能源与环境、企业与社会、企业与员工的和谐发展。
前进中的大庆石化公司，将以科学发展观为指导，认真履行企业的经济责任、政治责任和社会责任，努力创造良好的经营业绩，最大限度地回报股东、回报社会、回报员工，实现公司价值的最大化。
中国石油化工集团公司企业标准
Q／SHS中国石油化工集团公司企业标准Q／SHS0001.1—2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康〔HSE〕管理体系Safety,environment and health management system ofChina Petrochemical Corp.2001－02－08 发布2001－03－01实施中国石油化工集团公司中国石油化工股份##发布前言随着经济的快速增长，与生产密切相关的安全、环境与健康问题受到人们普遍关注，世界上各种类型的组织都越来越重视自己在安全、环境与健康方面的表现和形象，并期望以一套系统化的方法来推行其管理活动，以满足法律和自身方针的要求，实现企业的可持续开展。
90年代以来，一些兴旺国家的石油公司率先开展了实施安全、环境与健康管理体系的活动。
为消除和减轻石油石化企业生产过程中存在的风险和危害，保护员工的健康和生命财产安全，维护生态环境，使中国石油化工集团公司的安全、环境与健康管理与国际接轨，并在安全、环境与健康管理上创国际一流的业绩，特制定本标准。
本标准表述了建立、实施和保持安全、环境与健康管理体系必需的要素。
本标准是中国石油化工集团公司为保证自身和相关方(客户、承包商、合作者等)实现安全、环境与健康管理目标而制定。
本标准是支持而不是取代中国石油化工集团公司现存的健全、可行和有效的管理制度和体系。
本标准提出了安全、环境与健康管理体系的根本要求。
各直属企业与托管企业的安全、环境与健康管理体系的运行应以此为准那么，结合自身特点实施。
本标准在制定过程中，参考了IS0／CD 14690《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》和BP公司HSE的管理层指导手册，本标准由中国石油化工集团公司安全环保局提出并归口：本标准起苹单位：中国石油化工集团公司安全专业标准化技术委员会秘书处。
本标准主要起草人翟齐李俊荣李正钰卜淑君闫进贾如伟辛平朱欣荣牟善军陈建设目次前言1 X围 (1)2 定义 (1)2．1 要素 (1)2．2 事故 (1)2．3 危害 (1)2．4 风险 (1)2．5 风险评价 (1)2．6 审核 (1)2．7 评审 (1)2．8 资源 (1)2．9 安全、环境与健康管理体系 (1)2．10 不符合 (1)2．11 管理者代表 (2)3 HSE管理体系要素 (2)3．1 领导承诺、方针目标和责任 (3)3．2 组织机构、职责、资源和文件控制 (3)3．3 风险评价和隐患治理 (8)3．4 承包商和供给商管理 (8)3．5 装置(设施)设计和建设 (9)3．6 运行和维修 (10)3．7 变更管理和应急管理 (10)3．8 检查和监视 (12)3．9 事故处理和预防 (13)3．10 审核、评审和持续改良 (13)中国石油化工集团公司企业标准Q/SHS 0001.1--2001 中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系Safety，environment and health management system OfChina Petrochemical Corp．1 X围本标准规定了安全、环境与健康管理体系的根本要求，适用于中国石油化工集团公司(以下简称公司)的安全、环境与健康管理工作。
中国石油化工行业及中国三大石油化工集团介绍
