反洗钱工作简报2011年第1期精品

反洗钱工作简报

2011年第1期

交通银行徐州分行

【近期反洗钱信息】

1、江苏省分行法律合规部对我行反洗钱工作进行了现场检查。11月3日，江苏省分行法律合规部对我行法律合规工作进行了现场检查，其中反洗钱方面主要检查了反洗钱客户身份识别、交易记录相关资料、大额和可疑交易报告、高风险客户等级分类及非现场监管系统维护情况等。通过检查，对我行反洗钱工作的开展情况给予了较高的评价。

2、分行大力开展反洗钱宣传活动。为使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，增强员工及社会各界的反洗钱意识及对银行反洗钱工作的理解，夯实反洗钱工作的社会基础，有效打击洗钱犯罪活动，按照人民银行徐州市中心支行及交通银行江苏省分行的部署，我行开展了从11月1日至11月30日为期一个月的主题为“提高认识，全民参与，有效防范和打击洗钱犯罪活动”的反洗钱宣传活动。各营业机构在醒目位臵张贴反洗钱宣传海报，摆放反洗钱宣传手册，设立反洗钱咨询台，大堂经理作为反洗钱宣传咨询员，进行反洗钱相关知识的现场解答，利用LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语等。通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

3、对新行员进行反洗钱培训。12月9日，分行组织对本年度第三批新进行员工进行了反洗钱业务培训，确保每位员工掌握基本的反洗钱知识及技能。

4、在第二届反洗钱工作理论与实务研讨活动中，我行喜获一等奖。为深入调查研究反洗钱工作中的热点、难点问题，探索创新反洗钱工作思路和方法，及时发现和反映出现的新问题、新情况，2010年，人民银行徐州市中心支行举办了第二届反洗钱工作理论与实务研讨活动，营业部员工卜庆宇与赵璇撰写的《商业银行非面对面业务客户身份识别与流程控制研究》在76篇论文中脱颖而出，喜获一等奖。

【反洗钱数据报送情况】

至2011年1月14日数据

【案例分析及风险提示】

社会工作简报第一期(总第1期)

社会工作简报第一期（总第1期）中共平湖市委社会工作委员会办公室 2010年5月20日目录【编者按】【工作动态】市委社工委召开第二次全体（扩大）会议市委社工委2010年五项重点工作梅兰苑社区荣获嘉兴市“社区之歌”演唱大赛银奖【实务交流】南湖区积极推进街道社会工作机构建设嘉兴市妇联引入社工理念，探索服务妇女儿童新手段【专业讲座】什么是社会工作

【编者按】随着市委社会工作委员会的正式启动运行，《平湖社会工作简报》今天和大家见面了。中共平湖市委社会工作委员会的成立，是平湖市委、市政府贯彻落实党的十七大和省、嘉兴市各级党委有关精神，努力践行科学发展观的重要举措，是我市建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与社会管理格局的迫切需要，也是实现好维护好人民群众根本利益的现实需要。当前我市正处于经济社会的加速转型期，各种矛盾集中显现，如何去化解社会矛盾，促进社会和谐，这是摆在我们面前的一项光荣而艰巨的任务。社会工作是一项全新的工作，社工委的许多工作尚处在探索实践阶段，没有现成的经验可循，在边实践、边发展、边完善、边提高的进程中，还有许多问题有待解决。当前，大家对社会工作的概念还有些陌生，对社会工作的理解也有很多误区，这需要我们大家去共同学习，积极探索，勇于创新，大胆实践。《平湖社会工作资讯》的出刊宗旨是：宣传社会工作知识，交流社会工作信息，推广社会工作经验，展示社会工作成果，借他山之石，攻自主之玉，为大力推进平湖的社会建设搭建一个信息平台，提供一块宣传园地。创美好家园，建和谐社会。作为办刊人，我们需要得到社会各界的批评、指教，需要在互动中发展、成熟。也衷心期待着您——每一位领导、朋友和社会工作者对本刊提出意见、建议，这将是对我们最好的支持！让我们携手奋进，共同谱写平湖社会工作的新篇章！【工作动态】市委社工委召开第二次全体（扩大）会议5月6日上午，市委社工委组织召开第二次全体（扩大）会议。会议深入贯彻嘉兴市委号文件和嘉兴市社工委第三次全体（扩大）会议精神，回顾总结了2009年工作，研究部署2010年工作任务，学习交流专业社会工作方法。

第一期简报

—1— 黔黔南南小小学学校校长长培培训训一一班班 2014年11月7日编辑：毛德松学习感悟发布者：陶学秀（发布时间： 2014-10-30 18:13:09）这段时间经常参加市局组织的各种学习，今天又有机会参加了这次校长资格任职的网络学习，以下几点让我感受颇深：首先作为校长，应懂得国家的教育法律法规和相关文件，即掌握国家的教育方针和办学方向，还要懂得国家中长期教育的总目标、工作方针和教育理念，特别是教育倡导的教学方法，让我反思了一点就是：不适合的教育，只能带来童年的“消逝”和“忙碌”。其次是：懂得了校长的管理应实行走动式的管理，应不断地创造与学生和老师接触的机会，在学生面前自己应是一位首席教育官，在教师面前应是一个教育家。再次是：对“基础教育”的理解，我国的教育让学生带走的是沉甸甸的知识行囊，我发达中国家的教育则是让学生带走的是充足、轻松的思维空间和浓厚持续的探究兴趣。最后是：我深深明确了今后工作的行动指南，清楚了做一个好校长的标准，同时也会用这些标准来严格要求自己，争取做一个合格的校长。

