上市公司发行股份购买资产协议
上市公司发行股份购买资产协议
上市公司发行股份购买资产协议协议书主办方：上市公司购买方：控股公司时间：XXXX年XX月XX日第一条协议的目的和背景为了满足上市公司业务发展的需要，为控股公司提供更好的支持与资源，双方经过充分协商，达成了以下协议。
第二条资产购买的基本信息（一）上市公司将发行股份的方式购买控股公司所持有的资产，包括但不限于股权、专利权、商标权、不动产等各类资产。
（二）交易总金额为XXX万元人民币。
（三）上市公司发行股份的交易价格为XXX元/股。
（四）购买方拟发行股份的总数为XXX股。
第三条协议的内容和条件（一）购买方保证其所提供的资产合法有效，并拥有资产明晰的产权。
（二）购买方应积极配合上市公司对所购资产进行审查和评估，并提供完整的相关资料。
（三）上市公司对购买方所提供的资产进行尽职调查和审查，切实保障上市公司合法权益。
（四）上市公司发行的股份作为购买方所持有的资产交换对价，购买方应妥善保管所获得的股份，并按相关规定执行股份管理制度。
第四条协议的履行（一）双方应在协议签署后XXX个工作日内完成相应手续，包括但不限于：发行股份、调整股权结构、过户登记等。
（二）协议生效的具体条件包括：上市公司董事会和控股公司董事会同意、获取相关监管部门批准等。
第五条协议的保密条款（一）双方同意对本协议及相关文件的内容保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
（二）保密期限为XXX年，在协议终止后仍然有效。
第六条协议的争议解决双方如对本协议的解释、履行或争议发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。
第七条协议的变更和终止（一）未经双方书面同意，本协议不可随意变更。
（二）本协议自双方履行完毕后终止。
第八条协议的其他条款（一）本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
（二）本协议未尽事宜，双方可通过书面形式协商解决。
（三）本协议经双方签字盖章后生效。
以上为协议书的内容，请双方认真阅读并签字确认。
上市公司增资入股协议合同书6篇
上市公司增资入股协议合同书6篇篇1甲方（公司）：[公司名称]乙方（投资者）：[投资者姓名]鉴于甲方作为一家上市公司，需要增加资本以扩展业务和发展公司，乙方作为一位有实力的投资者，愿意投资入股甲方公司，双方经友好协商，达成如下增资入股协议：一、增资入股1.1 甲方同意向乙方增发股份，乙方同意投资入股甲方公司。
1.2 增发股份的数量为[股份数量]，占甲方总股本的[股份比例]。
1.3 乙方投资的金额为[投资金额]，用于补充甲方的资本金。
二、投资款项支付2.1 乙方应在本协议签订之日起[支付时间]内，将投资款项支付至甲方指定账户。
2.2 投资款项的支付方式为[支付方式]，具体细节双方另行协商。
三、股份发行3.1 甲方应在收到乙方投资款项后[发行时间]内，完成股份的发行工作。
3.2 股份发行后，甲方应及时向乙方提供股份证明文件。
四、权益确认4.1 乙方入股后，其股份权益应得到甲方的承认和保护。
4.2 乙方的股份权益包括但不限于分红权、表决权、转让权等。
五、公司治理5.1 乙方入股后，应遵守甲方的公司治理结构，尊重甲方的决策权。
5.2 乙方有权参与甲方的经营管理，并提出合理化建议和意见。
六、信息披露6.1 甲方应定期向乙方披露公司的经营情况、财务状况等信息。
6.2 乙方有权要求甲方提供额外的信息披露，以保障其权益。
七、违约责任7.1 如果任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任。
7.2 具体违约责任双方另行协商，并可在合同中明确约定。
八、争议解决8.1 本协议的争议解决方式为[争议解决方式]，具体细节双方另行协商。
8.2 在争议解决过程中，双方应相互尊重、友好协商，以达成共识为目标。
九、其他事项9.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
9.3 本协议的解释权归甲乙双方共同所有。
甲方（公司）：[公司名称]乙方（投资者）：[投资者姓名]签订日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（公司）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]乙方（投资者）：[投资者姓名]地址：[投资者地址]身份证号码：[投资者身份证号码]鉴于：1. 甲方是一家依法成立并有效存续的上市公司，具有良好的经营业绩和增长潜力。
定向增发股份认购合同协议
3.履行方式：乙方通过银行转账方式将认购款项支付至甲方指定的银行账户。
