双马股份：对外投资设立全资子公司的公告
000935四川双马：2020年第四次临时股东大会决议公告2020-11-17
证券代码：000935 证券简称：四川双马公告编号：2020-67四川双马水泥股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会无被否决的提案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长谢建平先生主持。
会议于2020年11月16日下午2：00在四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人41人，代表公司有表决权的股份总数534,639,487股，占公司有表决权股份总数的70.0303%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人4人，代表公司有表决权的股份总数523,228,717股，占公司有表决权股份总数的68.5356%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人37人，代表公司有表决权的股份总数11,410,770股，占公司有表决权股份总数的1.4947％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：（一）审议通过了《关于受让河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）认缴份额暨关联交易的议案》参与表决的股份总数为11,895,670股。
投票表决情况：同意10,864,865股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的91.3346%；反对36,305股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.3052%；弃权994,500股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的8.3602%。
国瓷材料：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料公告编号：2020-024 山东国瓷功能材料股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述1、对外投资基本情况山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）拟与东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“东营铭朝”）、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)（以下简称“青云投资”）共同出资设立合资公司深圳爱尔创数字口腔有限公司（以下简称“爱尔创数字口腔”）。
合资公司注册资本10,000万元人民币，公司拟以全资子公司辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司（以下简称“辽爱数字口腔”）100%股权作价1,500万元及货币5,200万元合计出资6,700万元，占合资公司注册资本的67%。
2、对外投资的审议情况2020年4月13日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，独立董事发表了事前认可及独立意见，本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易与重大资产重组东营铭朝为公司高管霍希云女士控制的企业，故本次投资构成关联交易，截止披露日公司与该关联方累计发生的各类关联交易的总金额为0。
本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产额的5%，根据相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他合作方基本情况1、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)东营铭朝是国瓷材料高管及其核心骨干员工共同成立的投资平台，主要从事股权投资和约定的其他投资，以项目投资为主，不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目。
2、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)青云投资是由公司全资子公司深圳爱尔创科技有限公司管理团队及核心骨干员工发起成立的合伙企业，主要是集合资金资源，发挥团队员工的凝聚力，聚焦行业内优质项目的挖掘和孵化，为全体合伙人创造效益。
四会富仕：关于全资子公司完成工商登记的公告
证券代码：300852 证券简称：四会富仕公告编号：2020-020 四会富仕电子科技股份有限公司关于全资子公司完成工商登记的公告四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司进行增资的议案》，同意公司拟使用募集资金人民币27,842.19万元以现金方式向泓科电子科技（四会）有限公司进行增资，其中增加注册资本10,000万元，剩余的计入资本公积。
具体内容详见公司于2020年7月20日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
目前全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司已完成工商变更登记手续，并取得四会市市场监督管理局核准的《营业执照》。
一、本次工商变更的主要事项1、注册资本由“人民币伍仟伍佰万元”变更为“人民币壹亿伍仟伍佰万元”。
二、新取得营业执照的基本信息统一社会信用代码；9144120005074207XG名称：泓科电子科技（四会）有限公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：四会市下茆镇四会电子产业园3号法定代表人：刘天明注册资本：人民币15,500万元成立日期：2012年8月16日营业期限：长期经营范围：用于片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印制电路板及封装载板等新型电子元器件制造项目的筹建。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）三、备查文件1、泓科电子科技（四会）有限公司营业执照。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司董事会2020年8月26日。
中国证券监督管理委员会关于财富证券有限责任公司增资扩股并股权转让的批复