班级研修之星（截止11月7日有3位校长达合格等次）学习贵在坚持！各位校长，我们学习已经开展两个星期了。学习进度快的校长分数虽然达到合格但是不要停止学习，我们学习还没有结束，为避免你的考核成绩因未完成所有学习任务而下滑，希望坚持上线，继续阅读后续发送的简报，参与专家答疑、班级主题研讨等活动。考核成绩还不理想的老师，更要抓紧时间赶上来，为了能圆满完成校长学习任务，希望大家做到以下几点：一、多发帖、回帖，多发表评论；二、没有达到学习时间的老师，一定要要多看视频，坚持每天学习不少于1小时；三、严格按要求完成各项作业，并及时提交批阅。姓名研修日志我的教学故事岗位实践成果作业发帖回帖总学习实践成绩肖图军 4 1 0 1 11 20 30小时58分 80.00 徐晓蓉 3 0 1 1 10 20 10小时39分 65.65 莫宗海 3 0 1 0 9 17 26小时 42分 62.20

工作简报范文5篇全新版

《工作简报范文》工作简报范文（一）：建立礼貌城市活动简报第三十九期(总第137期) XXXX市建立礼貌城市活动领导小组办公室编XXX年XX月XX日省双创工作专家组在临我市检查指导为促进我市双创，工作更加深入开展，省礼貌委组织了由省建设厅原纪检组长金银成同志，省文物局原局长杨焕成同志，《大河报》原主编王继兴同志，省礼貌办建立处副处长张建政同志，省旅游局礼貌办主任董柏成同志，省环保局高级工程师徐晓力同志，省农大林学园艺学院副院长、教授苏金乐同志，郑州大学建筑学院建筑学硕士刘韶军同志，郑州大学旅游学院教授孙子文等同志组成的双创工作专家组，于XX月XX日下午来到我市，对我市的双创，工作和三件实事落实状况进行检查指导。当日下午，我市在篙山饭店新闻发布厅召开双创工作状况汇报会，向专家组汇报我市的双创工作和三件实事的落实状况。会议由市委副书记杨惠琴同志主持，市委常委、宣传部长常振义同志向省双创工作专家组作了专题汇报，市委副书记、市长陈义初从四个方面概括了我市开展双创活动以来发生的喜人变化：一是各级党委、政府对双创，工作重要性的认识越来越高，措施越来越得力，变化越来越大，越来越受到人民群众的欢迎;二是各界群众参与双创活动的用心性不断提高，由过去的要我干变成了此刻的我要干。个性是群众评议政府职能部门、群众评议街道等活动的开展，在市民群众中引起了用心影响，促进了我市双创工作的稳步前进;三是在具体实践中，各级、各部门由过去的只注重抓硬件建设，变成了这天软硬件一齐抓，坚持从基层基础抓起，从提高市民素质抓起，使城市的软件、硬件都有了长足的发展;四是在机制上做文章，使我市的卫生保洁工作从过去的临时突击走上了规范化、经常化的管理轨道。汇报会上，还播放了反映我市双创工作的纪实专题录像片《礼貌之花绽绿城》。在听取我市专题汇报、观看我市专题录像片之后，省双创工作专家组就对我市双创工作的检查方法、检查资料、检查时间等进行了安排。市领导葛合元、刘振中、康定军、张世诚，市建立礼貌城市领导小组全体成员和市直有关单位及有关县(市)区的主要负责人参加了汇报会。工作简报范文（二）：工作简报第四期中共县委办公室＾一九年月日

促进卫生常态化工作简报

促进卫生常态化工作简报下面是的促进卫生常态化工作，希望对您有帮助，上站，发现学习。上午八点，保洁员开始清扫清运生活垃圾;上午九点和下午四点，监管员来到片区，查看卫生情况;下午五点，保洁员将最后清运的垃圾装车拖往垃圾中转站;接下来保洁监管员将保洁员的考勤和工作情况反馈给社区并逐一存档，社区书记还会每周对各个责任区进行抽查。这一系列动作是西街社区“三级分管”抓卫生的一个缩影。据悉，西街社区地处嘉鱼县城区的西南端，支街小巷纵横密布，一些地段的垃圾得不到及时清理经常成为群众反映的焦点。今年来，该社区根据“三级分管，监督到人，相互负责”原则，合理分配责任区，实行科学化、责任化管理。由社区书记牵头抓总，社区党委委员主管，社区网格员负责日常监督，并与保洁员签订责任书，以工作完成情况为依据，考核发放工资。西街社区书记蒋威表示，下一步，社区将完善社区保洁管理，将此项工作常态化、科学化。

金都铭苑小区位于富阳城区中心，规划因地制宜，将地形特色、建筑组群与景观园林巧妙结合，构筑天时地利人和的生态住区。金都铭苑小区于xx年12月交付，由浙江金都物业管理有限公司富阳分公司管理。金都物业一直致力于小区环境卫生的建设，尤其是富阳召开城乡环境大提升攻坚行动动员大会以后，更是把环境卫生建设作为全年工作重点，联合小区业主委员会，成立“环境监督小组”，共同把小区环境卫生工作做好。 “我们小区基本都是18层楼的，清洁工早上上班以后，要用拖把从顶层到底层给完完全全拖一遍，尤其是业主家门口，更要打扫得仔仔细细。”在金都铭苑小区，一位清洁工告诉笔者，她已经在这里工作了好几个年头了，“除了地面的清扫作业，楼层里通风口的玻璃、消防栓附近的区域，每天也需要检查之后再。” 清洁工告诉笔者，在卫生这一块，物业的要求非常高，“物业工作人员每天都会巡查公共区块的卫生状况，甚至顶楼上的小水沟，都会要求我们清理。此外，小区还特别重视垃圾分类工作，物业公司也要求业主们把生活垃圾、建筑垃圾、有害垃圾等分好类别后再丢到指定垃圾箱，然后再做相应的处理。” 而在绿化工作这一块，笔者了解到，小区有专门的绿化工在打点。“进入四月份后，要做的事情比较多。绿化工需要先把小区内的