4.标的物数量和质量：甲方保证本次定向增发的股份数量准确，质量符合公司章程及相关法律法规规定。
五、权利与义务：
1.甲方的权利与义务：
（1）甲方应保证本次定向增发的股份具有完全的处分权，不存在任何法律上的瑕疵。
4.定金：乙方在签署本合同时，应向甲方支付人民币____元作为定金。定金在认购款项中抵扣。
5.逾期支付：如乙方未在认购期限内支付完毕认购款项，甲方有权取消乙方的认购资格，并要求乙方支付逾期付款的违约金。
四、履行因素
1.履行期限：乙方应在合同签订之日起至____年__月__日前，完成全部认购股份的款项支付。
3.免责范围：因不可抗力事件导致一方无法履行或部分履行合同义务的，该方不负违约责任，但受影响方仍有权要求对方提供必要的协助和支持。
4.权利和义务：在不可抗力事件发生时，双方应积极采取措施减轻损失，并互相协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。
九、其他特别约定：
1.保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。
2.变更与解除：
（1）合同的任何变更、解除均需双方协商一致，并以书面形式作出。
（2）合同变更、解除后，双方应按照新的约定履行合同，或按照合同解除前的约定承担相应责任。
（3）合同变更、解除的通知应在变更、解除事宜确定后的__个工作日内书面通知对方。
（4）合同的解除不影响双方在解除前已经产生的权利和义务。
2.知识产权归属：合同履行过程中产生的知识产权归各自所有方所有，除非双方另有书面约定。
3.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
上市公司股权分配协议书(三篇)
上市公司股权分配协议书甲方：_____投资方（公司），联系人：_____手机号码：_____通信地址：_____ 电子邮箱：_____ 乙方：_____，身份证号：_____手机号码：_____通信地址：_____ 电子邮箱：_____ 丙方：_____，身份证号：_____手机号码：_____通信地址：_____ 电子邮箱：_____ 遵照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规，根据平等互利的原则，经甲乙丙各发起人友好协商，就投资合作经营决定设立"怀化市_____公司"（以下简称公司），特签订本协议书。
一、投资合作背景1.1、公司的注册资本为人民币贰仟万万元，实收资本为人民币贰仟万元。
其中甲方作为股东实际投入资本金贰仟万元，占公司的股权比例60%。
1.2、甲方向乙、丙二方保证，甲方已经取得了公司的实际经营权和控制权。
二、合作与投资2.1、合作方式三方共同建设、经营怀化_____公司节能技术改造项目，共享利润。
2.2、投资及比例2.2.1投资由甲方全额投资，占公司的股权比例60%，占21%，占19%2.2.2三方应于____年____月____日前在怀化注册相应的项目公司（即怀化市_____公司）三、收益分配3.1利润分配比例3.1.1三方经营公司期间的收益分配以三方实际股份的比例予以分配。
3.1.2利润分配计算及时间3.1.2.1依照严格的财务管理制度和公司章程所规定提取相应的公司运行费用等之后予以核算公司的可分配利润。
3.1.2.2核算公司的可分配利润时，三方均同意把公司前期投资按五年折旧支付给投资方完毕之后再分配收益。
3.1.2.3每一季度核算一次公司可分配利润并予以分配。
四、转让投资或股权份额4.1不论三方是否作为股东办理了工商变更登记，自本协议生效之日起一年内，三方均不得转让投资或转让股权份额。
4.2本协议生效之后，一方要转让投资或转让股权份额，需提前____日通知其它合作方且取得其它合作方的书面同意，其它合作方有优先认购权。
发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议
发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议本合同由以下各方于年月日在省市区签订：甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：鉴于：1. 各方于年月日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，就甲方向乙方以非公开发行A股股份及支付现金方式购买乙方所持的有限公司（以下简称“目标公司”）%股权（以下简称“标的资产”）事宜（以下简称“本次交易”）作出约定。
2. 出具的编号为的《评估报告》，采用法评估结果作为目标公司%股权的最终评估结论。
3. 各方同意，以出具的本次交易之《评估报告》确认的目标公司%股权评估值人民币万元为依据，协商确定标的资产的交易价格为人民币万元。