中国证券监督管理委员会关于财富证券有限责任公司增资扩股并股权转让的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2006.10.23•【文号】证监机构字[2006]247号•【施行日期】2006.10.23•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会关于财富证券有限责任公司增资扩股并股权转让的批复(证监机构字[2006]247号)财富证券有限责任公司：你公司报送的《财富证券有限责任公司增资重组申请报告》（财证字[2006]56号）及有关文件收悉。
经审查，现批复如下：一、批准你公司增资扩股的方案。
即湖南财信投资控股有限责任公司、湖南省土地资本经营有限公司、湖南省国有资产投资经营总公司分别以现金向你公司增资4亿元、4亿元和2亿元。
湖南华菱钢铁集团有限责任公司以其持有的华欧国际证券有限责任公司股权作价6亿元向你公司增资。
上述增资完成后你公司注册资本由5.3573亿元增至21.3573亿元。
二、批准你公司此次增资中以下出资单位的股东资格、出资额：股东名称出资额（亿元）1、湖南财信投资控股有限责任公司 42、湖南华菱钢铁集团有限责任公司 63、湖南省土地资本经营有限公司 44、湖南省国有资产投资经营总公司2三、批准湖南财信投资控股有限责任公司受让湖南省信托投资有限责任公司所持有的你公司4.0056亿元股权。
四、你公司应聘请验资机构就增资事项出具《验资报告》，并按照股东实际缴纳的出资到工商登记机关办理变更登记，注册资本以《验资报告》验明的实缴资本为准。
你公司应按照《关于证券公司增资扩股有关问题的通知》（证监发［2001］146号）的有关规定，在本批复下发之日起3个月内完成增资扩股工作，向工商行政管理机构申请变更登记。
你公司应在办理工商变更登记之日起30日内到我会换领《经营证券业务许可证》。
五、你公司可根据本批复修改公司章程。
六、你公司在增资工作中如遇到重大问题，须及时报告我会。
三只松鼠：关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠公告编号：2020-004三只松鼠股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述2020年3月20日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司基于战略发展需要，拟使用自有资金2.4亿元设立5家全资子公司，并由设立完成后的三只松鼠供应链管理公司设立全资子公司、即公司的全资孙公司三只松鼠华东供应链管理公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况1、松鼠云供国际贸易有限公司注册资本：10,000万元注册地址：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号公司类型：有限公司法定代表人：魏本强经营范围：食品销售;坚果、水果、蔬菜、水产品、食品、初级农产品、冷鲜肉、保健食品的销售;仓储服务(不含易燃易爆、危险化学品、易制毒品);供应链管理；除危险货物运输以外的其它道路货物运输;企业管理咨询;商务信息咨询;会议服务;展览展示服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)；商品贸易、企业规划咨询;货代船代;自营和代理各类商品及技术的进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、三只松鼠供应链管理公司注册资本：5,000万元注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号公司类型：有限公司法定代表人：魏本强经营范围：供应链管理；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；仓储服务；中转、装卸服务；国内道路货运代理；国际海上、陆路、航空货运代理；食用农产品销售；食品销售；货物进出口；技术进出口；代理进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3、仓鼠物流有限公司注册资本：5,000万元注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号公司类型：有限公司法定代表人：潘道伟经营范围：仓储服务,物流服务，普通货物道路运输,国内货物运输代理,配送服务，包装服务，货物装卸服务,货运代理,无车承运，物流信息技术开发,物流数据技术服务,网络开发,物流设备销售,物流信息咨询,货物运输信息咨询,商务咨询,经济信息咨询,企业管理咨询,停车场经营,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告, 货物专用运输(集装箱)，包装托运，国内快递(邮政企业专营业务除外),国际快递(邮政企业专营业务除外), 货物进出口，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，汽车租赁(不含九座以上客车)，机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)4、安徽云造科技有限公司注册资本：3,000万元注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号公司类型：有限公司法定代表人：秦冲经营范围：计算机系统集成服务；信息系统集成服务；计算机网络系统集成；网络系统集成；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计；大数据服务；电子产品技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信技术服务；计算机、通信及电子办公设备零售；计算机、通信及零配件零售；通信设备零售；通信行业软件开发；嵌入式软件开发；软件售后服务；自动化控制设备嵌入式软件开发；自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
ST 双 马：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-01-25