反洗钱会议纪要.docx

反洗钱会议纪要 “反洗钱”已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。“反洗钱”的第一步就是对各个领域的经济活动进行有效的监管。下文是反洗钱会议纪要，欢迎阅读! 反洗钱会议纪要一为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求: 一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。反洗钱会议纪要二中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20XX年6月21号召开了20XX年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：一、学习相关制度文件 1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、 2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。 3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。 1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项

教学工作简报(第一期)

2013年第一期蒋庄矿区学校中学部 2013-10-23 蒋庄矿区学校中学部开展教案作业检查活动为了加强学校的教学常规管理，保证教学工作平稳运行，提高教师的教学水平。10月17-18日，中学教导处组织了本学期的首次教案、作业检查。在此次教案作业检查中大多数教师备课认真，能够做到超周备课，重难点突出，教案书写字迹清晰工整，设计合理，教学过程思路清楚。既注重了与学生互动交流，又兼顾了学习的形式方法多样。课后反思也在一定程度上有了大的提高。不足之处：少部分教师不能按照新课程要求，教学环节不完整，教学设计不能体现生本课堂理念，教学观念陈旧，亟需整改。课后反思部分教师过于简单，应该从得与失两个方面进行总结，更利于自己的专业成长。学生作业写的比较认真，教师批阅规范，绝大部分教师能按照整洁加质量进行批阅，能结合学生的年龄特点来给予鼓励，不同程度地激发了学生认真完成作业的兴趣。对学生出错的地方，老师能耐心辅导，及时让学生改正，改正的作业能按照要求用红色圆珠笔书写。

不足之处：少部分教师不能规范批改作业，只注重质量不注意书写，缺乏针对性的鼓励语言或具体要求。通过此次检查，希望教研组长再组织教师学习教案作业规范要求，严格按照“蒋庄矿区学校中学部六步和谐教学法”撰写教案。各位教师及时找出教案撰写、作业批阅中存在的问题，扬长避短，查漏补缺，更好的开展教学工作。蒋庄矿区学校中学部召开“启动梦想，成就人生”励志教育大会 10月19日下午三点半，中学部全体师生相聚在阶梯教室，隆重举行“启动梦想，成就人生”励志教育大会。大会由中学教导处副主任王功生主持，学生代表、教师代表和王健校长分别在大会上发言。中学部教导处主任张德华宣读了对开学以来表现优异的学生表彰决定，并现场颁奖。八年级张国宜和九年级马娟同学分别发言，畅想未来，立足实际，确定目标，不断进取。王晓红老师代表教师发言：希望同学们增强信心，树立远大志向，刻苦努力，成就人生！最后王健校长发表了催人奋进、鼓舞人心的讲话，他希望同学们脚踏实地，明确目标，刻苦努力，励志成长，不辜负家长和老师的期望，成为社会需要的人才！希望全体教师增强忧患意识，不断提高业务素质，成为矿区职工家属满意的教师！

学校卫生工作简报

学校卫生工作简报王明德副书记强调指出：这次专题部署加强全市环境卫生治理工作，不仅因为环境卫生治理是新农村建设的重要内容，是新农村建设的一项基础性工作，而且环境卫生治理是创建国家卫生城市工作的拓展延伸。下一步工作中，要把创卫工作作为民生工程长期坚持下去，不仅要抓好中心城区的创卫工作，而且要向农村覆盖延伸，要开展全面的治理活动，科学确定治理任务，完善卫生基础设施，建立长效管理机制，改善提高全市城乡居民的生活环境质量，真正把焦作打造成一个在全省、全国知名的卫生城市。平顶山市各县区全面开展爱国卫生月活动积极防控手足口病等传染病流行 4月9日，平顶山市爱卫会召开第21个爱国卫生月活动动员会，动员全市上下积极参与爱国卫生月活动，认真作好手足口病等传染病防控工作。会后，各县（市、区）迅速行动，制定工作方案，分解细化任务，开展健康教育，整治环境卫生，进行病媒消杀，做到了宣传到位，措施到位，落实到位。新华区将手足口病等传染病的预防与“双创”工作紧密结合，以爱国卫生月活动为抓手，集中开展了环境卫生整治、病媒消杀、健教宣传等活动。鲁山县召开手足口病防治

专题会议，成立了手足口病防治领导机构，形成了纵向到底，横向到边的组织网络。汝州市的防控工作重点突出，集中做好了城乡环境卫生整治、除害防病、食品卫生管理、健康知识普及等几方面的工作。舞钢市全面开展了“三清”（清暴露垃圾、清露天粪坑、清污水）、“三改”（改水、改厕、改环境）和“四灭”（灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑螂）活动。加强了宣传督导力度，确保了活动取得成效。此外，叶县、郏县、宝丰、卫东区、湛河区、石龙区等县区也相继召开会议，安排部署开展爱国卫生运动，预防手足口病等春季传染病的活动，全市上下已形成了“清洁城乡环境、有效预防传染病”的爱国卫生运动热潮。漯河市爱卫办督导检查学校及托幼机构环境卫生整治情况为推动爱国卫生月活动的扎实开展，有效预防手足口病、麻疹、流脑等春季传染病的发生和流行，漯河市爱卫办组织人员于4月14－17日，对全市学校及托幼机构的环境卫生整治情况进行了督导检查。每到一处，督查组实地查看校园的环境卫生，检查消毒措施落实情况，并详细听取各学校及托幼机构的环境卫生整治情况和手足口病防治情况，针对发现问题，现场提出治理措施和整改意见，有效促进了学校、托幼机构的环境卫生治理工作和手足口病防治工作的开