4. 为保证本次交易不损害甲方广大股东的利益，转让方同意本次交易做出业绩承诺及承担相应的补偿义务。
5. 本协议为各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议，如无特别说明，《发行股份及支付现金购买资产协议》第条中的定义与解释亦适用于本协议。
依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，各方在平等协商的基础上就本次交易涉及的盈利预测补偿事项达成协议如下：第1条盈利预测补偿期间1.1 各方同意，本次交易的盈利预测补偿期间（以下简称“补偿期间”）为年度、年度和年度。
第2条转让方对标的资产价值的承诺2.1 鉴于甲方本次发行股份及支付现金所购买资产交易中，以目标公司%股权的收益法评估结果作为定价依据，转让方承诺，目标公司在补偿期间内任一会计年度截至当期期末累计实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）不低于本次交易中转让方在补偿期间内当年截至当期期末累计承诺净利润（以下简称“承诺净利润”）。
2.2 转让方承诺，年、年及年的净利润分别为万元、万元及万元。
2.3 上述“承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（下同）。
发行股份及支付现金购买资产协议
法定代表人：法定代表人：法定代表人：法定代表人：法定代表人：(1)甲方是一家依据中国法律成立并有效存续的股分有限公司，丁方和戊方为甲方实际控制人；(2) (以下简称“”或者“标的公司”)是一家成立公司(3)甲方拟以向乙方和丙方发行股分以及支付现金的方式购买乙方和丙方合计持有的100%股权(以下简称“本次交易”)并完成对价支付。
基于上述，为实施本次交易，各方根据相关法律、法规、规范性文件之规定，就各方之间有关本次交易的安排，订立本协议，以兹各方恪守。
1.1 除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义：1.1.1 甲方：指股分有限公司。
1.1.2 本次交易/本次收购：指以向乙方和丙方发行股分以及支付现金的方式购买乙方和丙方合计持有的100%股权以及在此过程中的相关安排。
1.1.3 标的资产/标的股权：指100%股权。
1.1.4 审计基准日：指年月日。
1.1.5 估值基准日：指年月日。
1.1.6 资产交割日：指标的资产完成交付之日，根据本协议具体条款约定及上下文文义，即指被的主管工商机关完成登记为其惟一股东之日。
1.1.7 中国：指中华人民共和国，为方便表述，在本协议中未包括中华人民共和国香港特殊行政区、中华人民共和国澳门特殊行政区和台湾省。
1.1.8 全国股转系统：指全国中小企业股分转让系统。
1.1.9 签署日：指与乙方、丙方、丁方和戊方共同签署本协议的日期。
1.2 在本协议中，除非另有规定：1.2.1 “条” 、“款”或者“附件”即为本协议之“条” 、“款”或者“附件”；1.2.2 本协议应解释为可不时经本协议各方及其继承人延期、修改、变更或者补充的本协议；1.2.3 本协议条文及标题只是为方便阅读而设置，不影响协议文义的解释。
以向乙方和丙方发行股分以及支付现金的方式购买乙方和丙方合计持有的100%股权，具体方案如下：2.1 标的资产基本情况：结合上会会计师事务所出具的审计报告并经各方协商，截至估值基准日，标的资产的估值确定为人民币元，故此标的资产的交易价格确定为人民币元。
发行股份购买资产协议必备的内容
发行股份购买资产协议甲方（购买方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（出售方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方是一家依据[适用法律]成立并有效存续的[公司类型]，主要经营[甲方主要业务范围]；乙方是一家依据[适用法律]成立并有效存续的[公司类型]，主要经营[乙方主要业务范围]。
甲方和乙方于[签订日期]就甲方购买乙方资产事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条资产购买1.1 乙方同意将其持有的[被购买资产名称]（以下简称“目标资产”）出售给甲方。
1.2 目标资产包括但不限于[具体资产清单]。
1.3 甲方同意购买目标资产，并按照本协议的约定支付购买价款。
第二条购买价格及支付方式2.1 双方同意，目标资产的购买价格为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。