目录1.石油行业概述11.1.石油行业分类11.2.石油行业的主要业务活动12.石油行业管理体制32.1.国家石油管理体制的变革32.2.国家石油管理机构42.3.企业管理体制53.三大集团介绍63.1.中国石油天然气集团公司73.2.中国石油化工集团公司143.3.中国海洋石油总公司194.石油信息化概述224.1.石油信息分类224.2.石油信息化需求244.3.石油信息化对GIS的需求244.4.石油信息化现状274.5.石油信息化的近期规划295.数字油田315.1.数字油田的含义315.2.数字油田技术模型315.3.数字油田的主要内容325.4.数字油田建设现状356.典型油田信息化356.1.XX油田356.2.胜利油田376.3.中原油田396.4.大港油田397.主要GIS平台与产品供应商407.1.GIS平台产品应用情况407.2.产品供应商介绍427.3.MapGIS石油行业应用现状548.MapGIS在石油行业的应用前景分析568.1.市场环境分析568.2.MapGIS竞争力分析588.3.MapGIS的切入模式与对策601.石油行业概述新中国成立50年来，我国石油工业取得了巨大进步，为国民经济发展作出了重大贡献。
到目前为止，全国25个省、市、自治区和近海海域发现了688个油气田，形成了六大油气区，建成了XX、胜利、辽河、XX、XX、长庆、渤海和南海等24个油气生产基地。
全国原油产量从1949年的12.1万吨增至2000年的1.6亿吨，列世界第5位；2000年天然气产量277亿立方米，列世界第15位。
目前，石油全行业形成了油气勘探、开发、设计、施工、科研和技术服务配套的工业体系。
1.1.石油行业分类石油行业分为上游、中游和下游，上下游产业链的关系非常的密切，具有非常鲜明的产业链结构和产业链信息传递效应。
其中，上游从事的业务包括原油、天然气的勘探、开发，中游主要是油气的存储与运输，下游则涵盖炼油、化工、天然气加工等流程型业务及加油站零售等产品配送、销售型业务。
中国石油化工集团公司企业标准（PDF20页）
中国⽯油化⼯集团公司企业标准（PDF20页）Q／SHS 中国⽯油化⼯集团公司企业标准Q／SHS 0001.1—2001中国⽯油化⼯集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系Safety,environment and health management system ofChina Petrochemical Corp.中国⽯油化⼯集团公司前⾔随着经济的快速增长，与⽣产密切相关的安全、环境与健康问题受到⼈们普遍关注，世界上各种类型的组织都越来越重视⾃⼰在安全、环境与健康⽅⾯的表现和形象，并期望以⼀套系统化的⽅法来推⾏其管理活动，以满⾜法律和⾃⾝⽅针的要求，实现企业的可持续发展。
90年代以来，⼀些发达国家的⽯油公司率先开展了实施安全、环境与健康管理体系的活动。
为消除和减轻⽯油⽯化企业⽣产过程中存在的风险和危害，保护员⼯的健康和⽣命财产安全，维护⽣态环境，使中国⽯油化⼯集团公司的安全、环境与健康管理与国际接轨，并在安全、环境与健康管理上创国际⼀流的业绩，特制定本标准。
本标准表述了建⽴、实施和保持安全、环境与健康管理体系必需的要素。
本标准是中国⽯油化⼯集团公司为保证⾃⾝和相关⽅(客户、承包商、合作者等)实现安全、环境与健康管理⽬标⽽制定。
本标准是⽀持⽽不是取代中国⽯油化⼯集团公司现存的健全、可⾏和有效的管理制度和体系。
本标准提出了安全、环境与健康管理体系的基本要求。
各直属企业及托管企业的安全、环境与健康管理体系的运⾏应以此为准则，结合⾃⾝特点实施。
本标准在制定过程中，参考了IS0／CD 14690《⽯油天然⽓⼯业健康、安全与环境管理体系》和BP公司HSE的管理层指导⼿册，本标准由中国⽯油化⼯集团公司安全环保局提出并归⼝：本标准起苹单位：中国⽯油化⼯集团公司安全专业标准化技术委员会秘书处。