美丽乡村工作简报第一期

美丽乡村工作简报第1期林头镇文明办 2016年5月19日领导视察：县委常委、宣传部长杜维斌来我镇督查美丽乡村建设 5月18日上午，县委常委、宣传部长杜维斌、县文明办副主任王勇一行来我镇督查美丽乡村建设情况。镇党委副书记、镇长汪学峰、镇党委委员、宣传委员俞龙文陪同督查。杜部长一行先后视察了省中心村青龙行政村大彭村、隐龙行政村指吴村、集镇建成区整治建设建设点、三线三边”环境整治茅林路、巢二路沿线，及新增设的市检查点东关铁路隧道桥、鼓山码头。随后，在镇第三会议室召开了督查汇报会。镇党委书记、人大主席倪进宏、镇长汪学峰、党委副书记王月田及镇文明办、青龙村书记参加了会议。会上，县文明办副主任王勇对督查的情况进行了说明，指出我镇美丽乡村建成区整治建设特色不明确，省中心村建设进展缓慢，特别是大彭村，存在力度、进度等问题，“三线三边”长效机制需建立，新增设的

两个市检查点环境整治亟待改进。最后，杜部长剖析了市、县美丽乡村建设现状，对我镇今年以来的美丽乡村建设、“三线三边”环境整治、农村生活垃圾处理等工作开展情况予以肯定，同时指出林头镇美丽乡村建设存在以下问题：一是环境整治“脏、乱、差”现象没有明显改观；二是省级中心村建设进展慢，成效不明显；三是建成区建设“亮点”不突出。要求在以上问题上找突破，作文章，下功夫，全力全速推进美丽乡村建设进度。工作动态：开展“空中垃圾”专项整治行动 5月19日，林头镇文明办组织召开美丽乡村“空中垃圾”专项整治调度会，摸排布置集镇建成区、省中心村空中管线治理工作。镇供电、安广有线、电信、移动、城管、执法队及集镇社区参加了会议。会议要求，各相关部门要通力协作，紧紧围绕此次会议精神，在5月31日前对辖区内现有杆线进行梳理、避免线路交叉，并拆除废弃杆线；对电线杆周边杂乱无章的线缆、大街小巷、十字路口、房檐屋角横七竖八的网线等开展专项整治，同时清理道路两侧建（构）筑物外立面上影响镇容的吊挂、晾晒和堆放的物品，全力清除“空中垃圾”，助力集镇建成区环境整治工作，美化镇容镇貌。

基本公共卫生工作简报1

基本公共卫生服务工作信息田家寨中心卫生院第一期2014年12月26日创新服务模式、逐步推进基本公共卫生服务项目“精细化”建设为充分发挥基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目工作的业务指导和技术支撑作用，加强和规范基层公共卫生工作，落实城乡基本公共卫生服务任务，我院根据湟中县卫生和计生局会议精神和工作要求，在我镇基本公共卫生服务“协作组”的基础上，抽调医院各科室业务骨干组建了田家寨中心卫生院基本公共卫生服务团队，建成以临床医师、护士、公卫科等人员为主的3个服务团队，将全镇43个行政村按自然布局进行分片包干，将工作任务分解到各服务团队和责任人员，并将服务团队人员名单在医院进行公示。通过主动服务和上门服务，定期或不定期对辖区村卫生室开展业务、技术指导和督导检查，同时协助村卫生室、协作组集中开展相关的基本公共卫生服务工作（如健康宣传、义诊和巡回医疗等）。服务团队组建以来，协助公卫科对辖区村卫生室开展业务、技术指导和督导检查23人次，配合田家寨、永丰协作组开展健康教育、义诊活动2次，共发放健康宣传材料800余份、接受群众咨询50余人次、免费为群众测量血压108人次、血糖 108人次。利用全科医生工作站统一为行动不便老年人等重点服务对象开展上门随访服务4次，共完成行动不便老年人随访服务 36人次人、重性精神病患者随访服务28人次、高血压等慢病服务对象随访服务128人次，发放健康教育宣传材料1000余份。通过推广团队服务，将医院-卫生室-服务对象结合成一个整体，确立稳定的协作服务关系，共同提高服务技术和水平，使全镇基本公共卫生服务各项工作不断向“精细化”有序推进。抄送：卫计局办公室、局公共卫生管理科院长

银行反洗钱工作先进个人材料

ⅩⅩ银行反洗钱工作先进个人材料目前，金融机构面临的最严重的犯罪活动之一便是洗钱。通过金融机构洗钱是犯罪分子最常见的洗钱方式，具有很强的隐蔽性。在这样的形式下，做好反洗钱工作，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高社会信誉，保证信用支付的稳定，促进金融业务的快速健康发展的保证。我作为一名银行的工作人员，每天都在做反洗钱这项工作，我喜欢这项工作，我感觉它是那么的神圣，我以我的工作为荣，在反洗钱的过程中学习到了很多，也让自己在工作中成熟了很多，是我工作以来最大的收获。一、做好反洗钱工作的每一个环节。客户识别及风险等级评定，把好第一道关。应遵循“了解你的客户”的原则，对客户的资料进行严格的审核，所有证照必须提供原件，确认其的真实性；主动开展客户风险等级划分工作，实施区别管理，对于高风险客户要做好每半年跟踪一次；在此基础上，做好了客户的持续审查维护工作，及时获知开户企业的年检、纳税情况，对于证照即将过期的客户，通知必须及时提供新的证照，如有过期，账户将会被停止支付；每天做好大额数据完善及大额数据校验，在保证数据正确与完整的基础上，做到主动报告并注意细节要求。二、学习阅读和学习人行在交互平台上发给我们的反洗钱邮件。认真研读人行在交互平台上发的每一份反洗钱简报，学习其他行的反洗钱经验和方法，了解其他银行先进的反洗钱系统，来思考自己在工作中怎样改进，怎样去做得更好。