2.2 甲方应按照以下方式支付购买价款：(a) 甲方应于本协议签订之日起[支付期限]内，向乙方支付首期购买价款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）；(b) 余款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）应于[支付期限]内支付。
2.3 甲方支付购买价款的方式为[支付方式，如银行转账、支票等]。
第三条资产交付3.1 乙方应在收到首期购买价款后的[交付期限]内，将目标资产交付给甲方。
3.2 交付方式为[交付方式，如现场移交、文件交付等]。
3.3 乙方应确保目标资产在交付时处于良好状态，并提供必要的文件和资料。
第四条过渡期安排4.1 自本协议签订之日起至目标资产交付完成之日止，为过渡期。
4.2 在过渡期内，乙方应保证目标资产的正常运营，不得进行任何可能影响目标资产价值的行为。
第五条陈述与保证5.1 甲方声明并保证：(a) 其有权签订并履行本协议；(b) 本协议的签订和履行不违反任何法律、法规或其章程。
5.2 乙方声明并保证：(a) 其有权出售目标资产；(b) 目标资产的所有权清晰，不存在任何权利瑕疵；(c) 目标资产上不存在任何抵押、质押或其他第三方权益。
上市公司股权转让事项协议书8篇
上市公司股权转让事项协议书8篇篇1本协议书由以下双方于XXXX年XX月XX日在[XXXXX]签订：甲方（转让方）：[XXXXX]有限公司乙方（受让方）：[XXXXX]有限公司鉴于：1. 甲方为一家在中华人民共和国注册的上市公司，拥有[XXXXX]有限公司的全部股权。
2. 乙方为一家在中华人民共和国注册的有限公司，具备一定的资金实力和业务能力。
3. 甲方拟将其持有的[XXXXX]有限公司的全部股权转让给乙方，乙方同意受让该等股权。
为了明确双方的权利和义务，特此订立本协议书。
一、股权转让事项1. 甲方同意将其持有的[XXXXX]有限公司的全部股权转让给乙方。
2. 乙方同意受让该等股权，并承担相应的权利和义务。
二、股权转让价格与支付方式1. 双方协商确定，本次股权转让的价格为人民币[XXXXX]元。
2. 乙方应在本协议签订之日起XX个工作日内，将股权转让款支付至甲方指定账户。
三、股权转让的生效及登记手续1. 本协议经双方签字盖章后生效，并报送相关监管机构进行备案。
2. 双方应协助配合，完成股权转让的登记手续，确保股权顺利过户。
四、双方的权利和义务1. 甲方应确保所转让的股权为其合法所有，并保证不存在任何权属纠纷。
2. 甲方应协助乙方完成股权转让的登记手续，并提供必要的支持和协助。
3. 乙方应按照本协议约定的时间和方式支付股权转让款，并承担相应的税费和费用。
4. 乙方应确保所受让的股权得到合法保护，并按照法律法规和公司章程的规定行使股东权利。
5. 双方应严格保密本协议的内容和相关信息，不得擅自披露或泄露给无关人员或机构。
五、违约责任及争议解决1. 如果一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
关于上市公司向外资股东发行股份购买资产的...
关于上市公司向外资股东发行股份购买资产的...在上市公司重大资产重组过程中，如果标的公司的外资股东以其持有的标的公司的股权认购上市公司非公开发行的股份，是否构成外国投资者对上市公司战略投资以及是否需要遵守《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(以下简称“《战略投资办法》”)的规定?本文结合相关法律规定及实践案例，就商务部等相关部门关于该事项的审核要求及其变化情况做个简要的总结。
一、《战略投资办法》关于外国投资者战略投资上市公司的要求根据《战略投资办法》第三条、第五条、第六条的规定，外国投资者对上市公司战略投资需满足以下要求：1、以协议转让、上市公司定向发行新股方式以及国家法律法规规定的其他方式取得上市公司A股股份;2、投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的百分之十，但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外;3、取得的上市公司A股股份三年内不得转让;4、法律法规对外商投资持股比例有明确规定的行业，投资者持有上述行业股份比例应符合相关规定;属法律法规禁止外商投资的领域，投资者不得对上述领域的上市公司进行投资;5、涉及上市公司国有股股东的，应符合国有资产管理的相关规定;6、投资者应符合以下要求：(1)依法设立、经营的外国法人或其他组织，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验;(2)境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元;或其母公司境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元;(3)有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范;(4)近三年内未受到境内外监管机构的重大处罚(包括其母公司);7、需经商务部批准。