本标准主要起草⼈翟齐李俊荣李正钰⼘淑君闫进贾如伟⾟平朱欣荣牟善军陈建设⽬次前⾔1 范围 (1)2 定义 (1)2．1 要素 (1)2．2 事故 (1)2．3 危害 (1)2．4 风险 (1)2．5 风险评价 (1)2．6 审核 (1)2．7 评审 (1)2．8 资源 (1)2．9 安全、环境与健康管理体系 (1)2．10 不符合 (1)2．11 管理者代表 (2)3 HSE管理体系要素 (2)3．1 领导承诺、⽅针⽬标和责任 (3)3．2 组织机构、职责、资源和⽂件控制 (3)3．3 风险评价和隐患治理 (8)3．4 承包商和供应商管理 (8)3．5 装置(设施)设计和建设 (9)3．6 运⾏和维修 (10)3．7 变更管理和应急管理 (10)3．8 检查和监督 (12)3．9 事故处理和预防 (13)3．10 审核、评审和持续改进 (13)中国⽯油化⼯集团公司企业标准Q/SHS 0001.1--2001 中国⽯油化⼯集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系Safety，environment and health management system OfChina Petrochemical Corp．1 范围本标准规定了安全、环境与健康管理体系的基本要求，适⽤于中国⽯油化⼯集团公司(以下简称公司)的安全、环境与健康管理⼯作。
中国石化组织架构图
集团领导班子
财
企
办
务
业
公
计
改
厅
划
革
部
部
1、除中国石化
股份公司外 ，中国石化 中
集团公司下 国
辖其他公司 石
情况未能从 油
公开资料中 化
获得；
工
2、集团公司总 股
部与各下属 份
企业之间的 有
管理关系未 限 能从公开资 公 料中获得。 司
中 国 石 化 有集 限团 公资 司产 经 营 管 理
法 律 事 务 部
发 展 计 划 部
财 务 部
人 事 部
生
产
部
经 营
管
理
科 技 发 展 部
安 全 环 保 部
外 事 部
物 质 装 备 部
信
息
部
系 统
管
理
审 计 部
监 察 部
研发单位
油田分（子）公司
炼油分（子）公司
化工分（子）公司
销售分（子）公司
各专业公司
区域性专业 经营实体
1、中国石化股份公司总部下辖四个按照业务内容划分的事业部，从其公布的经营状况分析信息中可以发现，股份公司在进行各项业务的经营业绩的分析 时均以事业部作为对象，同时代表股份公司按照业务内容管理各区域性分（子）公司（附件：中国石化分子公司列表）；
石
中 国 石 化 报 社
中 国 石 化 出 版 社
油 化 工 管 理 干 部 学
院
1
– Confidential –
中国石化股份 – 组织架构
股东大会
董事会
董事会秘书局 油田勘探开发事业部
中国石油化工集团公司企业标准
中国石油化工集团公司企业标准中国石油化工集团公司企业标准Q／SHS 0001.1—2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）治理体系Safety,environment and health management system ofChina Petrochemical Corp.2001－02－08公布2001－03－01实施中国石油化工集团公司中国石油化工股份公布前言随着经济的快速增长，与生产紧密相关的安全、环境与健康问题受到人们普遍关注，世界上各种类型的组织都越来越重视自己在安全、环境与健康方面的表现和形象，并期望以一套系统化的方法来推行其治理活动，以满足法律和自身方针的要求，实现企业的可持续进展。
90年代以来，一些发达国家的石油公司领先开展了实施安全、环境与健康治理体系的活动。
为排除和减轻石油石化企业生产过程中存在的风险和危害，爱护职员的健康和生命财产安全，爱护生态环境，使中国石油化工集团公司的安全、环境与健康治理与国际接轨，并在安全、环境与健康治理上创国际一流的业绩，特制定本标准。
本标准表述了建立、实施和保持安全、环境与健康治理体系必需的要素。
本标准是中国石油化工集团公司为保证自身和相关方(客户、承包商、合作者等)实现安全、环境与健康治理目标而制定。
本标准是支持而不是取代中国石油化工集团公司现存的健全、可行和有效的治理制度和体系。
本标准提出了安全、环境与健康治理体系的差不多要求。