同时，学习人行下发的文件，并及时做好文件学习的转培训工作，并积极去贯彻落实。2014年2月24日，组织抽取ⅩⅩ年第四季度及2014年1月份我行的POS机交易记录100条，逐一进行尽职调查，主要查看该公司的经营范围、经营情况、交易对手，交易金额，判断其资金交易是否正常，有无明显洗钱行为；对刷POS机并进行公转私的交易50万元（含）以上，必须提供证明其用途的资料；加强对出现异常交易客户的真实回访。此项工作，得到了我行领导的肯定与支持。三、参与反洗钱的培训与宣传。每年初，做出全年的反洗钱培训与宣传计划。培训为每月一次，我行作为一个新的金融机构，工作人员经验不是很丰富，于是，ⅩⅩ年的培训大体为反洗钱定义、反洗钱系列法规出台的背景、反洗钱立法现状、反洗钱监管体系、反洗钱涉及的业务环节、法律责任等一些反洗钱的常识，每月都随机安排不同的员工为大家进行讲解并一起互动，从而提高大家的主动性，每个人都提前预习要本月要学的知识，收到了很好的效果。2014年的学习计划大部分为案例分析及对一些文件的学习，提高大家对反洗钱实际运用的能力；宣传活动为每个季度一次，组织员工走上街道开展反洗钱宣传工作，给我行客户和路人散发宣传单册，给客户讲解反洗钱工作的重要性和反洗钱知识，在颐和装饰城、富强市场、果品批发市场等地方都留下了我们的足迹。同时在我行营业厅悬挂反洗钱宣传横幅和张贴标语、海报，利用电子屏幕循环播放反洗钱口号，在

工作简报范文

工作简报范文工作简报范文（一）：建立礼貌城市活动简报第三十九期（总第137 期） XXXX 市建立礼貌城市活动领导小组办公室编XXX年XX月XX日省“ 双创” 工作专家组在临我市检查指导为促进我市“ 双创’ ，工作更加深入开展，省礼貌委组织了由省建设厅原纪检组长金银成同志，省文物局原局长杨焕成同志，《大河报》原主编王继兴同志，省礼貌办建立处副处长张建政同志，省旅游局礼貌办主任董柏成同志，省环保局高级工程师徐晓力同志，省农大林学园艺学院副院长、教授苏金乐同志，郑州大学建筑学院建筑学硕士刘韶军同志，郑州大学旅游学院教授孙子文等同志组成的“ 双创” 工作专家组，于XX月XX日下午来到我市，对我市的“ 双创’ ，工作和 “ 三件实事” 落实状况进行检查指导。当日下午，我市在篙山饭店新闻发布厅召开“ 双创” 工作状况汇报会，向专家组汇报我市的“ 双创” 工作和“ 三件实事” 的落实状况。会议由市委副书记杨惠琴同志主持，市委常委、宣传部长常振义同志向省“ 双创” 工作专家组作了专题汇

报，市委副书记、市长陈义初从四个方面概括了我市开展“ 双创 ” 活动以来发生的喜人变化：一是各级党委、政府对“ 双创’ ，工作重要性的认识越来越高，措施越来越得力，变化越来越大，越来越受到人民群众的欢迎; 二是各界群众参与“ 双创” 活动的用心性不断提高，由过去的“ 要我干” 变成了此刻的 “ 我要干” 。个性是群众评议政府职能部门、群众评议街道等活动的开展，在市民群众中引起了用心影响，促进了我市“ 双创 ” 工作的稳步前进; 三是在具体实践中，各级、各部门由过去的只注重抓硬件建设，变成了这天软硬件一齐抓，坚持从基层基础抓起，从提高市民素质抓起，使城市的软件、硬件都有了长足的发展; 四是在机制上做文章，使我市的卫生保洁工作从过去的“ 临时突击” 走上了规范化、经常化的管理轨道。汇报会上，还播放了反映我市“ 双创” 工作的纪实专题录像片《礼貌之花绽绿城》。在听取我市专题汇报、观看我市专题录像片之后，省“ 双创 ” 工作专家组就对我市“ 双创” 工作的检查方法、检查资料、检查时间等进行了安排。市领导葛合元、刘振中、康定军、张世诚，市建立礼貌城市领导小组全体成员和市直有关单位及有关县（市）区的主要负责人参加了汇报会。工作简报范文（二）：工作简报第四期

工作简报(第一期)

工作简报 2020年第1期平昌县磴子小学2020年5月10日百年大计教育为本 ——平昌县磴子小学教师全员培训活动纪实研修目标 1.通过校本研修，进一步提高教师的师德修养，让每位教师都能成为成为学生爱戴、家长信赖的好教师。 2.以《新课程标准》为媒介，不断更新教师的教育教学理念，进一步提高教学质量，提高教师的专业技能，不断提高教学质量。 3.将教育教学实际与课题研究紧密结合，深入进行我校的区级和校级课题研究，继续实行高效课堂，激发教师参与教育科研的积极性，提高教师的教育科研能力。 4.通过校本研修，解决教师在教育教学实践中遇到的问题、

