企业反舞弊调查与合规指引
企业反舞弊调查与合规指引及反商业贿赂操作实务技巧具体解决方案
企业反舞弊调查与合规指引及反商业贿赂操作实务技巧具体解决方案地区时间：2018年8月22-23日北京2018年8月28-29日上海2018年8月30-31日深圳培训费用：6500 元/人（讲师授课费、教材资料费、专用发票、午餐及茶点等）谁应该参加 Who Should Attend？企业董事长/总经理/副总经理首席合规官/合规总监/合规经理首席财务官/财务总监/财务主管内审/内控总监/经理法律顾问/法务部经理/主管风险管理总监/经理调查总监/经理企业调查相关人士，包括人力资源总监/经理等舞弊可以说存在于每一个企业，只是程度的区别而已。
“水至清则无鱼，人至察则无徒”观念几乎充斥整个中国社会。
传统观念中的糟粕直接导致了执法不严。
中国市场经济发展现状在企业反舞弊中突显立法不足。
建筑、医药、能源领域企业舞弊已经危及国计民生。
2015年中国企业反舞弊联盟在上海宣布成立。
以阿里巴巴、万科等明星企业试图建立职场的不诚信档案,以提高企业反舞弊能力,营造廉洁的商业环境。
随着经济全球化，许多企业职务犯罪嫌疑人潜逃海外、隐匿赃款，如何迅速反应追回企业损失、防止舞弊者移民海外成为反舞弊不可缺失的课题。
公力救济立法不足、执法不严。
本课程针对中国企业反舞弊现状研讨如何私力自助。
培训收益 Course Benefits1、全方位的内部调查实务培训，优化调查流程与切入谈话技巧2、收集、分析各种舞弊证据，作出正确的最终报告3、主要知识点穿插案例“以案说法”、知名企业反腐经典案例剖析4、针对调查取证途径、真假文件的鉴别及外包资源使用的全面分析5、战略性的规划调查的重要步骤，同时避免调查过程中的法律问题6、揭露真相的高效谈话技巧，避免报复以及之后在工作场合的不恰当行为7、收集并分析各种必需的证据，做出正确的最终报告并且采取行动8、全面讲解《反不正当竞争法》修订精髓9、2017年反不正当竞争法企业商业贿赂合规风险10、界定员工个人经济犯罪与单位犯罪法律标准与实务判断11、反舞弊对企业规章制度的要求与建设12、诉讼支持（刑事报案、损失追索、合同纠纷、知产保护、劳资纠纷，商业机密保护）13、为企业重大决策提供参考（重大人事任命、管理层更替、高管舞弊对策）14、深度学习并了解工商及公安部门对商业贿赂的认定依据15、重新评估新法下企业面临的商业贿赂合规风险16、多个互动模拟练习+实践演练+案例分享课程大纲一、什么是企业舞弊（一）企业舞弊的概念企业舞弊，一般是指企业内、外人员采用欺骗、滥用权利等违法、违规手段，谋取不正当利益，损害公司利益的行为；或谋取不当的企业利益，同时可能为自己或他人带来不当利益的行为。
民营企业内审反舞弊工作方案
民营企业内审反舞弊工作方案一、背景介绍随着我国市场经济的不断发展，民营企业在国民经济中的地位日益提升，但与之而来的是诸如贪污腐败、侵占挪用资金等经济犯罪行为也在民营企业中层出不穷。
这些经济犯罪不仅损害了企业的经济利益，也影响了企业的声誉和社会形象，因此反舞弊工作尤为重要。
二、目标本方案的目标是建立健全的内审机制，对民营企业内部的腐败行为进行有效监测和防范，提高企业的管理效率和经济效益。
三、方案内容1. 确立内审部门在民营企业内设立内审部门，配备专业的内审人员，建立内审制度和机制，负责对企业各项业务进行审核和监督。
内审部门应具备独立性和公正性，直接向企业董事会或者董事会下属的审计委员会汇报工作。
2. 制定内部控制制度制定内部控制制度，针对不同的业务流程和部门，建立相应的审计和核查机制，明确各部门的权限和职责，避免权力过于集中导致的腐败行为。
3. 实施内部审计内审部门应结合企业实际情况，进行内部审计工作，对企业经营活动的大额资金流动、涉及风险的业务活动等进行检查和核实，发现问题及时采取有效的应对措施。