各直属企业及托管企业的安全、环境与健康治理体系的运行应以此为准则，结合自身特点实施。
本标准在制定过程中，参考了IS0／CD 14690《石油天然气工业健康、安全与环境治理体系》和BP公司HSE的治理层指导手册，本标准由中国石油化工集团公司安全环保局提出并归口：本标准起苹单位：中国石油化工集团公司安全专业标准化技术委员会秘书处。
本标准要紧起草人翟齐李俊荣李正钰卜淑君闫进贾如伟辛平朱欣荣牟善军陈建设目次前言1 范畴 (1)2 定义 (1)2．1 要素 (1)2．2 事故 (1)2．3 危害 (1)2．4 风险 (1)2．5 风险评判 (1)2．6 审核 (1)2．7 评审 (1)2．8 资源 (1)2．9 安全、环境与健康治理体系 (1)2．10 不符合 (1)2．11 治理者代表 (2)3 HSE治理体系要素 (2)3．1 领导承诺、方针目标和责任 (3)3．2 组织机构、职责、资源和文件操纵 (3)3．3 风险评判和隐患治理 (8)3．4 承包商和供应商治理 (8)3．5 装置(设施)设计和建设 (9)3．6 运行和修理 (10)3．7 变更治理和应急治理 (10)3．8 检查和监督 (12)3．9 事故处理和预防 (13)3．10 审核、评审和连续改进 (13)中国石油化工集团公司企业标准Q/SHS 0001.1--2001 中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)治理体系Safety，environment and health management system OfChina Petrochemical Corp．1 范畴本标准规定了安全、环境与健康治理体系的差不多要求，适用于中国石油化工集团公司(以下简称公司)的安全、环境与健康治理工作。
中国石油化工集团公司安全管理手册
中国石油化工集团公司安全管理手册(版本号：M01-２015)第一部分1.1 安全组织1。
1。
1安全生产委员会1．１．1.１直属企业(以下简称企业)应设立安全生产委员会(或ＨＳE委员会，以下简称安委会)，安委会主任由企业主要负责人(董事长或总经理）担任.1．１。
1.２安委会办公室主任由安全总监担任，办公室设在安全监管部门。
1。
１１．3安委会应根据本单位实际，下设生产、设备、工程等专业安全分委员会，分委员会主任由企业相应业务分管领导担任,办公室设在相应职能部门。
1。
1.1．4安委会至少每季度召开卫次全体会议,听取安委会办公室和各专业安全分委员会的工作汇报，研究、决策重要安全事项。
１.1。
1．５安委会办公室负责对各专业分委员会、职能部门和二级/基层单位进行安全考核并提出考核意见。
1．1.2安全监管部门1.1.2。
1 企业和二级单位必须设立安全监管部门，负责本单位安全生产监督管理工作。
１.１。
2.2安全监管部门每月召开安全会议，对各部门、二级／基层单位安全生产工作情况进行讲评和考核。
1.1.2。
３企业配备专职安全总监，二级单位配备专职或兼职安全总监，基层单位配备安全工程师或安全员，班组配备兼职安全员。
1。
1．3安全督查大队1.1.3。
１企业设立专职安全督查大队,在安全总监和安全监管部门的领导下,对企业生产经营和施工现场进行全覆盖、全天候的安全督查。
1．1．3．2安全督查大队每周通报安全督查情况，每月进行督查专题分析。
1．1．3．３安全督查大队有停工、处罚和奖励权。
１．2安全责任1。
２．１安全主体责任按照谁的业务谁负责，谁的属地谁负责的原则,各职能部门和各二级／基层单位(业务单元）对所管辖业务、区域的安全负责。
1.2。
1．1 规划、计划部门一对新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目工艺路线的安全可行性负责.一对制定适合装置安全生产的原料采购、生产计划负责。
1。
2．12设计管理部门和设计单位一对建设项目、所设计装置（设施)的合规性负责.一对建设项目、装置（设施）的设计本质安全性终身负责。