京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则
京东方(BOE)2013年企业社会责任报告
二、企业哲学
1
愿景、使命与价值观
愿景
理念识别
使命
理念和核心价值
目标
京东方愿景 京东方的企业愿景，是成为显示领域世界领先企业——一家充满活力、最具价值、受人尊敬的伟大企业， 为中国现代化和人类文明进步作贡献。 BOE将在显示产品和服务的多个领域处于世界领先。我们的产品和服务将遍布全球市场，BOE将成为一 个受人尊重的品牌……在家庭，在广场，在每一个人类涉足的地方，都将有BOE的产品和服务……我们是品质 和科技的象征，我们和人们的生活联系得如此紧密，以至于我们欲罢不能…… BOE是一个企业，是一个产品， 是一种服务，是一种文化，人们以加盟BOE为荣。
2013
范畴
报告时间范围
2013年1月1日至2013年12月31日
报告发布周期
年度报告
报告数据说明
本报告所引用的数据为截至2013年12月31日的最终统计数据。
报告参照标准
主要依据：全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》G3.1版 参照标准：1.《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 2.《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》
2
“SOPIC”战略推进
2013年，京东方通过全面落实“客户导向、精细管理、创新突破、盈利倍增”年度经营工作方针，不断深
化落实SOPIC创新变革，客户导向机制稳步落实，客户、产品结构进一步优化，新技术、新产品、新工艺加快 推进，技术能力和专利风险防范能力不断提升，企业竞争力和市场地位显著提高。 客户导向方面： 强化事业部牵引、现地组织推动、各专业组织快速协同的客户导向机制；巩固拓展细分市场战略客户；快 速应对市场，确保满销满产。 产品创新方面： 落实产品技术创新路线图；实现产品结构优化升级；创新产品推出周期大大缩短。 高效运营方面： 强化集成产品开发机制；优化核心业务流程，提升核心能力；强化全面预算管理。 随着SOPIC创新变革持续推进，为保障京东方总体战略有效落实，2013年年中工作会议上，公司提出了 PS+事业战略（“P”表示显示器件事业，“S”表示智慧系统产品事业，“+”表示健康服务事业），即：继 续强化显示器件全球竞争力，同时在显示相关智慧系统产品和健康服务方面创立新的商业模式和核心能力，形 成新的利润增长点。
京东方A：第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-006 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-006京东方科技集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2020年2月17日以电子邮件方式发出通知，2020年2月27日（星期四）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：《关于聘任职业经理人的议案》根据公司第九届董事会第六次会议审议通过的《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》规定，结合公司发展战略、经营目标和运营要求，聘任以下执行董事、高级管理人员为职业经理人：1、董事长、执行委员会主席：陈炎顺先生；2、副董事长、总裁、执行委员会副主席：刘晓东先生；3、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官：孙芸女士；4、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁：高文宝先生；5、执行委员会委员、执行副总裁：姚项军先生；6、执行委员会委员、执行副总裁：张兆洪先生；7、执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官：仲慧峰先生；8、执行委员会委员、执行副总裁、首席律师：冯莉琼女士；9、执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官：谢中东先生；10、执行委员会委员、副总裁、首席文化官：苗传斌先生；11、副总裁、董事会秘书：刘洪峰先生。
任期与第九届董事会任期相同。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件《第九届董事会第九次会议决议》特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会2020年2月27日。
【VIP专享】关于京东方科技集团股份有限公司 股权分置改革的法律意见书
北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层 邮政编码100020 电话： (86-10) 6588 2200 传真： (86-10) 6588 2211 关于京东方科技集团股份有限公司 股权分置改革的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司中国专项法律顾问，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、深圳证券交易所的有关规定及其他中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规和规范性文件”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司非流通股股东为使其持有公司非流通股获得在中国Ａ股市场的流通权而向Ａ股股东所进行的对价安排（以下简称“本次股权分置改革”）事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供有关股权分置改革事宜的相关文件。
本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所经办律师对该事实的了解，仅对本次股权分置改革合法性等法律事宜发表本法律意见。
本所不对本次股权分置改革对价安排财务核算的合理性以及其他非法律事宜发表意见。
公司及其非流通股股东北京京东方投资发展有限公司（以下简称“京东方投资”）、北京东电实业开发公司（以下简称“东电实业”）、北京易芯微显示技术开发中心（以下简称“易芯微中心”）和北京显像管总厂（以下简称“显像管总厂”）（以下４家非流通股股东统称“非流通股股东”）承诺，其所提供的文件是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
京东公司管理制度执行规范
京东公司管理制度执行规范概述本文档旨在规范京东公司内部管理制度的执行，确保各项制度得以有效落实，提高组织运行效率和工作质量。
1. 制度执行责任1.1 高层管理人员高层管理人员应充分认识到制度执行的重要性，确保整个组织遵守相关制度，为员工树立榜样。
1.2 部门负责人部门负责人负责监督和推动本部门的制度执行，对制度的具体落实负有直接责任。