4. 加强培训对内部员工开展反腐倡廉教育和培训，提高员工的反腐意识和风险防范意识，帮助员工建立正确的价值观和职业道德。
5. 建立举报机制建立匿名举报渠道，对于发现的违纪违法行为，员工可以通过举报渠道进行举报，企业保证对举报者的信息保密，同时对举报行为进行及时核实和处理。
6. 加强外部监督与审计机构、监管部门和第三方评估机构合作，接受外部审计和监督，及时发现和纠正内部问题，提升企业的透明度和诚信度。
四、实施步骤1. 内部审计体系的建立：组建内审部门，制定内部审计方案和具体实施细则。
2. 内部控制制度的落实：制定内部控制制度，进行全员培训，确保各部门积极配合执行。
3. 内部审计的开展：对企业不同业务流程进行审核和检查，逐步完善内审和风险防控机制。
4. 培训计划的制定：制定反腐倡廉培训计划，组织全员参与相关培训。
企业反舞弊机制的构建与应用
企业反舞弊机制的构建与应用
企业反舞弊机制的构建与应用是为了防止和打击企业内部的腐败、贪污、侵占、挪用和其他违法违规行为。
以下是企业反舞弊机制的构建与应用的一些建议：
1. 制定反舞弊政策和守则：企业需要制定明确的反舞弊政策和守则，明确禁止腐败行为，让所有员工都清楚反舞弊的重要性和必要性。
2. 建立内部控制体系：企业需要建立完善的内部控制体系，包括财务管理、风险控制、审计监督等方面的措施，确保企业资产和资源的安全和有效使用。
3. 设立独立的反舞弊机构：企业可以设立独立的反舞弊机构或职能部门，负责监督和检测企业的内部违规行为，并且以独立的态度和专业的方法对违规行为进行调查和处理。
4. 建立举报渠道和保护机制：企业需要建立举报舞弊行为的渠道，鼓励员工举报违规行为，并且保护举报人的合法权益，保证举报人不受到报复。
5. 加强员工培训和教育：企业应加强员工的反舞弊培训和教育，提高员工的识别和预防违规行为的能力，提高员工的法律意识和道德观念。
6. 实施内部审计：企业可以定期进行内部审计，对企业的业务和财务进行全面审查，发现问题并及时进行纠正和改进。
7. 加强内外部监督和合作：企业需要加强对内部行为的监督和外部机构的合作，例如委托独立机构进行审计或请律师进行法律顾问等，确保企业行为的合规性和透明度。
总之，企业反舞弊机制的构建与应用是一个综合而复杂的过程，需要企业全体成员的共同努力和持续的改进。
只有建立起科学有效的反舞弊机制，才能有效地预防和打击企业内部的违法违规行为，维护企业的良好形象和利益。
企业常见舞弊行为及内部调查中的法律问题《中国合规及反商业贿赂调研报告》干货系列
企业常见舞弊行为及内部调查中的法律问题《中国合规及反商业贿赂调研报告》干货系列引言：在中国企业快速做大做强时，企业里的蛀虫在悄悄侵蚀着企业的肌体，越来越多的企业意识到合规体系是企业现代化科学管理制度的必需。
有鉴于此，我们为大家推送《2016-2017中国合规及反商业贿赂调研报告》的干货内容——第四章企业如何开展合法有效的内部调查，本文先从企业常见舞弊行为、内部调查中的法律问题展开介绍，为有志于合规建设的企业提供有益参考。
一、企业常见舞弊行为企业员工舞弊的形式多种多样，常见的舞弊手段包括：（1）内部员工伪造费用支出，套取公司现金报销；（2）员工收取供应商等第三方贿赂，为其谋得交易机会；（3）内部员工伙同供应商等第三方通过虚构交易、虚增交易金额等，套取公司资金；（4）内部高级管理人员利用其实际控制的公司通过资本运作（例如让其受聘公司投资其实际控制的公司）。
员工套取的公司资金可能用于个人消费，也可能形成“行贿资金池”，用于对外行贿。
因为职务侵占和对外行贿往往交织出现，舞弊更为行贿行为提供资金支持，现实中公司因此而遭受的不仅是经济损失，更是随时可能引爆的法律风险。
伪造费用套现的行为常于基层员工的销售行为、执行公司活动事项中发生。
例如，医药公司员工通过提交伪造的报销票据和学术活动证明文件套取现金。
伪造票据的来源可以是自行制作、通过“黄牛”购买、甚至与商户串通开具。
