曲江文旅：2019年年度股东大会决议公告
600706西安曲江文化旅游股份有限公司关于获得政府补助的公告
西安曲江文化旅游股份有限公司关于获得政府补助的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司、海洋极地公园分公司、西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司于2021年6月30日收到应对疫情支持旅游景区发展政策补助，具体情况如下：公司下属子（分）公司于2021年4月至今收到的其他主要政府补助情况如下：二、补助的类型及其对上市公司的影响公司收到的上述政府补助严格按照相关规定专款专用。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助类型。
其中：1、大唐芙蓉园景区管理分公司、海洋极地公园分公司、西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司、西安曲江楼观道文化景区管理有限公司收到的有关疫情政策补助款共计350.83万元，为与收益相关的政府补助，冲减相关成本费用。
2、海洋极地公园分公司收到的2021年省级旅游发展专项资金补助款10万元，为与资产相关的政府补助，计入递延收益；西安曲江城墙旅游发展有限公司收到的2021年省级旅游发展专项资金补助款共计20万元，为与收益相关的政府补助，冲减相关成本费用。
3、大唐芙蓉园景区管理分公司、海洋极地公园分公司、西安曲江国际旅行社有限公司、西安曲江唐艺坊文化传播有限公司收到的以工代训补助款共计54.94万元，为与收益相关的政府补助，计入递延收益；西安曲江如华物业管理有限公司、西安曲江国际酒店管理有限公司西安分公司收到的以工代训补助款共计13.11万元，为与收益相关的政府补助，冲减已发生的相关成本费用。
4、大唐芙蓉园景区管理分公司收到的大唐芙蓉园彩霞长廊厕所提升工程15万元，为与收益相关的政府补助，冲减相关成本费用。
5、陕西友联国际旅行社有限责任公司收到的旅行社过夜游客奖励补贴11.35万元，为与收益相关的政府补助，计入营业外收入。
曲江文旅2019年管理水平报告
曲江文旅2019年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2019年曲江文旅成本费用总额为124,771.76万元，其中：营业成本为96,294.49万元，占成本总额的77.18%；销售费用为6,410.61万元，占成本总额的5.14%；管理费用为18,136.38万元，占成本总额的14.54%；财务费用为2,444.14万元，占成本总额的1.96%；营业税金及附加为1,549.43万元，占成本总额的1.24%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额124,771.76 100.00 125,239.45 100.00 105,838.35 100.00 营业成本96,294.49 77.18 98,011.28 78.26 81,569.22 77.07 销售费用6,410.61 5.14 6,785.49 5.42 6,123.42 5.79 管理费用18,136.38 14.54 15,456.3 12.34 13,636.72 12.88 财务费用2,444.14 1.96 2,261.62 1.81 1,705.05 1.61 营业税金及附加1,549.43 1.24 1,735.91 1.39 1,630.97 1.542、总成本变化情况及原因分析曲江文旅2019年成本费用总额为124,771.76万元，与2018年的125,239.45万元相比变化不大，变化幅度为0.37%。
以下项目的变动使总成本增加：管理费用增加2,680.08万元，财务费用增加182.52万元，共计增加2,862.6万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少186.48万元，销售费用减少374.89万元，资产减值损失减少1,052.14万元，营业成本减少1,716.79万元，共计减少3,330.29万元。
600706西安曲江文化旅游股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅公告编号：2021-046西安曲江文化旅游股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年8月5日(二)股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路40号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事杨涛先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人，董事骆志松先生因公务原因书面委托董事杨涛先生代为出席。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：公司关于与西安曲江新区事业资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议二》的议案审议结果：通过表决情况：(二)累积投票议案表决情况3.00公司关于选举第九届董事会董事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、第1项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的3项议案全部获得通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所律师：钟晓敏、方啸中2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
2020-09-22 曲江文旅 2020年第三次临时股东大会的法律意见书
北京国枫（深圳）律师事务所关于西安曲江文化旅游股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书国枫律股字[2020]C0141号致：西安曲江文化旅游股份有限公司北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2020年第三次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《西安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：1.贵公司于2020年9月5日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》；2.贵公司于2020年9月5日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；3.股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现就本次股东大会出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集和召开程序（一）本次股东大会的召集经本所律师查验，本次股东大会由贵公司2020年9月4日召开的第八届董事会第三十四次会议决定召开。