二、外国投资者以持有的标的公司股权认购上市公司股份是否需满足《战略投资办法》的要求1、2011年的审核要求(1)参考中国玻纤股份有限公司2011年发行股份购买资产案例，其《重组报告书》披露，中国玻纤已于2010 年3 月24 日组织独立财务顾问、法律顾问的经办人员与商务部相关部门工作人员进行了现场访谈，其现场访谈的主要意见为：本次发行股份购买资产属于存量外资从非上市主体进入上市公司，没有新增外资进入的情形，参照《战略投资办法》执行，对于外国投资者的主体资格不作强制要求，两家外国投资者至少需有一家取得上市公司股份不低于10%。
上市公司发行股票购买资产要点及流程
上市公司发行股票购买资产要点及流程在当今的金融市场中，上市公司为了实现战略扩张、资源整合或提升竞争力，常常会选择发行股票购买资产这一重要的资本运作手段。
那么，这一过程究竟涉及哪些要点和流程呢？接下来，让我们一起深入了解。
一、上市公司发行股票购买资产的要点1、明确收购目标首先，上市公司需要明确自己的收购目标。
这包括对目标资产的详细评估，如资产的质量、盈利能力、市场前景、与自身业务的协同性等。
只有目标清晰，才能为后续的操作奠定坚实的基础。
2、合理估值对拟购买的资产进行准确合理的估值至关重要。
这需要综合运用多种估值方法，如收益法、市场法、资产基础法等，并结合行业特点、市场环境和资产的具体情况进行分析。
过高的估值可能导致上市公司付出过高的代价，影响股东利益；而过低的估值则可能引发交易对手的不满，导致交易失败。
3、交易结构设计交易结构的设计直接影响到交易的顺利进行和各方的利益。
例如，是选择全部以发行股票的方式支付，还是部分以现金支付；是采用定向增发还是公开增发等。
此外，还需要考虑交易中的税务筹划、风险分担等问题。
4、审批程序上市公司发行股票购买资产需要经过一系列严格的审批程序。
包括内部的董事会、股东大会审批，以及外部的监管部门如证监会的审核。
在审批过程中，上市公司需要准备详尽的材料，充分说明交易的合理性、合法性和对公司及股东的影响。
5、业绩承诺与补偿为了保障上市公司和股东的利益，通常会要求交易对手方对标的资产未来的业绩做出承诺。
如果业绩未达到承诺水平，交易对手方需要进行相应的补偿。
这有助于降低上市公司的风险，提高交易的安全性。
6、整合风险购买资产后，如何有效地整合是一个关键问题。
包括业务整合、人员整合、文化整合等方面。
如果整合不善，可能无法实现预期的协同效应，甚至影响公司的正常运营。
7、信息披露上市公司在整个交易过程中，必须严格按照相关规定进行信息披露，确保股东和投资者能够及时、准确地了解交易的进展和相关信息，保障其知情权。
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上市公司发行股份购买资产协议本文为《上市公司发行股份购买资产协议》。
一、协议背景
本协议由（上市公司名称）（以下简称“甲方”）与（被购买资产方名称）（以下简称“乙方”）共同订立，旨在明确甲方发行股份购买乙方所持有的资产的相关事宜。
二、资产购买事项
1. 甲方将发行股份购买乙方所持有的资产，具体包括但不限于：（列举具体资产）。
甲方将向乙方支付相应的购买价款。
2. 资产购买的价格及支付方式由双方在协议签订后进行磋商，并在协议附件中明确。
购买价款的支付应当按照约定的时间和方式完成。
三、股份发行事项
1. 甲方应根据资产购买的价格，向乙方发行相应的股份作为对价。
具体发行数量等细节由双方在协议签订后另行确定，并在协议附件中明确。
2. 甲方应按照相关法律法规的规定，履行股份发行的程序和要求，并在合法有效的前提下发行股份。
四、报告披露
1. 甲方应及时将本协议的主要内容进行报告披露，确保相关信息对投资者的了解透明和及时。
2. 甲方应按照公司法和证券法的要求，履行信息披露的义务，并确保披露的信息真实、准确、完整、及时。
五、协议的效力和解决争议
1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体期限）。
2. 在履行本协议过程中，如发生争议，双方应通过友好协商予以解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议的效力对双方的继承人、受让人是有约束力的。
六、其他约定
本协议未尽事宜，双方可另行协商明确，并在协议附件中作出补充规定。
结束语
本协议的签订标志着甲方将通过发行股份购买乙方所持有的资产，进一步完善公司的资产结构和布局，推动公司发展。
双方应遵守协议约定，共同努力实现协议的目标，并保持互信、合作的态度，共创公司的美好未来。