虚开票据的商户具备提供相应服务的资格（如餐饮、场地租赁），甚至有不少仍在正常营业，极大地提高了伪造的隐蔽性。
使用公司信用卡、实地走访、建立问题商户名单、指定商户集中采购等方法确实有助于识别、防范伪造费用的风险，税务系统的升级和监管的完善从另一个角度增加造假难度，但造假手段不断升级。
合规人员不拘于常规善于从个案发现系统漏洞固然重要，有时更需要公司理解造假出现的“业务需求”基础，对于合理的商业诉求予以解决和疏导。
公司通过内部审计可以发现不合格/不合适的第三方，但在证明员工与第三方之间具有不当的利益交换上往往止步不前：第一、需证明员工与第三方之间存在金钱往来，而除非获得员工或第三方的配合或借助司法力量，公司发现钱款流向的手段很受限；第二、需证明款项的性质为贿赂款，员工可能辩解其收到的款项为借款、利息等。
企业刑事合规和内部反舞弊
企业刑事合规和内部反舞弊摘要：1.企业刑事合规和内部反舞弊的定义与重要性2.企业刑事合规的内涵与实施3.内部反舞弊机制的建立与运行4.企业刑事合规与内部反舞弊的相互关系5.企业如何做好刑事合规与内部反舞弊工作正文：一、企业刑事合规和内部反舞弊的定义与重要性企业刑事合规，指的是企业在经营活动中遵循国家法律法规，以防止和应对企业及其员工可能涉及的刑事责任问题。
内部反舞弊，即企业通过建立有效的制度和机制，预防、发现和查处企业内部员工可能实施的舞弊行为。
在现代企业经营中，刑事合规和内部反舞弊对于企业的稳健发展具有重要意义。
二、企业刑事合规的内涵与实施企业刑事合规涉及的领域广泛，包括但不限于企业经营许可、税收、商业贿赂、知识产权保护等方面。
企业要实施刑事合规，需要建立一套完善的制度，包括制定合规政策、开展合规培训、设立合规部门等。
此外，企业还应定期进行合规审查，确保企业经营活动始终在法律允许的范围内进行。
三、内部反舞弊机制的建立与运行企业内部反舞弊机制的建立，首先要明确反舞弊的责任主体，通常由企业内部审计部门或专门的反舞弊部门负责。
其次，要制定明确的舞弊行为界定和查处流程。
最后，企业应设立举报渠道，鼓励员工积极揭发舞弊行为。
在反舞弊机制运行过程中，企业要确保查处流程的公正性和客观性，避免误伤无辜。
四、企业刑事合规与内部反舞弊的相互关系企业刑事合规和内部反舞弊在实际运作中相互关联、相互支持。
一方面，企业刑事合规可以为内部反舞弊提供法律依据和制度保障；另一方面，内部反舞弊可以帮助企业及时发现潜在的合规风险，促使企业加强刑事合规建设。
五、企业如何做好刑事合规与内部反舞弊工作要做好企业刑事合规与内部反舞弊工作，企业应从以下几个方面入手：首先，提高全员法律意识，使员工充分认识到刑事合规和反舞弊的重要性；其次，完善企业制度，确保企业经营活动有法可依；再次，建立有效的激励与约束机制，鼓励员工积极遵守法律法规，同时对违规行为进行严肃处理；最后，定期评估企业刑事合规与内部反舞弊工作的效果，根据实际情况不断完善相关制度和措施。
企业刑事合规和内部反舞弊
企业刑事合规和内部反腐败一、引言企业刑事合规和内部反腐败是现代企业发展中的重要议题。
在全球范围内，越来越多的企业意识到了合规和反腐败的重要性，并将其作为企业战略的一部分。
本文将探讨企业刑事合规和内部反腐败的概念、意义、挑战以及有效的实施方法。
二、企业刑事合规的概念企业刑事合规是指企业在经营过程中合法、合规经营的一种行为。
它包括遵守国家法律法规、行业规范，积极履行社会责任，防范违法犯罪行为等方面。
企业刑事合规的目的在于维护企业的声誉，降低法律风险，保护企业的利益。
2.1 企业刑事合规的意义•保护企业声誉：企业刑事合规可以避免企业因违法犯罪行为而受到社会的谴责和声誉受损。
•降低法律风险：企业刑事合规可以帮助企业预防和减少法律风险，避免可能的刑事责任和罚款。
•提升企业竞争力：企业刑事合规是企业社会责任的一部分，合规的企业更容易获得政府和合作伙伴的信任，提升企业的竞争力。