曲江文旅2019年上半年财务指标报告
曲江文旅2019年上半年财务指标报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页曲江文旅2019年上半年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 64,994.26 3.63 62,719.5225.53 49,962.320 实现利润 7,630.74 -7.91 8,286.48 40.49 5,898.46 0 营业利润 7,399.43 -11.62 8,372.03 44.1 5,809.85 0 投资收益 307.43 384.53 63.45 55.02 40.93 0 营业外利润231.31370.37-85.55-196.5588.612019年上半年实现利润为7,630.74万元，与2018年上半年的8,286.48万元相比有所下降，下降7.91%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)营业收入 64,994.26 100.00 62,719.52 100.00 49,962.32 100.00 营业成本 44,816.86 68.96 43,436.96 69.26 33,718.34 67.49 营业税金及附加 773.62 1.19 836.24 1.33 782.94 1.57 销售费用 2,989.03 4.60 2,581.69 4.12 2,650.56 5.31 管理费用 7,601.98 11.70 6,574.02 10.48 5,734.85 11.48 财务费用1,150.041.771,007.571.61993.351.99二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年营业毛利率 29.85 29.41 30.95 营业利润率 11.38 13.35 11.63 成本费用利润率 13.31 15.23 13.35 总资产报酬率 7.78 9.55 7.91 净资产收益率12.4314.3811.04。
曲江文旅2019年一季度经营成果报告
曲江文旅2019年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年一季度实现利润为3,515.92万元，与2018年一季度的3,510.01万元相比变化不大,变化幅度为0.17%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润2019年一季度营业利润为3,349.41万元，与2018年一季度的3,510.43万元相比有所下降，下降4.59%。
以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加67.8万元，营业收入增加3,324.15万元，共计增加3,391.95万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加16.13万元，财务费用增加86.03万元，销售费用增加425.64万元，管理费用增加435.3万元，营业成本增加2,732.14万元，共计减少3,695.24万元。
增加项与减少项相抵，使营业利润下降303.29万元。
3、投资收益2019年一季度投资收益为176.67万元，与2018年一季度的34.39万元相比成倍增长，增长4.14倍。
4、营业外利润2018年一季度营业外利润亏损0.42万元，2019年一季度扭亏为盈，盈利166.51万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年一季度的营业收入为31,727.25万元，比2018年一季度的28,403.1万元增长11.70%，营业成本为22,451.86万元，比2018年一季度的19,719.72万元增加13.85%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入31,727.25 11.7 28,403.1 21.58 23,362.35 0 实现利润3,515.92 0.17 3,510.01 5.56 3,325 0 营业利润3,349.41 -4.59 3,510.43 5.97 3,312.55 0 投资收益176.67 413.64 34.39 49.37 23.03 0 营业外利润166.51 39,518.62 -0.42 -103.39 12.45 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年一季度曲江文旅成本费用总额为28,622.3万元，其中：营业成本为22,451.86万元，占成本总额的78.44%；销售费用为1,756.49万元，占成本总额的6.14%；管理费用为3,489.52万元，占成本总额的12.19%；财务费用为525.8万元，占成本总额的1.84%；营业税金及附加为398.64万元，占成本总额的1.39%。
江河集团：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601886 证券简称：江河集团公告编号：2020-034江河创建集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年4月21日(二)股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街5号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长刘载望先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度报告正文及摘要审议结果：通过表决情况：4、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：关于2019年度利润分配方案审议结果：通过同意公司2019年度向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
现金分红的金额按公司总股本（1,154,050,000股）扣除截至报告披露日回购专户已持有的股份（21,047,940股）余额为基数，预计派发现金红利金额为339,900,618元（实际派发现金红利金额以利润分配时的股权登记日当日实际的股份回购情况相应调整）。
6、议案名称：关于聘任2020年度会计师事务所的议案审议结果：通过同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的会计师事务所。
7、议案名称：关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案审议结果：通过同意向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过200亿元人民币,其中向金融机构贷款总额年度累计不超过60亿元人民币。
企业信用报告_海口曲江文化旅游投资有限责任公司
