内控部经理岗位职责

（一）、内控管理体系的建设
1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；
2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。
3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。
（二）、管理制度与流程的建立于完善
1、组织制定集团年度规章制度及流程建设工作计划，并跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；
2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行公司规章制度建设的规定；
3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。
（三）、内部风险评估和监控
1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键控制点内控执行情况进行监督和检查。
2、对集团下属企业的风险管理体系进行评估与审核；
3、对集团下属企业风险控制目标的选择和监控。
（四）、内部审计工作
1、组织对集团及下属企业的重大项目审计工作；
2、组织对集团下属企业级下属企业领导离任、任期终结及年度的经济责任审计工作；
3、组织对集团及下属企业的财务资料的可靠性、完整性实施审计；
4、组织对集团及下属企业的生产经营及投资效益实施审计；
5、组织对集团及下属企业的收购、兼并、清算等活动实施审计；
6、组织对集团及下属企业重大招投标活动进行审计；
7、组织对集团及下属企业经济合同签订及执行情况实施审计；
8、组织对集团及下属企业对外投资资产保值、增值及经营成果进行审计；
9、经公司领导授权，组织对公司热、难点问题进行审计。
（五）、外部审计配合工作
1、负责与外部审计机构的联络与沟通工作；
2、负责组织、协调相关部门配合外部审计工作。