2.2 企业刑事合规的挑战•多样化的法律环境：企业在国际化经营过程中面临多个国家的法律法规，需要了解和遵守各国的合规要求。
•内部管理难度：企业规模的扩大和业务的复杂性增加了企业内部合规管理的难度，需要建立完善的合规体系和流程。
•人员素质要求：企业需要拥有具备法律、合规和道德等方面知识的专业团队，以便有效地进行合规管理和培训。
三、内部反腐败的概念内部反腐败是指企业内部对于贪污、受贿、挪用公款等腐败行为进行预防、发现和打击的活动。
通过建立健全的反腐败机制，企业可以有效地防范内部腐败风险，提高企业的透明度和廉洁度。
3.1 内部反腐败的意义•提升企业形象：内部反腐败可以树立企业廉洁、透明的形象，赢得社会的认可和信任。
•避免经济损失：腐败行为往往伴随着经济损失，通过反腐败措施可以避免企业因此遭受重大损失。
•维护员工士气：腐败行为会对企业的员工士气和团队合作产生负面影响，反腐败可以提高员工的工作积极性和满意度。
3.2 内部反腐败的挑战•领导示范作用：企业领导必须以身作则，树立正确的价值观和行为模范，才能有效地推动反腐败工作。
企业反舞弊调查报告
企业反舞弊调查报告报告日期: [报告日期]1. 背景为了维护公司的声誉并确保商业运营的透明度和合规性，本次企业反舞弊调查旨在查明和处理公司内部发生的可能的违法行为和职业道德问题。
2. 调查目标本次调查的目标是确认涉嫌违规行为的事实，并对涉事人员进行相应的处理。
调查将聚焦于以下几个方面：1. 外部腐败行为：调查是否存在与供应商、客户或其他合作伙伴之间的非法交易或其他形式的腐败行为。
2. 内部腐败行为：调查是否有员工滥用职权、贪污受贿，或其他形式的内部腐败行为。
3. 数据篡改：调查是否存在数据篡改或其他形式的欺诈行为，包括销售、采购以及财务报表上的数据。
3. 调查过程3.1 前期准备在开始正式调查之前，调查团队收集了有关公司内部控制、财务报表、采购和销售过程以及相关政策和法规的资料。
此外，调查团队也与各个部门的主管和相关人员进行了面谈，以了解各个领域的业务操作和风险点。
3.2 证据收集调查团队对涉事人员的电子邮件、文件存档、财务记录和相关数据进行了全面的审查和调查。
此外，调查团队还与可能的知情人士进行了面谈，并要求相关涉事人员提供口头和书面陈述。
3.3 数据分析通过对收集的证据进行细致的数据分析，调查团队发现了一些异常模式和趋势。
这些异常模式与公司内部控制的规定不符，并且显示出了潜在的违反合规政策的行为。
4. 调查结果4.1 外部腐败行为经过调查，我们发现公司与某供应商之间存在一系列可疑的交易。
供应商以较高的价格向公司售出产品，并声称这些产品为自有品牌。
然而，通过与其他供应商的价格进行对比，我们发现了供应商与公司内部员工之间的非法交易。
相关证据表明，一些公司员工接受了该供应商的贿赂行为，并在采购过程中做出了不当决策。
4.2 内部腐败行为在调查过程中，我们发现了一名高级管理人员的财务不端行为。
该员工滥用职权，通过虚增费用报销和其他手段，将公司财产用于私人用途。
此外，我们还发现了其他一些员工牵涉其中，虚假报销和财务记录篡改成为了常态。
反舞弊调查秘笈：7大核心步骤
不走弯路！我的反舞弊调查秘笈：7大核心步骤（很实用）一、发现舞弊线索发现公司员工舞弊线索的渠道大致有四个：一是公司接到举报线索；二是公司在日常检查中发现的问题线索；三是行业监管部门、行政执法机关或者司法机关移送的线索；四是当事人主动交代的问题。
二、制订核查方案针对舞弊线索反映出来的问题，研究制订相应的核查工作方案。
方案的基本内容包括：1、核查内容根据举报线索反映的情况，细分需要核查的内容。
比如，举报公司高管人员收受贿赂，如果只涉及一起贿赂线索的，那么核查工作主要围绕该起贿赂线索的行贿人、以及该线索涉及的谋取利益事项展开；如果涉及多笔贿赂线索的，就需要对每一笔线索进行梳理，并分别对其中的行贿人及谋取利益事项制订核查方案。