困惑，寻求解决问题的有效途径和方法，从而更有效地进行教育教学工作。研修内容 1.新课程研修，更新教育教学理念。新课程研修在组织集中专题研修基础上，组织全体教师开展自学，认真学习新的教育理论，学习2011版《新课程标准》，正确理解新课程改革的指导思想、改革目标及相关政策等。再以教研组为单位，组织学习讨论、研讨交流，使理论与教学实际相结合，促进教师将先进的理念内化为教学行为。 2.教育教学能力研修，以教师的教学基本功和教学基本技能为主要内容，对教师教学基本功、学科基本功和综合能力基本功训练，做到常抓不懈，并有针对地对部分教师强化基本功训练活动，如开展教学技能大赛等。积极引领教师向“研究型、学者型、专家型”教师转化。 3.教育科研能力研修，要树立教研科研意识，把研修和教育科研紧密结合，围绕《新课程标准》的实施，围绕学校课题研究，结合课堂教学，进行教学方法和教育科研基本方法的研修。本学年将以“小学语文典型课例研究”为切入点，做到教学即研究，让老师不畏惧研修，让老师懂得教科研就在反思中、教学中、教育叙事中、提升总结中、借鉴学习提炼中。 4.加强教师的教育教学基本功训练。为考核青年教师的教学基本功，学校举自主课堂展评、论文评选等一系列评比活动，促

打扫卫生简报

打扫卫生简报 [2011] 2—5号 xx职业大学商学院分团委编 2011年3月24日清洁伴我行讲究卫生,爱护学院环境是我们每个人义不容辞的责任,“学院是我家,卫生环境靠大家”。学院环境卫生的好坏直接影响到全院师生的工作、学习和生活。优美的学院环境,会使我们在学习、工作时,心情舒畅,优美的学院环境,会让我们懂得珍惜,学会爱护,优美的学院环境,彰显每个人的素质,体现整个学院的道德风貌,优美的学院环境,能为我们学习进步创造良好的条件,有利于我们培养高尚的道德情操,优美的学院环境,让我们谦让有礼、学会做人,优美的学院环境,让我们时刻如沐浴在阳光之中,温馨融洽。为此分团委在3月18日中午组织社会实践部各位成员及干部对学院办公室及学工办办公室环境还有校食堂进行清理打扫。今天虽然天气有点冷,但是同学们扫地的扫地,摆桌子的摆桌子,扫帚在同学们的手中来回摆动,犹如神龙摆尾一般样子,把办公室里一堆堆脏物扫去。看同学们的额头满头大汗,抹布在玻璃上迅速旋转,抹掉了层层灰尘,玻璃显得格外鲜明。一次紧张的大扫除正在全院进行着。看同学们个个干劲冲天,兴致勃勃,有的同学拿着抹布在高高的窗台上仔细地抹着玻璃,窗柜,擦得鲜亮透明。有的同学手快如梭地摆动扫帚扫着地上的尘土,还有一些同学,他们不怕脏,不怕苦,不怕累,在十分脏的地板砖上用拖把拖地板,那些同学挥舞着拖布,在地板上飞速地拖着,他们个个干得满头大汗,甚至有的同学手上都磨出了水泡。同学们认真打扫办公室卫生大扫除活动马上接近尾声了,同学们仍然非常卖力地拖着地板砖,直到把办公室打扫的一尘不染,没有一点尘土,桌椅成行,没有哪个桌子是歪的。紧张的大扫除才圆满结束。这时同学们都已经疲惫不堪,但是看着这干净的办公室,整洁的校园,每个同学脸上都洋溢着笑容。集体打扫卫生的实践中,使同学们体会到,一个空间的整洁,是要付出不少的精力,和时间才能换来,对比一些人随意乱丢垃圾,随地吐痰,同学们深深替那些破坏环境卫生的人,感到羞愧。当然也要反省自己以前的行为,有没有乱吐口香糖,乱丢垃圾,如果有,以后就要改掉这些坏习惯,因为这不仅是对环境的破坏,也是对打扫卫生的人的劳动成果的不尊重。

银行反洗钱工作总结及计划

银行反洗钱工作总结及计划反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高XX 信誉，促进XX 业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告治理办法》及《广东省XXXX 反洗钱工作规定》（粤XX〔20××〕106 号）的要求，我市XX 在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○××年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我市XX 为了做好反洗钱工作，成立了以XX 行长XX 为组长，XX 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX 的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉http:///3221788 （使用请双击删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用为增强对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高治理人员的觉悟，为在开展反洗钱

工作中起到带头作用做好预备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX 要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6 次，参加人次163 人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告治理办法》及《广东省XXXX 反洗钱工作规定》等。三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解为了让广大群众配合XX 开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11 月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的预备和安排，宣传工作取得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度http:///3221788 （使用请双击删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证实材料的个人账户一概

第一期语言文字文字工作简报

语言文字文字工作简报第一期昭阳区教育局教育科编2013年11月为深入贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》和《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012-2020年）》相关要求，全面推进我市语言文字工作，迎接云南省语言文字工作委员会对我市二类城市语言文字达标工作的评估验收，2013年10月13日，杨桂红副市长主持召开了全市迎接“国家二类城市语言文字工作达标评估”推进大会，市、区“迎评”领导小组成员、语委会成员、各学校校长长、公共服务行业和工商业主代表共计100多人参加了大会。大会强调了语言文字工作的重要性。把规范语言文字工作作为加强精神文明建设，维护国家统一、民族团结，促进经济发展和社会进步的一项重要工作来抓。昭阳区张华昆区长对全区迎评工作作了具体安排部署。 1、成立昭阳区语言文字工作委员会，由区政府副区长王明昆担任主任；宣传部副长付兴林同志、政府办公室主任蒋平同志、教育局局长梁浩波同志、教育局分管语言文字工作的副局长马洪彦同志任副主任，相关委办局领导为成员，办公室设在教育局，由马洪彦副局长兼任办公室主任。 2、各级党委、政府高度重视语言文字规范化工作，认识到位，责任到人，把语言文字规范化工作列入议事日程，并作为加强公务员能力建设、提高机关工作效能的一项重要内容来抓。要求机关工作人