1.3 员工个体责任每位员工都有义务遵守和执行公司内部制度，确保工作按照规定进行。
2. 制度执行流程2.1 制度宣贯公司应通过多种渠道向员工宣传制度，确保员工充分了解制度内容和要求，例如通过内部通知、培训等形式。
2.2 制度解读公司可以定期组织解读重要制度，明确权限和责任，消除员工对制度执行的疑问。
2.3 制度检查公司应定期进行制度检查，检验各部门和员工对制度的执行情况，及时发现问题并采取纠正措施。
2.4 制度改进公司应根据检查结果和实际情况，及时对制度进行改进，提高制度的可行性和适用性。
3. 制度执行监督3.1 内部审查公司设立内部审查机构或委员会，定期对制度执行情况进行检查，确保制度得到有效执行。
3.2 报告制度执行情况公司应定期向高层管理人员报告制度执行情况，包括发现的问题、纠正措施和效果评估等内容。
3.3 相关投诉处理公司应设立举报渠道，及时处理员工关于制度执行方面的投诉，防止违规行为发生。
4. 制度执行的奖惩机制4.1 奖励制度公司应设立奖励机制，对执行制度良好的员工给予表彰和奖励，激励员工遵守和执行制度。
4.2 处罚制度公司应建立相应的处罚机制，对违反制度的员工进行相应的惩罚，确保执行制度的严肃性和效力。
结论通过规范京东公司内部管理制度的执行，公司能够提高运营效率，降低风险，实现良好的组织运行和工作质量。
各级管理人员应共同努力，确保制度得以有效落实，为公司发展提供坚实的保障。
以上为《京东公司管理制度执行规范》的内容，希望能够为公司的管理工作提供一定的参考和指导。
000725京东方A：2020年度股东大会决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-039 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-039京东方科技集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、时间：（1）现场会议开始时间：2021年5月18日10:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长陈炎顺先生6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共470人，代表股份（有效表决股数）11,242,442,387股，占公司有效表决权股份总数的32.3335%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共31人（代表股东95人），代表股份（有效表决股数）5,575,752,255股，占公司有效表决权股份总数的16.0360%。
其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人31人（代表股东48人,其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,481,835,457股，占公司有效表决权股份总数的15.7659%；B股股东及股东代理人1人（代表股东47人），代表股份数量93,916,798股，占公司有效表决权股份总数的0.2701%。
京东方A：内部审计制度(2020年4月)
京东方科技集团股份有限公司内部审计制度（2020年4月）（2020年4月24日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过）目录第一章总则 (1)第二章组织设置 (1)第三章职责与权力 (1)第四章工作程序与成果应用 (3)第五章后续教育与培训 (4)第六章考核与奖惩 (5)第七章审计信息系统 (5)第八章附则 (6)第一章总则第一条为保障公司内外合规，提升效能，提高干部素养和管理水平，促进公司战略目标实现，为企业发展保驾护航，根据国家有关法律法规、《审计署关于内部审计工作的规定》和《北京市内部审计规定》，遵照公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于BOE内部审计。
第三条本制度所称内部审计，是指集团审计监察组织通过开展内部控制自我评价、效能审计1、建设项目审计、领导干部经济责任审计、投资审计、融资审计、进出口业务合规审计、医院合规审计和IT审计，对公司经营活动实施事中事后评价，促进公司经营业绩提升和战略目标的实现的过程。
第二章组织设置第四条按公司章程，集团设立审计监察组织，设首席审计官（CASO），负责组织集团审计监察工作。
（一）审计监察组织在董事长、董事会风控与审计委员会、首席审计官的直接领导下开展内部审计监察业务，不受集团内部其他组织和个人的干涉。
（二）审计监察组织按垂直化、集中化、专业化管理，下设运营审计监察中心及其区域审计办公室、投资审计监察中心及其建设项目审计组。
根据轻重资产业务特点选择适当审计模式，合理配置审计资源。
（三）审计监察组织以“内外合规多产粮，保驾护航赢未来”为组织责任与使命，以“专业审计的能手，内控优化的尖兵，业务发展的伙伴，正道经营的守护者”为执业定位，坚守“保密、独立、客观、公正和公司利益至上”的基本原则，开展内部审计业务。
（四）集团配备专职内部审计人员。
内部审计人员应当具备专业胜任能力，遵守国家法律法规、内部审计人员职业道德规范、《京东方内部调查人员工作行为规范》、本制度规定的职责、权限和程序，审慎开展内部审计业务，不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
京东公司管理制度基本法
京东公司基本法有一些道理是常理，常理就是最基本的道理，这些道理应该是不用说也知道的，但是依然有很多人在侵犯，因为这些人自律能力很差，或者经不起某些诱惑，或者没有忍耐度，自私心太重，心胸狭窄等，如何在一个团队中从平凡到优秀，从优秀到卓越，如何尽快脱掉那原始、自私、的外衣，从而脱颖而出，那么请你深思。
以下是公司任何员工在公司内部都要遵守的基本规章制度1、有事不可吵架，更不可打架，应心平气和，通过沟通或者请求上级领导帮助解决问题。
如有违反，轻者处100元--500元的经济惩罚，重者开除，构成刑事责任的自负法律责任。
2、不得与公司的供应商、客户等合作单位或个人发生财情关系（比如私下借钱）。
3、不得利用职务之便向与公司有业务关系的合作单位或个人索要礼品（如烟、酒、土特产等）或要求对方请客吃饭甚至娱乐，这是变相的贪污行为，如违反处以收受物品金额的3倍罚款，当物品金额估算不清或有异议时，按1000元起到5000元不等的处罚并同时可处以开除。
4、与公司有业务或将要发生业务往来的相关人员，他们所送之礼物，应拒收，如寄到公司无法拒绝的应上交到公司行政部或总经办，不得私自占有，否则与上面第3条同罪论处。
5、各级管理人员不可包庇，隐瞒所管辖人员的违规行为，应严格按规定的制度执行，并且做到公正公平，公私分明，不计私情，以处罚即是在帮助他人为信念，要懂得严是爱，松是害的基本道理，勇于承担责任，敢作敢当，成为独挡一面的优秀领导人。
否则处以50元--500元一次的惩罚，多次确犯可同时免除职务，调离岗位或辞退。
6、管理人员的选拔与提拔以身先与律己为原则，以熟练运用电脑及公司管理软件为标准，以正面积极、勇于承担责任为前提，以观察与民意调查为依据由总经理裁定谨慎提拔，或按程序筛选提拔。