2、取证方法针对需要开展的核查任务，确定需要采取的具体取证方法。
其中主要包括：（A）个别谈话法；（B）查阅资料法；（C）外围调查法；（D）委托鉴定法；（E）证据保全法；（F）目标参照法。
针对公司高管人员的舞弊调查，因高管人员的身份和影响力，个别谈话法的取证工作难度会更大，而查阅资料法涉及的资料查找范围会更广，所以整体取证工作的难度将大大增加。
3、组织分工对公司高管人员的舞弊调查，应当同时成立调查领导组和工作组。
领导组应由公司董事长担任组长，公司分管合规的副董事长以及合规总监可以担任副组长。
领导组负责审批核查方案、决定重大调查措施的采取，以及审批调查报告和处理决定。
同时，公司还应当成立调查[内审网注:更多反舞弊审计调查方法案例搜索关注公众号内审网]的工作组，工作组由合规总监及合规部门负责人负责，调查组工作人员可以吸收合规部、法律部、财务部、人事部及有关业务部门的骨干力量参加。
调查人员的数量配备应根据核查工作量和难度来确定。
4、日程安排要根据被调查对象的具体情况，安排合理时间开展核查，以确保核查顺利进行，其中包括组织个别谈话的时间、查阅资料的时间，外部调查时间，及与调查对象的见面时间。
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企业反舞弊调查与合规指引
企业内训/ 公开课（深圳,上海,北京长期开课）
适合对象：
首席合规官/合规总监/合规经理；首席财务官/财务总监/财务主管；内审/内控总监/经理；法律顾问/法务部经理/主管；风险管理总监/经理；调查总监/经理；企业调查相关人士，包括人力资源总监/经理等
课程背景 Course Background：
当内部怀疑发生欺诈、舞弊和一些不当行为时，如何采用有限度的和合法的手段，以公开或者秘密的形式查明真相，采取搜集各类证据的综合措施以调查舞弊、会计违规、贪污、电子犯罪、信息泄漏等各种不当行为成为企业在公司治理和内部控制的操作难点。
本次培训课程旨在全面而系统地帮助企业内部调查者提升调查与谈话的技巧，掌握如何深入并且合法地进行内部调查，从而将企业可能面临的欺诈风险降至最低。
培训收益 Course Benefits：
1、全方位的内部调查培训：最优化的调查流程与谈话技巧实践
2、针对调查取证途径、真假文件的鉴别及外包资源使用的全面分析
3、战略性的规划调查的重要步骤，同时避免调查过程中的法律问题
4、揭露真相的高效谈话技巧，避免报复以及之后在工作场合的不恰当行为
5、收集并分析各种必需的证据，做出正确的最终报告并且采取行动
6、多个互动模拟练习+实践演练+案例分享
本次培训中的内部调查可应用于
Internal Investigation Is Necessary for：
1、维护企业的商业利益和合法权益（反商业贿赂和职务侵占，关联公司，利益冲突，监守自盗，挪用资金，虚假财务报告）
2、保护品牌(打击灰色市场和打假)
3、维护企业公众形象（媒体危机，网络公关危机）
4、发现和化解运营风险（销售舞弊、采购舞弊、渠道窜货）
5、诉讼支持（合同纠纷、资产追踪、知识产权仲裁、劳资纠纷，窃取商业机密）
6、为企业重大决策提供参考（重大人事任命、并购风险调查、资金去向调查）
课程大纲：
一、什么是舞弊？
1.舞弊的基本概念
（1）舞弊的定义与理论基础
（2）舞弊的危害及影响
2.舞弊的表现形式
（1）商业贿赂（案例1）
（2）贪污侵占（案例2）
（3）滥用职权（案例3）
（4）关联交易（案例4）
（5）商业秘密（案例5）
二、什么是反舞弊调查？
1.反舞弊调查的概念
2.反舞弊调查与刑事侦查的异同
不同点：
（1）调查主体不同
（2）调查手段不同
（3）调查宗旨不同
（4）调查结果不同
相同点：
（1）调查思路相同
（2）调查取证相同