北京市金杜律师事务所关于四川双马水泥股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：四川双马水泥股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川双马水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2010年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：1．公司章程；2．公司2008年9月4日第四届董事会第四次会议决议，以及公司2008年9月8日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》；3．公司2010年1月4日第四届董事会第十九次会议决议，以及公司2010年1月6日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》；4．公司2010年1月6日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；5．公司2010年1月15日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的催告通知》（以下简称“《催告通知》”）；6．公司2010年1月19日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示公告》（以下简称“《提示公告》”）；7．公司2010年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；8．公司2010年第一次临时股东大会会议文件。
并购案例分析
1.米塔尔并购华菱管线2005年1月，作为华菱管线的控股股东，华菱集团与米塔尔钢铁公司签署股权转让协议，前者将其持有的华菱管线74.35%国有法人股中的37.175%转让给米塔尔。
转让后，米塔尔与华菱集团在成为并列第一大股东。
此后，随着国内钢铁行业新政策出台，明确规定外商不能控股国内钢铁企业的背景下。
并购双方重新谈判，米塔尔钢铁公司同意其购入的股权减少 0.5%，以1%的股权差距屈居第二大股东。
1.1并购形式：横向并购——生产同类商品或服务的企业之间的并购行为。
股票并购——并购方以股票作为支付方式，取得目标企业的资产或股权的一种并购行为。
吸收股份式并购——并购方通过吸收目标企业的净资产或资产，将其评估作价，折算为股金，使其成为并购方股东的一种并购行为。
跨国并购——并购双方在两个不同的国家发生的并购1.2并购过程由于米塔尔本次收购的股权比例超过30%，按照《上市公司收购管理办法》，米塔尔应该以要约收购方式向华菱管线所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约。
由于华菱管线的二级市场股价低于米塔尔的法人股收购价格，如果米塔尔实施要约收购的话，理性的二级市场投资者将会选择接受要约。
这样的结果显然会打乱米塔尔和华菱管线对股权比例的约定，进而影响整个交易架构，并将大大增加米塔尔的收购资金。
因此，申请豁免要约收购是最佳的选择。
通过此次股权转让，米塔尔钢铁公司成为华菱管线的第二大股东，实现了战略合作，尽管与其实现控股的初衷有悖，米塔尔公司仍达到了抢先一步占据中国市场的目的。
华菱公司也通过此次交易获得了米塔尔在采购、营销、资金等多方面的支持。
当然，米塔尔对公司提出了15%的净资产收益率的要求，对公司是一个严重的考验，随着米塔尔管理的不断渗入，公司将进一步融入米塔尔的全球系统，从而达到相应的盈利水平，并且达到米塔尔盈利要求时间在缩短。
并购后如何与原企业融合：根据双方的合作协议，米塔尔将为公司提供热镀铝锌钢板、优质线棒材等6大国际先进技术，帮助公司改善产品结构，提升产品档次，增强核心竞争力。
公司代码000935 公司简称ST双马 编号2009-33
公司代码:000935 公司简称:ST双马 编号:2009-33
四川双马水泥股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年8月27日通过电视会议的方式在在四川成都时代广场1711室会议室及北京同时召开，应到董事9人，实到6人（会议通知于2009年8月16日发出），董事王俏，董事黎树深，独立董事吴坚因故无法出席会议。
王俏女士和黎树深先生委托董事长王铁国先生代为行使表决权,吴坚先生委托独立董事戴德富先生代为行使表决权。
部分监事会成员列席了会议。
会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。
本次会议由董事长王铁国先生主持，会议审议并通过了如下议案：
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告正文及摘要》；
2.关于成立内部审计部门并任命周凤女士为公司内部审计部门经理的议案
为完善公司治理，公司决定成立独立于财务部的内部审计部门，并任命周凤女士担任内部审计部门的部门经理。
公司内部审计部门将对董事会审计委员会负责。
特此公告
四川双马水泥股份有限公司董事会
二00九年八月二十七日
备查文件
1、四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、四川双马马水泥股份有限公司2009年半年报告正文及摘要；。
600192长城电工关于天水二一三电器集团有限公司收购下属三个子公司职2020-12-10
股票简称：长城电工股票代码：600192 公告编号：2020-38兰州长城电工股份有限公司关于天水二一三电器集团有限公司收购下属三个子公司职工股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：投资标的名称：公司的全资子公司——天水二一三电器集团有限公司拟收购下属子公司二一三电器（上海）有限公司、西安天水二一三电器有限公司和天水二一三重载电器有限公司职工所持的股份。
投资金额：本次收购三家公司职工股权投资共计7877.25万元特别提示：本次收购股权事项不构成上市公司重大资产重组的事项，亦不会导致公司合并范围发生变化。
一、天水二一三电器集团有限公司本次收购职工股权事项的基本情况为进一步推动企业改革发展、理顺公司治理机制、保障国有资产保值增值，推进企业改革发展，规范国有企业职工持股，公司的全资子公司天水二一三集团有限公司（以下简称：二一三集团）拟收购下属子公司二一三电器（上海）有限公司（以下简称：上海公司）、西安天水二一三电器有限公司（以下简称：西安公司）和天水二一三重载电器有限公司（以下简称：重载公司）职工所持的股份。
本次收购职工股权事项投资共计7877.25万元。
（一）二一三集团下属三个子公司职工持股情况1.二一三电器（上海）有限公司上海公司成立于2001年3月，注册资本为1135.1万元。
2019年度末，公司资产总额15954万元，净资产10368万元，营业收入20785万元，净利润1209万元。
上海公司的股权结构：共7名股东，其中法人股东1户为二一三集团，持股比例42.66%；注册自然人股东6名，均为股东代表，代表了773名职工股东，持股比例合计57.34%。
2.西安天水二一三电器有限公司西安公司成立于1997年11月，注册资本为645.9298万元。
2019年度末，公司资产总额5254.94万元，净资产4602.78万元，营业收入2923.2万元，净利润283.63万元。
四川双马投资集团公司国有股权转让案例
四川双马投资集团有限公司国有股权转让案例时间: 2008年12月30日【】——双马集团国有股权转让项目内容摘要：采用招投标方式评选出能够实现战略目标的受让方，实现的途径和方法是系统分析其收购动机、行业发展趋势、当前的市场环境和企业的竞争态势以及成功因素，设计出相应的招标文件和受让评价体系。