7、不良人员的辞退由各部门主管提出，也可由更上级领导提出，当被处罚者被冤枉或觉得委屈时，可于处罚公告日起15日内向人事或行政部门提出复仪，也可向总经理提出复议，提议流程走公司管理软件程序，如有困难的可约面谈。
董事与股东-京东方A：第五届董事会第三十九次会议决议公告 XXXX-04-20
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-014 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-014京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2010年4月6日以电子邮件方式发出。
2010年4月16日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
监事会共有监事5人，全部列席本次会议。
公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：一、2009年度经营工作报告表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2009年度董事会工作报告具体内容详见附件《京东方科技集团股份有限公司2009年年度报告》第七章《董事会报告》本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、2009年年度报告全文及摘要具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2009年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、2009年度财务决算报告及2010年度事业计划根据2010年市场环境及未来规划，公司拟定了2010年度事业计划，确定了“全力以赴确保现金流和利润为正，追求利润最大化”的财务目标。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、2009年度利润分配预案经毕马威华振会计师事务所审计，2009年度公司合并净利润为-65,263,893元，归属于母公司股东的净利润49,680,328元。
截至2009年末公司累计未分配利润为-2,298,250,413元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
京东方科技集团股份有限公司
执行委员会组成及议事规则
（2017年4月21日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了进一步完善公司治理，确保经营战略和事业计划目标任务的快速有效执行，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》制定本规则。
第二条执行委员会（以下简称“执委会”）由公司批准设立，负责公司经营战略和事业计划的制定和批准后的执行，对董事会负责。
第三条本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委员。
第二章人员组成
第四条执委会由公司首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、首席风控官、董事会秘书等其他高级管理人员和公司其他专业业务领军人组成。
根据工作需要，其他专业技术负责人可列席执委会会议。
执委会办公室设在首席战略官组织。
第五条执行委员会主席由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
执委会副主席和委员中公司其他专业业务领军人由执行委员会主席（首席执行官）提名，董事会战略委员会组织与人事战略委员会批准。
第六条执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。
第三章职责权限
第七条执委会的主要职责权限包括：
（一）执行公司股东大会，董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落实负责。
（二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会批准后实施。
（三）根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报董事会和股东大会批准后组织执行。
（四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程
序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。
（五）督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项目的情况，发现问题及时采取相关措施。
（六）拟定公司组织结构和核心管理人员变动方案，报董事会战略委员会审核后实施。
（七）拟订公司的基本管理制度，报董事会专门委员会批准后实施。
（八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予的其他职权。
第四章工作流程与议事规则
第八条执委会会议分例会和专题会，例会每月上旬召开一次，专题会根据工作需要随时召开。
会议由执委会主席主持，若遇特殊情况，主席不能出席可委托副主席或其他委员主持。
第九条执委会例会主要讨论与公司整体经营情况、战略和战略实施情况、组织和人事以及需上报董事会批准的议题。
专题会主要讨论公司中长期战略规划和年度事业计划中确定的重大战略项目立项和执行情况，按事业单元和专业组织、按项目召开专题会。
第十条执委会秘书和执行秘书在会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。
例会原则上每月召开；专题会原则上在当次会议上确定下次会议时间。
第十一条执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可以签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。
第十二条执委会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议采取现场方式
召开。
第十三条会议纪要应完整、真实、准确。
出席会议的执委会委员及固定列席人员应在会议纪要上签名。
会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为10年，以作为日后考核和责任承担的重要依据。
第十四条出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人。
中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。
中心组学习会由董事会战略委员会秘书长、执委会秘书和执行秘书负责组织。
第五章附则
第十六条本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十七条本规则由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。