员带头在办文、办会、办事等公务活动中说普通话、用规范字，带头从语言文字应用的细节抓起，从降低差错率这个重要环节做起，不断提高机关干部的综合素质，树立机关单位的文明形象。 3．要充分发挥学校基地作用，学校要利用橱窗、墙报，标语、网络、广播站、国旗下讲话、主题班会等阵地，积极向师生介绍语言文字的相关知识，努力创设良好的普通话氛围，使宣传环境与教育教学工作及校园美化相协调，使“说普通话，写规范字”的具体行为成为良好的校园风尚。 4．新闻媒体要切实做好示范作用，市广电局和昭阳区新闻中心将普通话和规范用字纳入行业管理的范畴 5．服务行业要打造“窗口”形象。公共服务行业也是这次评估的重点领域，检查对象涉及商业、交通、旅游、银行、医疗卫生、文化、邮政、电信、移动、联通，城管等行业，各主管部门将语言文字规范化纳入行业管理规定和员工行为规范，制定语言文字工作计划，对本系统本单位工作人员进行普通话培训。通过共同努力，昭通市语言文字工作取得了一定的工作成效，我们将一如既往按照上级的要求，进行再动员，再部署，认真对照市迎评《实施方案》和责任分解表的要求，对薄弱环节进行及时整改，为昭通市迎评目标的实现作出应有的贡献。

基本公共卫生工作简报

基本公共卫生服务工作信息田家寨中心卫生院第一期2014年12月26日创新服务模式、逐步推进基本公共卫生服务项目“精细化”建设为充分发挥基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目工作的业务指导和技术支撑作用，加强和规范基层公共卫生工作，落实城乡基本公共卫生服务任务，我院根据湟中县卫生和计生局会议精神和工作要求，在我镇基本公共卫生服务“协作组”的基础上，抽调医院各科室业务骨干组建了田家寨中心卫生院基本公共卫生服务团队，建成以临床医师、护士、公卫科等人员为主的3个服务团队，将全镇43个行政村按自然布局进行分片包干，将工作任务分解到各服务团队和责任人员，并将服务团队人员名单在医院进行公示。通过主动服务和上门服务，定期或不定期对辖区村卫生室开展业务、技术指导和督导检查，同时协助村卫生室、协作组集中开展相关的基本公共卫生服务工作（如健康宣传、义诊和巡回医疗等）。服务团队组建以来，协助公卫科对辖区村卫生室开展业务、技术指导和督导检查23人次，配合田家寨、永丰协作组开展健康教育、义诊活动2次，共发放健康宣传材料800余份、接受群众咨询 50余人次、免费为群众测量血压108人次、血糖108人次。利用全科医生工作站统一为行动不便老年人等重点服务对象开展上门随访服务4次，共完成行动不便老年人随访服务36人次人、重性精神病患者随访服务 28人次、高血压等慢病服务对象随访服务 128人次，发放健康教育宣传材料1000余份。通过推广团队服务，将医院-卫生室-服务对象结合成一个整体，确立稳定的协作服务关系，共同提高服务技术和水平，

使全镇基本公共卫生服务各项工作不断向“精细化”有序推进。抄送：卫计局办公室、局公共卫生管理科院长

反洗钱宣传简报

反洗钱宣传简报第一部分混淆黑白洗钱活动就在身边 1.《中华人民共和国反洗钱法》的颁布为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过了《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。 2.什么是反洗钱？《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 3.洗钱活动主要有哪些途径或方式？ a)通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系； b)通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移； c)利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为； d)利用别人的账户提现，切断洗钱线索； e)利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注； f)设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”； g)通过买卖股票、期货、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化； h)通过购买彩票进行洗钱； i)通过购买房产进行洗钱； j)通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。第二部分正本清源反洗钱工作旗帜鲜明 1.谁是我国反洗钱工作的监管者？根据我国《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者；同时，金融监督管理机构以及其他有关部门根据自己的职责负责某一方面的反洗钱监督管理工作。2.金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个人隐私和商业秘密？金融机构开展反洗钱工作不会侵犯客户的个人隐私和商业秘密。为

社区环境卫生简报

希望本文对您有所帮助！社区环境卫生简报导读：本文是关于社区环境卫生简报，希望能帮助到您！社区环境卫生简报（一） **年12月6日，全县社区环境卫生大整治活动表彰大会在新华社区会议室召开。参加会议的有政府副县长郭文、全县环境卫生大整治活动领导小组成员单位领导、城区、社区全体工作人员及卫生模范户代表。会议由城区党委书记杨春青主持。首先，城区办主任赵悦宣读了《全县环境卫生大整治活动表彰奖励决定》，会上表彰奖励了光明社区、新华社区、建华社区三个先进单位及安克林等90户卫生模范户，并为他们颁发了奖状和奖金。之后，副县长郭文同志做了重要讲话。他对受到表彰的先进单位和模范户表示了祝贺，并希望他们能够再接再厉，发挥模范引领作用。肯定了各成员单位、城区和社区的工作取得的阶段性成果，成绩来之不易，奋斗充满艰辛，今后要进一步巩固提升整治成果，建立长效机制，树立全民参与、热爱家乡的意识，发挥各成员单位的作用，多宣传、多管理，打造一个整洁优美的卫生环境。社区环境卫生简报（二） **年5月25日下午4点，新木社区（党群）服务中心与新木社区工作站联合开展的“垃圾不落地，社区更美丽”社区环境维希望本文对您有所帮助！护宣传活动，在新木社区新围仔篮球场举行。本次社区环境卫生维护宣传活动，旨在唤醒人们对社区环境卫生的关注，号召社区居民参与环保，垃圾减量，低碳生活。活动现场，义工和社区居民也是互动不断。有义工问小朋友：你平时有没有乱丢垃圾啊。小朋友答道：乱丢垃圾是不对的，垃圾要丢到垃圾桶里。小朋友的回答也得到了在场社区居民的纷纷赞扬。