案例描述：（一）转让的背景情况根据中共四川省委、四川省人民政府《关于加快国有重要骨干企业建立现代企业制度的意见》和中共绵阳市委、绵阳市人民政府《关于国有（控股）工业企业深化改革的实施意见》文件精神，四川双马投资集团有限公司（以下简称双马集团）被列入绵阳市八户国企改制的重点企业。
改制的总体思路是以产权制度改革为突破口，通过减持国有股、整体出让等方式引进战略投资者，推进绵阳市经济快速发展。
同时，通过转换职工的国有身份，实现企业劳动用工机制的根本转变。
（二）标的企业基本情况双马集团位于四川省江油市二郎庙镇，建于1956年，是我国“一五”期间156个重点工程项目之一，年设计生产普通硅酸盐水泥69.7万吨，为当时亚洲最大的三家水泥企业之一，1997年被列为四川省37户扩张型企业、国家520户重点企业。
1998年双马集团以主业资产组建成立四川双马水泥股份有限公司，并于1999年8月在深交所正式挂牌上市（股票代码：000935）。
目前，双马集团已具有年产400万吨水泥的生产能力。
由于双马集团主要以湿法生产线为主，工艺落后、设备老化、能耗高、成本高。
2002年法国拉法基都江堰水泥140万吨/年新型干法生产线建成投产后，市场竞争加剧；2004年国家实行宏观调控，水泥价格大幅度下滑，加之煤、电、运价格上涨，企业出现较大亏损。
2004年末双马集团主营业务收入5.28亿元，亏损6881万元。
双马集团主营业务收入和净利润指标（三）转让行为目标和操作中的关键环节绵阳市委、市府在做好双马集团股权转让可行性研究和改制方案的基础上，制定出战略性的转让行为目标：通过双马集团国有股权退出，引进有实力的战略投资者，对落后的湿法老生产线进行技术改造，并新建日产5000吨的新型干法生产线，快速形成公司的核心竞争力，把企业建成三高（技术含量高、产品附加价值高、员工素质高）、两大（经营规模大、市场份额大）的具有四川乃至西部水泥市场竞争优势的特大型企业。
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证券代码：872227 证券简称：双马股份主办券商：山西证券
天津市双马香精香料股份有限公司对外投资
设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据业务发展的需要，天津市双马香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金，出资设立全资子公司上海乐和香水化妆品有限公司。
全资子公司注册地为上海市嘉定区封周路655号14幢201室J5753，注册资本50万元人民币，公司拟以货币形式实缴，占注册资本的100%。
拟设立的全资子公司的经营范围：化妆品、香水、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织品、服装服饰、办公用品、文具用品、建材的销售，从事货物及技术进出口业务，设计、制作、代理各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
本次对外投资设立全资子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。
（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
该事项为设立全资子公司，不构成重大资金重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
天津市双马香精香料股份有限公司于2019年10月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立上海乐和香水化妆品有限公司的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资设立全资子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。
（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。
本次对外投资涉及销售香水、化妆品等领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源于公司自有现金。
2、投资标的基本情况
名称：上海乐和香水化妆品有限公司
注册地：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J5753
经营范围：化妆品、香水、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织品、服装服饰、办公用品、文具用品、建材的销售，从事货物及技术进出口业务，设计、制作、代理各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
三、对外投资协议的主要内容
公司拟使用自有资金，出资设立全资子公司上海乐和香水化妆品有限公司。
全资子公司注册地为上海市嘉定区封周路655号14幢201室J5753，注册资本50万元人民币，公司拟以货币形式实缴，占注册资本的100%。
拟设立的全资子公司的经营范围：化妆品、香水、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织品、服装服饰、办公用品、文具用品、建材的销售，从事货物及技术进出口业务，设计、制作、代理各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
本次对外投资设立全资子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。
（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，目的是促进公司业务发展，开拓业务领域，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，符合公司发展规划。
本次对外投资不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险。
公司将通过进一步完善公司的管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防范制度，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立全资子公司，是公司业务发展所需，有利于公司拓展业务及市场范围，进一步增强公司竞争力，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。
五、备查文件目录
《天津市双马香精香料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
天津市双马香精香料股份有限公司
董事会
2019年10月22日。