3.反舞弊调查的现状与困境
（1）为何取证难？
A.调查主体资质的合法性质疑
B.调查手段方式的合法性质疑
C.调查人员的专业技能限制
D.调查对象的反调查意识
E.受访员工的思想顾虑
F.部门利益纷争的干扰因素
（2）为何报案难？
A.立法层面的问题
B.执法层面的问题
三、怎么开展反舞弊调查？
1.反舞弊调查的战略原则
（1）及时介入
（2）内紧外松
（3）区别处理
（4）避免雷区
2.反舞弊调查的战术方法
（1）调查人员的确定
A.如何选择参与调查的高管及职员？
B.如何选择调查公司？
C.如何选择律师？
D.如何选择会计师？
E.如何选择法证人员？
（2）调查突破口的选择
A.根据线索来源选择
B.根据调查对象的岗位职责选择
C.根据知情人员的特点选择
D.根据舞弊方式选择
E.根据物流、资金流、信息流选择
（3）调查方案的制定
A.线性案件的调查方案
B.非线性案件的调查方案（4）调查策略的基本原则
A.先外围后中心
B.先秘密后公开
C.先实物后言辞
D.先容易后疑难
E.访谈是把“双刃剑”
F.“污点证人”的合理使用
G.适时寻求公权力协助
3.反舞弊调查的取证方式（1）证据的种类
A.法定分类
B.直接证据与间接证据
C.有罪证据与无罪证据
D.实物证据与言辞证据（2）证据的收集方法
A.物证
B.书证
C.鉴定意见与审计报告
D.检查记录
E.电子数据
F.视听资料
G.证人证言
H.被调查者陈述
（3）证据的收集技巧
A.言辞证据的访谈技巧
B.实物证据的固定技巧
C.文件检验的常用技术
4.反舞弊调查的“雷区”（1）严禁非法获取个人信息（2）严禁侵犯人身权利（3）严禁敲诈勒索
（4）严禁伪造证据
（5）严禁诬告陷害
5.反舞弊调查的处理建议（1）无舞弊事实的处理建议（2）有舞弊事实的处理建议
A.劳动纪律处理
B.劳动法律处理
C.刑事法律处理
（3）未查清事实的处理建议6.反舞弊调查案例解读
（1）某医疗器械外企技术人员舞弊案
（2）某生物科技外企技术人员舞弊案
（3）某化妆品外企大区经理采购舞弊案
7.反舞弊调查实战演练
（1）某企业员工投诉调查的评析
（2）发票真伪辨别演练
（3）印章真伪辨别演练
（4）笔迹真伪辨别演练
（5）访谈演练
四、怎么向司法机关报案？
1.如何选择报案机关？
（1）分工管辖
（2）地域管辖
（3）级别管辖
（4）共同管辖时的考量因素
2.如何制作报案文书？
（1）控告主体的确定技巧
（2）控告对象的取舍技巧
（3）控告事实的描述技巧
（4）控告罪名的选择技巧
3.如何编排证据体系？
（1）证据规格要求
（2）证据分组方法
五、怎么建立舞弊防范体系？
1.合规制度
2.内控制度
3.劳动制度
4.保密制度
5.培训制度
6.审计制度
7.举报制度
8.调查制度
讲师:
王峰律师毕业于华东政法大学，获法学硕士学位。
现任北京大成（上海）律师事务所合伙人，曾先后在公安机关、检察机关工作7年，担任警官、检察官，从事各类刑事犯罪、经济犯罪案件的侦查、批捕、起诉工作，办理数百起案件，多次荣获省级表彰，并立个人二等功。
担任专职律师以来，主要从事金融、经济、职务犯罪案件的研究与办理，并担任多家“世界五百强”企业的法律合规顾问，为企业提供反商业贿赂、反舞弊腐败、反欺诈、企业及高管刑事法律风险预防，以及金融证券领域的非法集资、内幕交易、操纵市场、虚假陈述、洗钱等风险防范服务。
代表性客户包括但不限于：联合利华、妮维雅、富士、大陆、蒂森克虏伯、基华物流、赛默飞、诺华制药、赛生药业、中国石油、中国平安、钜派投资等。
王峰律师同时还担任上海律师协会刑事业务研究委员会委员、华东政法大学法律硕士学位论文答辩委
员会委员，上海市法学会刑法学研究会理事，并曾在英国高等法院审理的重大国际诉讼案件中，受聘担任中国刑事法律的专家证人，出具专家意见，并赴伦敦参与庭审。
课纲类型: 公开课/企业内训
资料来源: 森涛培训网。