海口曲江文化旅游投资有限责任公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................6 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................6
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
票数
比例 （%）
62,520 0.0545
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：
3
股东类型 A股
同意
票数
比例（%）
114,813,139 99.9455
反对
票数
比例 （%）
62,520 0.0545
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
议案 序号
议案名称
公司 2019
5 年度利润分
配议案
公司关于日
6 常关联交易
的议案
公司关于续
8 聘会计师事
务所的议案
同意 票数 比例（%）
反对
弃权
票数
比例（%） 票数
比例 （%）
302,018 82.8495 62,520 17.1505
0 0.0000
302,018 82.8495 62,520 17.1505
股东类型 A股
同意
票数
比例（%）
114,813,139 99.9455
反对
票数
比例 （%）
62,520 0.0545
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：
股东类型 A股
同意
票数
比例（%）
114,813,139 99.9455
反对
114,875,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨进女士主持，采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东类型 A股
同意
票数
比例（%）
114,813,139 99.9455
反对
票数
比例 （%）
62,520 0.0545
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
8、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：
股东类型 A股
同意
票数
比例（%）
114,813,139 99.9455
反对
(二) 现金分红分段表决情况
持股 5%以上普 通股股东
持股 1%-5%普通 股股东
持股 1%以下普 通股股东
其中:市值 50 万 以下普通股股东
市值 50 万以上 普通股股东
同意
票数
比例（%）
反对
弃权
票数
比例（%） 票数
比例 （%）
114,511,121 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
2、第 9 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东所持有效表决权
4
股份总数的三分之二以上通过。 3、本次股东大会审议的 9 项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(深圳)律师事务所 律师：钟晓敏、方啸中 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，贵公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：
股东类型 A股
同意
票数
比例（%）
114,813,139 99.9455
反对
票数
比例 （%）
62,520 0.0545
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况：
证券代码：600706
证券简称：曲江文旅
公告编号：2020-028
西安曲江文化旅游股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无
3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其它高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：
股东类型 A股
同意
票数
比例（%）
114,813,139 99.9455
反对
票数
比例 （%）
62,520 0.0545
一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事骆志松先生因公务原因书面委托独立
董事汪方军先生代为出席；董事李铁军先生因公务原因书面委托董事杨进女士代
为出席；董事柳三洋先生、杨涛先生因公务原因书面委托董事臧博先生代为出席；
独立董事强力先生因公务原因书面委托独立董事汪方军先生代为出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事赵雪花女士前不久因病去世。
6、 议案名称：公司关于日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：
股东类型
同意
票数
比例（%）
反对 票数 比例（%）
A股
302,018 82.8495 62,520 17.1505
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
7、 议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案 审议结果：通过 表决情况：
票数
比例 （%）
62,520 0.0545
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配议案
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
2
审议结果：通过 表决情况：
股东类型
同意
票数
比例（%）
A股
114,813,139 99.9455
反对
票数
比例 （%）
62,520 0.0545
弃权
票数
比例 （%）
0 0.0000
0 0.0000
0 0.0000
0 0.0000
302,018 82.8495 62,520 17.1505
0 0.0000
84,309 57.4198 62,520 42.5802
0 0.0000
217,709 100.0000
0 0.0000
0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
0 0.0000
302,018 82.8495 62,520 17.1505
0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、第 6 项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）
有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 114,511,121 股未计入本议 案有效表决权总数。