同时，还通过发放宣传资料、展板展示以及环保常识问答等方式，向社区居民宣传环保理念，让更多的居民关注社区环境卫生。在近两个小时的宣传活动中，共发放各类宣传资料270余份，有近七十位社区居民参与环保常识问答，现场气氛活跃。活动结束后，有居民过来对社工表示，开展这样的活动很有意义，可以呼吁大家爱护环境，不乱丢垃圾，希望你们多开展一些类似的活动，改善一下社区环境卫生。社工表示感谢大家的支持，后期会继续开展环保宣传以及实践活动，希望大家一起行动，共建绿色环保社区。社区环境卫生简报（三）为认真贯彻落实爱卫办《关于做好“五一”节假日期间城乡环境卫生工作的紧急通知》的文件精神，给广大群众和游客创造一个干净整洁、焕然一新的生活旅游环境，我环卫中心认真组织保洁人员在五一假期期间加强辖区内的环境卫生保洁力度，全力做好节日期间城区卫生保洁工作。 “五一”假期三天，景区游客数量及车辆极具增加，导致垃圾量爆增，增加了我辖区的保洁工作强度和巨大的工作压力。为搞好我辖区的保洁工作，环卫中心全体工作人员放弃节假日休息，希望本文对您有所帮助！组织道路保洁人员配合冲洗车辆，对辖区内的垃圾箱、果皮桶、道路护栏等市政设施进行了全覆盖、逐一式的擦洗保洁，对辖区内的电线杆、墙体、树干上的野广告进行清理，做到全天保洁，并在人流量大的时段和地点增加保洁员，做到随脏随扫。为减少清扫作业对群众出行造成影响，工作人员避开人流高峰期，安排高压清洗车、洒水车、机扫车等设备错时作业，对辖区内道路进行清扫作业，保证道路的干净整洁和通畅。加大垃圾清运力度，增加垃圾清运车次，同时加大巡查力度，对垃圾产生量大的地点进行重点巡查清运，随查随运，保障节假日期间无垃圾留存。严格按照公厕保洁标准要求，对所有公厕进行时时清扫，保证公厕的保洁质量，确保公厕内外整洁卫生，为节日期间游客和群众提供良好的如厕环境。

反洗钱先进个人材料

2013年反洗钱工作先进个人材料目前，金融机构面临的最严重的犯罪活动之一便是洗钱。通过金融机构洗钱是犯罪分子最常见的洗钱方式，具有很强的隐蔽性。在这样的形式下，做好反洗钱工作，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高社会信誉，保证信用支付的稳定，促进金融业务的快速健康发展的保证。我作为一名银行的工作人员，每天都在做反洗钱这项工作，我喜欢这项工作，我感觉它是那么的神圣，我以我的工作为荣，在反洗钱的过程中学习到了很多，也让自己在工作中成熟了很多，是我工作以来最大的收获。一、做好反洗钱工作的每一个环节。客户识别及风险等级评定，把好第一道关。应遵循“了解你的客户”的原则，对客户的资料进行严格的审核，所有证照必须提供原件，确认其的真实性；主动开展客户风险等级划分工作，实施区别管理，对于高风险客户要做好每半年跟踪一次；在此基础上，做好了客户的持续审查维护工作，及时获知开户企业的年检、纳税情况，对于证照即将过期的客户，通知必须及时提供新的证照，如有过期，账户将会被停止支付；每天做好大额数据完善及大额数据校验，在保证数据正确与完整的基础上，做到主动报告并注意细节要求。二、学习阅读和学习人行在交互平台上发给我们的反洗钱邮件。认真研读人行在交互平台上发的每一份反洗钱简报，学习其他行的反洗钱经验和方法，了解其他银行先进的反洗钱系统，来思考自己在工作中怎样改进，怎样去做得更好。

同时，学习人行下发的文件，并及时做好文件学习的转培训工作，并积极去贯彻落实。2014年2月24日，组织抽取2013年第四季度及2014年1月份我行的POS机交易记录100条，逐一进行尽职调查，主要查看该公司的经营范围、经营情况、交易对手，交易金额，判断其资金交易是否正常，有无明显洗钱行为；对刷POS机并进行公转私的交易50万元（含）以上，必须提供证明其用途的资料；加强对出现异常交易客户的真实回访。此项工作，得到了我行领导的肯定与支持。三、参与反洗钱的培训与宣传。每年初，做出全年的反洗钱培训与宣传计划。培训为每月一次，我行作为一个新的金融机构，工作人员经验不是很丰富，于是，2013年的培训大体为反洗钱定义、反洗钱系列法规出台的背景、反洗钱立法现状、反洗钱监管体系、反洗钱涉及的业务环节、法律责任等一些反洗钱的常识，每月都随机安排不同的员工为大家进行讲解并一起互动，从而提高大家的主动性，每个人都提前预习要本月要学的知识，收到了很好的效果。2014年的学习计划大部分为案例分析及对一些文件的学习，提高大家对反洗钱实际运用的能力；宣传活动为每个季度一次，组织员工走上街道开展反洗钱宣传工作，给我行客户和路人散发宣传单册，给客户讲解反洗钱工作的重要性和反洗钱知识，在颐和装饰城、富强市场、果品批发市场等地方都留下了我们的足迹。同时在我行营业厅悬挂反洗钱宣传横幅和张贴标语、海报，利用电子屏幕循环播放反洗钱口号，

反洗钱工作简报2011年第1期 精品